第 15 号展品

至：

赛琳娜酒店有限公司

27 老格洛斯特街

伦敦

WC1N 3AX

英国

2024 年 1 月 25 日

亲爱的先生们

SELINA HOSPITALITY PLC（ 公司）提议进行负债筹资和重组

我们，以下签署人，截至本文发布之日，是公司 的股东，了解到公司提议进行一系列筹资和负债重组交易，根据这些交易，公司打算以新的股权融资的形式从 的某些现有和新投资者那里筹集高达68,000,000美元的资金（新筹款），并重组某些负债，包括但不限于147.5美元下的债务 2026年到期的6.00％可兑换 优先票据本金为百万美元公司于2022年10月27日（2026年票据）以及 英国赛琳娜管理有限公司分别于2023年6月26日和2023年7月31日向鱼鹰投资有限公司（鱼鹰）发行的1,560万美元有担保可转换票据（鱼鹰票据）下的债务（鱼鹰票据），这是与鱼鹰商定并由公司在2023年6月27日发布的6-K表格报告中宣布的筹资安排的一部分（鱼鹰票据）（鱼鹰安排），以及认购向鱼鹰发行的与鱼鹰票据有关的更多股份的认股权证（统称为公司在 2023 年 12 月 4 日发布的 6-K 表报告（以下简称 “交易”）中宣布 ，部分交易将是有条件的， 除其他外，公司股东通过了 决议，授予公司董事足够的权力，分配每股面值为0.005064美元（四舍五入到小数点后六位；普通股）的公司 新普通股，并取消其在配股方面的任何优先购买权，允许公司完成交易，为避免疑问，还可进行普通发行根据具有约束力的协议中规定的交易条款和条件， 要求的未来股份就交易订立或将要达成的交易（统称为 “决议”）。

在不限制前述内容概括性的前提下，根据决议申请的授权应基于以下指示性 交易：

(i)

在非先发制人 的基础上发行多达4000万股普通股，与Osprey或其关联公司向公司进行800万美元的股权投资有关；

(ii)

在非先发制人 基础上发行多达1亿股普通股，用于未来将向鱼鹰或其关联公司发行的新票据下高达1,000万美元的本金债务和应计利息进行转换，以换取 Osprey或其关联公司持有或将承担的2026年票据；

(iii)

在非先发制人 的基础上发行多达116,000,000股普通股，用于未来以每股普通股0.10美元或以上的较低转换价格转换高达1160万澳元的本金负债和应计利息；

(iv)

以非先发制人 的方式向某些现有投资者发行最多51,000,000股普通股，以此作为他们自2023年1月1日以来的先前投资和/或将此类投资者持有的现有认股权证换成行使价较低的新认股权证；

(v)

以非先发制人 方式发行最多381,000,000股普通股，无论是根据未来行使向鱼鹰或其关联公司发行的便士认股权证，还是其他认购安排，均与鱼鹰作为交易一部分的投资有关；

(六)

在非先发制人 的基础上发行多达235,000,000股普通股，无论是根据未来向2026年票据持有人发行的细价认股权证的行使还是其他认购安排，包括以 发行新票据以换取此类2026年票据，除其他外，新票据的本金将等于60％的本金发行 2026 年票据的本金（加上截至交易之日仍未支付的所有应计利息）， 将到期日延至2029年11月1日，并规定利息将继续累计至该到期日，并在到期时以实物支付；

(七)

以非先发制人 的方式向投资者发行多达272,000,000股普通股，用于投资高达2,000万美元的新股权投资，其有效定价与Osprey相同，或按双方可能商定的其他条款和条件；

(八)

在非先发制人 的基础上发行多达2亿股普通股，与Osprey或其关联公司和/或2026年票据持有人进行高达2,000万美元的可选投资有关；以及

您已告知我们，公司打算在2024年第一季度 季度召开和举行的公司股东大会（股东大会）上提出决议，公司提议不迟于2024年3月31日向股东发送该决议的通知（会议通知）。本契约列出了条款和条件 ，根据这些条款和条件，我们承诺通过对决议投赞成票来支持交易。

我们向公司声明并保证： (i) 我们是本信附表中列出的普通股（股份）数量的注册持有人和/或受益所有人；(ii) 我们不会出售、转让或以其他方式处置或允许或 促使出售、转让或处置本公司已发行或无条件分配的股份或任何其他股份中的任何权益，或以其他方式被我们收购，或我们成为 受益所有人的公司资本中的任何股份，直到并包括股东大会结束；以及（iii）我们有充分的权力和权力签订本承诺并履行其规定的义务。

我们在此不可撤销地向公司承诺，我们将（只要决议授权的交易符合此处规定的条款）：

1.

亲自或通过代理人对股东大会（或其任何续会）和/或任何其他股东 会议或集体会议（或其任何续会）上提出的我们凭借注册持股量或股份实益所有权而有资格投票的决议（无论是举手还是民意调查）投赞成票与交易相关的会议（前提是此类会议在2024年第一个日历季度举行）);

2.

（在我们无法亲自或通过代理人出席股东大会的范围内），在收到会议通知后，根据这些委托书上打印的指示，尽快退回委托书 （填写完毕并对我们有资格投票的决议投赞成票）；

3.

如果股份（全部或部分）是以被提名人的名义注册的，则指示被提名人 像被提名人受本契约条款约束一样行事，我们将尽商业上合理的努力采取一切必要行动和措施使本协议条款生效，就好像我们是以该被提名人名义注册的股份 的注册持有人一样；以及

4.

不得以任何会 阻碍交易实施和/或决议通过的方式行使或允许行使与股份相关的投票权。

我们同意在公司或代表公司发布的与交易相关的任何公告、任何监管文件中或根据适用于 公司的任何法律或监管要求以其他方式公开披露本承诺的细节以及我们持有和交易的公司相关证券 的详情。

为了担保我们在本承诺下承担的义务，如果我们未能以 的名义对本契约中规定的决议投赞成票，我们无条件地任命公司的任何董事为我们的律师，以我们的名义并代表我们做一切必要或可取的执行所有契约和其他文件，以履行我们在本契约下的义务， 我们承诺批准此类行为、事物和赔偿就任何此类行为或事情，全面抹杀我们的律师。根据1971年《授权书法》第4条，此类任命不可撤销，直至交易结束、 失效或终止。

我们同意，如果我们未能根据本承诺对股份进行投票，对决议投赞成票和/或违反本协议项下的任何 其他义务，则损害赔偿将不是充分的补救措施，因此，公司有权就具体业绩寻求补救措施。

如果股东大会未在2024年4月30日当天或之前召开，则本承诺将自动失效，不再具有进一步的效力 或效力，除先前违反本承诺的行为外，任何一方均不得对任何其他人提出任何索赔。此外，如果交易失效或终止，我们在本承诺下的所有义务也将失效，在 在这种情况下，除先前违反本承诺的情况外，任何一方都不得向任何其他方提出任何索赔。

就本契约中规定的任何时间、日期或期限而言，在本契约 中，时间至关重要。

本承诺以及由其 标的或形成引起或与之相关的任何争议或索赔（包括非合同争议或索赔）应受英格兰和威尔士法律管辖，并根据英格兰和威尔士法律进行解释。

[签名显示在下一页上]

在本信发出之日作为契约签署和交付：

忠实地是你的

鱼鹰国际有限公司

股东签名：		/s/ Giorgios Georgiou
证人签名：		/s/ Tania Bitchakdjian
证人姓名：		Tania Bitchakdjian
证人地址：		10 Pentikou，办公室 302，2370 Ayios Dometios，尼科西亚，塞浦路斯
证人的职业：		秘书

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