附件4.3

预筹普通股认购权证

帝国石油公司。

认股权证股份：9,524,950股		初步演练日期：2022年3月23日
CUSIP：Y3894J 153 ISIN： MHY3894J1534

本预筹普通股认购权证(认股权证)证明，就收到的价值而言，割让公司或其受让人(认股权证持有人)有权在初始行使日期当日或之后的任何时间(直至本认股权证全部行使(终止日期))，认购马绍尔群岛的帝国石油公司(该公司)最多9,524,950股普通股(须受行权限制及下文所述的条件规限)(认股权证终止日期)。本认股权证项下一股普通股的收购价应等于第2(B)节所界定的行使价。本认股权证最初应以簿记形式持有的证券的形式发行和保存，而存托信托公司或其代理人(存托凭证)最初应是本认股权证的唯一登记持有人，但持有人S有权根据认股权证代理协议的条款选择接受经证明的形式的认股权证，在此情况下，本句不适用。

第一节定义。除本保证书中其他地方定义的术语外，下列术语的含义与第1节中所示的含义相同。

？关联方？指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人控制或与其处于共同控制之下的任何人，此类术语在《证券法》规则405中使用和解释。

(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在有关时间(或之前最近的日期)在交易市场的买入价，然后普通股在交易市场上市或报价的出价， Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30开始)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或之前最接近的日期)普通股的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似机构或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人以诚意选择的独立评估师所厘定，费用及开支由本公司支付。

？董事会是指公司的董事会。

？营业日是指除周六、周日或其他日期外，纽约市的商业银行被法律授权或要求继续关闭的任何日子；但为了澄清，商业银行不应被视为因呆在家里而被法律授权或要求继续关闭，？就地避难所，？非必要的员工或任何其他类似的命令或限制，或在任何政府当局的 指示下关闭任何实体分行地点，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇)在这一天普遍开放供客户使用。

·委员会是指美国证券交易委员会。

普通股是指公司的普通股，每股面值0.01美元，以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

普通股等价物是指公司或子公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于可随时转换为或可行使的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，或可交换为普通股或以其他方式使其持有人有权获得普通股的其他工具。

？《证券交易法》是指1934年修订的《证券交易法》，以及据此颁布的规则和条例。

？个人？是指个人或公司、合伙企业、信托、已注册或未注册的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何类型的其他实体。

“注册声明指本公司在表格F—1（文件编号：”’333—263593和333—263725）。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则和条例。

？子公司是指本公司积极从事贸易或业务的任何子公司，在适用的情况下，还应包括本公司在本合同生效日期后成立或收购的任何直接或间接子公司。

Br}交易日是指普通股在交易市场交易的日子。

？交易市场是指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。

？转让代理？指美国证券转让信托公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)，该公司目前的转让代理地址为6201 15^这是纽约布鲁克林大街，邮编：11219，以及公司的任何后续转会代理。

“包销协议包销指本公司与Maxim Group LLC（作为其中所述包销商的代表）于2022年3月20日签订的包销协议，并根据其条款不时修订、修改或补充。”

？VWAP？对于任何日期，是指由下列适用条款中的第一项确定的价格：(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在该日期(或最近的先前日期)在交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价，然后普通股在交易市场上市或报价的价格 根据Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30开始计算)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或之前最接近的日期)普通股的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似机构或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人以诚意选择的独立评估师所厘定，费用及开支由本公司支付。

？认股权证代理协议是指本公司与认股权证代理之间的某些认股权证代理协议，日期为初始行使日期或大约该日。

认股权证代理人是指作为本公司权证代理人的转让代理人或其附属公司 以及公司的任何后续权证代理人。

认股权证是指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他预筹资金普通股认购权证。

第二节锻炼。

A)行使认股权证。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使，可在初始行使日或之后以及终止日或之前的任何一个或多个时间，通过以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的正式签署的行使通知(行使通知)的PDF副本交付给本公司。在上述行权之日后(I)两(2)个交易日和(Ii)包括标准结算期(定义见本协议第2(D)(I)节)的交易日中较早者，持有人应以电汇或出纳向美国银行开出S支票，交付适用行权通知中指定的股份的总行权价格，除非适用行权通知中规定了下文第2(C)节规定的无现金行权程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，在持有人已购买本协议项下所有认股权证股份及已悉数行使认股权证前，持有人毋须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人应于最终行使通知送交本公司之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分，其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持有人和本公司应保存记录，显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知的一(1)个工作日内递交任何反对意见。持有人及任何受让人在接受本认股权证后，确认并同意，由于本段的规定，在购买部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证的面值。

尽管第2(A)节有前述规定，但持有人在本认股权证中的权益是通过DTC(或履行类似职能的另一家已建立的结算公司)以簿记形式持有的代表本认股权证的证书(S)的实益权益，应按照DTC(或该等其他结算公司，视情况适用)要求的行使程序，向DTC(或该等其他结算公司，视情况适用)提交适当的行使指示表格，以实施根据本第2(A)节进行的行使。受制于持有人S根据认股权证代理协议的条款选择收取最终认股权证的权利，在此情况下，本句并不适用。尽管本协议有任何相反规定 ，认股权证的实益持有人应享有本协议项下持有人的所有权利和补救措施。

B) 行使价。除每股认股权证股份的名义行权价外，本认股权证的总行使价已于初始行权日或之前预付予本公司 ，因此，持有人无须向任何人士支付额外代价(每股认股权证股份名义行权价0.01美元)以行使本认股权证。在任何情况或任何原因下，持有人无权 退还或退还该预付总行权价的全部或任何部分，包括在终止日期之前未行使本认股权证的情况下 。根据本认股权证，每股普通股剩余的未支付行权价为0.01美元，可在本认股权证下进行调整(行权价)。

（三）无现金运动。本认股权证也可在此时全部或部分通过无现金 行使权证的方式行使，在该行使权证中，持有人有权获得的认股权证股份数量等于除以“” [(A-B)(X)](A)，其中：

(A)=(视情况而定)：(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本协议第2条(A)同时签立和交付，或(2)在该交易日开盘前的交易日根据本协议第2(A)条同时签立和交付(如根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)条所定义)，(Ii)根据持有人的选择，(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP 或(Z)普通股在

彭博社(Bloomberg L.P.(Bloomberg)报告的主要交易市场)截至持有人S签立适用行使通知之时的主要交易市场，如果行使通知在交易日的正常交易时间内签立，并在此后两(2)小时内(包括至交易日正常交易时间结束后两(2)小时内交付)，则根据本协议第2(A)条或(Iii)在适用行使通知的日期(如果该行使通知的日期为交易日等)的情况下，在适用行使通知的日期提交VWAP行使通知在该交易日的正常交易时间结束后，根据本合同第2(A)节的规定执行和交付。

(B)=根据本协议调整的本认股权证的行使价格； 和

(X)=根据本认股权证的条款行使本认股权证后可发行的认股权证股份数目 (假若行使该认股权证为现金行使而非无现金行使)。

如果认股权证股票是在这种无现金行使的情况下发行的，双方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何违反第2(C)款的立场。

D)运动力学。

行权时交付认股权证股份。公司应安排转让代理将本协议项下购买的认股权证股份 转给持有人，方法是将持有人S或其指定人S的账户存入托管信托公司的存款或提款系统(DWAC)的余额账户内，条件是公司当时是该系统的参与者，并且(A)有有效的登记声明，允许持有人发行认股权证股份或转售认股权证股份，或(B)本认股权证正以无现金行使方式行使，否则以实物交付证书的方式在公司登记持有人或其指定人的名义上登记。S持有人根据该行使权有权获得的认股权证股份数目 至(I)行权通知送交本公司或认股权证代理人后两(2)个交易日、(Ii)行权总价送交本公司后一(1)个交易日及(Iii)行使行权证通知送交本公司或认股权证代理人后标准结算期所组成的交易日(该日期为认股权证股份交付日期)之前(该日期为行权行使通知持有人于行权通知内指定的地址)。于行使认股权证通知交付时，就所有公司而言，持有人应被视为已就其行使本认股权证股份 的认股权证股份的记录持有人，不论认股权证股份的交付日期，惟行使认股权证股份的总行使价(无现金行使除外)须于(I)两(2) 个交易日及(Ii)行权通知交付后的标准结算期内较早的两个交易日内收到。如果公司因任何原因(持有人未能及时交付行使总价 ，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)未能在认股权证股份交割日发出行使通知的情况下，向持有人交付或安排交付认股权证股份，公司应就行使认股权证股份所涉及的每1,000美元认股权证股份向持有人支付现金，作为违约金而非罚款(基于适用行使权通知日期普通股的VWAP)。该认股权证股份交割日后的每个交易日10美元(于认股权证股份交割日后第三个交易日增加至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交割或持有人撤销有关行使为止。公司同意保留 一名参与FAST计划的转让代理，只要本认股权证仍然有效并可行使。本文所使用的标准结算期是指S公司一级交易市场上普通股的标准结算期，以交易天数为单位。

自行使通知交付之日起生效。尽管有上述规定，对于在下午12：00或之前送达的任何行使通知(S)。(纽约市时间)于初步行使日期(可于承销协议签立后任何时间交付) ，本公司同意于下午4：00前交付认股权证股份，并受该通知所规限(S)。(纽约市时间)在初始 行权日和初始行权日应为认股权证股份交割日期，条件是在该认股权证股份交割日期收到总行权价格(无现金行权的情况下除外)。

二、行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使，则本公司应持有人之要求及于交回本认股权证证书时，于认股权证股份交付时，向持有人交付或安排认股权证代理人向持有人交付一份新认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求之未购买认股权证股份，而新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

三、撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第2(D)(I)条将认股权证 股份转让予持有人，则持有人将有权撤销该项行使。

四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外，如果本公司未能促使转让代理根据上文第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股份(但因持有人未能及时交付行权总价而导致的情况除外，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)，并且如果在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或以其他方式)或持有人S经纪公司以其他方式购买，为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股，公司应(A)以现金形式向持有人支付金额(如有)，(X)持有人S的总购买价(包括经纪佣金、如此购买的普通股)超过(Y)通过以下方式获得的金额：(1)本公司在发行时需要向持有人交付的与 行权有关的认股权证股票数量，(2)执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)在持有人的选择下，恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证 股份(在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付本协议项下的义务所应发行的普通股数目。例如，如果持有人购买总购买价为11,000美元的普通股，以支付就试图行使本认股权证购买 普通股而产生的总购买价10,000美元的普通股，根据上一句(A)款，本公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人S根据本协议在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于因S未能按本协议条款所要求行使认股权证而及时交付普通股的特定履行法令及/或强制令豁免。

V.没有零碎股份或Scrip。本认股权证行使时，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人于行使该权力后有权购买的任何零碎股份，本公司在其 选择时，须就该最后零碎股份支付现金调整，金额相当于该零碎股份乘以行使价，或向上舍入至下一个完整股份。

六、费用、税金和费用。发行认股权证股份 不得向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用，所有税款及开支均由本公司支付，而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行；然而，如认股权证股份以持有人以外的名义发行，则在交回行使时，本认股权证应附有由持有人正式签署的转让表格，而作为条件，本公司可要求支付足以偿还其附带的任何转让税的款项。本公司须支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费，以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用予存托信托公司(或履行类似职能的另一间已成立结算公司)。

七.图书的结账。根据本条款，本公司不会以任何妨碍 及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

E)持有者S的锻炼限制。本公司将不会 行使本认股权证，而持有人无权根据第2节或其他规定行使本认股权证的任何部分，惟在适用的行使通知所载于行使后发行生效后，持有人(连同持有人S联属公司及任何其他人士连同持有人或任何持有人S联属公司(该等人士、归属 方))将实益拥有超过实益拥有权限额(定义见下文)。就前述句子而言，持有人及其关联方及付款方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量，但不包括因(I)行使持有人或其任何关联方或付款方实益拥有的剩余未行使部分及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于，任何其他普通股等价物)，但须受转换限制或行使类似于本协议所载限制的限制，该限制由持有人或其任何联属公司或付款方实益拥有。就本第2(E)条而言，实益拥有权应根据交易所法案第13(D)条及据此颁布的规则及条例计算，并获持有人确认本公司并非向持有人表示有关计算符合交易所法案第13(D)条，而持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表。在第2(E)节所载限制适用的范围内，本认股权证是否可行使(就持有人及其任何关联方和出资方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使应由持有人全权酌情决定，提交行使通知应视为持有人S对本权证是否可行使(就持有人连同任何关联方和出资方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪部分可行使的决定，在每种情况下，均受实益所有权限制的限制。本公司并无责任核实或确认该决定的准确性，而提交行使通知应被视为持有人对上述决定的陈述及保证。此外，上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例来确定。就本第2条(E)项而言，持有人在厘定已发行普通股数目时，可 依据下列各项所反映的已发行普通股数目：(A)本公司向监察委员会提交的S最近的定期或年度报告，(B)本公司较新的公告或(C)本公司或转让代理较新的书面通知，列明已发行普通股的数目。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面方式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下，已发行普通股的数目应由持有人或其联属公司或授权方自报告该等已发行普通股数目之日起，于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)生效后厘定。这个

实益所有权限额应为紧随根据本认股权证发行可发行普通股后已发行普通股数量的4.99%(或在任何认股权证发行前持有人选择时，为9.99%) 。股东可在通知本公司后增加或减少第2(E)节的实益拥有权限制规定，但实益拥有权限制在任何情况下不得超过紧接持有人行使本认股权证而发行普通股后发行的普通股数目的9.99%，而本第2(E)节的规定将继续适用。对受益所有权限制的任何提高都将在第61条生效^ST该通知送达公司后的第二天。本段的规定应以非严格遵守本第2（e）节条款的方式解释和实施，以纠正本段（或本段的任何部分）， 或与本段所载的预期受益所有权限制不一致，或进行必要或可取的变更或补充，以使该等限制适当生效。本段所载的限制应适用于本认股权证的 继承人。

第3条某些调整

A)分享红利和拆分。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)支付股息或以其他方式对其普通股或任何其他股本或普通股应付的股本等值证券进行分配(为免生疑问，不包括本公司在行使本认股权证或其他认股权证时发行的任何普通股)，(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份，(Iii)将已发行普通股合并(包括以反向股份拆分的方式)为较少数目的股份或(Iv)透过普通股的重新分类发行本公司的任何股本，则在每种情况下，行使价均须乘以一个分数，分子为紧接该事件发生前已发行的普通股数目(如有库存股)，而分母为紧接该事件发生后已发行的普通股数目。在行使本认股权证时可发行的股份数目应按比例调整 ，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效，如属分拆、合并或重新分类，则应于生效日期后立即生效。

B)后续配股发行。除根据上述第3(A)节进行的任何调整外，如果公司 在任何时间向任何类别普通股的所有记录持有人(购买权)按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(购买权)，则持有人 将有权根据适用于此类购买权的条款获得持有者在完全行使本认股权证后可获得的普通股数量的总购买权 (不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于，实益所有权限制)紧接记录授予、发行或出售该购买权之日之前，或者，如果没有记录，则为确定普通股记录持有人授予、发行或出售该购买权的日期(但是，如果持有人S参与任何该等购买权的权利会导致持有人超出实益所有权限制，则持有人无权在该程度上参与该购买权(或因该购买权而实益拥有该等普通股 股)，而该购买权将由持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益的 所有权限制为止。

C)按比例分配。在本认股权证未完成期间，如果公司应在本认股权证发行后的任何时间，通过返还资本或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易的方式进行现金、股票或其他证券、财产或期权的任何分配)(a分派)，宣布或以其他方式向所有普通股记录持有人分派或以其他方式分派其资产(或获取其资产的权利)，则在每一种情况下，除非已根据第3(A)条作出调整，否则持有人有权参与该项分配，其参与程度与持有人在紧接记录该项分配的日期(或如果没有记录普通股的记录持有人将确定参与该项分配的日期)之前，持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量(不考虑对本认股权证行使的任何限制，包括但不限于实益所有权限制)时所持有的普通股数量相同

分派(然而，只要持有人S参与任何该等分派的权利会导致持有人超过实益所有权限制，则持有人无权参与该分派(或因该分派而实益拥有任何普通股)，而该分派的部分应为持有人的利益而搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益拥有权限制为止)。

D)基本面交易。如果在本认股权证未完成期间的任何时间，(I)本公司在一项或 多项关联交易中直接或间接与另一人进行任何合并或合并，(Ii)本公司(及其所有附属公司，作为一个整体)直接或间接地在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其所有或基本上所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，收购要约或交换要约(无论是由本公司或其他 个人)完成后，普通股持有人可出售、要约收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上已发行普通股的持有人或持有本公司普通股50%或以上投票权的 持有人接受；(Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接地进行任何重新分类，重组或资本重组普通股或任何强制换股，据此普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产，或(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接履行股票或股份购买协议或其他业务组合(包括但不限于重组、资本重组、剥离、合并或安排方案)与另一人或另一集团 个人或集团收购超过50%的已发行普通股或50%或更多的公司普通股投票权(每一项基本交易)，则在随后的任何 行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择(不受第2(E)节对行使本认股权证的任何限制)，获得在紧接该基础交易发生前可发行的每股认股权证股份。继承人或收购公司或本公司(如属尚存的公司)的普通股数目，以及持有在紧接该等基本交易前可行使本认股权证的普通股数目的持有人因该基本交易而收取的任何额外代价(替代代价)(不考虑第(Br)节(E)项对行使本认股权证的任何限制)。就任何此等行使而言，行使价的厘定应作出适当调整，以适用于基于可就该基本交易中一股普通股发行的替代代价的金额的替代代价，而本公司应以反映替代代价任何 不同组成部分的相对价值的合理方式在替代代价之间分摊行使价。如果普通股持有人有权选择在基本交易中收取的证券、现金或财产，则在该基本交易后行使本认股权证时，持有人应获得与其获得的替代对价相同的选择。公司应促使本公司不是幸存者的基础交易中的任何后续实体(继承者实体)按照本第3(D)条的规定，按照形式和实质合理地令持有人满意的书面协议，以书面形式承担公司在本认股权证项下的所有义务，并在该基础交易之前经持有人批准(不得无理拖延)，并应根据持有人的选择，为换取本认股权证，向持有人交付继承实体的证券 ，其形式和实质与本认股权证基本相似的书面文书证明，该证券可在此类基本交易之前以等同于普通股的相应数量的该继承实体(或其母实体)股本可行使 在行使本认股权证时可获得和应收(不考虑行使本认股权证的任何限制)，而行使价适用于该等股本股份(但考虑到根据该基本交易而持有的普通股的相对价值及该等股本股份的价值，而该等股本股份数目及该行使价是为了保障本认股权证在紧接该等基本交易完成前的经济价值)，且在形式及实质上令持有人合理满意。发生任何此类基本交易后，继承实体将继承并被取代(因此，从该基本交易之日起及之后，本认股权证中提及本公司的条款应改为指继承实体)，并可行使本公司的一切权利和权力，并承担本认股权证项下本公司的所有义务，其效力犹如该继承实体已在此被指定为本公司。

E)计算。根据本第3款进行的所有计算应按最接近的1美分或最接近1/100的份额(视具体情况而定)进行。就本第3节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行普通股数量的总和(不包括库存股，如有)。

F)通知持有者。

一、行权价格调整。当行权价根据第(Br)条第3款的任何规定调整时，本公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价以及由此导致的对认股权证股份数量的任何调整，并就需要进行调整的事实进行简要说明。

二、允许持有人行使权利的通知。如果(A)公司应宣布普通股的分配，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回，(C)公司应授权向所有普通股权利或认股权证持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份，(D)公司(及其附属公司)作为一方参与的普通股的任何重新分类、任何合并或合并应获得公司任何股东的批准，出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务，则在每种情况下，本公司应安排以传真或电子邮件的方式将其交付给持有人，其传真号码或电子邮件地址应为本公司认股权证登记册上显示的最后传真号码或电子邮件地址，至少在以下指定的适用记录或生效日期前10个日历日。一份公告，述明为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或如不记录，则说明普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期，或(Y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期，以及预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换时以其普通股换取证券、现金或其他可交付财产的日期。但如该通知书没有交付，或该通知书有任何欠妥之处，或该通知书在交付方面有任何欠妥之处，并不影响该通知书所规定指明的公司诉讼的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息，则公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交该通知。持有人在该通知发出之日起至触发该通知之事件生效之日止期间，仍有权行使本认股权证，但本公告另有明确规定者除外。

第四节授权证的转让

A)可转让性。于本认股权证交回后，本认股权证及本认股权证项下所有权利均可于本公司或其指定代理人的主要办事处交回，连同由持有人或其代理人或受托代表正式签立的本认股权证的书面转让，以及足以支付转让时应缴税款的资金，可全部或部分转让。交出后，如有要求，公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义，以转让文书规定的面额签署并交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消本认股权证。尽管本协议有任何相反规定，除非持有人已将本认股权证悉数转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人须于持有人向本公司递交转让表格向本公司悉数转让本认股权证之日起三个交易日内将本认股权证交回本公司。该认股权证如按本协议妥善转让，可由新持有人行使以购买 认股权证股份，而无须发行新的认股权证。

B)新的搜查证。如果本认股权证不是通过DTC(或任何 后续托管银行)以全球形式持有，则本认股权证可在向本公司上述办事处出示时与其他认股权证分开或合并，并附上书面通知，指明将发行的新认股权证的名称和面额，并由持有人或其代理人或代理人签署。在遵守第4(A)条的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司应签署及交付一份或多份新的认股权证，以根据该通知进行分拆或合并。所有于转让或交易所发行的认股权证的日期应为初始行使日期，并应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证股份数目除外。

C)认股权证登记册。认股权证代理(或如果持有人选择接收(如认股权证代理协议所定义的)最终证书，则公司)应根据认股权证代理(或如果持有人选择接受最终证书，则为公司)为该目的而保存的记录登记本认股权证(认股权证登记簿)，并不时以本记录持有人的名义登记。本公司及认股权证代理可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人，以行使本认股权证或向持有人作出任何分派为目的，以及就所有其他目的而言，在没有实际相反通知的情况下，将本认股权证的登记持有人视为其绝对拥有人。

第5条杂项

A)在行使权利之前，不得以股东身份享有任何权利；不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人在第2(D)(I)节所述行使前作为公司股东的任何投票权、股息或其他权利，除非第3节明确规定。在不限制持有人根据第2(C)节无现金行使时获得认股权证股份的权利或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的任何权利的情况下，本公司在任何情况下均不须以现金净额结算行使本认股权证。

B)认股权证的遗失、被盗、毁坏或毁损。本公司承诺，在本公司收到令本公司合理满意的损失誓章 ，证明本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票已遗失、被盗、销毁或损毁，并在遗失、被盗或损毁的情况下，合理地 证明令其满意的弥偿或担保(就认股权证而言，不包括任何保证金的张贴)，并在交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后，本公司将发出及交付新的认股权证或股票 相同期限及注销日期的证书，以代替该认股权证或股票。

C)星期六、星期日、 节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日，则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。

D)授权股份。

本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份，以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺，本公司发出本认股权证将构成其 高级职员在行使本认股权证项下的购买权时，负责发行所需认股权证股份的全权授权。本公司将采取一切必要的合理行动，以确保在不违反任何适用法律或法规或普通股上市交易市场的任何要求的情况下，按本文规定发行该等认股权证股份 。本公司承诺，于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，将于行使本认股权证所代表的购买权及根据本条例支付该等认股权证股份时，获得正式授权、有效发行及缴足股款 ，且无须评估，且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时进行的任何转让所产生的税项除外)的影响。

除非当时已发行认股权证的大多数持有人放弃或同意(根据认股权证的股份数量)，否则本公司不得采取任何行动，包括但不限于修订公司章程或任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助执行所有该等条款，并采取一切必要或适当的行动，以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的原则下，本公司将 (I)不会将任何认股权证股份的票面价值提高至超过在紧接该等票面价值增加前行使任何认股权证时应支付的金额，(Ii)采取一切必要或适当的行动，以使本公司可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估认股权证股份，及(Iii)采取商业上合理的努力，以取得任何具司法管辖权的公共监管机构的所有授权、豁免或同意，使本公司能够履行其在本认股权证项下的责任。

在采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价前，本公司应取得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。

E)依法治国。关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行，而不考虑纽约州的法律冲突原则。

F)司法管辖权；法律程序文件代理人。双方同意，有关本认股权证拟进行的交易的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本协议项下或与本协议所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的 管辖权管辖、该等诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的地点。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中以挂号信或挂号信或隔夜递送(带有递送证据)的方式将程序文件副本邮寄给该方，送达地址为根据本认股权证向其发出通知的有效地址，并同意在符合适用法律的情况下， 此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定，则该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方应得到另一方的合理律师费和其他费用以及因调查、准备和起诉该诉讼或诉讼而产生的费用的补偿。除前述规定外，本公司在此确认已委任CT Corp.为其授权代理人(授权代理人)，在因本认股权证或本认股权证拟进行的交易而引起或根据本认股权证或本认股权证拟进行的交易而提起的任何诉讼、诉讼或法律程序中，可由持有人、该持有人的董事、高级管理人员、合作伙伴、雇员和代理人以及该持有人的每一关联公司向其送达法律程序，并明确接受任何该等法院对任何该等诉讼、行动或法律程序的非专属司法管辖权。本公司特此声明并保证，获授权代理人已接受该项委任，并已同意担任送达法律程序文件的上述代理人，而本公司同意采取任何及所有行动，包括提交任何及所有必要文件，以继续上述委任的全部效力及效力。本公司特此授权并指示授权代理商接受此类服务。向授权代理人送达法律程序文件在各方面均应视为有效地向公司送达法律程序文件。如果授权代理人停止担任送达法律程序文件的代理人，公司应在没有不合理延迟的情况下在美国任命另一名代理人，并将该任命通知持有人。尽管有上述规定，除本文所述外，任何因本认股权证而引起或基于本认股权证而引起的诉讼，均可由持有人、持有人的董事、高级人员、合伙人、雇员及代理人(如适用)及持有人各自的每一关联公司，在马绍尔群岛共和国的任何具司法管辖权的法院提起。尽管有上述规定，本款规定不得限制或限制联邦地区法院，持有者可在该法院根据联邦证券法提出索赔。本款在本认股权证终止后继续有效，不论全部或部分终止。

G)限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票，如果未登记且持有人未利用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。

H)不放弃和费用。持有人的任何交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人S的权利、权力或补救。在不限制本认股权证任何其他条文的情况下，如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条文，导致持有人遭受任何重大损害，本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证到期的任何款项或以其他方式执行本认股权证项下的任何权利、权力或补救而招致的任何成本和开支的金额，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用。

I)通知。持有者在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，应以书面形式，并通过传真、电子邮件或国家认可的夜间快递服务亲自递送，收件人为：

如果是授权代理

美股 转让信托公司

6201 15^这是纽约布鲁克林大街，邮编：11219

请注意：

电子邮件：

如果是对公司来说

帝国石油公司

基菲西亚斯大道331号

埃里特里亚14561，希腊雅典

电话：+(011)(30)(210)6250001

电子邮件：hv@ImperialPetro.com

收信人：首席执行官哈里·N·瓦菲亚斯

或本公司为该等目的而向持有人发出通知而指定的其他传真号码、电邮地址或地址。本公司在本协议项下提供的任何及所有通知或其他通讯或交付应以书面形式，并 亲自、通过传真或电子邮件，或由国家认可的夜间快递服务按公司账簿上显示的该持有人的传真号码、电子邮件地址或地址发送给每个持有人。本协议项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在(A)发送时间(如果该通知或通信是在下午5：30或之前通过传真、传真号码或电子邮件(或电子邮件附件)发送到本协议所附签名页上所列电子邮件地址的情况下)发出并生效。(纽约时间)交易日，(B)发送之日后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5：30的交易日通过传真发送到传真号码，或通过电子邮件(或电子邮件附件)发送到本合同所附签名页所列的电子邮件地址。在任何交易日(纽约市时间)，(C)邮寄之日后的第二(2)个交易日，如果由美国国家认可的隔夜快递服务公司发送，或(D)被要求发出通知的 方实际收到通知。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息的范围内，公司应根据表格6-K的报告同时向委员会提交该通知。

J)责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，本协议的任何条文均不会导致持有人就任何普通股的购买价或作为本公司的股东承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司的债权人提出的。

K)补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失，并在此同意放弃并不在任何针对具体履约的诉讼中主张在法律上进行补救即已足够的抗辩。

L)继任者和受让人。在适用证券法的规限下，本认股权证及在此证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人的利益具有约束力。本认股权证的规定旨在从时间 至本认股权证的时间为任何持有人的利益，并可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。

M)修正案。经本公司及持有人书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。

N)可分割性。在可能的情况下，本保证书的每项规定应解释为在适用法律下有效和 有效，但如果本保证书的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款在该禁止或无效范围内无效，但不会使该等 条款或本保证书的其余条款无效。

O)标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

P)授权证代理协议。如果本认股权证是通过DTC(或任何后续托管机构)以全球形式持有的，则本认股权证的发行受认股权证代理协议的约束。如果本认股权证的任何规定与《认股权证代理协议》的明确规定相抵触，则应以本认股权证的规定为准。

********************

(签名页如下)

兹证明，公司已于上述日期由其正式授权的高级职员签署了本认股权证。

行使通知

致：

帝国石油公司。

(1)签署人选择根据所附认股权证的条款购买_

(2)付款形式应为(勾选适用框)：

[]美国的合法货币；或

[]如果允许根据第2（c）款规定的公式取消所需数量的认股权证股份，以行使本认股权证，根据第2（c）款规定的无现金行使程序购买的认股权证股份的最大数量。

(3)请以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票：

认股权证股票应交付给以下DWAC帐号：

DTC编号：
帐户名称：
帐号：

[持有人签名]

投资主体名称：
投资主体授权签字人签字：
获授权签署人姓名：
授权签字人的头衔：
日期：

附件B

作业表

(To转让上述 认股权证，执行本表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值， 上述权证及其证明的所有权利特此转让给

姓名：
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地址：
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电话号码：
电子邮件地址：
日期：_
持有人S签名：_
持有人S地址：_