附件4.1

S证券分子模板股份有限公司简介

依据《条例》第12条注册

1934年《证券交易法》

截至2023年12月31日，分子模板公司根据修订后的1934年《证券交易法》(简称《交易法》)第12节注册了一类证券：普通股，每股面值0.0001美元。

除上下文另有要求外，本附件4.1中所有提及的“我们”或“我们”指的是分子模板公司。

股本说明

以下有关本公司股本的概要说明乃根据本公司经修订及重订的公司注册证书(下称“公司注册证书”)、本公司经修订及重订的附例(下称“附例”)及特拉华州一般公司法(下称“DGCL”)的适用条文而作出。以下描述仅为摘要，可能不包含对您重要的所有信息。本信息完全参照本报告附件《公司注册证书》和《公司章程》的适用条款以及DGCL。

截至本报告之日，公司注册证书授权我公司发行150,000,000股普通股，每股面值0.001美元，发行2,000,000股优先股，每股面值0.001美元。

普通股

我们被授权发行一类普通股。我们普通股的持有者有权就每持有一股普通股投票选举董事和提交股东表决的所有事项投一票，但只与我们的优先股系列中的一个或多个有关的事项除外，且没有任何持有人拥有累积投票权。根据可能适用于任何当时已发行优先股的优先股的优惠，我们普通股的持有人有权按董事会可能宣布的从合法可用资金中按比例收取股息，但受当时已发行优先股的任何优先股息权的规限。在我们解散、清算或清盘时，我们普通股的持有者有权在偿还我们所有债务和其他债务后按比例分享我们合法可用的净资产，但须受当时任何未偿还优先股的优先权利的限制。我们普通股的持有者不因持有我们普通股的股份而享有优先购买权、认购权、赎回权或转换权。根据吾等及其中所载人士于2024年3月28日订立的经修订及重订的证券购买协议的条款，本公司普通股的某些持有人在符合若干惯常限制的情况下，对本公司证券的未来发行享有优先购买权。普通股持有人的权利、优惠和特权受制于当前指定和发行的或我们可能指定和未来发行的任何系列优先股的股票持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。根据我们的公司注册证书和我们的附例，普通股持有者通常需要过半数票才能采取行动。

优先股

我们的董事会被授权在不经股东采取行动的情况下，指定并发行总计2,000,000股优先股，每股面值0.001美元，分成一个或多个系列。截至2023年12月31日，我们有250股A系列优先股流通股，由三名记录持有者持有。我们的董事会可以指定每个系列股票的权利、偏好和特权，以及它的任何资格、限制或限制。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。这个

发行优先股，虽然为未来可能的融资和收购以及其他公司目的提供了灵活性，但在某些情况下，可能会限制我们普通股的股息，稀释我们普通股的投票权，损害我们普通股的清算权，或者推迟、推迟或阻止我们公司控制权的变化，这可能会损害我们普通股的市场价格。

反收购条款

特拉华州法律、我们的公司注册证书和/或我们的章程的某些条款可能会延迟、推迟或阻止其他人获得对我们公司的控制权，如下所述。

《香港海关条例》第203条

我们受DGCL第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起三年内与任何利益股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

●

在此日期之前，公司董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易；

●

在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后，该有利害关系的股东在交易开始时至少拥有该公司尚未发行的有表决权股票的85%，但不包括由(I)董事和高级管理人员及(Ii)雇员股票计划所拥有的股份，而在该等股份计划中，雇员参与者无权秘密决定根据该计划持有的股份是否会在投标或交换要约中被投标；或

●

在该日或之后，企业合并由董事会批准，并在股东年度会议或特别会议上批准，而不是通过书面同意，以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票批准，而不是由感兴趣的股东拥有。

一般而言，第203条对“企业组合”的定义包括以下内容：

●

涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并；

●

将公司10%以上的资产出售、转让、质押或以其他方式处置，涉及利害关系人；

●

除某些例外情况外，导致公司向有利害关系的股东发行或转让公司任何股票的任何交易；

●

任何涉及该公司的交易，而该交易的效果是增加该公司的股票或由有利害关系的股东实益拥有的任何类别或系列的公司的比例份额；或

●

有利害关系的股东通过公司或通过公司获得的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益。

一般而言，第203条将“有利害关系的股东”定义为与此人的关联公司和联营公司一起实益拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的实体或个人，或在确定有利害关系的股东地位之前的三年内实益拥有该公司的已发行有表决权股票的实体或个人。

公司注册证书及附例

我们的公司注册证书和章程包括许多条款，这些条款可能会阻止或推迟接管公司的尝试，或对我们的管理层进行变更。这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止强制性收购做法和不充分的收购要约。这些条款还旨在降低我们在敌意收购面前的脆弱性，并阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。我们相信这些条款的好处，包括加强保护我们与《公约》的提倡者谈判的潜在能力。

不友好的或主动提出的收购或重组公司的提议，超过了阻止收购提议的坏处。

董事类别；董事人数；董事免任；空缺

我们的公司注册证书和章程规定，我们的董事会分为三个级别，任期三年，每年选举一个级别。董事的人数可能会不时由我们的董事会决定。在任何系列优先股持有人权利的约束下，我们董事会中的任何空缺，无论如何发生，包括因董事会规模增加而产生的空缺，只能由当时在任的董事投赞成票(即使不足法定人数)或由唯一剩余的董事填补，并且不得由股东投票填补。这些规定使股东难以罢免董事，并可能阻止股东通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来扩大董事会规模和获得董事会的控制权。

事先通知的规定

我们的章程规定了关于股东提议的预先通知程序，这些提议涉及提名候选人担任董事或提交给我们的股东会议的新业务。这些程序规定，股东提案的通知必须在采取行动的会议之前及时以书面形式提交给我们的公司秘书。一般来说，为了及时，通知必须在我们邮寄上一年年度股东大会的代表材料的一周年纪念日之前不少于120天或不超过150天到达我们的主要执行办公室。通知必须包含我们的附则中规定的某些信息。如果不遵循适当的程序，这些规定可能会阻止在会议上进行某些事务。这些规定还可能阻止或阻止潜在的收购人进行委托书征集，以选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图获得对本公司的控制权。

股东诉讼；股东特别会议

我们的公司注册证书规定，股东不得以书面同意代替会议采取任何行动。因此，所有股东的行动都必须由股东在年度会议或特别会议上投票表决。此外，我们的章程规定，只有在任的董事会多数成员、董事会主席或总裁才能召开股东特别会议，只有特别会议通知中列出的事项才能在股东特别会议上审议或采取行动。我们的章程将年度股东大会上可能进行的事务限制在适当提交会议的事项上。

没有累积投票权

我们的公司注册证书没有规定在选举我们的董事时的累积投票权。因此，每一董事应由在任何股东大会上就该董事的选举所投的多数票的表决中选出。

发行非指定优先股

优先股的授权但未发行股份的存在，使我们的董事会能够增加或阻止通过合并、要约收购、委托书竞争或其他方式获得对公司的控制权的企图。

某些诉讼的专属司法管辖权

我们的公司注册证书要求，在法律允许的最大范围内，以我们的名义提起的派生诉讼、针对我们的董事、高级职员和员工的违反受托责任的诉讼以及其他

类似的诉讼只能在特拉华州的衡平法院提起，除非我们另行同意。尽管我们相信这一条款对我们有利，因为它使特拉华州法律在其适用的诉讼类型中的适用更加一致，但该条款可能具有阻止针对我们的董事和高级管理人员的诉讼的效果。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是ComputerShare，Trust Company，N.A.，150Royall Street，Canon，MA 02021。

证券交易所上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码是“MTEM”。