附件 10.4
修改内幕信函
此 对内幕信件(This“修正案于2022年10月25日由(I)Jupiter Wellness Acquisition Corp.,一家特拉华州公司(The公司“),(Ii)奇捷汽车公司,开曼群岛豁免公司(”Pubco),(Iii)Jupiter Wellness赞助商有限责任公司,特拉华州一家有限责任公司(The赞助商“),(Iv)i-Bankers Securities,Inc.(”I-Bankers“), (V)加入盈馀国际有限公司(”加入顺差)和(Vi)以下签署的个人,每个人都是公司董事会和/或管理团队的成员,并与保荐人、i-Bankers、加入盈馀和适用公司证券的其他受让人一起被称为内线“根据内幕信函的条款。此处使用但未以其他方式定义的大写术语应与内幕信函(定义如下)中的此类 术语具有各自的含义(如果该术语未在内幕信函中定义,则在BCA(定义如下)中定义)。
独奏会
鉴于,公司、保荐人、i-Bankers和其他签署的内部人士是该特定内幕信件的当事人,日期为2021年12月6日(加入盈馀随后作为保荐人的受让人成为该信件的当事人,保荐人、原始协议 以及经本修正案修正的内幕信件“),据此,I-Bankers、保荐人和签署的内部人士同意,除其他事项外,(I)放弃对其创始人股份、私募配售股份、私募配售单位、私募配售权利和任何A类普通股的赎回权利,(br}他们可能在完成拟议的商业合并时可能持有的权利,(Ii)放弃他们从信托账户清算关于其创始人股份、私募股份的分配的权利,私募配售单位和私募配售权利 如果公司未能在完成窗口内完成其初始业务合并,(Iii)投票赞成公司寻求批准的任何拟议业务合并,以及(Iv)关于创始人股份、私募配售股份、私募配售单元和私募配售权利(或转换或行使其时已发行或可发行的股份)的某些转让限制;
鉴于, 本公司,Pubco,Chijet Inc.,一家开曼群岛豁免公司(“ChiJet“),奇捷汽车(美国)有限公司,特拉华州的一家公司,Pubco的全资子公司(”合并子), 穆宏伟以卖方代表的身份与其中被点名为卖方的Chijet股东签订了该企业合并协议(博卡”);
鉴于, 根据《BCA》,在符合《BCA》条款和条件的情况下,在其预期的交易完成后( )结业除其他事项外,(A)Pubco将从卖方手中收购ChiJet的全部已发行和流通股 ,以换取Pubco的普通股(溢价参与者将以其他方式获得的某些股份 将在交易完成后受到归属、转让限制和潜在没收的限制,如果交易完成后某些业绩指标未得到满足 ),且Chijet将免费交出其在Pubco的股份,从而Chijet成为Pubco的全资子公司 ,而卖方成为Pubco(股票交易所),紧接着(B) 合并子公司将与本公司合并并并入本公司,本公司继续作为尚存实体(合并“),因此,(I)本公司将成为Pubco的全资附属公司,及(Ii)本公司在紧接合并生效日期前已发行及未偿还的证券 将不再未清偿,并将自动注销。 作为其持有人获得Pubco实质等值证券的权利的交换(普通股持有人每持有一股普通股可获得一(1)CVR(公司非公开股份的某些持有人放弃其私募股份获得CVR的权利)),所有这些都符合BCA和 根据适用法律规定的条款和条件;
鉴于, 本协议双方希望修改原协议,以(I)将Pubco作为内幕信函的一方,以及(Ii)修改本协议的条款,以反映BCA计划进行的交易,包括发行普通股以换取普通股和方正股票;以及
鉴于, 根据原协议第13条的规定,经各方书面同意,可对原协议进行修改。
现在, 因此,考虑到本协议的前提和双方的承诺,并考虑到本协议中所载的陈述、保证和契诺,并打算在此具有法律约束力,双方同意如下:
1. 将Pubco作为当事人添加到内幕信函中。双方在此同意将Pubco添加为内幕信函的一方。 双方还同意,从交易结束起和交易结束后,(I)公司在内幕信函项下的所有权利和义务将被转让和委派给Pubco,就像它是该交易的原始“公司”一方一样,并且(Ii)在内幕信函中涉及交易结束前后期间的所有对公司的引用应改为通过执行本修正案对Pubco的引用。 PUBCO在此同意受本修正案修订的《内幕信件》的所有条款和条件的约束和约束, 在结案时和之后,就像它是原始的《公司》一方一样。
2. 对内幕信函的修改。双方特此同意对内幕信函进行以下修改:
(A) 本修正案中定义的术语,包括在本修正案的序言和引言中定义的术语,以及通过引用纳入《BCA》的定义,现将其添加到《内幕信函》中,如同它们是在其中阐述的一样。
(B) 双方特此同意,自交易完成起及交易结束后,内幕信函中使用的术语“股本”、“普通股”、“创始人股份”、“私募股份”、“私募单位”和“私募配售权”, 应包括任何此类证券将在合并中转换为的任何和所有Pubco普通股(以及Pubco或任何后续实体发行的任何其他证券,包括作为股票拆分、股息或分派,或作为交换) 任何该等证券)。
(C) 内幕信函中提及的术语“包括”(并具有相关含义“包括”)指在不限制该术语前后任何描述的一般性的情况下包括 ,且在每种情况下均应被视为在 之后加上“无限制”一词。
3. 有效性。尽管本修正案有任何相反的规定,但本修正案自结案之日起生效。 如果BCA在结案前根据其条款终止,本修正案及双方在本修正案项下的所有权利和义务应自动终止,不再具有效力或效力。
4. 其他。除本修正案明确规定外,原协议中的所有条款和规定均按协议中规定的条款和条件有效,并将继续有效。本修正案不直接或含蓄地修改或放弃原始协议的任何条款,或协议任何一方的任何其他权利、补救、权力或特权,但此处明确规定的除外。在原始协议或与之相关的任何其他 协议、文件、文书或证书中,对内幕信函的任何提及在下文中均指经本修正案修订的内幕信函(或内幕信函可根据其条款和本修正案的条款进一步修订或修改)。 本修正案的条款应受原始协议的规定管辖、强制执行,并应以与原始协议的规定一致的方式进行解释和解释,包括第18节。
{页面剩余 有意留为空白;签名页面随后出现}
2 |
兹证明,自上述第一次写入之日起,本合同各方已签署或已由其高级职员正式授权签署本《内幕信函修正案》。
诚心 | ||
公司: | ||
木星 WELLNESS ACQUISION CORP. | ||
发信人: | /s/ 布莱恩·约翰 | |
姓名: | 布莱恩·S·约翰 | |
标题: | 首席执行官 | |
Pubco: | ||
奇捷汽车公司。 | ||
发信人: | /S/木宏薇 | |
姓名: | 宏伟 亩 | |
标题: | 董事 |
{签名 内幕消息修正页}
知情人士: | ||
木星 健康赞助商有限责任公司 | ||
发信人: | /s/ 布莱恩·约翰 | |
姓名: | 布莱恩·S·约翰 | |
标题: | 经理 | |
I—Bankers 公司简介 | ||
发信人: | /s/ 马修·麦克洛斯基 | |
姓名: | 马修 麦克洛斯基 | |
标题: | 头部 股权资本市场 | |
嘉盈国际有限公司 | ||
发信人: | /s/ 王峰 | |
姓名: | 王 冯 | |
标题: | 董事 | |
/s/ 布莱恩·约翰 | ||
姓名: | 布莱恩 S.约翰 | |
/s/ 柯Li | ||
姓名: | 柯李 | |
/s/ 南希·托雷斯—考夫曼 | ||
姓名: | 南希 托雷斯考夫曼 | |
/s/ 罗伯特·艾莉森 | ||
姓名: | 罗伯特D.艾莉森医学博士 | |
/s/ n.阿黛尔·霍根 | ||
姓名: | n. 阿黛尔·霍根 | |
/s/ 汉斯·海伍德 | ||
姓名: | 汉斯海伍德 |
{签名 内幕消息修正页}