附录 99.3

 

 

丹尼森矿业 Corp.

 

 

年度大会 股东大会

 

2024 年 5 月 9 日，星期四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会议通知 &

管理 信息通告

日期为 2024 年 3 月 28 日

尊敬的 丹尼森股东，

 

我谨代表 董事会，向您通报丹尼森矿业公司 （“丹尼森” 或 “公司”）的年度 股东大会将于 2024 年 5 月 9 日星期四 在加拿大安大略省多伦多大学大道 1100 — 40号的公司办公室举行。

 

你的投票 很重要。我们建议您在会议之前 对您的丹尼森股票进行投票。

我们认为，股东在会议之前，而不仅仅是在会议上，与 公司沟通投票和意见符合股东、董事和员工的最大利益 。 只有注册的 股东和正式任命的代理持有人才被允许 参加会议。随附的管理信息 通告包含有关会议前将要处理的事项、如何向董事 和/或管理层提问以及如何在 会议之前进行投票的重要信息。

 

如果您对 公司的业务有一般性疑问，请不要等待 会议。请随时联系我们（请参阅 管理信息通告中的联系方式）。

 

对于丹尼森来说， 2023 年是 非常富有成效的时期。随着 菲尼克斯可行性研究于6月完成，我们巩固了 菲尼克斯作为全球领先的铀开发 项目的地位，展示了丹尼森在 去风险和在阿萨巴斯卡盆地 原位回收采矿方法应用方面的行业领导地位。   2023 年 铀市场的演变对 丹尼森的资产负债表产生了重大的积极影响。随着铀价格从 48美元/磅上涨3O8 在年初 达到年底的每磅91美元， 丹尼森的战略实物铀持有量 大幅升值——推动了该公司 自2007年以来的最高每股收益。很明显， 铀市场已经进入了一个新阶段，我们很高兴看到 市场认识到未来可用的铀产量越来越稀缺， 需要更高的价格，才能激励足够的新铀生产以满足当前和 不断增长的需求。   我们在过去几年 中的辛勤工作为我们公司 一个非常激动人心的时刻铺平了道路，因为我们专注于交付 Phoenix ISR 项目。 同时，我们计划继续寻找机会，从我们多样化的项目组合中推动 的附加价值—— 包括为重启麦克莱恩 湖铀矿开采做准备、强有力的勘探计划，以及在下一阶段的 技术和经济评估中推进 中西部和沃特伯里湖项目。   随着我们 朝着成为加拿大下一个铀 生产商的目标迈进，董事会和 管理团队感谢您一直以来对丹尼森的支持和 的关注。   真诚地， 大卫·凯茨， 董事， 总裁和 首席执行官

里面有什么 会议通知 管理信息通告 1 会议事项 6 ● 接收 合并财务报表      ●重新任命 审计员      ● 董事的选举 ● 关于高管 薪酬的非约束性咨询投票 公司治理惯例 16 ● 董事会、主席、首席执行官的角色 16 ● 董事会 委员会 17 ● 丹尼森的核心政策 21 ● 丹尼森 24 内部的多元化 ● 企业社会责任和 可持续发展 25 ● 风险 治理与监督 26 ● 董事 教育 28 董事 薪酬 29 高管 薪酬 34 股权补偿 计划 51 其他 信息 56 ● 股东 参与度 ●    额外披露 附录 A：董事会的任务 58

 

 

 

 

年度股东大会通知

 

特此通知您 丹尼森矿业公司年度股东大会 。

 

什么时候	在哪里
2024 年 5 月 9 日，星期四   上午 11:30 （东部时间）   请计划在会议之前投票。	公司 的办公室 1100 — 大学大道 40 号， 安大略省多伦多 M5J 1T1   那里 将不设招待会、演示或茶点。

 

会议的目的是：

 

(a) 至 收到丹尼森矿业 公司截至2023年12月31日止年度的合并财务报表以及 审计师的报表报告；

 

(b) 至 批准再次任命毕马威会计师事务所为公司来年的 审计师，并授权董事 确定其薪酬；

 

(c) 选举 七名董事进入即将到来的 年度的董事会；

 

(d) 至 考虑就公司 的高管薪酬方法通过一项不具约束力的咨询决议；以及

 

(e) 到 处理可能在 会议之前正常处理的其他事务。

 

如果您在2024年3月21日持有丹尼森矿业公司的 股份，则您有权 收到本次会议或任何延期 或延期的通知并在会上投票。

 

你的投票 很重要。我们建议您在 会议之前对您的股票进行投票。

我们认为，股东在会议之前，而不仅仅是在会议上，与 公司沟通投票和意见符合股东、董事和员工的最大利益 。 将不设招待会、演示或茶点。 因此，只有注册的 股东和正式任命的代理持有人才被允许 参加会议。

 

公司 除了上述以及随附的 管理信息通告（ “通告”）中进一步描述的业务事项外， 不知道还有其他事项要提交会议 。在 会议上，管理层不会就公司的业务或运营发表任何演讲 。

 

我们还建议 您参考公司 网站的年度股东大会页面，网址为 www.denisonmines.com 获取有关 会议的最新信息。

 

 

如何投票：

 

本通知 附有通告，其中描述了谁可以投票、如何 投票以及会议将涵盖的内容。

 

请使用 适用的 “通知和访问权限” 通知中包含的代理表或投票指示表通过 进行投票，并按照提供的说明在 2024 年 5 月 7 日上午 11:30（美国东部时间）之前将其退回。

 

会议材料：

 

正如 邮寄给公司 股东的 “通知和访问” 通知中所述，丹尼森选择将其 会议材料发布在其网站 上将其发布给股东www.denisonmines.com。使用 这种替代交付方式更环保 更环保，也更经济，因为它减少了公司的 纸张和印刷用量以及公司的印刷和邮寄 成本。

 

会议 材料将于 2024 年 4 月 8 日在公司网站上公布，并将在网站上保留整整一年。 会议材料也将在 SEDAR+ 上提供，网址为 www.sedarplus.ca 以及美国证券和 交易委员会的电子数据收集、分析和检索 系统（“EDGAR”），网址为 www.sec.gov/edgar， 2024 年 4 月 8 日。

 

希望在 会议之前收到会议材料纸质副本的 股东可以通过致电 1-888-260-4455 或发送电子邮件至，向丹尼森索取副本 info@denisonmines.com。 我们建议在 2024 年 4 月 22 日之前提出申请。请注意，丹尼森无法保证 配送，配送可能会延迟 。

 

2023年年度 报告，包括经审计的合并财务报表以及 截至2023年12月31日年度 相关管理层的讨论和分析，已邮寄给 要求副本的股东。此信息也可在 丹尼森的网站上获得，网址为 www.denisonmines.com、SEDAR+ 和 EDGAR 上或应要求联系公司。

 

联系我们 我们：

 

如果您对会议要考虑的事项有 疑问和/或 如果您想获得有关丹尼森 业务的更多信息，请不要等到会议。您可以直接联系 公司：

在线：	www.denisonmines.com 和 https://denisonmines.com/investors/agm-information/
电子邮件：	info@denisonmines.com
常规 邮件：	1100-安大略省多伦多大学大道 40 号 M5J 1T1
电话：	416-979-1991 或 1-888-260-4455

 

确实是你的 ，

 

大卫 凯茨

董事、 总裁兼首席执行官

日期为 2024 年 3 月 28 日

 

 

管理信息通告

 

关于这份 通告

你已经收到了 这个 管理信息 通告（“通函”），因为您在2024年3月21日（ “记录日期”）拥有丹尼森矿业公司的普通股 股。 作为股东，您有权在2024年5月9日的年度大会 年度股东大会（“会议”）上投票。

 

管理层 正在征集您的会议代理人。 我们建议您在 会议之前对您的股票进行投票。我们认为，股东 在 之前（而不仅仅是在会议上）与公司沟通投票和意见符合我们的 股东、董事和员工的最大利益。将没有 招待会、演示或茶点。因此，只有注册的 股东和正式任命的代理持有人才被允许 参加会议。

我们建议您访问公司网站 www.denisonmines.com 的 年度股东大会页面，了解有关 会议的最新信息，并以此作为在会议之前向董事 和/或管理层提问的一种方法。

 

 

除本通告所述事项外，公司不知道有任何业务事项要在会议之前提出 ，而且 管理层不会在会议上介绍公司的业务和 运营情况。

董事会已批准通函内容，并指示 管理层将其提供给您。除非 另有说明， 通告中的信息自2024年3月28日起提供。

 

管理层的 代理请求是通过邮件和电子方式进行的， 费用由丹尼森承担。公司的董事、高级职员、员工和 代理人也可以亲自或通过电话索取代理。

 

在本通告中， ”丹尼森” 或 “公司” 指 丹尼森矿业公司，“股份” 指丹尼森的 普通股，“股东” 指 股份的持有人。除非另有说明，否则所有金额均以加元 美元计算。

 

投票 您的丹尼森股票

 

我们 鼓励所有股东使用提供的委托书或 投票指示表进行投票， 在 会议之前对其股份进行投票，避免亲自投票。

 

   

注册股东

如果您在记录日期是 注册股东，则可以在会议上亲自投票 或授予管理层或其他人权 代表您并在会议上对您的股份进行投票，如下文 “代理投票” 部分所述。重要的是，如果您通过代理人对 进行投票，并指示如何对您的股票进行投票，则您的 代理持有人必须根据您的指示（包括在 在会议上进行的任何投票中）对您的股票 进行投票（或不投票）。

 

要求您在代理上注明的代理 存款日期之前使用以下方法退还代理，即 2024 年 5 月 7 日上午 11:30 之前 （东部时间）：

 

互联网：	前往 www.investorvote.com 并按照说明进行操作。
电话：	您可以通过电话输入 您的投票说明，地址是： 1-866-732-8683（北美境内免费电话），或 312-588-4290（国际 直拨电话）
传真：	传真至 Computershare，电话 1-866-249-7775 或 416-263-9524。
普通邮件：	填写代理表格 或任何其他适当的代理形式，签署并邮寄至 Computershare，地址为：   Computershare 投资者服务公司 多伦多办事处， 代理部门 100 大学 大道 8 楼 安大略省多伦多， 加拿大 M5J 2Y1

 

非注册（受益）股东

您的股票可以 不是以您的名义注册，而是以被提名人的名义注册， 通常是信托公司、证券经纪人或其他金融 机构。如果您的股份以 被提名人的名义注册，则您是非注册股东。您的被提名人 有权对其在记录日期持有的股份进行投票。您的 被提名人必须征询您的指示，以了解如何对 您的股票进行投票。您可以通过被提名人或 亲自投票给您的股票.

 

要通过您的被提名人对您的 股票进行投票，您应遵循被提名人 关于 投票应遵循的程序的指示。通常，被提名人将向未注册的 股东提供：(a) 一份由您填写和执行 的投票指示表，或 (b) 一份委托书，由被提名人 签署，仅限于您拥有的股份数量， ，但在其他方面未完成。这些程序允许 非注册股东指导他们实益拥有的 股份的投票。

 

公司的许多 非注册股东被要求使用以下方法返回 投票指令 在您的投票指示 表上注明的代理存款日期 前至少一个工作日：

 

互联网：	前往 www.proxyvote.com 并按照说明进行操作。
电话：	您可以通过电话输入 您的投票说明：1-800-474-7493（英语） 或 1-800-474-7501（法语）。
普通邮件：	填写 投票说明表，签名并将其邮寄到提供的信封 中。

 

如果您是 非注册股东并想在会议上以 人的名义对您的股份进行投票，则应采取以下 步骤：

1. 在投票指示表或代理表上提供的空格 中写下自己的名字， ，指定自己为代理持有人， 和

2. 按照被提名人的 指示退回已执行的表格或 其他答复。

 

 

 

请勿以其他方式填写表格。 您的投票或您的指定人的投票将在 会议上进行。

 

有两种 种非注册股东（i）那些反对向其拥有的证券发行人透露自己的 姓名的股东， 被称为反对受益所有人或”OBO” 和 (ii) 那些不 反对将其名字透露给他们拥有的证券 的发行人，他们被称为非反对受益所有人或 “NOBO”。

 

根据加拿大 证券管理机构National Instrument 54-101的要求，丹尼森已选择发送会议通知 、本通告和委托书（统称为 ）”与 NOBO 间接会见 材料”）。

 

丹尼森打算 向股票经纪人、证券交易商、 银行、信托公司、受托人及其代理人和被提名人等中介机构付款 (”中介机构”）将 会议材料转发给 OBO。

 

代理投票

 

代理必须是 的书面形式，并且必须由您或您的律师 书面授权执行，除非您选择通过电话或互联网完成您的 委托书，如所提供的代理表格 或投票指示表中所述。

 

您的代理人投票并任命代理持有人

在 2024 年 5 月 7 日上午 11:30 之前 （美国东部时间）或在任何休会或推迟的 会议之前不少于 48 小时（不包括 星期六、星期日和节假日）在 会议上根据您的指示在 会议上进行表决或暂停投票代理表格。

 

在代理 表单上，您可以指明要如何对股票进行投票，也可以 让代理持有人为您决定。代理持有人是您指定代表您在会议上行事并对您的 股票进行投票的人。

 

如果您就如何对 股票进行投票发出指示，则您的代理持有人必须根据您的指示（包括在会议上进行的任何投票 票）对您的 股票进行投票（或不投票）。如果您没有 指定如何对特定事项进行投票，则您的代理持有人 可以根据自己的意愿对您的股票进行投票。您的代理授权 代理持有人在会议上投票并代表您行事，包括 会议休会后的任何延续。

 

您可以选择任何人作为您的代理持有人， 包括不是丹尼森股东的人。 只需在随附的 代理表中提供的空白处填写姓名即可。如果您将委托书中的空白处留空，则表中指定的 人（即丹尼森的官员）将被指定为您的代理持有人。如果您未指明是否或如何对特定事项进行 投票，并且在 表格中指定的人员被指定为您的代理持有人，则您的股票将按以下方式投票 ：

 

 

 

 

有关如何投票的更多 信息，注册股东可以通过电话1-800-564-6253或发送电子邮件至 service@computershare.com 与 Computershare 联系。

 

 

 

   

撤销您的代理

如果您是已提供代理权的 注册股东，您可以通过 在 时间前不少于 48 小时（不包括星期六、星期日和节假日）向：加拿大安大略省多伦多大学大道 1100-40 号丹尼森矿业公司秘书处 M5J 1T1 提交书面通知，声明您要撤销您的 代理人，以撤销代理权：加拿大安大略省多伦多大学大道 1100 号 M5J 1T1 不少于 48 小时（不包括周六、周日和节假日）会议，或者出席会议并在会议开始前通知会议的 主席您已撤销您的委托书。注册股东也可以 撤销其委托书，方法是填写并签署一份日期晚于 的委托书并将其存入Computershare，前提是该委托书在会议召开前不少于 48 小时（不包括星期六、星期日和节假日） 收到 。

 

通知可以由您或您的律师发出 ，前提是他或她获得了您的书面授权。如果股份归公司所有， 的书面通知必须来自其授权官员或 律师。

 

会议上提出的其他事项

提供的委托书或 表决指示表赋予被指定为代理人的人员自由裁量权 对会议通知中确定的事项的任何修正或 变更以及 可能在 会议之前处理的其他事项的自由裁量权 。

 

如果您签署并返回 委托书，并且任何事项作为会议通知中 所述事项的修正案或变体在会议上提出，则被指定为代理人 的丹尼森官员将根据最佳判断进行投票。本通告发布时， 丹尼森的管理层不知道除了 会议通知中描述的事项或对通知中描述的事项的任何修正或变更外 有任何需要在会议上考虑的事项。

 

通知和 访问权限

 

公司 将其会议材料发布到其网站 上，向股东提供会议材料 www.denisonmines.com， ，而不是将材料的实物副本邮寄给所有 股东。会议材料将于 2024 年 4 月 8 日在 公司的网站上公布，并将在 网站上保留整整一年。该通告还将于2024年4月8日 在SEDAR+上发布，网址为www.sedarplus.ca ，并在美国证券交易委员会 （“SEC”）的电子数据收集、分析和检索 系统（“EDGAR”） 上发布，网址为 www.sec.gov/edgar。

 

公司 已决定将该通告的纸质副本邮寄给那些注册的 ，而特别选择 的非注册股东将收到公司会议材料的纸质副本。所有 其他股东将收到 “通知和访问权限” 通知，其中将包含有关如何在 会议之前以及会议之后整整一年内获得 本通告的电子和纸质副本的信息。

 

文件的电子交付

 

每年，按照管理上市公司的法律的要求，公司向股东交付 文件。为了使这一过程更加便捷 ，可以选择在 公司文件（包括会议材料）发布到公司网站上时通过电子邮件通知股东（www.denisonmines.com）， 因此，除非适用法律要求，否则此类文件不会通过 邮件以纸质形式发送。

 

以 电子格式而不是纸质形式交付，可以降低公司 的成本并有益于环境。根据 证券法，不同意 通过电子邮件通知接收文件的股东将继续通过邮件或其他方式接收此类文件。通过同意电子交付， 股东：

 

 

 

 

   

 

 

在任何时候， 丹尼森都可以选择不以电子方式发送文档，或者 文档可能无法以电子方式提供。无论哪种情况， 纸质副本都将邮寄给股东。

 

注册的 股东可以通过填写和 返回委托书中包含的同意书来同意电子交付。 非注册股东可以通过填写并退回从 适用中介机构收到的相应表格来同意电子交付。

 

股东无需 同意电子交付。当 股东有权收到的文件发布在 公司的网站上时，公司将通过 股东通过委托书提供的电子邮件地址通知同意股东，并附有指向包含 PDF 文档的 网站的特定页面的链接。

 

股东可以 SEDAR+ 通过电子邮件发送至 info@denisonmines.com 或致电 SEDAR+ 提交信息通告之日起一年内，通过邮寄方式免费索取会议材料的副本

1-888-260-4455。 对于希望在投票截止日期之前 收到通函副本的股东，我们建议提出 申请不迟于 2024 年 4 月 22 日 。

 

有投票权的证券

 

丹尼森的 普通股是公司发行的唯一股票，每股 股使持有人有权在 会议上对所有事项进行一票表决。根据该条的规定 《商业公司法》（安大略省） （“OBCA”）， 公司为2024年3月21日的 会议准备了记录日期的股东名单。名单 上的每位股东都有权在会议上对该股东姓名对面的 清单上显示的股份进行投票。

 

2024 年 3 月 21 日 ，该公司有 已发行891,957,038股股票和 已发行股票。

 

主要股份持有人

据丹尼森董事和执行官所知 ，任何个人或 公司直接或间接拥有或行使对丹尼森 股份的10％以上的实益控制或指导。

 

某些个人或公司在拟采取行动的事项中的利益

没有董事或 执行官 或任何自 2023 年 1 月 1 日起担任此类职位的人 ，或上述人员的任何 关联公司或关联公司，通过证券的实益 所有权或其他方式，在除根据董事选举 （视情况而定）进行选举以外，在会议上就 采取行动的事项中拥有任何 的直接或间接的重大利益。

 

 

 

 

会议业务

 

会议的目的是： (a) 至 收到丹尼森矿业 公司截至2023年12月31日止年度的合并财务报表， 以及审计师关于 报表的报告； (b) 重新任命毕马威会计师事务所为公司即将到来的 年度的审计师，并授权董事确定 审计师的薪酬； (c) 选举 来年的七名董事会成员； (d) 至 考虑就公司 的高管薪酬方法通过一项不具约束力的咨询决议；以及 (e) 到 处理可能在 会议之前正常处理的其他事务。

 

接收 合并财务报表

 

公司截至2023年12月31日的财年的合并 财务报表包含在丹尼森的2023年年度 报告中。2023年年度报告已邮寄给要求的公司 注册和非注册股东， 可在丹尼森网站上查阅，网址为 www.denisonmines.com、SEDAR+ 上的 www.sedarplus.ca 和 EDGAR 上的 www.sec.gov/edgar.shtml。

 

这项 业务不需要 股东投票。

 

审计师的重新任命

 

董事会 建议重新任命毕马威会计师事务所 (”毕马威会计师事务所”）作为公司的 独立审计师，任期至下一次 年度股东大会结束，董事将确定支付给毕马威会计师事务所的 薪酬。毕马威最初被任命为 公司的审计师，自2020年10月1日起生效，截至2020年12月31日的财政年度。

 

你可以 投票 要求 重新任命毕马威会计师事务所为 公司的审计师，任期至下次 年会结束，并授权董事确定 审计师的薪酬，或者你可以暂停投票。除非另有指示，否则指定的 代理持有人将投票赞成重新任命毕马威和 授权其任命，并支持董事确定 毕马威会计师事务所的薪酬。

 

 

 

 

  

 

公司每位现任董事的 任期在 会议时到期。董事会已提名七名董事在会议上当选 ，在下一次年度 会议之前担任董事，除非他或她提前辞职或以其他方式被免职 职务。

 

丹尼森董事会和 管理层衷心感谢自 2000 年以来一直在董事会任职的 Ron Hochstein 先生多年来所做的宝贵贡献。霍赫斯坦先生不会 在会议上竞选连任，但有望保持 董事会和管理层值得信赖的顾问，作为丹尼森的顾问，提供他独特的 行业经验和见解。

 

董事会还 感谢边敏安先生在 2024 年 3 月 12 日辞职 之前所做的工作。

 

董事会 很高兴介绍洪先生，他于 2024 年 3 月 27 日加入董事会。

 

所有其他 候选董事会候选人均在上一次年度股东大会 上当选，并自下文 所示日期 起担任丹尼森的董事。每位被提名的董事 都有资格继续担任董事，并已表示 愿意继续担任董事。

 

丹尼森董事会由 成员组成，这些成员具有多元化和 丰富的背景和经验，以及 诚信和积极性，为了公司和 所有股东的长期最大利益，正确履行 信托职责。

 

提前通知

根据 公司的章程，公司必须提前收到股东提名董事的通知。截至本 通告发布之日，公司尚未收到与今年的会议有关的任何董事提名通知。 因此，目前在会议上被提名参选 董事会成员的唯一人选是此处 所述的被提名人。

 

多数投票政策

股东 有权投票 在股东大会上为每位被提名董事提名人 ，或 不投票。 董事会采用了多数投票政策：如果从任何 名被提名人扣留的 股数量超过投票给被提名人的股票数量，则该被提名人必须 立即向董事会提出辞呈。 丹尼森的公司治理与提名委员会 （“CGN 委员会”）将审查此事并向 董事会建议是否接受辞职。如果没有特殊情况，董事会应 接受辞职。所涉的 董事不参与任何董事会或委员会 对此事的审议。董事会必须在相应的股东大会召开后的 90 天内宣布其决定 。

 

多数 投票政策仅适用于涉及 无争议的董事选举的情况，即 被提名人人数等于 当选董事人数的选举。

 

除非另有指示，否则丹尼森管理层根据本次招标发出 的代理和投票指示， 将在提名 董事候选人的选举中投票。如果任何拟议的被提名人无法担任 董事或撤回其姓名，则指定代理持有人 保留自行决定提名和投票给另一人的权利。

 

 

下表 列出了截至2024年3月21日（会议记录日期）的有关被提名董事的信息。

David D. Cates，41 岁 安大略省多伦多 加拿大   股票： 2,100,000 选项： 1,414,000 股票单位： 2,979,250   总计 值2,3: $13,358,000

大卫·凯茨于 2015 年被任命为丹尼森总裁兼首席执行官，此前 在 2008 年开始在公司任职期间担任财务、税务副总裁兼首席财务官 。凯茨 先生还担任加拿大核 协会的董事会成员，该协会是一家代表加拿大核 行业的非营利组织。   凯茨先生是 特许专业会计师（注册会计师，加利福尼亚州），拥有 滑铁卢大学 会计硕士（MacC）和荣誉文学学士（BA）学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2018 年 8 月 9 日起担任董事 ● 不是 独立人士 ● 2023 年股东大会投票结果：97.91% 支持连任（298,089,738 张选票） ● 符合 股份所有权要求（有关适用于 丹尼森执行官的股份 所有权要求的详细信息，请参阅第 48 页）   其他公共董事会：Skyharbour 资源有限公司（TSX-V）

 

Brian D. 埃德加，74 岁 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华   股票： 170,000 选项： 263,000 股票单位： 333,000   总计 值2: $1,323,000

布莱恩·埃德加是 Silver Bull Resources Inc. 的董事长。Silver Bull Resources Inc. 是一家在多伦多证券交易所和OTCMKTS上市的矿产勘探 公司，他自2010年以来一直担任该职位 。埃德加先生还担任在多伦多证券交易所上市的公司阿拉斯 矿业公司的非执行主席。在此之前，埃德加 先生在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华从事公司和证券法工作了16年，然后在1992年，他共同创立了一家私人投资 公司——兰德·埃德加投资公司。埃德加先生在公共 公司董事会任职超过30年。   Edgar 先生拥有不列颠哥伦比亚大学 的 文学学士学位和法律学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2005 年 3 月 22 日起担任董事 ● 独立 ● 公司治理与提名委员会主席 ● 审计委员会成员 ● 2023 年股东大会投票结果：96.09% 支持连任（292,545,013 张选票） ● 遵守 对董事的股份所有权要求（参见 33 页）   其他公开董事会：Silver Bull 资源公司（多伦多证券交易所和OTCMKTS）和阿拉斯矿业公司 （多伦多证券交易所）

 

 

 

 

  

 

Jong Ho Hong，47 岁 庆州市， 大韩民国庆尚北道   股票： 无 选项： 无 共享单位： 无   总计 值2: $无

Jong Ho Hong 是 现任韩国水电核电有限公司核燃料循环管理 部门的总经理。 (”韩国 的 KHNP”)。洪先生在核工业工作中积累了丰富的专业知识， 曾在KHNP担任过各个 职位，包括他之前在乏燃料科和新光1,2号机组反应堆工程科担任高级经理 的职位。   洪先生拥有汉阳 大学核工程硕士学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2024 年 3 月 27 日起担任董事 ● 不是 独立的 ● 2023 年股东大会投票结果：不适用 ● 遵守 对董事的股份所有权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

大卫 诺伊伯格，64 岁 萨斯卡通，堪萨斯州 加拿大   股票： 64,667 选项： 263,000 共享单位： 165,333   总计 值2: $605,000

David Neuburger 是一名公司董事兼顾问，在采矿、执行领导、 运营管理、企业战略规划、项目以及参与铀、金、镍 和铜/锌开采的公司的 矿山工程方面拥有30多年的经验。从2013年到2018年，诺伊伯格先生担任Kinross Gold 公司的副总裁兼Kupol运营总经理；在此之前，他曾担任Cameco公司国际矿业副总裁（2010年至2013年）和矿业部 副总裁（2004年至2010年）。 Neuburger 先生还自愿担任萨斯喀彻温省矿业 协会的主席和其他行政委员会职务。   Neuburger 先生是 在萨斯喀彻温省注册的专业工程师，拥有萨斯喀彻温大学 工商管理硕士学位和麦吉尔 大学矿业工程学士学位和生物学 理学学士学位。   丹尼森董事会详情： ● 自 2021 年 5 月 6 日起担任董事 ● 独立 ● 技术委员会主席 ● 审计委员会成员 ● 环境、健康、安全和可持续发展 委员会成员 ● 2023 年股东大会投票结果：97.93% 支持连任（298,154,071 张选票） ● 遵守 对董事的股份所有权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

 

   

Laurie Sterritt，54 岁 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华   股票： 无 选项： 116,000 共享单位： 152,000   总计 值2: $400,000

劳里·斯特里特 是加拿大 猎头公司Pathways Executive Search的首席执行官兼管理合伙人。此前，斯特里特女士曾担任 Leaders International 的 董事总经理。2018 年，Sterritt 女士成立了一个非营利性协会，发起了首次 土著女性领导力峰会（IWLS），其使命 在土著妇女的个人 和职业生涯中激励和提升她们的地位。在此之前，斯特里特女士为不列颠哥伦比亚水电公司制定 并实施了土著就业和商业发展 战略，并领导了 原住民指导和培训协会（AMTA）及其 附属社会企业第一资源影响风险投资公司 （FRIV）的创办和发展。   斯特里特女士是 Gitxsan Nation Kispiox 乐队的 成员，她因致力于创造相互尊重和包容的 工作场所而获得了 的认可，最值得注意的是，她曾是2013年基督教女青年会女性 杰出奖的提名。斯特里特女士过去曾担任过多个董事会 职位，包括加拿大艺术与技术中心（CANCAT）主任、不列颠哥伦比亚省 理工学院（BCIT）理事和不列颠哥伦比亚省房地产 委员会成员。斯特里特女士拥有不列颠哥伦比亚大学的商学学士学位 和印第安纳大学 专业筹资证书。   丹尼森董事会详情： ● 自 2022 年 1 月 31 日起担任董事 ● 独立 ● 公司治理与提名委员会成员 ● 环境、健康、安全和可持续发展 委员会成员 ● 2023 年股东大会投票结果：97.72% 支持选举（297,508,820 张选票） ● 遵守 对董事的股份所有权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

詹妮弗 Traub，52 岁 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华   股票： 无 选项： 263,000 股票单位： 230,000   总计 值2: $605,000

詹妮弗·特劳布是 Cassels Brock & Blackwell LLP证券集团的合伙人，也是该公司矿业集团的联席主席。 Traub 女士代表发行人和投资交易商处理 与公共和私人证券发行、合并和 收购以及其他融资交易有关。她在资源领域拥有特殊的 专业知识和经验，在管理加拿大 采矿业中一些规模最大、最复杂的 企业融资和并购交易中发挥了不可或缺的作用。除了交易工作外，特劳布女士还定期 就一般公司和证券 法律事宜向上市公司提供建议，包括持续披露、公司治理 和加拿大证券交易所问题。   特劳布女士 已完成奥斯古德矿业法证书，并拥有奥斯古德·霍尔法学院的 法学学士学位。她是不列颠哥伦比亚省和安大略省律师协会的 会员。   丹尼森董事会详情： ● 自 2021 年 5 月 6 日起担任董事 ● 独立 ● 公司治理与提名委员会成员 ● 薪酬委员会成员 ● 2023 年股东大会投票结果：98.71% 支持连任（300,519,806 张选票） ● 遵守 对董事的股份所有权要求（参见 33 页）   其他公共委员会：无。

 

 

帕特里夏 M. Volker，66 岁 安大略省伯灵顿 加拿大   股票： 190,550 选项： 263,000 共享单位： 251,334   总计 值2: $1,162,000

Patricia Volker 是一名公司董事，其经验突出体现在安大略省特许专业会计师协会的自我监管机构 安大略省特许专业会计师事务所工作了17年以上，包括担任 标准执行总监以及公共会计和特别 项目总监。沃尔克女士在30多年的会计 职业生涯中担任过各种职务，为 丹尼森董事会带来了丰富的 咨询、公共会计、银行和监管专业知识。沃尔克女士还是Ornge和Burlington Hydro Inc.的董事会成员，并在 委员会任职。   Volker 女士是 注册会计师、CA 和 CMA，拥有 ICD.D. 称号并获得理学学士学位。 来自多伦多大学。   丹尼森董事会详情： ● 自 2018 年 8 月 9 日起担任董事 ● 独立 ● 审计委员会主席 ● 薪酬委员会主席 ● 公司 SOX 指导委员会的唯一 董事 ● 2023 年股东大会投票结果：98.69% 支持连任（300,461,104 张选票） ● 遵守 对董事的股份所有权要求（参见 33 页）   其他公共董事会：帝国人寿 保险公司（非上市申报发行人）和拉布拉多铁矿石 Royalty Corporation（TSX）

被提名董事简介的附注：

 

董事会组成指南

丹尼森董事会认识到，董事的 素质是公司整体 成功的重要因素。丹尼森致力于确保 董事会的规模和组成能够对一家多元化和活跃的公司进行有效的 管理和监督。 公司治理最佳实践侧重于培养绩效高 的董事会，这些董事会既诚信又负责， 独立且经验丰富。在 CGN 委员会的领导下，丹尼森董事会一直专注于满足或超过 监管指导方针。

在考虑 整个董事会并评估 董事会董事候选人资格时，中广核委员会遵循公司 中规定的 董事会组成的既定指导方针”丹尼森 董事会组成指南”（ “构成 指南”）， ，并寻求具有以下部分或全部 属性的董事：

中广核委员会 征求每位现任董事的反馈意见，并定期评估 董事会的需求和能力，以及何时出现 空缺。由于他们的努力，中广核委员会 很高兴向股东提出 董事会任命候选人，他们具有多种技能和经验，可以为 公司组建一个组织良好、高效的董事会。

 

丹尼森没有 采用任期限制或退休政策；董事会 的立场是 不会带来可观的好处采取这样的政策。 有机地说，在最近 年中，董事会进行了重大续任，包括在 2021 年任命了诺伊伯格先生和特劳布女士，在 2022 年任命了斯特里特女士，在 2024 年任命了洪先生。

 

独立性

董事会 负责确定每位董事是否独立 。该评估是根据加拿大证券管理局在 National Instrument 52-110 中制定的标准 进行的 — 审计 委员会（“NI 52-110”）和治理指南。在 CGN 委员会的 协助下，董事会每年以及在任命或 选举新董事时审查每位 董事的独立性。董事会上次审议此事 是在 2024 年 2 月 29 日的会议上。

 

董事会 目前有八名董事，其中六名是独立董事（75% 是独立董事）。

 

以下 表格列出了董事会对七名被提名董事的决定和理由，其中五名是 独立董事（70% 独立董事）：

 

名称	独立人士	非独立	关于非独立决定的评论
Jong Ho Hong		X	考虑到 与 KHNP Canada Energy Ltd. 的战略 关系以及洪先生与其母公司 KHNP 的 地位（更多 详情见下文）， 被认为存在间接的实质性关系， 会干扰他 独立判断的行使。
大卫 凯茨		X	作为公司的总裁和 首席执行官，凯茨先生不是 独立的。
布莱恩 埃德加	X
大卫 诺伊伯格	X
Laurie Sterritt	X
詹妮弗 Traub	X
帕特里夏 沃尔克	X

 

此外， 董事会认为，已有足够的结构和流程来促进董事会独立于 管理层的运作，包括：

 

● 董事会 有一位独立主席

Hochstein 先生目前担任董事会独立主席， 假设她在会议上再次当选，则预计 女士将在 会议之后担任董事会独立主席。   主席 促进董事会独立于 管理层的运作，担任 董事的独立领导联系人，并协助维持和提高 公司治理的质量。

 

 

   

 

● 独立董事在每次 会议上都有一个镜头监控	在每次董事会和委员会会议上，董事会在没有管理层的情况下与非独立 董事进行秘密会面。
● 董事会举行独立董事会议	独立 董事在没有非独立 董事的情况下召开特别会议，讨论感兴趣的问题。   2023年举行了1次独立董事会议。
● 董事会有一位独立首席董事	Edgar 先生被任命为独立首席董事，主持 独立董事会议，并在 主席缺席时担任董事会主席。首席董事与主席合作，确保 董事会以有效和 高效的方式独立于管理层运作。
● 董事会的 委员会完全独立	董事会的常设 委员会完全由独立 董事组成。
● 董事会、委员会或个人董事可以聘请 独立顾问	委员会和 个别董事在适当情况下可以聘请 独立顾问，经适用委员会或主席的 授权，费用由公司承担。

 

董事会采取 措施，确保董事在 考虑与 董事或执行官有重大利益的交易和协议时行使独立判断力。此类步骤 包括通过《道德守则》，该守则提供了 的利益冲突示例，并概述了在出现实际或潜在利益冲突 的情况下（包括向丹尼森审计委员会主席报告此类冲突或潜在的 冲突）时应遵循的程序。2023 年， 没有报告任何实际或潜在的利益冲突实例 。

 

技能和经验

CGN 委员会 维护一个能力矩阵，每年进行审查，以评估 董事会及其委员会的构成，并确保其 适当的技能和经验组合以有效治理，并且 成为公司的战略资源。

每位董事 完成自我−评估他或她的 能力。中广核委员会审查结果以确保一致性 ，并确保董事具备这些 领域的技能。以下方框突出显示了为每位被提名的 董事确定的某些关键专业领域。

 

技能和经验	凯茨	埃德加	Hong	诺伊伯格	斯特里特	Traub	沃尔克
财务认证和/或扫盲 在 财务报表和报告事项、关键会计 政策、与内部和外部审计相关的问题以及 内部控制方面的专业知识	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理经验 对公司治理实践和治理风险的深入理解 监督	✓	✓		✓	✓	✓	✓

 

   

 

技能和经验

凯茨

埃德加

Hong

诺伊伯格

斯特里特

Traub

沃尔克

薪酬素养 在薪酬实践、人才管理和留用以及 继任规划方面的直接经验	✓	✓		✓	✓	✓	✓
运营和/或技术经验 在 运营或业务管理方面的经验	✓		✓	✓	✓
健康、安全和环境 直接体验 有关环境、健康和/或安全政策、实践和 管理的经验	✓	✓	✓	✓	✓
可持续发展知识 在 ESG、气候变化风险管理、可持续发展 和利益相关者参与方面的经验或 知识	✓			✓	✓	✓	✓
采矿业经验 特定行业的 地质学、勘探、开发等知识以及相关的 风险。	✓	✓		✓		✓	✓
铀行业经验 铀 行业特定的地质学、勘探、开发、 等知识以及相关风险。	✓	✓	✓	✓		✓
政府与监管关系 对丹尼森 运营所处的广泛监管环境的经验或 的了解	✓	✓	✓	✓		✓	✓
融资和并购经验 在 收购、资产剥离、合资企业、并购交易、 和融资方面的经验	✓	✓		✓		✓
风险管理 经验 识别、评估、管理和报告企业 风险	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 

2023 年董事出席记录

在丹尼森，我们 认为，出席会议是 董事会敬业和高效的关键要素。预计所有董事都将亲自出席董事会和 委员会会议。如果董事不能亲自出席 ，则可以通过视频或电话会议参与。

 

独立董事会议 在每一次董事会 和委员会会议，包括通过视频和/或 电话会议举行的会议，董事在管理层 不在场的情况下进行秘密会议；如果会议不完全由独立 董事组成，则独立董事在没有 非独立董事的情况下开会。独立董事每年还至少召开 次 次专门的独立董事会议。 2023 年， 举行了一次独立董事专门会议，所有 独立董事都出席了那次 会议。

 

   

下表 显示了每位被提名的 董事在 2023 年出席的董事会和委员会会议的次数。

 

名字 1	董事会	审计委员会	公司治理与提名委员会	薪酬委员会	环境、健康、安全和可持续发展 委员会	技术委员会	%
大卫 凯茨	7 个中的 7 个						100
布莱恩 埃德加	6 个，共 7 个	4 或 4	3 或 3				93
Jong Ho Hong2	n/a						不适用
大卫 诺伊伯格	7 个中的 7 个	4 或 4			4 或 4	2 或 2	100
Laurie Sterritt	7 个中的 7 个		1 或 1		3 或 3		100
詹妮弗 Traub	7 个中的 7 个		3 或 3	4 或 4			100
帕特里夏 沃尔克	7 个中的 7 个	4 或 4		4 或 4			100

注意：

 

有关丹尼森与韩国电力公司和 KHNP 关系的信息

在确定候选人时， 董事会还会考虑与KHNP 加拿大能源有限公司（“KHNP 加拿大能源有限公司”）达成的战略关系协议， 该协议规定了最初于2009年建立的长期合作业务 关系（“KHNP SRA”）的条款。根据KHNP SRA，只要 加拿大KHNP或其附属公司持有超过5％的股份， 董事会就必须提名一名由加拿大KHNP或其 关联公司指定的人士在任何要选举董事的股东大会 上当选董事。

 

加拿大KHNP已指定洪先生为 其提名人。作为韩国水电 电力公司（“KHNP”）的子公司和加拿大 KHNP 的母公司韩国水电 电力公司（“KHNP”）的 核燃料循环管理部门的总经理，洪先生为 董事会带来了丰富的行业特定经验。韩国电力公司是 韩国的主要电力公司，KHNP 运营其所有 的核电发电。据丹尼森所知，截至2024年3月21日，韩国电力公司通过其间接公司持有丹尼森 约7％的股份。

 

KHNP SRA 还 向 KHNP Canada 提供了（a）如果丹尼森打算 出售其任何重要资产，则提供首次要约权，以及参与丹尼森提议收购的 某些重大资产收购的权利；以及（b）参与未来发行一定规模的 股票的权利，以维护其在 的权益公司。迄今为止，韩国电力公司和KHNP都没有行使过这样的 权利。

 

关于公司高管 薪酬方法的咨询投票

 

董事会 已就 公司的高管薪酬方法通过了不具约束力的股东咨询投票。作为就公司 已披露的绩效薪酬模式目标发表看法的正式机会， 股东被要求以不具约束力的 咨询方式对以下决议进行审查和投票：

 

不管是已决定 ，在咨询基础上，为了不削弱董事会的作用和 责任，股东接受 2024 年 3 月 28 日公司 管理信息通告中披露的高管薪酬方法。

 

   

薪酬 委员会和董事会在考虑未来的薪酬 政策、程序和决策时，将酌情将投票结果计入 账户（有关董事会薪酬 理念和指导方针以及用于评估绩效的绩效指标 和流程的详细信息，请参阅 “高管 薪酬”）。

 

自2017年以来，公司 在其年度股东大会上就高管薪酬（比如薪酬） 举行了年度咨询投票。2023年， 会议上获得的97.72％的选票批准了 咨询投票。

 

鼓励 有疑问或疑虑或可能对该决议投反对票的股东联系董事会，以使董事会能够更好 了解他们的担忧。

 

股东可以 任一投票 支持关于公司 高管薪酬方针的 不具约束力的咨询决议，或投反对票。董事会建议 股东投票赞成该决议，以接受公司 的高管薪酬方法。除非另有指示，否则丹尼森 管理层根据本次招标发出的代理和投票 指示将被投票通过 决议。

 

丹尼森的公司治理惯例

 

本通告的这一部分参照国家 政策 58-201 中提供的框架描述了丹尼森的公司治理 做法- 公司 治理指南和国家仪器 58-101- 加拿大证券管理机构的公司治理披露 惯例（统称为 “治理指南”）。

 

丹尼森是加拿大所有省份和地区的 申报发行人，被美国证券交易委员会列为外国私人发行人。 股票在多伦多证券交易所（多伦多证券交易所股票代码：DML）和纽约证券交易所 美国证券交易所（纽约证券交易所美国股票代码：DNN）上市。因此，丹尼森遵守加拿大 公司治理要求，也遵守纽约证券交易所美国证券交易所的 要求。公司的中广核 委员会密切关注这种监管环境，并在 适用的情况下，向董事会提出建议，要求根据需要修改 公司的治理惯例。

 

董事会的角色

董事会负责监督丹尼森业务和事务的 管理，以 实现公司的长期最大利益。董事会通过了一项正式授权，规定了 董事会的角色和责任（参见附录 A）。

 

在履行 对公司的管理职责时，董事会承担了以下 的具体职责和责任：

 

 

   

通常，与非正常程序 或涉及 公司物质支出或承诺的事项有关的 决策需要事先获得董事会的批准。任何未委托给管理层或董事会委员会的责任 仍由董事会承担。

 

主席的角色

为了界定董事会主席的角色和 职责，董事会通过了 书面职位描述。 董事会主席的职责包括主持董事会会议、承担 主要负责董事会的运作， 独立于管理层运作，以及确保董事会 职能得到有效履行。董事会各委员会主席的职责和 权限载于每个委员会的任务和董事会的任务中。 通常，委员会主席领导和监督委员会的 活动，以确保委员会履行其任务 并独立于管理层运作。

 

首席执行官的角色

丹尼森的 首席执行官 (”首席执行官”）由董事会 任命，董事会已通过首席执行官的职位描述。 在董事会的监督下，首席执行官负责 管理公司的业务，提供 领导和愿景，制定和推荐重要的 企业战略和目标以供董事会批准， 监督有关企业 治理、ESG、气候和可持续发展、风险识别的关键公司政策和做法的制定和实施以及 的遵守情况 以及管理和财务报告，以及对 适用的法律和监管的遵守情况要求以及制定年度运营预算和 向董事会提出建议。每年， 首席执行官都会制定年度目标，这些目标由 薪酬委员会审查，然后由董事会批准。首席执行官 对董事会及其委员会负责，薪酬 委员会每年对其业绩进行正式审查。 董事会还为首席执行官设定了权限限制； 公司的授权政策对此进行了描述，该政策定期进行审查和更新。

 

董事会 委员会

为协助 董事会履行职责，董事会下设五个常设委员会（审计委员会、薪酬委员会、 中广核委员会、环境、健康、安全和可持续发展 委员会（ “EHSS 委员会”）和技术 委员会）。

 

每个 常设委员会都有书面授权，每年审查其任务 。常设委员会授权书的副本可在公司网站上查阅 。

董事会的每个常设委员会都有责任在其专业领域内 确定丹尼森业务中的主要风险， 监督管理层对 适当风险管理的实施和评估

 

审计委员会

审计 委员会有三名成员：

 

董事会 确信审计委员会的所有成员都具有独立性 且具备财务素养，符合NI 52-110和纽约证券交易所美国证券交易所的要求，而且 Volker女士被指定为具有 意义上的财务专业知识的成员 2002 年的《萨班斯奥克斯利法案》 。沃尔克女士是特许专业会计师、 特许会计师和注册管理会计师， 在 30多年的职业生涯中曾在会计行业担任过各种职务，并为丹尼森董事会带来了丰富的咨询、公共 会计、银行和监管专业知识。 沃尔克女士还在另外两家上市 公司的审计委员会任职（包括一家担任主席），并担任私人组织董事会的财务和审计 委员会主席。埃德加先生拥有法律 学位，在公司融资法领域执业了16年， 曾担任上市公司 的总裁兼首席执行官，并在上市公司董事会和审计委员会任职超过30年。Neuburger 先生拥有萨斯喀彻温大学工商管理硕士 学位，此外还拥有麦吉尔大学矿业工程学士学位和生物学理学学士学位 学位。

 

   

审计 委员会代表 董事会监督公司及其子公司的会计和财务报告流程 以及对公司财务报表的所有审计和外部 审查。审计委员会还负责审查 所有财务信息，包括年度和季度财务 报表，这些信息是在提交或交付 报告之前为证券委员会和类似 监管机构准备的。

 

审计 委员会负责考虑与 公司财务报告、财务合规和 网络安全风险相关的任何风险，并监督此类风险的识别和 缓解情况。审计委员会还监督 公司的内部审计职能，监督 道德守则、举报人政策和反贿赂政策， 每年审查每项此类政策。审计委员会负责 监督内部控制，包括 公司的内部审计章程，以及公司 内部审计与风险董事直接向审计委员会主席 报告与内部会计 控制有关的事项。

 

审计 委员会向董事会建议独立审计师事务所 提名由股东任命。向公司提供的所有审计 服务和非审计服务均经审计委员会预先批准，部分原因是为了确保 公司 审计师的独立性不会因为聘请其提供其他 服务而受到损害。审计委员会持续 审查公司审计师编写的与公司会计政策和程序以及 内部控制程序和系统有关的 任何报告。

 

以下 表格披露了其独立 审计师在过去两个财政年度向公司收取的费用。

 

财务 年度		与审计相关
结局 (1)	审计费 (2)	费用 (3)	税费 (4)	所有其他费用 (5)
2023 年 12 月 31 日，	$531,510	$33,170	$39,620	无
12 月 31 日， 2022 年	$472,630	$27,820	$46,580	无

注意：

 

有关 NI 52-110 要求的有关审计委员会的其他 信息， 请参阅 标题为 “常设委员会 — 审计 委员会” 的公司年度信息表。

 

审计 委员会每年必须至少举行四次会议， 并在2023年举行了四次正式会议。在每次会议上，它都与外部审计师进行了 的闭门讨论，管理层 不在场。

 

   

薪酬委员会

薪酬 委员会目前有两名成员，就北爱尔兰第 52-110 条第 1.4 节而言，每人都是独立的 ：

 

根据 的任务规定，薪酬委员会成员必须 独立，并具有与高管 薪酬相关的经验和技能。沃尔克女士借鉴了她在担任特许专业会计师、 特许会计师和注册管理会计师的不同职业生涯中获得的 高管薪酬和相关披露问题方面的技能和知识。 Volker 女士还是另外两个公共 公司董事会的薪酬委员会成员。特劳布女士是 Cassels Brock & Blackwell LLP 证券集团的合伙人，精通 上市公司的 薪酬治理事项和披露事宜。

 

薪酬 委员会负责公司的高管 薪酬政策，并确定公司的一般薪酬 结构、政策和计划，包括 参与激励计划的范围和级别，以向董事会提出建议。

 

薪酬 委员会评估首席执行官的业绩 并向董事会建议首席执行官薪酬的内容和金额。薪酬委员会 审查管理层对公司其他高管的建议并批准 的薪酬。 薪酬委员会每年还审查和批准公司通告 中包含的高管 薪酬披露。

 

薪酬 委员会还被授权审查 董事薪酬的充分性和形式，并确保此类薪酬 切实反映 成为有效董事所涉及的责任和风险。

 

薪酬 委员会负责考虑与 公司的薪酬政策和做法相关的任何风险，以及为缓解任何已确定的 风险而可能采取的 措施。

 

薪酬 委员会在 2023 年举行了四次会议。

 

公司治理和提名委员会

中广核委员会 目前有三名成员，就 NI 52-110 第 1.4 节的 而言，每人都是独立的：

 

中广核委员会 负责丹尼森的公司 治理方针，监督监管环境，并在适当时建议 更改公司的做法。CGN 委员会监督董事会的有效运作以及董事会与管理层之间的 关系。中广核委员会 确保董事会能够按照 的要求独立于管理层运作，就任命 独立董事会主席和首席董事提出建议，确定 有资格成为新董事会成员的人员，并在每次 股东年会上向 董事会推荐董事候选人，并在必要时在 管理层的协助下，制定董事会新 新员工的入职培训和教育计划。

 

在确定 名可能的董事会候选人时，中广核委员会会考虑整个董事会所必需的 能力和技能、现有董事的 技能和每位 新被提名人将为董事会带来的能力和技能，以及每位 被提名人是否会为董事会投入足够的时间和资源， 他或她是否在董事会意义上是独立的 治理指南。

   

中广核委员会 每年还审查并就 向董事会提出以下方面的建议：(i) 董事会的规模和组成；(ii) 董事会成员的 独立性；(iii) 董事会 委员会的组成；(iv) 董事会、其委员会和个人董事的效力和贡献， 提及各自的任务，职责和立场 描述；以及 (v) 对董事会 授权、政策和指导方针的遵守和修订。

 

每年 年初，中广核委员会都会分发、接收和审查董事会书面成效评估的 结果。评估 向董事会成员询问他们对董事会运作、与管理层的互动 以及董事会常设委员会绩效的满意程度 。 董事会成员还对他们作为董事会成员的效率进行同行评审和自我评估。 审查评估后，中广核委员会向董事会报告结果 ，并酌情向董事会提出改进 公司公司治理做法的建议。这个 流程是在中广核委员会在每年 股东年会上审议 董事会成员选举提名之前进行的。此外，中广核委员会每年都会审查 公司在 公司通告中披露的公司治理惯例。

 

CGN 负责监督与其任务相关的风险， 包括人才和继任风险。特别是，根据 公司的执行官继任政策，CGN 委员会被赋予了某些职责，包括 审查继任规划事项并向董事会报告 其调查结果和建议；确保丹尼森 制定适当的计划，以应对特殊情况下的紧急首席执行官继任 计划；以及审查 政策和丹尼森首席执行官继任计划每年至少 。

 

中广核委员会 在 2023 年举行了三次会议。

 

环境、健康、安全和可持续发展 委员会

EHSS 委员会目前有三名成员：

 

采矿 行业就其本质而言，可能会对自然 环境产生影响，并可能给员工带来某些风险。 的结果是，环境规划、合规和安全计划 必须在任何从事这些活动的公司 的运营中发挥非常重要的作用。

 

公司非常认真地对待 这些问题，并于2021年延长了EHSS 委员会的任务，即监督公司 对安全、可持续性以及负责任和无害环境的 矿产勘探和开发业务行为的承诺。该授权 还特别赋予其监督与其任务有关的 风险的责任。

 

EHSS 委员会在 2023 年举行了四次会议。

 

技术委员会

技术 委员会目前有两名成员：

 

技术 委员会的成立是为了协助履行董事会对公司重大技术和 运营事宜、政策和计划的 监督职责。 技术委员会没有定期安排会议。在 ，公司董事会或管理层可随时建议 具体事项供技术 委员会审议。

 

   

技术 委员会的职责可能包括 (a) 审查公司的 技术和运营计划以及与公司项目相关的任何 重大技术风险、缓解策略和 机会；以及 (b) 就其 任务范围内的事项向董事会报告。

 

技术 委员会在 2023 年举行了两次会议。

 

丹尼森的核心政策

作为 对最佳实践的承诺的一部分，董事会已在其公司治理框架内实施了核心 政策。每项 政策均可在公司的网站上找到，网址为 www.denisonmines.com和 《道德守则》和《披露政策》已提交并可通过SEDAR+在公司简介 www.sedarplus.ca下查阅。

 

道德守则

公司 致力于按照法律和 最高道德标准开展业务。公司已通过书面的 道德守则，适用于公司的董事、高级管理人员和所有 员工。《道德守则》规定了丹尼森诚实和道德行为的原则 和标准，涵盖以下关键领域：

 

董事、 高级管理人员或员工如果担心违反法律、 规章或道德守则的行为，应将其报告给 公司秘书或审计 委员会主席。在收到任何投诉后，公司 秘书或审计委员会主席（视情况而定）将 调查所有如此举报的事项并向审计 委员会报告。审计委员会拥有主要权力， 负责监督遵守和执行 道德守则，但须接受董事会的监督。 在 2023 年没有发现任何违反《道德守则》的行为。

 

举报人政策

审计委员会 制定了接收、保留和 处理有关会计、内部会计 控制或审计事项的投诉的政策和程序（ “举报人政策”）鼓励员工、 高管和董事在保密的基础上提出有关会计、 内部控制或审计事项的担忧，免受 的歧视、报复或骚扰。

为支持 举报人政策，丹尼森建立了第三方 网络举报服务，这样任何员工都可以轻松且保密地 举报任何 问题或不当行为。

 

反贿赂政策

丹尼森 通过了一项反贿赂政策，其目的是 重申丹尼森遵守加拿大 政策的承诺 《外国公职人员腐败法》（“CFPOA”）、美国《反海外腐败法》 （“FCPA”）和任何可能适用的当地反贿赂或反腐败法。 本政策适用于公司的所有高级职员、董事、员工和 代理人，是对《道德守则》和所有 适用法律的补充。

 

   

该政策 为遵守适用于丹尼森全球业务 的 CFPOA、FCPA 和 公司政策提供了指导方针。丹尼森的首席执行官负责在审计 委员会的监督下管理 和解释政策。2023 年没有发现任何违反反贿赂 政策的行为。

 

披露政策

丹尼森制定了 披露政策，规定了其对全面和 公平财务披露的持续承诺以及公司报告 和治理方面的最佳实践。该政策概述了丹尼森为有效管理向公众发布重要信息并保持 遵守所有适用的法律和业务要求而建立的内部控制 结构。 丹尼森还通过了员工遵照披露政策使用社交 媒体的指南。

 

土著人民政策

丹尼森通过了 一项土著人民政策（”IPP”) 于 2021 年，以反映 丹尼森对加拿大 企业在与加拿大土著人民 和解过程中发挥的重要作用的认可，并概述了公司采取行动 促进和解的承诺。

 

Denison 收到了来自 公司积极参与的土著社区的 反馈和指导，这为 IPP 的发展提供了信息。这种方法旨在确保 IPP 适当地捕捉共同的和解愿景。IPP 可在丹尼森的 网站上以英语、法语、克里语和德纳语提供 版本。

 

丹尼森在加拿大各地经营 原住民传统领地上的土地上经营 ，包括其在萨斯喀彻温省的 勘探和评估业务，这些业务位于第 6 号条约、第 8 号和第 10 号条约所涵盖的 地区，包括 达科他州、达科他州、德内、拉科塔、 纳科塔、索尔托等传统土地在梅蒂斯的故乡内。因此 ，丹尼森与土著人民的关系是独一无二的， 多种多样。丹尼森的旗舰惠勒河项目位于 第 10 号条约的边界内，位于 英吉利河原住民的传统领土内（”ERFN”），位于 梅蒂人的家乡和努埃内内内。丹尼森与土著人民互动的手段和 方法为发展长期和相互尊重的 关系奠定了 的基础。

 

根据 IPP ，丹尼森打算通过 不断演变的 和解行动计划来促进和解，该计划以 以下原则为基础：参与、赋权、环境、 就业和教育。和解行动计划 在一定程度上反映了丹尼森的目标，即成为与 土著人民和社区打交道的领导者。

 

截至 2023 年， 丹尼森在其和解行动计划中确定的关键领域 方面取得了显著进展，包括 以下亮点：

 

参与度

丹尼森与萨斯喀彻温省北部原住民 社区的 合作做法继续演变，反映了与 (1) ERFN、(2) Kineepik Métis Local 签署的三份勘探协议中共同商定的 信息共享和项目许可框架 #9KML”) 和 (3) Ya'thi Néné 国土资源办公室、哈切特湖 德内苏利纳原住民、黑湖 德内苏利纳原住民、Fond du Lac 德内苏利纳原住民（统称 “阿萨巴斯卡 民族”）和石急流城北部哈姆雷特 铀城北部定居点、 沃拉斯顿湖北部定居点和卡姆塞尔波蒂奇北部定居点 （统称为 “阿萨巴斯卡 社区”）。 ERFN、KML、阿萨巴斯卡民族和阿萨巴斯卡社区协议的主要成果是 可预测的信息共享流程，在此过程中，可以以尊重和以解决方案为导向的方式共享 重要的事项。 2023 年，丹尼森 在其 惠勒河项目（”项目”）面向近50名当地权利社区和其他 利益相关方的代表。丹尼森的参与实践被 萨斯喀彻温省 认定为 “同类最佳”。

 

   

 

赋权	在萨斯喀彻温省， 丹尼森制定了强大的采购流程，可确保 决策包括考虑土著人拥有的 企业。2023 年，丹尼森继续将萨斯喀彻温省评估和勘探支出的很大一部分 用于向萨斯喀彻温省土著或北部的供应商支出。 丹尼森赋予萨斯喀彻温省北部 土著社区权力和与他们进行谈判的影响不仅限于丹尼森的 业务，勘探协议是社区与其他公司签署协议的催化剂 。 丹尼森还签订了资助协议，支持 土著群体充分而有意义地参与惠勒河 项目的 影响力福利类型协议的谈判。 2023 年，丹尼森 签订了共享繁荣协议 (”SPA”）与英吉利河优先 国家签订协议，被ERFN视为一项具有里程碑意义的协议。SPA 为被认为对ERFN至关重要的事项提供了一个框架， 包括有意义的利益共享、环境保护以及 就业和培训机会。通过这一流程， 丹尼森还获得了ERFN对推进该项目 的同意。丹尼森继续积极谈判与 项目相关的影响 福利类型协议和类似安排。
环境	丹尼森在其所有 业务中保持 的高环境合规标准，并确保当地 社区的透明度。
就业	在萨斯喀彻温省， 丹尼森制定了招聘做法和流程，将 提前通知土著社区，这是丹尼森 对土著人民就业的承诺的一部分。 2023 年，菲尼克斯可行性实地测试的 80% 的 运营人员在该项目中进行了 自我认定为土著人。
教育	丹尼森 为土著教育 计划创造了一个鼓励参与的环境，并提供 支持资源。 在一年的 课程中，丹尼森为员工创造了与土著社区合作接受 沉浸式学习的机会，例如 Pinehouse 北极熊跳水、Pinehouse 长者聚会、 Back to Batoche、与英吉利河第一 国家在帕图阿纳克举行的条约日等。2023 年 6 月和 9 月，丹尼森提供了 精心策划的资源，重点是了解和反思 国庆真相日和 和解的重要意义。

 

   

丹尼森内部的多元化

丹尼森 董事会认识到，多元化丰富了决策 流程，对公司的良好治理至关重要。 董事会和管理层努力确保董事会、执行官和其他 员工的性别多元化和薪酬 平等。

 

董事会制定了 多元化政策，明确了公司对 物色和考虑女性担任董事会和高级 高管职位的承诺。每年，董事会都会通过 多元化政策下的目标。中广核委员会每年审查目标 ，衡量并向董事会报告公司的年度 以及在实现丹尼森女性代表性多元化政策目标 方面的累积进展。2023年，目标是 至 (i) 至少保持公司董事和高级管理人员中目前的女性代表水平 （目标设定时各为 33.3%），（ii）随着人员流失的增加， 将性别多元化分别视为新董事和高级管理人员提名和 招聘过程中的关键因素。

 

董事会多元化

董事会 通过其《多元化政策》和《组成指南》，由 CGN 委员会考虑董事会的组成和 评估候选人，致力于实现董事会 及其委员会的性别多元化，并确保在董事会提名时考虑合格的 女性候选人。

 

例如，在 2018 年、2021 年和 2022 年解决 董事会更替问题时， 董事会齐心协力，确保候选人中有合格的女性候选人 ，董事会非常高兴每位成员都加入团队：2018 年的帕特里夏·沃尔克， 拥有丰富的会计和财务背景；詹妮弗·特劳布在 2021 年，她拥有广泛而相关的法律背景专业知识；以及 2022 年的 Laurie Sterritt，她对土著、 政府和社区关系的重大贡献以及战略经验， 领导力和猎头。

 

中广核委员会 报告了丹尼森的女性董事会代表： ● 37.5% （8 位董事中的 3 位） ● 审计委员会和薪酬 委员会各委员会的女性 主席

 

高级管理人员和管理层的多元化

同样， 多元化政策表达了公司承诺 力求将具备必要技能、知识 和经验的女性列为公司高级管理人员和 其他职位的潜在候选人。自 2024 年 1 月 1 日起，丹尼森自豪地将 的四名团队成员晋升为高级官员，其中两名是女性。

 

截至2023年12月 31日，女性高级官员的比例为40％（五名高级官员中有两名 名女性高级官员）。 截至本文发布之日，女性高级 官员的比例为44.4％（ 九名高级官员中有四名女性高级官员）。

 

随着丹尼森在萨斯喀彻温省北部的旗舰 惠勒河项目的推进， 丹尼森的 团队持续壮大。与惠勒河项目推进 相关的许多新的 重要投资组合和关键技术职位均由女性领导， 部分原因是公司专注于为该职位招聘最佳候选人 并确保这些 候选人的性别平衡。

 

截至 2023 年底，丹尼森的高级官员 级别以外的管理团队由19名 “董事”、 “经理” 和 “负责人” 组成， 负责各个领域，包括财务和财务 报告、惠勒河项目和其他技术和 工程事务、勘探、企业社会责任、 环境、监管事务和人力资源。 这些董事、 经理和负责人中有9名（占47％）是女性。

 

   

性别之外的多样性

丹尼森重视 运营中的多元化，对于整个组织的董事候选人和候选员工 ，多元化始终是 的考虑因素。公司还承诺提供公平的就业和培训机会， 创造促进 包容性和多元化的工作环境，包括在 IPP 中表达的承诺，让所有人受到欢迎，员工 有机会为和解做出贡献。

 

公司 没有为董事会 或组织内部的残疾人、 土著人民和明显少数群体成员设定具体目标。但是，公司确保其 招聘方法尽可能在候选人中寻求多元化，以确保丹尼森的团队由最佳 候选人组成，不因年龄、性别、 性取向、国籍、种族、信仰、族裔或 残疾而将候选人排除在外。这些原则也载于董事会的 组成指南。

 

 

为了更好 了解丹尼森的多样性， 鼓励董事和员工自愿披露他们在性别和性取向方面的自我认同，以及他们是否 自我−确定自己是 土著、明显少数群体成员和/或 残疾人士。

 

企业社会责任与可持续发展

董事会高度重视 治理、企业社会责任和 可持续性，认识到了解公司战略对其利益相关者的 影响的重要性，以及 这种理解如何有助于公司业务的长期 可持续性，帮助识别 和管理风险并带来变革性的 机会。

 

对于丹尼森和董事会来说，一个非常重要的 问题是，它希望以尊重土著权利和促进与土著 人民和解的渐进和可持续的方式经营其 业务。董事会从管理层那里获得关于 其企业社会责任和可持续发展目标以及 努力的具体报告，特别是公司努力加强 与对我们当前 和拟议业务感兴趣的土著人民的关系。

 

丹尼森还 制定并实施了IPP，根据丹尼森 在公司积极参与的 土著社区方面的经验以及从中获得的反馈和指导，表达了对 丹尼森在和解中的作用的愿景。 参见上文 “土著人民政策”。

 

风险治理与监督

董事会 监督公司的风险管理方法， 旨在支持实现组织目标， 长期改进−终止 业绩并提高股东价值。丹尼森董事会 负责监督公司的董事会。

 

丹尼森 通过了一项企业风险管理计划（ ”ERM 计划”) 涉及风险识别、评估、管理和 缓解措施，其内容已由 董事会审查和批准。

 

   

每年，负责监督企业风险管理计划的 管理委员会向运营部门提供有关ERM 计划的培训，并酌情协调审查和更新。然后，每个 运营部门都会进行审查，并在 适用的情况下向风险 管理委员会提供评论和最新情况。ERM 计划的年度审查流程增强了 内部沟通和风险意识，并确保 ERM 计划继续调整和发展，以反映 丹尼森当前的风险和机遇。

 

作为 董事会对 ERM 计划的监督的一部分，董事会：

 

 

董事会 已将更大的监督职责下放给相应的董事会 委员会，这反映在董事会和委员会的授权中。董事会的每个 委员会监督其 职能领域内的重大风险（例如由 EHSS 委员会监督的可持续发展和气候相关风险 ），并定期（至少每年一次）就这些 事项向董事会报告。

 

委员会风险监督责任
审计	中国广核	补偿	EHSS	技术
监督财务 报告、财务合规和网络安全 风险	监督 合规、治理和继任风险	监督 与薪酬相关的风险	监督健康 和安全、环境和可持续发展风险	监督 运营绩效风险

 

执行官继任政策

董事会 承认，高管领导层的变动可能是公司历史上的 关键时刻，顺利的 过渡对于保持投资者、 业务伙伴、员工和其他利益相关者的信心以及为 新任高管提供一个坚实的平台来推动 公司向前发展至关重要。与此相关的是，董事会通过了 执行官继任政策 (”继任政策”），帮助 丹尼森计划和解决领导层变动（计划内或 计划外），以确保稳定性。

 

继任 政策为公司首席执行官计划外离职 提供了详细的应急计划，例如任命 临时首席执行官、评估公司的需求和优先事项 以协助候选人资格，以及招聘和 任命新首席执行官。

 

此外，公司的每位 执行官，包括首席执行官， 每年审查和更新继任和应急计划，该计划 描述了为支持每个执行官职位以及 可能继任而开发的内部资源。 该计划还详细说明了为管理 公司执行团队其他成员的计划外离职而采取的流程和 应采取的措施。每项继任政策和 计划都至少每年提交给中广核委员会进行审查，审查结果将报告给 董事会。

 

返还政策

自2023年10月2日起，丹尼森根据纽约证券交易所美国证券交易所的 政策采取了回扣政策，规定向其 执行官追回错误发放的基于激励的 薪酬。回扣政策规定，对执行官奖金 （包括股权）的任何部分予以没收或 报销，这笔奖金是针对成就的 基于财务衡量标准（随后经重述 ）而获得的。

 

   

关联方交易

公司的高级职员和员工必须避免 出现其个人利益冲突或可能 与其对公司的职责或公司的经济 利益冲突的情况。丹尼森的年度董事和 高级管理人员问卷还包括与 方交易有关的问题，任何肯定答复都将转交 董事会审议。

 

对于 公司董事或 执行官具有重大利益的任何交易或协议， 董事或高级管理人员必须披露其利益。 在适用的情况下，他或她通常还必须排除 本人参与与该 交易或协议相关的任何审议或投票。

 

审计 委员会负责审查任何涉及公司董事或执行官的拟议关联方 交易和可能存在利益冲突 的情况。然后，经审查的所有 事项都将提交给董事会，但须遵守适用的公司或证券 法律下的 要求。

 

2023 年， 没有报告或授予丹尼森任何董事、首席执行官或其他 执行官在《商业行为准则》下的 重大利益冲突、关联方交易或 豁免。

 

知情人员在重大交易中的利益

自 公司最近完成的财政年度开始以来，任何知情的 个人，包括公司的任何董事、拟任董事或执行 高管，均未在任何直接或 间接的重大交易中拥有任何直接或 间接的重大利益，或在任何已产生重大影响或将要发生重大影响的 交易中 对公司或其任何 子公司造成重大影响。

 

气候与风险治理

丹尼森 董事会认识到，气候变化是并将继续是 丹尼森及其运营的 行业战略发展的重要因素。丹尼森的目标是 为无排放核能生产供应铀。丹尼森 正在努力降低原地恢复应用的风险 (”ISR”) 采矿 用于其旗舰惠勒河项目，与其他传统采矿方法相比，该项目 有可能提供显著的运营和环境 优势。丹尼森 试图将缓解环境影响纳入其 项目设计。通过遵守 严格监管制度的可持续生产方法，丹尼森将 支持核能生产。核能是一种低/零碳 的可靠基本负荷能量排放来源， 被广泛理解为支持各国履行 “净零” 承诺所必需的。

 

公司 还根据气候工作队的建议 采取措施加强其气候治理-相关的财务披露 （“TCFD”）和 根据包括全球报告倡议 （“GRI”）发布的各种标准 加强其沟通。丹尼森 在其 网站www.denisonmines.com上发布年度ESG报告和相关的ESG记分卡。

 

与 相关，董事会在 2022 年修订了董事会授权，以 承认董事会监督气候变化 的机会和风险的责任。此外，根据其最新任务规定，EHSS委员会 被赋予监督公司对 气候的有效管理的责任 ‐相关的 机会和风险，并监测环境绩效。 EHSS 委员会每季度召开一次会议并向董事会报告 。

   

除了 确保董事会治理与 TCFD 建议保持一致外，还进行了其他更改，以确保丹尼森的 执行团队对气候变化风险和 机会管理负责。董事会修改了其任务和 首席执行官的职位描述，明确责成首席执行官负责 管理丹尼森的ESG和与气候变化相关的风险 和机会。首席执行官职位描述包含在董事会 任务中（见附录 A）。企业风险管理工作组 由丹尼森的财务副总裁和 首席财务官、副总裁法律和公司秘书以及 内部审计与风险总监组成，经与 管理团队其他成员协商，负责促进风险和机会（包括 气候）的评估 和管理‐相关风险 和机会），将这些风险和机会整合到 风险管理框架中，并向 适用委员会和公司董事会报告重大风险。

 

网络

鉴于丹尼森的重点 和业务范围， 网络安全的各种要素目前尚未被确定为丹尼森面临的重大 风险。尽管如此，信息 技术的连续性对任何组织都有好处，包括丹尼森， ，公司采用符合 行业认可标准的技术和流程控制来保护信息、资产和 系统，并且一直在考虑采取措施增强其网络 和数据安全。审计委员会负责对任何此类缓解举措进行广泛 监督，并每季度向 报告其职权范围内的事项，并每年至少 报告有关网络安全事宜。

 

该公司 观察到 网络钓鱼诈骗企图的数量和复杂程度越来越高。迄今为止，公司尚未经历任何与 网络攻击相关的重大漏洞或直接损失。

 

公司为防止信息安全漏洞 可以做的最重要的事情之一是确保其员工了解 保护其数据和系统的重要性。有鉴于此，公司为其员工制定了 信息技术可接受使用政策， 要求对该政策进行年度审查并确认其合规性， 已制定了旨在保护 丹尼森信息技术基础设施的程序和惯例。丹尼森还 定期部署全公司范围的信息技术和 网络安全培训，以确保熟悉风险和 缓解策略，必修培训模块上次 于2019年推出，并于2022年初再次推出。

 

教育总监

董事会 鼓励董事和高级管理层参与 适当的专业和个人发展活动、 课程和计划，并支持管理层对 所有永久员工 的培训和发展的承诺。

 

丹尼森通过以下方式实施 董事 教育：

 

● 第三方 董事会演示文稿	每年， 行业或法律演讲者都会通过 网络研讨会或其他演示向丹尼森董事会提供主题演讲。 此外，KHNP受邀向董事会提供行业最新情况， 和公司的外部审计师和/或法律顾问 应要求提供董事培训， 有保证。 2023年，所有 董事都出席了Blake、Cassels & Graydon LLP以 股东权益计划为主题的董事教育 演讲。
● 管理层 向董事会和委员会陈述	在适当的情况下， 管理层准备相关信息并将其提交给董事会 成员。例如： 1。在 的每季度董事会会议上，管理层都会向董事会提供 行业和市场最新情况 2。丹尼森 首席财务官确保 向审计委员会通报相关事态发展和问题 3.公司的法律副总裁 提供有关适用的公司治理或 相关事态发展的最新信息

 

   

 

● 专为 董事会开设的 在线董事会门户	除了 存储会议材料外，丹尼森的董事会门户网站还提供了 参考手册，其中包括公司信息、行业 信息、监管和治理更新以及公司 政策。作为专为董事会服务的托管网站，该门户网站是 最新的，董事无论身在何处均可使用。 2023 年， 董事会门户网站更新了各种信息，包括 关于公司治理更新的备忘录和董事教育 会议材料。
● 更新 和订阅	Management 定期通过电子邮件向董事会分发有关行业 信息的更新、时事通讯和文章。 此外，公司继续订阅有关 个感兴趣话题的时事通讯，以便向董事会分发。

 

CGN委员会主席还负责协调针对新董事会成员的面试和入职培训 ，内容涵盖适用于董事和董事会 角色的一系列主题。

 

董事 和高级管理人员责任保险

公司 为以各自身份行事 的董事和高级管理人员提供责任保险，总额为 4,000,000美元，每次保险索赔的免赔额为250万美元 ，包括根据证券法提出的公司已提供赔偿的索赔。 非赔偿索赔没有免赔额。目前的政策适用于 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间。 公司在2023年为其董事和高级管理人员的 责任保险支付的保费约为567,800美元。个别董事和高级管理人员没有为此 保险支付任何款项。

 

董事薪酬

 

丹尼森 认可其董事对公司的贡献 ，并力求相应地补偿他们。薪酬 委员会负责就董事 薪酬提出建议，供董事会考虑和批准。 每年审查董事会的薪酬安排时， 薪酬委员会会考虑以下 目标：

 

● 董事会 的薪酬应具有竞争力，以吸引人才。	薪酬是 设定的水平将吸引理想的候选人并留住 现任董事。丹尼森认识到，采矿 行业对合格董事的竞争非常激烈。
● 董事会 薪酬应适当奖励董事。	Denison 认识到，董事在日益复杂的监管 环境中花费的时间和精力，以及他们 作为董事所承担的风险和责任，需要获得公平的报酬。
● 董事会 薪酬应使董事的利益与 股东的利益保持一致。	丹尼森的 薪酬待遇，包括费用、股份单位和期权， 加上对董事的股份所有权要求， 使董事的利益与其 股东的利益保持一致。
● 董事会 的薪酬应该是公平的。	丹尼森力求 合理地奖励其董事，并与 同类公司的董事相等。

 

董事会 意识到 当前董事薪酬的市场趋势，以及其 对加强治理实践的更广泛承诺，因此在 2018 年修订了董事薪酬结构，包括 限制性股票的补助（”公司 股份单位计划下的 RSU”）。在2019年和2020年，在公司的运营和财务 资源方面，没有做出进一步的变化。

 

2020 年， 薪酬委员会对 公司的董事和高管薪酬计划进行了全面审查， 包括全球治理顾问的聘用 (”GGA”) 将 分析公司董事和 高管相对于同行的薪酬。

 

   

薪酬委员会对GGA的报告 和建议进行了审查，批准了2021年对董事和高管 薪酬安排的修改，以保持 与丹尼森同行的一致性， 调整一直保留到2023年。

 

现金 补偿

2023 年， 丹尼森的董事现金薪酬包括年度 预付金、担任委员会主席的年度主席费和在 董事会委员会任职的 年度委员会成员费。下表列出了截至2023年12月31日的非雇员董事的 预付金和费用。

 

年度预付金1	CAD$
董事会主席	80,000
非员工 董事	50,000
委员会/主席费用	CAD$
审计委员会 主席	15,000
其他委员会 主席	10,000
委员会 成员	5,000

现金备注 薪酬：

 

丹尼森还 向董事报销与董事职责相关的任何合理差旅和自付 费用。

 

股权 薪酬

董事会 认为，股权补助有助于使董事的 利益与股东的利益保持一致，还可以为董事的公司业绩提供额外的 激励。2023 年，丹尼森 通过授予 公司股份单位计划下的限制性股票单位和 公司股票期权计划下的期权（”期权计划”）。

 

批准的董事股权薪酬的目的是向所有 非雇员董事授予限制性股票单位 和期权，每股等值50,000美元。对于非雇员董事 （不包括董事会主席），这意味着总的 薪酬，包括年度现金预付金（如上所述， 但不包括委员会费用），按现金、限制性股票单位和股票期权的三 等值部分计算约为150,000美元。

 

为了使董事股权补助的 管理与员工权益补助所使用的 方法保持一致，授予的限制性股份单位和股票期权 的数量是根据公司截至12月31日的股票 的价值得出的每个 RSU 和 股票期权的估计价值确定的st。因此，在 公司股价在 至12月31日之后上涨的情况下， 在授予时（通常为3月）的股权授予的公允价值将超过 的目标水平。同样，如果公司的股票 价格在12月31日之后下跌，则授予时 股权补助的公允价值将低于 的目标水平。

 

2023 年，每位丹尼森董事获得了 60,000 份期权。在 2022 年和 2021 年， 每位董事分别获得了 56,000 和 147,000 份期权的授予。 2020 年未向董事授予期权。

 

2023 年，每位丹尼森董事获得了 42,000 个 RSU。在 2022 年、2021 年和 2020 年，分别向每位董事发放了 38,000 个 RSU、78,000 个 RSU 和 38,000 个 RSU。

 

2023 年董事薪酬

下表 列出了丹尼森向非雇员董事支付的预付金 和2023年费用。

 

   

名称	预付金和所得费用	基于股份的奖励	基于期权的奖励	所有其他补偿	总计
	($)	($)1	($)	($)	($)
Byeong Min An	41,667	62,580	47,700	无	151,947
布莱恩 埃德加	65,000	62,580	47,700	无	175,280
罗恩 霍赫斯坦	95,000	62,580	47,700	无	205,280
Yun Chang Jeong2,3	8,333	无	无	无	8,333
大卫 诺伊伯格	70,000	62,580	47,700	无	180,280
Laurie Sterritt	60,000	62,580	47,700		170,280
詹妮弗 Traub4	62,100	62,580	47,700	无	172,380
帕特里夏 沃尔克5	81,400	62,580	47,700	无	191,680

2023 年董事薪酬附注：

 

董事的 基于期权的杰出奖项

截至 2023 年底，每位非雇员董事的未偿还期权奖励 如下：

 

名称	标的未行使期权的 股数量 (#)1	期权 行使价 ($)	选项 到期日期	未行使的价内期权的价值 ($)2
Byeong Min An3	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
	60,000
布莱恩 埃德加	147,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	155,820
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
总计	263,000			232,500
罗恩 霍赫斯坦	147,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	155,820
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
总计	263,000			232,500
大卫 诺伊伯格	147,000	1.43	2026 年 5 月 10 日，	130,830
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
总计	263,000			207,510
Laurie Sterritt	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
总计	116,000			76,680
詹妮弗 Traub	147,000	1.43	2026 年 5 月 10 日，	130,830
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
总计	263,000			207,510
帕特里夏 沃尔克	147,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	155,820
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
总计	263,000			232,500

董事基于期权的杰出奖项附注：

 

   

董事 杰出股票奖项

截至 2023 年底，每位非雇员董事的未偿股权奖励 如下：

名称	UnvestedShare 单位 (#)	未归属股票单位的市值或 派息价值2 ($)	既得但未付的份额 单位1 (#)	既得但未付的股份单位的市场或 派息价值2 ($)
Byeong Min An	42,000	97,440	无	无
布莱恩 埃德加	93,333	216,533	167,667	388,987
罗恩 霍赫斯坦	93,333	216,533	51,334	119,094
大卫 诺伊伯格	93,333	216,533	无	无
Laurie Sterritt	67,333	156,213	12,667	29,387
詹妮弗 Traub	93,333	216,533	64,667	150,027
帕特里夏 沃尔克	93,333	216,533	124,001	287,682

董事杰出股票奖项附注：

 

2023 年归属或赚取的价值

以下 表为每位非雇员董事列出了截至2023年12月31日的 财政年度 公司股权计划薪酬的归属或赚取的价值。截至2023年12月 31日，公司没有 董事的非股权激励计划薪酬。

名称	基于期权的奖励 年内归属的价值1 ($)	基于股份的奖励 年内归属的价值2 ($)
Byeong Min An	无	无
布莱恩 埃德加	20,148	70,446
罗恩 霍赫斯坦	20,148	70,446
大卫 诺伊伯格	1,773	56,867
Laurie Sterritt	(4,017)	17,607
詹妮弗 Traub	1,773	56,867
帕特里夏 沃尔克	20,148	70,446

2023 年归属或赚取的 价值注意事项：

 

董事持股要求

董事会有 股权要求，要求所有非员工 董事在成为 非雇员董事或增加其现金保留金后的五年内拥有股份（包括限制性股票单位），其收购成本 （或授予时的视为成本）等于其 年度现金预留金价值的三倍。如果 被提名董事的年度现金预付金支付给其或 其雇主，则他或她不受 要求的约束。

 

   

出于评估合规性的目的，股份所有权要求规定 丹尼森的证券按以下 方式进行估值：

 

 

 

 

丹尼森的 非雇员董事符合股权要求 （拥有足够的股份，在成为非雇员董事后的五年 期内或以其他方式获得豁免）。 被提名董事的大致股权价值 如下：

 

名称	现金储备金1	“股份所有权” 值2	状态
布莱恩 埃德加	$50,000	股票： 261,000 美元 限制性股票单位： 496,000 美元	兼容
Jong Ho Hong	$50,000	股票： $无 限制性股票单位： $无	兼容3
大卫 诺伊伯格	$50,000	股票： 189,000 美元 限制性股票单位： 295,000 美元	兼容
Laurie Sterritt	$50,000	股票： $无 限制性股票单位： 330,000 美元	兼容
詹妮弗 Traub	$50,000	股票： $无 限制性股票单位： 441,000 美元	兼容
帕特里夏 沃尔克	$50,000	股票： 153,000 美元 限制性股票单位： 471,000 美元	兼容

注意：

 

 

 

 

   

高管薪酬

 

本通告的这一部分讨论了丹尼森的高管薪酬 计划以及影响其指定高管 高级管理人员（定义见适用的证券法，统称为 近地天体”）。2023 年的 近地天体是：

 

NEO	头寸 最后一次持有于 2023 年
大卫 凯茨	总裁和 首席执行官
伊丽莎白 西德尔	副总裁 财务兼首席财务官
凯文 Himbeault	副总裁 运营与监管事务
玛丽·乔 史密斯	人力 资源总监
阿曼达 威利特	副总裁 法律和公司秘书
Mac 麦当劳	前执行官 副总裁兼首席财务官

 

公司薪酬计划的目标 计划

丹尼森努力 通过可持续的企业 业绩提高股东价值。公司认识到，其员工，特别是 组织内部的领导对丹尼森的成功具有重大的 影响。

 

为了支持其 目标，丹尼森的高管薪酬计划有三个 目标： 1。使其执行官的 利益与 公司及其股东的长期利益保持一致。 2。将 薪酬与公司和 高管的业绩联系起来。 3。在确保丹尼森 能够吸引和留住有才华的 高管的级别和方式向高管 官员提供报酬。

 

管理风险

在确定 高管的薪酬待遇时，薪酬 委员会力求平衡：(A) 年度绩效激励， 是根据预先设定的 短期公司和个人目标的成功情况发放的，以及 (B) 长期 激励金侧重于 公司的长期业绩，包括期权计划下的股票期权赠款和根据股份单位计划授予的 股份。

 

薪酬 委员会还考虑了公司薪酬政策和 做法中每个 组成部分的影响，以确保执行官不会受到不当的激励 追求短期业绩、过度冒险或 非法行为。

薪酬 委员会使用多种策略来降低 与薪酬相关的风险，包括：

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

薪酬 决策

每年初 ，董事会审查公司的业绩以及 薪酬委员会关于 NEO 薪酬的分析和建议。在适用情况下，薪酬 委员会向董事会提供 (a) 其对丹尼森同行群体中基本工资竞争力的评估，(b) 根据此类高管和整个公司上一年 的业绩，为 公司高管提供年度绩效激励的建议，以及 (c) 其关于基本工资、长期激励 奖励的建议以及当前 财年的年度业绩目标。

 

薪酬 委员会审查丹尼森与高管薪酬有关的所有政策和计划 ，并向 董事会提出建议。此过程涉及：

 

● 基准评估 和高管激励奖金计划审查	薪酬 委员会定期审查丹尼森针对同行公司的薪酬 做法，以确保 公司的薪酬与行业一致。同时 ，薪酬委员会审查了高管激励 奖金计划（”每年奖励 计划”），并考虑是否需要修改 。
● 建立 目标来衡量绩效	首席执行官的目标由薪酬委员会审查，并建议 提交董事会最终批准。薪酬委员会 审查并批准其他 NEO 的年度目标。
● 评估 性能	首席执行官的业绩 由薪酬委员会审查。其他 NEO 的 业绩由首席执行官审查，并向薪酬委员会报告 。
● 确定 薪酬待遇	首席执行官的 基本工资和奖金奖励由薪酬 委员会审查，然后再建议董事会最终批准 。其他 NEO 的基本工资和奖金由薪酬委员会审查和批准。董事会 批准所有股权补助金。

 

   

薪酬 顾问建议

丹尼森寻求 为其高管 高管提供有竞争力的总薪酬待遇，以确保吸引和留住最有才华的 人才。因此，薪酬委员会依赖独立薪酬顾问不时提供的 意见以及 其他外部信息，包括董事会 成员的见解。

 

2020 年底， 薪酬委员会启动了对 公司董事和高管薪酬计划的全面审查， 包括聘请 GGA 来分析 公司董事和高管的薪酬。GGA 对丹尼森的董事会成员和精选高管进行了行业 研究、同行基准测试和保密的一对一访谈 ，讨论 丹尼森的业务战略、薪酬理念、 薪酬结构和关键绩效指标。

 

根据 GGA 的2020年建议，2021 年，薪酬 委员会和董事会（如适用）批准了对公司薪酬安排的各项 调整， 在 2023 年仍然有效，包括 (a) 修改某些高管的 基本薪酬；(b) 调整奖金计划要素的 表述，以及 (c) 引入 高管股份所有权 要求。

 

薪酬 委员会将继续评估 公司 NEO 薪酬的总体适当性。

 

基准测试

丹尼森的 目标薪酬水平是与加拿大矿业公司类型和规模相似的选定同行 集团的中位数。2020年，GGA的部分任务是审查公司的 同行群体。

 

在创建公司2023年同行群体时使用了以下 标准： 重点关注位于北美的公司，优先考虑总部在多伦多证券交易所上市的加拿大公司，处于 开发前生产阶段，专注于贵金属或其他矿物的勘探和 开发，目前有三个或更多 的扩张项目，规模通常相似（0.25x 到4倍）以总资产和市值计。基于 这些因素，确定以下公司是确定 高级管理人员薪酬水平时考虑的合适同行比较者：Alexco Resources Corp.、Altius 矿业公司、美洲黄金和白银公司、 Bluestone Resources Inc.、Calibre 矿业公司、能源燃料公司、 裂变铀公司、卢卡拉钻石公司、Largo Resources Inc. NexGen 能源有限公司、Paladin Energy Limited、Polymet 矿业公司、 Premier Gold Mines Limited、Sabina Gold & Silver Corp.、Uranium 能源公司和 UR-Energy Inc.

 

高管 薪酬顾问相关费用

2020 年 向公司提供的服务支付给 GGA 的费用为 46,815 美元。

 

薪酬框架

公司使用 三个关键薪酬组成部分来实现高管 薪酬计划的目标：基本工资、年度 绩效激励和长期激励。

 

基本工资

基本工资是 工资的固定组成部分，用于补偿高管履行 的角色和职责，并有助于吸引和 留住合格的高管。每年对基本工资进行审查 ，以确保它们反映个人如何履行其 职责，并确保 Denison 的 薪酬保持竞争力。

 

   

年度绩效激励措施

丹尼森的 年度绩效激励是 薪酬的短期可变元素，通常以现金奖励的形式进行， 根据 薪酬委员会每年批准和审查的奖金计划进行管理。

 

首席执行官在奖金计划下的 奖励由董事会根据薪酬委员会 的建议批准。薪酬 委员会审查并批准首席执行官根据 公司首席财务官和副总裁的奖励计划提出的 奖励建议。

 

视某位 高管在公司内的职位而定，其奖金 占其目标薪酬总额的百分比各不相同。2023 年，丹尼森最高级管理人员的 年度激励薪酬金额和比例最高 如下：

首席执行官 — 最高 基本工资的 80%

首席财务官 — 最高 基本工资的 50%

副总裁 — 最高 基本工资的 40%

 

丹尼森薪酬计划的既定目标 是通过可持续的公司业绩提高股东 的价值。丹尼森 将企业 和个人绩效联系起来以支持这一目标， 在其奖金 计算中纳入了两个主要绩效指标，每个衡量标准都混合了预定义的定性和 定量指标： 1。企业 业绩 2。个人 表演

 

企业绩效衡量标准： 2023 年，薪酬委员会结合股东回报率衡量标准和战略 企业目标来衡量企业业绩 ：

 

相对于 行业（SRI）的股东回报率：衡量丹尼森在截至本财年最后一天 的12个月期间内相对于 铀矿开采行业同行公司的股价表现。

 

公司目标： 薪酬委员会和董事会确定的 目标，作为公司和管理层本年度的战略重点 。

 

2023 年， 企业绩效是根据以下 权重进行评估的：

 

企业业绩	加权
SRI	25%
推进惠勒河项目的 技术开发	20%
惠勒河项目进展许可	20%
惠勒河社区支持 和社区协议	20%
保持高 标准的 EHSS 性能	15%
总计	100%

 

这种分配 旨在确保奖励计划薪酬与 股东回报保持一致，激励管理层（a）在市场条件艰难的时期（即使 ）推动股东回报超过公司同行，而（b） 仍然主要专注于实现与 公司的长期和/或战略成功相关的关键短期 目标。例如，为了支持公司将环境社会治理目标列为战略 优先事项，如果在 任何一年，公司的任何业务出现死亡， 该计划下所有高管的企业绩效衡量标准中的EHSS部分将被评估为0％。

 

   

Executive 激励奖金计划下SRI的计算基于每年选择的由五家直接可比公司组成的同行 集团（在 年初选出），这五家公司预计将成为市值低于30亿美元（中小盘股范围）的五大 纯铀生产商、开发商和/或勘探者（ “SRI 同行集团”）。2023年， SRI 同行集团由NexGen Energy Ltd.、Paladin 能源有限公司、能源燃料公司、铀能源公司和博斯 能源有限公司组成。

 

公司相对于SRI指标的业绩是根据公司在 财年年末的股价确定的 。为了消除 交易日收盘时单笔交易的影响，用于评估SRI的股票价格通常为 当年 最后一个交易日的单日成交量加权平均值。

 

个人绩效 衡量标准：为奖金计划的每位参与者设定了各种个人目标，重点是使他们的 各自的责任领域与公司的年度 业务目标保持一致。

 

每年， 首席执行官都会与参与奖金计划的高管会面， 制定一套 年度个人目标和绩效衡量标准，然后提交给 薪酬委员会并由其批准。首席执行官还向 薪酬委员会提交了其个人 目标和拟议的绩效衡量标准，以建议董事会批准。

 

奖励权重和比例

以下是2023年每位 高管的绩效衡量标准类别及其权重。

 

	企业 (%)	个人 (%)
首席执行官	70	30
首席财务官	60	40
副总裁	50	50

 

根据奖金 计划中适用参与者的最高奖金等级（如上所述），公司和个人绩效 衡量标准是根据三个成就水平进行评估的， 以下相关的奖励奖励总额以 占基本工资的百分比表示：

 

	基础目标	拉伸目标	突破目标
首席执行官	高达 50%	60%	80%
首席财务官	高达 30%	40%	50%
副总裁	高达 20%	30%	40%

 

例如， 首席执行官的奖金奖励基于 70% 的公司业绩，其中 其中 30% 是根据衡量企业社会责任的绩效来衡量的。如果 对照 SRI 衡量指标的业绩被评估为 “突破性”， 那么它将把基本工资的 16.8% 用于 首席执行官当年的奖金奖励（70% 的公司 x SRI 衡量标准的 30% 权重 x 80% 的突破性业绩 = 16.8%）。

 

长期激励措施

基于股权的 薪酬，例如向 高管提供的股票期权和股票单位补助，在帮助丹尼森实现其薪酬计划的 目标方面发挥着重要作用。股权薪酬奖励 的长期增长和股价的升值，从而促进 股东价值的创造。此外，股权 薪酬在加拿大采矿业中司空见惯，是 保持丹尼森薪酬 与同行薪酬竞争力的重要组成部分。

 

   

薪酬 委员会有一个”股票型 薪酬补助政策”（“补助政策”），为丹尼森符合条件的 员工提供 统一的长期激励性薪酬（“LTIP”）计划。根据拨款政策，每年 公布年底 业绩后， 发放股权补助。

 

对于股票 期权，行使价将根据 期权计划和公司的披露政策设定。从本通告第 52 页开始，详细描述了 Option 计划。 根据授予政策授予的所有期权的期限均为五年 。在 2021 年年底之前，补助政策规定 期权在 拨款一周年和两周年之内归属，期权在 2 年内归属。对赠款政策进行了修订，自 2022 年 3 月起生效，其中 规定，后续的期权授予将在授予的第一、二和三周年 周年之际在 3 年内按等比例归属。

 

根据 公司的股份单位计划，股份单位可以作为 限制性股票单位（股票通常在 预定时间过后归属）或绩效股份 单位（只有在归属时 满足某些预先确定的业绩条件 才可以发行）。任何此类补助都将符合 薪酬委员会的政策，并符合 拨款政策和股份单位计划的规定。从本通告第 53 页开始， 详细描述了股份单位计划。

 

2023 年，员工股权薪酬补助金的 额度是 在考虑以下因素的情况下确定的：

 

 

 

	总基数 LTIP 目标	股票 期权 LTIP 目标	股票单位 LTIP 目标
首席执行官	120%	60%	60%
首席财务官	90%	45%	45%
副总裁	60%	30%	30%

 

根据 LTIP 计划授予的 股票期权和限制性股票单位的数量是根据每个 股票期权和限制性股票单位的估计价值确定的，该估值源自公司截至12月31日的 股票价值前一年 的第 1 个。这是公司 薪酬计划的一个重要特征，因为它使用于估算股票薪酬工具的 价值的日期与用于评估奖金 计划公司业绩的测量 日期（如上所述）保持一致。

这种调整 消除了丹尼森高级 管理层发布重大 公司新闻和动态时机偏差的风险。

 

但是， 根据 LTIP 计划 授予实际股票期权和股票单位的 的时间是在评估 年度业绩以及 公司 年终财务报表（和财务业绩）的审计和批准完成之后进行的，该财务报表通常发生在随后 年度的三月。

 

相应地，在 中，公司股价在 12 月 31 日之后上涨首先， 发放时（即3月）， 股权补助的公允价值通常会超过LTIP计划中的 目标水平。

 

   

同样，其中 公司的股价在12月之后下跌 31首先，授予时股权补助的 公允价值通常将低于目标水平。例如，鉴于2021年上半年 公司股价较2020年12月31日用于确定 2021年补助金的价值上涨， 的这些奖励的会计估值超过了薪酬 委员会和董事会根据 LTIP计划发放股票薪酬时使用的目标水平。

 

下面的摘要 薪酬表反映了 股票薪酬奖励的会计公允价值，该奖励是根据每年3月会计授予日 前一交易日的股票收盘价 确定的。

 

指定执行官的薪酬

下表 汇总了过去三个 财政年度中向当前近地天体发放的基本工资、基于激励的奖励和其他 薪酬。根据长期激励计划，NEO均未获得任何非股权奖励 ，并且公司没有针对在职 员工的任何 固定福利或精算计划。

 

薪酬汇总表

 

姓名和 主要职位	年	工资 ($)	基于股份的 奖励1,5($)	基于期权的 奖励2,5($)	非股权 年度激励计划3($)	所有其他补偿4 ($)	总计补偿 ($)
大卫 凯茨 总裁兼 首席执行官	2023 2022 2021 2020 2019	497,930 467,100 450,000 318,370 313,040	376,970 557,120 599,240 159,153 321,115	286,200 302,085 467,666 124,068 167,025	341,580 247,680 719,500 183,460 134,920	40,914 35,456 28,530 25,412 24,295	1,543,594 1,609,444 2,264,936 810,463 960,395
伊丽莎白 西德尔6 副总裁 财务兼首席财务官	2023 2022 2021	247,792 203,800 169,765	102,810 244,960 25,560	77,910 66,171 20,026	97,320 77,030 140,100	23,186 12,957 9,092	549,018 604,918 364,543
凯文 Himbeault6 副总裁 运营与监管事务	2023 2022 2021	255,000 206,195 不适用	104,300 230,880 不适用	78,705 72,884 不适用	83,510 62,940 不适用	35,211 15,311 不适用	556,726 588,210 不适用
玛丽·乔 史密斯 人力资源 董事长	2023 2022 2021	196,990 184,790 154,280	37,250 20,800 24,140	28,620 15,334 18,259	50,000 44,000 42,800	21,901 21,002 17,533	334,762 285,926 257,032
阿曼达 威利特 副总裁 法律和公司秘书	2023 2022 2021	245,160 227,000 215,000	99,830 130,560 143,420	75,525 73,843 111,910	90,070 58,630 156,540	22,862 19,884 14,568	533,447 509,917 641,438
Mac 麦当劳 前高管 副总裁兼首席财务官	2023 2022 2021	204,590 300,000 285,000	181,780 281,440 284,000	138,330 145,768 222,053	无 102,150 380,220	673,184 31,685 23,780	1,197,884 861,043 1,195,053

 

   

薪酬汇总表附注：

 

五年趋势讨论

下图中的年度 薪酬反映了每年披露的 首席执行官和其他近地天体薪酬总额，而不是 前几年可能不是近地天体的当前近地天体在2019年至2024年期间的 薪酬。例如，西德尔女士、 Himbeault先生、史密斯女士和威利特女士在2019年不是近地天体，因此 他们当年的薪酬不包含在2019年的 “其他近地天体薪酬” 中，而是反映了当年 年内担任近地天体的个人的 薪酬。

 

基本工资：

鉴于 2019 年和 2020 年的 市场状况，薪酬委员会 仅批准了生活费用调整 (”COLA”）用于每个 NEO 基本工资。 工资和相关薪酬的COLA是根据公司每个运营地点 的加拿大消费者价格指数的12个月滚动变化编制的。

 

在 2020年下半年 与GGA就近地天体薪酬进行磋商后，薪酬委员会批准了增加2021年NEO的薪资 薪酬，以改善高管 与丹尼森同行群体的薪酬一致。有关丹尼森同行薪酬 基准的详细信息，请参见 36 页上的 “高管薪酬——基准”。

 

随后，在 2022年和2023年，NEO的基本工资仅根据COLA进行了调整， 的晋升或职责变更除外： (i) 西德尔女士，她在2023年晋升为临时首席财务官 ，然后在2023年大卫先生退休后承担了更多的监督责任克霍斯特，前运营副总裁。

 

股权补偿：

股权 薪酬，以期权和股份单位的形式表示 NEO 薪酬报告价值的很大一部分。如上所述，GGA在2020年完成了对高管薪酬的全面审查，导致 薪酬委员会对 丹尼森高管薪酬安排的多个组成部分进行了修改，以更好地使 丹尼森的激励性薪酬与同行保持一致。该变更的一个要素 是调整LTIP 计划下期权和 股份单位补助的目标门槛，以基本工资的百分比表示。

 

董事会还 批准了对 高管实施股份所有权要求（更多详情请参阅第 48 页）。

 

   

在公司最近结束的财务 年度中，NEO持有的 期权或其他股权补偿没有 重新定价。

 

性能图

 

100 美元投资的累计价值

以下 图表将 公司最近完成的五个财政年度投资于多伦多证券交易所股票的100美元的累计股东总回报率与同期标准普尔/多伦多证券交易所 综合指数的累计股东总回报率进行了比较。图表中 设定的股票表现不一定表示未来的价格 表现。股票在多伦多证券交易所上市，股票代码为 “DML”。

 

数据 由多伦多证券交易所提供。

 

NEO 总薪酬的五年趋势

与 Denison 100 美元的累计投资价值相比

为了评估上图中衡量的丹尼森薪酬水平与股份 业绩相关的 趋势，丹尼森依据了2019财年至 2023财年的 年度薪酬总额与上述 “薪酬汇总表” 中目前披露的相同，使用2018财年 年度作为比较薪酬 随时间推移变化的基准金额。

丹尼森股票数据由多伦多证券交易所提供。

   

上面的图表 反映了股票挂钩薪酬对 公司近地天体的影响。2021年，该图表反映了薪酬委员会在 审查了GGA的建议后批准的对 高管薪酬的调整，这些建议是：（a）导致 高管薪酬增加，以更好地与同行 基准保持一致；（b）对 奖金计划中LTIP目标的调整。

 

有关更多详情，请参见 “指定执行官的薪酬——五年 趋势讨论”。

 

年度绩效激励措施

根据公司的奖金计划，丹尼森的 NEO有资格获得截至2023年12月 31日止年度的奖金。正如 前面讨论的那样，奖金的计算基于 对企业和个人绩效的评估。

 

2023 年企业业绩

正如通告第37页开始所解释的 ，2023年的企业绩效指标 是参照股东回报率 相对于行业（SRI）和公司目标进行评估的。

企业 业绩-SRI

对于 SRI 而言，公司选定的 SRI 同行集团的 业绩用作 作为衡量行业绩效的基准：

½ 基地 (-5%)	基地 ( - )	伸展 (+10%)	突破 (+20%)
同行 — 5%	对等 群组	同行 + 10%	同行 + 20%
45.00%	50.00%	+60.00%	70.00%

 

2023年，SRI Peer Group 的 市值加权股价表现（将2023年 年度最后一个交易日的股价与2022年的股价进行比较时）为50％。在此基础上，丹尼森 50.18% 的表现代表了 “基本” 成就。

 

薪酬 委员会还认为，丹尼森的表现超出了与SRI同行集团的比较范围，并指出该公司 的股价表现远远超过了绝大多数 加拿大最大的上市公司——在2023年标准普尔/多伦多证券交易所综合指数中 股价表现的约250家公司中排名第16位。由于这被认为使 在加拿大公开交易的股票市场表现出卓越的表现，因此薪酬委员会将 的SRI绩效评估上调为 “Stretch”。

 

企业 业绩 — 公司目标

企业绩效的第二个 要素是对照 薪酬委员会和董事会确定的特定公司目标评估绩效 ，该目标是公司和管理层本年度的战略重点 。薪酬 委员会根据企业 目标评估了 2023 年的业绩，其要点如下：

 

企业 绩效目标	加权	评估
1。SRI	25%	● 见上文。
2。进展 惠勒河项目的技术开发	20%	● 根据2023年的关键里程碑成功推进惠勒河项目的 技术开发，包括： o 完成可行性研究 (”Phoenix FS”）为菲尼克斯公司 惠勒河项目的 现场采矿项目（“菲尼克斯”）提供服务。 o 在 2023 年启动该项目的前端工程和设计。

 

   

 

3.推进 惠勒河许可程序	20%	● 成功推进菲尼克斯的 许可被确定为2023年重要的业务 目标。 ● 2023年，CNSC 认为公司对环境 影响声明草案最初约250条评论和澄清请求的回应已完成，这反映了公司为公司所做的大量努力（”EIS”) 于 2022 年 10 月 提交。 ● 同样在2023年， 萨斯喀彻温省环境部证实 他们对丹尼森的评论回应和对环境信息系统草案提议的 更新感到满意。该确认将允许丹尼森 完成环境影响评估，以获得省 环境评估的批准。
4。安全 社区支持和预先协议谈判	20%	● 在 2023 年期间，与多个社区就关键协议进行的讨论和谈判 取得了进展。 ● 与ERFN签署的 共享繁荣协议突显了这一点，这反映了 ERFN同意开发和运营惠勒 River。
5。按照监管和 EHS&S 目标保持 高合规标准	15%	● 没有死亡，没有损失时间 的伤害，也没有被处以物质罚款。 ● 可记录的 总伤害率降低， 年内只有一次可记录的伤害。

 

2023 年个人表现

2023 年， 董事会根据薪酬委员会的建议批准了凯茨 先生的个人目标。2024 年 2 月 ，薪酬委员会根据这些目标评估了凯茨先生在 奖金计划下的应享权利 向董事会提出建议 的表现。薪酬委员会认定 Cates先生已基本完成其目标， 薪酬委员会的审查结果 部分总结如下：

 

目标	权重	评估
1. 动态 管理公司的资产基础——包括评估 企业发展机会，以升级或增强 公司的勘探和开发项目 投资组合。	30%	● 这一目标被评估为 已实现，部分原因是该年度在 企业发展活动上付出的巨大努力，并表现出了 纪律。 ● 亮点包括：(a) 对F3铀公司可转换债券的投资；(b) 位于萨斯喀彻温省的盐水中锂项目的盈利 协议；以及 (c) 完成5,500万美元的股权融资，以支持菲尼克斯项目 的长期收购。
2。监督 公司的投资者关系计划。	20%	● 公司在整个 2023 年保持活跃 ，投资者参与其中 ● 亮点包括 组织以及为投资者和有关各方举办了几次菲尼克斯可行性实地测试 实地考察，重点是 展示公司在 惠勒河项目上为菲尼克斯降低风险所做的努力。
3.驱动 勘探团队通过发现和/或 划定其他矿产资源来创造价值。	15%	● 勘探小组 的重点是寻找新的潜在高品位铀 资源，并在该公司的月亮湖南区发现了一个新的潜在高品位铀区 。

 

 

   

 

4。加强 人力资源活动以支持未来增长和 留住关键人员。	15%	● 人力资源部门 在 2023 年非常活跃，参与了多项招聘和 留用计划，为公司的增长和 的战略目标提供支持。
5。继续 强调土著关系在加拿大，特别是 萨斯喀彻温省的重要性，巩固公司 在中型股同行中的行业领先地位。	10%	● 通过与英吉利河原住民谈判和完成 “最佳实践” 共享繁荣协议， ，包括具有里程碑意义的社区批准投票和ERFN主导的 社区参与，继续保持行业领先地位 。 ● 支持多个 社区主导的举措，并为员工 参与土著社区活动提供领导力。 ● 与萨斯喀彻温省土著和 北部的供应商合作采购商品和服务， 占公司评估 和勘探支出的重要部分。
6。为公司的商业 职能制定 的更新战略。	5%	● 招聘并聘请了企业发展和商务副总裁，并继续 制定公司的商业战略。
7。监督 封闭矿山小组的持续发展。	5%	● 支持过渡，主要将 重点放在对 公司的传统矿址进行负责任和主动的管理，以及停止第三方 方保养和维护服务上。

 

其他每位有资格获得2023年奖金的 NEO都有薪酬委员会批准的2023年的个人绩效 目标， 薪酬委员会在确定奖金 计划下的奖励时根据这些 目标评估了他们的业绩。

 

关于 西德尔女士在2023年的表现，薪酬委员会 确定她在所有 目标上均达到或超过了奖金目标，这突出体现在以下方面：(a) 财务团队的管理 和简化财务报告程序；(b) 她 对菲尼克斯 财务建模的重大贡献；(c) 领导关键财务和采购系统 改进；以及 (d) 及时和准确的财务和管理 报告。

 

薪酬 委员会批准了对Himbeault先生在2023年的业绩已达到或超过目标的评估，包括 (a) 监督菲尼克斯FS的完工；(b) 完成 菲尼克斯前端工程和设计的主要范围； (c) 监督菲尼克斯EIS提交和评论回应 流程；(d) 推进其他River Wheeler 许可申请 和流程；(e) 支持社区参与活动；以及 (f) 加强公司的健康和安全 计划。

 

威利特女士被评估为已达到或超过了2023年的目标， 包括 (a) 是该年度企业发展、 法律和其他战略活动的关键贡献者；(b) 领导公司的企业风险管理 计划；(c) 监督公司的公司治理 和 ESG 计划和实践；以及 (d) 提供交叉管理为关键业务活动提供职能 法律支持。

 

史密斯女士没有 资格参与2023年的高管奖金计划， 她的奖金金额是由首席执行官根据 公司和个人业绩确定的。

 

 

  

基于前述 ，对以下 NEO 的奖励 应享待遇的评估是：

 

名称	企业 计算。/马克斯	个人 计算。/马克斯	总计 计算。/马克斯
大卫 凯茨	46.9% / 56.0%	21.7% / 24.0%	68.6% / 80.0%
	$233,530	$108,050	$341,580
伊丽莎白 西德尔	21.2% / 24.75%	18.1% / 20.25%	39.3% / 45.0%
	$52,470	$44,850	$97,320
凯文 Himbeault	16.7% / 20.0%	16.0% / 20.0%	32.7% / 40.0%
	$42,710	$40,800	$83,510
玛丽·乔 史密斯	不适用	不适用	不适用
			$50,000
阿曼达 威利特	18.4% / 20.0%	18.3% / 20.0%	36.7% / 40.0%
	$45,170	$44,900	$90,070

 

长期激励计划奖励

公司 采用三种形式的激励计划来奖励员工 的个人和公司业绩，即基于期权的奖励、 基于股份的奖励和以现金 奖励为形式的非股权奖励。有关 的更多信息，请参阅下面的 “股权补偿计划”。

 

2023 年归属或赚取的价值

下表 列出了有关激励计划奖励价值的信息， 包括期权激励计划、股票激励计划 和非股权激励计划 在截至2023年12月31日的财政年度中归属或赚取的薪酬。

 

名称	基于期权的奖励年内归属的价值($)1	基于股份的奖励年内归属的价值($)2	非股权激励计划薪酬 — 年内赚取的价值($)
大卫 凯茨	107,910	914,320	341,580
伊丽莎白 西德尔	550	158,027	97,320
凯文 Himbeault	(5,573)	111,830	83,510
玛丽·乔 史密斯	4,437	43,785	50,000
阿曼达 威利特	25,703	299,870	90,070
Mac 麦当劳3	51,058	571,961	-

2023 年归属或赚取的 价值注意事项：

 

  

杰出股票奖项

以下 表格列出了每个 NEO 在 2023 年 12 月 31 日已发行的 个股的数量和价值。

 

名称	UnvestedShare 单位 (#)1	未归属股票单位的市值或 派息价值 ($)2	已归属但 未付股份单位 (#)	既得但未付的股份单位的市场或 派息价值 ($)
大卫 凯茨	636,333 个限制性股票单位	1,476,293	2,046,917 个限制性股票单位	4,748,847
	无 PSU	无	221,500 个 PSU	513,880
总计		1,476,293		5,262,727
伊丽莎白 西德尔	126,333 个限制性股票单位	293,093	24,500 个限制性股票单位	56,840
	无 PSU	无	无 PSU	无
总计		293,093		56,840
凯文 Himbeault	104,000 个限制性股票单位	241,280	17,000 个限制性股票单位	39,440
	无 PSU	无	60,000 个 PSU	139,200
总计		241,280		178,640
玛丽·乔 史密斯	37,333 个限制性股票单位	86,613	无 限制性股票单位	无
	无 PSU	无	无 PSU	无
总计		86,613		无
阿曼达 威利特	272,917 个限制性股票单位	633,167	155,333 个限制性股票单位	360,373
	无 PSU	无	200,000 个 PSU	464,000
总计		633,167		824,373

杰出股票奖励注意事项：

 

基于期权的杰出奖项

以下 表格列出了每个 NEO 在 2023 年 12 月 31 日未偿还的期权 的数量和价值。

 

名称	标的未行使期权的股份 (#)	期权 行使价 ($)	选项 到期日期	未行使的价内期权的价值 ($)1
大卫 凯茨	794,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	841,640
	315,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	151,200
	360,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	298,800
总计	1,469,000			1,291,640
伊丽莎白 西德尔	69,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	33,120
	98,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	81,340
总计	167,000			114,460
凯文 Himbeault	76,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	36,480
	99,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	82,170
总计	175,000			118,650
玛丽·乔 史密斯	16,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	7,680
	36,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	29,880
总计	52,000			37,560

 

 

  

阿曼达 威利特	95,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	100,700
	77,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	39,960
	95,000	1.49	2023 年 3 月 13 日，	78,850
总计	267,000			216,510

 

基于期权的杰出奖项注意事项：

 

高管持股权要求

公司的执行官受股份 所有权要求的约束，要求他们在 受该要求约束后的五年内按以下水平持有股份（包括 RSU 和 PSU）。

 

行政人员	共享 所有权要求
首席执行官 官	1x 基本 工资
其他 官员	0.5 倍基本 工资

 

为了评估丹尼森执行官的合规性， 的股份所有权要求规定，丹尼森的 证券的估值方式如下：

 

 

 

 

 

如果高管 高管的股权要求因为 职位变动或基本工资的增加而增加，则 执行官的股权要求将增加五个−从 增加之日起一年的期限，以满足额外的股份所有权。

 

   

丹尼森执行官的股份 所有权要求是在 2022 年 3 月 3 日制定的。截至2024年3月21日，适用近地天体的近似 份额所有权价值如下 ：

 

现任官员姓名	基本工资1	股票价值2	状态
大卫 凯茨	$497,930	$10,872,000	合规 （大约 22 倍基本工资）
伊丽莎白 西德尔	$290,000	$499,000	符合 （大约 2 倍基本工资）
凯文 Himbeault	$255,000	$492,000	符合 （大约 2 倍基本工资）
玛丽·乔 史密斯	$196,990	$203,000	符合 （大约 1 倍基本工资）
阿曼达 威利特	$245,160	$1,719,000	合规 （大约 7 倍基本工资）

 

关于 股份所有权要求的注意事项：

 

给高管的贷款

截至本通告发布之日，丹尼森及其子公司没有向任何现任或前任NEO的未偿贷款 ，加拿大证券 法规定的常规 债务除外。

 

解雇补偿

根据 Cates先生与公司签订的高管雇佣协议，在 任何一方因任何 原因终止雇佣协议后，Cates先生应获得自 终止生效之日起 获得的所有薪酬（无论是否已支付）。如果凯茨先生因正当理由以外的原因被公司解雇 (a) 或 (b) 凯茨先生在有正当理由的情况下终止雇用，则凯茨先生将有权获得 (i) 相当于24个月工资的报酬，(ii) 奖金 ，金额等于凯茨先生 为此获得的奖金在终止生效日期 之前结束的财政年度，以及 (iii) 支付相当于根据 (i) 确定的金额 19％的款项，作为对已终止的 福利的补偿。

 

摩西。西德尔和 Willett以及Himbeault & McDonald先生在本财政年度末 都与公司签订了类似的 书面高管雇用协议，其中规定了他们在 被解雇时的权利，包括无故解雇或 高管以 “正当理由”（定义见下文）解雇的情况。 任何一方因 任何原因终止雇佣协议后，应向 NEO 支付自 终止生效之日起 NEO 获得的所有薪酬（无论是否已支付）。如果 NEO 因非正当理由而被公司解雇 (a) — ，除非下文所述，或 (b) NEO 在合理的 理由的情况下终止雇佣合同，NEO 将有权获得相当于 18 个月工资的补助金和奖金，金额等于立即截止 的财政年度向该NEO发放的 奖金在 终止生效日期之前。

 

在每份合约中， 正当理由意味着：

 

   

在 2024 年 1 月 晋升为副总裁之前，史密斯女士的 书面雇佣协议与 公司执行官的条款不同。 Smith女士解雇补偿的估计是基于对她在2023年合同和法定权利的估计 。

 

根据 公司的期权计划，根据 NEO 雇佣协议中的具体条款，公司董事和 员工持有的所有期权在 控制权变更后立即归属，期权计划中定义为收购 当时 30% 或以上的已发行股份，或公司 出售其几乎所有资产。然后，所有期权 均可在任何此类 交易结束后的 60 天内行使。

 

根据 股份单位计划，在遵守任何 NEO 雇佣 协议规定的前提下，如果控制权变更终止，(a) 所有未偿还的未归属限制性股票单位应在 此类终止之日立即归属；(b) 所有未投资的PSU（尚未满足绩效 标准）应在终止之日使用 归属调整系数由薪酬 委员会确定。请参阅 “股权薪酬计划——股份单位 计划”。

 

根据凯茨先生、Himbeault先生和 麦当劳和梅斯先生的 雇佣协议。西德尔和威利特，如果公司无故或NEO 有正当理由终止NEO的雇佣 协议，则此类NEO的任何未归属股票期权 都将自动归属，NEO持有的所有股票期权将在90天内可行使 。2023年，史密斯女士没有 NEO雇佣协议，她的期权和限制性股票单位 的待遇符合适用的计划。

 

下表 是在 2023 年 12 月 31 日终止任一近地天体时本应向其支付的补偿的摘要，其中 包括无故终止和控制权变更时无故终止 的情况。

 

名称	离职费($)	奖金付款($)	价内股票的价值 奖励1 ($)	代替福利的付款 ($)	总计($)
大卫 凯茨	995,860	247,680	8,030,660	189,213	9,463,413
伊丽莎白 西德尔	435,000	77,030	464,393	无	976,423
凯文 Himbeault	382,500	62,940	538,570	无	984,010
玛丽·乔·史密斯	295,485	无	86,613	无	382,098
阿曼达·威利特	367,740	58,630	1,674,050	无	2,100,420
麦克·麦克唐纳2	-	-	-	-	-

解雇补助金注意事项：

 

   

股权补偿计划

丹尼森的 期权计划是一项固定数量的股票期权计划，根据该计划， 行使期权时，已批准最多发行39,670,000股股票，占公司截至2023年12月31日的 已发行和流通股份的4.5％。期权 计划于1997年首次实施，并于2006年修订和更新 （经股东和监管部门批准），然后在2013年再次修订和更新 。

 

丹尼森的 股份单位计划是一项固定数量的股票单位计划，根据该计划， 最多已获准发行 15,000,000 股。 股份单位计划于2018年3月8日由董事会首次实施，在2018年5月3日 举行的年度大会 和特别股东大会上获得股东批准和确认。

 

截至2023年12月 31日，在各自的计划下，共有5,220,667份期权、5,580,919份限制性股票单位和481,500份PSU。对于 截至2021年12月31日、2022年和2023年12月31日的财政年度（a）丹尼森所有股权薪酬 安排的 年消耗率分别为0.98％、0.37％和0.40％；（b）根据期权计划发行的证券的 年销毁率分别为 0.53％、0.20％和0.22％；以及（c）期权计划下发行的证券的年销毁率分别为0.53％、0.20％和0.22％；（c）年销毁率 根据股票单位计划发行的证券分别为0.25％、0.17％ 和0.18％。

 

截至2023年12月 31日，在 期权计划和股票单位计划下发行的股票数量和价格以及相对于公司 已发行和流通股票数量的百分比如下 ：

 

计划 类别	行使未偿股权时将发行的 股数 补偿 (a)	(a) 中的数字占已发行和流通 股票的百分比	加权 — 未偿股权的平均行使价 薪酬 (b)	股票计划下可供未来发行的剩余股票数量 （不包括 (a) 中反映的 股份）	已发行和流通股票的百分比
股权 薪酬计划获得股东批准1 -选项 计划 -共享单位 计划	5,220,667 6,062,419	0.59% 0.68%	$1.09 不适用4	10,944,4072 3,473,6323	1.23% 0.39%
股权 薪酬计划未经股东批准	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注意：

 

 

 

   

期权计划的目的是吸引、留住和激励 公司的董事、高级管理人员、关键员工和顾问 ，并使他们的利益与公司及其 股东的利益保持一致。薪酬委员会管理 期权计划下的补助金。所有补助金均需获得 董事会的批准。

 

以下是丹尼森期权计划的关键 条款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票单位计划

公司的总体股权薪酬目标是让它 充当重要的工具，帮助激励董事、高级管理人员、 关键员工和顾问，吸引和留住最优秀的人才， 并使参与者的利益与 公司及其股东的利益保持一致。股份单位计划的目的是 更新公司的股权薪酬计划，使 符合当前的市场惯例，并在向 符合条件的参与者发放的激励奖励类型方面创造更大的 灵活性。

 

股份单位 计划于2018年3月通过（并于2018年5月 3日获得股东批准），此前公司收到某些 投资者的反馈，表明公司管理层可能持有公司更多 股权。根据这些反馈， 要求GGA提供一份报告，部分内容是关于 公司长期激励计划的竞争力。GGA报告指出 ，根据股份单位计划授予股份单位将有助于 管理层提高各自的股票所有权水平 并增加股价敞口，这与传统的股票期权所有权不同 。

 

以下是丹尼森股份单位计划的关键 条款：

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

其他信息

 

股东参与度

丹尼森努力 确保公司与其 股东和公众之间的有效沟通。鼓励股东、员工和其他 利益相关方直接联系 管理层和/或公司董事会，沟通任何 问题或疑虑，公司定期接收和 回应此类询问。

 

公司的代表始终参与投资者 关系以及其他股东和利益相关者的外联活动，例如 全年参加各种公开和非公开会议，通常会随时回应 的询问和疑虑。公司的投资者关系 程序由董事会监督，旨在成为 个体解决股东和其他利益相关方 担忧的工具。通过及时发布的 新闻稿和季度报告，股东和公众 也将了解公司的发展情况，这些新闻稿和季度报告也发布在公司网站上，并在SEDAR+和 EDGAR上提交。

 

董事会还 通过了关于公司 高管薪酬做法的年度股东咨询投票，作为股东 就公司的绩效薪酬 薪酬模式发表看法的一种方式。虽然这次咨询投票是 董事会和管理层的有用工具，但鼓励股东直接联系 董事会，以使董事会能够更好地了解 投票结果并解决股东可能存在的任何问题。

 

董事会 监督所有已制定的政策和程序，以 确保 公司在股东、政府和公众中普遍树立强大、凝聚力、持续和积极的形象 。

股东、员工或其他利益相关方可以通过写信给管理层、 董事会主席和/或其他董事直接沟通，地址是 丹尼森多伦多办事处（1100 — 40 大学大道， 安大略省多伦多，M5J 1T1）。应将信件标记为 提请相关方注意。

 

 

 

也可以联系公司 ：

 

在线：	www.denisonmines.com 和 https://denisonmines.com/investors/agm-information/
电子邮件：	info@denisonmines.com
常规 邮件：	1100-安大略省多伦多大学大道 40 号 M5J 1T1
电话：	416-979-1991 或 1-888-260-4455

 

额外披露

与公司相关的其他 信息可在丹尼森的 网站上获得，网址为 www.denisonmines.com，在 SEDAR+ 的公司简介下，网址为 www.sedarplus.ca ，在 EDGAR 上的 www.sec.gov/edgar.shtml 上。 与公司相关的财务信息包含在 公司的财务报表以及相关管理层最近完成的财务 年度的讨论和分析中。

 

您可以写信 给位于安大略省多伦多大学 大道 1100-40 号的公司秘书，免费索取以下文件的 打印副本：

 

 

 

 

批准

 

本通告的内容以及 向公司股东、董事和 审计师发送本通告已获得 董事会的批准。

 

根据 董事会的命令，

罗恩 霍赫斯坦

董事会主席

 

 

 

附录 A

 

董事会的任务，职位描述

和管理层的责任限制

 

丹尼森矿业公司 董事会通过了这份书面授权 以及对董事会、董事会主席、 董事会各委员会主席和首席执行官 官（“首席执行官”）的职位描述，包括 管理层责任限制的定义。

 

公司治理和提名委员会 应至少每年审查和评估该授权的充分性，并就更新或修改 向董事会提出 建议。

 

 

首席执行官和其他 执行官在整个 组织中营造了一种诚信文化；

(iii) 确定公司 业务的主要风险，并确保实施适当的系统来 管理这些风险；

 

 

 

 

 

 

企业 治理和提名委员会负责所有相关事宜， 包括：

 

 

 

 

 

 

 

董事会主席或首席董事可视情况委托或 酌情与 任何理事会委员会共同承担某些职责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹尼森矿业 公司 大学大道 1100-40 号 安大略省多伦多 M5J 1T1 T 416 979 1991 F 416 979 5893   www.denisonmines.com 多伦多证券交易所： DML 纽约证券交易所美国证券交易所： DNN