EX-4.2

附录 4.2

C类普通股购买权证

帝国石油公司

认股权证：83,636,362

CUSIP：Y3894J 161

ISIN: MY3894J1617

初次锻炼日期：2022年5月19日

本普通股购买权证（以下简称 “认股权证”）证明，对于收到的价值， CEDE & CO. 或其受让人（持有人）有权在首次行使之日或之后的任何时间，在 2027 年 5 月 19 日下午 5:00（纽约时间）（终止日期）或之前，根据下文规定的条款、行使限制和条件，但不是此后，向马绍尔群岛的一家公司帝国石油公司（以下简称 “公司”）认购和购买最多 83,636,362 股普通股（视具体情况而定）以下调整为认股权证股份）。根据第2（b）节的定义，本认股权证下的一股普通股的购买价格应等于行使价。本认股权证最初应以账面记账形式持有的证券的形式发行和保存，存托信托公司或其被提名人（DTC）最初应是本认股权证的唯一注册持有人，前提是持有人有权选择根据认股权证代理协议的条款获得认证形式的认股权证，在这种情况下，本句不适用。

第 1 节定义。除了本认股权证中其他地方定义的术语外，以下术语的含义在本第 1 节中指示。

关联公司是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或受其控制或共同控制的任何人，如《证券法》第 405 条中使用和解释的术语一样。

在任何日期，出价是指由以下适用的条款中的第一条确定的价格：（a）如果普通股随后在交易市场上市或报价，则根据彭博有限责任公司的报告（基于上午9点30分的交易日）在普通股上市或报价的交易市场上当时（或最接近的前一个日期）普通股的出价。（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均价格如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且随后在粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）公布了该日期（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）的普通股价格，则按此报告每股普通股的最新出价，或 (d) 在所有其他情况下，普通股的公允市场价值由多数持有人真诚选出的独立评估师确定为了当时未偿还且公司可以合理接受的认股权证的利息，认股权证的费用和开支应由公司支付。

董事会是指公司的董事会。

工作日是指除星期六、星期日或其他日子外，法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭状态的任何一天；但是，为澄清起见，法律不得将商业银行视为授权或要求商业银行因待在家中而保持关闭，就地避难，非必要雇员或任何其他类似的命令或限制，或者在任何政府机构的指示下关闭任何实体分支机构，前提是纽约市商业银行的电子资金转账系统（包括电汇）通常在该日开放供客户使用。

委员会是指美国证券交易委员会。

普通股是指公司面值为每股0.01美元的普通股，以及此后可能将此类证券重新分类或变更为的任何其他类别的证券。

普通股等价物是指公司或子公司的任何证券，这些证券，其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些工具可随时转换为或可行使，或可兑换成普通股或以其他方式使持有人有权获得普通股。

《交易法》是指经修订的1934年《证券交易法》，以及根据该法颁布的规章制度。

个人是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何类型的实体。

注册声明是指公司在F-1表格（文件编号333-264675）上的注册声明。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》以及根据该法颁布的规章制度。

子公司是指积极从事贸易或业务的公司的任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

交易日是指普通股在交易市场上交易的日子。

交易市场是指在有关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或上述任何市场的任何继任者）。

过户代理是指美国股票转让和信托公司有限责任公司，该公司目前的过户代理人，的邮寄地址为 6201 15^第四纽约布鲁克林大道 11219，以及公司的任何继任转让代理。

承保协议是指公司与作为其中所列承销商代表的Maxim Group LLC于2022年5月16日签订的承保协议，该协议根据其条款不时修订、修改或补充。

对于任何日期，VWAP是指由以下适用的条款中的第一条确定的价格：（a）如果普通股随后在交易市场上上市或报价，则根据彭博有限责任公司报告的该日期（或最接近的前一个日期）普通股在当时上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格（基于上午9点30分的交易日）.（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均价格为OTCQB或OTCQX在该日期（或最近的前一个日期）的普通股，（c）如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，并且随后在粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）报告了普通股的最新出价，或 (d) 在所有其他情况下，普通股的公允市场价值由普通股持有人真诚选出的独立评估师确定当时尚未兑现且公司可以合理接受的认股权证的多数权益，其费用和开支应由公司支付。

认股权证代理协议是指公司与认股权证代理人之间签订的某些认股权证代理协议，日期在首次行使之日或前后。

认股权证代理人是指充当权证代理人的过户代理人或其关联公司以及公司的任何继任认股权证代理人。

认股权证是指公司根据注册声明发行的本认股权证和其他普通股购买权证。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在首次行使之日当天或之后的任何时候或终止之日当天或之前通过电子邮件（或电子邮件附件）以本协议所附形式（行使通知）向公司交付经正式签署的 PDF 副本，全部或部分行使本认股权证。持有人应在上述行使之日之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期（定义见本文第 2 (d) (i) 节）的交易日数中较早者，除非无现金者外，持有人应通过电汇或收银员支票交付适用行使通知中规定的股票的总行使价下文第 2 (c) 节中规定的运动程序在适用的行使通知中规定。无需提供任何原创的行使通知，也不要求任何行使通知的任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知后的三（3）个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数的一部分，其效果将减少本协议下可购买的认股权证股的已发行数量，其金额等于所购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内送达任何异议。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意，根据本段的规定，在购买了本认股权证的一部分之后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量都可能少于本认股权证正面规定的金额。

尽管本第 2 (a) 节有上述规定，但如果持有人在本认股权证中的权益是通过DTC（或其他履行类似职能的知名清算公司）以账面记账形式持有的代表本认股权证的受益权益，则应按照程序向DTC（或其他此类清算公司公司，视情况而定）交付相应的行使指示表以执行根据本第 2 (a) 条进行的行使进行DTC（或其他结算公司）要求的行使，例如适用），前提是持有人有权根据认股权证代理协议的条款选择获得最终认股权证，在这种情况下，本句不适用。尽管此处包含任何相反的规定，但认股权证的受益持有人应拥有持有人在本协议下的所有权利和补救措施。

b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为0.55美元，但须根据本协议进行调整（行使价）。

c) 无现金练习。如果在行使本认股权证时，没有有效的注册声明登记在案，或者其中包含的招股说明书不适用于向持有人发行认股权证，则该认股权证也可在此时通过无现金行使全部或部分行使，在这种行使中，持有人有权获得等于除以获得的商数的认股权证[(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 视情况而定：(i) 在适用的行使通知发布之日之前的交易日的 VWAP，前提是 (1) 根据本协议第 2 (a) 节在非交易日执行和交付，或 (2) 在正常交易时间开盘前的交易日根据第 2 (a) 节执行和交付（如定义见根据联邦证券法颁布的NMS法规第60（b）条），（ii）由持有人选择，（y）VWAP适用的行使通知发布之日之前的交易日，或 (z) 彭博律师事务所（彭博社）公布的主交易市场普通股的买入价，前提是该行使通知在交易日的正常交易时段内执行，并在其后的两 (2) 小时内（包括直到收盘后两（2）小时内交付）根据本节，交易日的正常交易时间）

2 (a) 本协议或 (iii) 适用行使通知之日的 VWAP，前提是该行使通知的日期为交易日，且该行使通知是在该交易日的正常交易时间结束后根据本协议第 2 (a) 节执行和交付的；

(B) = 本认股权证的行使价，如下所示；以及

(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股票数量，前提是此类行使是通过现金行使而不是无现金行权进行的。

如果认股权证是以这种无现金方式发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3 (a) (9) 条，认股权证股份应具有所行使的认股权证的注册特征。公司同意不采取任何违反本第 2 (c) 条的立场。

尽管此处有任何相反的规定，但在终止之日，本认股权证应根据本第 2 (c) 节通过无现金行使自动行使。

d）运动力学。

i. 行使时交割认股权证。如果公司当时是此类系统的参与者，并且 (A) 存在允许向或转售发行认股权证股份的有效注册声明，则公司应通过托管信托公司的存款或提款系统（DWAC）将根据本协议购买的认股权证股票存入存托信托公司的账户或其指定人的余额账户，从而将根据本协议购买的认股权证股份转给持有人持有人持有的认股权证股份或 (B) 本认股权证是通过无现金行使的，以及否则，在向公司或权证代理人交付行使通知后 (i) 两 (2) 个交易日内，将持有人根据此类行使有权获得的认股权证数量的证书实际交付到行使通知中规定的地址， (ii) 以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册中登记的证书， (ii)) 向本公司交付总行使价后的一 (1) 个交易日以及 (ii) 交易天数包括向公司或认股权证代理人交付行使通知之后的标准结算期（该日期，认股权证股份交割日期）。行使通知交付后，无论认股权证股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证的记录持有人，前提是总行使价（无现金行使除外）的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 两个交易日中较早者收到的交易日数，包括行使通知交付后的标准结算周期。如果公司出于任何原因（持有人未能及时交付总行使价，除非认股权证通过无现金行使的方式得到有效行使）未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付或促使向持有人交付认股权证股份，则公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证的违约赔偿金而不是罚款受此类行使约束的股份（基于适用的行使通知发布之日普通股的VWAP），在该认股权证股份交割日之后的每个交易日，每个交易日为10美元（在权证股份交割日之后的第三个交易日增加到每个交易日20美元），直到此类认股权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且可行使。此处使用的标准结算期是指自行使通知交付之日起公司主要交易市场上普通股的标准结算周期，以交易天数天数表示。

二。行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人要求并在交出本认股权证后，在交付认股权证股份时向持有人交付或促使认股权证代理人向持有人交付新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，新认股权证在所有其他方面均应与本认股权证相同。

三。撤销权。如果公司未能促使过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第2（d）（i）条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对行使时未能及时交割认股权证股票的买入的补偿。除持有人可获得的任何其他权利外，如果公司未能让过户代理在认股权证股份交割日当天或之前根据行使权证根据上述第2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份（除非持有人未能及时交付总行使价，除非认股权证通过无现金行使方式有效行使），以及如果在此日期之后，其经纪人要求持有人购买（在公开市场交易中）或否则）或持有人经纪公司以其他方式购买普通股，以满足持有人出售认股权证股的款项，持有人预计在行使该认股权证时获得该认股权证（买入），则公司应（A）以现金向持有人支付的金额（如果有），即（x）持有人购买的普通股的总价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）通过乘以（1）公司必须向持有人交付的认股权证数量获得的金额与的相关性：发行时间 (2) 执行产生此类购买义务的卖出订单的价格，以及 (B) 由持有人选择，要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证股票（在这种情况下，此类行使应被视为已取消），要么向持有人交付公司本应发行的普通股数量及时履行了其在本协议下的行使和交付义务。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图行使本认股权证购买普通股的买入金，而根据前一句话 (A) 条款，总销售价格为10,000美元，则公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据本协议、法律或衡平法向其寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股的特定绩效法令和/或禁令救济。

v. 无部分股份或股票。行使本认股权证时，不得发行份股或代表部分股份的股票。对于持有人通过行使本来有权购买的任何一部分股份，公司应在其选择时，要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于该部分乘以行使价，要么四舍五入至下一整股。

六。费用、税收和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收费，用于支付与发行此类认股权证股份有关的任何税款或转让税或其他杂费，所有这些税款和费用均应由公司支付，此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的名称或名发行；但是，前提是如果认股权证的发行持有人姓名以外的名字，

本认股权证在交出行使时应附上由持有人正式签署的转让表，作为其条件，公司可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费，并向存托信托公司（或其他履行类似职能的老牌清算公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

七。书籍闭幕。根据本协议条款，公司不会以任何阻碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 持有人行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，根据第 2 节或其他规定，持有人无权行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人关联公司）以及与持有人或任何持有人关联公司共同行事的任何其他人（例如人员，归属）在生效后发行（例如人员，归属各方)，将以超过受益所有权限额的方式拥有受益所有权（如定义如下）。就前述句子而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括 (i) 行使持有人或其任何关联公司实益拥有的本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量归属方和 (ii) 行使或转换未行使或公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未转换部分，其转换或行使限制与持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的限制类似。就本第2（e）条而言，受益所有权应根据《交易法》第13（d）条及其颁布的规章制度进行计算，持有人承认公司没有向持有人表示此类计算符合《交易法》第13（d）条，持有人对根据该法提交的任何时间表承担全部责任。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定，行使通知的提交应被视为持有人对本认股权证是否可行使的决定（有关向持有人及任何关联公司拥有的其他证券以及归属方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性，提交行使通知应被视为持有人对上述决定的陈述和保证。此外，对上述所设想的任何群体地位的确定应根据《交易法》第13（d）条及其颁布的规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据反映在 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司或过户代理人最近发布的书面通知中反映的已发行普通股数量已发行股份。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。无论如何，自报告此类已发行普通股数量之日起，应在持有人或其关联公司或归属方转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）生效后确定已发行普通股的数量。受益所有权限制应为在行使本认股权证时可发行的普通股发行生效后立即发行的普通股数量的4.99％（或者，经持有人在发行任何认股权证之前选择，为9.99％）。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2（e）节的实益所有权限制条款，前提是持有人行使本认股权证后立即发行普通股后，受益所有权限制在任何情况下均不超过已发行普通股数量的9.99％，本第2（e）节的规定将继续适用。实益所有权限制的任何增加要到6.1才会生效。^st在向公司发出此类通知的第二天。为更正这一问题，本段条款的解释和实施应严格遵守本第 2 (e) 节的条款

段（或其中的任何部分）可能存在缺陷或与本文中包含的预期受益所有权限制不一致或不一致，或者需要进行必要的更改或补充，或者以使此类限制正常生效。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股息或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他普通股或股权等价证券（为避免疑问，不包括公司在行使本认股权证或其他认股权证时发行的任何普通股），(ii) 将已发行普通股细分为更多数量的股份，(iii) 将已发行普通股（包括通过反向股份拆分）合并为较少数量的普通股股份或（iv）通过对普通股进行重新分类来发行，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分，分子应是该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股，如果有），其分母应是该事件发生后立即发行的普通股数量，以及行使后可发行的股票数量本认股权证应按比例进行调整，使该认股权证的总行使价认股权证应保持不变。根据本第3（a）条作出的任何调整应在确定有权的股东获得此类股息或分配的记录日期后立即生效，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

b) 后续供股。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股（购买权）的所有记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款收购总购买权如果持有人持有完全行使后可收购的普通股数量，则持有人本可以收购在记录授予、发行或出售此类购买权的日期之前担保（不考虑行使本协议的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），或者，如果未记录此类记录，则确定普通股记录持有人授予、发行或出售此类购买权的起始日期（但是，前提是持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权在一定程度上参与此类购买权（或由于该购买权而获得此类普通股股的受益所有权），在此范围内，持有人应暂时搁置此类购买权，直至其权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

c) 按比例分配。在本认股权证到期期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括但不限于以股息、分割、重新分类、公司重组、安排计划或方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权）向其所有普通股登记持有人申报或进行任何股息或其他分配（包括但不限于任何现金、股票或其他证券、财产或期权）其他类似的交易）（a 分配），在本认股权证发行后的任何时候，那么，在每种情况下，除非已根据第 3 (a) 条进行了调整，否则持有人有权参与此类分配，其参与程度与持有人在完成行使本认股权证后可获得的普通股数量（不考虑行使本权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制）前夕持有持有人参与此类分配为此类分发进行记录，或者，如果未记录此类记录，确定普通股记录持有人参与此类分配的日期（但是，如果持有人参与任何此类分配的权利将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权在此等程度上参与此类分配（或在此等程度上参与任何普通股的受益所有权）以及此类分发的部分应暂时搁置在持有人的利益之前（如果有的话）不会导致持有人超过受益所有权限制）。

d) 基本交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候， (i) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司（及其所有子公司，整体来看）直接或间接影响其全部或几乎全部资产的任何出售、租赁、许可、分配、转让、转让或其他处置在一笔或一系列关联交易中，(iii) 任何直接或间接的收购要约、投标要约或交换要约（无论是公司或其他人）已完成，根据该规定，普通股持有人可以出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并已获得持有50％或以上已发行普通股的持有人或拥有公司普通股50％或以上表决权的持有人接受，(iv) 公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响任何的重新分类，或普通股的资本重组或根据其进行的任何强制性股份交换普通股实际上被转换为或交换其他证券、现金或财产，或者 (v) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接地与另一人或一组人完成股票或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划），从而该其他人或团体收购超过50％的股份已发行普通股或普通股投票权的50％或以上公司（均为基本交易），然后，在随后行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择（不考虑第2（e）节对行使本应在该基础交易发生前夕发行的每股认股权证获得继任者或收购公司的普通股数量公司的（如果是幸存的公司）以及任何其他对价（替代对价）持有人在该基础交易前夕可行使本认股权证的普通股股的持有人因此类基本交易而应收的应收账款（不考虑第2（e）节中关于行使本认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量适当调整行使价的确定以适用于此类替代对价，并且公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价中分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定，如果发生基本面交易，公司或任何继承实体（定义见下文）应根据持有人选择随时行使，或在基本交易完成后的30天内（如果晚于适用的基本交易公告之日），通过向持有人支付等量的现金从持有人那里购买本认股权证改为该部分剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见下文）在该基本交易完成之日的认股权证；但是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准的，则持有人只能以本认股权证未行使部分的黑斯科尔斯价值从公司或任何继承实体获得相同类型或形式的对价（且比例相同），即向与基本面股相关的公司普通股持有人提供和支付交易，无论对价是现金、股票还是其任何组合，，或者普通股持有人是否可以选择从与基本交易相关的替代对价中获得报酬；此外，如果公司普通股持有人未在此类基本交易中获得或支付任何对价，则此类普通股持有人将被视为已获得继承实体的普通股（哪个实体）可能是公司遵循这样的基本面交易）。 Black Scholes Value 是指基于彭博社OV函数获得的Black-Scholes期权定价模型的本认股权证的价值，该认股权证的价值自适用的基本面交易完成之日起确定，并反映 (A) 与美国国债利率对应的无风险利率，期限等于从适用基本交易公告之日到终止日期，(B) 预期波动率等于 100% 和 100 天之间的较大值截至公开宣布适用基础交易之后的交易日，从彭博社的HVT函数（使用365天年化系数确定）获得的波动率，（C）此类计算中使用的每股基础价格应为（i）以现金发行的每股价格（如果有）之和加上该基本面交易中提供的任何非现金对价（如果有）的价值中的较大值，以及（ii）从前一交易日开始的时段内的最高VWAP适用的基本交易的公告（或适用的基本交易的完成，如果更早）的公告，并根据本第 3 (d) 节在持有人请求的交易日结束，(D) 剩余期权时间等于公开发布适用基本交易之日与终止日期之间的时间，以及 (E) 零借款成本。的付款

Black Scholes Value 将在持有人当选后的五个工作日内（如果晚于基本交易完成之日，则在完成之日）通过电汇立即可用的资金（或其他对价）实现。公司应让公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（继承实体）根据本第 3 (d) 节的规定，根据持有人合理满意的形式和实质内容的书面协议，在此类基本交易之前获得持有人批准（不合理的延迟），以书面形式承担公司在本认股权证下的所有义务，并应由持有人选择，向持有人交付担保权证以换取本认股权证以形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面文书为证的继承实体可行使该继承实体（或其母实体）的相应数量的股本，相当于在该基本交易之前行使本认股权证（不考虑对行使本认股权证的任何限制）时可获得和应收的普通股，行使价适用于此类权证股本（但考虑到根据此类基本面交易的普通股的相对价值以及此类股本的价值，此类股本数量和行使价的目的是保护本认股权证的经济价值（在该基本交易完成之前），并且其形式和实质内容令持有人相当满意。任何此类基本交易发生后，继承实体应继承并取而代之（因此，从该基本交易之日起，本认股权证中提及公司的条款应改为提及继承实体），可以行使公司的所有权利和权力，承担公司在本认股权证下的所有义务，其效力与该继承实体被命名为该继承实体相同公司在这里。

e) 计算。视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第 3 节而言，截至给定日期视为已发行和已发行和已发行的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

f) 致持有人的通知。

i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量的任何调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。允许持有人行使权的通知。如果 (A) 公司宣布分配普通股，(B) 公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，(C) 公司应授权向所有普通股持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份的权利或认股权证，(D) 在这方面必须获得公司任何股东的批准对普通股进行任何重新分类，公司（及其子公司）参与的任何合并或合并，总体而言）是当事方、任何出售或转让公司全部或基本上全部资产，或将普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股票交换，或者（E）公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，则在每种情况下，公司均应安排通过传真交付或使用公司认股权证登记册上显示的最后一个传真号码或电子邮件地址向持有人发送电子邮件，地址为在下文规定的适用记录或生效日期前至少 10 个日历日发出通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的进行记录的日期，如果不作记录，则确定登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换的预计日期生效或截止日期，以及预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换为此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交付的证券、现金或其他财产的日期；前提是未能发出此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响该通知的有效性

必须在此类通知中具体说明公司行动。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息，则公司应根据 6-K表格上的报告同时向委员会提交此类通知。除非另有明确规定，否则持有人在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日起的期间内仍有权行使本认股权证。

(g) 公司自愿调整。根据交易市场的规章制度，公司可以在本认股权证期限内随时将当时的行使价降至任何金额，在公司董事会认为适当的任何时间内。

第 4 部分。认股权证的转让。

a) 可转让性。本认股权证及其所有权利在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让，以及持有人或其代理人或律师正式签订的本认股权证的书面转让，以及足以支付此类转让时应缴的任何转让税款的书面转让。在交出此类认股权证以及必要时支付此类款项后，公司应以受让人或受让人的名义（如适用），以该转让文书中规定的面额或面额执行和交付新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管本协议中有任何相反的规定，除非持有人已全额转让本认股权证，否则持有人无需亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在持有人向公司提交转让表全额分配本认股权证之日起三个 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证如果根据本协议进行适当转让，则可以由新持有人行使，用于购买认股权证股票，而无需发行新的认股权证。

b) 新认股权证。如果本认股权证不是通过DTC（或任何继任存托机构）以全球形式持有，则本认股权证可以在公司上述办公室进行分割或与其他认股权证合并，并附上由持有人或其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付新的认股权证，以换取根据此类通知分割或合并认股权证。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为首次行使日期，并且应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的股数量除外。

c) 认股权证登记册。认股权证代理人（或者，如果持有人选择获得最终证书（定义见认股权证代理协议），则公司）应不时以本文件记录持有人的名义根据认股权证代理人（如果持有人选择接收最终证书，则为公司）保存的记录，注册本认股权证。出于本认股权证的任何行使或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他目的，公司和认股权证代理人可以将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，恕不另行通知。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前没有股东权利；不以现金结算。除非第 3 节明确规定，否则本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司股东获得任何投票权、股息或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第 2 (c) 条通过无现金行使获得认股权证股份或根据本协议第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。

b) 逮捕令丢失、被盗、毁坏或损坏。公司保证，在公司收到一份令公司合理满意的损失宣誓书后，证明本认股权证或与认股权证相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏，如果丢失、被盗或销毁，则提供令其合理满意的赔偿或保障（就认股权证而言，不包括发行任何债券），并在交出时以及取消此类认股权证或股票证书，如果损坏，公司将制作并交付新的认股权证或期限相似且注销日期相似的股票证书，以代替此类认股权证或股票证书。

c) 周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中预留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。公司进一步承诺，其发行本认股权证构成其高级管理人员的全权授权，他们有责任在行使本认股权证下的购买权后发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，确保此类认股权证可以在不违反任何适用的法律或法规或普通股上市的交易市场的任何要求的情况下按此处的规定发行。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股票在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税，且免征公司就其发行产生的所有税款、留置权和费用（与任何转让有关的税收除外）同时出现这样的问题）。

除非当时大多数未偿还的认股权证的持有人放弃或同意（基于此类认股权证所依据的份权证股份数量），否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司章程或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或寻求回避遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终真诚地提供协助执行所有此类条款以及采取所有必要或适当的行动，以保护本认股权证中规定的持有人的权利免受损害。在不限制上述内容的一般性的前提下，公司将 (i) 在面值增加之前立即将任何认股权证股票的面值增加到应付金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司能够在行使本认股权证时有效合法地发行全额支付和不可评估的认股权证股份，以及 (iii) 做出商业上合理的努力从具有以下条件的任何公共监管机构获得所有此类授权、豁免或同意其管辖权，可能是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价格的行动之前，公司应从任何具有管辖权的公共监管机构那里获得所有必要的授权或豁免或同意。

e) 适用法律。与本逮捕令的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖、解释和执行，不考虑其法律冲突原则。

f) 管辖权；诉讼代理人。各方同意，与本认股权证所设想交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本认股权证当事方还是针对其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人）只能在纽约州的和联邦法院提起。各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，在此不可撤销地放弃，并同意在任何诉讼、诉讼或诉讼中不主张其个人不受管辖权的索赔在任何此类法院中，此类诉讼、诉讼或程序不当或不便进行此类诉讼的地点。双方特此不可撤销地放弃个人送达诉讼程序，并同意通过邮寄电子邮件向任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理

通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送达证据）将其副本发送给该方，地址为根据本保证向其发出通知的有效地址，并同意，在适用法律的前提下，此类服务应构成良好而充足的程序和通知服务。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式提供程序的任何权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本认股权证的任何条款，则另一方应向该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方报销其合理的律师费以及在调查、准备和起诉该诉讼或程序时产生的其他费用和开支。除且不限制前述内容外，公司特此确认已指定 CT Corp. 为其授权代理人（授权代理人），由持有人、该持有人的董事、高级职员、合伙人、雇员和代理人以及每位持有人的董事、高级职员、合伙人、雇员和代理人提起或基于本认股权证或此处设想的交易的诉讼、诉讼或程序，该持有人的关联公司，并明确接受任何此类法院的非排他性管辖权尊重任何此类诉讼、诉讼或程序。公司特此声明并保证，授权代理人已接受此类任命，并同意以上述代理人的身份提供诉讼服务，并且公司同意采取一切行动，包括提交在前述全面生效和有效的情况下继续进行此类任命所必需的任何和所有文件。公司特此授权并指示授权代理接受此类服务。向授权代理人送达的诉讼在各个方面均应被视为向公司送达的有效诉讼程序。如果授权代理人停止充当送达程序的代理人，公司应毫不拖延地在美国任命另一名此类的代理人，并将此类任命通知持有人。尽管有上述规定，除本文另有规定外，持有人、董事、高级职员、合伙人、持有人的雇员和代理人（如果适用）以及持有人各自的关联公司均可在马绍尔群岛共和国任何具有司法管辖权的法院提起因或基于本认股权证的任何诉讼。尽管有上述规定，本段中的任何内容均不限制或限制持有人根据联邦证券法提出索赔的联邦地方法院。本段在本认股权证的全部或部分终止后继续有效。

g) 限制。持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股份，如果未注册且持有人不使用无现金行权，则将受到州和联邦证券法对转售的限制。

h) 非豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利，均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，对持有人造成任何重大损失，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支，包括但不限于持有人在收取本认股权证或其他款项时产生的合理律师费，包括上诉程序的费用行使本协议规定的任何权利、权力或补救措施。

i) 通知。持有人根据本协议提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，均应以书面形式亲自送达、传真、电子邮件或由全国认可的隔夜快递服务发送，寄至：

如果交给授权代理人

美国股票转让与信托公司

6201 15^第四纽约布鲁克林大道 11219

注意：

电子邮件：

如果是给公司

帝国石油公司

基菲西亚斯大道 331 号

Erithrea 14561，希腊雅典

电话：+ (011) (30) (210) 625 0001

电子邮件：hv@Imperialpetro.com

收件人：Harry N. Vafias，首席执行官

或公司可能通过向持有人发出的通知中为此目的指定的其他传真号码、电子邮件地址或地址。公司根据本协议提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应以书面形式亲自交付，通过传真或电子邮件发送，或通过全国认可的隔夜快递服务发送给每位持有人，地址为公司账簿上显示的该持有人的传真号码、电子邮件地址或地址。本协议下的任何通知或其他通信或交付，如果此类通知或通信是在交易日下午 5:30（纽约市时间）或之前通过传真号码或电子邮件（或电子邮件附件）通过本协议所附签名页上规定的电子邮件地址发送的，则应在 (a) 最早的传输时间视为已发出并生效， (b) 如果此类通知或通信是通过传真号码或电子邮件（或电子邮件）发送的，则为发送之日后的下一个交易日附件）在非交易日当天或任何交易日下午 5:30（纽约市时间）之后的签名页上规定的电子邮件地址发送，(c) 邮寄之日之后的第二个 (2) 交易日，如果由美国国家认可的隔夜快递服务发送，或 (d) 在需要发出此类通知的一方实际收到通知后。如果下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格6-K上的报告同时向委员会提交此类通知。

j) 责任限制。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证股票，且此处未列举持有人的权利或特权的情况下，本协议的任何规定均不导致持有人作为公司股东对任何普通股或的购买价格承担任何责任，无论此类责任是由公司还是公司的债权人主张。

k) 补救措施。持有人除了有权行使法律赋予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以弥补因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失，特此同意在任何针对具体履行的诉讼中放弃也不主张法律补救措施足够的辩护。

l) 继承人和受让人。在不违反适用的证券法的前提下，本认股权证以及此处证明的权利和义务应有利于公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人，并对他们具有约束力。本认股权证的条款旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益，并应由认股权证股份的持有人或持有人执行。

m) 修正案。一方面，经公司书面同意，另一方面，经本认股权证持有人或受益所有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

n) 可分割性。只要有可能，本认股权证的每项条款都应以根据适用法律有效和有效的方式解释，但如果适用法律禁止本认股权证的任何条款或根据适用法律无效，则该条款在禁止或无效的范围内无效，但不使这些条款的其余部分或本认股权证的其余条款无效。

o) 标题。本认股权证中使用的标题仅为便于参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

p) 认股权证代理协议。如果本认股权证是通过DTC（或任何后续存管机构）以全球形式持有的，则本认股权证的发行受认股权证代理协议约束。如果本认股权证的任何条款与认股权证机构协议的明确规定相冲突，则本认股权证的条款应受本认股权证的规定管辖，并起主导作用。

********************

（签名页如下）

为此，公司促使本逮捕令由其官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。


帝国石油公司

来自：		/s/ Ifigeneia Sakellari
		姓名：Ifigeneia Sakellari
		职务：临时首席财务官

运动通知

到：

帝国石油公司

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的________股认股权证股份（如果全额行使则仅需要），并特此提出全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的方框）：

[]存入美国的合法货币；或

[]如果允许，根据第 2 (c) 小节中规定的公式取消必要数量的认股权证股票，以根据第 2 (c) 分节规定的无现金行使程序可购买的最大认股权证数量行使本认股权证。

(3) 请以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：


DTC 号码：

账户名：

账户号码：

[持有人的签名]


投资实体名称：

授权者签名投资实体的签字人：

授权者姓名签署人：

授权标题签署人：

日期：

附录 B

任务表

（要分配上述认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给


姓名：
		（请打印）

地址：

		（请打印）

电话号码：

电子邮件地址：

日期：_____________ __，______

持有人签名：_______________

持有人地址：_______________