附录 5.1
2021 年 6 月 21 日 |
我们的参考编号:DW/AWL/Q0297-H18503 |
趣头条股份有限公司
乔治城埃尔金大道 190 号
大开曼岛 KY1-9008
开曼群岛
亲爱的先生们
趣头条股份有限公司
我们曾担任Qutoutiao Inc.(“公司”)的开曼群岛法律顾问,处理该公司在S-8表格(“注册声明”)上的注册声明(“注册声明”),该声明涉及根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册,涉及公司股本中每股面值0.0001美元的A类普通股(根据本计划(定义见附表1)发行的 “股份”)。
为了提出本意见,我们审查并依赖附表1所列文件的原件、副本或译本。
在给出这一观点时,我们依据的是附表2中列出的假设,但我们尚未对其进行独立验证。
我们是开曼群岛律师,除了开曼群岛现行法律和在本意见发表之日所解释的法律外,我们不对任何法律发表任何意见。就本意见而言,我们没有对任何其他司法管辖区的法律、规章或规章进行任何调查。除非本意见中明确规定,否则我们对本意见中引用的任何文件中包含的任何陈述或保证,也没有就本意见所涉交易的事实问题或商业条款发表任何意见。
基于上述审查和假设以及我们所进行的搜索,考虑到我们认为相关的法律考虑,在符合附表3规定的资格的前提下,根据开曼群岛的法律,我们就下述事项提出以下意见。
1. |
本公司是一家以有限责任公司正式注册的豁免公司,根据开曼群岛法律有效存在,在开曼群岛公司注册处(“注册处”)中信誉良好。 |
2. |
根据本计划发行和分配的股份已获得正式授权。当按照本计划所设想的方式和决议进行分配、发行和全额支付后,并在公司成员登记册中进行了适当登记,则根据本计划发行和分配的股份将得到有效发行、分配和全额支付,任何股份的持有人没有义务就此类股份向公司进一步付款。 |
Walkers |
第 2 页 |
我们特此同意在注册声明中使用本意见以及本意见的提交作为注册声明的附件。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于经修订的1933年《美国证券法》第7条或根据该法颁布的《委员会规章和条例》需要征得同意的人员类别。
本意见仅限于此处提及的事项,不得解释为扩展至本文未提及的任何其他事项或文件。
本意见应根据开曼群岛法律进行解释。
忠实地是你的
/s/ WALKERS(香港)
步行者(香港)
11556579.1Q0325.H18503
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已审查的文件清单
1. |
2017年7月17日的公司注册证书、2018年7月11日的公司名称变更注册证书、2018年3月8日的第三次修订和重述的备忘录和章程、2018年4月27日的第四次修订和重述的公司章程、2018年9月4日以特别决议有条件通过并在公司美国存托机构首次公开募股完成前夕生效的第六次修订和重述的备忘录和章程股票代表其A类普通股(“备忘录和章程”)、成员登记册和董事登记册,其副本已由其在开曼群岛的注册办事处提供给我们(统称为 “公司记录”)。 |
2. |
注册处处长于2019年2月13日签发的有关公司的良好信誉证明书(“良好信誉证明书”)。 |
3. |
本公司董事会于二零一八年二月十五日执行的书面决议副本。 |
4. |
本公司董事会于二零一八年四月二十七日执行的书面决议副本。 |
5. |
本公司董事会于2019年1月31日执行的书面决议副本和本公司董事会于2019年3月5日执行的书面决议副本(统称为 “决议”)。 |
6. |
公司股权激励计划(“计划”)的副本。 |
7. |
注册声明。 |
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假设
1. |
与本意见有关的所有文件的原件均为真实文件。所有声称是密封的文件都已如此密封。所有副本均完整且符合其原件。任何翻译都是他们声称要翻译的原始文档的完整而准确的交易。 |
2. |
我们审查的备忘录和章程是公司的备忘录和章程,在本文发布之日生效。 |
3. |
公司记录完整准确,法律要求记录的所有事项以及备忘录和章程细则均完整、准确地记录在案。 |
4. |
除了此处明确提及的经我们审查的文件外,没有任何公司记录(公司记录除外)、协议、文件或安排,这些文件以任何方式限制了公司董事的权力和权限,或会影响此处给出的任何意见。 |
5. |
本公司董事会于 2018 年 2 月 15 日和 2018 年 4 月 27 日的书面决议,以及由每位董事或代表每位董事或由每位成员或代表每位成员正式执行的决议(如果有必要,则由公司实体正式授权执行),其中的签名和首字母是以其名义签署此类决议的一个或多个个人的签名和缩写。 |
6. |
公司董事会于二零一八年二月十五日和二零一八年四月二十七日通过的书面决议和决议仍然完全有效,未被撤销或更改。 |
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资格
1. |
我们对良好信誉的意见完全以收到书记官长签发的良好信誉证明为依据。如果已支付《公司法》规定的所有费用和罚款,并且注册官不知道公司违约《公司法》,则在证书签发之日,根据《公司法》第200A条,公司应被视为信誉良好。 |
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