附件2.1
根据1934年《证券交易法》第12节登记的每一类证券的权利说明
我们的法定股本包括:(I)500,000,000股普通股,面值0.01新谢克尔;(Ii)500,000,000股优先股,面值0.01新谢克尔;以及(Iii)10股递延股份,面值1.00新谢克尔。
普通股的说明
所有已发行和已发行普通股均为有效发行、缴足股款和不可评估。普通股不具有优先购买权。我们的组织备忘录、组织章程和以色列法律不以任何方式限制非以色列居民对我们普通股的所有权或投票权,与以色列处于战争状态的国家的公民除外。
分红和清算权。我们普通股的持有者将有权获得与我们普通股有关的任何现金股息、股票股息或实物股息的按比例份额。如果未来授权有特别股息权的股票,这一权利可能会发生变化。根据以色列公司法,第5759-1999号(“公司法”),我们可以从留存收益和最近两年产生的收益中较高的部分宣布分红(利润测试),前提是我们的董事会
合理地相信,股息不会使我们在到期时无法履行当前或可预见的债务(偿付能力测试)。即使我们不遵守利润测试,法院也可以允许我们分配股息,只要法院确信偿付能力测试得到满足。
我们的公司章程规定,董事会可以在不经股东批准的情况下宣布和分配中期股息。
董事会提议的末期股息的支付需要得到股东的批准,但股东不能批准高于董事会提议的末期股息。此外,中期股息一经宣布及支付,将不会受到股东其后的任何决议案或股东未能批准末期股息的影响。
在我们清算的情况下,我们普通股的持有者有平等的权利参与支付债务后剩余资产的分配。如果未来发行具有特别清算权或股息权的股票,这一权利可能会发生变化。
投票、股东大会和决议。普通股持有人就提交股东表决的所有事项持有的每股普通股有一票投票权。如果未来发行具有特别投票权的股票,这一权利可能会发生变化。
根据《公司法》,我们必须每历年召开一次年度股东大会,自上次
年度股东大会日期起不超过15个月。董事会决定会议的地点,会议可以在以色列或其他地方举行。此外,我们的董事会可以酌情召开额外的会议,作为“特别股东会议
会议”。董事会还必须应下列任何一项的要求召开特别股东大会:(I)两名董事;(Ii)四分之一在任董事;(Iii)持有我们已发行股本10%和我们投票权1%的一名或多名持有人;或(Iv)持有我们10%投票权的一名或多名持有人。我们的公司章程规定,根据《公司法》的要求,每一位登记在册的股东都有权收到任何股东大会的事先通知。法律目前规定至少21天的通知,某些特定的事项需要至少35天的通知。为了确定在该会议上有权获得通知和投票的股东,董事会可以确定一个记录日期,该日期应在会议日期之前4至60天之间。
根据公司法,在股东大会上持有至少1%投票权的一名或多名股东可以请求董事会将某一事项列入未来召开的股东大会的议程,条件是在股东大会上讨论该事项是合适的,并且进一步规定,如果要求将该事项列入议程的
是任命或罢免董事,则该请求必须由持有至少5%投票权的一名或多名股东在股东大会上提交。
股东大会所需的法定人数为至少两名亲自或委派代表出席并持有50%以上投票权的股东
。董事会主席主持我们的每一次股东大会。会议主席没有额外的投票权或决定性的一票。因不足法定人数而延期的会议将延期至下一周的同一天、同一时间和地点或主席决定的日期、时间和地点,并征得出席会议的过半数股份持有人的同意或委托代表出席并就休会问题进行表决。在
重新召开的会议上,所需的法定人数由任何两名股东组成,无论他们持有或代表多少股份。
公司法要求股东批准某些交易、行动和安排,如下文“批准某些交易;董事、高级管理人员和股东的义务”所述。
在股东大会上经多数表决权持有者批准的股东决议将被视为通过,但下列决定需要不同的多数时除外:
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(1) |
一项特别或非常的决议(如修订我们的组织备忘录或组织章程的决议)。对此事进行投票的股份至少需要75%的多数
。
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(2) |
自愿清算过程或合并。对此事进行投票的股份需要至少75%的多数。
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(3) |
我们与我们的债权人或股东之间的妥协或安排、重组、股票拆分或反向拆分。这必须得到参与投票的人数(弃权除外)的多数人的批准,这些人总共至少持有投票所代表价值的75%。此外,还需要得到法院的批准。
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(4) |
外部董事的提名和解聘。外部董事可在股东大会上以多数票选出或罢免,但须符合下列条件之一:
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(i) |
多数股份包括非控股股东的多数股份以及在选举外部董事时没有个人利益的股东(不包括与控股股东关系无关的个人利益),或
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(Ii) |
投反对票的非控股股东和无利害关系股东的股份总数不超过我们总投票权的2%。
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(5) |
与控股股东(即任何有能力指导我们的行动的股东,包括任何持有我们25%或以上投票权的股东,如果没有其他股东拥有我们超过50%的投票权,则包括任何持有我们投票权25%或以上的股东)与控股股东个人拥有权益的另一人的非常交易;或与控股股东(或该控股股东的亲属)就担任公职人员或作为公司服务提供者的补偿条款进行的交易,包括通过控股股东控制的公司。经审计委员会(或薪酬委员会,如果涉及担任公职人员或服务提供者的薪酬条款)和董事会批准,这些交易必须在股东大会上以多数票通过,前提是
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(i) |
多数股份至少包括在交易中没有个人利益的有投票权股东的多数股份,或
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(Ii) |
那些在交易中没有个人利益并投票反对交易的人的总持股比例不超过我们总投票权的2%。
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一般来说,此类交易的批准期限不得超过三年,但如果是与控股股东的特别交易,或者控股股东的个人利益与担任公职人员或作为公司服务提供者的薪酬条款无关,如果审计委员会认为在这种情况下批准交易超过三年是合理的,则可以批准交易更长的
期限。
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(6) |
采用高管薪酬政策。在薪酬委员会和董事会批准后,该政策必须在股东大会上以多数票通过,
只要有一项:
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(i) |
多数股份包括非控股股东和在通过会议表决的政策方面没有个人利益的股东的多数股份,或
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(Ii) |
投反对票的非控股股东和无利害关系股东的股份总数不超过我们总投票权的2%。
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(7) |
批准与首席执行官的薪酬安排,或批准与高管或董事的薪酬安排,但不符合公司的高管薪酬政策。在薪酬委员会和董事会批准规定需要安排此类安排的特殊情况后(如果安排不符合高管薪酬政策),薪酬安排必须在股东大会上以多数票通过,条件是:
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(i) |
多数股份包括非控股股东和在会议上表决通过的薪酬安排中没有个人利益的股东的多数股份,或
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(Ii) |
投反对票的非控股股东和无利害关系股东的股份总数不超过我们总投票权的2%。
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股份转让。全额缴足普通股以登记形式发行,在符合适用证券法律的情况下,可以自由转让。
董事的选举。我们的普通股在董事选举中没有累计投票权。
因此,在股东大会上,代表超过50%投票权的股份持有人有权选举在该会议上填补职位的任何或所有董事,但须遵守上述对外部董事的特别批准要求。
董事会主席。根据《公司法》规定,公司总经理(或总经理的亲属)
不得担任董事会主席,董事会主席(或董事长的亲属)不得担任总经理,除非经《公司法》规定的股东特别多数票批准。在任何情况下,股东投票不能授权任命超过三年的期限,该期限可由拥有类似特别多数票的股东不时延长。除受控实体董事会主席外,董事会主席不得在公司或公司控制的任何实体担任任何其他职务(按上述程序批准的总经理除外),公司不得将直接或间接使董事长从属于总经理的职责下放给董事长。
转让代理和登记员。我们普通股的转让代理和登记人是Equiniti Trust Company,LLC
59 Maiden Lane,Plaza Level,New York,NY 10038 U.S.A.,电话:7189218124。
普通股权利的修订
普通股的权利和规定可经至少75%的已发行普通股持有人在正式召开的股东大会上表决后取消、增加、限制、修订或以其他方式修改。
优先股的说明
我们有5,000,000股授权优先股。我们的公司章程规定,董事会有权发行一个或多个系列的优先股
,并确定优先股的权利、优先股、特权和限制,包括股息权、股息率、转换权、投票权、赎回条款、赎回价格、清算
优先股和构成任何系列的股份数量,而无需股东进一步投票或采取行动。如果这一条款经得起《公司法》的司法审查,则优先股的发行可能具有推迟、推迟或阻止我们控制权变更的效果,而无需股东采取进一步行动。例如,董事会可以发行带有投票权和转换权的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权产生不利影响,包括失去对其他人的投票权。
论我国证券所有权的限制
我们的组织章程或章程以及以色列国的法律都不会以任何方式限制非居民对我们普通股的所有权或投票权,但以色列国的法律可能会限制与以色列处于战争状态的国家的居民对普通股的所有权。
反收购措施
我们的《组织章程》和以色列法律中的一些规定可以一起或分开:
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限制投资者未来可能愿意为我们的普通股支付的价格。
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以色列公司法规范通过收购要约和合并获得股份;涉及董事、高级管理人员或大股东的交易需要特别批准;并规范可能与这些类型的交易有关的其他事项。
根据《公司法》,在合并的情况下,每一家合并公司的股东和董事会通常都需要批准合并。
另一家合并公司(或其某些关联公司)在一家合并公司持有的股份不计入所需的批准范围。如果一家合并公司拥有不同类别的股份,可能需要每一类股份的批准。
根据《公司法》,我们公司的合并需要获得至少75%的股份的绝对多数批准。合并必须在股东批准每家合并公司30天后才能完成,所有批准都已提交给以色列公司注册处,从向公司注册处提交批准合并的建议之日起已过了50天。此外,债权人可以寻求阻止合并,理由是幸存的公司将无法履行其义务。
《公司法》还规定,收购本公司等上市公司的股份,必须以要约收购的方式进行,如果收购的结果是,购买者将成为公司25%或更多投票权的持有者(除非公司还有25%的股东,或者股份是从另一个25%的股东手中收购的)。同样,《公司法》
规定,收购本公司等上市公司的股份,必须以要约收购的方式进行,如果收购的结果是购买者将持有该公司45%以上的股份(除非
另一持有人持有该公司45%以上的股份,或该股份是从另一名持有该公司45%以上股份的持有人手中收购的)。如果收购采取合并的形式,这些规则不适用。
根据《公司法》颁布的法规规定,这些要约收购要求不适用于其股票在以色列境外上市交易的公司,
根据股票交易国的法律或股票交易所的规则和规定:
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收购任何级别的控制权都需要购买者向公众提出要约收购。
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《公司法》规定了大股东持有流通股90%以上的情况下,收购小股东所持股份的具体规则和程序。以色列税法对特定收购的处理,包括以色列公司和外国公司之间的股票互换,不如美国税法有利。
此外,我们的公司章程包含某些条款,这些条款可能会使收购我们变得更加困难,例如我们的董事会
发行优先股的能力,如上所述,标题为“优先股说明”。
我们的公司章程规定,自股东成为有利害关系的股东之日起三年内,我们不得与该股东从事任何业务合并,除非:
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在该日期之前,董事会批准了导致股东成为有利害关系的股东的企业合并或交易;
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在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时至少拥有我们已发行的有表决权股份的75%。
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业务组合包括:
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在涉及股东利益的交易中出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或以其他方式处置我们10%或以上的资产;
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除某些例外情况外,任何导致我们向感兴趣的股东发行或转让我们的股票的交易;
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我们参与的任何交易,其效果是增加我们在任何类别或系列的股份中由相关股东实益拥有的比例份额;或
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利益相关股东从我们提供或通过我们提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得的利益。
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一般而言,公司章程将利益股东定义为实益拥有我们15%或以上已发行有表决权股份的任何实体或个人,以及与该实体或个人有关联、控制或控制的任何实体或个人。
此外,我们的股东不能在会议上累计投票,这可能需要收购方持有更多股份才能在董事会获得代表,而不是允许累计投票。
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