附件4.1

注册人证券说明

依据第12条注册

1934年《证券交易法》

BiomX Inc.或公司，我们，我们或我们，有 根据1934年证券交易法(经修订)或交易法第12节登记的三类证券：(I)普通股，每股面值0.0001美元，或普通股；(Ii)单位，每个单位由一股普通股和一份认股权证组成， 持有人有权获得普通股的一半(1/2)，或单位；以及(Iii)作为单位或认股权证的一部分包括的认股权证。根据《交易所法案》第12条登记的公司证券均在纽约证券交易所上市。

证券说明

以下摘要是对我们股本的主要条款的描述。我们鼓励您阅读我们已提交给证券交易委员会的经修订和重新注册的公司注册证书，或我们的注册证书、经修订和重新修订的章程或我们的附则，以及指定优先股证书、X系列优先股的权利和限制或指定证书，以及特拉华州公司法或DGCL的适用条款，以了解更多信息。

我们的法定股本包括1.2亿股普通股和100万股优先股。

普通股

我们普通股的记录持有人有权就所有待股东投票表决的事项，就每持有一股股份投一票。我们的股东没有转换、优先认购权或其他认购权，也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款。没有关于董事选举的累计 投票。我们的股东有权在董事会宣布 从合法的可用资金中获得应收股息。

到目前为止，我们还没有就我们的普通股 支付任何现金股息，在可预见的未来也不打算支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和总体财务状况。届时，任何现金股息的支付将由本公司董事会自行决定。

优先股

我们有256,888系列X非投票权可转换优先股，每股票面价值0.0001美元，已发行，或X系列优先股。我们的公司注册证书授权发行1,000,000股优先股 ，其名称、权利和优惠可能由我们的董事会不时决定。因此，本公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行带有股息、清算、转换、投票权或其他权利的优先股，这些权利可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。此外，优先股 可以被用作阻止、推迟或防止我们控制权发生变化的方法。

适用于X系列优先股的权力、偏好、权利、资格、限制和限制在指定证书中阐述，该证书是在我们与Adaptive Phage Treateutics，Inc.或APT于2024年3月15日或合并完成之前提交给特拉华州国务卿的。

X系列优先股持有者有权 获得X系列优先股股票的股息，其股息等同于普通股股票的实际支付股息，其形式与普通股股票实际支付的股息相同。除非法律另有要求或X系列优先股保护条款载明指定证书并如下所述，否则X系列优先股不具有投票权。

指定证书包含此类文件惯用的公司惯例契诺，包括限制(I)完成基本交易(如指定证书中所定义)，或(Ii)重新分类已发行普通股，包括但不限于股票股息或反向股票拆分，在每种情况下，在股东根据纽约证券交易所美国证券交易所规则或转换建议批准将X系列优先股转换为普通股之前， 未经赞成票或书面批准，持有X系列优先股当时已发行股份70%的持有人或必要持有人的同意或豁免。X系列优先股在公司任何清算、解散或清盘时不享有优先权。

股东批准转换方案后，X系列优先股的每股股票将自动转换为1,000股普通股，但受某些限制，包括禁止X系列优先股的持有人将X系列优先股的股票转换为普通股，如果此类转换的结果是，X系列优先股的持有人，以及根据修订后的《1934年证券交易法》第13(D)节或第16节或《交易法》的规定，其受益所有权将与该股东的受益所有权合并的任何人，在实施该等转换后， 是否会实益拥有超过指定百分比(由持有人厘定在0%至19.99%之间)的普通股总数 。

如果根据指定证书的条款，X系列优先股不能转换，且发生的时间以(I)股东会议最终结束之时或(Ii)X系列优先股首次发行后五个月或截止日期后五个月为限，则应应必要持有人的书面要求，要求公司向X系列优先股的每位持有人支付相当于该持有人所持X系列优先股股票的公允价值的现金。以截至(A)股东大会前第一个交易日或(B)截止日期止30个交易日内普通股的每日成交量加权平均价计算。

认股权证

每份认股权证使登记持有人有权 从2019年12月18日开始的任何时间，以每股11.50美元的价格购买普通股的一半(1/2)，受下文讨论的调整的影响。认股权证持有人只能对整数股行使认股权证。这意味着保修持有人在任何给定时间只能行使偶数个认股权证。然而，任何认股权证将不能以现金方式行使 ，除非我们有一份有效和有效的登记声明，涵盖在行使认股权证时可发行的普通股股份 ，以及与该等普通股股份有关的现行招股说明书。认股权证将于2024年10月28日纽约时间下午5：00到期。

我们可按每份认股权证0.01美元的价格赎回全部而非部分尚未赎回的认股权证：

除非在赎回通知所指定的日期前行使认股权证，否则将丧失行使权利。在赎回日及之后，权证的纪录持有人 将不再享有其他权利，但在交出该权证时，可收取该权证的赎回价格。

我们认股权证的赎回标准已确立为一个价格，旨在向认股权证持有人提供较初始行权价合理的溢价，并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的 差额，以便如果股价因我们的赎回赎回而下跌，赎回不会导致股价跌至认股权证行使价以下。

如果我们如上所述要求赎回认股权证 ，我们的管理层将有权要求所有希望行使认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做。 在这种情况下，每位持有人将交出认股权证以支付行使价，认股权证的普通股数量等于(br}认股权证的普通股股数乘以(X)认股权证的普通股股数乘以(Y)公平市价的差额 。“公允市值”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前，截至第三个交易日的10个交易日内，本公司普通股最后报告的平均销售价格。我们是否会行使我们的选择权，要求 所有持有人在“无现金的基础上”行使他们的认股权证，这将取决于各种因素，包括我们的普通股在认股权证被赎回时的价格，我们在那个时候的现金需求，以及对稀释股票发行的担忧。

认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议以登记形式发行的。认股权证协议规定，可在未经任何持有人同意的情况下修改认股权证的条款，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条款，但 须经当时未清偿认股权证的大部分持有人以书面同意或投票方式批准，才能作出任何对登记持有人利益造成不利影响的 更改。

行使认股权证时可发行普通股的行使价和股份数目在某些情况下可能会作出调整，包括派发股息、派发非常股息或进行资本重组、合并或合并。然而，认股权证将不会针对以低于各自行使价的价格发行的普通股 进行调整。

认股权证可以在到期日或之前在权证代理人办公室交出时行使，认股权证证书背面的行使表按说明填写并签立，并以经核证的或 官方银行支票支付全部行使价，支付给我们行使的认股权证数量。认股权证持有人在行使认股权证并收取普通股股份之前，并不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使时发行普通股后，每位股东将有权就持有的每股股份享有一票投票权， 所有事项均由股东表决。

除上文所述外，任何认股权证均不得以现金方式行使，我们亦无义务发行普通股，除非在持有人寻求行使该等认股权证时， 认股权证行使时可发行的普通股招股说明书是有效的，且普通股股份已根据认股权证持有人居住国的证券法登记或取得资格或视为豁免。 根据认股权证协议的条款，我们已同意尽最大努力满足这些条件，并维持现有的招股说明书 ，内容涉及认股权证行使时可发行的普通股股份，直至认股权证到期。然而，我们不能 向您保证我们将能够做到这一点，如果我们在行使认股权证时不保存与可发行普通股股份有关的当前招股说明书，持有人将无法行使其认股权证，我们将不需要结算任何此等认股权证 行使。如果在行使认股权证时可发行的普通股的招股说明书不是最新的，或者如果普通股在认股权证持有人居住的司法管辖区内不符合或不符合资格，我们将不需要 现金结算或现金结算认股权证行使，认股权证可能没有价值，认股权证市场可能受到限制，认股权证到期可能一文不值。

认股权证持有人可选择受制于其认股权证的行使 ，以致有选择的认股权证持有人不能行使其认股权证， 在行使该等权力后，该持有人实益拥有超过9.9%的已发行普通股股份。

认股权证行使时，将不会发行零碎股份。如果在行使认股权证时，持有人将有权获得股份的零碎权益， 行使时，我们将向下舍入至即将发行给持有人的普通股股份的最接近整数。

除此处所述的认股权证外，我们 还发行了尚未行使但未根据《交易法》第12条登记的其他认股权证。

特拉华州法律的某些反收购条款和我们的公司和章程证书

我们受《税务总局条例》第203条规管企业收购的条文规限。本法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下 与以下公司进行"业务合并"：

“业务合并”包括合并或出售我们超过10%的资产。但是，在下列情况下，第203条的上述规定不适用：

股东特别会议

我们的章程规定，我们的股东特别会议只能由我们的董事会多数票或我们的首席执行官召开。

分类董事会

我们的董事会分为三个级别， 每个级别的任期一般为三年，每年只选举一个级别的董事。这种选举董事的制度 可能会阻止第三方提出要约收购要约或以其他方式试图获得我们的控制权，因为这通常会使股东更难更换大多数董事。

股东提案和董事提名的提前通知要求

我们的章程规定，寻求在我们的年度股东大会上开展业务的股东，或在我们的年度股东大会上提名董事候选人的股东，必须及时以书面通知他们的意图。为了及时，股东向我们的年度股东大会提出事项的通知需要在不晚于 90的营业时间结束之前送达我们的主要执行办公室^这是当天不早于120号开业^这是于股东周年大会预定日期前一天 ，股东提名董事候选人的通知须于任何股东大会举行董事选举前不少于120天 送交吾等。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出事项，或在我们的年度股东大会上提名董事。

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