附录 5.1
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| 12670 High Blaff Drive |
加利福尼亚州圣地亚哥 92130 |
电话:+1.858.523.5400 传真:+1.858.523.5450 |
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2024年4月2日
Avidity 生物科学公司
科学中心大道 10578 号,125 号套房
加利福尼亚州圣地亚哥 92121
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回复: | S-3表格上的注册声明;24,255,624股普通股,面值每股0.0001美元 |
致上述收件人:
我们曾担任特拉华州的一家公司Avidity Biosciences, Inc.(以下简称 “公司”)的特别顾问,处理注册声明(定义见下文)中提到的出售证券持有人不时转售最多24,255,624股公司普通股(“股份”),面值每股0.0001美元(“普通股”)。这些股票包括(i)向出售证券持有人发行的15,224,773股普通股(“已发行股份”)和(ii)在行使未偿还的预先注资认股权证(“预融资认股权证”)时可发行的9,030,851股普通股(“认股权证”)。这些股票包含在2024年4月2日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的经修订的1933年《证券法》(“该法”)的S-3表格注册声明(“注册声明”)中。
本意见是根据该法案第S-K条例第601(b)(5)项的要求提出的,除本文中关于股票发行的明确规定外,本意见未就与注册声明或其中所载招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。
作为这样的律师,我们研究了我们认为适合本信目的的事实问题和法律问题。经您同意,我们在事实问题上依赖了公司高级管理人员和其他人员的证书和其他保证
而没有独立核实这些事实.我们在此对特拉华州通用公司法(“DGCL”)发表意见,我们对任何其他法律不发表任何意见。
在不违反上述规定和本文规定的其他事项的前提下,我们认为,截至本文发布之日:
1. 已发行股份的发行已获得公司所有必要的公司行动的正式授权,已发行股份是有效发行、已全额支付且不可评估的。
2. 当认股权证以预先注资认股权证持有人的名义或代表其在过户代理人和注册机构的账簿上正式登记,并由公司在预先注资认股权证所设想的情况下按付款(不低于面值)发行认股权证时,认股权证股份的发行将获得公司所有必要的公司行动的正式授权,认股权证股份将得到公司所有必要的公司行动的正式授权,认股权证股份将得到有效全额发行已付且不可征税。在发表上述意见时,我们假设(i)公司将遵守DGCL中提供的有关无证股票的所有适用通知要求,(ii)预先注资的认股权证已由公司正式执行和交付,根据纽约州的内部法律,构成公司的有效且具有法律约束力的义务;(iii)在发行任何认股权证时,普通股的总数已发行和流通的普通股总数将不超过普通股的总数然后,公司被授权根据其修订和重述的公司注册证书。
本意见与注册声明有关是为了您的利益,根据该法的适用条款,您和有权依赖该意见的人士均可依据该意见。我们同意您将本意见作为注册声明的附录提交,并同意您在招股说明书中 “法律事务” 标题下提及我们的公司。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于该法第7条或委员会根据该法令的规则和条例必须征得同意的人。