附录 99.1

DOGNESS （国际）公司

不。 广东省东莞市同沙工业区东科北路16号

中华人民共和国

代理 声明和通知

年度 股东大会

对于 截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度

致我们的股东 ：

很高兴邀请您参加我们于2024年2月28日中国时间上午9点（美国东部时间2024年2月27日晚上8点）举行的截至2023年6月30日的财政年度的年度股东大会。会议将在我们位于中国广东省东莞市同沙工业区东科北路16号的执行办公室举行。会议将以虚拟和物理混合会议的形式举行。无法亲自出席的股东 可以通过访问 http://dogness.com/shareholdermeeting/2024february 出席，这将重定向 到会议网站。

年度股东大会通知和委托书中描述了会议上要采取行动的 事项。

你的 投票非常重要。无论您是否计划参加年度股东大会，我们都敦促您投票并通过电子邮件、互联网或邮件提交您的代理人 。如果您是注册股东并出席会议，则可以撤销您的代理并亲自为您的 股进行投票。如果您通过银行或经纪商持有股票，并想在会议上亲自投票表决您的股票，请联系您的银行或经纪商以获取合法代理人。谢谢你的支持。

年会通知

截至2023年6月30日的财政年度 位股东的

DOGNESS （国际）公司

企业商品 ：

关于 年度股东大会
截至2023年6月30日的财政年度

我在投票什么 ？

你 将对以下内容进行投票：

谁有权投票 ？

如果您在2024年1月5日营业结束时拥有本公司的A类股票或B类股票， 可以投票。每股 A 类股票 有权投一票，每股 B 类股票有权就所有须在年会上进行表决的事项获得十票。截至 2024年1月5日，我们共有1,634,385股A类股票（不包括授予管理层的25,000股A类股票标的期权，以及购买2021年和2022年发行中向投资者和配售代理人发行的共35,986股A类股票的认股权证） 和9,069,000股B类股票。

会议前我该如何 投票？

如果 您是注册股东，这意味着您以证书形式持有股份，则有三种投票选项：

如果 您通过银行或经纪商的账户持有股票，则您通过互联网进行投票的能力取决于他们的投票程序。 请遵循您的银行或经纪人提供的指示。

我可以在会议上投票吗？

如果 您是登记在册的股东，则可以在会议上亲自投票。如果您通过银行或经纪商的账户持有股票， 请遵循银行或经纪商向您提供的指示。如果您想在会议上亲自投票，请联系您的 银行或经纪商，了解允许您亲自投票股票所需的程序。即使您计划参加会议， 我们也鼓励您通过代理人对股票进行投票。您可以通过互联网、电子邮件或邮件通过代理进行投票。

我可以在退回代理后改变主意吗？

在会议投票结束后，在投票结束之前，您 可以随时更改您的投票。为此，您可以 (1) 签署另一张日期稍后的 代理卡，然后在会议之前将其退还给我们；(2) 在 2024 年 2 月 27 日东部时间下午 4:00 之前通过互联网再次投票；(3) 在 2024 年 2 月 27 日美国东部时间下午 4:00 之前再次通过电子邮件投票；或者 (4) 如果您是注册股东，则在会议上投票 或已遵循银行或经纪人要求的必要程序。

如果我退回代理卡但没有提供投票说明会怎样 ？

已签署并退回但不包含说明的代理 将被投票 “赞成” 提案 1 下的所有被提名人的选举，并根据指定代理人对提交会议的任何其他事项的最佳判断 对提案 2 和提案 3 投赞成票。未签名的代理将不被投票或计数。

如果我收到多张代理卡或指令表， 是什么意思？

它 表示您的股票注册方式不同，并且位于多个账户中。为确保所有股票都经过投票，请 通过电子邮件或互联网对每个账户进行投票，或者签署并归还所有代理卡。我们鼓励您使用相同的名称和地址在 注册所有账户。那些通过银行或经纪人持有股票的人应联系其银行或经纪商并要求合并。

我怎样才能参加会议？

自2024年1月5日起， 会议向公司股票的所有持有人开放。会议将以虚拟和 物理混合会议的形式举行。无法亲自出席的股东可以通过访问 http://dogness.com/shareholdermeeting/2024february, which 出席，将重定向到会议网站。无论您是亲自出席还是虚拟参加，公司都建议股东至少提前半小时到达 ，以便于会议准时开始。

股东可以在会议上提问吗？

是的。 公司代表将在会议结束时回答普遍关心的问题。你也可以通过电子邮件提前 提交问题至 info@dogness.com。这些问题也将在会议结束时讨论。

必须有多少 票数才能举行会议？

如果您亲自出席会议并投票，或者您通过 互联网、电子邮件或邮件正确退还代理人，则您的 份额将被视为出席会议。为了使我们能够举行会议，截至2024年1月5日，每类 已发行股票的至少一半（1/2）（即A类股票投票权的一半和B类股票投票权的一半） 必须亲自或通过代理人出席。这被称为法定人数。弃权票将计算在内， 以确定会议法定人数。如果我们在规定的会议时间没有达到法定人数， 我们必须将会议休会至下周，届时如果占我们公司已发行投票权总额的至少 三分之一（1/3）的股份亲自或通过代理人出席，则法定人数将得到满足。

批准该公司的提案需要多少 票？

提案 1。获得 “赞成” 票数最多的被提名人将被选为董事。这个数字被称为复数。 未投票的股票不会对董事的选举产生任何影响。除非正确执行的代理卡被标记为 “暂停”，否则将投票给每位被提名人 董事候选人 “赞成”。

提案 2。批准任命Audit Alliance LLP为公司截至2023年6月30日的财政年度 的独立注册会计师事务所，需要对该提案投赞成票的多数票。 对该提案标有 “弃权” 的正确执行的代理卡将不予投票。

提案 一

选举 董事和董事传记

（代理卡上的项目 1）

每位董事的 简介如下。根据提名委员会的建议，我们的董事会已提名 五名董事作为董事会成员，任期一年，将在截至2024年6月30日的 财年的年度股东大会上届满。你需要投票选出这些被提名人担任董事会成员。董事会的所有候选人 如果当选，均已同意任职。

刘庆申

董事 被提名人（独立）

年龄 — 52

自 2018 年起担任董事

刘庆申博士是华南农业大学动物科学系的副教授。他在教学、研究和社会服务领域拥有多年 经验，专注于商业动物育种、营养和生物技术。刘博士在 行业的广泛参与包括在中国动物科学与兽医协会、广东省动物学 学会、广东省畜牧兽医协会、广东省宠物产业技术创新联盟、 广东省宠物行业职业教育战略联盟和中国本土犬保护协会担任高级职务。他还是 中国宠物健康营养协会、东莞市宠物行业协会和广东省科学 与技术项目的顾问。他是《养犬科技》和《广东动兽科学杂志》的编辑。刘青神博士拥有华南农业大学动物营养和饲料科学博士学位。我们之所以提名刘博士，是因为 他在动物科学方面的专业知识以及研究、产品开发和教育方面的知识。

邵志强

董事 被提名人（独立）

年龄 — 51

自 2017 年起担任董事

邵先生自 2017 年起担任独立董事。自 2015 年 5 月起，邵先生一直担任派盛科技 集团有限公司的风险控制副官，负责实施公司的企业风险控制战略。从 2010 年 3 月到 2015 年 4 月，邵先生在东莞祥邦信用担保有限公司担任财务和风险控制董事。从 2006 年 11 月到 2010 年 2 月，邵先生在中国中科智担保集团有限公司东莞分公司担任财务和风险控制经理。从 1996 年 7 月到 2006 年 10 月，邵先生在惠阳万利塑料制品有限公司/东莞万佳玩具 有限公司担任财务经理。1996 年 7 月，他毕业于上海立信会计与金融学院（原 上海立信会计学院）三年制会计专业，并于 2017 年 5 月获得华南师范大学财务管理学士学位。 我们相信邵先生在会计和风险管理方面的经验使他成为我们董事会的合格成员。

长青

董事 被提名人（独立）

年龄 — 43

自 2020 年起担任董事

Shi 先生已被提名为我们董事会成员。自 2019 年 9 月起，石先生担任东莞 报业文化传播有限公司副总经理，从 2018 年 5 月到 2019 年 8 月，他担任多维培训学院执行院长。从 2017 年 4 月到 2018 年 4 月，石先生担任广东科技学院副校长。从 2016 年 9 月到 2017 年 3 月，他担任东莞悦华学校副校长。从 2014 年 5 月到 2016 年 8 月，石先生担任 东莞青年领袖计划的首席顾问。石先生拥有烟台师范大学学士学位，目前正在北京大学攻读文化产业管理硕士学位 。我们之所以提名石先生担任董事会成员，是因为他在媒体方面的经验和公司治理经验，我们希望这将有利于Dogness推广其 产品和品牌的努力，并进一步推动Dogness努力发展成为一家上市公司。如果当选，施先生将在提名 和公司治理、薪酬和审计委员会任职，并将担任提名和公司治理 委员会主席，而刘先生将成为薪酬委员会主席。

陈思龙

董事 被提名人兼首席执行官

年龄 — 43

自 2017 年起担任董事

Chen 先生担任我们的首席执行官兼董事会主席。陈先生于 2003 年创立了我们的中国子公司， 在宠物用品行业拥有 20 多年的经验。陈先生于 2008 年创立了 Dogness 品牌。自 2017 年起， 陈先生一直担任广东省经济研究院执行董事。我们已提名陈先生担任 的董事，因为他在宠物用品行业拥有专长和经验。

Aihua Cao

董事 被提名人兼首席财务官

年龄 —56

自 2023 年起担任董事

Cao 女士是我们的首席财务官。在此职位之前，曹女士自2015年起担任公司 的财务和会计经理。曹女士拥有超过32年的融资和会计经验，专门从事财务体系建设、 金融投资、商业分析、税收筹划和成本控制。曹女士于 1991 年获得湖南大学 财经学士学位。我们之所以选择陈博士作为我们的首席财务官，是因为她在 美国公认会计原则和美国证券交易委员会报告和合规要求方面的知识和经验。我们之所以选择陈博士担任董事，是因为她在 财务事务方面的经验以及对我们公司运营的了解。

参与某些法律诉讼

据我们所知，我们的董事或高级管理人员均未在刑事诉讼中被定罪，不包括交通违规 或类似的轻罪，在过去五年中，也没有任何人参与任何司法或行政诉讼的当事方，这些诉讼导致 作出判决、法令或最终命令，禁止该人将来违反或禁止受联邦或 州证券法约束的活动，或调查结果任何违反联邦或州证券法的行为，未经 制裁而被驳回的事项除外或结算。除非我们在 “关联方交易” 中的讨论中另有规定，否则我们的董事和高级职员 未参与与我们或我们的任何关联公司或关联公司之间的任何交易，这些交易必须根据美国证券交易委员会的规章制度进行披露。

董事会 领导结构

陈思龙先生目前兼任首席执行官和董事会主席。这两个职位尚未合并为一个职位；陈先生此时只是同时担任这两个职位。作为一家规模较小的上市公司，我们认为允许公司以各种身份受益于关键管理层成员的指导符合 公司的最大利益。 我们没有首席独立董事，预计也不会有首席独立董事，因为我们将鼓励我们的独立 董事在相对较小的公司董事会中自由发表意见。我们认为这种领导结构是恰当的，因为 我们是一家相对较小的上市公司。

风险 监督

我们的 董事会在风险监督中起着重要作用。董事会做出所有相关的公司决定。因此， 让首席执行官在董事会任职对我们来说很重要，因为他在公司的风险监督中起着关键作用。 作为一家董事会规模较小的申报公司，我们认为让所有 董事参与风险监督事务并提出意见是适当的。

我们 建议您为选举投票

被提名为董事会成员 。

提案 TWO

批准 AUDIT ALLIANCE LLP 的任命

（代理卡上的项目 2）

我在投票什么 ？

一项 提案，要求批准任命Audit Alliance LLP为公司截至2023年6月30日的 财政年度的独立注册会计师事务所。董事会审计委员会已任命Audit Alliance LLP为公司2023财年的 独立注册会计师事务所。尽管公司的管理文件不要求向股东提交此事 ，但董事会认为有必要由股东批准 审计联盟律师事务所的任命。

公司在最近的两个财政年度中是否更换了其独立注册会计师事务所？

不是。 Audit Alliance LLP在截至2022年6月30日的年度和截至2023年6月30日的 年度中担任公司的独立注册会计师。

Audit Alliance LLP 提供哪些 服务？

Audit Alliance LLP提供的2023财年审计 服务包括审查公司的合并财务报表 以及与定期向美国证券交易委员会提交的文件相关的服务。

审计联盟律师事务所的代表会出席会议吗？

审计联盟有限责任公司的一名或多名 名代表可能出席会议。如果他们愿意，代表们将有机会发表声明 ，并将随时回答股东的问题。

如果该提案未获批准怎么办？

如果 审计联盟有限责任公司的任命未获批准，董事会审计委员会将重新考虑该任命。

我们 建议您投票批准以下文书

审计 ALLIANCE LLP 作为公司 2023 财年的独立公司

注册的 公共会计师事务所。

董事会 和公司治理信息

如果被提名人不愿或无法任职怎么办？

委托书中列出的每位 名被提名人如果再次当选，均同意担任董事。如果由于某种不可预见的原因，被提名人变得 不愿或无法任职，则代理人将被投票选出董事会选出的替代被提名人。

董事如何获得报酬？

所有 董事的任期直至他们再次当选的下一次年度股东大会，或者直到其继任者获得 正式选举并获得资格为止。官员由董事会选举并由董事会酌情任职。员工董事 不因其服务获得任何报酬。非雇员董事有权获得我们董事会 在担任董事时可能不时决定或变更的薪酬，并可能获得我们公司的激励期权补助。此外， 每位非雇员董事都有权获得偿还或预付所有因参加董事会或委员会会议、股东大会或与履行董事职责有关的 而合理产生或预期产生的差旅、酒店和杂费。

董事会如何 确定哪些董事是独立的？

董事会每年审查每位董事的独立性。在本次审查中，董事会考虑每位董事（及其直系亲属和关联公司）与公司及其管理层之间的交易 以及关系，以确定 任何此类关系或交易是否与根据适用的 法律、上市标准和公司董事独立标准对董事独立的决定不一致。该公司认为，根据《纳斯达克上市规则》第5605（a）（2）条规定的独立性定义，其保留了大多数 名独立董事，这些董事被视为独立董事。

提名委员会在选择董事会候选人方面扮演什么 角色？

董事会提名委员会的两个 主要目的是（i）制定和实施旨在确保适当组建和组织董事会的政策和程序，以履行其对公司 及其股东的信托义务；（ii）确定有资格成为董事会成员的人员，并向董事会推荐董事 年度股东大会的提名人。提名委员会还负责考虑符合条件的股东提交的 候选董事会成员。提名委员会的章程可在公司网站上查阅 www.dogness.com 在 “投资者关系” 下，根据要求印刷。公司董事会提名委员会 是唯一提名和/或推荐任何董事候选人的实体或个人。

提名委员会的成员是否独立？

是的。 提名委员会的所有成员已被董事会确定为独立成员。

提名委员会如何识别和评估董事候选人？

提名委员会考虑来自多个来源的董事会提名候选人。董事会 的现任成员将被考虑连任，除非他们已通知公司他们不希望竞选连任。 提名委员会还考虑现任董事会成员、管理层成员或符合条件的 股东推荐的候选人。董事会可能会不时聘请一家公司来协助确定潜在候选人，尽管该公司没有 聘请这样的公司来确定在会议上提议选举的任何董事候选人。提名委员会对 所有董事候选人进行评估，无论是哪个人或公司推荐该候选人，其业务经验的长短和质量、该候选人的经验对公司及其业务的适用性、 该候选人将为董事会带来的技能和视角，以及该候选人的个性或 “适合性” 与董事会现有成员 和管理。提名委员会在确定董事候选人时没有关于考虑 多元化的具体政策；但是，提名委员会在提名董事时确实考虑了意见和经验的多样性 。

提名委员会考虑股东推荐的董事候选人的政策和程序是什么？

提名委员会将考虑股东推荐的所有候选人。希望推荐候选人的股东必须向位于中国广东省东莞市同沙工业区东科北路16号的公司秘书提交以下文件：

如果 候选人要接受提名委员会的评估，秘书将要求候选人提供一份详细的简历、一份解释候选人有兴趣担任公司董事的自传声明 、一份关于利益冲突的完整声明、 以及候选人对背景调查的责任豁免。

在公司董事会任职所需的最低资格是什么？

所有 董事会成员必须具备提名委员会确定的以下最低资格：

提名委员会还考虑了哪些 其他考虑因素？

提名委员会认为，拥有来自不同背景和专业的董事很重要，这样才能确保 董事会有丰富的经验为其决策提供依据。根据这一理念，除了上述最低标准 外，业务和管理经验以及对财务报表和财务事项的理解也非常重要。

股东如何与董事会成员沟通？

股东 和其他有兴趣与董事会成员直接沟通，包括沟通与会计、内部会计控制或审计事项或欺诈或不道德行为有关的 相关问题，可以通过以下地址写信给董事：

一个或多个董事的姓名

c/o 秘书

不是。 广东省东莞市同沙工业区东科北路16号

人民的 中华民国

公司有商业道德和行为准则吗？

公司通过了《商业道德与行为准则》，适用于公司的所有董事、高级管理人员和同事， ，包括首席执行官和首席财务和会计官。商业准则 道德与行为准则的全文可在公司网站上查阅，网址为 www.dogness.com 也可根据要求提供印刷版。 公司打算在其网站上发布对其《商业道德与行为准则》的任何修订或豁免（适用于 公司的首席执行官兼首席财务和会计官）。

董事会在 2023 财年开会或经同意采取行动的频率如何？

我们的 董事会经书面同意采取行动或就截至2023年6月30日的财政年度相关事宜举行了三 (3) 次会议。我们的董事会设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。在截至2023年6月30日的财政年度中，审计委员会经书面同意 采取行动或举行了三（3）次会议。在截至2023年6月30日的财政年度中，薪酬委员会经书面同意采取行动或举行了两（2）次会议。在截至2023年6月30日的财政年度中，提名委员会经书面同意采取行动，或经一致书面同意举行了两（2）次会议。在2023财年，每位现任董事都出席了董事会及其所属常设委员会的所有会议 。董事会邀请，但 不要求董事出席年度股东大会。

董事会有哪些 委员会？

在 2023财年，董事会设有常设审计、提名和薪酬委员会。截至2023年6月30日，每个委员会 的成员、其主要职能和在截至2023年6月30日的财政年度中举行的会议次数如下所示 。

薪酬 委员会

薪酬委员会的 成员是：

刘庆申 ，董事长

邵志强

长青

在截至2023年6月30日的年度中， 薪酬委员会经书面同意采取行动或举行了两（2）次会议。薪酬 委员会的章程可在公司网站上查阅，网址为 www.dogness.com在 “投资者关系” 下，根据要求打印 。薪酬委员会的主要职责包括：

薪酬委员会不得将其权力下放给其他人。同样，薪酬委员会没有聘请薪酬 顾问来协助确定高管薪酬问题。虽然公司的高管将就高管薪酬问题与 薪酬委员会进行沟通，但公司的执行官不参与任何 高管薪酬决定。

审计 委员会

审计委员会的 成员是：

邵志强 董事长

刘庆申

长青

在截至2023年6月30日的年度中， 审计委员会举行了三（3）次会议。审计委员会的主要责任是 协助董事会监督公司财务报表的完整性及其外部 审计师的独立性。公司认为，审计委员会的每位成员都是 “独立的”，根据适用的纳斯达克资本市场上市标准，邵先生有资格 成为 “审计委员会财务专家”。在履行 的责任时，审计委员会承诺：

审计委员会已经制定了接收、保留和处理有关会计、内部会计 控制和审计事项的投诉的程序，包括员工以保密方式匿名提交有关可疑会计或审计事项的担忧的程序。

提名 委员会

提名委员会的 成员是：

石长青 ，董事长

邵志强

刘庆申

在截至2023年6月30日的财政年度中， 提名委员会举行了两（2）次会议。提名委员会的所有成员都是独立的， 因为该术语由纳斯达克资本市场上市标准定义。提名委员会承诺：

董事会已决定提供一个流程，使股东可以与整个董事会、董事会委员会 或个人董事进行沟通。希望与整个董事会、董事会委员会或个人成员进行沟通的股东 可以通过向公司董事会、委员会或个人董事发送书面信函来进行沟通， c/o 秘书，地址为中国广东东莞同沙工业区东科北路 16 号 Dogness（国际）公司秘书。所有通信 将由公司秘书编制，并在下次 董事会例行会议之前提交给董事会或收件人。

管理 — 执行官的业务历史

如需了解我们首席执行官兼董事会主席陈思龙先生和 首席财务官曹爱华的业务历史的 信息，请参阅本委托书其他地方的 “提案一：董事选举” 部分。

与公司的雇佣 协议

被任命为 位执行官

我们与执行官签订的 雇佣协议通常规定按月支付工资。协议还规定， 执行官应为我们公司全职工作，并有权根据中国法律法规和我们的内部工作政策，享受所有法定假日和其他带薪休假。雇佣协议还规定，我们将根据中国法规为执行官支付所有强制性 社会保险计划的费用。此外，我们与 执行官签订的雇佣协议禁止他们在竞争对手受雇期间为他们提供服务。

除雇佣 协议中规定的政府要求的工资、奖金、股权补助和必要的社会福利外 ，我们目前不向官员提供其他福利。我们的执行官无权在雇佣协议终止或控制权变更后获得遣散费 。我们不知道有任何可能在 之后导致我们公司控制权变更的安排。我们没有向指定的执行官提供退休金（所有中国员工都参与的国家养老金 计划除外）、遣散费或控制权变更福利。

根据 中国法律，如果员工在培训或在其他有限情况下调整了 员工的职位后不称职或仍然不称职，我们可以提前三十天向员工提供书面通知 或一个月的工资来代替通知，而不会受到处罚。如果我们希望在无故的情况下终止雇佣协议，那么 我们有义务每年向雇员支付一个月的工资。但是，如果员工犯罪或员工的行为或不作为 对我们造成重大不利影响，我们有权以有理由解雇 员工，而不会对我们公司处以罚款。

陈思龙

2017 年 5 月 28 日，我们与陈先生签订了书面雇佣协议。根据陈先生的雇佣协议条款，他 有权获得每月10,000美元的基本薪酬。陈先生获得了以每股1.50美元的收购 价格购买36万股A类股票的期权，在我们完成首次公开募股 后的未来三年中，该期权将按月1万股的利率归属，第一批股票将在发行完成一个月后归属。陈先生的雇佣 协议没有到期日期，但如果陈先生无法完成分配的任务或双方无法就其雇佣协议的变更达成协议，则任何一方均可立即终止，也可以在提前 30 天提前 通知的情况下随时终止。 所有这些期权都已归属。

Aihua Cao

自2023年8月16日起，我们与曹爱华签订了书面雇佣协议，担任我们的首席财务官。根据 曹爱华的雇佣协议条款，她有权获得每月3500美元的基本薪酬。

Yunhao Chen（从 2019 年到 2023 年 8 月）

Chen 博士在 2019 年至 2023 年 8 月期间担任我们的首席财务官兼董事。在加入我们公司之前，陈博士自2014年起担任一家美国公司的 首席财务官，领导和管理公司的财务报告和会计职能。 陈博士拥有明尼苏达大学会计学博士学位和工商管理硕士学位以及国际商业大学和 中国经济学学士学位，还活跃于学术领域。从 2007 年到 2014 年，陈博士在佛罗里达 国际大学和迈阿密大学任教。从2011年至今，她一直在南方医科大学担任客座教授（医疗保健工商管理硕士）。我们之所以选择陈博士作为我们的首席财务官，是因为她对美国 GAAP 和 SEC 报告和合规要求有了解和经验。她持有注册会计师执照，并对美国证券交易委员会注册人的大量 份正式文件进行了分析和研究，重点是财务披露、资本市场异常、企业估值、内部控制 和审计、公司避税以及收益回报关系。陈博士还在会计和 金融期刊上发表了研究成果，例如《美国税务协会杂志》、《信息系统杂志》和《财务管理》。我们之所以选择陈博士 担任董事，是因为她在财务事务方面的经验和对我们公司运营的了解。陈博士 已辞去公司首席财务官的职务，自2023年8月1日起生效。

摘要 补偿表

下表显示了我们在截至2023年6月30日的年度中向我们的首席执行官陈思龙、 和我们的首席财务官曹爱华支付的年度薪酬。在过去两年中，没有其他官员的薪水超过10万美元。

1。 陈云豪自 2023 年 8 月 1 日起辞职；

2。 曹爱华是我们现任首席财务官。自 2023 年 8 月 16 日起，曹爱华开始担任我们的首席财务官。 根据曹爱华的雇佣协议条款，她有权获得每月3500美元的基本薪酬。

审计 委员会报告和支付给的费用

独立 注册会计师事务所

谁在 20223 财年在董事会审计委员会任职

截至2023年6月30日，审计委员会的 成员是主席邵志强、刘庆申和石长青。根据美国证券交易委员会和纳斯达克资本市场的规则，审计 委员会的每位成员都是独立的。董事会已确定，独立董事邵先生 是 “审计委员会财务专家”，该术语的定义见根据《交易法》颁布的 S-K条例第407（d）（5）项。

哪个 文件管理审计委员会的活动？

审计委员会根据书面章程行事，该章程规定了其职责和职责，以及对审计 委员会的组成和会议的要求。审计委员会章程可在公司网站上查阅，网址为 dogness.com 在 “投资者关系” 下。

审计委员会如何举行会议？

在 2023财年，审计委员会会见了公司财务管理团队和公司 独立注册会计师事务所的高级成员。审计委员会的议程由主席制定。在每次会议上， 审计委员会都审查并讨论了各种财务和监管问题。审计委员会还不时与公司独立注册会计师事务所的代表举行单独的非公开会议 ，会上对财务管理、会计和内部控制问题进行了坦率的讨论。

审计委员会是否审查公司的定期报告和其他公开财务披露？

审计委员会审查公司的每份季度和年度报告，包括管理层对经营业绩和财务状况的讨论 。作为审查的一部分，审计委员会与公司管理层 讨论报告，并审议独立注册会计师事务所编写的有关公司季度 和年度报告的审计和审查报告，以及相关事项，例如公司会计 原则的质量（而不仅仅是可接受性）、公认会计原则下的替代会计方法以及独立注册 公共会计的偏好公司在这方面的关键会计政策以及公司 财务和其他披露的清晰性和完整性。

审计委员会在公司财务报表和控制方面的作用是什么？

公司的管理层 对财务报表和财务报告的内部控制负有主要责任。独立的 注册会计师事务所负责审计公司的财务报表和对 财务报告的内部控制。审计委员会的责任是监督财务和控制事务，以及审计委员会根据其章程履行的其他职责 。审计委员会定期与独立注册公共会计师事务所举行会议，管理层不在场，以确保在规模和范围与公司相当的上市公司之间就公司遵守会计 标准和最佳做法的情况进行坦率和建设性的讨论。审计委员会还定期与其外部顾问一起审查 中可能与公司财务 报告做法相关的法律和会计文献的重大进展。

审计委员会对公司2023财年的已审计财务报表做了什么？

审计委员会有：

审计委员会是否考虑过公司审计师的独立性？

审计委员会已从审计联盟有限责任公司收到了独立标准委员会 第1号标准《与审计委员会的独立性讨论》所要求的书面披露和信函，审计委员会已与Audit Alliance LLP讨论了其 独立性问题。审计委员会得出结论，Audit Alliance LLP独立于公司及其管理层。

审计委员会是否就2023财年的已审计财务报表提出了建议？

根据其审查以及与管理层和公司独立注册会计师事务所的讨论，审计 委员会建议董事会将公司经审计的合并财务报表纳入 公司2023财年的20-F表年度报告。

审计委员会是否审查了2023财年向独立注册会计师事务所支付的费用？

审计委员会审查并讨论了2023财年向Audit Alliance LLP支付的审计、审计相关、税务和其他 服务的费用，这些费用列于下文 “支付给独立注册会计师事务所的费用”。审计委员会 已确定提供非审计服务符合审计联盟律师事务所的独立性。

公司关于留用公司审计师的政策是什么？

审计委员会通过了一项关于保留独立注册会计师事务所的政策，该政策要求审计委员会预先批准 的所有服务。

谁 准备了这份报告？

这份 报告由审计委员会成员提供：

邵志强 董事长

刘庆申

长青

支付给独立注册会计师事务所的费用

审计 费用

在 财年，Audit Alliance LLP的审计费用为16万美元，Prager Metis CPA, LLC的审计费用为0美元。

在 财年，Audit Alliance LLP的审计费用为16万美元，Prager Metis CPA, LLC的审计费用为3万美元。

审计 相关费用

在 财年，Audit Alliance LLP的审计相关费用为4,700美元。

在 财年，审计联盟律师事务所的审计相关费用为2,250美元。

税收 费用

在 财年中，Audit Alliance LLP的税费为0美元。

在 财年，审计联盟律师事务所的税费为0美元。

所有 其他费用

在 财年，Audit Alliance LLP的其他费用为4万美元，Prager Metis CPA, LLC的其他费用为48,000美元。

在 财年，Audit Alliance LLP的其他费用为0美元，Prager Metis CPA, LLC的其他费用为81,000美元，弗里德曼 LLP的其他费用为8万美元。

审计 委员会预批准政策

在公司聘请 Audit Alliance LLP提供审计或非审计服务之前，该业务已获得公司 审计委员会的批准。审计联盟律师事务所提供的所有服务均已获得批准。

小时百分比

在主要会计师聘请审计我们 2023财年的合并财务报表上花费的工时中归因于Audit Alliance LLP全职长期雇员以外的人员所做工作的时间百分比低于50％。

股权的实益所有权

下表列出了截至2024年1月5日我们股票的受益所有权信息：

实益拥有的普通股数量和百分比基于截至2024年1月5日已发行的1,634,385股普通股。 有关实益所有权的信息已由我们普通股 5% 或以上 的每位董事、高级管理人员或受益所有人提供。受益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定，通常要求该类 人拥有证券的投票权或投资权。在计算下列 人实益拥有的普通股数量以及该人的所有权百分比时，每个此类人持有的普通股标的期权、认股权证或可转换 证券在2024年1月5日起的60天内被视为未偿还股票， ，但在计算任何其他人的所有权百分比时不被视为未偿还股票。除非本表 脚注中另有说明，或适用的社区财产法要求，否则所有上市人员对显示为实益拥有的所有普通股拥有唯一投票权和投资 权。除非脚注中另有说明，否则每位 主要股东的地址由我们公司管理，地址位于中华人民共和国广东省东莞市东区东区同沙工业区 523217。截至2024年1月5日营业结束时，我们有大约五（5）名股东 份声明。这不包括以 “街道名称” 持有股份的股东。我们的大部分普通股 在美国境外持有，我们的董事都不在美国。

将军

薪酬 委员会联锁和内部参与

在截至2023年6月30日的财政年度中，在薪酬委员会任职的董事会成员中，没有一个 是公司或其任何子公司的高级职员 或员工，也没有与公司有任何关系，需要根据美国证券交易委员会的规定进行披露。

股东 提案

作为 外国私人发行人，我们无需接受股东提议，但欢迎此类提案供董事会考虑 或可能纳入股东大会。要考虑将其纳入明年的委托书或在明年的年会上考虑 但不包含在委托书中，股东提案必须在 2023 年 12 月 31 日之前以书面形式提交。所有书面提案应提交给：中国广东省东莞市同沙工业区东科北路16号Dogness（国际）公司秘书。

其他 拟议行动

如果 任何其他项目或事项在会议之前妥善提出，则收到的代理将由代理持有人根据 对这些项目或事项进行投票。

董事会招标 ；招标费用

我们的 董事会已向您发送了这份委托声明。我们的董事、高级职员和合伙人可以通过电话或亲自征集代理人。 我们还将报销向股东发送代理和代理材料的经纪人、被提名人和信托人的费用。

关于年会代理材料可用性的重要 通知：通知和委托书可在以下网址获取 https://dogness.com 在 “投资者关系” 下。

DOGNESS （国际）公司

年度 股东大会

2024 年 2 月 28 日，北京时间上午 9:00

（美国东部时间 2024 年 2 月 27 日晚上 8:00）

此 代理是代表 DOGNESS（国际）公司董事会申请的

Dogness（国际）公司（“公司”）的 名下方签署的股东特此委任陈思龙或艾华 Cao为代理人，代表下列签署人出席将于2024年2月28日上午9点在中国时间上午9点举行的公司 年度股东大会，每人都有全部替代权美国东部时间 2024 年 2 月 27 日下午 10:00，在中国广东省东莞市同沙工业区东科北路 16 号，投票表决下列签署人将成为的所有 股票如果当时和那里亲自出席，则有权就下述事项进行表决（i）由下述签署人指定 ，以及（ii）代理人根据年会通知和随函提供的委托书中规定的所有事项（ii）由代理人酌情处理可能在会议之前适当处理的其他事项。

此 代理卡在正确执行后，将由下列签署人按照此处指示的方式进行投票。如果没有做出指示但卡片 已签署，则该代理卡将被投票 “赞成” 根据第 1 号提案、“赞成” 提案 第 2 和第 3 号提案，并由代理人酌情决定是否在会议之前适当处理其他事项。

续 并将在背面签名

DOGNESS （国际）公司

通过互联网投票

www.transhare

在 2024 年 2 月 27 日美国东部时间下午 3:00 之前，使用 互联网传输您的投票指令，并以电子方式传送信息。访问网站时请准备好代理卡，按照说明获取记录并创建 电子投票说明表。

以电子方式 交付未来的代理材料

如果 您想减少我们公司邮寄代理材料所产生的成本，您可以同意通过电子邮件或互联网以电子方式接收所有未来的代理 对账单、代理卡和年度报告。要注册电子交付，请在下方提供 您的电子邮件地址，并在此处查看以表明您同意在未来几年以电子方式接收或访问代理材料。 ☐

电子邮件 地址：________________________________

通过电子邮件投票

请 通过电子邮件将您签名的代理卡发送至 akotlova@bizsolaconsulting.com。

通过传真投票

请 将您签名的代理卡传真至 1.727。269.5616

通过邮件投票

标记， 在代理卡上签名并注明日期，然后将其放入我们提供的已付邮资的信封中退回，或者将其退还给安娜·科特洛娃，Transhare Corporation， Bayside Center 1，17755 号美国 19 号公路 N，140 号套房，佛罗里达州克利尔沃特 33764。

要投票 ，请用蓝色或黑色墨水标记下面的方块，如下所示：

此 代理卡仅在签名并注明日期后才有效。

董事会建议投票支持被提名人以及提案 2 和 3。

请 严格按照此处显示的姓名签名。以律师、遗嘱执行人、管理员或其他受托人身份签字时，请提供完整的 标题。共同所有者都应亲自签字。所有持有者都必须签字。如果是公司或合伙企业，请使用授权官员在 公司或合伙企业的完整名称上签名。