正如 2023 年 10 月 19 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-268817
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
第 9 号修正案
到
S-4 表格
注册声明
下
1933 年的《证券法》
| 美国收购机会公司 |
| （注册人的确切姓名如其章程所示） |
| 特拉华 |
| 6770 |
| 86-1599759 |
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
| （主要标准工业 分类代码（编号） |
| （美国国税局雇主 识别码） |
12115 Visionary Way，174 套房
印第安纳州费希尔斯 46038
（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
马克·詹森
首席执行官
12115 Visionary Way，174 套房
印第安纳州费希尔斯 46038
电话：(317) 855-9926
（服务代理人的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
复制到：
| Mitchell Nussbaum，Esq. Loeb & Loeb LLP 公园大道 345 号 纽约，纽约，10154 电话：(212) 407-4000 |
| Clifford J. Hunt，Esq。 宾夕法尼亚州克利福德·亨特律师事务所 塞米诺尔大道 8200 号 佛罗里达州塞米诺尔 33772 电话：(727) 471-0444 |
拟向公众出售的大致开始日期：在本注册声明生效后，以及在协议和合并计划下完成拟议合并的所有条件得到满足或免除之后，尽快进行。
如果在本表格上注册的证券是与组建控股公司有关的，并且符合一般指令 G，请勾选以下复选框。☐
如果根据《证券法》第462（b）条提交本表格以注册其他证券进行发行，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | |
| 加速过滤器 | ☐ | 新兴成长型公司 | |
| 非加速过滤器 |
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如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
如果适用，请在方框中加上 X 以指定进行此交易时所依据的相应规则条款：
《交易法》第13e-4 (i) 条（跨境发行人要约）☐
《交易法》规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）☐
注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8（a）条生效，或者直到本注册声明在委员会根据上述第8（a）条可能确定的日期生效。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 20 项。对董事和高级管理人员的赔偿。
我们经修订和重述的公司注册证书规定，在DGCL第145条允许的最大范围内，我们的所有董事、高级职员、雇员和代理人都有权获得我们的赔偿。DGCL关于高级职员、董事、雇员和代理人赔偿的第145节载述如下。
第 145 节。对高级职员、董事、雇员和代理人的赔偿；保险。
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| (a) | 公司有权对任何曾经或现在或可能成为任何威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼当事方的人进行赔偿，无论这些诉讼或诉讼是民事、刑事、行政还是调查行动（不包括由公司提起的或行使权利的诉讼）的当事方，或者由于该人是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者现在或曾经是应公司的要求任职公司作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他公司的董事、高级职员、雇员或代理人如果该人本着诚意行事，以合理地认为符合或不违背公司最大利益的方式行事，并且在任何刑事诉讼或诉讼中，没有合理的理由认为该人的行为是非法的，则企业与此类诉讼、诉讼或诉讼相关的开支（包括律师费）、判决、罚款和支付的和解金额。通过判决、命令、和解、定罪或根据无竞争者或同等人员的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或诉讼本身不应推定该人没有本着诚意行事，其行为方式不符合或不反对公司的最大利益，并且就任何刑事诉讼或诉讼而言，有合理的理由相信该人的行为是非法的。 |
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| (b) | 公司有权对任何曾经或现在是公司董事、高级职员、雇员或代理人，或者正在或正在应公司要求担任董事、高级职员或代理人，或正在或正在应公司要求担任董事、高级职员或高级职员而有权获得有利于自己的判决的人进行赔偿、另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的雇员或代理人支付费用（包括律师费）如果该人本着诚意行事，并以合理地认为符合或不反对公司最大利益的方式行事，则该人因辩护或和解此类诉讼或诉讼而蒙受的实际和合理的损失，除非且仅限于衡平法院，否则不得就该人被裁定对公司负有责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿 y 或提起此类诉讼或诉讼的法院应裁定申请称，尽管对责任作出了裁决，但鉴于案件的所有情况，该人有权公平合理地为大法官法院或其他法院认为适当的费用获得赔偿。 |
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| (c) | 如果公司的现任或前任董事或高级管理人员根据案情或以其他方式成功辩护本节 (a) 和 (b) 小节提及的任何诉讼、诉讼或程序，或就其中的任何索赔、问题或事项进行辩护，则应赔偿该人实际和合理的相关费用（包括律师费）。 |
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| 公司可以赔偿任何非公司现任或前任董事或高级管理人员的其他人实际和合理的费用（包括律师费），前提是他或她在辩护本节（a）和（b）小节所述的任何诉讼、诉讼或程序时根据案情或以其他方式成功辩护，或为其中任何索赔、问题或事项进行辩护。 |
| II-1 |
| 目录 |
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| (d) | 本节 (a) 和 (b) 小节规定的任何赔偿（除非法院下令）只能由公司在特定案件中获得授权的情况下作出，前提是确定对现任或前任董事、高级职员、雇员或代理人进行赔偿是适当的，因为该人符合本节 (a) 和 (b) 小节规定的适用行为标准。对于在作出此类决定时担任董事或高级管理人员的人，此类决定应由非此类诉讼、诉讼或程序当事方的董事的多数票作出，即使低于法定人数，或 (2) 由此类董事组成的委员会由此类董事组成的委员会作出，即使低于法定人数，或 (3) 如果没有此类董事，或者，如果这些董事如此指示，则由独立法律顾问在书面意见中提出，或（4）由股东提出。 |
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| (e) | 公司高级管理人员或董事在为任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或诉讼进行辩护时产生的费用（包括律师费），如果最终确定该人无权获得公司的赔偿，则公司可以在该诉讼、诉讼或诉讼的最终处置之前支付如本节所授权。公司的前高级管理人员和董事或其他雇员和代理人或应公司要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人产生的此类费用（包括律师费）可以按照公司认为适当的条款和条件（如果有）支付。 |
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| (f) | 本节其他小节提供或根据本节其他小节发放的补偿和预付费用不应被视为排斥根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定寻求补偿或预付费用的人可能享有的任何其他权利，无论是以该人的官方身份采取行动，还是在担任该职务期间以其他身份采取行动。在寻求赔偿或预支费用的民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或诉讼所涉行为或不作为发生后，对该条款进行修正后，不得取消或损害根据公司注册证书或章程的规定获得赔偿或预支支出的权利，除非此类行为或不行为发生时的有效条款明确授权在此类行为或不行为发生后予以消除或减损发生。 |
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| (g) | 公司有权代表现任或曾经是公司董事、高级职员、雇员或代理人的任何人购买和维持保险，或者正在或曾经应公司的要求担任另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人购买和维持保险，以免该人以任何此类身份对该人提出并承担的任何责任，或因该人的身份而产生的任何责任例如，公司是否有权向该人提供赔偿根据本节承担此类责任。 |
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| (h) | 就本节而言，除由此产生的公司外，提及的 “公司” 还应包括在合并或合并中吸收的任何组成公司（包括组成部分的任何组成部分），如果继续独立存在，则有权力和授权向其董事、高级管理人员和雇员或代理人进行赔偿，因此，任何曾经或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者现在或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者曾经是或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者曾经是或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者曾经是或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者曾经是或曾经是该组成公司的董事、高级职应组成公司的要求担任董事、高级职员，根据本节，另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的雇员或代理人，对于由此产生或幸存的公司，其地位应与该人在该组成公司继续存在的情况下对该组成公司的立场相同。 |
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| (i) | 就本节而言，提及的 “其他企业” 应包括员工福利计划；“罚款” 应包括就任何员工福利计划对个人征收的任何消费税；“应公司要求任职” 应包括作为公司董事、高级职员、雇员或代理人向该董事、高级职员、雇员或代理人征收关税或涉及该董事、高级职员、雇员或代理人提供的服务的任何服务员工福利计划、其参与者或受益人；以及表现良好的人员信仰和以合理认为符合员工福利计划参与者和受益人利益的人的方式，应被视为以本节所述的 “不违背公司最大利益” 的方式行事。 |
| II-2 |
| 目录 |
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| (j) | 除非在获得授权或批准时另有规定，否则本节提供或根据本节授予的费用补偿和预付应继续适用于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人的人，并应为该人的继承人、遗嘱执行人和管理人提供保险。 |
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| (k) | 特此赋予衡平法院专属管辖权，可审理和裁定根据本节或根据法律、协议、股东或无私董事的投票或其他规定提起的所有预支费用或赔偿诉讼。大法官法院可以即决裁定公司预支费用（包括律师费）的义务。 |
就根据上述规定或其他规定允许我们的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就所注册证券提出赔偿要求（董事、高级管理人员或控股人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼而产生或支付的费用除外），除非其律师认为此事已通过控制先例解决，否则我们将向具有适当管辖权的法院提交该问题这种补偿是否违背公共政策在《证券法》中表述，将受该问题的最终裁决管辖。
根据DGCL第102（b）（7）条，我们修订后的章程规定，任何董事均不对因违反董事信托义务而导致的金钱损失对我们或任何股东承担个人责任，除非DGCL不允许这种责任限制或免除。我们修订后的章程的这一条款的作用是取消我们和股东（代表我们提起的股东衍生诉讼）因违反董事信托谨慎义务而向董事追讨金钱损害的权利，包括因疏忽或严重过失行为导致的违规行为，但受DGCL第102（b）（7）条限制的除外。但是，该条款并未限制或取消我们或任何股东在董事违反谨慎义务时寻求非金钱救济（例如禁令或撤销）的权利。
如果对DGCL进行修订，授权公司采取行动进一步取消或限制董事的责任，那么根据我们的修订章程，我们的董事对我们或股东的责任将在经修订的DGCL授权的最大范围内被取消或限制。对我们的修订章程中限制或取消董事责任的条款的任何废除或修改，无论是我们的股东还是通过法律变更的方式，或者通过任何其他与之不一致的条款，都只能是预期的，除非法律另有要求，但此类法律修正或变更允许我们在追溯的基础上进一步限制或取消董事责任的范围除外。
我们的修订章程还规定，我们将在适用法律授权或允许的最大范围内，赔偿我们的现任和前任高管和董事，以及在我们公司的董事或高级职员期间正在或曾经担任其他实体、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人，包括与员工福利计划有关的服务，与任何受威胁、待处理或已完成的民事、刑事、行政诉讼有关的人员或调查，不惜一切代价，任何此类人员在任何此类诉讼中合理产生或遭受的责任和损失（包括但不限于律师费、判决、罚款、ERISA消费税和罚款以及和解金额）。
尽管如此，根据我们修订后的章程有资格获得赔偿的人员，只有在董事会批准的情况下，我们才会就该人提起的诉讼向有资格获得赔偿的人提供赔偿，但执行赔偿权的诉讼除外。
我们修订后的章程将赋予的赔偿权是一项合同权利，包括在最终处置之前由我们支付辩护或以其他方式参与上述任何诉讼所产生的费用的权利，但是，如果DGCL要求，我们的高级管理人员或董事（仅以我们公司的高级管理人员或董事的身份）产生的费用只能在交付给时预付给我们我们承诺向该高级管理人员或董事偿还所有款项，或代表该等高级管理人员或董事作出的偿还所有款项如果最终确定该人无权根据我们的修订章程或其他方式获得此类开支的赔偿，则预付的款项。
| II-3 |
| 目录 |
赔偿和预付开支的权利不应被视为不包括我们的修订章程所涵盖的任何人可能拥有或此后根据法律、我们的修订章程、我们的章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定获得的任何其他权利。
对我们修订后的章程中影响赔偿权的条款的任何废除或修改，无论是我们的股东废除或修改法律，还是通过任何其他与之不一致的条款，都只能是预期的，除非法律另有要求，除非此类法律修正或变更允许我们在追溯的基础上提供更广泛的赔偿权，并且不会以任何方式削弱或对现有的任何权利或保护产生不利影响废除、修正或通过此类不一致条款的时间关于在废除、修正或通过此类不一致条款之前发生的任何作为或不作为。我们的修订章程还允许我们在法律授权或允许的范围内以法律授权或允许的方式，向经修订的章程具体涵盖的人员以外的人员进行赔偿和预付费用。
我们目前的章程包括与开支预付款和赔偿权有关的条款，这些条款与我们的修订章程中规定的条款一致。此外，我们的章程规定，如果我们在规定的时间内未全额支付赔偿或预付费用索赔，则有权提起诉讼。我们的章程还允许我们自费购买和维持保险，以保护我们和/或我们公司或其他实体、信托或其他企业的任何董事、高级职员、雇员或代理人免受任何费用、责任或损失，无论我们是否有权根据DGCL向此类人员赔偿此类费用、责任或损失。
任何影响赔偿权的章程条款的废除或修订，无论是董事会、股东的废除或修订，还是通过与章程不一致的任何其他条款，都只能是预期的，除非法律另有要求，除非此类法律修正或变更允许我们在追溯的基础上提供更广泛的赔偿权，并且不会以任何方式减少或不利影响与先前发生的任何作为或不作为有关的任何权利或保护废除、修正或通过这种不一致的条款。
我们已经与每位高管和董事签订了赔偿协议，该表格是作为我们在2021年2月5日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明附录10.5提交的。这些协议要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内对这些人进行赔偿，使其免于承担因他们为我们提供服务而可能产生的责任，并预付因对他们提起的任何诉讼而产生的费用，使他们能够获得赔偿。
| II-4 |
| 目录 |
第 21 项。展品和财务报表附表
(a) 以下证物作为本注册声明的一部分提交：
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| 以引用方式纳入 | |||||||
| 展览 |
| 描述 |
| 时间表/表格 |
| 文件号 |
| 展品编号 |
| 文件日期 |
| 2.1 |
| American Acquisition Opportunity, Inc. Royalty Merger Sub, Inc.和Royalty Management Corporation公司之间签订的截至2022年6月28日的协议和合并计划（包括 附件 A转至构成本注册声明一部分的委托书/招股说明书）。 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 2.1 |
| 2022年7月5日 |
| 2.2 |
| American Acquisition Opportunity, Inc.、Royalty Merger Sub, Inc. 和特许权使用费管理公司自2022年11月27日起生效的协议和计划第1号修正案（包含在构成本注册声明一部分的委托书/招股说明书的附件A中） |
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| 2.3 |
| American Acquisition Opportunity, Inc.、Royalty Merger Sub, Inc. 和特许权使用费管理公司自2023年4月28日起生效的协议和计划第2号修正案（包含在构成本注册声明一部分的委托书/招股说明书的附件A中） |
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| 3.1 |
| 经修订和重述的美国机会收购公司的公司注册证书 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 3.1 |
| 2021年3月23日 |
| 3.2 |
| 美国收购机会公司章程 |
| S-1/A |
| 333-252751 |
| 3.3 |
| 2021年3月15日 |
| 3.3 |
| 2022年3月21日公司经修订和重述的公司注册证书的修正证书 |
| 8-K/A |
| 001-40233 |
| 3.1 |
| 2022年3月28日 |
| 3.4 |
| 2022年9月22日公司经修订和重述的公司注册证书的修正证书 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 3.1 |
| 2022年9月22日 |
| 3.5 |
| 公司经修订和重述的公司注册证书的修订证书 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 3.1 |
| 2023年3月23日 |
| 3.6 |
| 第二次修订和重述的公司注册证书表格（包括在 附件 B转至构成本注册声明一部分的委托书/招股说明书）。 |
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| 3.6* |
| 经修订和重述的章程表格。 |
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| 4.2 |
| 普通股证书样本。 |
| S-1/A |
| 333-252751 |
| 4.2 |
| 2021年3月15日 |
| 4.5* |
| 合并后的实体普通股证书样本。 |
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| 5.1* |
| Loeb & Loeb LLP对美国收购机会普通股有效性的看法 |
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| 8.1* |
| 关于税务问题的意见 |
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| 10.1 |
| 美国收购机会、美国机会风险投资有限责任公司和金斯伍德于2021年3月17日签订的信函协议。 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.1 |
| 2021年3月23日 |
| 10.2 |
| 大陆股票转让与信托公司与美国收购机会公司于2021年3月17日签订的投资管理信托协议 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.2 |
| 2021年3月23日 |
| 10.3 |
| 美国收购机会公司与初始股东之间的注册权协议，日期为2021年3月17日。 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.3 |
| 2021年3月23日 |
| 10.4 |
| 美国收购机会公司与注册人董事和高级管理人员于2021年3月17日签订的赔偿协议 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.5 |
| 2021年3月23日 |
| 10.5 |
| 美国收购机会公司和美国机会风险投资有限责任公司于2021年3月17日签订的私募认股权证购买协议 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.6 |
| 2021年3月23日 |
| 10.15 |
| 美国收购机会公司、特许权使用费管理公司和特许权使用费管理公司的某些股东于2022年6月28日签订的公司支持协议 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.2 |
| 2022年7月5日 |
| 10.16 |
| 美国机会风险投资有限责任公司、美国收购机会公司和特许权使用费管理公司于2022年6月28日签订的赞助商支持协议 |
| 8-K |
| 001-40233 |
| 10.1 |
| 2022年7月5日 |
| II-5 |
| 目录 |
| 10.17 |
| 经修订和重述的注册权协议表格 |
| S-4/A |
| 001-40233 |
| 10.17 |
| 2023年2月6日 |
| 10.18* |
| 雇佣协议的形式 |
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| 21.1* |
| 子公司名单。 |
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| 23.1 |
| BF Borgers CPA PC 美国收购机会公司和特许权使用费管理公司的独立注册会计师事务所的同意 |
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|
| 23.2 |
| Loeb & Loeb LLP的同意（作为本文附录5.1提交的意见的一部分，并以引用方式纳入此处）。 |
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|
| 23.3 |
| Barnes & Thornburg LLP 的同意（包含在本文附录 8.1 中提交的意见中） |
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|
|
| 24.1 |
| 委托书（包含在注册声明的签名页上）。 |
|
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|
| 99.1* |
| 代理卡表格。 |
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|
|
|
|
|
|
|
| 99.2* |
| 朱莉·K·格里菲斯的同意 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101.INS |
| XBRL 实例文档 |
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|
|
|
|
|
|
|
| 101.CAL |
| XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101.SCH |
| XBRL 分类扩展架构文档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101.DEF |
| XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101.LAB |
| XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101.PRE |
| XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 107 |
| 申请费展览 |
|
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|
|
|
|
根据S-K法规第601（b）（2）项，协议和合并计划的附件、附表和某些证物已被省略。美国收购机会公司特此同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的附件、附表或附录的副本。
____________
* 随函提交
** 之前已提交
† 表示管理合同或补偿计划。
| II-6 |
| 目录 |
第 22 项。承诺。
|
| (a) | 下列签署人的注册人特此承诺如下： |
|
| (1) | 在报价或销售的任何时期内，对本注册声明提交生效后的修正案： |
|
| i. | 包括1933年《证券法》第10（a）（3）条所要求的任何招股说明书； |
|
|
|
|
|
| ii。 | 在招股说明书中反映注册声明（或其最新的生效后修正案）生效之日之后发生的任何事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表注册声明中规定的信息的根本变化。尽管如此，如果总的来说，交易量和价格的变化代表最高总发行价格的变化不超过美国证券交易委员会的20％，则发行证券交易量的增加或减少（前提是已发行证券的美元总价值不超过注册证券的美元总价值）以及与估计最大发行区间的低端或最高限额的任何偏差，都可能反映在根据第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中生效的 “注册费的计算” 表注册声明； |
|
|
|
|
|
| iii。 | 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中包含对此类信息的任何重大变更。 |
|
| (2) | 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为首次发行 善意 为此提供。 |
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| (3) | 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
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| (4) | 为了确定根据1933年《证券法》对任何买方的责任，根据第424（b）条作为与发行有关的注册声明的一部分提交的每份招股说明书，但依赖第430B条的注册声明或根据第430A条提交的招股说明书除外，均应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明生效后首次使用之日起。但是，如果在注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的声明，或者在注册声明或招股说明书中以提及方式纳入或视为并入注册声明或招股说明书的文件中作出的声明，对于在首次使用之前有销售合同时间的购买者，均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或任何声明中的任何陈述该日期之前的此类文件第一次使用。 |
| II-7 |
| 目录 |
|
| (5) | 为了确定根据1933年《证券法》在首次分发证券时对任何购买者的任何责任，下列签署的注册人承诺，在根据本注册声明首次发行证券时，无论使用哪种承保方法向买方出售证券，如果证券是通过以下任何通信向该买方提供或出售的，则由下列签署的注册人提供或出售证券将成为买方的卖家并将被考虑向此类买方提供或出售此类证券： |
|
| i. | 根据第424条，下列签署人与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书； |
|
|
|
|
|
| ii。 | 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书； |
|
|
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| iii。 | 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人或其由下列签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分；以及 |
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| iv。 | 以下签名的注册人向买方提供的任何其他报价信息。 |
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| (6) | 下列签署人的注册人特此承诺如下：在任何被视为第145（c）条所指的承销商的个人或当事方通过使用本注册声明一部分的招股说明书对在本协议下注册的证券进行任何公开发行之前，发行人承诺此类再发行招股说明书将包含适用的注册表所要求的有关可能的人员再发行的信息除了其他项目所要求的信息外，还被视为承销商适用表格。(7) 注册人承诺，根据前一段提交的每份招股说明书 (i) 或 (ii) 声称符合该法第 10 (a) (3) 条要求并用于发行受第 415 条约束的证券的招股说明书 (i) 将作为注册声明修正案的一部分提交，并且在该修正案生效之前不得使用，因为为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为新的修正案与其中所发行证券有关的注册声明以及当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。(8) 根据上述规定或其他规定，允许下列签署人的董事、高级管理人员和控股人赔偿1933年《证券法》产生的责任，以下签署人被告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿是违反《证券法》中规定的公共政策，因此，不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求（下列签署人支付的董事、高级职员或控股人为成功辩护任何诉讼、诉讼或程序而产生或支付的费用除外），则除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题它的赔偿违背了该法中规定的公共政策，将由对此类问题的最终裁决管辖。 |
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| (b) | 下列签名的注册人承诺在收到此类请求后的一个工作日内回应根据本表格第 4、10 (b)、11 或 13 项以引用方式纳入招股说明书的信息请求，并通过头等邮件或其他同样迅速的方式发送合并文件。这包括在注册声明生效之日起至对请求作出回应之日提交的文件中包含的信息。 |
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| (c) | 下列签署人的注册人特此承诺通过生效后的修正案提供与交易以及所涉及的被收购的公司有关的所有信息，这些信息在注册声明生效时不是注册声明的主体并包含在注册声明中。 |
| II-8 |
| 目录 |
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人已促使下列签署人于2023年10月19日在印第安纳州费希尔斯市代表其签署本注册声明，经正式授权。
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| 美国机会收购公司 |
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| /s/ Mark C. Jensen |
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| 首席执行官 Mark C. Jensen |
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通过这些礼物认识所有人，签名如下所示的每个人均构成并任命马克·詹森和柯克·泰勒，他们每人单独行事，是他或她的真实合法律师，拥有完全的替代权和替代权，并以他或她的名字、地点和代替，以任何身份签署任何和所有修正案，包括本注册声明的生效后修正案并提交相同的修正案，包括证券的所有证物以及与之相关的其他文件以及交易所委员会，特此批准并确认该事实上的律师或其代理人凭此可能合法做或促成的所有行为。
根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署：
| 签名 |
| 标题 |
| 日期 |
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/s/ Mark C. Jensen |
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首席执行官兼董事长 |
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2023年10月19日 |
| 马克·詹森 |
| （首席执行官） |
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/s/ 柯克·P·泰勒 |
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首席财务官兼总裁 |
| 2023年10月19日 |
| 柯克·P·泰勒 |
| （首席财务和会计官） |
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*/s/ Thomas M. Sauve |
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董事 |
| 2023年10月19日 |
| 托马斯·索夫 |
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*/s/ 丹尼尔·哈斯勒 |
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董事 |
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2023年10月19日 |
| 丹尼尔·哈斯勒 |
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*/s/ 爱德华·斯米德 |
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董事 |
| 2023年10月19日 |
| 爱德华·斯米德 |
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*/s/ Gary T. Ehlebracht |
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董事 |
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2023年10月19日 |
| Gary T. Ehlebracht |
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| * 来自： | 马克·詹森 |
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| 委托书 |
2023年10月19日
| II-9 |