附录 4.1

代表授权书的形式

本购买权证的注册持有人同意除本购买权证另有规定外，不会出售、转让或转让本购买权证，并且本购买权证的注册 持有人同意，在生效日期（定义见下文）后的一百八十天内，它不会向 (I) EF HUTTON LLC 以外的任何人出售、转让、转让、质押或抵押本购买权证或者与本次发行相关的承销商或 选定的交易商，或 (II) EF 的真诚管理人员或合作伙伴HUTTON LLC 或任何此类承销商或 选定的经销商。

本购买权证在 2024 年 9 月 25 日之前不可行使。2029 年 3 月 29 日美国东部时间下午 5:00 之后无效。

A类普通股购买权证

用于购买75,000股A类普通股

智宝科技股份有限公司的

1。购买 认股权证。这证明，以EF Hutton LLC或代表EF Hutton LLC正式支付的资金为代价（”持有人”）， 作为本购买权证的注册所有者， 持有人有权从2024年9月25日（“生效日期”）起，以及美国东部时间2029年3月29日下午5点或之前（“到期日”）随时或不时地，在美国东部时间下午5点或之前（“到期日”），但此后不行，认购、购买 并全部或部分获得最多75,000股A类普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”） （“股份”）（“股份”），但须根据中的规定进行调整本文第 6 节。如果到期日不是 个工作日，则该购买权证可以在下一个工作日行使。在自生效 之日起至到期日止的这段时间内，公司同意不采取任何终止本购买权证的行动。本收购 认股权证最初可按每股4.40美元的价格行使；但是，前提是，在本协议第6节中 规定的任何事件发生时，本收购权证授予的权利，包括每股行使价和行使时获得的 股数，应按其中规定的方式进行调整。“行使价” 一词是指初始 行使价或调整后的行使价，视情况而定。“工作日” 一词是指 星期六、星期日或美国联邦法定假日的任何其他日子，或者法律或其他政府行动授权或要求纽约联邦储备银行 关闭的任何一天，前提是纽约联邦储备银行 不应被视为因 “避难所已建立” 而被授权或有义务关闭，“非必要员工” 或以类似方式按任何政府机构的指示关闭实际场所（如果银行的电子资金）转账系统 （包括电汇）在这一天开放供客户使用。

2。运动。

2.1 练习 表格。为了行使本购买权证，必须正式签署并填写此处所附的行使表格 ，连同本购买权证一起交付给公司，除非根据本协议第2.2节行使，否则应以现金支付所购买股票的行使价 ，将即时可用资金电汇到公司指定的账户 或通过认证支票或官方银行支票。如果在 到期日美国东部时间下午 5:00 或之前未行使本购买权证，则本购买权证无效且无进一步的效力或效力，此处代表的所有权利将终止并且 到期。

2.2 无现金 练习。如果在生效之日之后的任何时候没有有效的注册声明登记在案，或者持有人当前没有发行或转售股票的 招股说明书，则持有人可以选择获得等于本购买权证（或该部分）价值 的现金或支票，而不是通过支付 应付给公司订单的现金或支票来行使本购买权证已行使），通过向公司交出本购买权证， 连同行使表随函附上，在这种情况下，将按照以下公式向持有人发行股票：

就本第 2.2 节而言， 股票的公允市场价值定义如下：

2.3 传说。 除非根据本购买权证购买的证券已根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）注册 ，否则此类证券的每份证书均应带有以下说明：

“本证书所代表 的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或 适用的州法律进行注册。除非根据 根据《证券法》下的有效注册声明，或者根据《证券法》 和适用的州法律规定的注册豁免，否则不得出售、出售或以其他方式转让证券及其任何权益。”

3.转移。

3.1 一般 限制。本购买权证的注册持有人在接受本认股权证时同意，该持有人不得： (a) 在 生效之日起的一百八十 (180) 天内向除以下任何人出售、转让、转让、质押或抵押本购买权证：(i) EF Hutton)、承销商或选定交易商以外的任何人，或 (ii) 善意国际棋联官员 或赫顿或任何此类承销商或选定交易商的合伙人，在每种情况下均根据 FINRA 行为规则 5110 (g) (1) 或 (b) 导致本次收购认股权证或本协议下可发行的证券将成为任何对冲、卖空、衍生品、看跌期权或 看涨交易的标的，这些交易将导致本购买权证或本协议下证券的有效经济处置，FINRA规则5110 (g) (2) 中规定的 除外。在生效日期后 180 天及之后，可以向他人进行转账，但须遵守 适用证券法或对适用证券法的豁免。为了进行任何允许的转让，持有人必须向公司 交付此处正式签署和填写的转让表，以及购买权证和与之相关的所有转让税（如有）的支付。公司应在收到正式填写的转让表 后的五（5）个工作日内将本购买权证移交给公司的账簿，并应执行新的购买权证或购买权证 并将其交付给相应的受让人，明确证明有权购买本协议下可购买的股票总数或任何此类转让所考虑的部分股份。

4。注册 权利。

4.1 要求 注册。

4.1.1 授予 权利。根据至少51％的购买 认股权证和/或标的股份的持有人（“多数股东”）的书面要求（“需求通知”），公司同意一次性注册购买认股权证所依据的 股票（统称为 “可注册证券”）的全部或任何部分。公司承诺并同意 在收到任何此类要求通知之日起十 (10) 天内向所有其他可注册证券 的注册持有人发出书面通知，告知多数持有人收到任何要求通知。每位希望在该注册 声明中纳入该持有人当时持有的可注册证券的全部或任何部分的此类持有人应在收到公司上述通知 后的五（5）个日历日内以书面形式通知公司，并在该通知中告知公司该持有人希望在该注册声明中包含的可注册证券的数量 。在这种情况下，公司将在收到需求通知后的六十（60）天内向委员会提交一份涵盖可注册证券的注册 声明，并尽其合理的最大努力使注册声明在此后立即宣布生效，但须遵守 委员会的审查；但是，如果公司 向其提交了注册声明，则公司无需遵守要求通知书持有人有权就此享有搭便注册权根据本协议第4.2节，并且：（i）持有人选择参与该注册声明所涵盖的发行，或者（ii）如果该注册 声明与公司的承销初次发行有关，则在该注册声明 所涵盖的发行被撤回之前或在该发行完成后三十（30）天之前。注册要求可在 自生效之日起的五 (5) 年内随时提出。

尽管如此，如果公司董事会 根据其善意判断，决定不应进行或继续根据本第 4.1 节注册任何可注册证券 ，因为这会对涉及公司的任何重大或潜在的重大融资、收购、公司 重组或合并或其他交易，包括与之相关的谈判，或要求公司 披露任何重要的非公开信息理所当然可能是有害的向公司提交或以其他方式使公司不需要 届时完成需求登记（“有效的业务理由”），(x) 公司可以推迟提交与需求登记相关的注册声明（但不包括注册声明的编制），直到该有效的 商业原因不复存在，但在任何情况下都不得超过要求登记之日起的六十 (60) 天 和 (y) 如果已提交与需求登记有关的注册声明，则公司可以推迟修改或补充 此类注册声明，（在这种情况下，如果有效业务原因不复存在，或者自延期以来已过了 60 天以上 ，则多数持有人可以申请新的需求登记或要求立即修改或补充 此类注册声明）。公司应向所有选择参与需求登记的可登记证券持有人发出书面通知，告知其推迟提交、修改或补充注册声明的决定，以及 在每种情况下，此类延期的有效业务原因已不复存在（该通知 仅将此类事件的发生或该事件已不存在的事实通知每位持有人，并应不向... 提供有关此类事件的其他 信息此类信息在多大程度上构成重要的非公开信息）

4.1.2 条款。 公司应承担与根据第 4.1.1 节注册可注册证券有关的所有费用和开支，但是 持有人应支付与出售可注册证券相关的所有承保折扣和佣金，以及持有人选定的代表他们出售可注册证券的任何法律顾问的 费用。 公司同意尽其合理的最大努力使此处要求的备案立即生效，并根据持有人合理要求在各州注册或注册 可注册证券；但是，在任何情况下，在任何情况下，都不得要求公司在注册可注册证券会导致公司 有义务注册或许可注册的州注册可注册证券在该州开展业务或接受该州的一般程序服务。公司应 使根据第4.1.1节授予的要求权提交的任何注册声明自该注册声明 所涵盖的可注册证券的持有人首次有机会出售所有此类证券之日起，在 至少连续十二（12）个月内保持有效。持有人只能使用公司提供的招股说明书来 出售此类注册声明所涵盖的股票，如果 公司告知持有人由于重大错误陈述或遗漏而不能再使用此类招股说明书，则持有人将立即停止使用公司提供的任何招股说明书。尽管本第 4.1.2 节有 的规定，但持有人只有一 (1) 次有权根据本第 4.1.2 节进行需求登记 ，根据 规则 5110 (g) (8) (C)，此类需求登记权将在注册声明生效五周年时终止。

尽管如此，如果公司董事会 根据其善意判断，决定不应进行或继续根据本第 4.1 节注册任何可注册证券 ，因为这会对涉及公司的任何重大或潜在的重大融资、收购、公司 重组或合并或其他交易，包括与之相关的谈判，或要求公司 披露任何重要的非公开信息理所当然可能是有害的向公司提交或以其他方式使公司不需要 届时完成需求登记（“有效的业务理由”），(x) 公司可以推迟提交与需求登记相关的注册声明（但不包括注册声明的编制），直到该有效的 商业原因不复存在，但在任何情况下都不得超过要求登记之日起的六十 (60) 天 和 (y) 如果已提交与需求登记有关的注册声明，则公司可以推迟修改或补充 此类注册声明，（在这种情况下，如果有效业务原因不复存在，或者自延期以来已过了 60 天以上 ，则多数持有人可以申请新的需求登记或要求立即修改或补充 此类注册声明）。公司应向所有选择参与需求登记的可登记证券持有人发出书面通知，告知其推迟提交、修改或补充注册声明的决定，以及 在每种情况下，此类延期的有效业务原因已不复存在（该通知 仅将此类事件的发生或该事件已不存在的事实通知每位持有人，并应不向... 提供有关此类事件的其他 信息此类信息在多大程度上构成重要的非公开信息）

4.2 “搭便车” 注册。

4.2.1 授予 权利。除了本文第4.1节所述的注册要求权外，持有人有权根据FINRA规则5110 (g) (8) (D)， 在注册声明生效之日起不超过五 (5) 年的 期限内，将可注册证券作为公司提交的任何其他证券登记的一部分（与 a有关的证券登记除外）根据《证券法》或根据S-8表格或任何同等形式颁布的第145（a）条规定的交易；但是，前提是， ，如果，仅就公司账户的任何主要承销公开发行而言，其管理 承销商应根据其合理的自由裁量权对注册声明中可能包含的 普通股数量施加限制，因为根据此类承销商的判断，营销或其他因素规定，此类限制是促进公开发行所必需的 ，则公司有义务将其纳入此类注册声明仅限可注册证券的有限部分 持有人请求在本协议下作为承销商列入，应合理允许。 任何可注册证券的排除均应按持有人寻求纳入可注册证券的数量的比例在寻求纳入可注册证券的持有人中按比例分配；但是，除非公司首先排除所有已发行证券，否则公司 不排除任何可注册证券，这些证券的持有人无权 将此类证券纳入此类注册声明或无权按比例纳入可注册 证券。

4.2.2 条款。 公司应承担根据本协议第4.2.1节注册可注册证券的所有相关费用和开支，但是 持有人应支付与出售可注册证券相关的所有承保折扣和佣金， 支付持有人选定的代表他们出售可注册证券的任何法律顾问的费用。 如果有这样的注册提议，公司应在拟议的注册声明提交日期前不少于二十 (20) 天向当时的未偿还可注册证券的持有人发出不少 的书面通知。应继续为公司提交的每份注册声明向持有人发出此类通知 ，直到持有人出售所有可注册证券 为止。可注册证券的持有人应在收到公司打算提交注册声明的通知后十（10）天内发出书面通知，行使此处 中规定的 “搭便车” 权利。 除非本购买权证中另有规定，否则持有人根据本第 4.2.2 节申请注册 的次数没有限制；但是，此类注册权应在 生效日期五周年之际终止。

4.3 一般 条款。

4.3.1 赔偿。 公司应赔偿根据本协议下任何注册声明出售的可注册证券的持有人以及 《证券法》第15条或经修订的1934年《证券 交易法》（“交易法”）第20（a）条所指的所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括 所有合理的律师费以及在调查、准备或抗辩任何索赔（无论如何）时合理产生的其他费用可能成为《证券法》、《交易法》或其他规定的约束，这些条款源于此类注册 声明，但其程度和效力仅与截至2024年4月1日 的承销商与公司之间的承保协议第 5.1 节中公司同意向承销商提供赔偿 所依据的条款相同。根据此类注册声明出售的可注册证券的持有人及其继承人和受让人 应单独而非共同地向公司赔偿他们可能成为证券标的 的所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括所有合理的 律师费以及在调查、准备或抗辩任何索赔时合理产生的其他费用）根据此类持有人或其代表 提供的信息产生的法案、《交易法》或其他内容，或其继承人或受让人以书面形式具体纳入此类注册声明，其范围与 承销商 同意赔偿公司所依据的《承保协议》第 5.2 节中包含的条款相同 的效力。

4.3.2 行使 购买权证。本购买权证中包含的任何内容均不得解释为要求持有人在首次提交任何注册声明或其生效之前或之后行使购买 认股权证。

4.3.3 向持有人交付的文件 。公司应向参与上述任何发行的每位持有人以及任何此类发行（如果有）的每位承销商 提供一份写给该持有人或承销商的经签名的对应方：(i) 公司法律顾问的意见， 注明日期为该注册声明的生效日期（如果此类注册包括承销的公开募股，则提供在任何承保下收盘之日的意见 与之相关的书面协议），以及 (ii) 一封注明该注册声明生效日期的 “冷静舒适” 信函（如果此类注册包括承销的公开发行，则应包括一份日期为承保协议下截止日期的 信函），该会计师事务所已发布了有关该注册声明中包含的公司财务报表的报告 ，每种情况下，与此类注册声明（及其所含招股说明书）有关的事项 ，如果是此类会计师的信函，则涵盖与此类注册声明（及其中的招股说明书）有关的事项 ， 关于此类财务事件发生之日之后发生的事件报表，例如发行人法律顾问 的意见以及承销公开发行证券时向承销商交付的会计师信函中通常会涵盖的报表。公司还应立即向参与发行的每位持有人（要求提供下述信函和备忘录）和管理承销商（如果有）交付 委员会与公司、其法律顾问或审计师之间的所有信函的副本，以及与委员会或其工作人员讨论注册声明有关的所有备忘录的副本，并允许每位持有人和承销商在合理提前通知后进行 此类调查关于其中包含或遗漏的信息注册声明 ，因为它认为遵守适用的证券法律或FINRA规则是合理必要的。此类调查应包括 查阅 账簿、记录和财产，以及有机会与其高管和独立审计师讨论公司的业务， 所有这些都应在任何持有人合理要求的合理范围和合理的时间内，在正常工作时间内。

4.3.4 承保 协议。公司应与根据本第4节注册可注册证券的任何持有人 选择的管理承销商（如果有）签订承销协议，该管理承销商应使公司 感到合理满意。此类协议在形式和实质内容上应使公司、每位持有人和管理承销商 感到相当满意，并应包含公司的陈述、担保和承诺以及管理承销商使用的此类协议 中通常包含的其他条款。持有人应是与承销 出售其可注册证券相关的任何承保协议的当事方，并可根据自己的选择要求公司向此类承销商或为此类承销商的利益向此类持有人作出 的任何或所有陈述、担保和承诺，也应为此类持有人利益作出。不得要求此类持有人 向公司或承销商作出任何陈述或担保或与其达成协议，除非他们可能与 与此类持有人、其股份和预期的分配方式有关。

4.3.5 持有人交付的文件 。参与上述任何产品的每位持有人应向公司提供一份由公司提供的 已填写并执行的问卷，要求提供通常向出售证券持有人寻求的信息。

4.3.6 损害赔偿。 如果公司或公司 推迟了本协议第4.1和4.2节所要求的注册或其生效 以其他方式未能遵守此类规定，则除持有人可获得的任何其他法律或其他救济外， 还有权获得具体履约或其他公平（包括禁令）救济 或延续此类规定的情况任何此类违规行为，无需证明实际损失，也无需缴纳保证金或其他费用 安全。

5。新的 认购权证即将发行。

5.1 部分 行使或转让。根据本协议第 3 节的限制，本购买权证可以全部或部分行使或转让。如果仅部分行使或转让本购买权证，则在交出本购买权证以供取消后， 连同正式签署的行使价或转让表以及根据本协议第2.1节行使 足以支付任何行使价和/或转让税的资金，公司应安排以持有人的名义免费向持有人交付本购买权证期限类似于 的新购买权证持有人有权购买根据本协议 可购买的股份数量购买权证尚未行使或转让。

5.2 丢失 证书。在公司收到令其满意的关于本购买 认股权证丢失、被盗、销毁或残损的证据以及由公司自行决定确定的合理令人满意的赔偿或已缴纳保证金后， 公司应签署并交付期限和日期相似的新购买权证。由于此类丢失、盗窃、损坏或销毁而执行和交付的任何此类新购买权证 均构成公司的替代合同义务。

6。某些 调整。

6.1 对行使价和证券数量的调整 。行使价和购买权证所依据的股票数量应不时调整 ，前提是行使价的调整 不得导致普通股以低于其面值的价格发行。

6.1.1 共享 股息；拆分。如果在本协议发布之日之后，根据下文第6.3节的规定，通过普通股应付的股息或普通股的拆分或其他类似事件来增加已发行普通股 的数量，则在 生效之日，根据本协议可购买的股票数量应与已发行普通股 股的增加成比例增加，行使价应按比例减少。

6.1.2 股合并 如果在本协议发布之日之后，根据下文第6.3节的规定，普通股的合并、合并或重新分类或其他类似事件减少了已发行普通股的数量 ，则在普通股的生效日 ，根据本协议可购买的股票数量应按比例减少， ，行使价应按比例减少逐渐增加。

6.1.3 后续的 权利发行。除了根据上文第6.1.1节进行的任何调整外，如果在本认股权证 到期的任何时候，公司向普通股和/或类别的所有记录持有人按比例授予、发行或出售本公司的任何证券，这些证券根据其条款可转换为普通股（“普通股等价物”）或购买股票、认股权证、证券或其他 财产的其他权利 B 普通股（“购买权”）， ，而不是持有人，则持有人将有权在适用于此类购买权的条款，如果持有人在获得授予、发行或出售此类购买权记录之日之前持有完全行使 本购买权证后可获得的普通股数量，则持有人本可以获得的购买权总额 ， 或者，如果未记录此类记录，则确定普通股记录持有人的截止日期授予、发放或 出售此类购买权。本第6.1.2节的规定不适用于普通股 等价物的任何授予、发行或出售，或购买公司股票、认股权证、证券或其他财产的权利，这些权利未按比例分配给所有 普通股记录持有人。

6.1.4 重组时置换 证券等。如果对已发行普通股进行任何重新分类或重组，但本协议第6.1.1、6.1.2或6.1.3节所涵盖的变更除外，或仅影响此类普通股的面值， ，或者本公司与其他公司 或其他实体的股份重组、合并、合并或合并（不是公司为持续经营公司的合并、股份重组或合并 ，确实如此不会导致已发行普通股的任何重新分类或重组），或者如果向其他公司或实体出售或转让公司的全部或基本全部财产，则不会导致任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是其他人）是根据允许普通股持有人的 完成的出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并且 已被持有已发行普通股50％或以上的持有人，如果是公司直接或间接持有 ，则在一笔或多笔关联交易中影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组，或任何强制性的 股交换， ， 或（在本例中，直接或间接地发生在一项或多项关联交易中，直接或间接地将普通股转换为或交换成其他证券、现金或财产）完善股票或股票购买协议 或其他业务组合 (包括但不限于与 另一人或一群人进行的重组、资本重组、分拆或安排计划），据此，该其他人或团体收购50％以上的已发行普通股（不是 ，包括其他人或其他人持有的任何普通股，或与该人签订此类股票或股票购买协议或其他业务的当事方，或与之有关联或关联的任何普通股组合），则本购买权证 的持有人将拥有此后的权利（直到本购买权证的行使权的权利到期，即在行使 时，按该数量的持有人在进行此类重新分类、重组、股份重组或合并或 合并或任何此类出售或转让后解散时应收的股份或其他 证券或财产（包括现金）的种类和金额在不久前行使本购买权证后可获得的公司股份 此类事件；如果任何重新分类也导致第 6.1.1、6.1.2 或 6.1.3 节所涵盖的股份 发生变化，则应根据第 6.1.1、6.1.2 或 6.1.3 节以及本第 6.1.4 节进行此类调整。本第 6.1.4 节的规定应同样适用于连续的重新分类、 重组、股份重组或合并，或合并、销售或其他转让。

6.1.5 购买权证形式的变更 。根据本第 6.1 节进行任何变更，无需更改这种形式的购买权证， 和此类变更后发行的购买认股权证的行使价和股份数量可能与最初根据本协议发行的购买 认股权证中所述的行使价和相同数量的股份。任何持有人接受发行反映 必要或许可变更的新购买权证，均不应被视为放弃对生效日期或 计算之后发生的调整的任何权利。

6.2 替代 购买权证。如果公司与另一家公司进行任何合并，或者将公司与另一家公司或 进行股份重组或合并（但不导致任何重新分类 或变更已发行普通股的合并、股份重组或合并除外），则通过此类合并或股份重组或合并成立的公司应 执行并向持有人交付补充购买权证，前提是当时尚未偿还的 或待偿还的每份购买权证的持有人应有此后（直到该购买权证的规定到期），在行使 此类购买权证后，有权由在合并、股份重组或合并、出售或转让前夕行使该购买权证 的公司普通股数量的持有人获得此类合并或股份 重组或合并后的应收股票和其他证券及财产的种类和金额。此类补充购买 认股权证应规定调整，调整应与本第 6 节中规定的调整相同。本节的上述条款 应同样适用于连续合并或股份重组或合并。

6.3 消除 部分权益。不得要求公司在行使 认股权证时发行代表部分股份的证书，也不得要求公司发行股票或支付现金以代替任何部分权益， 双方的意图是，应视情况通过向上或向下四舍五入至最接近的 股票、其他证券、财产或财产的整数来消除所有部分权益权利。

6.4 致持有人的通知。

6.4.1 调整行使价 。每当根据本第 6 节的任何规定调整行使价时，公司应立即向 持有人发出通知，说明调整后的行使价，以及由此产生的股份数量调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

6.4.2 允许持有人行使 的通知。如果 (A) 公司宣布普通股股息（或任何其他形式的分配），(B) 公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，(C) 公司应授权 向所有普通股持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股份的权利或认股权证， (D) 批准在对普通股进行任何重新分类、 任何合并或合并时，均应要求公司的任何股东公司作为当事方、出售或转让公司全部或基本全部资产、 或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股票交易所，或 (E) 公司 应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，然后，在每种情况下， 公司均应至少向持有人提供在下文规定的适用记录或生效日期前 10 天，一份 通知，说明 (x) 的日期应为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的记录在案， ，或者如果不作记录，则记录在册的普通股持有人有权获得此类股息、 分配、赎回、权利或认股权证的起始日期，或 (y) 此类重新分类、合并、 出售、转让或股份交换的日期预计生效或截止日期，以及预计登记在册的 普通股的持有人有权获得以下权利：将其普通股兑换为 此类重新分类、合并、出售、转让或股份交换等时可交割的证券、现金或其他财产； 提供的未提供此类通知 或其中或其中的任何缺陷均不影响该类 通知中要求规定的公司行动的有效性。除非本文另有明确规定，否则持有人应在自该类 通知之日起至触发该通知的事件生效之日起的这段时间内行使本代表的认股权证。尽管有上述规定，但如果公司通过全国 发布的新闻稿或通过向美国证券交易委员会提交的公开且符合法律要求的文件公开宣布适用事件，则无需向持有人发出通知。

7。预订 和上市；注册权

7.1 公司应始终保留和保留其授权普通股，仅用于在行使 认股权证时发行该代表认股权证行使 时可发行的股份或其他证券、财产或权利。公司承诺并同意，根据本代表的条款，在行使本代表的认股权证并支付其行使 价格时，所有可发行的股份和其他证券均应按时有效发行 ，全额支付且不可评估，不受任何股东的先发制人或类似权利的约束，且免除所有留置权、 税收和费用。只要该代表的认股权证尚未到期，公司就应采取商业上合理的 努力，使行使本代表认股权证后可发行的所有股票在所有国家证券交易所（或，如果适用，在场外市场集团运营的OTCQB或OTCQX市场， 或任何类似的场外交易市场）上市（以 发行的正式通知为准）然后，可以在本次发行中向公众上市和/或报价。

8。某些 通知要求。

8.1 持有人 接收通知的权利。此处的任何内容均不得解释为授予持有人就董事选举或任何其他事项进行投票或同意或作为股东接收 通知的权利，也不得解释为作为 公司的股东拥有任何权利。但是，如果在购买权证到期及其行使之前的任何时间发生 第 8.2 节所述的任何事件，则在上述一项或多起事件中，公司应在确定为记录日期或完成转让账簿之日之前至少十五天 发出有关此类事件的书面通知，以确定有权 获得此类股息、分配或转换的股东交换证券或认购权，或有权对此类拟议的解散进行投票、 清算、清盘向上出售。此类通知应具体说明转让账簿的记录日期或截止日期，具体视情况而定 。尽管有上述规定，公司应以与向股东发出通知相同的方式，向每位持有人交付给公司其他股东 的每份通知的副本。

8.2 需要通知的活动 。公司必须就以下一项或多项事件发出本第 8 节所述的通知： (i) 如果公司记录普通股持有人的记录，以使他们有权获得非现金支付的股息或 分配，或者非从留存收益中支付的现金分红或分配，如 对此类股息或分配的会计处理所示公司的账簿，(ii) 公司应向其普通股的所有持有人 发行应提议公司任何其他股份或可转换为公司股份或可兑换为公司股份的证券、 或任何认购该公司的期权、权利或认股权证，或 (iii) 解散、清算或清盘（与合并或股份重组或合并有关的 除外），或出售其全部或几乎所有财产、资产 和业务。

8.3 行使价变动通知 。在根据本协议第 6节发生需要更改行使价的事件发生后，公司应立即向持有人发送有关此类事件和变更的通知（“价格通知”）。价格通知应描述导致变更的 事件及其计算方法，并应由公司首席财务官认证为真实和准确。

8.4 通知 的传送。本购买权证下的所有通知、请求、同意和其他通信均应采用书面形式， 在亲自交付或通过特快专递或私人快递服务邮寄时应视为按时发出：(i) 如果寄给购买权证的注册持有人 ，则发往公司账簿上显示的持有人地址，或 (ii) 如果寄给公司，则寄至以下地址 或其他此类地址公司可能通过向持有人发出通知而指定的地址：

如果对持有人说：

EF Hutton LLC 麦迪逊大道 590 号，39 楼
纽约，纽约 10022
收件人：首席执行官约瑟夫·拉洛先生

电子邮件：jrallo@efhuttongroup.com

传真号:

并附上一份副本（不构成通知） 至：

Loeb & Loeb LLP
345 公园大道
纽约州纽约 10154
收件人：Mitchell S. Nussbaum，Esq。
电子邮件：mnussbaum.com

如果是给公司：

智宝科技股份有限公司

吴兴路727弄6号楼3层
上海浦东新区 201204 收件人：首席执行官马波涛
电子邮件：botao.ma@zhibao-tech.com

并附上一份副本（不构成通知） 至：

Ellenoff Grossman & Schole LLP
美洲大道 1345 号，11 楼

纽约州纽约 10105
注意：理查德·安斯洛，Esq。
电子邮件：ranslow@egsllp.com

9。杂项。

9.1 修正案。 公司和赫顿可以在未经任何持有人批准的情况下不时补充或修改本购买权证，以便 纠正或补充此处包含的任何可能有缺陷或与本协议中任何其他条款 不一致的条款，或者就本协议中出现的事项或问题制定公司和赫顿认为必要或可取的任何其他条款 公司和赫顿认为不会对持有人的利益产生不利影响。所有其他修改或修正 均需获得寻求执行修改或修正案的当事方的书面同意并由其签署。

9.2 标题。 此处包含的标题仅为便于参考，不得以任何方式限制或影响本购买权证任何条款或条款的含义 或解释。

9.3 整个 协议。本购买权证（连同根据本购买权证 本购买权证或与之相关的其他协议和文件）构成本协议双方就本协议标的的达成的完整协议，并取代 双方先前就本协议标的达成的所有口头和书面协议和谅解。

9.4 绑定 效果。本购买权证仅为持有人和公司及其允许的 受让人、各自的继承人、法定代表人和受让人受益并具有约束力，任何其他人均不得拥有或被解释为根据本购买权证或其中包含的任何条款拥有或与之相关的任何 法律或衡平权利、补救措施或索赔。

9.5 适用 法律；服从司法管辖；陪审团审判。本购买权证应受纽约州法律管辖，并根据 进行解释和执行，但不影响其中的法律冲突原则。公司特此同意，因本购买权证引起或以任何方式与之相关的任何 诉讼、诉讼或索赔均应在 位于纽约市、纽约县的法院或美国纽约 南区地方法院提起和执行，并不可撤销地服从该司法管辖权，该管辖权是排他性的。公司特此放弃对 此类专属管辖权以及此类法院代表不便的法庭的任何异议。向公司 送达的任何程序或传票均可通过挂号信或挂号信将副本发送给公司（要求退回收据，预付邮资），发送给本公司 的副本，发往本协议第 8 节规定的地址。此类邮寄应被视为个人服务，在任何诉讼、诉讼或索赔中均应合法且对 公司具有约束力。公司和持有人同意，任何此类诉讼的胜诉方 有权向另一方追回其所有合理的律师费和与该诉讼或程序 和/或与诉讼准备工作相关的所有合理的律师费和开支。公司（代表公司，在适用法律允许的范围内，代表其股东和关联公司 ）和持有人特此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃 在因本协议或本协议或本协议所考虑的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

9.6 豁免、 等公司或持有人未能在任何时候执行本购买权证的任何条款均不应被视为 或解释为对任何此类条款的豁免，也不得以任何方式影响本购买权证或其中 任何条款的有效性或公司或任何持有人此后执行本购买权证每项条款的权利。对任何违约、 不遵守或不履行本购买保证书中任何条款的豁免均不生效，除非被要求执行该豁免的一方或多方签署的书面文书 中规定；对任何此类违约、违规 或不履行的豁免均不得解释或视为对任何其他或后续违约、不合规或不履行的豁免。

9.7 在对应项中执行 。本购买权证可以在一个或多个对应方中执行，也可以由本协议的不同当事方在单独的 对应方中签署，每份对应方均应被视为原件，但所有协议共同构成相同的协议， 并将在本协议各方签署一项或多份对应方并交付给本协议其他 方时生效。此类对应物可以通过传真或其他电子传输方式交付。

[签名页面如下]

为此，公司 已要求其正式授权人员自2024年4月第三天起签署本购买权证，以昭信守。

[用于行使购买权证的表格]

日期：__________，20___

下列签署人特此不可撤销地选择 行使面值每股0.0001美元的______股A类普通股的购买权证（”开曼群岛公司智宝科技公司（“公司”）的股份”）， ，特此支付____美元（按每股____美元的利率 ）以支付相应的行使价。请按照下述说明发行本购买权证行使的股份 ，并在适用的情况下发行一份新的购买权证，该认股权证代表未行使本购买权证 的股票数量。

要么

下列签署人特此不可撤销地选择 将其根据购买权证购买公司___股的权利转换为 根据以下公式确定的 ___ 股：

下列签署人同意并承认 上述计算有待公司确认，与计算有关的任何分歧均应由公司自行决定解决 。

请根据以下说明发行本购买认股权证行使的 的股份，如果适用，则发行代表本购买认股权证尚未转换的股票数量的新购买认股权证。

签名 _____________________

保证签名 ____________________

注意：此 表格的签名必须与购买权证正面所写的姓名一致，不得更改、扩大或任何更改， 并且必须由银行、储蓄银行以外的银行、信托公司或拥有注册国家 证券交易所成员资格的公司提供担保。

[用于分配购买权证的表格]

分配

（由注册持有人执行以实现 内部购买权证的转让）：

对于收到的价值，__________________ 特此出售、转让和转让以购买权证为凭证的开曼群岛公司 智宝科技公司（“公司”）的A类普通股的权利，面值为每股0.0001美元，并特此授权公司 转让公司账簿上的此类权利。

日期：________，20__

注意：本表格的签名必须与 内部购买权证正面所写的姓名一致，不得更改、扩大或任何更改，且 必须由银行、储蓄银行以外的银行、信托公司或拥有注册国家 证券交易所成员资格的公司提供担保。