附件99.1

 

目录
会议		P. 3
治理		P. 17
董事		P. 36
高管薪酬		P. 63
时间表		P.103

会议详细信息 2024年5月1日星期三 上午11：00（卡尔加里 时间） 访问我们的完整 虚拟会议： https://web.lumiagm.com/424902861 使用密码：cenovus2024 业务项 任命审计员        普华永道 选举董事        提名人 薪酬话语权          for approach 股东权利计划     再次确认

董事候选人

提名人

背景    经验

任期

委员会成员

布拉德利

65

M

投资和能源

提名人

•

凯西

57

M

石油和天然气：炼油

4年

•

•

•

克罗瑟斯

61

M

石油和天然气以及能源

•

•

•

吉尔古利斯

67

M

石油和天然气以及法律

•

金尼

66

F

•

金融

5年

• 椅子

•

•

郭

81

F

•

投资

3年

•

•

一点儿

54

F

•

石油和天然气：中游

1年

•

•

•

marcogliese

71

M

石油和天然气：炼油

8年

•

• 椅子

•

McKenzie

56

M

石油和天然气以及能源

1年

蒙若

62

M

•

铁路

7年

•

• 椅子

•

pourbaix

58

M

石油和天然气以及能源

6年

Sixt

72

M

投资和电信

3年

•

•

济戈茨基

66

F

•

石油和天然气以及能源

8年

•

• 椅子

•

多样性包括被提名人谁确定为妇女，土著人民，残疾人和/或明显的少数民族成员。

Cenovus 2024循环		执行摘要 | 1

领导力最新消息

总裁&首席执行官兼董事会主席继任

作为公司领导层继任计划的一部分，2023年年度股东大会(2023年会议)结束时生效，亚历克斯·普尔拜克斯担任董事会(董事会)执行主席，乔恩·麦肯齐成为总裁兼首席执行官(首席执行官)。麦肯齐还在2023年的会议上当选为董事会成员。

作为执行主席，Pourbai先生负责为董事会提供领导并确保持续强有力的治理，同时支持管理层S执行公司的S战略。在Pourbai先生于2023年会议结束时担任执行主席的同时，自2016年12月起担任独立董事会成员的Claude Mongeau担任独立董事首席执行官，其主要目标是确保董事会继续独立于管理层运营。

作为董事的首席独立董事，蒙乔先生负责为董事会，尤其是独立董事提供领导力，并明确界定和

全面职责，包括召开董事会会议和/或独立董事会成员会议、批准会议材料(包括议程)和 代表董事会与股东和其他主要利益相关者接触的权力。

2023年会议以来董事会和董事会委员会的其他组成变化

在2023年的会议上，董事会主席基思·麦克菲尔退休。关于被任命为董事首席独立董事，蒙乔先生辞去了审计委员会主席一职，简·金尼被任命为审计委员会主席。霍建宁于2023年7月26日退休。2023年11月1日，Michael Crothers和James Girguis加入董事会，他们都加入了治理委员会，另外，Crothers先生也加入了****。2023年12月31日，Harold(Hal)Kvisle辞去治理委员会主席一职，继续担任治理委员会成员，Mongeau先生被任命为治理委员会主席。Kvisle先生和Wayne Shaw已决定不再竞选连任董事会成员，于2024年股东周年大会(大会)结束时生效。此外，斯蒂芬·布拉德利已被提名参加会议选举。

Cenovus领导团队(CLT) 换届

为了反映Cenovus作为一家公司的进一步发展，董事会批准了以下高管角色变更，自2023年9月1日起生效：

•

Kam Sandhar(执行副总裁，战略与企业发展部总裁)出任执行 副总裁兼首席财务官。

•

Keith Chiasson(执行副总裁总裁，下游)成为执行副总裁兼首席运营官 (首席运营官)。

•

Drew Zieglgansberger(天然气与技术服务部常务副总裁)成为执行 副总裁兼首席商务官。

•

多琳·科尔(下游制造高级副总裁总裁)成为总裁下游执行副总裁。

•

安德鲁·达林(企业和运营服务部执行副总裁总裁)成为天然气和技术服务部执行副总裁总裁。

•

Jeff·哈特(执行副总裁总裁兼首席财务官)成为总裁执行副总裁，负责企业和运营服务。

Cenovus 2024循环		执行摘要 | 2

会议

尊敬的Cenovus股东：

您的投票对我们很重要 ，我们邀请您在上午11：00参加我们的虚拟会议。(卡尔加里时间)2024年5月1日星期三。通过以下链接连接到会议： https://web.lumiagm.com/424902861.

您将 了解我们2023年的主要业绩和未来计划。你们将对你们的董事和其他重要事务进行投票。

最后，您将有机会听到会议实况，并向管理团队和执行主席提出问题。

请阅读本文档以了解有关会议、我们的治理实践、高管薪酬和您的董事提名的更多信息。

如果您有任何问题，请联系我们的战略股东顾问和代理征集代理商Morrow Sodali(Canada)Ltd.，北美地区免费，电话：1-888-777-1538或发送电子邮件至assistant@morrowsodali.com。

我们的2023年年度报告 可在我们的网站cenovus.com上查看。我们鼓励您全年访问我们的网站以获取最新信息，并了解有关我们业务的更多信息。我们期待着在会议上见到你。

真诚地

/s/Alexander J. Pourbaix

Alexander J. Pourbaix

理事会执行主席

Cenovus 2024循环		会议 | 3

会议通知

Cenovus Energy Inc. 2024年度股东大会（Cenovus）

日期：		2024年5月1日
时间：		上午11：00（卡尔加里时间）
地点：		https://web.lumiagm.com/424902861

会议的任务是：

1.

收到截至2023年12月31日止财政年度的经审计财务报表。

2.

委任普华永道会计师事务所（LP）为审计师。

3.

选出来年的董事。

4.

考虑并在认为合适的情况下批准关于我们 高管薪酬（比如薪酬）方法的不具约束力的咨询决议。

5.

考虑并在认为合适的情况下批准一项普通决议，修订并再次确认公司的股东权利计划。’

6.

处理可能适当提交会议的任何其他事务。

如果您在2024年3月6日营业结束时是Cenovus的股东，您有权投票。请从第10页开始了解如何投票，并在本管理信息通告中阅读关于Cenovus的更多 。

根据Cenovus董事会的命令，

/s/Gary F. Molnar

Gary F. Molnar

公司秘书

Cenovus 2024循环		The Meeting | 4

一般信息

塞诺夫斯

在本文档的其余部分中，我们使用我们、我们的和Cenovus来指代Cenovus Energy Inc.。我们将我们的委员会名称缩写如下：

审计委员会或审计

治理委员会或 治理

人力资源和薪酬委员会或****或****

安全、可持续性和储备委员会或SSR委员会或SSR

信息发布日期

除非另有说明，否则信息截至2024年3月6日。

已发行普通股

我们的普通股在多伦多证券交易所(TSX)和纽约证券交易所(NYSE)交易，代码为CVE。截至2024年3月6日收盘，已发行普通股为1,866,489,724股 。

普通股价值

各种薪酬部分和股权指导方针是使用我们普通股的价格来计算的。除非另有说明，否则所有计算都使用22.08美元， 我们普通股在多伦多证交所2023年12月29日的收盘价。

持有我们10%或更多普通股的所有者

据董事和高级管理人员所知，除以下情况外，没有任何个人或公司直接或间接实益拥有、控制或指导我们10%或以上的已发行普通股：

股东		股份数量		所有权
和记黄埔欧洲投资公司(和记黄埔)		316,927,051		16.98%
L.F.投资公司S.àR.L.(LF Investments)		231,194,699		12.39%

和记黄埔本公司由长和控股有限公司(长和)间接全资拥有，该公司的主要业务地点为香港，其股份于香港联合交易所有限公司买卖。长和S约30.36%的股份(直接或间接)由长和前董事会主席Mr.Li嘉诚创立的各种信托基金持有。Mr.Li嘉诚S家族成员为信托的酌情受益人。

LF投资公司由Mr.Li嘉诚创立的一家信托公司(间接)全资拥有。Mr.Li嘉诚S家族成员为该信托的酌情受益人。

董事和高管的负债情况

切诺沃斯，包括其子公司，不向我们的董事或高管发放贷款，我们 或我们的任何子公司也没有向前述人士的任何现任或前任董事、董事被提名人、高管、员工或任何联系人提供贷款，2023年期间也没有。

在满足业务和材料交易方面的利益

塞诺夫斯、我们的董事、董事提名人、官员或与他们任何人有关联或关联的任何人都不会局内人在会议上的任何事务中都有重大利益关系。

Cenovus的内部人士或知情人士在2023年内并无在涉及Cenovus的重大交易或拟议的重大交易中拥有或拥有重大利益。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 5

邮寄通函

本通函将于2024年3月27日邮寄给我们在2024年3月6日登记在册的股东，他们要求提供纸质副本。有关记录日期的信息，请参见第8页。我们向经纪人、托管人、被指定人和受托人提供材料，并要求将材料及时发送给受益(未登记)的股东。

通知和访问

通知和访问 用于将本通函(和其他会议相关材料)传递给登记股东和受益股东。我们通过向您提供通知(通知)并将材料张贴在我们的网站cenovus.com上来交付您的会议材料。这些材料将从2024年3月27日开始在网站上 提供，并至少保留一整年。会议材料也可以通过我们在SEDAR+(sedarplus.ca)和Edga(sec.gov)上的公开文件访问。我们正在向任何已经要求纸质副本的股东邮寄一份纸质副本。您将在邮件中收到一个包裹，其中包含一个通知(通知)，其中概述了会议上要处理的事项，并解释了如何以电子方式访问和查看会议材料，以及如何免费索取纸质副本。您还将收到一份委托书或投票指示表格，以便您可以投票您的股票。所有适用的会议相关 材料将转发给受益股东，费用由Cenovus S承担。

通知和访问是分发我们的文档的一种环保且经济高效的方式，因为它减少了打印、纸张使用和邮费。如果您仅收到通知并希望获得完整材料的纸质副本，请按照通知中提供的说明进行操作，或向我们发送如下请求。

索取纸质通函和其他文件

我们提交年度信息表和年度报告，其中包括我们的财务报表和管理层S的讨论和分析，与加拿大证券监管机构 。如阁下要求，本公司将免费提供年度报告、年度资料表格及/或本通函的纸质副本。请联系以下地址提交您的申请：

		电子邮箱：Corporation@cenovus.com。
		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 邮政信箱766号 卡尔加里，AB T2P 0M5 注意：公司秘书

有关Cenovus的更多信息可在我们的网站 cenovus.com上获得，我们的财务信息包含在截至2023年12月31日的年度的经审计的综合财务报表和管理层S的讨论和分析中，这些信息可在我们的SEDAR+(sedarplus.ca)和Edga(sec.gov)的简介中获得。

您还可以通过以下方式获取我们要求向证券监管机构备案的任何文件的副本：

•

在sedarplus.ca的SEDAR+和sec.gov的Edga上查看我们的公开文件。

•

请访问cenovus.com上的投资者部分。

股东提案

我们必须在规定时间内和下午5：00之前收到 任何股东提案。(卡尔加里时间)2025年2月7日，将其纳入通函，并在2025年年度股东大会上进行审议。

股东如欲提出建议，应参考《加拿大商业公司法有关要遵循的程序的完整说明。 您可以通过挂号邮件将您的建议书发送到我们的公司秘书，地址为：

		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 邮政信箱766号 卡尔加里，AB T2P 0M5 注意：公司秘书

Cenovus 2024循环		The Meeting | 6

股东建议董事提名

如果股东希望在年度股东大会上提名一名人士参选为切诺维斯董事的董事，提名必须符合切诺维斯S附例第1号(附例)第5.03节的程序。

该章程可在cenovus.com上查阅，也可在sedarplus.ca上的SEDAR+和sec.gov上的Edga上查阅。

虚拟会议信息

会议实际上将只举行一次。这允许更广泛的股东基础参与，而不管他们身在何处。

出席

要参加，请通过以下地址在线访问会议 ：

•

密码为cenovus2024的https://web.lumiagm.com/424902861(区分大小写)。

请使用智能手机、平板电脑或电脑提前30到60分钟登录会议。使用最新版本的Google Chrome、 Safari、Microsoft Edge或Firefox作为您的Web浏览器。如果您是：

•

注册股东，选择？我有一个控制号码/用户名？，然后从您的 代理表和上面的密码中输入控制号码。

•

受益股东，选择我有一个控制号/用户名，然后输入在代理投票截止后通过电子邮件发送给您的4个字母的用户名。注：您必须事先在网上或通过邮寄方式提交您的投票，并指定您或第三方为您的代理持有人；并在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.注册您的姓名或您的被任命人S的姓名

•

客人，选择我是客人，然后填写所需信息。

如果您在访问虚拟会议时遇到任何困难，请访问 https://go.lumiglobal.com/faq，上的常见问题解答或直接联系Lumi支持-ca@Lumiglobal.com。您还可以查看本通告中包含的《虚拟会议用户指南》。

问题

注册股东和 代理持有人可以在会议期间通过在虚拟会议平台主屏幕上的问题框中输入问题来提交问题。

股东 也可以在会议前提交问题，将问题发送到：

		电子邮箱：Corporation@cenovus.com。
		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 邮政信箱766号 卡尔加里，AB T2P 0M5 注意：公司秘书

与会议事务有关的问题将在会议期间讨论。类似的问题可能由 版主汇总。所有其他问题将在正式会议结束后回答。

所有问题和答案将在 会议之后发布在我们的网站上。

受益股东

按照其被指定人提供的指示指定自己为委托书持有人的实益股东将能够在上文所述的 会议上提问。有关更多信息，请参阅第10页。

未将自己指定为委托书持有人的受益股东将能够作为嘉宾参加会议。

客人

嘉宾将能够听取会议过程，但不能投票或提问。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 7

一般投票信息

委托书的请求

我们的管理层正在 请求您的代表参加本次会议，并支付所产生的费用。我们已聘请Morrow Sodali(加拿大)有限公司(Morrow Sodali)在加拿大和美国征集代理人。我们主要使用邮件与您沟通。但是，我们的员工或Morrow Sodali可能会通过电话、电子邮件、传真或个人面谈请求您的代理。

我们估计明天索达利和S的费用将高达 大约4万美元，此外还有一些自掏腰包费用。

此外， Cenovus可以使用Broadbridge QuickVote^™这项服务涉及Morrow Sodali代表管理层通过联系无异议的非登记普通股所有人 通过电话获取投票指示并将其转达给Broadbridge(代表股东S中间人)。虽然Morrow Sodali的代表代表管理层征集委托书，建议股东在会议前投票支持所有决议，但股东不需要按照管理层建议的方式投票。QuickVote^™系统旨在帮助股东进行投票，但任何股东都没有义务使用 QuickVote进行投票^™股东可于任何其他时间及以本通函所述任何其他适用方式投票(或更改或撤回其投票)。股东提供的任何投票指示将被记录下来，该股东将收到布罗德里奇(代表股东S中间人)的一封信，以确认其投票指示已被接受。

投票给你的普通股是很重要的。请在投票指示表格上注明的日期之前提交您的投票，如果由代理人投票，请在上午11：00之前提交您的投票。(卡尔加里时间)2024年4月29日，或在任何延期的会议重新召开或任何延期的会议召开之前不少于48小时(不包括星期六、星期日和节假日)。

记录日期

会议的记录日期为2024年3月6日。如果您在当日收盘时持有普通股，您有权收到会议通知、出席会议并在会上投票。

有投票权的证券和投票权

普通股是Cenovus唯一有投票权的证券。每一股普通股使持有者有权在会议上投一票。

法定人数

我们只有在有法定人数的情况下才能在会议上决定事务，即有两人或更多人出席会议，并持有或代表我们有权在会议上投票的已发行普通股的至少25%。

投票指示

如果您指定如何在委托书或投票指示表格上投票，则您的委托书持有人将以指定的方式投票您的普通股。如果您未指明您希望如何投票，您的委托书持有人将决定如何投票您的普通股。

如果您任命乔恩·麦肯齐或亚历克斯·普尔拜克斯，董事会和管理层成员 列在随附的委托书或投票指示中，并且没有具体说明您希望如何投票，则您的普通股将按如下方式投票：

物质		投票的
委任普华永道会计师事务所为核数师		为
选举董事提名为董事		为
不具约束力的咨询 关于我们的高管薪酬方法(比如薪酬)的决议		为
修改和重新确认股东权利计划		为

Cenovus 2024循环		The Meeting | 8

批准

你们正在就审计师的任命、董事的选举、关于我们对高管薪酬的方法 的不具约束力的咨询决议以及对股东权利计划的修订和重新确认进行投票。所有这些事项都需要在会议上以简单多数票(50%加一票)通过。

修订或其他事务

如果在会议上适当地提出了修正案或其他事务，您或您的委托书持有人可以按您或他们认为合适的方式投票。我们不知道会议将考虑任何其他业务，也不知道当前业务有任何变化。

计票和保密

ComputerShare Investor Services，Inc.(ComputerShare)统计代理进行的投票。您的投票是保密的，除非您明确打算将您的投票传达给 管理层，如果存在代理竞争或验证问题，或根据需要遵守法律要求。

纽约证券交易所规则

受纽约证券交易所规则约束并作为受益人股东被提名人持有普通股的经纪人(请参阅第10页了解更多相关信息)不得在某些业务项目上代表您投票您的普通股，除非他们得到您的指示。如果您不提供指示，为选举董事和其他非例行事项提交的投票将不会计算在内，但普通股的数量将计入法定人数。

投票问题

我们的转让代理是 ComputerShare。如果您对如何计算您的选票有任何疑问，请与他们联系。

		1-866-332-8898(北美地区免费) 1-514-982-7555(直接从北美以外的 )
		1-888-453-0330(北美地区免费) 1-514-982-7555(直接从北美以外的 )
		Https://www-us.computershare.com/Investor/Contact/Enquiry
		Computershare Investor Services，Inc. 8这是大学大道100号地下 加拿大安大略省多伦多M5J 2Y1

其他问题

你们的投票对我们很重要。如果您对会议的业务项目或本通告中的信息有任何疑问，请与Morrow Sodali联系。

		1-888-777-1538(北美地区免费) 1-289-695-3075(从北美以外的地区收集)
		1-877-218-5372(随时随地传真)
		邮箱：assistance@morrowsodali.com
		次日苏打利 布鲁克菲尔德广场 湾街181号，2860号套房 加拿大安大略省多伦多M5J 2T3

Cenovus 2024循环		The Meeting | 9

实益股东投票权

大多数人都是受益的股东。如果您是实益股东，您的普通股将以被指定人的名义持有(通常是银行、信托公司、股票经纪人、受托人或其他金融机构或中介机构)。

投票选项

		亲自参加虚拟会议，见下文
		通过提交委托书或投票指示表格，见下文
		电话：请看所附投票指导表
		请通过互联网查看所附的投票指导表

在虚拟会议上投票

如果您计划参加虚拟会议，并希望在会议期间投票表决您的普通股，请在随附的委托书或投票指示表格的空白处填写您的姓名，以指定您自己为您的委托书持有人。然后按照您的被提名人提供的签署和返回说明进行操作。一旦您指定自己为委托书持有人，您还必须在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.注册您的姓名有关更多详细信息，请参阅下面的指定代理持有人一节。

然后，您将能够：

•

登录https://web.lumiagm.com/424902861.我们建议您至少在会议开始前 小时登录。

•

单击登录？，然后输入您在代理中断后通过电子邮件收到的4个字母的用户名。

•

输入密码cenovus2024(区分大小写)。

•

按照说明进入会议并在系统提示时进行投票。

您必须始终连接到互联网，才能在收到请求时进行投票。您有责任在 会议期间确保连接。您应该留出充足的时间在线签到会议并完成相关程序。有关更多信息，请参阅我们在SEDAR+(sedarplus.ca)上的简介和我们网站cenovus.com上的虚拟会议指南。

由代表投票

由被提名人或其代理人 发送给受益股东的委托书或投票指示表格将包含有关如何在会议前投票的说明。请仔细阅读这些说明，以确保您的股票在会议上获得投票。您可以指定第三方作为代理持有人出席会议并为您投票。一旦您指定第三方为委托书持有人，您还必须在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.注册他们的姓名有关更多详细信息，请参阅 下面指定代理持有人一节。请注意，只有在网上投票或通过邮寄返回您的代表或投票指示表格时，才允许指定代理人。电话投票不允许 代理任命。

您可能有一个较早的截止日期将您的委托书或投票指示表返回给您的被提名人或其代理人，因此请确保 提前完成并返回表格，以便您的被提名人或其代理人有足够的时间收到您的投票指示，然后在代理投票截止时间之前提交。会议主席有权接受在委托书截止日期后收到的委托书。

撤销您的委托书或更改您的指示

你可以按照你的代理人提供的程序撤销你的委托书。如果您已投票通过您的提名人，并希望在会议上改变主意并进行投票，请与您的中介联系，讨论是否可以这样做，以及您需要遵循哪些程序。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 10

登记股东投票权

很少有人是注册股东。如果您是注册股东，则以您的名义持有您的普通股，并且您可能拥有实物股票证书或直接注册系统(DRS)建议。

投票选项

		亲自参加虚拟会议，见下文
		通过提交纸质委托书，见下文
		通过电话，请看所附的委托书
		请通过互联网查看所附的委托书

在虚拟会议上投票

如果你打算出席会议，你可以通过填写或寄回随附的委托书来提前投票，具体方法如下由代表投票下面，或者您可以 出席并在会议上投票：

•

登录https://web.lumiagm.com/424902861.我们建议您至少在会议开始前 小时登录。

•

？点击登录？，然后在代理表或收到的电子邮件通知中输入您的15位控制号码。

•

输入密码cenovus2024(区分大小写)。

•

按照说明进入会议并在系统提示时进行投票。

您必须始终连接到互联网，才能在收到请求时进行投票。您有责任在 会议期间确保连接。您应该留出充足的时间在线签到会议并完成相关程序。有关更多信息，请参阅我们在SEDAR+(sedarplus.ca)上的简介和我们网站cenovus.com上的虚拟会议指南。

由代表投票

要在会议前投票，请在提供的信封中填写、签名、注明日期并将表格寄回，或者 您可以按照委托书上的说明通过电话或互联网投票，也可以使用ComputerShare S免费热线传真进行投票 1-866-249-7775在加拿大和美国境内或在1-416-263-9524对于加拿大和美国以外的电话，请确保在每种情况下，填好的表格或投票提交(视情况而定)不迟于上午11：00 。(卡尔加里时间)2024年4月29日星期一，或如果会议延期或延期，则在休会或延期会议规定的时间之前至少48小时(不包括星期六、星期日和节假日)。 会议主席有权接受委托书截止日期后收到的委托书。

您也可以指定第三方作为委托书持有人出席会议并为您投票。一旦您指定第三方为委托书持有人，您还必须在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.注册他们的姓名有关更多详细信息，请参阅下面的指定代理持有人一节。请注意，仅当在线投票或通过邮寄返回您的代理或投票指示表格时，才允许代理任命。 电话投票不允许代理任命。

更改或撤销您的代理

您可以通过在截止时间之前发送新的代理来更改您通过代理进行投票的方式来撤销您的投票。您的最新代理 将是唯一有效的代理。

在委托书生效之前，您可以随时撤销委托书。在2024年4月30日之前或在会议休会前的最后一个工作日(或会议休会前的最后一个工作日)向我们的公司秘书提交书面声明，说明您希望 撤销您的委托书

Cenovus 2024循环		The Meeting | 11

(br}或延期)，在会议日期或任何延期或延期会议的日期，或在法律允许的任何其他事项上，以公司秘书的名义送交会议主席。

如果您已在委托书上投票，您或您的委托书持有人仍可亲自在虚拟会议上投票。您在会议上的投票将 撤消您之前通过代理提交的投票。

指定委托书持有人

以下规定适用于希望委任一人(第三方委托书持有人)参加会议和/或投票的股东，而不是以委托书形式确定为委托书持有人的管理层被提名人。委托书或投票指示表格中提到的乔恩·麦肯齐和亚历克斯·普尔拜克斯是Cenovus的董事和高级管理人员。股东有权委任第三方 代表持有人(不一定是本公司的股东)代表他们出席会议，方法是在委托书或投票指示表格(视乎情况而定)提供的空白处填上其选定代表的姓名，委任该人为代表持有人并在网上登记，如下所述。

股东如欲委任第三方代表持有人作为其代表持有人出席及参与会议并投票，必须提交委托书或委任该人士为代表持有人的投票指示表格，并在网上登记该代表持有人，如下所述 。登记您的委托书持有人是在您提交委托书或投票指示表格后需要完成的额外步骤。未能注册代理持有人将导致代理持有人无法收到 4个字母的用户名，这是在会议上投票所必需的，他们将只能作为嘉宾出席。

•

第一步：指定委托书持有人。如需指定第三方委托书持有人，请在委托书或投票指示表格(如允许)提供的空白处填写该人的S姓名，并按照说明提交该文件。此表必须在注册该委托书持有人之前完成，这是在您提交委托书表格或投票指示表格后需要完成的额外步骤。

•

第二步：登记你的委托书持有人。要注册第三方委托书持有人，股东必须在上午11：00之前访问http://www.computershare.com/CenovusEnergy。(卡尔加里时间)，并向ComputerShare提供所需的代理持有人联系信息，以便ComputerShare可以通过电子邮件向 代理持有人提供4个字母的用户名。如果没有代码，代理持有人将无法在会议上投票，但可以作为嘉宾参与。

请注意，只有在网上投票或通过邮寄返回您的委托书时，才允许委托书预约。电话投票不允许代理 预约。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 12

会议事项

财务报表

本公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表及核数师S报告均载于本年度报告内，并将于大会上公布。年度报告也在我们的SEDAR+(sedarplus.ca)上提交，并可根据要求向您提供。

核数师的委任

董事会建议委任普华永道会计师事务所(PwC LLP)为Cenovus的核数师，直至2025年股东周年大会结束为止。普华永道于2009年11月30日首次被任命为Cenovus的审计师。我们上一次为审计师征求建议书是在2020年。

董事将被授权确定支付给我们审计师的费用。

已支付审计费用

下表提供了有关向Cenovus收取普华永道提供专业服务的费用的信息：

类别		工作类型		2023年费用 （千美元）		2022年费用 （千美元）
审计费		审计合并财务报表和通常为法定和监管备案或约定提供的服务。		4,423		4,153
审计相关费用		与审计或审查年度财务报表合理有关的担保和服务， 审计费包括与环境、社会和治理（ESG）披露相关 服务的费用、加拿大公共问责委员会征收的招股说明书和参与费，以及与收购或剥离资产有关的费用。		655		237
税费		税务合规、税务咨询和外籍税务服务。		137		227
所有其他费用		审查 采掘业透明度措施法文件和文件周围的服务。		120		67
共计				5,335		4,684

更多信息，包括审计委员会的授权，请参见截至2023年12月31日止年度的年度信息表。请参阅第6页，了解如何获取年度信息表。

我们建议您投票支持任命

PwC LLP作为我们的审计师。

所附委托书中所列的人将投票赞成委任普华永道有限责任公司为我们的审计师，除非您要求他们保留您的投票。

董事的选举

董事会决定，本次会议选举的 董事人数为13人。每名董事的任期将至下届股东周年大会结束或继任者获正式委任或选出为止。我们的导演提名人是：

史蒂芬·E.布拉德利

基思M.凯西

迈克尔·J·克罗瑟斯

Cenovus 2024循环		会议 | 13

James D.吉尔古利斯

简·E·肯尼

郭惠兰

梅勒妮A.小

Richard J. Marcogliese

乔纳森·M·麦肯齐

克劳德·蒙奥

亚历山大·J·普尔拜克斯

弗兰克·J·西克特

朗达岛齐戈茨基

从第37页开始，您可以找到有关所有 提名者的更多信息。每一位被提名人都为董事会带来了重要的技能和经验。每一位被提名人都有资格，并愿意在当选后任职。

我们建议您投票支持这些提名者中的每一位。

所附委托书中点名的人将投票支持每一位被提名人的当选，除非您告诉他们投票反对一名或多名被提名人。

如果由于某些原因，被提名人不能在会议期间任职(我们知道不会发生这种情况)，则随附的委托书中被点名的人将投票给替代被提名人(如果董事会提出了替代被提名人)。

多数票政策

这个加拿大商业公司法我们的董事选举需要多数票，这意味着我们的董事将不会当选，除非他们投的赞成票和反对票占股东总赞成票和反对票的多数。我们的关于董事投票程序的政策反映了这一过程。

关于高管薪酬的咨询投票(比如薪酬问题)

自2010年以来，我们一直为股东提供对我们薪酬计划的发言权。它帮助我们建设性地参与，获得有意义的反馈，并确保董事对高管薪酬负责 。

去年，98.33%的股东赞成我们对高管薪酬的处理方法。

我们的高管薪酬计划与去年类似。您可以在第63页开始的高管薪酬 部分中找到有关我们的薪酬与2023年业绩挂钩的完整信息。

在审议今后的薪酬政策和决定时，联委会将考虑投票结果。

我们期待您的支持。如果咨询决议没有得到很好的支持，董事会将咨询股东，以更好地了解他们的担忧。

我们建议您投票支持接受我们的高管薪酬方法。

所附委托书中点名的人将投票支持这项不具约束力的咨询决议，除非您告诉他们投反对票 。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 14

拟通过的不具约束力的咨询决议案文如下：

决定在咨询的基础上，在不削弱Cenovus Energy Inc.(Cenovus)董事会的作用和责任的情况下， 股东接受Cenovus在2024年3月6日的管理信息通告中披露的高管薪酬办法，该通告在2024年股东年会之前提交。

股东权利计划

Cenovus的股东权利计划(Cenovus股东权利计划)于2009年10月20日根据2009年11月30日生效的安排计划获得通过，并根据《加拿大商业法 公司法涉及Encana Corporation(Encana)和Cenovus，随后于2009年11月30日、2018年4月25日和2021年1月1日进行了修订和重述。2012年，Cenovus股东批准了多项修订、重述和将Cenovus股东权利计划再延长三年。2015年，股东们再次确认了Cenovus股东权利计划，该计划将再延长三年。2018年，股东批准了各种 修正案、重述以及将Cenovus股东权利计划再延长三年。2021年1月1日，Cenovus根据第193条的安排计划收购了赫斯基能源公司(赫斯基能源) 《商业公司法》(艾伯塔省)涉及赫斯基能源、赫斯基能源股东及购股权持有人及Cenovus(该安排)，根据该安排，Cenovus(其中包括)收购赫斯基能源全部已发行及已发行普通股，以换取普通股及购买根据该安排可发行的普通股的认股权证(安排认股权证)。于二零二零年十二月十五日举行的股东特别大会上，为审议该项安排，股东批准了一项普通决议案，授权及批准(其中包括)对Cenovus股东权利计划的若干相应修订，以确保根据该安排收购普通股或收购普通股的权利或与此相关而发行的股份购买权交易不会无意中导致Cenovus股东权利计划下的触发(翻转)事件， 其后，据此发行的股份购买权可能会以其他方式与普通股分开并成为可行使的。2021年，Cenovus股东批准了Cenovus 股东权利计划的各种修正案、重述和再延长三年的计划。

为使Cenovus股东权利计划在本次会议后继续有效，该计划必须在会议上由独立股东以简单多数票重新确认。独立股东在Cenovus股东权利计划中被定义为，实际上是指普通股的所有持有人，不包括任何收购人(如Cenovus股东权利计划中定义的 )、任何正在或已经宣布目前有意收购普通股的人、关联公司、联营公司和与该等被排除的 人共同或一致行动的人，以及任何员工福利、递延利润分享、股票参与或其他类似计划或信托，除非该计划或信托的受益人指示普通股的投票方式。截至2024年3月6日，Cenovus不知道有任何股东会因为股东不是独立股东而被排除在投票之外。如果2024年Cenovus股东权利计划决议未获批准，Cenovus股东权利计划将于2024年5月1日终止。

Cenovus股东权利计划的主要目标是为每个股东提供平等的机会参与对Cenovus的收购要约，并提供足够的时间来探索和开发所有选项，以便在提出收购要约时实现股东价值最大化。Cenovus股东权利计划鼓励 潜在收购以允许出价(如Cenovus股东权利计划的定义)的方式进行，这要求收购要约满足旨在促进公平的某些最低标准，或获得 董事会的同意。

2024年Cenovus股东权利计划的主要条款摘要载于附表C。该计划的全文可在SEDAR+的sedarplus.ca的我们的 个人资料中获取。

我们建议您投票支持对股东权利计划的修改和重新确认。

所附委托书中被点名的人将投票支持这项决议，除非你告诉他们投反对票。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 15

拟通过的决议全文如下：

议决作为股东的普通决议：

1.确认并批准了Cenovus Energy Inc.(The Corporation)与ComputerShare Investor Services Inc.作为权利代理人于2024年5月1日签署的修订和重新签署的股东权利计划协议(2024年Cenovus股东权利计划)，并于2024年3月6日发布的S公司管理信息通告中所述，并在2024年股东周年大会之前提交。

2.现批准在2024年5月1日或之前按多伦多证券交易所或股东权利计划专业评论员的要求对2024年Cenovus股东权利计划进行任何修订，以使2024年Cenovus股东权利计划符合当时加拿大公开报告发行人普遍使用的股东权利计划版本，并经董事会执行主席总裁兼首席执行官、执行副总裁总裁兼首席财务官、执行副总裁总裁兼首席运营官、任何执行副总裁总裁或董事中的任何一位批准。

3.根据上文第1和第2段修订和重述的《2024年Cenovus股东权利计划》在此再次确认和批准。

4.授权和指示公司的任何董事或高级职员代表公司(无论是否盖上公司印章)订立、签立和交付所有此类文书、协议、必然协议和文件，包括所有通知、同意、申请、确认、证书和其他文书(此处称为文书)，并作出或促使作出为使上述决议生效或遵守任何文书或法令而必要的所有其他作为和事情(本文中的第本决议授权和批准的该等文书和行为构成公司的有效和具有约束力的义务，现授权公司根据该等文书和该等行为履行义务。

其他业务

如果在会议上适当地提出了其他事项，您(或您的委托书持有人，如果您通过委托书投票)可以按您(或他们)认为合适的方式投票。我们不知道会议上还有其他事项要审议。

Cenovus 2024循环		The Meeting | 16

治理

亮点

强有力的治理实践

☑

健壮商业行为准则和道德规范面向董事、高级管理人员和工作人员。

☑

关于战略的年度专门董事会会议。

☑

董事可以接触到专家和外部顾问。

☑

禁止董事、高级职员和职员进行套期保值交易。

☑

具有风险意识的文化由具有相关专业知识的委员会监督。

☑

响应、积极和持续的股东参与。

☑

董事会年度内部评价和第三方董事会定期评价。

☑

全面的管理人员薪酬返还政策，符合纽约证券交易所标准。

☑ ☑

深入指导新导演。 赞助董事继续教育。

☑

对行政人员和董事的重大持股要求。

☑ ☑

不发行空白支票优先股。 全面的股东参与计划。

☑ ☑

新一代股东权益计划到位。 透明的董事会多元化目标和报告。

☑

所有负责监督与其任务相关的环境、社会和治理风险的委员会。

☑

透明的环境、社会及管治报告（可在www.example.com的可持续性报告栏下访问）。“”

Cenovus 2024循环		治理 | 17

概述和结构

我们如何在Cenovus做我们的工作和我们做什么一样重要。我们认识到，要实现一致、长期的股东价值，我们必须以负责任的方式运作 ，以维护和提高我们的声誉。履行这一承诺需要善政。

我们的董事会通过健全的公司治理和内部控制系统监督Cenovus的业务管理 。’这包括一套全面的政策、标准及惯例，以指导员工、管理层及董事会的预期行为。

我们的治理结构还包括框架，例如我们的 企业风险管理政策和Cenovus运营完整性管理系统，这有助于确保我们正确处理业务中的风险，并将安全和资产完整性嵌入我们的工作中。有关风险的更多信息，请参阅第29页和从第31页开始的每个委员会的概述。

我们的董事和员工每年都需要审查并致力于我们的《商业行为准则》&伦理学(代码)和其他关键政策和标准。通过我们的供应商商业行为准则我们还希望我们的服务提供商和供应商在其业务企业和供应链中尊重、维护并传达我们的企业价值观和做法。

我们有许多渠道可以秘密报告对道德商业行为的担忧，包括由第三方服务提供商运营的诚信帮助热线。我们鼓励利益相关者，包括当地社区居民和其他公众，以及我们的员工和承包商，通过诚信帮助热线报告任何商业行为担忧。您可以在第20页阅读有关诚信帮助热线的更多信息。

法律要求

我们的治理实践达到或超过了加拿大和美国适用于我们的所有要求，其中包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的证券法规和规则。

Cenovus 2024循环		治理 | 18

结构

股东参与度

我们理解与股东进行建设性沟通和有意义的接触的价值。我们的董事会致力于与 股东进行透明和知情的对话，以帮助其领导Cenovus。

我们有一个董事会股东沟通接洽策略(&I)这将指导我们的 股东沟通，并制定我们的股东参与度方法。

股东和其他相关方可以与任何董事联系，包括我们的执行主席和我们的首席独立董事，网址为：

		电子邮箱：Corporation@cenovus.com。
		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 邮政信箱766号 卡尔加里，AB T2P 0M5 注意：公司秘书

沟通和对外参与活动

项目/活动		描述
股东参与政策		我们的董事会股东沟通接洽策略(&I)强化了我们与股东进行有意义的对话的承诺。您可以在cenovus.com上找到 副本。
与投资界举行电话会议		管理层与投资者举行了季度电话会议和网络广播，以审查财务和经营业绩。你可以在cenovus.com上找到最近一次通话的录音。
投资者日		我们每两年举办一次投资者日，提供我们五年计划的最新情况。我们最近的投资者日是在2024年3月5日举行的，包括首席执行官和执行主席在内的管理层成员与大约80名与会者进行了接触，其中包括分析师和股东。通过正式介绍，管理层围绕我们的战略、运营和财务框架提供了高级指导。演示后，管理层与股东和分析师非正式接触，解决他们对演示材料的疑问。

Cenovus 2024循环		治理 | 19

项目/活动		描述
管理层股东/投资者参与计划		我们的高管团队成员，包括首席执行官和首席财务官，以及投资者关系和可持续发展团队的代表，全年有超过250次股东参与，包括一对一会议、投资者路演和 会议。这些会议涉及多个议题的对话，包括董事的独立性和承诺，以及游说透明度。 管理层出席了各种投资者会议，并在整个2023年与股东、票据持有人和其他投资者举行了大量会议和电话会议 ，包括与加拿大气候行动公司的代表持续接触，将Cenovus S纳入中央气候行动公司焦点清单，一组中国气候行动公司挑选了不同经济行业的多伦多证交所上市公司 ，这些公司从战略上参与了对加拿大气候风险治理、信息披露和向低碳经济转型的预期协调 。
董事股东/投资者参与度 会议		2023年5月，Zygocki女士(人权理事会主席)和Mongeau先生(独立董事首席执行官)会见了加拿大善政联盟的代表。讨论的主题包括董事会组成和继任规划；股东参与；风险和战略监督；高管薪酬；以及人力资本管理。

有道德的商业行为

我们的原则和价值观，连同我们的可持续发展政策代码和人权政策，阐明了我们以道德和合法的方式开展业务的承诺。你可以在cenovus.com上阅读这些政策。

商业行为及道德守则(守则)

我们的代码适用于在我们开展业务的所有地点代表Cenovus工作的所有董事、高级管理人员和员工。这个代码适用于Cenovus运营的所有司法管辖区。请访问cenovus.com阅读全文代码.

我们的董事、高级人员和员工应熟悉并秉承我们的价值观，并遵守代码。每年，所有董事、高级管理人员和员工都会被要求审阅《守则》，并确认他们已阅读、理解并承诺按照《守则》的原则和要求遵守和行事。供应商应审查代码并在其提供的原则和指导下， 鼓励参与所有级别的活动。

每年一次代码合规性报告给SSR，然后再报告给 董事会。任何放弃代码高级管理人员或董事的信息只能由董事会作出，并将在法律、规则、法规或证券交易所要求的范围内迅速向股东披露。没有豁免 代码都是由董事会做出的。

诚信求助热线

诚信帮助热线为内部和外部的任何人提供了一个渠道，让他们报告他们对潜在的道德、法律或工作场所行为问题的担忧或问题 。诚信求助热线由第三方公司独立运营，允许以保密或匿名方式(如果需要)共享关注事项。

通过诚信帮助热线举报的与违反政策或标准有关的问题将按照我们的调查标准和 调查流程。在每次定期会议上，诚信求助热线投诉的季度报告都会提交给相关的董事会委员会。

调查过程

我们的调查标准和调查过程提供有效和一致的程序，以接收、审查并在适当情况下调查向赛诺威S调查委员会报告的事项。

我们的调查委员会负责进行调查并监督调查。他们向审计委员会报告与任何会计、内部会计控制或审计事项有关的违规行为。董事会委员会，包括审计委员会，收到关于 正在进行的调查的性质和状况的季度摘要。委员会向我们的董事会报告任何重大或实质性的调查。

Cenovus 2024循环		治理 | 20

信息披露与员工交易政策

我们的关于披露的政策员工交易(&E)适用于Cenovus及其子公司的所有员工和董事。我们还有一个 限制交易内幕标准(&I)为董事、高级管理人员和内部人士提供关于Cenovus普通股和其他证券交易、内幕报告、重大非公开信息的处理和交易封锁的额外说明。

禁止董事、高级管理人员和员工对涉及Cenovus普通股和其他证券的交易进行套期保值。

治理委员会向董事会报告对政策的遵守情况。

利益冲突和关联方交易

我们有一个《利益冲突标准》在cenovus.com上提供，以及帮助我们的员工和董事提前管理任何潜在利益冲突的协议。此外，切诺沃斯董事S必须遵守《加拿大商业法 公司法，以及适用的证券法，以确保董事在考虑与董事有重大利害关系的交易和协议时行使独立判断。

赛诺威S董事利益冲突及关联方披露协议包括以下内容：

•

董事们完成年度合规调查问卷，披露他们担任董事、高管或类似身份的实体，治理委员会在年度独立性评估期间审查可能影响董事S判断的重大关系。此列表在 董事信息手册中提供给所有董事。年度合规问卷还收集关联方的信息(根据国际财务报告准则(IFRS)的定义)，审计委员会负责审查和批准公司与任何高管或董事之间的关联方交易，包括任何高管或董事的关联关系。董事必须立即将所提供的任何信息的任何删除、添加或其他更改通知公司秘书团队。

•

如果确实存在或认为存在利益冲突，董事将采取适当的缓解措施，例如因该事项而不参加会议，或在会议期间放弃讨论和表决。

•

公司秘书将提前通知董事会和执行团队任何影响董事的潜在利益冲突，并确保与冲突有关的董事会或委员会材料部分不会分发给该董事。

•

根据适用的证券法，涉及关联方的S交易(如果有)必须公开披露，并且Cenovus在此类法律要求的情况下披露管理层和其他人在重大交易中的利益。监督流程由Cenovus的S内部审计团队与公司秘书团队合作管理，秘书团队维护所有关联关系的列表，并每年运行一项流程，以确保按要求报告和披露关联方交易。有关相关交易方交易的进一步讨论，请参阅我们的年度合并财务报表。

可持续发展概述

我们相信，在环境、经济和社会考虑之间取得适当的平衡，可以创造长期、可持续的价值。可持续发展植根于我们的经营方式 。这意味着：

•

创造一个安全包容的工作场所。

•

与当地和土著社区进行咨询和合作。

•

创新，将我们对野生动物、水和环境的影响降至最低。

我们将可持续发展融入我们的决策过程和资本分配框架，以支持朝着我们的ESG目标不断取得进展，并帮助创造长期、可持续的价值。我们通过ESG报告向利益相关者报告我们的ESG实践和进展。您可以在cenovus.com上访问我们的最新报告。

Cenovus 2024循环		治理 | 21

我们始终致力于一流的安全性能和可持续性 领导地位。作为这一承诺的一部分，我们将继续采取措施，赢得我们作为全球首选能源供应商的地位。2023年，我们继续在我们的ESG目标上取得进展，包括我们新的甲烷里程碑，这有助于我们更广泛的温室气体(GHG)减排目标。在下面的页面上阅读关于我们2023年的进展以及我们对ESG风险的治理和监督的更多信息。

可持续发展领导力和活动

可持续发展的考虑有助于塑造我们所做的一切。它们嵌入到我们的战略、业务计划和资本分配流程中。这为实现我们的ESG目标提供了一条现实的途径，并支持在整个组织范围内买入。

我们的可持续发展领导目标 是致力于持续进步。2023年，在我们的ESG重点领域推进或完成的董事会和管理层计划包括：

•

建立一个甲烷里程碑，到2028年年底将上游甲烷排放量在2019年基线的基础上减少80%，这 表明了我们对减少甲烷排放的持续承诺，并支持我们更广泛的温室气体减排目标。温室气体排放计划的进展包括推进我们传统业务的电气化项目，评估地下和封存潜力，作为我们在明尼多萨乙醇厂和埃尔姆沃斯天然气厂碳捕获和封存(CCS)项目的一部分，以及推进我们Lloydminster Upgrader和Christina Lake油砂资产的CCS。

•

将2023年企业绩效记分卡中影响所有员工(包括高管)薪酬的环境指标扩展为可持续绩效指数。这更好地反映了推动我们实现较长期ESG目标的近期活动，这些目标与我们五个ESG重点领域中的每一个相关：气候和温室气体排放、水管理、生物多样性、土著和解以及包容性和多样性。2023年12月，董事会批准了对2024年企业业绩记分卡中可持续业绩指数的进一步修改，包括以收到的填海证书为目标的措施取代驯鹿栖息地措施。他们还批准扩大绝对运行排放量(以二氧化碳当量计算)绩效指标，将甲烷减排指标包括在内。这与我们的气候和温室气体排放目标保持一致，即到2035年底将温室气体绝对排放量在2019年基线的基础上减少35%，包括到2028年底将上游甲烷排放量减少80%，并实现我们到2050年运营净零排放的长期目标 。

•

继续推进驯鹿栖息地的恢复，并超过2023年我们对退役井址的复垦预期。

•

完成水资源管理计划，以识别特定于资产和位置的风险和机会，并为我们的几项资产确定行动计划，包括我们的劳埃德热能资产。

•

实现我们与土著企业的支出目标，实现迄今为止最高的年度支出水平。

•

批准对代码和SSR委员会的任务是更清楚地阐明游说治理和 我们的游说和公共宣传活动与我们的公司目标、战略、指标和抱负相一致，并通过加强我们网站上的相关信息来提高透明度。

•

通过董事会任命和过渡实现并保持我们的董事会多元化目标，导致与会的13名董事提名人中有4名女性。我们还在女性领导方面取得了进展，CLT中的女性成员增加到11人中的3人，女性在所有领导人中的比例增加到25.9%。要了解更多有关高管和董事会多样性的信息，请参阅第25页。

•

推出了MentalHealthMatters@Cenovus，这是一个由员工驱动的新网络，旨在减少耻辱并支持工作场所的心理健康 。

ESG风险监管

我们的治理结构包括董事会和行政监督，以及指导员工预期行为的政策、标准、流程和程序， 我们如何运营设施和如何管理风险。ESG风险是在我们的企业风险管理计划中考虑的，该计划帮助我们识别、评估和管理业务的关键风险。董事会和委员会定期审查关键ESG风险以及其他与ESG相关的主题。

董事会批准我们的公司战略计划，该计划考虑到我们业务的机会和风险，包括与ESG事项相关的机会和风险，并监督我们的可持续性方法以及我们的相关流程和

Cenovus 2024循环		治理 | 22

程序。董事会亦负责监督本公司减轻环境影响(包括气候变化)的流程及程序，处理因本公司S的活动而可能出现的健康及安全事宜，考虑人力资本管理，并以符合良好管治及公认标准的方式运作。四个董事会委员会以董事会顾问身份行事，并监督与其各自任务相关的特定ESG风险，这些风险将按要求处理并向董事会报告。

ESG治理领导力

董事会和委员会ESG监督

冲浪板。董事会监督Cenovus和S的可持续发展方法，并收到管理层和委员会关于他们负责或监督的ESG事项的报告和建议。它还审查了Cenovus和S的流程和程序，以：

•

减轻环境影响(包括气候变化)。

•

解决因切诺维斯和S的活动可能出现的健康和安全问题。

Cenovus 2024循环		治理 | 23

•

以人力资本管理为例。

•

以符合良好治理和公认标准的方式运作。

审计。审计委员会监督不断变化的ESG事项产生的财务影响，包括气候变化。特别是，它监督ESG事项的潜在财务影响，包括气候、风险和对Cenovus和S的风险敞口：

•

从我们的贷款人、债务投资者和股权投资者那里获得资金。

•

获得保险覆盖范围。

•

信用评级。

审计委员会还审查与资产报废义务和财务披露事项相关的ESG事项。

****。****负责监督人力资源和薪酬事务。具体的ESG监督包括：

•

组织和人才管理战略。

•

人才战略。

•

文化。

•

健康和健康。

•

订婚。

•

包容性和多样性(I&D)，包括与Cenovus S I&D目标有关的进展。

•

薪酬，包括薪酬计划和养老金治理中的ESG业绩指标。

治理。治理委员会监督所有ESG事项的治理，包括董事会多样性。

治理委员会就如何将对新出现的或正在发展中的ESG事项的监督分配给适当的委员会向董事会提出建议。

SSR。SSR委员会监督我们ESG承诺的执行情况，可持续发展政策，包括：

•

可持续性，包括安全和健康、环境和气候变化、资产完整性和利益相关者参与 政策、业绩、报告和披露。

•

实施切诺维斯S的ESG战略。

•

影响Cenovus和S资产或运营的重大事件，涉及环境破坏或声誉影响。

•

为管理已确定的可持续性风险而采取的补救或缓解措施，包括环境(包括废弃和开垦义务)、健康、安全或气候变化。

•

与S公司的直接和间接游说和公众宣传活动(包括政治贡献)与公司目标、战略、指标和抱负保持一致相关的风险。

ESG报告

我们认识到以公开和负责任的方式报告的重要性，并自本世纪初以来一直报告我们的可持续发展业绩。

我们的报道遵循准确、平衡、清晰、可比性、可靠性和及时性的原则。为了努力提供对投资者和其他利益相关者有用的信息，我们将ESG报告与以下内容相一致：

•

与气候有关的财务披露工作队(TCFD)的建议。

•

可持续发展会计准则委员会(SASB)的指导。

•

IPIECA发布了石油和天然气行业可持续发展报告指南，而SASB内部没有该指南。

我们还纳入了与我们的ESG重点领域最为一致的联合国可持续发展目标。

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在2022 ESG报告中，我们包括了ESG目标迄今的进展情况，并提供了实现这些目标的计划的更多详细信息。我们还强调了2022年期间采取的相关行动。

我们的2022年ESG报告可在我们的网站cenovus.com上找到。

董事会和高管多元化

Cenovus认识到并欣然接受拥有多元化董事会和管理团队的好处。不同的团队包括并充分利用不同的技能、专业知识和行业经验，并从从生活经验中获得的不同视角中受益。

董事会和领导层目前的目标和进展

我们报告了四个方面的多样性进展：

•

董事会多样性：非董事会成员中的妇女、土著人民、残疾人和明显的少数群体成员。

•

执行多样性：执行团队成员中的妇女、土著人民、残疾人和明显的少数群体成员。

•

董事会女性：非管理董事会成员中的女性。

•

担任领导职务的妇女：担任领导职务的妇女(团队领导、协调员、主管或以上)。

截至2024年3月1日的多样性目标和进展

面积		目标       百分比		目标       日期		现状		累积       进展		年度       进展
董事会多元化		40		2025年底		41.7%		+5.3%		-8.3%
董事会中的妇女		30		2025年底		33.3%		+6.1%		–
领导层中的女性		30		2030年底		25.9%		+1.9%		+0.1%

目标百分比董事会的多样性和董事会的女性， 表示 董事会非管理层成员（不包括Pourbaix先生和McKenzie先生）的代表性，以及女性领导层中的代表性，包括团队负责人、协调员或主管及以上职位。

累积进展 根据2021年11月采纳当前董事会多元化愿景计算，并从2019年底开始计算领导层多元化目标 多元化目标。

董事会中的妇女2022年，董事会承诺到2023年年会闭幕时，董事会中至少有30%的女性(包括管理董事)，我们当时实现了我们的承诺，我们的12名董事中有4名(30.7%)是女性。Cenovus继续渴望达到并保持其在董事会多元化 政策到2025年年底，至少有40%的非管理董事代表指定的群体，包括至少30%的女性代表。 为2024年会议提出的董事会组成符合董事会多元化政策志向。

领导层中的女性从2023年3月1日到2024年3月1日，领导职位的数量增加了135个，其中女性担任了36个，我们在累计和年度基础上朝着女性在领导中的总体目标取得了积极进展。尽管存在各种因素(例如自然流失率、收购、资产剥离、退休等)虽然在任何给定时间(无论性别)都可能影响公司领导者的总数，但驱动因素仍然是，作为一个行业，我们现有和潜在员工队伍中的男性人数 多于女性。为了帮助解决这种不平衡，Cenovus正在加强其吸引和留住女性员工的战略。

Cenovus 2024循环		治理 | 25

截至2024年3月1日的当前多样性状态

		妇女										土著居民 人民										可见 少数族裔										人 与.一起 残障人士										数 的 会员 组					数量 个人 的 成员 多于一 指定 组
		#					%					#					%					#					%					#					%
冲浪板				4					28.6	%				0					0.0	%				1					7.1	%				1					7.1	%				14			1
高管				3					27.3	%				0					0.0	%				1					9.0	%				0					0.0	%				11			0

上述董事会和行政人员的多元化计算包括Pourbaix先生和McKenzie先生。

2023年多样性变化

		妇女								2023 进展				土著居民 人民								可见 少数族裔								2023 进展				人 与.一起 残障人士
		会合				左								会合				左				会合				左								会合				左
冲浪板			1				0				+1				0				0				0				1				-1				0				0
高管			1				0				+1				0				0				0				0				–				0				0

2023年1月1日，Little女士加入董事会，2023年9月1日，Cole女士加入CLT，2023年7月26日，霍先生从董事会退休。

董事会成员多元化政策

我方书面 董事会多元化政策我们承诺寻求高素质的董事，并在决定董事会的最佳组成时考虑多元化。 我们的多元化标准包括性别、原住民身份、残疾、种族、年龄和董事之间的其他差异。治理委员会监控政策的实施，并至少每年评估 政策在实现董事会多元化目标方面的有效性，方法是进行定期评估，以考虑董事会中列举的各种属性的代表性水平。 董事会多元化政策，包括性别多样性。董事会成员还有机会通过第33页所述的董事会评估程序，每年对董事遴选和提名过程的有效性进行评估。

董事多元化目标

2021年，董事会修订了现有的期望目标董事会多元化政策到2025年年底，至少有40%的非管理董事代表指定的群体，包括至少30%的女性。 建议在2024年会议上选举的董事会提名人的组成满足了我们2025年对董事会多样性的期望目标。

董事会没有为董事会中可见的少数群体、残疾人或具有土著身份的人设立单独的目标。 董事会已确定，目前增加目标不是确保董事会由具有不同属性和背景的个人组成的最有效方式，并认为其目前的组成反映了董事会中规定的多样性原则董事会多元化政策。

过程

尽管多样性是一项重要和有价值的考虑因素，但所有提名或任命都是在董事会作为一个整体有效所需的技能、差异、专门知识、经验和独立性的背景下择优作出的。

Cenovus 2024循环		治理 | 26

董事会积极参与由治理委员会领导的更新进程。通常使用外部猎头公司来确定候选人。搜索重点关注将支持Cenovus不断发展的业务需求的合格且多样化的候选人。2023年，董事会在应用上述原则和标准的同时，积极寻找潜在的新董事。这些努力导致从2023年11月1日起征聘和任命克罗瑟斯先生。格古利斯曾是赫斯基能源公司的高管，他也被任命为2023年11月1日生效。克罗瑟斯先生和格古利斯先生各自为董事会带来了丰富的石油和天然气行业经验。霍震霆从Cenovus董事会退休，自2023年7月26日起生效。有关我们的董事会续签流程的更多信息，请参阅第34页。

治理委员会和董事会满意地认为，根据Cenovus所需的技能、专业知识和经验，包括与ESG、气候和多样性考虑相关的技能、专业知识和经验，新的董事候选人是董事会的合适人选。

针对领导层和高管的多元化目标

2021年12月，Cenovus宣布了新的ESG目标，包括到2019年底将女性在领导职位(团队领导、协调员、主管或以上，包括担任高管职位的女性)中的比例提高到30%的目标。

Cenovus尚未就土著人民、残疾人或明显少数群体成员在执行干事职位中的代表性通过任何正式目标或时间表。我们在2022年对员工进行了一项自愿的自我认同调查，为我们的加拿大和美国员工基础建立了基准，并将继续考虑增强我们 员工队伍多样性的机会。基于赛诺威S首次自我认同调查、行业实践评估和不断变化的利益相关者反馈所获得的数据，该公司计划加强对为每个人创造包容和尊重的工作环境的关注，而不是像最初沟通的那样设定额外的I&D目标。

过程

我们董事会的一个关键角色是确保我们的高管团队拥有各种技能、专业知识和行业经验，以有效地发挥作用。董事会致力于 确定和任命属于任职人数不足群体成员的高管。高管的多样性标准包括性别、土著身份、残疾、种族、年龄和其他区别。

我们没有关于指定群体在执行干事任命中的代表性的正式框架，但我们注意到在高级管理层中有不同的指定群体代表的重要性和价值。在我们的高级管理层队伍中，增加多样性的一个方法是制定一项继任计划，其中包括近50%的女性候选人。

Cenovus 2024循环		治理 | 27

董事会

独立

董事会每年审查董事的独立性。董事会审视每一董事的业务、家族及其他关系，并考虑是否存在任何重大关系，包括董事会认为可能会干扰S对董事的独立判断的关系。

除三名董事外，其余获提名的董事均为独立董事。McKenzie先生是我们的首席执行官，Pourbai先生是执行主席，作为Cenovus的高管，他们不是独立的。为了确保董事会的持续独立性，蒙乔先生是独立董事的首席执行官。有关更多信息，请参阅第2页。

此外，Girguis先生于2023年11月1日加入董事会和治理委员会，由于 他过去曾在前身公司赫斯基能源担任高管，以及在公司S与赫斯基能源合并后担任Cenovus高管特别顾问直到2022年3月31日，他是非独立的。Girguis先生被任命为治理委员会成员，因为他的法律和治理专门知识预计将协助委员会执行其任务，他提供了股东的观点。治理委员会仍然由大多数独立董事组成，并仍然能够对管理层进行独立监督。

董事会根据Sixt先生参与赫斯基能源交易的情况审查了他的独立性。在2022年和2023年，董事会考虑了交易完成后的时间、西克斯特先生的意见，以及加拿大和纽约证交所关于董事独立性的标准，最终认定西克斯特先生是独立的。董事会对S先生独立性的评估于2024年再次确认。

委员会

除治理委员会外，所有董事会委员会均由独立董事组成。有关详细信息，请参阅第30页。

执行主席，独立董事首席执行官

执行主席和首席执行官的角色将继续分开，Pourbai先生将担任执行主席，McKenzie先生将担任首席执行官。蒙乔先生是我们独立董事的首席执行官，他确保董事会独立于管理层运作，董事会和管理层的职责划分得到充分理解和尊重。

会议

所有董事会会议(定期会议和特别会议)都包括仅由独立董事参加的预定会议。没有管理层成员出席，这有助于进行公开和坦率的讨论。

角色和责任

董事会的主要职责是：S：

•

任命一支称职的执行团队。

•

监督业务的管理。

为了支持这些角色，董事会采用了一套公司治理和内部控制制度，以确保公司行为符合道德和合法。

公司治理体系包括：

•

个人对董事的期待。

•

董事会和委员会的明确授权(均可在cenovus.com上查阅)。

•

首席执行官、执行主席、董事首席独立董事和委员会主席的书面职位指南。

该委员会还负责批准通信政策。有关详细信息，请参阅第19页。

Cenovus 2024循环		治理 | 28

个人对董事的期待

Cenovus董事预计将出席所有会议，事先审查了会议材料。

我们的董事也必须遵守代码。有关详细信息，请参阅第20页。

董事会的授权和责任

我们完整的董事会授权包括在附表B中，并可在cenovus.com上查阅。董事会职责的主要领域如下。

首席执行官		任命。 *   根据股东价值最大化的公司目标监控业绩。 *   确保制定了适当的程序，充分提供继任规划，包括任命、培训和监测高级管理层。
战略计划		每年审批一次，包括关键目标、运营和财务目标以及风险识别、监控和缓解。    会定期收到进度的最新消息。    批准年度运营和资本预算。
补偿		批准首席执行官 和执行主席。 *   批准董事。 *   批准激励性薪酬计划和赠款协议。
风险管理		批准 企业风险管理(ERM)政策并监督ERM计划(请阅读下面的风险管理部分的更多内容)。 *   确保建立了识别主要风险的系统，并确保有最佳的实用程序来监控和缓解这些风险。    定期收到委员会和管理层关于风险和风险管理的报告。
治理		*   建立公司治理系统、政策和做法，以确保董事会独立于管理层发挥作用。 *   批准财务报表和其他公开披露。 *   确保存在足够的内部控制制度。 *   批准代码并监控合规性。    明确界定了S的管理权限。

风险管理

董事会各委员会监督并向董事会报告与S授权的各委员会有关的风险。董事会仍有责任确保已建立一个系统来识别S的主要风险，并确保有最佳的实用程序来监测和减轻此类风险。

截至2023年4月26日，网络安全风险的监督取决于每季度向委员会提交的关于信息安全和网络安全事项的审计和管理报告。Cenovus的S网络安全管理计划是一个以风险为中心的计划 确保在网络安全风险的整个生命周期中对其进行识别、分析和管理，并将其归入总体企业风险管理计划。Cenovus和S信息技术管理控制(包括《萨班斯-奥克斯利法案》) 每年由外部顾问进行审计。作为网络安全意识计划的一部分，我们的员工、承包商和董事每年都会接受信息安全培训。

管治委员会负责检讨及向董事会建议监督各董事会委员会或董事会本身的主要或新出现的风险。

Cenovus 2024循环		治理 | 29

董事会及各委员会所监管的一般风险类别如下。在下面开始的委员会说明中查找 每个委员会的S风险监督的详细信息。

董事会
*   公司战略 *   企业风险管理计划 *   运营和财务业绩
审计		治理		人力资源 补偿(&R)		安全， 可持续发展与 储量
*   财务报告 *   财务报表和控制 *   内部和外部审计员		*   董事会和公司治理 *   董事提名与薪酬 *   战略市场风险管理		*   薪酬和 福利计划，包括高管薪酬 *   人员战略和I&D		*   安全与健康 *   可持续发展相关事项 *   储备披露

委员会

我们的委员会协助董事会监督我们的业务。这些委员会允许划分工作量，包括在特定领域进行风险监督，并集中与其工作相关的专业知识。我们的委员会、委员会成员和2023年董事出席会议的图表在第50页。有关董事会和委员会ESG监督的更多细节，请参见第23页。

审计委员会

会员。Kinney女士(主席)、Marcogliese先生、Mongeau先生和Shaw先生。会议结束后，邵逸夫将不再是委员会或董事会成员，因为他不再竞选连任。

会员要求。根据加拿大证券法，审计公司的所有成员都具有金融知识，并具有独立性。董事会已指定Kinney女士和Mongeau先生为审计委员会财务专家。

未经董事会批准，成员不得在另外两个以上的上市公司审计委员会任职。董事会考虑S成员有效服务审计的能力是否会因额外承诺而受到影响。

主要责任。监督并审查我们的市场风险管理框架和管理，S发现重大金融风险或风险敞口。它定期开会，审查报告，并与内部和外部审计师讨论重大风险领域。

主要职责。监督和监控：

•

我们会计和财务报告流程的有效性，包括财务报表的完整性、关于会计和财务报告披露的内部控制制度以及合规性。

•

我们的市场风险管理框架，包括商品价格、货币(外汇)和利率市场风险管理的配套指导方针和政策。

•

管理：S主要财务风险的识别和风险管理流程。

•

外部审计师和内部审计组的资格、独立性和业绩。

•

本公司与任何行政人员或董事之间的所有关联方交易，包括任何行政人员或董事的关系。

审计监督对我们财务报表的审计。它还提供了外聘审计员、管理层、内部审计小组和董事会之间的沟通渠道。

Cenovus 2024循环		治理 | 30

风险受到监督。审查或监督并向董事会报告与下列有关的风险：

•

我们的市场风险管理控制框架的设计和运行有效性，以及管理此类风险的流程。

•

不遵守与审计委员会S任务范围内事项有关的法规和政策。

•

所有财务备案文件和公开文件，包括赛诺威、S和任何拥有公开证券的子公司，经审计的年度财务报表和相关文件。

•

与财务信息有关的所有未经审计的财务报表和相关文件，以及其他文件和公开文件。

•

外聘审计员的评价、任命、薪酬、保留和工作。

•

与管理层一起，任命、补偿、更换、重新分配或解聘内部审计负责人 。

•

接收、保留和处理Cenovus收到的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉。

•

重大财务风险或风险敞口，包括与气候变化等ESG事项相关的风险或风险。

•

网络安全(请阅读第29页有关风险管理的更多信息)。

•

董事会根据治理建议分配给审计的主要或新出现的风险。

治理委员会

会员。蒙乔先生(主席)、克罗瑟斯先生、格格里斯先生、克维塞尔先生、郭女士、西克斯特先生和齐戈斯基女士。会议结束后，Kvisle先生将不再是委员会或董事会成员，因为他不再竞选连任。

会员要求。根据加拿大证券法，治理公司的所有成员都是独立董事，除了格古利斯先生。委员会 通过确保多数独立委员会来保持独立性。

主要责任。就公司治理事宜向董事会提供协助和建议，包括与风险治理、委托人的分配和新出现的风险监管以及战略性市场风险管理相关的问题或原则。还协助董事会组成和提名，以及董事 薪酬。

主要职责。审查并就以下事项向董事会提出建议：

•

Cenovus的公司治理原则。

•

对董事会和委员会的授权进行适当的修改和更新。

•

整个董事会的继任规划，包括：

○

评估多样性目标的进展情况。

○

审查执行主席的效力。

○

确定和推荐有资格成为董事会成员的个人。

○

每年在年会上推荐董事会选举的被提名人。

•

监督对董事会、委员会和董事的评估(更多信息见第34页)。

•

董事薪酬和股权指南(更多信息请参看第61页)。

•

S战略市场风险管理方案的管理方向和有效性涉及大宗商品价格、货币(外汇)和利率市场风险，并回顾了方案的原则、设计和执行情况。

•

ESG事项的治理，包括将对新出现或发展中的ESG事项的监督分配给适当的董事会 委员会。

治理委员会批准首席执行官的继任规划程序，并监督加拿大和美国主要公司的最佳实践，以确保Cenovus遵守高标准的公司治理。

Cenovus 2024循环		治理 | 31

风险受到监督。审查或监督并向董事会报告与下列有关的风险：

•

公司治理，包括与风险治理相关的问题。

•

董事薪酬。

•

董事提名倡议书。

•

S战略市场风险管理方案的有效性管理。

•

股东提案和参与度。

•

董事会根据治理建议分配给治理的主要或新出现的风险。

人力资源及薪酬委员会(****)

会员。Zygocki女士(主席)、Casey先生、Crothers先生、Kvisle先生和Little女士。会议结束后，Kvisle先生将不再是委员会或董事会成员，因为他不再竞选连任。

有关他们在人力资源和薪酬方面的资格信息，请参阅第67页。

会员要求。根据加拿大证券法，****的所有成员都是独立的。

主要责任。就薪酬和人力资源事项向董事会提出建议。****还协助董事会履行其作为Cenovus S养老金计划和非养老金储蓄和投资计划发起人的职责。

主要 职责。审查并就以下事项向董事会提出建议：

•

组织范围的人员战略，包括文化、参与度和I&D，以支持赛诺华的S业务战略 。

•

薪酬理念和薪酬方案和计划的设计。

•

首席执行官、执行主席和员工薪酬。

•

高级管理层的继任规划，包括每年(至少)与首席执行官和人事部高级副总裁总裁进行审查：

○

继任计划，包括长期高管发展，以确保领导力的可持续性和连续性。

○

内部人才库。

○

退休、疾病、残疾和计划外缺勤。

•

年度和长期薪酬计划中的绩效指标(包括ESG、运营和财务)。

•

由我们的养老金管理委员会提供的有关我们的养老金计划和非养老金储蓄和投资计划的信息。有关详细信息，请参阅第79页。

****还有权 批准常务副总裁的薪酬。

风险受到监督。审查或监督并向董事会报告与下列有关的风险：

•

人员战略、文化、参与度和研发。

•

薪酬和福利计划。

•

年度和长期激励。

•

养老金和投资很重要。

•

Cenovus与S的财务和声誉福祉与薪酬福利政策和激励相关。

•

董事会根据治理委员会的建议分配给****的主要风险或新风险。

安全、可持续性和储备委员会(SSR)

会员。Marcogliese先生(主席)、Casey先生、Kinney女士、Little女士和Shaw先生。会议结束后，邵逸夫将不再是委员会或董事会成员，因为他不再竞选连任。

会员要求。根据加拿大证券法，SSR的所有成员都是独立的。

主要责任。监督和监督我们对促进安全文化的承诺，将可持续发展政策融入我们的实践和行为，并遵守我们的代码。委员会亦会检讨与我们的储备和资源有关的事宜，包括公开披露资料。

Cenovus 2024循环		治理 | 32

主要职责。检讨及报告或向董事会提出建议：

•

管理层执行有关过程和职业安全绩效的政策和程序。

•

融合 可持续发展政策，包括整个业务 的社会、环境和经济考虑因素。

•

更改和遵守我们的 密码。

•

Cenovus公司根据适用条例披露石油和天然气活动的程序。’

•

每年遴选独立合格储量评估师。

•

批准独立合资格储量评估师的预期费用。

•

储备金数据披露。

•

关于《公约》所述事项的披露 可持续发展政策， 包括ESG披露。

SSR亦根据《环境、社会及管治承诺》， 可持续发展政策.更多详情见第24页。

风险监督。检讨、监督及向董事会报告与下列各项有关的风险：

•

已制定的安全绩效和计划，以减轻安全事故。

•

不遵守与S委员会职权范围内事项有关的法规和政策。

•

Cenovus和S的直接和间接游说和公共宣传活动，包括政治贡献，与其公司目标、战略、指标和雄心保持一致。

•

保护区治理和资源披露数据以及与披露此类信息有关的程序。

•

可持续性，包括安全和健康、环境和气候变化、与包括土著和其他社区在内的公众的接触，以及相关的道德和声誉影响和披露。

•

定期管理体系保证活动产生的持续趋势和高风险观察。

•

为管理已确定的健康和安全、环境和气候变化以及其他可持续性风险而采取的补救或缓解行动，包括遗弃和开垦义务。

•

董事会根据治理委员会的建议分配给SSR的主要或新兴风险。

职位指导方针

董事会已批准首席执行官、执行主席、董事首席独立董事和委员会主席的一般指导方针。请访问cenovus.com获取每个指南的完整副本。

首席执行官。首席执行官S主要负责领导Cenovus的业务和运营。首席执行官负责使公司与董事会批准的公司战略和目标保持一致。首席执行官只能在董事会授权的权限内采取行动。

执行主席。 S执行主席的主要职责是对董事会进行全面领导。主席负责提高董事会、各委员会及董事会个别董事的效率。

领衔独立董事。董事首席独立董事S的职责是确保董事会继续独立于管理层运营，向董事会，尤其是独立董事提供领导力，并代表董事会与股东和其他关键利益相关者接触。

委员会 主席。任何董事会委员会主席的主要职责是有效地管理委员会的职责。委员会主席确保委员会组织得当、有效运作并履行其义务和责任。

董事会的评估和更新

治理委员会负责董事会的评估和更新。董事会评估包括对董事会、委员会和每个董事的年度有效性评估。董事会更新活动确定了有效监督我们的业务活动所需的技能、专业知识、经验和多样性。

Cenovus 2024循环		治理 | 33

董事会评估

董事会评估由外部第三方至少每三年进行一次，否则每年通过内部评估进行。我们在2023年完成了外部 董事会评估。它包括匿名的有效性问卷，个人访谈，以及对所有董事的自我和同行评估。向董事会提交了最终报告，还向每个董事提供了保密的业绩评价，并与董事首席独立董事和执行主席分享。执行主席还单独会见了每个董事，讨论评估结果。

治理委员会主席还与执行主席会面，讨论其效力。管治委员会还评估：

•

提供给董事的信息是否充分。

•

董事会和管理层之间的沟通。

•

董事会和董事会委员会的程序。

管治委员会建议董事会作出任何改变，以提高董事会及其辖下委员会的整体效率。

董事会续签

我们的董事会组成和 续订审查是一个持续的过程。治理委员会使用第51页列出的技能和经验矩阵，每年审查S的每个董事知识、技能、经验和有意义的贡献。治理委员会还确定即将退休的董事会成员。

治理委员会和董事会根据最佳实践、董事会授权、董事会多元化政策以及我们的长期计划。治理委员会定期考虑潜在的董事候选人，以确保董事会不断换届。

董事会将至少每五年考虑是否设立更新计划，以在合理的时间段内实现理想的董事会组成。

董事提名者识别流程

治理为潜在的董事候选人制定标准，并确定、评估和推荐董事会的被提名人。委员会接受现任董事、首席执行官以及在适当情况下猎头公司对候选人的建议，并确保客观的提名过程。

治理在评估潜在董事时审查技能差距和多样性，并向董事会推荐高度合格的候选人，这些候选人表现出正直和适合监督管理层。

董事会成员多元化政策

Cenovus 认识到并欣然接受董事会多元化的好处，该董事会充分利用各种技能、专业知识和行业经验，并包括多个方面的多样性。

有关董事会多样性的更多信息，请参见第26页。你可以找到完整的董事会多元化政策在cenovus.com。

董事会换届机制

董事会换届机制
年龄限制		任期限制		董事会换届的其他机制
不是		是：12年任期限制		董事会成员多元化政策 和年度董事会评估

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任期限制

为了平衡经验的益处和更新和新观点的需要，董事会为非执行董事设定了12年的任期限制。这种平衡确保我们始终拥有新的视角、想法和业务战略，同时保持对Cenovus和我们在董事会的业务的批判性理解。

在.之下董事会任期限制政策，董事会有权建议延长S的董事任期，或在12年任期届满前要求董事辞职 。

年龄限制

Cenovus对董事的年龄没有限制，承认年轻和年长的董事都有能力为多元化的董事会带来见解和观点。 相反，董事的连任是基于对他们表现和贡献的评估。

板卡联锁

有关我们的董事任职的其他上市公司董事会的详细信息，以及我们如何审查董事之间的连锁关系，请参阅第56页。

董事连任

治理公司向董事会推荐提名这些董事连任。根据技能、多样性和根据董事会评估程序进行的绩效评估，对可能连任的董事进行评估。

“董事”定位与教育

治理为以下各项实施流程：

•

新董事的定位和教育。

•

现任董事的持续发展。

定向

我们让新董事了解 以下内容：

•

董事会、其委员会和个人董事的角色。

•

我们业务的性质和运作。

方向包括：

•

与高级管理层举行会议。

•

切诺夫斯与S业务概述。

•

主要生产地和作业区概览。

我们还鼓励每个新的董事通过与我们的执行主席、首席执行官、首席执行官、独立董事首席执行官、其他 董事和CLT成员进行独立会议来进行自己的尽职调查。

教育

我们为所有董事提供继续教育的机会。这些机会使董事能够提高他们的技能并加深他们对我们业务的了解。2023年期间举办的教育课程图表见第52页。

董事还全年在董事会或委员会会议之外与管理层会面，进行非正式的问答讨论。

董事可以参加外部教育项目，费用由Cenovus承担，以帮助他们 发展。执行主席参与有关董事参与外部计划的决策。

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董事

董事会提名人多元化

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提名者

史蒂芬·E. Bradley独立 导演–
		董事提名者 年龄：65岁 意大利斯梅里洛		关键技能和经验： •  国际市场 •  政府与利益相关者关系 •  公司治理 •  业务和资源开发 董事会委员会： 不适用

经验

•

自二零二零年十一月起担任长江资产控股有限公司董事，该公司为一家公开上市的全球物业投资、开发、管理及公用事业基建公司。

•

2022年5月起任Power Asset Holdings Limited（一家上市的全球能源投资公司）董事。

•

上海国际货币经纪有限公司董事，自2020年11月起，为私人经纪和信息服务 公司。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
长江实业集团有限公司		提名（主席） 审计 可持续性		联交所
电能资产控股有限公司				联交所

动力资产控股有限公司 过往董事

•

赫斯基能源于二零一零年七月至二零二零年十二月期间（赫斯基能源与Cenovus合并）。

•

太古地产有限公司于二零一零年至二零一八年。

教育

•

牛津大学巴利奥尔学院文学学士。

•

上海复旦大学研究生文凭。

•

公司董事学会的ICD. D。

Cenovus 2024循环		董事 | 37

基思M. Casey Did独立 导演–
		董事自2020年4月起 年龄：57岁 美国德克萨斯州圣安东尼奥 PinOak Group，LLC （私人中游 公司）		关键技能和经验： •  精炼 •  营销与运输 •  风险管理 •  健康、安全与环境 •  人力资本管理 董事会委员会： **** 微卫星

经验

•

自2022年2月以来担任Pin Oak Group，LLC的首席执行官。

•

Tatanka Midstream LLC的首席执行官，一家私营中游公司（2020年至2022年）。

•

在Andeavor Corporation担任行政职务（前身为Tesoro Corporation），一家综合性的石油精炼、物流和营销公司（2013年至2018年）包括：商业和价值链执行副总裁，负责监督综合商业价值链，重点是通过其中游、 基础设施和精炼资产最大限度地提高其资产基础；执行副总裁，运营；以及战略和业务发展高级副总裁。

•

BP Products North America Inc. (2006至2013年）。

•

自1998年以来一直在炼油行业工作。

•

在普莱克斯公司和联合碳化物公司担任领导职务（1998年以前）。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
无

过往董事

•

Andeavor Logistics LP（前Tesoro Corporation）上市（2014年至2015年）。

•

许多私人中游公司。

教育

•

加州理工州立大学，圣路易斯奥比斯波，冶金和材料工程理学学士。

Cenovus 2024循环		董事 | 38

Michael J. Crothers独立 导演–
		董事自2023年11月起 年龄：61岁 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里		关键技能和经验： •  业务和资源开发 •  精炼 •  健康、安全与环境 •  风险管理 *  包容性和多样性 董事会委员会： 治理 ****

经验

•

她在天然气上游、下游和综合天然气业务方面拥有超过37年的运营、商业和领导经验，并曾担任全球上市能源和石化公司壳牌加拿大有限公司(壳牌)的总裁和国家主席(2015年12月至2021年5月)。

•

在壳牌任职期间，他还担任过加拿大综合天然气公司副总裁总裁(2017年12月至2021年5月)、油砂执行副总裁总裁(2017年1月至2017年12月)、北美非常规副总裁总裁(2015年1月至2017年3月)以及壳牌爱尔兰勘探与生产公司董事经理(2011年11月至2015年1月)。

•

Crothers先生是私营生命科学公司Northern RNA Inc.的董事会主席，也是私营清洁技术公司Convrg Innovation Inc.(前身为Westgen Technologies)的董事董事。他也是卡尔加里和地区联合之路的董事成员，以及董事和加拿大艾伯塔省地区委员会自然保护协会副主席。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
Keyera Corp.		健康、安全和环境 治理与可持续发展		多伦多证券交易所

教育

•

艾伯塔大学化学工程理学学士学位，成绩优异。

•

专业工程师，APEGA（退休和非执业）。

•

公司董事学会的ICD. D。

Cenovus 2024循环		董事 | 39

James D.吉古利斯– 非独立董事
		董事自2023年11月起 年龄：67岁 卢森堡大公国		关键技能和经验： •  公司治理 •  国际市场 •  政府与利益相关者关系 •  人力资本管理 •  风险管理 董事会委员会： 治理

经验

•

和记黄埔欧洲投资有限公司董事总经理r.l.，一家私人投资公司， CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.董事总经理，自2023年1月起，均为上市有限公司。CK Hutchison Networks Europe Investments S.a. r.l.，一家私人投资公司，从2022年4月到2023年1月。

•

2012年4月至2021年3月，担任公共综合能源公司赫斯基能源的高级副总裁、总法律顾问兼秘书。于二零二一年一月Cenovus与赫斯基能源合并后，彼于Cenovus行政特别顾问（自二零二一年四月至二零二二年三月）。’

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
无

过往董事

无

教育

•

卡尔加里大学文学士。

•

艾伯塔大学法学学士。

Cenovus 2024循环		董事 | 40

简·E.金尼·李独立 导演–
		董事自2019年4月起 年龄：66岁 安大略省多伦多， 加拿大		关键技能和经验： •  金融、会计和资本市场 •  风险管理 •  公司治理 •  网络安全 *  包容性和多样性 董事会委员会： 审计(主席) 微卫星

经验

•

超过30年为全球金融机构提供咨询服务。

•

在企业风险管理、法规遵从性、网络和IT风险管理、 数字化转型和利益相关者关系方面拥有丰富的经验。

•

在Deloitte LLP加拿大工作25年（1997年加入合伙企业），包括领导团队副主席（2010年6月至2019年6月）、加拿大质量和风险管理合伙人（2010年5月至2015年6月）、全球首席风险官（2010年6月至2012年5月）和风险和监管实践负责人（1999年6月至2010年5月）。

•

私人保险公司Nautilus Indemnity Holdings Limited董事兼主席。Perimeter理论物理研究所副主席，多伦多阿尔茨海默病协会赞助人委员会主席。’

•

曾任马尼托巴大学、达尔豪斯大学和圣玛丽大学讲师。’

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
完整金融公司		审计(主席) 治理与可持续发展		多伦多证券交易所

先前 董事

•

多伦多金融国际（董事会主席）。

•

女子大学医院基金会。’

教育

•

滑铁卢大学数学学位。

•

安大略省特许专业会计师协会会员。

赞誉

•

滑铁卢大学数学校友成就奖章。

•

2014年，她被女性行政网络评为加拿大最有影响力的女性之一。’’

Cenovus 2024循环		董事 | 41

伊娃湖独立董事–
		董事自2021年1月起 年龄：81岁 温哥华 哥伦比亚，加拿大 Amara Holdings Inc. （私人投资 控股公司）		关键技能和经验： •  国际市场 •  公司治理 •  人力资本管理 *  包容性和多样性 •  风险管理 董事会委员会： 治理

经验

•

Amara Holdings Inc.的董事长、首席执行官和董事，私人投资控股公司。

•

CK生命科学国际研究所所长，’（Holdings）Inc.，一家上市的保健品、 制药及农业相关公司、长江基建集团有限公司（一家上市的全球基础设施投资及发展公司）以及长江资产集团有限公司（一家上市的全球物业投资、开发、 管理及公用事业基础设施公司）。

•

李嘉诚（加拿大）基金会董事。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
长江基建集团有限公司		提名（主席）		联交所
CK生命科学国际公司，’（Holdings）Inc.		薪酬（主席）		联交所
长江实业集团有限公司				联交所

先前 董事

•

赫斯基能源于2000年8月至2021年3月（当时赫斯基能源与Cenovus合并）。

教育

•

伦敦大学理学硕士学位。’

•

不列颠哥伦比亚省皇家路大学名誉法学博士学位。

Cenovus 2024循环		董事 | 42

梅勒妮A.小小的独立 导演–
		董事自2023年1月起 年龄：54岁 美国乔治亚州阿尔法雷塔 总裁兼首席执行官，殖民管道公司 （私营管道及码头公司）		关键技能和经验： •  风险管理 •  健康、安全与环境 •  人力资本管理 《  气候与排放》 •  公司治理 董事会委员会： **** 微卫星

经验

•

曾任麦哲伦中流合伙公司执行副总裁兼首席运营官(后被Oneok，Inc.收购)，该公司是一家运输、储存和分销石油产品的公共合伙企业(2022年6月至2023年1月)。

•

在S女士21年的麦哲伦职业生涯中，她 担任过多个高级管理职位，包括运营与环境/健康安全与安保官高级副总裁总裁(2017年7月至2022年5月)；总裁副运营与原油商务主管(2011年2月至2017年6月)；董事成品油及海运运输服务主管(2007年6月至2011年1月)；以及环境、健康与安全管理职位(2004年1月至2007年5月)。

•

2001年6月至2003年12月，在公共能源供应商和基础设施公司Williams Companies Inc.担任环境合规部经理，在美国陆军现役期间，在环境修复和民用建筑领域担任项目管理职位。

•

利特尔也是液体能源管道协会、美国石油学会董事的成员，也是美国国家石油委员会的成员。

•

2023年，她是国际液体码头协会和发现实验室的董事会员。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
无

先前 董事

•

多元化能源公司。

教育

•

美国军事学院环境工程理学学士。

•

佐治亚理工学院土木工程理学硕士。

Cenovus 2024循环		董事 | 43

Richard J. Marcogliese独立 导演–
		2016年4月起担任董事 年龄：71岁 美国加利福尼亚州阿拉莫 负责人，iRefine，LLC，（私营石油精炼咨询公司）		关键技能和经验： •  精炼 •  健康、安全与环境 •  风险管理 •  人力资本管理 《  气候与排放》 董事会委员会： 审计 安全司司长（主席）

经验

•

私人化学和能源咨询公司Pilko&Associates L.P.的执行顾问(2011年6月至2019年12月)。

•

私人投资公司NTR Partners III LLC的运营顾问(2013年10月至2017年12月)。

•

费城能源解决方案公司首席执行官运营顾问，该公司是凯雷集团和能源转移伙伴公司的子公司之间的合作伙伴关系，该公司在美国东海岸运营着一家炼油设施(2012年9月至2016年1月)。

•

在美国炼油行业工作超过40年，其中包括在埃克森美孚公司工作超过25年。2000年，他因收购埃克森美孚而加入瓦莱罗能源公司，当时他领导了组织转型，从一家大型综合石油公司的业务模式过渡到瓦莱罗S独立的炼油商业务模式。他在瓦莱罗担任过越来越多的高级职位，包括2001年战略规划部门的高级副总裁，2001年10月至2005年11月炼油业务部的高级副总裁，2005年12月至2007年10月的运营部门执行副总裁总裁，以及2007年10月至2010年12月的执行副总裁总裁兼首席运营官(2007年10月至2010年12月)，在此期间，他负责瓦莱罗每天加工300万桶石油的北美炼油厂系统的运营。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
德勒美国控股公司		审计 补偿 环境、健康和安全(主席)		纽交所

过往董事

西部各州石油协会(前主席)。
教育
纽约大学工程与科学学院化学工程专业  工程学士学位。

Cenovus 2024循环		导演 | 44

乔纳森·M·麦肯齐非独立董事
		董事自2023年4月以来 年龄：56岁 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 总裁自2023年4月起担任首席执行官		关键技能和经验： •  金融、会计和资本市场 •  风险管理 •  业务和资源开发 *  包容性和多样性 •  网络安全 董事会委员会：不适用

经验

•

曾任切诺夫斯执行副总裁总裁兼首席运营官(2021年1月至2023年4月)，在此之前是执行副总裁总裁兼首席财务官(2018年5月至2021年1月)。

•

20多年的财务和运营经验，主要是在加拿大石油和天然气行业。他是切诺沃斯和S与赫斯基能源战略合作不可或缺的一部分。麦肯齐在2015年4月至2018年4月期间担任赫斯基能源执行副总裁兼首席财务官总裁。

•

2011年4月至2015年4月，他在欧文石油有限公司担任首席财务官和首席商务官，负责公司的所有供应、贸易和商业方面，包括协调涉及管道、铁路和码头运营的业务发展项目。在此之前，McKenzie先生在森科尔能源公司工作了10年 ，在那里他在财务和运营方面担任了越来越高的职位，包括负责公司位于麦克默里堡的S升级机的运营，最后担任副总裁兼财务总监。

•

欧文石油有限公司董事会成员，加拿大石油生产商协会(CAPP)理事会副主席。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
无

过往董事

无

教育

•

特许专业会计师和艾伯塔省特许专业会计师会员。

•

艾伯塔大学工商学士学位和文学学士（经济学）学位。

作为管理层成员，麦肯齐先生遵守高管持股准则。有关 指南的详细信息，请参见第70页。

Cenovus 2024循环		董事 | 45

Claude Mongeau独立 导演–
		2016年12月起担任董事 年龄：62岁 蒙特雷亚尔，魁北克，加拿大 董事会首席独立董事董事		关键技能和经验： •  金融、会计和资本市场 •  营销与运输 •  公司治理 •  政府与利益相关者关系 •  健康、安全与环境 董事会委员会： 审计 治理（主席）

经验

•

加拿大国家铁路公司（CN）总裁兼首席执行官（2010年1月至2016年6月），他曾担任执行副总裁兼首席财务官（2000年10月至2009年12月），战略和财务规划副总裁兼企业发展助理副总裁（1994年至2000年）。

•

Imasco Inc.业务发展经理(1993至1994年）。

•

与Groupe Secor Inc.合作，为加拿大大型企业提供战略咨询的管理咨询公司 （1989年至1993年）。

•

贝恩公司顾问（1988年至1989年）。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
诺福克南方公司		人力资本管理与薪酬安全		纽交所
多伦多道明银行		人力资源委员会		多伦多证券交易所

过往董事

•

TELUS Corporation（2017年5月至2019年8月）。

•

CN（2009年10月至2016年7月）。

•

SNC—Lavalin Group Inc.（2003年8月至2015年5月）。

•

北电网络公司和北电网络有限公司（2006年6月至2009年8月）。

教育

•

麦吉尔大学工商管理硕士学位。’

•

圣玛丽大学和温莎大学荣誉博士学位。’

赞誉

•

1997年被评为加拿大40岁以下40强企业之一，2005年被选为加拿大年度首席财务官。’’

Cenovus 2024循环		董事 | 46

Alexander J. Pourbaix– 非独立董事
		董事自2017年11月起 年龄：58岁 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 自2023年4月起担任董事会执行主席		关键技能和经验： •  政府与利益相关者关系 《  气候与排放》 •  风险管理 •  公司治理 •  金融、会计和资本市场 董事会委员会：不适用

经验

•

2017年11月至2023年4月担任Cenovus总裁兼首席执行官。

•

在TC Energy及其附属公司工作了27年，担任过广泛的领导职务，包括首席运营官（2015年10月至2017年4月），在此期间，他负责商业活动并监督主要能源基础设施项目和运营。

•

在TC Energy担任越来越多的高级职位，包括执行副总裁兼总裁，开发（2014年3月至2015年9月），负责领导和执行所有增长计划，能源和石油管道总裁（2010年7月至2014年2月），能源总裁（2006年7月至2010年6月）。

•

在TC Energy任职期间，他在公司战略、业务发展、合并、收购和剥离以及利益相关者关系方面积累了丰富的经验。

•

前任CAPP主席。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
加拿大公用事业有限公司				多伦多证券交易所
NRG能源公司		补偿		纽交所

过往董事

•

Trican Well Service Ltd.（2012年5月至2019年12月31日）。

教育

•

艾伯塔大学法学学士和文学学士。

赞誉

•

伊丽莎白女王白金禧奖章，表彰对艾伯塔省的贡献。’

•

加拿大商业领袖终身成就奖，加拿大商会。

作为管理层的一员，Pourbaix先生遵守高管持股准则。有关准则的更多详情见第70页。

Cenovus 2024循环		董事 | 47

Frank J. Sixt独立 董事–
		董事自2021年1月起 年龄：72岁 香港 长江和记控股有限公司执行董事、集团财务董事及副董事总经理		关键技能和经验： •  金融、会计和资本市场 •  国际市场 •  风险管理 •  政府与利益相关者关系 •  公司治理 董事会委员会： 治理

经验

•

长江和记控股有限公司执行董事、集团财务董事及副董事总经理，该公司是一家上市的港口及相关服务、零售、基建及电讯公司。

•

李嘉诚（加拿大）基金会及李嘉诚基金会有限公司董事。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
长江和记集团有限公司（执行董事、集团财务 董事兼副董事总经理）		可持续性(主席)		联交所
长江基建集团有限公司（执行董事）				联交所
港灯投资管理有限公司为港灯投资有限公司及港灯投资有限公司之受托人—经理（替任董事）				联交所
和记电讯（澳大利亚）有限公司（主席）		治理、提名和薪酬（主席）		ASX
TOM Group Limited （非执行主席）		提名 报酬		联交所
TPG Telecom Limited （非执行董事）		治理、薪酬及提名 审计与风险		ASX

过往董事

•

赫斯基能源于2000年8月至2021年3月（当时赫斯基能源与Cenovus合并）。

•

PT Indosat Tbk（2022年1月至2023年9月）

教育

•

麦吉尔大学文学硕士学位。’

•

蒙特利尔大学民法学士学位。’

•

加拿大魁北克省和安大略省律师协会会员和律师协会会员。

请参阅第28页和第54页至第55页，了解Sixt先生作为独立董事的身份以及其他和上市公司董事会成员的身份。’

Cenovus 2024循环		董事 | 48

朗达岛Zygocki独立 导演–
		2016年4月起担任董事 年龄：66岁 星期五港湾，华盛顿，美国		关键技能和经验： •  健康、安全与环境 •  政府与利益相关者关系 •  业务和资源开发 •  国际市场 《  气候与排放》 董事会委员会： ****(主席) 治理

经验

•

在雪佛龙公司工作34年，包括担任政策和规划执行副总裁总裁(2011年3月至2015年2月退休 )。在这一职位上，她负责全球公司职能，监督战略和规划、政策、政府和公共事务、健康、环境和安全、房地产和科技风险投资，并担任董事会公共政策委员会秘书。

•

曾在雪佛龙国际运营、公共事务、战略规划、政策、政府事务以及健康、环境和安全方面担任多个高级管理和行政领导职位，包括负责政策、政府和公共事务的副总裁(2007年5月至2011年3月)和负责健康、环境和安全的总裁副(2003年4月至2007年5月)。

•

在雪佛龙任职期间，Zygocki女士代表雪佛龙参与了高调的对外接触，涉及的话题包括气候变化政策、负责任的开发、页岩气和水力压裂、全球减少天然气燃烧、能源政策、企业责任、公私伙伴关系、非洲的发展以及抗击艾滋病毒/艾滋病。

现行上市公司董事会		委员会成员资格		交易所
无

过往董事

•

伍德罗·威尔逊国际学者中心加拿大研究所(顾问委员会成员)。

•

国际石油和天然气生产商协会（前任管理委员会主席）。

教育

•

纽芬兰纪念大学土木工程学士学位。’

赞誉

•

被国家多样性委员会（National Diversity Council）评为石油和天然气行业最具影响力的50名女性之一（2014年）。

•

国际发展学会华盛顿特区分会领导力发展奖（2015年）。

Cenovus 2024循环		董事 | 49

委员会成员和出席人数

2023年委员会成员和出席情况

管治委员会及董事会根据需要及至少于每次股东周年大会后审议及确认董事会委员会成员及委员会主席。

董事

板

审计

治理

HRC

SSR

总     考勤

凯西

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

克罗瑟斯

1/1

1/1

1/1

3/3 (100%)

霍

3/4

3/4 (75%)

吉尔古利斯

1/1

1/1

2/2 (100%)

金尼

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

kvisle

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

郭

8/8

5/5

2/2

15/15 (100%)

一点儿

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

麦克菲尔

3/3

当然

2/2

当然

当然

5/5 (100%)

marcogliese

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

McKenzie（CEO）

5/5

5/5 (100%)

Mongeau（首席独立董事）

8/8

5/5

3/3

2/2

18/18 (100%)

Pourbaix（执行主席）

8/8

8/8 (100%)

肖

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

Sixt

8/8

5/5

13/13 (100%)

济戈茨基

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

2023年会议

101/102 (99.02%)

20/20    (100%)

27/27   (100%)

23/23    (100%)

27/27    (100%)

198/199 (99.50%)

总出席率不包括当然出席率。

克罗瑟斯先生于2023年11月1日被任命为董事会、治理委员会和****的成员。

霍震霆自2023年7月26日起从董事会退休。

Girguis先生 自2023年11月1日起被任命为董事会和治理委员会成员。

Kinney女士被任命为审计委员会主席，自2023年4月26日起生效。

Kvisle先生从2023年12月31日起辞去治理委员会主席一职，但仍是治理委员会的成员。

郭女士自2023年4月26日起辞去****委员一职。

作为董事会主席，麦克菲尔先生是一位当然审计委员会、****和安全部门改革委员会无投票权的成员应长期邀请，并可在必要时投票以达到法定人数。麦克菲尔从董事会退休，从2023年4月26日起生效。同日，Pourbai先生被任命为执行主席，Mongeau先生被任命为独立董事首席执行官，McKenzie先生被任命为首席执行官。

麦肯齐当选为董事会成员，自2023年4月26日起生效。作为管理层成员，McKenzie先生不是董事会任何常设委员会的成员。

Mongeau先生辞去审计委员会主席一职，同时继续担任审计委员会成员，不再担任SSR委员会成员，并被任命为治理委员会成员，自2023年4月26日起生效。Mongeau先生随后被任命为治理委员会主席，自2023年12月31日起生效。

作为执行主席，Pourbai先生不是董事会任何常设委员会的成员。

Cenovus 2024循环		导演 | 50