附件5.1
2024年2月13日
数字健康收购公司。
980 N联邦高速公路#304
佛罗里达州博卡拉顿,邮编33432
回复: | 表格S-4上的登记声明 |
女士们、先生们:
我们曾为数字健康收购公司(一家特拉华州公司(以下简称“公司”)担任法律顾问,涉及根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)编制和提交S-4表格的登记声明,最初于2022年11月4日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交(经修订至本条例日期的修订,包括其所有证物,即“登记声明”),涉及10,500,000股公司普通股的登记,每股面值0.0001美元(“注册证券”)。注册证券将根据日期为2023年11月21日和2024年2月13日进一步修订的第三次修订和重新签署的业务合并协议(“业务合并协议”和此处拟进行的交易)由本公司、本公司的特拉华州公司和全资子公司DHAC Merge Sub I,Inc.、DHAC的德克萨斯州公司和全资子公司DHAC Merge Sub II,Inc.、特拉华州的VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司之间发行。一家德克萨斯州的公司。本意见是根据《证券法》S-K条例第601(B)(5)项的要求提出的。
作为上述律师,并出于下述意见的目的,我们审查了公司向我们提供的文件、决议、证书和文书以及公司记录的正本或副本,这些文件、决议、证书和文书以及公司记录、公职人员的证书、法规、记录和我们认为必要或适当的其他文书和文件,包括但不限于(I)本公司于2021年11月3日修订并于2023年10月8日修订的公司注册证书。和2023年11月6日,(Ii)公司与企业合并相关的第二次修订和重新注册的公司注册证书的格式,(Iii)与企业合并相关的A系列优先股的优先股、权利和限制指定证书的格式,(Iv)公司章程,(V)公司与企业合并相关的修订和重新制定的公司章程的格式,(Vi)企业合并协议和同时交易文件,(Vii)公司董事会关于业务合并的决议 ;及(Viii)注册说明书。
市中心大道14号695号这是加利福尼亚州科斯塔梅萨市楼层邮编:92626电话:714.371.2500传真:714.317.2550
奥尔巴尼|波士顿|芝加哥|洛杉矶|纽约|奥兰治县|萨克拉门托|旧金山|硅谷|华盛顿特区。
数字健康收购公司。
2024年2月13日
第2页
在此类审查和陈述下列意见时,我们假定:(I)提交给我们的所有协议、文书、公司记录、证书和其他文件上的所有签名都是真实的,(Ii)签署提交给我们的所有协议、文书、公司记录、证书和其他文件的所有个人或实体(公司除外)的法律行为能力和授权,(Iii)所有提交给我们的协议、文书、公司记录、证书和其他文件的原件的真实性和完整性,(Iv)提交给吾等的所有协议、文书、公司记录、证书及其他文件经核证、电子、传真、确认、影印或其他形式的副本符合其真实原件,且 此等原件真实完整;(V)所有协议、文书、证书及其他文件均获各方(本公司除外)的适当授权、签立及交付;(Vi)公职人员证书及类似文件所载的陈述;本公司高级管理人员及代表及我们就下文所载本意见所依赖的其他人士均属真实及正确,及(Vii)本公司高级人员及董事已适当地行使其受托责任。吾等亦已作出吾等认为表达本意见所载意见所需的进一步法律及事实审查及调查,并已就本意见所需的若干事实事宜 从本公司高级人员取得证书,而就本意见所依据的该等事实事项而言,吾等仅依赖该等证书而不进行独立调查,而就事实事宜而言,吾等依赖于业务合并协议中所作的陈述、保证及其他 陈述。
基于上述及 在符合本文所载限制、资格、例外规定及假设的情况下,吾等认为,只要公司采纳建议的公司注册证书及附例,并采取一切必要的公司行动以正式授权注册证券,注册证券将获有效发行、全额支付及于根据业务合并协议发行时不可予评估。
本意见信中表达的意见仅限于特拉华州公司法总则。对于任何司法管辖区的法律是否适用于本协议标的,我们不发表任何意见。本意见仅明确限于上述事项,我们对与本公司或注册证券有关的任何其他事项不发表任何意见,无论是否含蓄。我们 不会就是否符合任何与证券有关的联邦或州法律、规则或法规,或与证券的销售或发行 有关的问题发表任何意见。
数字健康收购公司。
2024年2月13日
第3页
我们特此同意将本意见作为注册声明的证物向委员会提交,并同意在注册声明中的“法律事项”项下使用我们的名字。在给予此同意时,我们并不承认我们是证券法第11节所使用的“专家”一词所指的注册声明的任何 部分的专家,也不承认我们不属于证券法第7节或根据证券法通过的委员会的规则和法规需要其 同意的人的类别。
除非另有明文规定,否则此处包含的意见均为截至本文发布之日的意见,我们不承诺就此处陈述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化向您提供任何通知。
非常真诚地属于你, | |
/S/马纳特,菲尔普斯和菲利普斯,律师事务所 | |
马纳特,菲尔普斯与菲利普斯律师事务所 |