附录 2.1
第一修正案
到
商业 合并协议
这个 第一修正案 (”第一修正案”) 商业合并协议(定义见下文)由(i)金星收购公司及其相互订立并签署 ,该公司是一家在开曼群岛注册成立,承担有限责任 的豁免公司(”购买者”),(ii) 英属维尔京群岛 的一家公司 G-Star 管理公司,以该公司的买方代表的身份(”买方代表”),(iii) Gamehaus Holdings Inc.,一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司,也是 公司的全资子公司(”Pubco”),(iv)Gamehaus 1 Inc.,一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司 ,也是Pubco的全资子公司(”第一家合并子公司”); (v) Gamehaus 2 Inc., 一家在开曼群岛注册成立的有限责任豁免公司,也是Pubco的全资子公司(”第二个 合并子公司”)以及 (vi) Gamehaus Inc.,这是一家在开曼 群岛注册成立的有限责任豁免公司(”公司”)。此处使用但未定义的大写术语应具有企业合并协议(定义见下文)中 的含义。
演奏会:
鉴于 买方、买方代表、Pubco、第一合并子公司、第二合并子公司和公司已签订了截至 2023 年 9 月 16 日的特定业务 合并协议(”原始协议,” 以及经本第一修正案修正(包括 )的”业务合并协议”);以及
鉴于 双方现在希望按照此处的规定修改原始协议。
现在, 因此,考虑到前述内容以及其他有益和有价值的对价,特此确认 的收货和充足性,根据商业合并协议的条款,本协议各方打算受 法律约束,特此确认并同意如下:
1。企业合并协议修正案 。
(a) 特此修订原始协议第 12.1 节,删除了 “纳斯达克” 的定义,取而代之的是以下 :
“纳斯达” 指纳斯达克股票市场有限责任公司。
2。 其他。除非本第一修正案中明确规定,否则原始协议 和辅助文件中的所有条款和规定都将保持不变,并具有完全的效力和效力,但须遵守其中规定的条款和条件。除非此处明确规定,否则本第一修正案不直接或暗示构成对原 协议或任何辅助文件的任何条款,或任何一方的任何其他权利、补救措施、权力或特权的修正或放弃。 商业合并协议中提及的商业合并协议或与之相关的任何其他协议、文件、文书 或证书,以下均指经本第一修正案(或商业合并协议可能在本协议发布之日后根据其条款 进一步修正或修改)修正的原始协议。经本第一修正案修订的原始协议及其所附文件或文书,或此处或其中提及的 ,构成双方之间关于商业 合并协议标的的的的的的完整协议,并取代双方先前就其标的 达成的所有口头和书面协议和谅解。如果原始协议的任何条款与本第一修正案 的任何条款存在重大差异或不一致,则应以本第一修正案的条款为准,在 的差异或不一致的范围内,应忽略原始协议的条款。特此以引用方式将原始协议 的第11.1至11.10节以及第11.12至11.17节纳入此处,就好像此处已全部阐述一样,此类条款适用于本第一修正案,就好像其中所有提及 “协议” 的 条均指本第一修正案一样。
[页面的剩余部分 故意留空;签名页紧随其后]
在 WITNESS WHEREOF 中,本协议各方已促成本第一修正案的签署和交付,该修正案自上文首次撰写之日起生效。
购买者: | ||
金星收购公司 | ||
来自: | /s/ 郭林军 | |
姓名: | 郭林军 | |
标题: | 首席执行官 |
买方代表: | ||
G-STAR 管理公司 | ||
来自: | /s/ 郭林军 | |
姓名: | 郭林军 | |
标题: | 董事 |
[企业合并 协议第一修正案的签名页]
在 WITNESS WHEREOF 中,本协议各方已促成本第一修正案的签署和交付,该修正案自上文首次撰写之日起生效。
Pubco: | ||
GAMEHAUS 控股公司 | ||
来自: | /s/ Feng Xie | |
姓名: | 谢峰 | |
标题: | 董事 |
第一个合并子公司: | ||
GAMEHAUS 1 INC. | ||
来自: | /s/ Feng Xie | |
姓名: | 谢峰 | |
标题: | 董事 |
第二次合并子公司: | ||
GAMEHAUS 2 INC. | ||
来自: | /s/ Feng Xie | |
姓名: | 谢峰 | |
标题: | 董事 |
该公司: | ||
GAMEHAUS INC. | ||
来自: | /s/ Feng Xie | |
姓名: | 谢峰 | |
标题: | 董事 |
[企业合并 协议第一修正案的签名页]