2024年3月28日

回复：Evogene Ltd.

女士们、先生们：

 

与此相关，我们审查了经认证或以其他方式确定的令我们满意的以下文件的原件、复印件或副本：(i) 注册声明；(ii) 经修订和重述的公司章程（“公司章程”）；（iii）2024年3月28日招股说明书补充文件（“招股说明书 补充文件”）的原件、复印件或副本)；(iv) 销售协议；(v) 与 注册声明和其他相关的公司董事会（“董事会”）决议与本次发行相关的行动；(vi) 批准执行销售协议及与之相关的行动的董事会决议；以及 (vii) 其他 公司记录、协议、文件和其他文书，以及我们认为相关和必要的公职人员和公司高管的证书或类似文件作为下文 意见的依据。我们还对我们认为相关和必要的官员进行了调查，以此作为下文所述意见的依据。

在此类审查中，我们假设所有签名的真实性、所有自然人 人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、提交给我们的经认证并确认为照片静态副本的所有文件与原始文件的一致性，以及后一类 文件原件的真实性。对于与这些意见有关但尚未独立确定的所有事实问题，我们依赖于公司高管和代表的证书或类似文件。

 

基于并遵循前述内容，我们认为，假设在代理商根据销售协议发行 任何自动柜员机股票之前，根据销售协议交付的任何特定配售通知的价格、数量和某些其他发行条款将由董事会或董事会定价委员会根据以色列法律授权和批准 ，批准所需的所有公司程序，自动柜员机股票的发行和交付应在开始时进行根据 销售协议的条款以及与本次发行相关的董事会决议发行，招股说明书补充文件中描述的自动柜员机股票将有效发行、全额支付且不可估税。

 

我们公司的成员获得以色列国律师资格，我们不对任何其他司法管辖区的 法律发表任何意见。本意见仅限于本文所述事项，除了明确陈述的事项外，不得暗示或推断任何意见。

 

我们特此同意将本意见作为公司2024年3月28日 表格 报告的附录提供，该报告以引用方式纳入注册声明，并同意在注册声明和招股说明书中任何地方使用我们的名称，构成注册声明和招股说明书 补充文件的一部分。因此，在给予此项同意时，我们不承认我们属于《证券法》第7条、根据该条颁布的美国证券交易委员会规章制度或根据《证券法》颁布的美国证券交易委员会第S-K条例 第509项需要征得同意的人员类别。

本意见书自发布之日起发出，我们没有义务就招股说明书发布之日后可能提请我们注意的事实、 情况、事件或事态发展，向您通报可能改变、影响或修改此处所表达观点的事实、 情况、事件或发展。

真的是你的，

/s/ Meitar | 律师事务所

Meitar | 律师事务所

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