附录 99.1
【这是以日语发行的原版 的英文译本】
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2024年4月5日
致股东
日本东京都台东区上野5-7-11
Earlyworks 有限公司 (“公司”)
小林智
首席执行官
特别股东大会召集通知
我想对你的 支持表示衷心的感谢。
本公司的特别股东大会 将按如下方式举行,诚挚邀请您参加会议。
您可以提前 以书面形式(表决权行使表)行使您的投票权,而不是亲自出席会议。请在随附的投票权行使表上注明您对议程 项的批准或不赞成,然后将其退回,以便在 2024 年 4 月 25 日下午 6 点之前送达我们。
1. | 日期和时间 | 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 2:00(日本标准时间) |
2. | 地点 | 总公司会议室 |
日本东京都台东区上野5-7-11 MR大楼3楼 | ||
3. | 决议 | |
议程项目 | 减少股本 |
● | 如果 您计划亲自出席会议,请将随附的投票权行使表提交给会议接待员。 |
● | 对临时股东大会参考文件的任何 修正案将在公司网站 互联网上发布,网址为 https://e-arly.works/。 |
有关行使表决权的信息
股东可以通过以下任一方法行使其 投票权。
在查看股东大会参考 文件后,请按以下方式行使您的投票权。
1. | 如果您正在参加股东大会 |
请将随附的投票权 行使表单提交给会议接待员,并在会议上行使您的投票权。
日期和时间: | 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 2:00(日本标准时间) | |
(下午 1:30 开始报名) |
地点: | 总公司会议室 | |
日本东京都台东区上野5-7-11 MR大楼3楼 |
2. | 如果您以书面形式(通过邮件)行使投票权 |
请在随附的投票权行使表中注明您对提案的批准或不赞成 ,并在行使截止日期之前将其退回。如果您没有表示 表示赞成或不赞成,则将被视为对公司提案的批准。
运动时间:直至2024年4月25日下午 6:00(日本标准时间)抵达
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致Earlyworks有限公司
表决权行使表
我特此按照 将于2024年4月26日举行的贵公司特别股东大会议程上的 (圈子 “赞成” 或 “反对”)行使我的投票权。如果会议休会或推迟,我将以同样的方式行使我的表决权。
议程
分辨率 | 赞成或反对该提案 | |
提案 1 | 为了 | 反对 |
注意:如果某一议程项目没有显示 “赞成” 或 “反对”,请假设表示了 “赞成”。
股东的 地址
股东的 姓名
股东的 号码
可行使的投票权数量
-------------------------------------(如果你正在参加,请 不要在下方删掉)---------------------------------------------
截至持股记录日(2024 年 4 月 5 日)持有的股票数量 | 股份 |
股东号码 |
日期和时间: | 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 2 点(日本标准时间) |
地点: | 总公司会议室 |
日本东京都台东区上野5-7-11 MR大楼3楼 |
注意:
1. | 如果您正在参加股东大会, 请将此表格直接提交给会议接待员,不要分开此部分。 |
2. | 如果您无法参加会议,请注明 您对提案的批准或不赞成,然后分开并退回此表格,以便在 2024 年 4 月 25 日下午 6:00(日本标准时间)之前送达我们 |
Earlyworks有限公司
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股东大会参考文件
议程和参考项目
议程项目:减少股本
为了确保 未来资本政策的灵活性,公司将根据《日本公司法》(经修订的2005年第86号法)(“公司法”)第447条第1款的规定,减少股本金额并将其转换为资本盈余。
由于该提案只是 减少股本,不进行任何退款,并更改已发行股份的总数,因此股东 持有的股份数量不会受到影响。此外,净资产或已发行股票总数不会发生变化,每股净资产也不会相应变化 。
1. 减少股本的细节
(1) 拟减少的股本 金额
根据《公司法》 447条第1款的规定,公司提议将股本从目前的882,158,125日元减少832,158,125日元至5000万日元,并将减少后的股本832,158,125日元的全部金额转换为资本 盈余。如果公司发行的股票期权在本次减持生效之日之前行使,则股本金额 和减持后的资本盈余金额将发生变化。
(2) 减少股本的生效日期
2024年4月30日
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