| 根据2024年1月29日提交给美国证券交易委员会的文件 | 注册号码333-168238 |
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格F-6生效后的第1号修正案
注册声明
在……下面
1933年关于美国存托股票的《证券法》：
美国存托凭证
安博教育 控股有限公司
(在其章程中规定的存款证券发行人的确切名称)
不适用
(将发行人名称翻译成英文)
开曼群岛
(发行人注册成立的司法管辖区或组织)
北卡罗来纳州花旗银行
(受托管理人的确切名称，如其章程所规定)
格林威治大街388号
纽约，纽约10013
(877) 248-4237
(地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号，保管人的主要执行办公室)
Dr.Jin Huang，总裁，首席执行官兼代理首席财务官
史蒂文斯克里克大道19925号
Cupertino，CA 95014
美利坚合众国
(628) 888-4587
(服务代理商的地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号)
复制到：
|
米切尔·S·努斯鲍姆 劳伦斯·威尼克 Loeb&Loeb公司 公园大道345号 纽约州纽约市，邮编：10154 (212) 407-4000 |
赫尔曼·H·拉斯佩， Esq. Patterson Belnuap Webb&Tyler LLP 美洲大道1133号 纽约，纽约10036 (212) 336-2301 |
| 现建议根据规则 466： | ☐ | 在提交申请后立即。 |
| ☐ | 于(日期)于(时间)。 | |
| 如果已提交单独的注册声明来注册已交存的股票，请选中以下框：☐ | ||
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注册人特此在必要的一个或多个日期修订本《注册表生效修正案1》，以延迟其生效日期，直至注册人 提交进一步的修正案，明确说明本《注册表生效修正案1》此后将根据《1933年证券法》第8(A)条生效，或直至本《注册表生效修正案1》将于证监会根据上述第8(A)条决定的日期生效。 |
本《表格F-6注册后生效修正案第1号声明》可签署任何数量的副本，每一副本应被视为正本，所有这些副本应共同构成一份相同的文书。
第一部分
招股章程所规定的资料
交叉参考表
| 第1项。 | 拟登记证券说明 |
项目编号和标题 |
美语形式的地点 存托凭证(“收据”) | |||
| 1. | 托管机构名称及其主要执行机构地址 | 收据正面--引言条款。 | ||
| 2. | 收据的名称和存款证券的身份 | 收货面-顶部居中。 | ||
| 存款条款： | ||||
| (i) | 一份美国存托股份(“美国存托股份”)所代表的存托证券金额 | 收据正面-右上角。 | ||
| (Ii) | 交存证券的表决程序(如有) | 收据冲销--第(16)和(17)款。 | ||
| (Iii) | 股利的收取和分配 | 冲销收据--第(14)款。 | ||
| (Iv) | 通知、报告和委托书征集材料的传递 | 收据正面--第(13)款； 收据反面--第(16)款。 | ||
| (v) | 权利的出售或行使 |
收据冲销--第(14)款和第(16)款。 | ||
| (Vi) | 存放或出售因分红、拆分或重组计划而产生的证券 |
收据面额--第(3)款和第(6)款； 收据冲销--第(14)款和第(18)款。 | ||
| (Vii) | 存款协议的修改、延期或终止 | 冲销收据--第(22)和(23)段(没有关于延期的规定)。 | ||
| (Viii) | 收据持有人查阅寄存人的转让账簿及美国存托凭证持有人名单的权利 | 收据面额--第(13)款。 | ||
I-1
项目 编号和标题 |
表单中的位置 美国 存托凭证(“收据”) | |||
| (Ix) | 对基础证券存取权的限制 |
收货面--第(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)和(10)款。 | ||
| (x) | 对保管人责任的限制 | 收据面额-参数图(7)； 收据冲销--第(19)款 和第(20)款。 | ||
| (Xi) | 可直接或间接向美国存托凭证持有人征收的费用 | 收据面额--第(10)款。 | ||
| 第二项。 | 可用信息 | 收据面额--第(13)款。 | ||
公司遵守修订后的1934年《美国证券交易法》的定期报告要求，因此，公司必须向美国证券交易委员会(以下简称委员会)提交或提交某些报告，并向其提交某些报告。 这些报告可从委员会的互联网网站(www.sec.gov)获取，并可在委员会维护的公共参考设施 查阅和复制。参考设施由委员会维护，地址为华盛顿特区20549。
I-2
招股说明书
招股说明书包括建议的美国存托凭证格式。
作为《存款协议第1号修正案》表格的附件A
作为本生效后第1号修正案的附件(A)(I)提交至
表格F-6中的注册声明，并通过引用并入本文。
第II部
招股说明书不需要的资料
| 第三项。 | 展品 |
(A)(I)由作为托管人(“托管人”)的花旗银行安博教育(“本公司”)及据此发行的美国存托股份的所有持有人及实益拥有人 签署的《存款协议第1号修正案》的格式。___现作为附件(A)(I)存档。
(A)(Ii)存托协议，日期为二零一零年八月十日，由本公司、保管人及根据该协议发行的所有美国存托股份持有人及实益拥有人订立。___ 作为附件(A)(Ii)存档。
(B)本公司、托管公司及所有美国存托股份持有人及实益拥有人之间于2020年11月2日订立的行权函件协议。___现作为附件(B)存档。
(C)在过去三年内的任何时间，托管人和已交存证券的发行人之间关于已交存证券的每份重要合同在 生效。___没有。
(D)保管人律师对拟登记证券的合法性的意见。___之前提交的。
(E)规则第466条规定的证书。___没有。
(F)本公司某些高级职员和董事及获授权代表的授权书。___在此签名 页上陈述。
II-2
| 第四项。 | 承诺 |
| (a) | 托管机构承诺在美国托管机构的主要办事处提供从托管证券的发行人那里收到的任何报告和通信，供美国存托凭证持有人 查阅，这些报告和通信包括(1)托管机构作为托管证券的持有人收到的报告和通信，以及(2)发行人普遍提供给标的证券持有人的报告和通信。 |
| (b) | 如果招股说明书中没有披露收费金额，托管银行承诺准备一份单独的文件，说明所收取的任何费用的金额，并描述其所收取的服务，并应要求迅速向任何人交付该费用表的副本，而不收取任何费用。托管银行承诺在费率表发生任何变化 前三十(30)天通知每位美国存托股份注册持有人。 |
II-2
签名
根据修订后的1933年《证券法》的要求，花旗银行仅代表根据《存款协议》设立的法人实体行事，由安博教育控股有限公司、作为托管银行的北卡罗来纳州花旗银行以及根据该协议不时发行的美国存托股份的所有持有人和实益拥有人之间行事，证明其有合理理由相信表格F-6的所有备案要求均已满足，并已正式安排本《表格F-6注册说明书生效后第1号修正案》由下列签署人代表其于29月29日在纽约州纽约市签署这是2024年1月的一天。
| 根据存托协议成立的法人实体，根据该实体将发行根据本协议登记的美国存托股份，每股美国存托股份相当于安博教育二十(20)股A类普通股。 | ||
| 花旗银行，北卡罗来纳州，仅以托管银行的身份 | ||
| 发信人： | /发稿S/约瑟夫·康纳 | |
| 姓名：约瑟夫·康纳 | ||
| 标题：事实律师 | ||
II-3
签名
根据经修订的1933年证券法的要求，安博教育控股有限公司证明其有合理理由相信提交F-6表格的所有要求均已满足，并已正式促使本F-6表格登记声明的生效后第1号修正案至 注册声明于2024年1月29日在加利福尼亚州圣地亚哥市由经正式授权的下列签名者代表其签署。
| 安博教育。 | |||
| 发信人： | 发稿S/Dr.Jin Huang | ||
| 姓名： | Dr.Jin Huang | ||
| 标题： | 首席执行官兼代理首席财务官 | ||
II-4
授权书
通过这些 陈述认识所有人，以下签名的每个人构成并指定Jin Huang作为他/她的真实和合法的事实代理人，并具有完全的替代权，以他/她的名义、地点和代理，以任何和所有该等身份，签署任何和所有修正案，包括生效后的修正案和本注册声明的补充文件，并将其与 所有证物和其他相关文件一起提交给美国证券交易委员会，授予上述实际受权人和代理人完全的权力和权限，以作出和执行在场所内和周围进行的每一项必要和必要的行为和事情，与S/他本人可能或可以亲自进行的所有意图和目的一样，在此批准并确认 上述事实受权人和代理人，或他/她的一名或多名代理人，可以合法地进行或导致根据本条例进行的所有行为和事情。
根据修订后的《1933年证券法》的要求，本表格F-6注册声明的生效后第1号修正案已于2024年1月29日由以下人员以下列身份签署。
| 签名 | 标题 | |
| 发稿S/Dr.Jin Huang | 董事长兼首席执行官、代理首席财务官兼董事 | |
|
Dr.Jin Huang |
(首席执行干事、首席会计和财务干事
)
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| 发稿S/Yanhui Ma | 董事 | |
|
Yanhui Ma |
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| 发稿/S/Justin Chen一工 | 董事 | |
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易公Justin Chen |
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| /s/王明君 | 董事 | |
|
王明君 |
II-5
注册人的授权代表签名
美国
根据1933年《证券法》（经修订），以下签名人（安博教育控股有限公司在美国的正式授权代表）已于2024年1月29日在加利福尼亚州圣地亚哥签署本生效后F-6表格注册声明修正案1。
| 授权的美国代表 | ||
| 金煌 | ||
| 发信人： | 发稿S/Dr.Jin Huang | |
| 姓名：黄进博士 | ||
头衔：首席执行官 |
||
展品索引
| 展品 | 文档 |
按顺序 带编号的页面 |
| (A)(I) | 存款协议第1号修订表格 | |
| (A)(Ii) | 存款协议 | |
| (b) | 认股权证行使函协议 |