附录 99.1
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伯肯斯托克控股有限公司
（在泽西岛注册成立，注册号为 148522）
2024 年年度股东大会通知
Birkenstock Holding plc（“公司”）年度股东大会将于格林威治标准时间2024年5月15日上午11点在海峡群岛圣玛丽La Mare葡萄酒庄园La Rue de la Hougue Maugue Maugue Maugue Maugue、JE3 3BA泽西岛、海峡群岛圣玛丽的注册管辖区内举行，与之相关的详细信息和说明载于本年度股东大会通知（本 “文件”）。
股东有权指定代理人行使全部或任何权利，代表他们出席年度股东大会，并在年度股东大会上发言和投票。股东可以任命多名与年度股东大会有关的代理人，前提是每位代理人都被指定行使该股东持有的不同普通股或普通股所附的权利。代理人不必是公司的股东。
只有截至2024年3月26日（“记录日期”）在公司成员登记册上登记的人员才有权出席年度股东大会或就当时以其名义注册的普通股数量进行投票。
无论您是否打算参加年度股东大会，我们都鼓励您按照随附的委托书上打印的说明填写并提交随附的委托书。委托书必须在格林威治标准时间2024年5月14日下午 2:00 之前填写、签署并返回，以便在格林威治标准时间2024年5月14日下午2点之前（或如果年度股东大会休会48小时或），美国罗德岛州普罗维登斯43101号邮政信箱 02940-5067，或通过互联网或电话提交根据上述规定，会议主席、公司秘书或任何董事在最初的会议上，或在会议主席所在的地址和时间减去如果年度股东大会的休会时间超过48小时，会议可以在休会前24小时（不包括一天中任何非工作日（根据1991年《公司（泽西岛）法》（“泽西岛公司法”）第96（4B）条的定义），在规定的休会时间之前）。
如果您在记录之日通过存托信托公司（“DTC”）系统实益拥有公司的普通股，则将向您发送一份单独的指令卡，以便您可以就您的股票向经纪人或被提名人发出投票指示。
退回填好的委托书不会阻止股东出席年度股东大会并亲自投票（如果该股东愿意）。但是，如果股东确实出席了年度股东大会并在会上投票，则任何代理任命都将被视为撤销。
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我们的董事会主席的来信
伯肯斯托克控股有限公司
（在泽西岛注册成立，注册号为 148522）
| 导演： | 注册办事处： |
| 亚历山大·阿尔诺 J. Michael Chu — 董事会主席 露丝·肯尼迪 妮莎·库马尔 安妮·皮彻 Nikhil Thukral Oliver Reichert — 伯肯斯托克集团首席执行官 | 伯肯斯托克控股有限公司 47 滨海艺术中心 圣赫利尔 泽西 JE1 0BD 海峡群岛
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2024年4月5日
年度股东大会 — 2024
亲爱的股东，
今年，Birkenstock将庆祝一个重要的里程碑——该品牌的250个第四周年纪念。很少有消费品牌能够持续经营这么长时间，这一独特的属性凸显了品牌的独特性。
但是，是什么让 Birkenstock 如此特别以至于能够在这么多年内引起消费者的共鸣呢？从本质上讲，Birkenstock是一个专门打造的品牌，它使用户能够（再次）按照大自然最初的意图行走。该公司最初的目的是创造一款能够支撑和塑造脚部轮廓的鞋子。19 年后期 fussbett（鞋垫）的设计进一步增强了这一点第四世纪。在这段时间里，Birkenstock一直根深蒂固，致力于其产品功能、质量和传统。自成立以来，该品牌的精神，实际上是其使命，一直保持不变：无论他们生活在何处，处于人生的哪个阶段，都要触动所有人并对其产生积极影响。它是一个真正民主的品牌和产品。
当我们回顾公司在其辉煌的历史中取得的成就时，2023年是最引人注目和最特殊的年份之一。从多代家族企业向上市公司的过渡已于去年完成。这段旅程可以追溯到约翰内斯和约翰·亚当·伯肯斯托克兄弟最初的工作室，以及去年10月在纽约证券交易所上市的纽约证券交易所的大厅。只有在超过60％的毛利率和超过30％的运营盈利能力的支持下，拥有一支能力强劲、敬业的团队和十多年的财务记录，才能实现这一旅程。
在过去的一年中，公司实现了许多关键里程碑，包括实现了在Pasewalk开设大型新生产设施的雄心勃勃的目标，这是公司历史上最大的一笔投资。现在，这种扩张将支持该品牌加速向世界上现有和新区域的增长，我们知道这些地区存在消费者需求，但我们的产品从未能够满足这种需求。而且，由于我们的自有供应链约有95％的产品在德国制造或组装，我们知道此次扩张将采用与公司往年相同的高标准和产品质量。未来依然光明，对所有人产生积极影响的旅程仍在继续，一步一个脚印。
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我们期待在格林威治标准时间2024年5月15日上午11点在公司注册辖区La Mare葡萄酒庄园、La Rue de la Hougue Maugue、JE3 3BA泽西岛、海峡群岛圣玛丽的年度股东大会上讨论所有这些进展。
今天，在我们庆祝成立250周年之际，Birkenstock被列为世界上最具标志性的品牌之一。但是，在许多方面，这仅仅是我们作为上市公司继续成长的旅程的开始。我们感谢大家加入我们的行列，我们相信最好的还在后头。
真诚地是你的，
J. 迈克尔·楚
董事会主席
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年度股东大会通知
伯肯斯托克控股有限公司
（在泽西岛注册成立，注册号为 148522）
特此通知，伯肯斯托克控股有限公司（“公司”）的年度股东大会将于格林威治标准时间2024年5月15日上午11点在海峡群岛圣玛丽的La Mare葡萄酒庄园、La Rue de la Hougue Maugue Maugue Mauge、JE3 3BA泽西岛、圣玛丽的注册管辖区举行（“年度股东大会”）。
您将被要求考虑以下普通决议和特别决议并对其进行表决。在年度股东大会上对所有决议进行表决将以投票方式进行。
普通决议
| 1. | 接收公司截至2023年9月30日的财政年度的年度报告和合并账目以及审计报告。 |
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| 2. | 再次任命朱建明为本公司第一类董事。 |
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| 3. | 再次任命安妮·皮彻为公司的一类董事。 |
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| 4. | 重新任命安永全球有限公司全球成员公司组织的适当成员，即安永有限责任公司KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft（前身为安永会计师事务所Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft）（“安永”）担任公司的审计师，任期从年度股东大会结束至2025年公司年度股东大会闭幕。 |
特别分辨率
| 5. | 自公司年度股东大会结束之日起，公司章程将修订如下： |
| a. | 第16.5条应全部删除，取而代之的是新的第16.5条，如下所示： “董事应选择任何愿意担任每次股东大会主席的董事或个人担任主席。” | |
| b. | 第16.6条应全部删除，取而代之的是新的第16.6条，如下所示：“如果没有根据第16.5条选出主席，或者在任何股东大会上，如果主席在指定会议举行时间后的十五分钟内没有出席或不愿担任主席，则董事提名的任何董事或个人都应主持会议，否则出席的成员应选择任何出席的人担任该会议的主席。” |
2024年4月5日
根据董事会（“董事会”）的命令
Crestbridge 企业服务有限公司，公司秘书
注册办事处：
47 Esplanade，圣赫利尔，泽西岛 JE1 0BD，海峡群岛
在泽西岛注册，编号为 148522
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重要注意事项
出席和投票的权利
| 1. | 注册持有人：根据其修订和重述的公司章程（“章程”），公司规定，只有截至2024年3月26日（“记录日期”）在公司成员登记册上登记的人员才有权出席年度股东大会或就当时以其名义注册的普通股数量进行投票。在确定任何人出席年度股东大会或投票的权利时，不应考虑在记录日期之后对成员登记册上条目的更改。下文 “2” 项下讨论的除外。“受益所有人”，本通知中有关委任代理人和代理人投票的说明仅适用于注册持有人。 |
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| 2. | 受益所有者：如果您在记录之日作为存托信托公司的提名人通过Cede & Co. 以 “街道名称” 实益拥有我们的普通股，则您将收到一份单独的投票指示卡，您通过其拥有股票的经纪人或被提名人。为了提交投票指示，您必须遵循经纪人或被提名人规定的任何程序或指示；否则，您的经纪人或被提名人可能不接受您的投票指示。您的经纪人或被提名人将根据您填写的投票说明卡提交您的投票指令，而您的股票的注册持有人或其指定的代理人Cede & Co. 将根据此类投票说明对您的普通股进行投票。您的经纪人或被提名人必须收到您的投票指示，以便随后不迟于美国东部时间2024年5月13日晚上 11:59，将您的投票指示发送到公司的代理制表人——北卡罗来纳州Computershare信托公司，邮政信箱43101，罗德岛州普罗维登斯02940-5067，或通过互联网提交。您还可以从经纪人或被提名人那里获得法定代理人，代表记录持有人在年度股东大会上投票，并附上该记录持有者在记录日持有普通股的证明。 |
代理人的任命和指示
| 3. | 代理人的任命：股东有权指定代理人行使出席年度股东大会以及代表其发言和投票的全部或任何权利。股东可以任命多名与年度股东大会有关的代理人，前提是每位代理人都被指定行使该股东持有的不同普通股或普通股所附的权利。代理人不必是公司的股东。 |
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| 4. | 代理投票: 本通知附带一份委托书，可用于进行此类任命和发出代理指示。任何委托书必须在不迟于2024年5月14日格林威治标准时间下午 2:00（或者，如果年度股东大会休会48小时或更短时间，则根据上述规定，如果年度股东大会休会48小时或更短时间，则根据上述规定，通过互联网或电话通过互联网或电话提交，如果年度股东大会休会48小时或更短时间），方可有效会议或公司秘书或任何董事出席原始会议，或会议主席可能指示的地址和时间，或者，如果是年度大会会议在规定的休会时间之前延期超过 48 小时，即 24 小时（不包括一天中非工作日的任何部分（根据《泽西岛公司法》第 96 (4B) 条的定义））。你可以前往 www.investorvote.com/BIRK 通过互联网投票。 |
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| 5. | 在没有指令的情况下返回已执行的代理的效果：如果您是注册持有人并提交了代理投票指令，但没有指示普通股应如何就每个项目进行投票，则被指定为代理人或代理人的人（前提是被点名的人不是我们的任何董事）将自行决定投票或弃权投票。如果您任命我们的任何董事作为任何决议的代理人，他们将对该决议投赞成票。您的代理人将对提交年度股东大会的任何其他事项进行他们认为合适的投票（或弃权票）。 |
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| 6. | 授权签署人通过代理人投票：如果股东是法人团体，则委托书必须在其共同印章下签署，或由为此目的获得授权的代理人或官员代表其签署。 |
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| 7. | 代理人投票的委托书：委托书表格中必须包含签署委托书的任何委托书或任何其他授权书（或此类委托书或授权书的正式认证副本）。 |
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| 8. | 共同股东：如果有不止一位普通股的联名持有人对同一决议进行表决，则应接受进行表决的优先人的投票，但不包括其他共同持有人的投票，优先顺序根据相关股份在登记册上的姓名在登记册上的排列顺序决定。 |
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| 9. | 撤销代理投票：如果就同一股收到了两份或更多有效但不同的代理委托，则最后收到的委托书（无论其日期或执行日期如何）应被视为取代和撤销该股份的其他委托，如果公司无法确定最后一次收到的委托书，则任何一份都不应被视为对该股份有效。此外，退回填好的委托书不会阻止股东出席年度股东大会，如果他们愿意，则亲自投票；但是，如果股东确实出席了年度股东大会并在会上投票，则任何代理任命都将被视为已撤销。 |
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| 10. | 投票标准:第1、2、3和4号决议将作为普通决议提出。这意味着，投票的简单多数必须支持第1、2、3和4号决议，才能通过。决议5将作为一项特别决议提出。这意味着，要获得通过，必须有三分之二的选票支持决议5。 |
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| 11. | 扣留的选票：扣押的投票（也称为 “弃权”）不被视为 “投票”，因此在法律上不是投票，这意味着在计算该决议的赞成票或反对票时，该票将不计算在内。但是，为了确定法定人数，该投票将算作出席并有权投票。 |
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| 12. | 经纪人不投票：“经纪人不投票” 是指为受益所有人持有普通股的经纪人或被提名人对该特定项目没有全权投票权，也没有收到受益所有人的指示。为客户以 “街道名称” 持有普通股的经纪人通常有权对 “常规” 提案进行投票（并被视为有权投票），即使他们没有收到受益所有人的指示。但是，如果没有股份受益所有人的具体指示，则不允许经纪人对任何被视为非例行的提案行使投票自由裁量权。我们认为唯一可以视为例行提案的是提案1和4；但是，我们预计它们不会被视为例行事项，因为我们的委托书是根据泽西岛公司法及其颁布的法规编制的，而不是适用于美国国内申报公司的规则。如果您以 “街道名称” 持有普通股，并且没有向经纪人提供有关如何对任何非常规提案进行投票的具体指示，则您的经纪人将无权对该提案进行投票，从而导致 “经纪人不投票”。经纪人的不投票不被视为 “投票”，因此在法律上不是投票，这意味着在计算赞成或反对该决议的票数时，该票将不计算在内。但是，为了确定法定人数，该投票将算作出席并有权投票。因此，对于通过经纪人或被提名人持有普通股的股东来说，如果股东希望其普通股被计入所有提案，则必须指示其经纪人或被提名人如何对其股票进行投票。 |
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企业代表
| 13. | 授权: 作为公司成员的法人团体可通过其董事会或其他管理机构的决议，授权任何人或个人作为其代表出席年度股东大会。如果法人团体的一名或多名代表出席年度股东大会，则该法人团体应被视为亲自出席年度股东大会。 |
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| 14. | 权威的证据：董事会或任何董事或公司秘书可以（但不一定如此）要求任何此类代表的权威证据。任何看来是由法人团体的高级职员或为此目的正式授权的其他人签署的书面授权，均应是代表有权代表该法人团体行事的确凿证据。 |
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| 15. | 联合授权：如果多人获授权代表一个法人团体，并且有不止一个人声称代表该法人团体行使权力，如果每人声称以相同的方式行使权力，则该权力被视为以这种方式行使权力；如果每个人都不打算以相同的方式行使权力，则该权力被视为未行使。 |
投票
| 16. | 在会议上，将以投票方式对每项决议进行表决。 |
通信
| 17. | 对年度股东大会有一般性疑问的会员应通过 ir@birkenstock-holding.com 与公司联系。不接受任何其他沟通方式。除明确说明的目的外，您不得使用本通知或任何相关文件（包括委托书）中提供的任何电子地址与公司进行通信。 |
出席情况
| 18. | 法定人数：如果一名或多名股东亲自或通过代理人出席，持有或代表普通股授予不少于有权在股东大会上投票的所有成员总表决权的多数，则年度股东大会的必要法定人数应为年度股东大会的必要法定人数，除非该股东是年度股东大会的主席。 |
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| 19. | 亲自出席：计划亲自参加年度股东大会的股东必须提前注册并获得入场券，并携带此类入场券参加年度股东大会才能获得准入。如果您是我们普通股的注册持有人，请发送电子邮件至 ir@birkenstock-holding.com 进行注册。您可以在委托书中找到附带的准考证。如果您在记录之日作为存托信托公司的提名人通过Cede & Co. 以 “街道名称” 实益拥有我们的普通股，则为了出席年度股东大会并亲自投票，您必须在申请入场券时获得并提供经纪人或被提名人的合法代理人，以及该记录保持者在记录日持有普通股的证明。要注册并申请入场券，请发送电子邮件至 ir@birkenstock-holding.com。注册和入场券申请将按收到的顺序处理，并且必须在东部时间2024年5月13日晚上 11:59 之前提交。如果您亲自参加年度股东大会，则需要出示政府签发的带照片的有效身份证件，例如驾照或护照，以及年度股东大会的入场券。如果可能，还要求打算亲自出席年度股东大会的股东或其代理人于2024年5月15日格林威治标准时间上午11点在年度股东大会开始前至少20分钟到达年度股东大会的地点，以便可以根据公司的成员登记册和出席记录来检查其持股情况。此类面对面注册程序将在年度股东大会开始前十分钟结束。如果您不提供入场券和政府签发的带照片的身份证件，或者不遵守上述其他注册程序，则您将无法参加年度股东大会。 |
其他
| 20. | 通知: 本通知的副本可在 https://www.birkenstock-holding.com 找到。如果您想进一步索取本文件的副本，请将您的请求发送给公司，电子邮件地址为 ir@birkenstock-holding.com。 |
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| 21. | 招标费用: 我们正在为代理材料的分发和代理人的招标付费。作为该流程的一部分，我们向经纪公司和其他托管人、被提名人和信托人报销他们向股东转发代理和招标材料的合理自付费用。我们将支付的代理招标费用包括准备、邮寄、退回和编制代理列表的费用。我们的董事、高级职员和员工也可以亲自或通过电话、电子邮件或传真代表我们征集代理人，但他们不会因为提供这些服务而获得额外报酬。 |
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年度股东大会通知的解释性说明
在年度股东大会上对所有决议进行表决将采用投票方式而不是举手方式。这意味着将考虑已提交代理人的股东和出席会议的股东的选票。
我们将在年度股东大会上公布初步业绩。我们将在年度股东大会之后立即通过表格6-K提交外国私人发行人报告，报告最终业绩。
决议1 — 截至2023年9月30日的财政年度的年度报告和账目
作为一家根据泽西岛辖区法律组建的公司，每个财政年度的经审计账目和独立审计师向股东提交的财务报表报告都必须在年度股东大会之前提交。将在年度股东大会之前提交的是截至2023年9月30日的财政年度的合并账目和审计报告。泽西岛的法定账目与我们在2024年1月18日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度报告中包含的财务报表基本相似。根据泽西岛法律规定的义务，我们将在年度股东大会上为股东提供获得账目和审计报告的机会。包含公司账目和独立审计师报告的年度报告将在年度股东大会之前和期间可供查阅。对该决议的表决仅是咨询投票，因此对公司或董事会没有约束力。但是，董事会在做出有关公司未来战略和运营的决策时将考虑投票结果。
第 2 和第 3 号决议 — 重新任命 I 类董事
根据公司的章程，董事会分为三类董事，分别为 “第一类”、“第二类” 和 “第三类”。
根据章程第25.1条，在公司的第一次年度股东大会上，第一类董事J.Michael Chu和Anne Pitcher应退休，但有资格获得连任。如果再次任命，他们有权任职至公司2027年年度股东大会之日。
根据章程第25.4条，每一次重新任命都应被视为一项单独的决议。
会议上待重新任命的董事候选人的履历详情载列如下。
任期在年度股东大会上到期的一类董事候选人
J. 迈克尔·楚自2021年4月起担任董事（包括担任公司直系母公司BK LC Lux MidCo S.à r.l. 的董事），并自2023年10月起担任董事会主席。自1989年以来，朱先生一直担任L Catterton的全球联席首席执行官和联合创始人。朱先生还在L Catterton基金的各种投资组合的董事会任职。在成立L Catterton之前，朱先生曾在总部位于香港的上市投资和管理公司第一太平洋公司担任过各种高级职位，他于1983年加入该公司。他在第一太平洋的职位包括第一太平洋（香港）副总裁兼公司财务主管；Hagemeyer N.V.（荷兰）财务总监；希伯尼亚银行（旧金山）副行长兼财务主管；Comtrad, Inc.（纽约）首席运营官；以及广告公司道尔·格拉夫·拉吉（纽约）首席运营官。朱先生以最高荣誉毕业于贝茨学院，获得心理学和经济学学士学位，并在该学院担任董事会成员18年。他还是领先的美籍华人慈善组织100人委员会的成员。
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安妮·皮彻自 2023 年 10 月起担任董事。自1976年以来，皮彻女士一直在零售、奢侈品时装和百货商店领域工作。皮彻女士目前担任威廷顿投资有限公司（霍尔特·伦弗鲁）、国家美术馆集团和贝里兄弟与陆克文的董事。皮彻女士曾在2019年至2022年期间担任塞尔福里奇集团董事总经理，并于2015年至2019年担任塞尔福里奇百货公司董事总经理。从 2004 年到 2019 年，她在塞尔福里奇百货公司担任采购和销售总监。皮彻女士在塞尔福里奇百货公司任职期间，该百货公司连续四次被洲际百货公司集团评选为 “全球最佳百货商店”，创下该奖项历史上的纪录。皮彻女士还带头制定了 “买得更好，激发变革” 战略，为塞尔福里奇百货公司树立可持续发展愿景。塞尔福里奇百货公司在2016年的全球百货商店峰会上被一家百货商店授予最佳可持续发展活动奖。在塞尔福里奇百货公司任职之前，皮彻女士曾在哈维·尼科尔斯和哈罗德百货公司任职。
有关我们的公司治理和向董事支付的薪酬的信息，请参阅年度报告和账目第79页。董事会目前由七名成员组成。董事会成立了审计委员会，由露丝·肯尼迪、尼莎·库马尔、安妮·皮彻和尼基尔·图克拉尔组成，尼莎·库马尔担任主席。作为 “外国私人发行人”，公司有权依赖纽约证券交易所（“NYSE”）某些公司治理要求的豁免。除其他外，公司利用了对公司设立薪酬委员会以及完全由独立董事组成的公司治理和提名委员会的要求的豁免，其书面章程规定了每个委员会的宗旨和责任。经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第10A-3条和纽约证券交易所的规则要求我们在上市之日起一年内拥有所有独立审计委员会成员。我们打算在这段时间内遵守独立性要求。
决议4 — 重新任命审计师
根据泽西岛法律，必须任命审计师的公司必须在每次年度股东大会上任命一名审计师，其任期从该会议结束到下届年度股东大会结束。
安永表示愿意继续担任审计师，第4号决议批准重新任命安永为公司的审计师，直至下届年度股东大会结束。
安永在2023年和2022财年担任我们的独立注册会计师事务所。我们的审计师的专业服务费用如下：
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| 截至9月30日的财年， |
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| （百万欧元） |
| 2023 |
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| 2022 |
| ||
| 审计费(1) |
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| 3.8 |
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| 3.2 |
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| 与审计相关的费用(2) |
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| — |
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| — |
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| 税费(3) |
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| — |
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| — |
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| 所有其他费用(4) |
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| — |
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| — |
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| 总计 |
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| 3.8 |
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| 3.2 |
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(1) “审计费” 是指安永在每个财政年度为审计我们的年度财务报表和审查中期财务报表而提供的专业服务而收取的总费用。
(2) “审计相关费用” 是指首席会计师在每个财政年度中为保险和相关服务开具的总费用，这些费用与注册人财务报表的审计或审查表现合理相关，未在审计费用项下报告。
(3) “税费” 是指安永在每个财政年度为税务合规和税务咨询提供的专业服务而收取的总费用。
(4) “所有其他费用” 包括每个财政年度为上文未列出的非审计服务收取的总费用。
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的要求和美国证券交易委员会发布的规则，我们的审计委员会审查并预先批准安永提供给我们的所有审计服务和允许的非审计服务。安永提供的所有上述与我们公司相关的服务均已获得审计委员会的预先批准。
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决议5 — 条款修正案
我们的董事会建议股东投赞成票，批准通过上文第4页中规定的经修订的公司章程第16.5和16.6条（“经修订的章程”），但不包括公司章程中现有的第16.5和16.6条。
这是一项特殊的决议。建议本公司通过经修订的章程细则，以取代本公司现有的章程细则第16.5和16.6条，自年度股东大会结束时起生效。
如果股东不批准该提案，董事会将考虑股东未批准该提案的原因（如果已知），并可能要求股东在另一次股东大会上重审该提案或修订后的提案。
其他业务
董事会不知道年度股东大会上有任何其他事项需要采取行动。但是，如果在年度股东大会之前妥善处理任何其他事项，则所附委托书中提名的人员将根据其最佳判断对此类事项进行投票。
附加信息
该公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括有关公司季度业务和财务业绩的报告，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov以及公司网站的财务部分下查看和下载，网址为 https://www.birkenstock-holding.com。股东可以在 https://www.birkenstock-holding.com 免费下载这些文件的副本。
公司受适用于外国私人发行人的《交易法》的信息报告要求的约束。该公司通过向美国证券交易委员会提交报告来满足这些要求。作为外国私人发行人，公司不受与委托书的提供和内容有关的《交易法》规定的约束。本通知的分发不应被视为承认公司受这些代理规则的约束。
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