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​	​	​	​	董事会的建议	​
​	提案一 — 董事选举：选举我们委托书中点名的十二名董事。	​	​	的✓	​
​	建议二 — 批准高管薪酬的咨询投票：寻求对我们高管薪酬的批准进行咨询投票。	​	​	的✓	​
​	提案三 — 核数师的批准：批准委任安永律师事务所为我们2024财年的独立注册会计师事务所.	​	​	的✓	​

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扫描此二维码以查看我们的委托书及2023年年报的数字版本 年度会议通知、委托书, 及2023年表格10—K年度报告可于www.example.com查阅

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​	致股东信​	​	​	​	​	1	​	​
​	2024年股东周年大会公告	​	​	​	​	2	​	​
​	目录​	​	​	​	​	3	​	​
​	关于Newmont​	​	​	​	​	5	​	​
​	代理投票摘要​	​	​	​	​	13	​	​
​	提案一  —选举董事	​	​	​	​	15	​	​
​	董事投票	​	​	​	​	15	​	​
​	多数选票为董事选举投标准	​	​	​	​	15	​	​
​	董事提名者概述	​	​	​	​	16	​	​
​	董事会多样性	​	​	​	​	16	​	​
​	主任技能和资格	​	​	​	​	18	​	​
​	2024年导演提名	​	​	​	​	20	​	​
​	论董事的独立性	​	​	​	​	29	​	​
​	董事会委员会及出席情况	​	​	​	​	31	​	​
​	委员会成员资格	​	​	​	​	32	​	​
​	其他委员会	​	​	​	​	34	​	​
​	公司治理​	​	​	​	​	35	​	​
​	主要企业管治常规	​	​	​	​	35	​	​
​	企业管治指引及章程	​	​	​	​	35	​	​
​	“董事”定位与教育	​	​	​	​	35	​	​
​	董事会领导和独立主席	​	​	​	​	36	​	​
​	风险管理的董事会监督	​	​	​	​	37	​	​
​	董事会、委员会和董事评估	​	​	​	​	39	​	​
​	遴选新董事的程序	​	​	​	​	40	​	​
​	电路板尺寸	​	​	​	​	41	​	​
​	退休年龄、任期和董事会更新	​	​	​	​	41	​	​
​	代理访问	​	​	​	​	42	​	​
​	利益攸关方外联	​	​	​	​	42	​	​
​	与股东或相关方的沟通	​	​	​	​	43	​	​
​	行为规范	​	​	​	​	43	​	​
​	关联人交易	​	​	​	​	43	​	​
​	独立薪酬顾问	​	​	​	​	43	​	​
​	高管薪酬风险评估	​	​	​	​	43	​	​
​	领导力发展和薪酬委员会的连锁和内部参与	​	​	​	​	44	​	​
​	董事薪酬	​	​	​	​	44	​	​
​	董事对2023财年的补偿	​	​	​	​	45	​	​
​	优秀奖	​	​	​	​	46	​	​
​	董事股权分置指引	​	​	​	​	46	​	​
​	建议二  —关于核准行政补偿的咨询表决	​	​	​	​	47	​	​
​	薪酬问题探讨与分析​	​	​	​	​	48	​	​

​	薪酬与企业战略、股东价值创造相一致​	​	​	​	​	49	​	​
​	高管薪酬计划设计的演变	​	​	​	​	49	​	​
​	关于纽蒙特	​	​	​	​	49	​	​
​	CEO薪酬与公司业绩一致	​	​	​	​	50	​	​
​	行政补偿管理​	​	​	​	​	51	​	​
​	主要高管薪酬治理实践	​	​	​	​	51	​	​
​	主要当事方	​	​	​	​	52	​	​
​	薪酬同级组	​	​	​	​	55	​	​
​	股东外联程序	​	​	​	​	56	​	​
​	薪酬话语权	​	​	​	​	57	​	​
​	年度薪酬周期和决策过程	​	​	​	​	58	​	​
​	薪酬理念	​	​	​	​	59	​	​
​	2023年获委任的行政人员​	​	​	​	​	60	​	​
​	行政领导团队更新	​	​	​	​	62	​	​
​	行政人员薪酬及福利计划	​	​	​	​	64	​	​
​	高管薪酬和福利部分	​	​	​	​	64	​	​
​	薪酬组合	​	​	​	​	65	​	​
​	NEO目标直接补偿总额	​	​	​	​	65	​	​
​	基本工资	​	​	​	​	66	​	​
​	年度奖励计划	​	​	​	​	66	​	​
​	长期激励计划	​	​	​	​	72	​	​
​	员工福利	​	​	​	​	76	​	​
​	退休计划	​	​	​	​	76	​	​
​	额外津贴	​	​	​	​	77	​	​
​	行政补偿政策和惯例	​	​	​	​	78	​	​
​	管理层持股准则	​	​	​	​	78	​	​
​	高管薪酬追回政策	​	​	​	​	78	​	​
​	股票交易限制	​	​	​	​	78	​	​
​	反套期保值和反质押政策	​	​	​	​	79	​	​
​	股票报酬会计	​	​	​	​	79	​	​
​	补偿的税额扣除	​	​	​	​	79	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	2023行政补偿表	​	​	​	​	80	​	​
​	薪酬汇总表	​	​	​	​	80	​	​
​	所有其他薪酬表	​	​	​	​	81	​	​
​	基于计划的奖励表	​	​	​	​	82	​	​
​	财年年终评选中的杰出股票奖	​	​	​	​	84	​	​
​	期权行权和股票行权表	​	​	​	​	85	​	​
​	其他好处和表格	​	​	​	​	86	​	​
​	养老金福利表	​	​	​	​	86	​	​
​	养老金计划	​	​	​	​	87	​	​

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​	养恤金均等化计划	​	​	​	​	87	​	​
​	退休储蓄计划	​	​	​	​	88	​	​
​	储蓄均衡计划	​	​	​	​	88	​	​
​	终止或控制权变更时可能支付的款项	​	​	​	​	88	​	​
​	终止时的潜在付款	​	​	​	​	93	​	​
​	CEO与员工中位数的薪酬比率	​	​	​	​	95	​	​
​	薪酬与绩效对比表	​	​	​	​	96	​	​
​	财务业绩衡量表格清单	​	​	​	​	100	​	​
​	关键CD & A定义	​	​	​	​	101	​	​
​	领导地位发展报告和 行政人员薪酬委员会 补偿	​	​	​	​	102	​	​
​	建议三  —批准委任独立注册公共会计师事务所	​	​	​	​	103	​	​
​	独立审计师费用	​	​	​	​	105	​	​

​	审计委员会报告​	​	​	​	​	106	​	​
​	普通股的受益所有权​	​	​	​	​	107	​	​
​	董事及行政人员所有权	​	​	​	​	107	​	​
​	若干其他实益拥有人	​	​	​	​	108	​	​
​	违法者组第16(A)段报告	​	​	​	​	108	​	​
​	一般信息​	​	​	​	​	109	​	​
​	有权投票的股东	​	​	​	​	109	​	​
​	投票表决你的股票	​	​	​	​	110	​	​
​	其他事项	​	​	​	​	114	​	​
​	附件A​	​	​	​	​	115	​	​
​	非公认会计准则薪酬衡量标准 – 附件A-1	​	​	​	​	115	​	​
​	非公认会计准则财务指标	​	​	​	​	117	​	​
​	警示声明和尾注 – 附件A-2	​	​	​	​	125	​	​

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安全问题

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诚信

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可持续性

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包含

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责任

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我们通过识别、评估和管理风险，并选择更安全的行为来推动一个没有死亡、伤害和疾病的工作场所，从而照顾到我们的安全、健康和健康

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无论我们在哪里运作，我们都遵守道德，尊重彼此以及习俗、文化和法律。

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我们作为当地经济发展的催化剂，通过透明和尊重利益相关者的参与，并作为负责任的环境管理员

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我们创造了一个包容的环境，员工有机会做出贡献，发展，并共同努力实现我们的战略

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我们兑现我们的承诺，展示领导力，并有勇气直言不讳，挑战现状

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2000-2005

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2005-2010

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2010-2015

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2015-2023

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国际货币基金组织创始成员 (2001) 合作反腐倡议创始成员(2003年) 成立安全与可持续发展委员会(2004) 采掘业透明度倡议的支持者(2003年至今) 首份可持续发展报告发表 (2004)

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《国际氰化物管理守则》(2005年)的初始签署国 首次入选DJSI北美指数(2006)和世界指数(2007) 被任命为公司首位首席可持续发展官 (2007) CDP年度气候和水信息披露 (2010-2023)

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通过无冲突金本位(2013) 已制定的年度公众可持续发展目标 (2014) 早期采用《联合国商业和人权报告框架指导原则》(2015) DJSI世界黄金行业可持续发展领先者 (2015-2023)

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补偿计划中包括的可持续性和安全目标 (2016) 已启动死亡风险管理支持无死亡、无伤害和无疾病环境的方案(2017) 开始实施关于尾矿管理的全球行业标准 (2020) 设定2030年以科学为基础的气候目标和2050年碳中和目标(2020) 首份气候报告发布 (2021) 第一次税收和特许权使用费缴费报告 (2022)

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年度可持续发展报告(ASR)和保证声明

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年度审查关于卫生、安全和安保、劳动力、环境、供应链、社会接受、道德和合规、价值分享、公平、包容性和多样性等关键领域的治理、战略、风险管理和业绩的最新非财务业绩，为利益攸关方提供决策有用的信息。ASR遵循非财务披露的全球标准和准则，并包括披露框架指数。ASR是参照GRI标准和SASB金属及矿业可持续发展会计标准编制的，反映了纽蒙特公司作为国际采矿和金属理事会创始成员以及作为联合国指导原则报告框架的早期采用者对透明度和报告义务的承诺。ASR将随附一份独立的有限担保声明，涉及担保提供商范围内定义的选定标的。

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气候报告(CR)和保证声明

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纽蒙特公司确保企业在面对气候变化时的弹性的方法。根据气候相关财务披露特别工作组(TCFD)的建议，该报告涵盖了气候治理、战略、风险和机遇，以及支持平稳过渡的绩效指标和目标，以支持根据《巴黎协定》到2030年实现远低于2摄氏度的降幅，并帮助公司在2050年前实现其碳中和目标。CR将附有一份独立的保证声明，内容涉及保证提供者范围中所界定的选定的温室气体排放数据。

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ESG数据

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纽蒙特公司的所有ESG数据都以数字方式存放在一个集中的位置，便于利益相关者，主要是投资界出于决策目的而访问。提供可下载、锁定的MS Excel文件格式。

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无冲突金牌(CFG)报告和保证声明

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总结了纽蒙特公司如何遵守世界黄金协会CFG标准的要求，以确保我们的黄金开采方式不会导致、支持或有利于非法武装冲突，也不会导致侵犯人权或违反国际人道主义法。CFG将随附一份独立的合理保证声明，内容涉及担保提供者范围中定义的选定标的。

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政策影响力披露

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披露纽蒙特公司如何参与政策对话，以确保政策和游说活动的透明度与纽蒙特公司的价值观保持一致。详细介绍会员和行业协会、政策观点、游说报告和政治贡献。

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CDP(原碳披露项目)气候和水问题问卷答复

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对投资者主导的关于CDP气候变化和CDP水安全的CDP问卷的答复。调查问卷涵盖纽蒙特公司的管理方法、风险和机遇、商业战略、与气候和水方面有关的目标和业绩以及纽蒙特公司业务的影响。

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EEO-1表格

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披露美国员工数据，包括种族/民族、性别和工作类别。根据经修正的《1964年民权法案》第七章第709(C)节的要求，《美国最高法院判例汇编》第42卷。§对于符合条件的公司，适用于2000E-8(C)和29 CFR 1602.7-.14和41 CFR 60-1.7(A)。

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采掘业透明度措施法(ESTMA)

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披露根据纽蒙特公司在加拿大的业务向加拿大和海外政府支付的某些类型的款项。实施ESTMA的目的是努力提高透明度，减少包括采矿在内的特定部门的腐败。

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税收和特许权使用费缴费报告

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详细介绍了纽蒙特公司对东道国社区和政府做出的重大经济贡献，这是我们对透明度和共同价值创造的持续承诺的一部分。报告还讨论了我们的税务治理框架、战略、税务规划方法和利益攸关方参与。报告中的披露符合GRI 207：Tax 2019全球税务透明度标准的要求。

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实益所有权

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根据采掘业透明度倡议(EITI)对支持EITI的公司的期望发布的支持声明和实益所有权披露。我们的受益所有权透明度声明披露了纽蒙特公司所知的每个人是该公司任何类别有投票权证券的5%以上的实益所有者、所有权水平以及所有权如何行使的细节。这一披露符合ICMM和EITI的要求，表明了我们在促进采掘业收入透明度和问责制方面的领导力和承诺。

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矿产开发合同

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与东道国政府签署的投资协议和矿产开发合同的公开披露，符合《能源业透明度倡议》关于支持能源业倡议的公司预期的指导意见。披露涉及大型、进展良好的业务和项目，这些业务和项目有理由有具体的合同安排，但法律或法规不禁止此类披露。我们决定在可行的情况下披露合同，这表明了我们对“采掘业透明度倡议”和进一步提高合同透明度的承诺。

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	​	​	为	​
​	​	​	董事会一致建议股东投票“为我们为董事提名的十二位候选人中的每一位。	​

	​	​	为	​
​	​	​	董事会一致建议股东投票“为“批准关于高管薪酬的咨询决议。	​

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	​	​	为	​
​	​	​	董事会一致建议股东投票“为批准安永会计师事务所成为我们截至2024年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。	​

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目录

目录​

​	技能、资历和经验										​
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​		​	​		​	​		​	​		​
​	上市公司 CEO经验	​	​	会计经验	​	​	健康与安全 体验	​	​	薪酬专业知识	​
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​		​	​		​	​		​	​		​
​	风险管理 体验	​	​	并购 体验	​	​	提炼体验	​	​	领先的可持续发展学术	​
​	​	​	​			​			​
​		​	​		​	​		​	​		​
​	环境与社会 责任体验	​	​	上市公司董事长或 首席主任经验	​	​	国际业务 体验	​	​	金融专业知识	​
​	​	​	​			​			​
​		​	​		​	​		​	​		​
​	创新、技术 网络安全经验	​	​	政府/监管部门 事务经验	​	​	指定审计 委员会财务专家	​	​	业务和项目交付	​

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技能、技能和经验

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艾肯

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博伊斯

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布鲁克

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克拉克

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菲茨杰拉德

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外行

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Madero

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梅多里

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纳尔逊

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帕尔默

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Quintana

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故事

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上市公司CEO经验

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上市公司董事长或首席董事经验

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提炼体验

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业务交付

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国际业务经验

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并购经验

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金融专业知识

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指定审计委员会财务专家

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会计经验

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环境和社会责任经验

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健康与安全体验

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薪酬专业知识

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领先的学者

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风险管理经验

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政府/监管事务经验

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创新和科技专长

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​	菲利普·艾肯上午	​	​	艾玛·菲茨杰拉德	​	​	简·纳尔逊	​
​	格雷戈里·H·博伊斯	​	​	萨莉-安妮·莱曼	​	​	汤姆·帕尔默	​
​	Bruce R.布鲁克	​	​	何塞·曼努埃尔·马德罗	​	​	胡里奥·M. Quintana	​
​	莫拉·J·克拉克	​	​	勒内 M埃多里	​	​	苏珊·N·斯托尔	​

​	菲利普·爱肯							​
​					​	​	独立董事 代词：他/他/他 年龄： 75 董事自：2023年11月 董事会委员会： ▶ 领导力发展与薪酬 ​	​
​	职业生涯亮点 菲利普·艾肯上午，75岁，1997年至2006年，他从必和必拓退休，先后担任总裁能源集团和总裁石油公司。其他著名的高管职位包括担任董事中国银行气体欧洲区域公司、董事中国银行气体南太平洋公司、中国国际集团董事董事总经理和Btr-Nylex首席执行官。非执行职位包括Aveva plc董事长Balfour Beatty plc、Robert Walters plc以及国家电网公司、Kazakymys plc和Essar Energy plc的非执行董事。艾肯先生还曾担任麦格理银行(欧洲)、董事、Miclyn Express Offshore和Essar Oil(印度)的高级顾问，以及2004年世界能源大会的主席。他曾在广东省国际理事会、世界能源理事会和Monash Mt Eliza商学院担任董事。艾肯先生拥有悉尼大学的工程学学士学位，并于1989年参加了哈佛商学院的高级管理课程。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	国际经验 — 他在澳大利亚、英国和美国担任过多个职位，在加拿大、巴布亚新几内亚、西非、香港、中国、新加坡、印度和哈萨克斯坦的业务中担任过董事职务，具有丰富的经验。				​
​		​	​	高管管理技能 — 在此之前，他曾担任过必和必拓能源业务集团总裁、必和必拓石油业务总裁、中国银行/CIG董事董事总经理以及BTRNylex首席执行官等职务。				​
​		​	​	学术领导力 — 在此之前，他曾在莫纳什山伊莱扎商学院担任董事。				​
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​		​	​	运营和行业专业知识 — 超过50年的工作经验，曾在董事或工程、能源和资源行业的知名公司担任过许多顾问。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 曾在新能源一号收购公司担任董事公司以及众多能源和资源公司的前身为董事公司，并在Newcrest矿业有限公司、Balfour Beatty、国家电网公司、Miclyn Express Offshore Ltd、Essar Oil and Kazkmys，plc担任健康、安全、环境和/或社会责任委员会成员和/或主席。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2023年起在公司董事会任职。目前还在新能源一号收购公司董事会任职，自2022年以来一直担任薪酬委员会主席。曾于2013年至2023年担任Newcrest矿业有限公司董事会成员。还曾在2013年至2023年担任Aveva Group plc董事长，并于2015年至2021年担任Balfour Beatty plc董事长。				​

目录

​	格雷戈里·H·博伊斯							​
​					​	​	董事会独立主席 代词：他/他/他 年龄： 69 董事自：2015年10月,自2021年以来担任独立主席 董事会委员会： ▶ 企业管治与提名(主席) ​ ▶ 领导力发展与薪酬 ​ ▶ 行政-财务(主席) ​	​
​	职业生涯亮点 现年69岁的格雷戈里·H·博伊斯于2015年从皮博迪能源公司退休，担任执行主席兼首席执行官。博伊斯先生于2003年加入博地能源，担任总裁兼首席运营官，并于2006年至2015年担任首席执行官。在加入皮博迪之前，博伊斯先生担任首席执行官 — 1989年至2003年，他在伦敦为国际矿业公司力拓担任能源管理职务，并在力拓集团担任其他各种高管职务。博伊斯先生拥有亚利桑那大学采矿工程理学学士学位和哈佛大学商学院高级管理课程学位。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	首席执行官/高管管理技能 — 曾担任皮博迪能源公司前总裁和首席执行官及上述其他执行管理职位的经验。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在全球能源和矿业领域拥有超过44年的经验。前全国矿业协会主席。亚利桑那大学洛厄尔矿产资源委员会主席。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 在担任行政职务期间，以及在马拉松石油公司和孟山都公司的ESR委员会任职期间，有管理与法规、政策和社会责任相关的事务的经验。曾任华盛顿大学圣路易斯分校董事会成员及圣路易斯公民进步组织前成员。亚利桑那州凤凰城赫德博物馆理事会成员。在环境和可持续性问题上拥有深入的经验，包括皮博迪能源的ESG和气候项目的开发和实施，并与当地政府和土著团体合作，制定可持续的采矿框架。				​
​		​	​	国际经验 — 在跨国能源和采矿业务中拥有丰富的高级管理经验，包括担任首席执行官的皮博迪能源公司和力拓(一家国际自然资源公司) — 能量。在为力拓服务之前，博伊斯先生在全球自然资源公司肯尼科特担任了10多年的各种运营职务，承担着越来越多的责任。他还曾在孟山都公司董事会任职五年多，孟山都公司是一家跨国农化和农业生物技术公司。				​
​		​	​	薪酬专业知识 — 担任马拉松石油公司薪酬委员会主席、孟山都员工和薪酬委员会成员以及纽蒙特公司领导力发展和薪酬委员会成员的经验。担任高级管理职务，参与薪酬、福利和相关决策。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2015年10月起担任本公司董事会成员，包括自2021年起担任独立主席。2008年至2021年在马拉松石油公司董事会任职，2019年2月至2021年5月担任首席独立董事。曾于2007年至2015年担任皮博迪能源公司执行主席，2005年至2015年担任董事，2013年至2018年担任孟山都公司董事。				​

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​	布鲁斯·R·布鲁克							​
​					​	​	资深独立人士董事 代词：他/他/他 年龄： 68 董事自：2011年10月 董事会委员会： ▶ 审计(主席) ​ ▶ 公司治理与提名 ​ ▶ 行政人员-财务 ​	​
​	职业生涯亮点 布鲁斯·R·布鲁克现年68岁，2005年从WMC Resources Limited退休，当时他在WMC Resources Limited担任首席财务官。布鲁克先生还担任过重要的行政职务，包括澳新银行集团有限公司的副首席财务官、太平洋邓洛普有限公司的集团首席会计师以及CRA Limited和Pasminco Limited的集团会计总经理。布鲁克先生在不同行业拥有广泛的董事会、审计委员会和行政领导经验，包括采矿、金融、制造和化工。布鲁克先生拥有威特沃特斯兰德大学的商业和会计学士学位。布鲁克先生也是澳大利亚和新西兰会计师协会的研究员，也是澳大利亚公司董事协会的成员。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	金融专业知识 — 纽蒙特审计委员会主席、CSL有限公司审计和风险管理委员会主席以及Inciec Pivot Limited审计委员会主席。如下文董事会经验所述，曾担任多个审计委员会主席。2006年至2012年，澳大利亚联邦下属机构财务报告委员会的前成员，负责监督会计准则委员会和审计准则委员会的工作，并就与公司监管相关的事项向澳大利亚政府提供建议。2013-2018年澳大利亚证券投资委员会董事顾问小组前成员。2002年至2005年担任WMC Resources Limited首席财务官的财务主管经验。他还担任过澳新银行集团有限公司的副首席财务官、太平洋邓洛普有限公司的集团首席会计师以及CRA Limited和Pasminco Limited的集团会计总经理等重要行政职务。				​
​		​	​	国际经验 — 具有丰富的董事国际经验，曾在多家国际公司任职，包括博雅长年有限公司、Programming Group、CSL Limited和Inciec Pivot Limited。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 作为董事的一员，Lihir Gold Limited、Energy Development Limited、Consolated Minerals Limited和深度勘探技术合作研究中心都拥有丰富的经验，后者是一个合作研究项目，研究更安全、更先进、更具成本效益的地质勘探和钻探方法。目前在全球工业化学品、炸药和化肥制造商和分销商Inciec Pivot担任董事经理。在网络安全事务方面的专业知识，包括风险偏好、框架和评估、保险，以及对各种公司的网络防御计划的具体评估，以及围绕网络控制的大量内部审计评估。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 她曾担任过多个审计与风险委员会主席、G100(代表百强企业的澳大利亚首席财务官组织)首席财务官总裁、亚信董事顾问委员会成员及亚洲开发银行企业治理咨询委员会成员。在担任各种职务期间，他还负责评估环境战略的财务后果以及风险管理系统和信息技术系统的开发和实施。布鲁克先生在监督碳减排项目(包括评估和制定气候指标、目标、战略和报告)、质量和监管事项以及网络安全(包括国防项目和网络相关控制评估)方面积累了深厚的知识。				​
​		​	​	董事会经验 — 自二零一一年起担任本公司董事会成员，并自二零一六年起担任审计委员会主席。目前还担任CSL有限公司、Inciec Pivot Limited和DJerriwarrh Investments Limited的董事会成员。前董事，2010年至2017年编程集团董事长。彼为多间香港上市公司之独立非执行董事，包括前董事有限公司及博雅长年有限公司审计委员会主席、Lihir Gold Limited、综合矿产有限公司、能源发展有限公司及雪山水电有限公司，并曾担任能源发展有限公司独立主席。				​

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​	莫拉·J·克拉克							​
​					​	​	独立董事 代词：她/她/她的 年龄： 65 董事自：2020年4月 董事会委员会： ▶ 领导力发展与薪酬 ​	​
​	职业生涯亮点 65岁的莫拉·J·克拉克于2014年3月从Centrica plc的子公司Direct Energy退休，当时她是加拿大和美国领先的能源零售商Direct Energy Business的总裁。在此之前，克拉克女士曾担任直接能源北美战略和并购业务执行副总裁总裁。克拉克女士之前的经验包括投资银行业务，并曾在一家独立的炼油和营销公司担任首席财务官。克拉克女士拥有丰富的董事会、审计委员会、战略财务和行政领导经验。克拉克女士拥有英国皇后大学经济学学士学位。她是安大略省特许专业会计师协会的成员。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	金融专业知识 — 在Nutrien审计委员会和富通公司审计委员会任职。伊丽莎白·雅顿审计委员会前主席。2000年至2003年与高盛一起管理董事投资银行部，1995年至2000年在Premcor Inc.担任执行副总裁总裁企业发展和首席财务官。有投资银行工作经验，曾在一家独立的炼油和营销公司担任首席财务官。取得注册会计师资格。				​
​		​	​	高管管理技能 — 前总裁，2007年至2014年直接能源业务，在此期间，通过扩大产品和服务、有机销售和变革性并购，收入从20亿美元增长到100亿美元。在担任总裁之前，曾担任直接能源北美战略和并购执行副总裁总裁。领导战略开发和所有并购活动。				​
​		​	​	国际经验 — 作为董事的丰富国际经验，曾在多家国际公司任职，包括Nutrien，以及前身加勒特运动和伊丽莎白·雅顿。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在全球能源和自然资源行业拥有超过2500年的经验。在此之前，她在高盛担任董事经理，为自然资源和工业行业的客户提供战略银行和债务融资解决方案，包括商业电力、天然气和电力公用事业、炼油、丙烷、水、化工和工业业务。Premcor的前首席财务官，一家独立的石油产品炼油商和营销商。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 作为能源行业的领导者，在管理与法规、政策和社会责任相关的事务方面拥有丰富的经验。作为董事的成员以及作为世界上最大的作物投入、服务和解决方案提供商Nutrien的治理和可持续发展委员会的成员，我们拥有更多的经验。				​
​		​	​	薪酬专业知识 — 担任Garret Motion薪酬委员会成员和Nutrien人力资源和薪酬委员会成员的经验，以及在高级管理职位上参与薪酬、福利和相关决策的经验。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2020年起在公司董事会任职。目前还担任富通公司董事会成员(2015年至今)和Nutrien有限公司董事会成员(2018年至今)。2018年10月至2020年9月在Garrett Motion，Inc.董事会任职。2016至2018年在Agrium Inc.董事会任职(与Potash Corp合并并创建Nutrien)，2005至2016年在Elizabeth Arden Inc.董事会任职。				​

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​	艾玛·菲茨杰拉德							​
​					​	​	独立董事 代词：她/她/她的 年龄： 57 董事自：2021年12月 董事会委员会： ▶ 安全和可持续发展 ​	​
​	职业生涯亮点 艾玛·菲茨杰拉德博士现年57岁，2021年从全球能源企业彪马能源国际退休，担任董事首席执行官兼首席执行官，专注于在中美洲、非洲和亚洲提供能源解决方案。在加入彪马能源之前，菲茨杰拉德博士于2015年至2018年担任英国水和废物服务企业Severn Trent Plc的执行董事。2013年至2015年，她担任英国公用事业公司国家电网公司的天然气分销首席执行官，在此之前，她在荷兰皇家壳牌公司工作了20多年，在下游业务担任各种高级领导职务。目前是Seplat Energy Plc和UPM Kymmene Oyj的独立非执行董事。菲茨杰拉德博士拥有曼彻斯特商学院的工商管理硕士学位，牛津大学巴利奥尔学院的表面化学哲学博士和高管培训高级证书。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	首席执行官/高管管理技能 — 彪马能源国际公司前首席执行官，拥有丰富的国际经验，经营面向大型客户的工业、零售和公用事业业务。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 在基于结果的监管政策、循环经济和社会责任方面，作为能源和水行业的思想领袖，拥有丰富的经验。为Seplat Energy Plc的能源转型和可持续发展委员会提供服务。从2007年到2010年，她在重塑壳牌可再生能源战略方面发挥了关键作用。从2013年到2018年，她负责国家电网和Severn Trent的天然气分销和水与废物网络，成功地将他们定位为可持续发展思想的领导者。她是牛津科学企业的投资组合顾问，也是创意销毁实验室气候流的导师，以加速创新以支持能源转换和智能材料的应用以推动业绩。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在推动国际能源和水行业的价值创造方面拥有30多年的经验，并对面向客户的能源企业和开采行业的复杂性有了深刻的理解。				​
​		​	​	国际经验 — 曾担任多家国际和跨国能源、供水和配电服务公司的高管和董事公司高管，具有丰富的国际经验，曾任职于彪马能源国际公司、荷兰皇家壳牌公司、DCC plc、Cookson Group plc、Alent plc和新加坡总理府国际领导力顾问委员会。				​
​		​	​	金融专业知识 — 除了高级管理经验外，她还在2020年4月至2022年4月期间担任芬欧汇理集团薪酬委员会成员和前芬欧汇理集团审计委员会成员，并现任Seplat Energy plc财务和审计委员会成员和薪酬委员会主席。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2021年起在公司董事会任职。目前还在Seplat Energy董事会任职，并于2021年至今担任薪酬委员会主席，从2020年3月至今担任芬欧汇理集团Kymmene Oyj董事会主席(并计划从2024年4月4日起从芬欧汇理集团董事会退休)。曾在彪马能源国际担任董事，Severn Trent plc于2011年至2021年担任董事、Cookson Group plc、Alent plc、DCC plc董事会作为独立非执行董事董事，并于2022年至2023年11月担任石墨烯制造集团有限公司董事会。				​

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​	莎莉-安妮·莱曼							​
​					​	​	独立董事 代词：她/她/她的 年龄： 50 董事自：2023年11月 董事会委员会： ▶ 安全和可持续发展 ​	​
​	职业生涯亮点 现年50岁的Sally-Anne Layman从麦格理集团有限公司退休，在那里她担任董事事业部和金属、采矿和农业部珀斯办事处的联席主管。在此之前，她是Mountain Isa Mines的采矿工程师、Great Central矿山的生产工程师和候补地下经理、Normandy Yandal的会计以及Western Metals Limited的管理会计。Layman女士拥有科廷大学采矿工程荣誉学士学位、南昆士兰大学商业学士学位、西澳矿业与石油部颁发的一级矿山经理资格证书以及执业会计师资格证书。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	国际经验 — 在澳大利亚、加拿大和美国担任职务，并通过担任董事，在巴布亚新几内亚、西非和新西兰的业务中拥有丰富的经验。作为麦格理银行的投资银行家，他还参与了许多全球并购和资源融资交易。Layman女士在资源部门和金融市场拥有丰富的国际经验。				​
​		​	​	高管管理技能 — 他曾在麦格理集团有限公司担任过职务，包括董事事业部以及金属、矿业和农业部珀斯办事处的联席主管。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在资源和企业融资方面拥有30多年的国际经验。她在麦格理集团担任了14年多的高级职位，包括担任董事事业部和金属、矿业和农业部珀斯办事处的联席主管。在此之前，她是Mountain Isa Mines的采矿工程师、Great Central矿山的生产工程师和候补地下经理、Normandy Yandal的会计以及Western Metals Limited的管理会计。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 现任董事有限公司、Imdex有限公司和Pilbara Minerals Ltd.的董事，以及海滩能源有限公司、Imdex有限公司和Pilbara Minerals有限公司的健康、安全、环境和/或社会责任委员会成员和/或主席，并曾担任Newcrest矿业有限公司安全和可持续发展委员会的成员。曾在大中央矿业公司担任井下候补经理。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2023年以来一直在纽蒙特公司董事会任职。自2019年起，亦担任海滩能源有限公司董事会成员，并自2017年起担任审计委员会主席及薪酬、提名及风险、企业管治及可持续发展委员会成员，以及自2017年起担任Imdex Ltd董事会主席，并自2018年起担任Pilbara Minerals Ltd可持续发展委员会主席及审计及风险委员会成员。曾在2020至2023年间担任Newcrest矿业有限公司董事会成员。此前还曾担任Perseus Mining Limited和Gascoyne Resources Ltd.的董事会成员。				​

​	何塞·曼努埃尔·马德罗							​
​					​	​	独立董事 代词：他/他/他 年龄： 55 董事自：2021年4月 董事会委员会： ▶ 安全和可持续发展 ​	​
​	职业生涯亮点 现年55岁的何塞·曼努埃尔·马德罗是Bizwp SC的创始人和管理合伙人，这是一家咨询公司，专注于为墨西哥城的公司提供提高社会/财务盈利能力的建议。2015年至2019年，马德罗先生担任墨西哥商业集团Grupo Bepensa的首席执行官，该集团由工业、汽车、金融服务以及非酒精和酒精饮料行业的40家公司组成。2005年至2015年，马德罗先生在孟山都公司担任各种高级管理职位。马德罗先生拥有科罗拉多矿业学院的矿山工程理学学士学位和巴布森学院FW Ollin商学院的创业和国际商业金融工商管理硕士学位。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	金融专业知识 — 现任星座品牌审计委员会成员。作为财务、战略和业务开发主管和顾问的经验，并在VectorCasa de Bolsa的董事会任职，VectorCasa de Bolsa是一家提供全方位服务的经纪交易商和财富管理公司，拥有专门为墨西哥、美国和拉美的个人投资者、公司、机构基金和政府设计的产品和服务。				​
​		​	​	高管管理技能 — 前首席执行官Grupo Bepensa在2015年2月至2019年2月期间，横跨工业、汽车、金融服务以及非酒精和酒精饮料行业。在加入Grupo Bepensa之前，马德罗先生曾在孟山都公司和Grupo Pulsar担任过多个高级领导职务。马德罗先生在成功运营拉丁美洲、美国、EMEA和澳大利亚的业务方面拥有成熟的专业知识，同时与地方政府和社区有效合作，促进经济发展。马德罗先生还拥有丰富的国际业务开发、并购和供应链经验。				​
​		​	​	国际经验 — Bizwp SC的创始人兼管理合伙人，提供国际金融、战略和业务发展咨询服务。2005年至2015年，马德罗先生在孟山都公司担任一系列高级管理职务，涉及多个国际地点和职能，包括国际业务发展部副总裁，欧洲、中东、非洲地区(欧洲、中东、非洲)的总裁，拉丁美洲北部的总裁，拉丁美洲南部商业运营的副总裁，澳大利亚和新西兰的总裁，以及塞米尼斯蔬菜种子供应链全球副总裁总裁。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 曾在Grupo墨西哥公司担任工程运营和主管职务，Grupo墨西哥公司是墨西哥最大的矿业集团和全球铜生产商。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 作为全球公司的领导者，在管理与法规、政策和社会责任相关的事务方面拥有丰富的经验。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2021年起在公司董事会任职。目前还在星座品牌公司董事会任职，从2019年到现在。2023年7月至2024年3月，他担任临时董事会主席，同时也是审计委员会成员。				​

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​	勒内·埃多里							​
​					​	​	独立董事 代词：他/他/他 年龄： 66 董事自：2018年4月 董事会委员会： ▶ 审计 ​	​
​	职业生涯亮点 勒内 M埃多里现年66岁，2018年从英美资源集团退休，自2005年以来一直担任董事的财务主管。在2017年之前，梅多里先生是戴比尔斯和英美铂金有限公司的非执行董事董事。他在2017年12月之前担任上交所董事公司的非执行董事，在2020年1月之前担任科巴姆公司的非执行董事。.梅多里先生拥有法国巴黎-多芬大学的经济学博士学位和金融经济学学位，并在斯坦福大学商学院完成了金融管理课程。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	金融专业知识 — 现任芬奇公司审计委员会主席。Cobham plc审计委员会前主席。来自资本密集型企业的重要金融和商业专业知识，为炼油、钢铁和采矿行业供应产品，以及在英国、欧洲和美国的国际金融经验。中国银行集团前金融董事。				​
​		​	​	国际经验 — 作为多家国际和跨国矿业和能源公司的董事，拥有丰富的国际经验，包括英美资源集团、中石油、上交所和中国银行集团。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在全球能源和矿业领域拥有丰富的经验。这些服务包括：作为全球矿业公司英美资源集团的董事服务；作为石油天然气生产和加工业的国际领先服务提供商Petrofac的董事服务；以及作为总部位于苏格兰珀斯的苏格兰能源公司上交所的董事服务。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 有管理法规、政策和社会责任相关事务的经验。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2018年起在公司董事会任职。目前还担任Petrofac有限公司的非执行主席，并自2018年以来担任Petrofac提名委员会主席和董事会主席。目前还在Vinci SA的董事会任职。曾在Cobham plc、英美资源集团、盎格鲁黄金阿散蒂(JSE)董事会任职；英美铂金(日本证券交易所)；上交所PLC和中国银行集团。				​

​	简·纳尔逊							​
​					​	​	独立董事 代词：她/她/她的 年龄： 63 董事自：2011年10月 董事会委员会： ▶ 安全与可持续发展(主席) ​ ▶ 公司治理与提名 ​	​
​	职业生涯亮点 简·纳尔逊现年63岁，是哈佛大学肯尼迪学院企业责任倡议的创始人，也是布鲁金斯学会全球经济与发展项目的非常驻高级研究员。1993年至2009年，尼尔森女士在国际商业领袖论坛担任董事研究员，并在2013年之前担任高级顾问。Nelson女士是剑桥大学可持续发展领导研究所的前高级研究员，自1992年以来一直在超过45家全球公司、非政府组织和政府机构的咨询委员会任职。Nelson女士拥有牛津大学政治学和经济学的文学硕士和文学学士学位，以及南非纳塔尔大学(现为夸祖鲁-纳塔尔大学)经济学专业的农业科学学士学位，并曾是罗兹学者。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	国际经验 — 曾在国际商业领袖论坛担任董事总裁；曾在联合国秘书长办公室、联合国全球契约组织、非洲促进可持续发展世界商业理事会、拉丁美洲基金会工作；曾在花旗银行亚洲、欧洲和中东地区担任副行长总裁。世界经济论坛善政全球未来理事会成员。曾任国际金融公司(国际金融公司)经济咨询委员会成员、全球发展倡议领导委员会成员、世界经济论坛透明度和反腐败全球未来理事会联合主席、国际治理、公私合作和可持续发展全球未来理事会成员。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任专业知识 — 哈佛大学肯尼迪学院企业责任倡议董事的创始。世界可持续发展商业理事会处理不平等问题商务委员会委员。2009年克林顿全球倡议的五位轨道负责人之一，领导了开发人力资本的轨道。现任纽蒙特公司安全和可持续发展委员会主席。在ESG事项方面的专门知识，包括在制定各种联合国、世界银行、世界经济论坛和其他倡议方面担任专家顾问和/或促进者，以制定和/或更新从尊重人权到支持千年发展目标和可持续发展目标等领域负责任的商业行为的全球框架。世界经济论坛气候治理专家共同体成员。荣获英国国王2024年新年海外和国际荣誉勋章，并被任命为圣米迦勒和圣乔治勋章(CMG)的陪护人，以表彰她对商业和可持续发展的广泛贡献。				​
​		​	​	学术经验 — 董事，企业责任倡议，哈佛大学肯尼迪学院公共政策兼职讲师。曾在哈佛商学院和哈佛大学高级领导力倡议项目担任高管教育项目讲师，并在清华大学担任苏世民学者项目可持续发展客座讲师。布鲁金斯学会非常驻高级研究员、剑桥大学可持续发展领导力研究所前高级研究员。是六本关于企业责任、可持续发展、ESG、公私伙伴关系和企业在全球发展中的作用的书籍和出版物的作者或合著者，包括管理学院2015年社会问题管理部最佳图书奖。				​
​		​	​	行业专业知识 — 曾在埃克森美孚的外部可持续发展咨询小组、通用电气可持续发展咨询委员会和国际采矿和金属资源捐赠倡议理事会独立咨询小组任职；曾担任世界银行采矿、石油和天然气部门社会影响小组的外部顾问。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2011年起在公司董事会任职。目前还自2023年5月以来担任South32董事会成员，并自2023年6月以来担任可持续发展委员会和提名与治理委员会成员。曾在亚伯拉杰集团、金融服务集团、新加坡国际贸易协会(现为苏伊士运河)和世界环境中心(现为荣誉董事)董事会任职。				​

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​	汤姆·帕尔默							​
​					​	​	总裁与首席执行官 代词：他/他/他 年龄： 56 董事自：十月2019 董事会委员会： ▶ 行政人员-财务 ​	​
​	职业生涯亮点 汤姆·帕尔默，56岁，总裁兼首席执行官，于2019年10月1日加入纽蒙特董事会。帕尔默先生自2019年6月起担任总裁，2018年11月至2019年6月担任总裁兼首席运营官。此前，他自2016年5月起担任常务副总裁兼首席运营官。帕尔默先生自2014年3月起担任印度尼西亚高级副总裁，2015年2月当选为亚太区高级副总裁。帕尔默先生拥有莫纳什大学工学学士学位和澳大利亚墨尔本莫纳什大学工学硕士学位。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	首席执行官/高管管理技能 — 现任纽蒙特公司的总裁兼首席执行官。在纽蒙特公司以及之前在力拓的铝土矿和氧化铝、煤炭、铜、铁矿石和技术业务部门担任过丰富的领导经验，领导全球团队，提高安全性、盈利能力、可持续性和多样性。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在采矿业拥有超过27年的运营经验，拥有运营、劳资关系和监管问题的高级行政监督。在力拓20年的职业生涯中，他在各种大宗商品领域担任过各种职务，包括力拓铁矿石公司Pilbara Mines的首席运营官；铝土矿和氧化铝业务技术部门的总经理；Hail Creek煤矿运营部门的总经理；以及南非Palbora矿业公司的资产管理部门总经理。				​
​		​	​	国际经验 — 在澳大利亚、印度尼西亚、南非和北美的跨国采矿业务中拥有丰富的高级管理经验。世界黄金理事会、国际采矿和金属理事会以及世界经济论坛采矿和金属理事会成员。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 通过实施安全文化计划，坚定地致力于提高安全和生产率。曾在澳大利亚矿产委员会董事会任职，并曾担任该委员会健康与安全委员会主席。				​
​		​	​	劳动和赔偿专业知识 — 丰富的劳资关系和薪酬经验，包括组织设计、领导力发展和人才管理方面的深厚知识，以及对人际关系职能的监督。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2019年10月起担任本公司董事会成员，并曾在澳大利亚矿产委员会董事会任职。				​

​	胡里奥·M·昆塔纳							​
​					​	​	独立董事 代词：他/他/他 年龄： 64 董事自：2015年10月 董事会委员会： ▶ 领导力发展和薪酬(主席) ​ ▶ 公司治理与提名 ​	​
​	职业生涯亮点 胡里奥·M·昆塔纳，64岁，2014年从乐购公司退休，担任总裁兼首席执行官，2004年9月至2015年5月担任董事。2004年至2005年，昆塔纳先生担任乐购执行副总裁总裁兼首席运营官。1999年至2004年，昆塔纳先生在斯伦贝谢技术公司担任过各种高管职务。在加入斯伦贝谢之前，Quintana先生在优尼科公司的石油和天然气勘探和生产业务中担任各种运营职务近20年。K.Quintana先生拥有南加州大学洛杉矶分校机械工程理学学士学位，是加利福尼亚州有执照的专业石油工程师。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	首席执行官/高管管理技能 — 曾在纳斯达克上市公司特易购担任过总裁和首席执行官，以及上文提到的其他执行管理职务。				​
​		​	​	运营和行业专业知识 — 在油气勘探和生产行业的各个方面拥有40多年的经验，包括丰富的上游运营经验，对钻井和资产管理技术有深刻的了解，曾担任过总裁和首席执行官，曾任乐购公司执行副总裁总裁兼首席运营官，曾任斯伦贝谢开采公司副总裁总裁，自2006年以来担任SM Energy现任董事一职。				​
​		​	​	国际经验 — 在跨国钻井和勘探业务方面拥有丰富的高级管理经验，包括与乐购公司和斯伦贝谢公司的合作。在加入斯伦贝谢之前，他在全球石油勘探和生产公司优尼科公司担任各种运营职务近20年。				​
​		​	​	技术和创新专业知识 — 具有高级运营和勘探工作经验。曾在2019年和2020年担任纽蒙特公司前顾问创新和技术委员会主席，该委员会协助处理创新和技术事务，以支持公司的战略和倡议。获得全国公司董事协会颁发的网络风险监管证书。				​
​		​	​	金融经验 — 作为SM能源、基础能源服务和加州资源公司审计委员会的成员，在高级管理职位上拥有丰富的财务管理经验。				​
​		​	​	薪酬专业知识 — 担任公司领导力发展和薪酬委员会成员以及SM Energy和Basic Energy薪酬委员会成员的经验。参与高管、上市公司的薪酬、福利及相关决策。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2015年10月起在公司董事会任职。目前还在SM能源公司董事会担任董事会主席和执行委员会主席，以及加州资源公司董事会成员。前基础能源服务董事长和前董事乐购公司。				​

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​	苏珊·N·斯托尔							​
​					​	​	独立董事 代词：她/她/她的 年龄： 64 董事自：2020年9月 董事会委员会： ▶ 审计 ​	​
​	职业生涯亮点 苏珊·N·斯托里，64岁，2020年从美国自来水公司退休，担任总裁兼首席执行官。她于2013年加入美国水务，担任高级副总裁兼首席财务官。在加入美国水务公司之前，SomeStory女士曾在南方公司担任执行副总裁总裁，并在南方公司子公司担任其他高管职位，包括2011年至2013年担任南方公司服务首席执行官兼首席执行官，2003年至2010年担任海湾电力公司首席执行官总裁。Story女士拥有奥本大学工业工程理学学士学位和阿拉巴马大学伯明翰分校工商管理硕士学位。							​
​	董事资格：							​
​		​	​	首席执行官/高管管理技能 — 前总裁，美国水务公司首席执行官。在她任职期间，美国水务成为S标准普尔500指数中第一家，并将继续成为唯一的水务公司。如上所述，南方航空公司增加了行政管理职位。				​
​		​	​	人力资本管理专业知识 — 具有丰富的高级管理人员招聘、招聘和培训不断发展的劳动力人口的经验，并通过创新的合作伙伴关系和计划以及参与高级管理人员的薪酬、福利和相关决策来缓解不断上升的员工医疗成本。在全美和全国范围内与15个不同的美国工会合作的丰富经验。				​
​		​	​	金融专业知识 — 担任美国水务首席财务官兼首席执行官的经验包括多次收购，这些收购需要对目标组织的会计、财务、监管和运营信息进行大量和深入的财务分析。除了她以前的行政经验外，她还是道明能源财务和风险监督委员会现任成员和Dominion Energy审计委员会前任成员，也是开利全球公司审计委员会现任成员。她之前是多元化金融服务公司Raymond James Financial的董事主管，并曾在资本筛选委员会(以前的证券回购委员会和证券发行委员会)任职。				​
​		​	​	运营和技术专长 — 在能源、电力和水行业工作超过39年，包括担任南方公司执行和副总裁总裁工程和建筑服务，监督每年1-2B美元的建设项目。他在网络安全方面的专长包括担任美国水务公司的总裁和首席执行官，直接负责首席技术官以及关键饮用水和水利基础设施的物理和网络安全工作，服务于1200万人以及服务于17个军事设施，以及总裁和南方公司服务公司的首席执行官，其中包括直接负责信息技术组织的网络安全，负责关键的电子基础设施，包括输电网和配电网。她领导了多个网络模拟和演习，并在模拟和情景规划方面与州和联邦机构合作。				​
​		​	​	健康、安全、环境和社会责任经验 — 作为水、能源和电力行业的领导者，在管理与监管、政策和社会责任相关的事务方面拥有丰富的经验。经验包括在政策问题上与州和联邦监管机构进行广泛的互动。被公认为ESG的主要声音，包括她在美国水务公司对环境、社会和治理项目和承诺的关注。道明能源可持续发展和企业责任委员会主席。				​
​		​	​	董事会经验 — 自2020年9月起在公司董事会任职。目前还在Dominion Energy，Inc.董事会任职，2017年至今，以及Carrier Global Corporation董事会，并于2023年1月至2023年1月至今担任审计和薪酬委员会成员。她曾在2008年至2023年2月担任Raymond James Financial，Inc.董事会成员，包括2016年2月至2023年2月担任董事首席独立董事。2014至2020年间在美国自来水公司董事会任职。				​

目录​

目录

​	菲利普·艾肯上午	​	​	艾玛·菲茨杰拉德	​	​	简·纳尔逊	​
​	格雷戈里·H·博伊斯	​	​	萨莉-安妮·莱曼	​	​	胡里奥·M. Quintana	​
​	Bruce R.布鲁克	​	​	何塞·曼努埃尔·马德罗	​	​	苏珊·N·斯托尔	​
​	莫拉·J·克拉克	​	​	勒内 M埃多里	​	​	​	​

目录​​​​

 

目录​​

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审计委员会(1)(2)

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成员

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布鲁斯·R·布鲁克椅子 勒内 Médori 苏珊·N·斯图尔特

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2023年的会议：6

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​

委员会的职能 ▶ 协助董事会监督公司财务报表的完整性 ​ ▶ 协助董事会监督公司遵守法律和法规要求以及公司政策和控制，包括对财务报告、计算机化信息系统和网络安全的控制 ​ ▶ 提供对公司内部审计职能的监督 ​ ▶ 保留和终止公司独立核数师的权力 ​ ▶ 批准审计服务和相关费用，并预先批准任何非审计服务 ​ ▶ 负责确认独立审计师的独立性和客观性 ​ ▶ 请参阅第页的“审计委员会报告书”106 ​

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领导力发展和薪酬委员会

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成员

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胡里奥·M·昆塔纳椅子 菲利普·艾肯上午(1) 格雷戈里·H·博伊斯 莫拉·J·克拉克 玛丽·A·拉辛格(2)

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​

2023年的会议：6

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​

委员会的职能 ▶ 确定公司主要员工，包括其高管的薪酬和福利的结构、组成部分和其他要素，但须经首席执行官薪酬全体董事会批准 ​ ▶ 审查、评估和监督高级领导力发展、继任计划和人才管理 ​ ▶ 审查和评估文化和全球包容性和多样性战略及其进展情况 ​ ▶ 确定以股票为基础的薪酬，CEO的薪酬须经董事会全体成员批准 ​ ▶ 请参阅第48页开始的《薪酬、讨论与分析》和《领导力发展与薪酬委员会高管薪酬报告》页面102 ​

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目录​

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企业管治与提名委员会

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成员

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格雷戈里·H·博伊斯椅子 布鲁斯·R·布鲁克 简·纳尔逊 胡里奥·M·昆塔纳

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2023年的会议：4

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​

委员会的职能 ▶ 监督董事和董事长继任计划，并提出董事候选人名单以供选举或连任 ​ ▶ 建议选举官员名单 ​ ▶ 对总裁和首席执行官的业绩进行评估 ​ ▶ 负责推荐董事薪酬金额 ​ ▶ 定期审查董事会的组织、规模、运作、做法和任期政策 ​ ▶ 就每个董事的独立性评估向董事会提出建议 ​ ▶ 制定和实施年度董事会、董事同行和委员会评估程序 ​ ▶ 每年审议董事会各委员会的设立和成员、对这些委员会的授权、这些委员会的领导以及委员会成员的资格 ​ ▶ 就公司治理问题向董事会提供建议 ​

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​

安全与可持续发展委员会

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成员

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简·纳尔逊椅子 帕特里克·G·阿瓦 Jr.(1) 艾玛·菲茨杰拉德 萨莉-安妮·莱曼(2) 何塞·曼努埃尔·马德罗

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2023年的会议：7

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​

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​

委员会的职能 ▶ 就健康、安全、防止损失和业务安保问题以及相关风险的管理向审计委员会提供咨询、咨询和建议 ​ ▶ 协助董事会监督可持续发展、环境管理和事务、社区关系、人权、社区、政府和利益攸关方关系以及沟通问题，包括监督公司的年度可持续发展报告和气候报告 ​ ▶ 协助董事会进一步履行其承诺，采用最佳做法，促进健康和安全的工作环境以及无害环境和对社会负责的资源开发，包括在水管理、气候变化和碳排放以及其他可持续发展目标方面 ​ ▶ 管理公司的政策、流程、标准和程序，以实现公司与安全和可持续性有关的目标和目标 ​

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目录​

目录​​​​

 

​	✓ 独立主席和董事会（CEO除外） ​	​	​	✓ 主管过舱政策 ​	​
​	✓ 多元化的董事会 ​	​	​	✓ 强导演出席记录 ​	​
​	✓ 董事会的承诺 ​	​	​	✓ 积极的股东外联 ​	​
​	✓ 董事会和委员会年度评价 ​	​	​	✓ 采用的代理访问 ​	​
​	✓ 年度董事选举 ​	​	​	✓ 股东召开特别会议的权利 ​	​
​	✓ 无竞争董事选举中的多数投票 ​	​	​	✓ 股东以书面同意方式行事的权利 ​	​
​	​	​	​	✓ 没有股东权利计划 ​	​

​

Newmont已采纳《公司治理准则》，概述了有关公司治理的重要政策和实践。此外，董事会还通过了每个委员会的章程，概述了职责和业务。作为我们标准管治常规的一部分，每年检讨企业管治指引及章程。

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​

公司治理准则和章程可在我们的网站上查阅，网址为http://www.newmont.com/​ 关于我们/治理和道德/。

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目录​

目录​

目录

目录​

​	​	年度评审	​	​	根据公司的企业管治指引，企业管治及提名委员会领导董事会进行年度检讨，包括： ▶ 董事会对董事会及其辖下委员会之表现及成效之评估 ​ ▶ 委员会评估和章程审查 ​ ▶ 主任对个别主任业绩的同行评价 ​ 该等评估通常每年采用董事会及委员会自我评估程序进行，重点关注企业管治及董事职责及责任的多个方面。每名董事会成员在保密和匿名的基础上进行个别问卷评价。 为加强审阅程序，董事会根据企业管治及提名委员会的决定，定期聘请独立第三方提供服务。上一次检讨已于二零二三年完成。	​
​	​	结果	​	​	董事会各委员会以及董事会全体成员完成了董事会和各委员会的有效运作，2023年的独立第三方评估证实了这一点.	​
​	​	后续行动	​	​	主席及公司管治及提名委员会在评估董事会成员的技能及特质，以及就董事名单向董事会提出建议以纳入本公司股东周年大会选举的委托书时，会使用这些结果。 主席还与每个独立的董事就同行评价的意见和建议进行坦率的一对一讨论，并在执行会议上将理事会年度自我评估的结果提交理事会全体成员讨论。 审计委员会的政策和做法将根据评价结果酌情更新。董事还纳入了对调查问卷和评估过程的改进建议。	​

​	重点领域	​
​	除其他专题外，审计委员会的评价通常侧重于： ▶ 董事会的总体责任和效力 ​ ▶ 监督业务战略和战略规划过程 ​ ▶ 董事会的结构和组成(包括组织、规模、运作、多样性和任期政策) ​ ▶ 董事会文化(包括执行会议以及管理层和顾问方面的文化) ​ ▶ 对风险战略和风险管理系统的监督 ​ ▶ 监督公司的关键问题和机遇 ​ ▶ 向董事会提供的信息的充分性和质量 ​ ▶ 理事会会议时间和优先事项的分配 ​ ▶ 董事会的总体政策、流程和程序 ​	​

目录​

​

1

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​

​

来源候选人

​

​

候选人池来自

​

​

​

​

​

▶ 独立搜索公司 ​ ▶ 独立董事 ​

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​

▶ 股东 ​ ▶ 管理层转介 ​

​

​

2

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​

​

深入审查

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​

委员会

​

​

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​

▶ 才能组合 ​ ▶ 战略性业务重点方面 ​ ▶ 董事会继任计划 ​ ▶ 筛选资格 ​

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​

▶ 多样性 ​ ▶ 独立和潜在冲突 ​ ▶ 会见董事候选人 ​

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​

3

​

​

​

推荐

​

​

获委任为董事会成员的选定候选人

​

​

4

​

​

​

审查

​

​

全体董事会成员

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​

5

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精选董事(S)

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目录​​

目录​​

​		​	​		​	​		​
​	一名股东或最多20名股东组成的团体 连续持有公司已发行普通股3%或以上至少三(3)年	​	​	股东或团体可以提名董事，并将其包括在公司的委托书材料中，董事人数最多可达2%的成员或20%的董事会成员	​	​	但股东(S)及代名人(S)须符合附例所指明的规定	​

目录​​​​​

目录​​

​	年度定额	​	​	每个董事135,000美元	​
			​	审计委员会主席30,000美元	​
			​	$25,000领导力发展和薪酬委员会主席	​
			​	公司管治和提名委员会主席2万美元	​
			​	$25,000安全和可持续发展委员会主席	​
			​	董事会非执行主席28万美元	​
​	股票奖	​	​	根据2020年股票激励薪酬计划，每年18万美元的普通股或董事股票单位。公平市价于董事会选出或于本公司股东周年大会上重选后的首个营业日厘定，或在行政上尽快厘定。	​

目录​

​

名字(1)

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​

赚取的费用或 现金支付 ($)

​

​

库存 奖项(2) ($)

​

​

所有其他 补偿 ($)

​

​

合计 ($)

​

​

菲利普·艾肯上午(3)

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​

$

20,543

​

​

​

​

$

84,329

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

104,872

​

​

​

帕特里克·G.小阿武

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​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

格雷戈里·H·博伊斯

​

​

​

$

435,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

615,000

​

​

​

Bruce R.布鲁克(4)

​

​

​

$

165,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

3,752

​

​

​

​

$

348,752

​

​

​

莫拉·J·克拉克

​

​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

艾玛·菲茨杰拉德

​

​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

玛丽A.拉辛格

​

​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

萨莉-安妮·莱曼(3)

​

​

​

$

20,543

​

​

​

​

$

84,329

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

104,872

​

​

​

何塞·曼努埃尔·马德罗

​

​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

勒内 M埃多里

​

​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

简·纳尔逊(4)

​

​

​

$

160,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

2,500

​

​

​

​

$

342,500

​

​

​

胡里奥·M. Quintana

​

​

​

$

160,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

340,000

​

​

​

苏珊·N·斯托尔

​

​

​

$

135,000

​

​

​

​

$

180,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

315,000

​

​