附录 99.1

中国福州市鼓楼区杨桥路东百 中心B栋东塔18楼易家居 350001

股东特别大会通知

将于 于 2023 年 9 月 15 日举行

特此通知，诚挚地邀请您参加E-Home Home Home Home Service Holdings Limited的股东特别大会（“特别大会”）。E-Home是一家获得开曼群岛豁免的有限责任公司（“公司”、“E-Home”、“我们” 或 “我们的”），将于当地时间2023年9月15日上午10点在当地时间2023年9月15日上午10点举行的股东特别大会（“特别大会”）中国福州市鼓楼区杨桥路东百中心 B栋东塔18楼E-Home，350001，有待考虑，如果认为合适，可以考虑通过以下内容 决议:-

普通分辨率

特别分辨率

上述业务项目 在本通知随附的委托书中进行了更全面的描述。我们不知道特别会议还有其他事情要做。

公司董事会将纽约时间2023年8月23日下午 5:00 定为记录日期（“记录日期”），以确定有权收到 特别会议通知并在特别会议或任何延期会议上投票的股东。

请务必在特别会议上代表您的股票 。我们敦促您查看随附的委托书，无论您是否计划亲自参加特别会议 ，请通过互联网投票立即对您的股份进行投票，或者，如果您想邮寄代理人或选民 指示，请填写、签名、注明日期，然后在提供的预先填写地址的信封中寄回委托书或投票指示表， 如果在美国邮寄则无需支付额外邮费。您可以通过互联网 或在特别会议之前通过邮件提交后续投票，或者在特别会议上亲自投票，来撤销您的投票。

如果您计划参加特别会议， 请告知我们您的意图。这将有助于我们进行会议准备。如果您的股票不是以您自己的名义注册的 ，而您想参加特别会议，请按照 邮寄给您的代理材料中的说明以及您的经纪人、信托、银行或其他记录持有人转发给您的任何其他信息进行操作，从中获取有效的代理 。这将使您能够获得特别会议的准入并亲自投票。

关于将于 2023 年 9 月 15 日举行的特别会员大会的代理材料可用性的重要通知

本通知和委托书 也可在网上查阅，网址为 https://www.ej111.com/

目录

E-Home 家居服务控股有限公司

杨桥路东百 中心B栋东塔18楼E-Home

中国福建省福州市鼓楼区 350001

委托声明

本委托书及随附的 委托书是针对开曼群岛豁免有限责任公司（“公司”、“我们”、“我们” 或 “我们的”）董事会（“董事会”）为特别股东大会（“特别会议”）征集代理人而提供的。特别会议 将于当地时间2023年9月15日上午10点以及任何休会或续会期间在中国福州市鼓楼区杨桥路东柏中心B栋东 塔18楼E-Home举行，地址为350001。

我们将在 2023 年 8 月 31 日左右向股东发送或提供 这些代理材料。

一般信息

特别会议的目的

特别会议的目的是 寻求股东批准以下决议：

普通分辨率

特别分辨率

理事会建议对这些决议投赞成票。

议程上还有其他事项吗？

董事会不知道 将在特别会议上提交审议的任何其他事项。尽管如此，如果有不可预见的需求，随附的代理人 就可能提交特别会议 或特别会议的任何延期或休会的任何其他事项向委托书上点名的人员授予自由裁量权。这些人打算根据 他们的判断投票给该代理人。

谁有权在特别会议上投票？

只有截至纽约时间2023年8月23日下午5点（“记录日”），每股面值为0.02美元的普通股 的登记股东 才有权在特别会议及其任何休会或延期中获得通知和投票。截至记录日，没有发行和流通的 股优先股。

每股全额支付的普通股都有权就特别会议正式提出的每件事获得一票 。随附的代理卡或投票指示卡显示了您有权在特别会议上投票的 股票数量。

登记股东：以 您的名字注册的股份

如果在记录日，您的股票直接以您的名义在公司注册 ，那么您就是登记在册的股东。作为登记在册的股东，您可以在 特别会议上亲自投票或通过代理人投票。无论您是否计划参加特别会议，为了确保您的选票被计算在内，我们 都鼓励您通过互联网或填写并退回随附的代理卡进行投票。

受益所有人：以经纪人或银行的 名称注册的股份

如果在记录日，您的股票存放在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的 账户中，则您就是以 “street name” 持有的股份的受益所有人，并且这些代理材料由该组织转发给您。就在特别会议上投票而言，持有您账户的组织被视为 登记在册的股东。作为受益所有人，您有权指示您的 经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票进行投票。除非您的经纪人收到您的 具体投票指示，否则您的经纪人将无法对您的股票进行投票。我们强烈建议您投票。

什么构成法定人数？如何计算选票？

如果至少 两名有权投票且占当时有争议的 公司所有有表决权股份所附选票数不少于三分之一（1/3）的股东亲自或通过代理人出席，则将举行特别会议。为了确定 法定人数，弃权票将被视为有权投票。在确定提案结果时，将不考虑经纪人的不投票和弃权票。如果 的选票不足以达到法定人数，则特别会议可能会休会或推迟，以便允许进一步招标 代理人。

需要投票

在确定提案的选票比例时，只有已投票的份额才会被考虑在内 。任何未投票的股票（无论是弃权、经纪商不投票还是其他方式） 都不会影响任何投票。

我该如何投票？

只有当您有权投票并亲自出席或由代理人代表时，您的股票才能在特别会议 上进行投票。无论您是否计划参加特别会议 ，我们都鼓励您通过代理人进行投票，以确保您的股份得到代表。

你可以使用 以下任一方法投票：

撤销您的代理

即使您执行了代理，您仍保留 撤销代理和更改投票的权利，方法是在您的代理人被投票之前随时通知我们。仅仅出席会议并不能撤销 代理人。此类撤销可以通过遵循代理卡或投票指示表上的投票说明来生效。除非 被撤销，否则代理人所代表的股票如果及时收到，将按照其中给出的指示进行投票。但是， 如果您是登记在册的股东，则交付委托书并不妨碍您亲自出席召开的会议并投票 ，在这种情况下，任命代理人的文书应被视为已被撤销。

如果特别会议因任何原因被推迟或休会 ，则在随后的任何特别会议续会上，所有代理人的投票方式将与最初召开特别会议时对代理人 的投票方式相同（当时实际上已被撤销或撤回的任何代理人除外），即使代理人实际上是在同一问题或任何其他事项上进行表决的）之前的特别会议 已被推迟或休会。

代理招标费用

我们将承担本次招标代理人的全部费用，包括我们可能向股东提供的代理材料的准备、组装、印刷和邮寄费用。 将向以其名义持有他人实益拥有的股份的经纪公司、受托人和托管人提供招标材料的副本，以便他们可以将招标材料转发给此类受益所有人。我们可以通过邮件征求代理人， ，公司的高级管理人员和员工可以亲自或通过 电话招募代理人，因此他们不会获得任何额外报酬。公司将报销经纪公司和其他被提名人向其持有的股份的受益所有人发送代理和代理材料 所产生的费用。

第 1 号提案 — 关于股份合并

股份合并的目的

该公司的普通股在纳斯达克资本市场上市 ，交易代码为 “EJH”。为了使普通股继续在纳斯达克资本市场上市 ，公司必须满足纳斯达克制定的各种上市标准。除其他外，《纳斯达克上市规则》 5550 (a) (2) 要求上市股票的最低买入价维持在每股1.00美元（“出价规则”）。2022 年 12 月 20 日，该公司收到纳斯达克的一封信，表示其不再遵守投标价格规则。公司 获得了 180 个日历日或直到 2023 年 6 月 19 日的时间来恢复合规。截至2023年6月19日，该公司的上市证券并未重新遵守每股最低1美元的买入价要求 。但是，纳斯达克员工已于2023年6月21日确定，该公司 有资格再延长180个日历日，或者直到2023年12月18日，才能恢复合规。如果在这段额外的 期限内的任何时候，公司普通股的收盘价在至少连续10个工作日内为每股1美元， 纳斯达克将提供书面合规确认书，此事将结案。如果无法在 2023 年 12 月 18 日之前证明合规，工作人员将提供书面通知，说明公司的证券将被除名。届时，公司可以 就员工的决定向纳斯达克听证会小组提出上诉。

为了保持对纳斯达克上市规则下的 Bid 价格规则的遵守，公司普通股的收盘价应至少为1.00美元，至少连续十个工作日 。截至本委托书发布之日，公司尚未恢复对出价 Price 规则的遵守。

董事会认为，普通股 股从纳斯达克资本市场退市可能会导致流动性下降。这种流动性下降将导致普通股交易价格的波动性增加 ，某些分析师失去当前或未来的覆盖范围，以及机构投资者的兴趣减少 。此外，董事会认为，此类退市还可能导致企业 合作伙伴、客户和员工失去信心，从而可能损害公司的业务和未来前景。

为了增强公司重新获得 遵守投标价格规则的能力，董事会认为，实施 股票合并以提高普通股的市场价格符合公司及其股东的最大利益。因此，董事会正在征求股东的批准 并授权董事会以一 (1) 比十 (10) 的比例对公司已发行和授权的普通股进行股份合并，同时相应提高公司普通股的面值，以重新获得纳斯达克的合规性 。

在评估是否进行股份 合并时，董事会还考虑了与此类公司行动相关的各种负面因素。这些因素包括： 一些投资者、分析师和其他股票市场参与者对股票整合持有的负面看法；一些影响股票整合的公司和公司的 股价随后回落至合并前的水平 ；已发行股票数量减少可能对流动性造成的不利影响；以及与 实施股票合并相关的成本。

董事会考虑了这些因素，以及从纳斯达克资本市场退市的潜在危害。董事会认定，继续在纳斯达克资本市场上市符合公司及其股东的最大利益，股票整合对于维持公司普通股在纳斯达克资本市场的上市 可能是必要的。

此外，无法保证在 股票合并之后，公司能够维持普通股在纳斯达克资本市场的上市。纳斯达克 资本市场维持目前适用于普通股上市的其他几项持续上市要求。股东 应该认识到，如果股份合并生效，他们拥有的普通股数量将少于他们目前拥有的普通股。 尽管公司预计股票合并将导致普通股的市场价格上涨，但它可能不会 按已发行普通股数量的减少成比例提高普通股的市场价格，也不会导致 导致市场价格永久上涨（这取决于许多因素，包括我们的业绩、前景和 可能与已发行股票数量无关的其他因素）。

如果股票合并生效，公司普通股的 市场价格下跌，则按绝对数字和占公司总市值的百分比计算的下降百分比可能大于没有股票合并时的下降幅度。此外， 公司普通股的流动性可能会受到股份合并后流通股票数量减少的不利影响 。因此，股份合并可能无法达到上述预期的结果。

部分股票

股份合并后不得发行零碎股。在第1号提案获得批准并通过普通决议 (1) 后，董事将被授权将 的任何部分普通股四舍五入，发行给在或 之后有权获得部分股份的公司股东。

股票整合的影响

授权股票和未发行股份

股票合并生效时， 我们的授权普通股将按十分一的比例合并，同时公司普通股的面值也相应增加 。因此，未发行的普通股数量将按相同比例减少。

由于股份合并， 公司的法定股本将从 (a) 1,02万美元划分为 (x) 5,000,000股名义或面值为每股0.02美元的普通 股和 (y) 10,000,000股指定为优先股、面值为每股0.002美元的1,000,000股股票变为 (b) 1,020,000美元除以每股0.002美元分成 (x) 名义或面值为每股0.2美元的500万股普通股和 (y) 1,000,000股指定为优先股的股票，以及 (y) 10,000,000股指定为优先股的股票，名义或面值为每股0.002美元。

已发行和流通股份

股票合并还将以十分一的比率减少 的已发行和流通普通股的数量。普通股的面值将按相同的 比率增加。

股票合并生效后，每位股东对已发行和流通普通股的比例所有权 将保持不变， ，但与部分股份处理相关的调整除外（见上文）。

将根据 股票合并与每股行使价的比率以及所有未偿还期权、认股权证、可转换或可交换证券行使或转换 时可发行的股票数量 进行相应调整，持有人有权购买、交换或将 转换为我们的普通股。这将导致此类期权、认股权证、 可转换证券或可交换证券在行使时需要支付的总价格大致相同，并且在股票合并后立即交付的普通股价值（ 交换或转换）与股票合并前夕的普通股价值大致相同。

目前没有已发行 和流通的优先股。

实施股份合并的程序

在股份合并生效日期 之后，公司将尽快通过向美国证券交易委员会提交 来通知公司股东股票合并已生效。该公司预计，其过户代理vStock Transfer, LLC将充当交易代理人，以 实施股票交换。如有必要，将要求合并前股票的持有人向交易所 交出代表合并前普通股的代理证书，以换取代表合并后普通股 的证书，或者对于非凭证股票的持有人，则交出交易所代理人要求的所有权证明，该程序将在公司发送给注册股东的送文函中规定的程序。在股东向交易所代理人交出该股东的已发行股票证书 以及正确填写和执行的送文函之前，不会向该股东发行新股 证书。

股东不应 销毁任何股票证书，也不得在被要求之前提交任何证书。

将指示银行、经纪人或其他被提名人对持有 “街道名称” 股份的受益持有人实施股份合并。但是，这些银行、经纪人 或其他被提名人的程序可能与适用于注册股东处理股份合并的程序不同。 如果股东持有银行、经纪商或其他被提名人的股份，并且在这方面有任何疑问，鼓励股东 联系其银行、经纪人或其他被提名人。

第 1 号提案 — 关于零碎股份

2023 年 8 月 23 日，董事会 批准并指示将其提交公司股东批准，即在股份合并提案获得批准后 ，特此授权董事在他们认为权宜之计时解决 在股份合并中出现的任何困难，包括但不影响上述条款的一般性将任何金额的全部或 任何部分资本化暂时存入公司的任何储备金或基金（包括其储备金或基金）股票溢价账户 和损益账户），无论是否可供分配，并将该金额用于支付向公司股东发行的未发行的普通股 股，以汇总在股份合并（“部分股份安排”）之后或由于股份合并（“部分股份安排”）而向公司股东发行或以 名义注册的普通股的任何部分。

如果股份合并 提案未获批准，则本部分股份安排将不适用。

第 1 号提案 — 关于增加 法定股本

2023年8月23日，董事会批准并指示 提交公司股东批准，即在股东批准股份合并 提案后，立即将公司的股本增加到100,020,000美元，分为 (x) 5亿股，名义或面值为每股0.2美元的普通股和 (y) 10,000,000股指定为普通股，(y) 10,000,000股作为名义 或面值为每股0.002美元的优先股（“股本增加”）。

如果股份合并提案未获批准，则此股份 增资提案将不适用。

需要投票

假设达到法定人数，则需要获得有权在特别会议上投票的股东亲自或通过代理人所投的简单多数票的赞成票才能批准 号提案。

审计委员会的建议

董事会一致建议投赞成票 批准第 1 号提案。

第 2 号提案

批准第三次经修订和重述的 组织章程大纲和章程

通过特别决议 以第三次修订和重述的 章程和公司章程的形式审议和重述公司备忘录和章程的修正和重述 ，并根据现有的组织章程和章程以及 作为本文附件A附后，以反映上述股份合并和股本增加以及其他次要的内部管理 修正案。在获得公司股东通过特别决议的批准后，将公司第三次经修订和重述的备忘录 和公司章程作为公司章程大纲和章程，自 批准第1号提案和普通决议（1）通过起生效，但不包括现有的组织章程大纲和章程。

批准提案 2 需要投票

假设达到法定人数，则提案2只有在获得有权 在特别会议上亲自或通过代理人投票的股东所投的不少于三分之二多数票的赞成票才能获得批准。

审计委员会的建议

董事会 一致建议投赞成票，批准第三修正并重述公司备忘录 和公司章程的提案

其他事项

除了本委托书中描述的上述事项外，我们的董事会不知道在特别会议 之前还有任何事情要做。但是，如果有任何其他事项应妥善提交给 特别会议，则打算根据 或对代理人进行投票的人的判断对所附表格中的代理人进行表决。

过户代理人和注册商

我们的普通 股票的过户代理人和注册机构是vStock Transfer, LLC。它的地址是纽约州伍德米尔市拉斐特广场18号11598，电话号码是+1 (212) 828-8436。

在哪里可以找到更多信息

我们根据《交易法》向 美国证券交易委员会提交年度报告和其他文件。我们通过美国证券交易委员会的EDGAR系统以电子方式提交的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站 向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。您也可以在位于华盛顿特区东北部 F 街 100 号 1580 室的 SEC 公共 参考室阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何文件。请致电 (800) SEC-0330 联系美国证券交易委员会，了解有关公共参考室运营的更多信息 。

附件 A

第三份经修订及重述的公司组织章程大纲 和章程细则

（在 红线中）

《公司法》(（经修订）

豁免 股份有限公司

第二第三次修订 并重述

协会备忘录

的

E-Home 家居服务控股有限公司

（通过一项特别决议 获得通过 由股东在 举行的 股东特别大会上撰写 6 月 3 日[●]20223)

《公司法》(经修订）

获豁免的 股份有限公司

第二第三次修订 并重述

协会条款

的

E-Home 家居服务控股有限公司

（通过一项特别决议 获得通过 股东在举行的股东特别大会上发表的 6 月 3 日 [●] 20223)

I N D E X

公司法（经修订）

豁免 股份有限公司

第三次修订和重述

协会条款

的

E-Home 家居服务控股有限公司

（ 通过的一项特别决议获得通过
股东在举行的股东特别大会上 [●] 2023)

解释

表 A

1。 《公司法》附表A中的规定 (修订版) 不适用于本公司。

解释

2。 (1) 在这些条款中，除非上下文另有要求，否则下表第一列中的词语应具有第二栏中对面分别设定的含义。

(2) 在这些条款中，除非主题或上下文中存在与此类解释不一致的内容：

共享 资本

3。 (1) 本章程生效之日公司的股本应分为以下股份 (a 面值 每张 0.0001 美元，其中 (i) 500,000,000 是指定 为普通股的股票 的 的名义或面值为0美元。每个 0001，每股 2 美元和 (iib) 10,000,000 是被指定为优先股的股票 的 名义或面值为 0.00 美元每个 01每股 2 个。

(2) 根据该法案、公司备忘录和章程以及指定证券交易所和/或任何主管监管机构的规则（如适用），公司有权购买或以其他方式收购自己的 股份，董事会应按照其 绝对自由裁量权认为合适的方式、条款和条件行使这种权力，并受其绝对自由裁量权的任何决定就该法而言，购买方式应被视为已获得这些 条款的授权。特此授权公司从 资本或根据该法可以为此目的授权的任何其他账户或基金中支付购买其股票的款项。

(3) 在遵守指定证券交易所和任何其他主管监管机构的规则的前提下，公司可以 为任何人购买或将要购买 公司任何股份的目的或与之相关的财务援助。

(4) 董事会可以接受退保，不收取任何全额支付的股份。

(5) 不得向持有者发行 股票。

资本变更

4。 公司可不时根据该法通过普通决议将其协会备忘录的条件更改为：

5。 董事会可以根据其认为权宜之计解决与前面最后一条 项下的任何合并和分割有关的任何困难，尤其是在不影响上述条款一般性的前提下，董事会可以就 部分股份发行证书，或者安排出售占部分股份的股份并按应有的比例分配出售净收益 （扣除此类出售费用后）本来有权获得分数的会员， ，为此董事会可以授权某人将代表部分的股份转让给其购买者，或者决定 将此类净收益支付给公司以造福公司。此类购买者无义务遵守购买款的 的用途，其股票所有权也不会受到与出售有关的程序 中任何违规行为或无效性的影响。

6。 公司可不时通过特别决议，以法律允许的任何方式减少其 股本或任何资本赎回储备金或其他不可分配的储备金，但须经该法要求的任何确认或同意。

7。 除非发行条件或本章程另有规定，否则通过设立新 股份筹集的任何资金均应视为构成公司原始资本的一部分，并且此类股份应受本条款中关于支付看涨期权和分期付款、转让和转账、 没收、留置权、取消、退出、投票和 条款的约束否则。

分享 权利

8。在 遵守该法、《指定证券交易所规则》、公司章程大纲和章程以及 赋予任何股份或类别股份持有人的任何特殊权利的前提下，在不影响本法第12条的前提下，公司的任何股份 （无论是否构成现有资本的一部分）均可发行或附带此类权利或限制 ，无论是在股息方面，投票、资本回报或董事会可能确定的其他方式，包括但不限于条款 可以或由公司或持有人选择按董事会认为合适的条款和方式（包括 从资本中提取资本）进行赎回。

9。在不违反该法案的前提下，任何优先股都可以在可确定的日期或由公司 或其持有人选择发行或转换为股票，这些优先股将根据董事在 的绝对自由裁量权中确定的条款和方式进行赎回或有责任赎回。

权利的变体

10。在不影响第8条的前提下，在不影响第8条的前提下，除非该类别股票的发行条款另有规定，否则在另一次股东大会上通过的特别决议的批准下，可以不时修改、修改或废除股票或任何类别的股份所附带的特殊权利（无论公司 是否正在清盘） 该类别股票的持有人。对于每一次此类单独的股东大会，本章程中与公司股东大会 有关的所有规定均应比照适用，但是：

11。除非此类股份所附的权利或发行条款中另有明确规定，否则授予任何股份或类别股份持有人的 特殊权利不得被视为因创建或发行与之同等的其他 股票而被改变、修改或废除。

股份

12。 (1) 根据该法、这些条款以及指定证券交易所的规则（如适用），在不影响 任何股票或任何类别股票暂时附带的任何特殊权利或限制的前提下， 公司的未发行股份（无论是构成原始资本还是任何增资的一部分）应由董事会处置，董事会可以提供 allot 授予期权或以其他方式将其处置给这些人，在董事会可能规定的时间和对价以及条款和条件下其绝对自由裁量权决定，但不得以低于其面值 的价格发行任何股票。特别是，在不影响上述规定的一般性的前提下，特此授权董事会不时通过 决议或决议授权发行一个或多个类别或一系列优先股，并确定 的名称、权力、优先权和相对权利、参与权、选择权和其他权利（如果有），以及资格、 限制和限制（如果有），包括但不限于股票数量每个此类类别或 系列、股息权、转换权、赎回特权、投票权、完全或有限或没有投票权，以及 清算优先权，并在法律允许的范围内增加或减少任何此类类别或系列的规模（但不得低于当时已发行的任何 类别或系列优先股的数量）。在不限制前述 的一般性的前提下，规定设立任何类别或系列优先股的决议可以在法律允许的范围内，规定该类别或系列的优先股应优于任何其他类别或系列的优先股，其排名应与任何其他类别或系列的优先股 持平，或者低于优先股。

(2) 在进行或授予股份的任何配股、要约、期权或处置股份时， 公司和董事会均无义务 向注册地址位于任何特定 领土或领土的成员或其他人进行任何此类配股、要约、期权或股份，如果没有注册声明或其他特殊手续 或者在审计委员会看来可能是非法的或不切实际的.无论出于何种目的，受上述句子影响的会员 均不得成为或被视为单独的成员类别。除非 决议或规定设立任何类别或系列优先股的决议中另有明确规定，否则 优先股或普通股持有人的投票不得作为发行经备忘录和公司章程授权并遵守其条件的任何类别或系列优先股的先决条件。

(3) 董事会可以发行期权、认股权证或可转换证券或类似性质的证券，赋予其持有人以其从 到现在可能确定的条款认购、购买或接收公司资本中任何类别的股份或证券的权利。

13。 公司可以在发行任何股票时行使该法赋予或允许的所有支付佣金和经纪的权力。在不违反该法的前提下，可以通过支付现金或分配全额或部分支付的股份 或部分分配一股和另一股部分支付的股份来支付佣金。

14。 除非法律要求，否则公司不得承认任何人以任何信托持有任何股份，公司 不得以任何方式承认（即使已通知）任何股份或股份任何部分的任何股权、或有权、未来权益或部分 权益，或（除非本条款或法律另有规定）与之有关的任何其他 权利（除非本条款或法律另有规定）任何股份，但注册持有人拥有全部股份的绝对权利除外。

15。在不违反该法案和这些条款的前提下，董事会可以在股票分配后但在任何人被列入 登记册为持有人之前的任何时候，承认被配股人放弃股份转而让其他人受益的行为，并可以授予股份的任何被配售人 根据董事会认为适合施加的条款和条件进行此类放弃的权利。

共享 证书

16。公司签发的任何 股票证书均应盖章或其传真发行，并应注明与之相关的股票的数量和类别 和区分数字（如果有），以及支付的金额，也可以采用董事不时确定的形式 。不得签发代表超过一个类别股份的证书。董事会 可以通过决议决定，无论是在一般情况下，还是在任何特定情况下，任何此类证书（或其他证券的证书 ）上的任何签名都不必是亲笔签名的，但可以通过某种机械方式粘贴到此类证书上，也可以在上面打印 。

17. (1) 在 由多人共同持有的股份的情况下，公司无义务为此签发多份证书，向多个联名持有人中的一个交付 份证书即足以交付给所有此类持有人。

(2) 如果 股份以两人或多人的名义存在，则在通知送达方面，在登记册中首次被点名的人应被视为 ，除股份转让外，与公司有关的所有或任何其他事项，均应被视为 的唯一持有人。

18。除非会员向公司提出书面要求，否则 公司没有义务向成员签发股票证书。每个 在分配股份后作为成员在登记册中输入姓名的个人 均有权根据该成员 向公司提出的书面请求，在支付第20 (2) 条规定的每份费用证书后，获得一份该类别中所有此类股票的多份证书，或每份该类别的一份或多份此类股票的多份证书。

19。在 成员提出要求并收到第 20 条第 2 款要求的所有金额后，应在该法规定的相关 时限内或指定证券交易所在 配股后不时确定的相关 时限内发行股票证书，以较短者为准，或者，公司目前有权拒绝注册且不注册的转让除外， 在向公司提交转让后。

20. (1) 每次转让股份后，转让人持有的证书均应被放弃以供取消，并应立即相应取消， 并可就转让给 的股份向受让人签发一份新的证书（应受让人的书面要求），费用按本条第 (2) 款的规定收费。如果如此放弃的证书中包含的任何股份应由转让人保留 ，则可以向他签发新的余额证书，转让人应为此向 公司支付的上述费用。

(2) 上文第 (1) 段所述的 费用不得超过指定证券交易所 可能不时确定的相关最高金额，前提是董事会可以随时确定该费用的较低金额。

21。如果 股票证书被损坏、污损或被指控丢失、被盗或销毁，则可以应要求向相关成员发行一份代表 相同股份的新证书，并支付公司可能确定的费用，并且 遵守证据和赔偿条款（如果有）以及支付公司调查此类证据的费用和合理的自付费用 并准备董事会认为合适的赔偿，如果发生损坏或污损， 在交付时准备赔偿向公司发出的旧证书始终规定，在已发行股票认股权证的情况下，除非董事会确定原始认股权证已被销毁，否则 不得发行新的股票认股权证来替换已经丢失的认股权证。

留置权

22。 公司应对每股非全额支付股份的股票拥有第一和最高留置权，该留置权适用于该股份的所有款项（无论是否目前应付 ），在固定时间内就该股份收回或应付的所有款项。公司还应对以成员名义注册的每股非全额支付股份（无论是否与其他成员共有）拥有第一和最高留置权，用于该成员目前应向公司支付的所有款项 或其遗产，无论是在通知该成员以外的任何人的任何权益或其他权益之前还是之后发生的，以及该成员的期限是多少无论是否实际到账 ，同样的款项或解除款项都必须已到账，尽管如此该成员或其 遗产与任何其他人（无论是否为公司成员）的共同债务或负债。公司对股票的留置权应延伸至所有股息 或其他与之相关的应付股息 或其他款项。董事会可以随时放弃任何已产生的留置权 ，或宣布任何股份全部或部分不受本条规定的约束。

23。 在不违反这些条款的前提下，公司可以按照董事会确定公司拥有留置权的任何股份的方式出售， 但除非目前需要支付留置权存在的部分款项，或者存在此类留置权的责任或约定 目前有责任履行或解除，也不得在书面通知后的十四 (14) 整整天到期之前履行或解除，说明并要求支付目前应付的款项，或者具体说明责任或 约定并要求履行已向 暂时持有该股份的注册持有人或因其去世或 破产而有权获得股份的人送达或解除其债权并发出违约出售意向的通知。

24。出售的 净收益应由公司收取，用于支付或清偿留置权存在的 债务或负债，前提是目前应付的债务或负债，任何剩余款项（受目前未支付的债务或 负债的留置权约束）应支付给当时有权获得该股份的人 出售。为了使任何此类出售生效，董事会可以授权某人将出售的股票转让给购买者。 买方应注册为如此转让的股份的持有人，他无义务监督 购买款的用途，其对股票的所有权也不得受到与出售有关的诉讼中任何违规行为或无效性的影响。

在股票上调用

25。在不违反这些条款和配股条款的前提下，董事会可以不时召集成员就其股票未付的任何款项（无论是股票的面值还是溢价）向成员发出召唤，每位成员应（前提是 至少有十四（14）个整天的通知，具体说明付款时间和地点）应按要求向公司付款 通过这样的通知，他的股票被收回的金额。根据董事会的决定，可以全部或部分延期、推迟或撤销电话会议 ，但除非出于恩惠和恩惠，否则任何成员均无权获得任何此类延期、推迟或撤销。

26。 期权应被视为在董事会通过授权电话会议的决议时发出，可以一次性或分期支付 。

27。尽管随后转让了看涨期权所涉及的 股份，但向其发出的看涨期权的 人仍应对向其发出的看涨期权承担责任。股份的共同持有人应共同承担支付与之相关的所有看涨期权和分期付款 或与此相关的其他到期款项。

28。如果 未在指定支付股份之日之前或当天支付该款项，则应向其支付这笔款项的人 应按董事会可能确定的利率（不超过 每年 百分之二十. (20%)）支付自指定支付之日起至实际支付之日的未付金额的利息，但董事会可自行决定放弃支付此类款项，但董事会可自行决定放弃此类款项的支付全部或部分利息 。

29。 任何成员均无权获得任何股息或奖金，也无权亲自或通过代理人出席任何 股东大会并投票（作为另一位成员的代理人除外），也无权被计入法定人数，或行使任何其他特权，直到他单独或与任何其他人共同向公司行使任何其他特权 (如果任何) 都应得到支付。

30。在 审理或听证任何为追回任何电话应付的任何款项而提起的任何诉讼或其他诉讼时，只要证明 被起诉成员的姓名是作为这种 债务累积的股份的持有人或持有人之一输入登记册就足够了，发出电话会议的决议已正式记录在会议记录中，并且此类电话会议的通知已正式发给 该成员根据这些条款提起诉讼；没有必要证明发出这种 电话的董事的任命，也没必要证明董事的任命任何其他事项，但上述事项的证明应是债务的确凿证据。

31。股份在配发时或任何固定日期应付的任何 金额，无论是面值或溢价，还是看涨期权 的分期付款，均应被视为在规定的付款日期正式发出和应付的看涨期权，如果未支付，则本 条款的规定应适用，就好像该金额已通过正式发出和通知的看涨期权到期和应付一样。

32。在 发行股票时，董事会可以区分被配股人或持有人，确定要支付的看涨期权金额和 的支付时间。

33。 董事会如果认为合适，可以从任何愿意以金钱或金钱价值预付相同款项的成员那里获得全部或 未收和未付的款项或分期付款，或分期付给他持有的任何股份以及所有或任何预付的款项 （除非预付款，但目前应支付的款项相同）按以下利率（如果有的话）支付利息（如果有的话）董事会可以作出决定。 董事会在向该成员发出不少于一（1）个月的意向通知 后，可以随时偿还预付的款项，除非在该通知到期之前，已将预付的款项存入预付的股份 。此类预付款不应使此类股份的持有人有权参与随后宣布的股息 。

没收 股份

34. (1) 如果 在电话到期并应付之后仍未付款，董事会可以向到期者发出不少于十四 (14) 整天的通知：

(2) 如果 任何此类通知的要求未得到遵守，则董事会可在此后的任何时候，在支付与该通知有关的所有应付看涨期权和利息之前 没收的任何股息和奖金， 此类没收应包括就被没收股份申报但之前未实际支付的所有股息和奖金 没收。

35。当 任何股份被没收时，没收通知应送达在没收之前是股份持有人的人。 任何没收均不得因发出此类通知的疏忽或疏忽而失效。

36。 董事会可以接受交出根据本协议应没收的任何股份，在这种情况下，本条款中提及的没收 将包括交出。

37。被没收的任何 股份均应被视为公司的财产，可以按照董事会确定的条款和方式出售、重新分配或以其他方式处置给该人， ，在出售、重新分配或处置之前，董事会可以根据董事会确定的条件宣布没收 无效。

38。股份被没收的 个人应不再是被没收股份的成员，但仍有责任 向公司支付在没收之日他目前应向公司支付的与股份有关的所有款项， 以及（如果董事酌情要求的话）从没收之日起至按该利率支付的利息 （每年不超过20％。（20％））由董事会决定。如果董事会认为合适，则可以在没收之日强制支付这笔款项， ，而不扣除或留出被没收股份的价值，但如果 并且公司已收到与股票有关的所有此类款项的全额付款，则其责任将终止。就本条而言 ，根据股票发行条款，在没收之日之后的固定时间支付的任何款项，无论是 是由于股票的面值还是溢价，尽管时间尚未到来，仍应被视为在没收之日支付 ，这笔款项应在没收之日立即到期支付只有在上述固定时间与实际付款之日之间的任何时期内，才应支付没收财产，但利息 。

39。 董事或秘书关于股份已在指定日期被没收的声明应是其中陈述的针对所有声称有权获得该股份的人的 事实的确凿证据，此类声明（视公司在必要时签署 转让文书而定）构成该股份的良好所有权，也应构成处置 股份的受让人应注册为该股份的持有人，且无义务监督 对价（如果有）的应用，他也不应如此股份的所有权受到 提及股份没收、出售或处置的程序中任何违规行为或无效的影响。当任何股份被没收时，应将声明 通知在没收前以其名义出任的会员，并应立即在登记册中记录没收日期，但任何没收都不得因任何遗漏或 疏忽发出此类通知或作出任何此类记录而以任何方式宣告无效。

40。尽管有上述 的没收行为，但董事会可以在任何被没收的股份被出售、重新分配或以其他方式处置之前，随时允许 根据股份 的所有看涨期权和利息及产生的费用的支付条款，以及其认为合适的进一步条款（如果有）回购被没收的股份。

41。没收股份不影响公司对已经发出的任何看涨期权或应付的分期付款的权利。

42。本条款关于 没收的规定适用于不支付根据股份发行条款应在固定时间支付的任何款项的情况， 无论是由于股票的面值还是溢价支付的，就好像该款项是通过正式拨出 并通知的电话支付一样。

成员名册

43. (1) 公司应在一本或 多本账簿中保存其成员登记册，并应在其中输入以下细节，即：

(2) 公司可以在任何地方保留居住在海外或本地或其他分支机构的成员登记册，董事会可以就保存任何此类登记册和维护与此相关的注册办公室制定和修改其确定的 法规。

44。 成员的登记册和分支机构登记册（视情况而定）应在董事会确定的时间和日期由成员 免费或任何其他人免费查阅，最高付款额为2.50美元或董事会规定的其他金额，在办公室或 注册办公室或根据该法存放登记册的其他地点。在遵守指定证券交易所的任何通知要求后，包括任何 海外、本地或其他分支机构成员登记册在内的登记册可在董事会 确定的每年整整三十 (30) 天内或一般或任何类别的股票的时间或期限内关闭。

记录日期

45. (1) 为了确定哪些成员有权在任何股东大会或其任何续会上获得通知或投票，或有权在不举行会议的情况下以书面形式明确同意公司 行动，或有权获得任何股息或其他分配或任何权利的分配， 或有权就股份的任何变更、转换或交换行使任何权利，或出于任何目的行使任何权利其他合法行动， 董事会可以提前确定一个日期作为成员作出任何此类决定的记录日期，日期不得超过该会议日期前六十 (60) 天或少于十 (10) 天，也不得超过任何其他此类行动之前的六十 (60) 天。

(2) 如果 董事会未确定任何股东大会的记录日期，则确定有权在该大会上获得 表决通知的成员的记录日期应为发出通知的前一天营业结束时的记录日期，或者，如果根据本条款通知豁免，则应在会议举行之日前一天的工作结束时结束。出于任何其他目的确定成员的记录 日期应为董事会通过与之相关的决议 之日工作结束之日。

(3) 有权获得成员会议通知或在成员会议上投票的记录成员的决定应适用于 会议的任何休会；但是，董事会可以为续会确定新的记录日期。

股份转让

46。在遵守这些条款的前提下，任何成员均可 通过通常或普通形式的转让文书，或以指定股票 交易所规定的形式或董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何股份，也可以在转让人或受让人是清算所或 中央存管机构或其被提名人，或通过手工或机器印记签名或通过董事会 可能不时批准的其他执行方式。

47。转让文书应由 由转让人和受让人或代表转让人和受让人签署，前提是董事会可以在其认为适当的任何情况下免除受让人执行 转让文书。在不影响上一条 的前提下，董事会还可以根据转让人或 受让人的要求，一般或在任何特定情况下决定接受机械执行的转让。在受让人的 姓名输入登记册之前，转让人应被视为该股份的持有人。本章程中的任何内容均不妨碍董事会 承认被配股人放弃分配或临时分配任何股份，转而让其他 个人。

48. (1) 董事会可凭其绝对酌处权，在不给出任何理由的情况下，拒绝向其不批准 的人登记任何股份（不是全额缴纳的股份）的转让，或者在任何股票激励计划下为员工发行、由此施加的转让限制 仍然存在的任何股份，也可以在不影响上述一般性的前提下，拒绝登记向超过 四 (4) 名联名持有人转让任何股份或转让任何股份（不是已缴足的股份）公司有留置权。

(2) 在任何适用法律允许的范围内， 董事会可自行决定随时不时将登记册上的任何股份 转移到任何分支登记册或任何分支登记册上的任何股份转移到登记册或任何其他分支登记册。如果 发生任何此类转让，除非董事会另有决定，否则申请此类转让的成员应承担进行转让的费用。

(3) 除非 董事会另行同意（该协议可以是根据董事会绝对酌情决定的 可能不时确定的条款和条件，以及董事会在不给出任何理由的情况下有权凭其绝对的酌处权给予或扣留哪份协议），否则不得将登记册上的股份转让给任何分支登记册，也不得转让任何分支登记册上的股份 登记册上的股份，也不得转让任何分支机构登记册上的股份 登记册上的股份存入登记册或任何其他分支登记册，所有转让和其他所有权文件均应交给 如果是分支机构登记册上的任何股票，则在相关的注册办公室进行注册和登记，如果是 在登记册上的任何股份，则在办公室或其他根据该法存放登记册的地方进行注册和登记。

49。在不限制前一条 的一般性的前提下，董事会可以拒绝承认任何转让工具，除非：-

50。如果董事会拒绝登记任何股份的转让 ，则应在向公司提交转让之日起三 (3) 个月内，向每位 转让人和受让人发出拒绝通知。

51。在遵守指定证券交易所的任何通知要求后， 或任何类别股份的转让登记可在董事会可能确定的时间 和期限（在任何一年中不超过整整三十 (30) 天）暂停。

股份的传输

52。如果成员死亡，则死者是共同持有人的幸存者或幸存者 以及其法定个人代表（如果他是唯一或唯一的幸存持有人）将是唯一被公司认定对其股份权益拥有所有权的人；但本条中的任何内容都不会解除已故成员（无论是单独还是共同持有）的 遗产的任何责任由 他撰写。

53。任何因成员死亡、破产或清盘而有权获得股份 的人，在董事会要求出示其所有权的证据后，可以选择成为该股份的持有人，或者让他提名的某人注册为该股份的受让人 。如果他选择成为持有人，他应在注册办公室或办公室（视情况而定）以书面形式通知公司。如果他选择让另一人登记，他应将股份转让给该人 。本条款中关于股份转让和登记的规定应适用于上述通知或 转让，就好像该成员没有死亡或破产，而通知或转让是 该成员签署的转让一样。

54。因成员死亡、破产或清盘而有权获得股份的人，应有权获得与该股份的注册持有人相同的 股息和其他好处。但是，如果董事会认为合适，可以暂停支付与该股份有关的任何应付股息或其他好处，直到该人成为该股份的注册持有人或 实际转让了该股份，但是，在符合第75（2）条要求的前提下，该人可以在 会议上投票。

无法追踪的成员

55. (1) 在不损害本条第 (2) 款规定的公司 权利的前提下，如果连续两次未兑现股息权利支票或 股息认股权证，则公司可以停止通过邮寄方式发送此类支票或 股息认股权证。但是，在首次未交割的 支票或认股权证退回之后，公司 可以行使停止发送股息应享权利支票或股息认股权证的权力。

(2) 公司有权以董事会认为合适的方式出售无法追踪的成员的任何股份，但不得进行此类出售 ，除非：

就前述而言， “相关期限” 是指从本条 (c) 款所述广告 发布之日前十二 (12) 年开始，至该款所述期限届满时结束。

(3) 为使任何此类出售生效，董事会可授权某人转让上述股份，由该人签署或以其他方式签署 的转让文书的效力应与注册持有人或有权通过向此类股份转让给 的人签署的转让文书一样有效，买方不受约束，也不必关注购买款的申请，其所有权也不得受约束 股份将因与出售有关的程序中任何违规行为或无效之处而受到影响。出售的净收益将归公司所有 ，在公司收到此类净收益后，它将欠前成员的款项 等于该净收益。不得就此类债务设立任何信托，也不得为此支付利息， 公司无须对可能用于公司业务或其认为合适的净收益中获得的任何收入进行核算。即使持有已售股份 的成员已死亡、破产或因任何法律残疾或丧失行为能力，根据本条进行的任何出售均应有效且有效。

股东大会

56。公司可以举行年度股东 大会，并应在召集该会议的通知中具体说明该会议。公司年度股东大会应在董事会确定的 时间和地点举行。

57。除年度 股东大会外，每一次股东大会均应称为特别股东大会。股东大会（包括年度股东大会、任何延期的 会议或延期会议）可以作为实体会议在世界任何地方、第 64A 条规定的一个或多个地点举行，也可以作为混合会议或电子会议举行，具体由董事会自行决定。

58。只有大多数董事会成员或董事会主席 可以召集股东大会，哪些股东大会应在 个人确定的时间和地点（在此允许的范围内）举行。

股东大会通知

59. (1) 年度股东大会和任何 股东特别大会可以在不少于十 (10) 整天的通知中召开，但如果同意，则可以在 更短的时间内召集股东大会，但须遵守该法：

(2) 通知应具体说明 (a) 会议的时间和日期，(b) 除电子会议外，会议地点，如果董事会根据第 64A 条确定 多个会议地点，则会议的主要地点（“主要 会议地点”），（c）如果股东大会是混合会议或电子会议，通知应包括一份大意如此的声明 ，以及通过电子方式出席和参与会议的电子设施的详细情况，或者 公司将在会议之前提供详细信息，以及 (d) 将在会议上审议的决议的细节。 召开年度股东大会的通知应规定该会议。每次股东大会的通知均应发给所有 成员，但根据本章程的规定或其持有的股份的发行条款无权 从公司收到此类通知的成员除外，还应向所有因成员死亡、破产或清盘 而有权获得股份的人以及每位董事发出通知。

60。意外遗漏向任何有权收到此类通知的人发出会议通知 或（在委托书与通知一起发出的情况下）向任何有权收到此类通知的人发送此类委托书，或未收到此类通知或此类委托书 ，均不得使该会议通过的任何决议或 失效。

股东大会的议事录

62。如果在指定的会议时间之后的三十 (30) 分钟（或会议主席可能决定等待的时间不超过一小时）内没有法定人数 出席，则会议应在同一时间延期至下周的同一天，（如适用）相同的地点 或该时间和（如适用）这些地点和（如适用）这些地点和（如适用）按照第 57 条所述的形式和方式由会议主席 （或默认情况下，董事会）绝对可以决定。如果在此类休会会议上，自指定举行会议时间起 小时内仍未达到法定人数，则该会议应予解散。

63。董事会主席应在每次股东大会上以主席身份主持 。如果主席在任命 举行会议的时间后十五（15）分钟内未出席任何会议，或者不愿意担任主席，则出席的董事应从其人数中选择一人行事，或者如果只有一名 董事出席，则如果愿意采取行动，则应以主席身份主持。如果没有董事出席，或者如果每位出席 的董事都拒绝出任主席，或者如果选定的主席将从主席职位上退休，则亲自或通过代理人出席并有权 投票的成员应从其人数中选出一人为主席。

64。在不违反第 64C 条的前提下， 主席可以不时（或无限期）和/或从一个地方到另一个地方和/或从一种形式延期到另一种形式 （实体会议、混合会议或电子会议），但在任何延会会议上不得处理任何事务 ，除非休会，否则除了在没有休会的情况下可能在会议上合法处理的事项外发生了。当会议 延期十四 (14) 天或更长时间时，应至少提前七 (7) 整天发出休会通知 ，具体说明第 59 条第 2 款规定的细节，但没有必要在该通知中具体说明将在延会会议上处理的业务 的性质以及待处理的业务的一般性质。除上述情况外， 没有必要发出休会通知。

64A (1) 董事会可自行决定 安排有权出席股东大会的人员通过电子 设施在董事会自行决定的一个或多个地点（“会议地点”）同时出席和参与。 以这种方式出席和参与的任何成员或任何代理人，或通过电子设施出席和参与电子会议 或混合会议的任何成员或代理人，均被视为出席会议并应计入会议法定人数。

(2) 所有 大会均须遵守以下规定，在适当情况下，本第 (2) 小段中提及 “会员” 的所有内容均应分别包括一名或多名代理人：

(a) 如果成员出席会议 地点和/或混合会议，则如果会议在主要 会议地点开始，则该会议应被视为已经开始；

(b) 亲自或通过代理人出席会议地点的会员 和/或通过电子设施出席和参加电子会议或混合会议 的成员应计入有关会议的法定人数并有权投票的法定人数，该会议 应正式组成并有效其议事程序，前提是会议主席确信在整个会议期间都有足够的电子设施 可以确保所有会议地点的成员和参加电子会议的会员会议 或通过电子设施举行的混合会议能够参与召开会议的业务；

(c) 如果 成员在其中一个会议地点出席会议和/或成员通过电子设施参加电子会议 或混合会议、电子设施或通信设备（出于任何原因）故障、 或允许主要会议地点以外的会议地点的成员参与会议所针对的业务的任何其他安排失败 或对于电子会议或混合会议， 无法尽管公司提供了足够的电子设施 ，但仍有一名或多名成员或代理人访问或继续访问电子设施，不得影响会议或通过的决议的有效性，也不得影响在该会议期间开展的任何业务或根据此类业务采取的任何行动的有效性，前提是整个会议期间都有法定人数。

(d) 如果任何 会议地点与主要会议地点和/或混合会议不在同一个司法管辖区内，则本条款中关于会议服务和发出通知以及提交代理人的时间的 条款应参照主要会议地点适用 ；对于电子会议，提交代理人的时间应为 中所述会议通知。

64B。董事会和任何股东大会上 会议主席可不时作出安排，通过电子 设施（无论是涉及发放门票还是其他身份识别手段、密码、座位预订、电子投票、电子投票 或其他方式）管理出席和/或参与和/或投票的管理 主要会议地点、任何会议地点和/或参与电子会议或混合会议根据其绝对酌情决定权认为是适当的，并且可以不时更改任何此类安排，前提是 根据此类安排无权亲自或通过代理人出席任何会议地点的成员有权在其他会议地点出席会议 ；任何成员以这种方式出席会议或休会或 推迟在该会议地点或会议地点举行的会议的权利应受目前可能存在的任何此类安排的约束 } 生效，会议通知、延期会议或延期会议通知规定适用于会议。

64C。如果在大会 主席看来：

(a) 主要会议地点或其他可以参加会议的会议地点的 电子设施已不足以实现第 64A (1) 条所述目的，或者在其他方面不足以让会议根据会议通知中的规定实质上进行 ；或

(b) 在 中，就电子会议或混合会议而言，公司提供的电子设施已不足； 或

(c) 无法确定出席者的观点，也无法让所有有权这样做的人有合理的机会在会议上沟通 和/或投票；或

(d) 会议期间 存在暴力或暴力威胁、不守规矩的行为或其他干扰，或者无法确保 会议正常有序地进行；

然后，在不影响 会议主席根据本条款或普通法可能拥有的任何其他权力的前提下，主席可自行决定无需 会议同意，在会议开始之前或之后，无论是否有法定人数出席，中断会议或 休会（包括无限期休会）。在休会之前，在会议上进行的所有事务均为有效 。

64D。董事会和任何股东大会 会议主席可以作出任何安排，并施加董事会或 会议主席（视情况而定）认为适当的任何要求或限制，以确保会议的安全和有序进行（包括要求出席会议者出示身份证据，搜查他们的个人 财产以及限制携带以下物品，但不限 ）可以带到集合地点，确定集合的次数、频率和时间 允许在会议上可能提出的问题）。成员还应遵守举行会议的场所的所有者 施加的所有要求或限制。根据本条做出的任何决定均为最终决定性决定，拒绝遵守任何此类安排、要求或限制的 人可被拒绝参加会议或将 （亲自或以电子方式）逐出会议。

64E。如果在发出股东大会 通知后、在会议举行之前，或者在会议休会之后但在延会举行之前（不管 需要发出延会通知），董事们凭其绝对酌情决定权认为在当天或该日举行股东大会是不恰当、不切实际、 不合理或不可取的在召集会议的通知中规定的时间或地点或通过电子设施 ，他们可以将会议更改或推迟到未经成员批准，更改日期、时间和/或地点和/或更改 电子设施和/或更改会议形式（实体会议、电子会议或混合会议）。在不影响上述规定的一般性的前提下，董事有权在召开股东大会的每份 通知中说明相关股东大会可能会自动推迟的情况，而不必另行通知，包括但不限于在会议当天的任何时候有8号或更高的台风信号、黑色暴雨警告或其他类似事件 生效的情况。本条应遵守以下规定：

(a) 当 会议如此延期时，公司应努力在 切实可行的情况下尽快在公司网站上发布延期通知（前提是未发布此类通知不会影响会议的自动延期）；

(b) 当 仅更改通知中规定的会议或电子设施的形式时，董事会应以董事会可能确定的方式将此类变更的详细信息 通知成员；

(c) 当 根据本条推迟或更改会议时，在遵守和不影响第 64 条的前提下，除非在最初的会议通知中已指定 ，否则董事会应确定延期或变更会议的日期、时间、地点（如果适用）和电子设施（如果适用） ，并应按照董事会可能确定的方式将此类细节通知会员；此外，所有 代理如果表格按本条款的要求收到，则应有效（除非被撤销或由新的代理人取代）比延期会议时间前 48 小时；以及

(d) 在推迟或变更的会议上将要处理的 业务的通知无需通知，也不要求重新分发任何随附文件，前提是推迟或变更的会议上要处理的业务与分发给成员的原始股东大会通知中规定的 相同。

64F 所有寻求出席和参与电子会议或混合会议的人均应负责维护足够的设施，使他们能够这样做。在不违反第 64C 条的前提下，任何人无法通过电子设施出席或参加股东大会， 都不应使该会议的议事和/或通过的决议失效。

64G 在不影响第 64 条其他规定的情况下 ，也可以通过电话、电子或其他通信设施举行实体会议，允许所有参与会议的人同时和即时地相互通信，参加此类 会议即构成亲自出席该会议。

65。如果有人对正在审议的任何决议 提出修正案，但会议主席真诚地将修正案排除在程序之外，则实质性决议 的程序不得因该裁决中的任何错误而无效。对于作为特别决议正式提出的决议，无论如何都不得对其任何修正案 （仅为纠正专利错误而进行的书面修正案除外）进行审议或表决。

投票

66. (1) 在不违反本条款或根据本条款对任何股份进行投票的任何特殊权利或 限制的前提下，在任何股东大会上 民意调查，每位亲自或通过代理人出席的成员对他作为持有人的每股全额支付的股份都有一票表决权，因此 在看涨或分期付款之前已支付或记入的股份不被视为已支付的金额上述目的已在股票上支付 。提交会议表决的决议应通过投票方式决定，但如果是实体会议， 会议主席可以真诚地允许通过举手表决一项纯粹与程序或行政事项有关的决议 ，在这种情况下，出席会议或代理人的每位议员都应有一票表决权，前提是多个 代理人是由一个或多个代理人任命的作为清算所或中央存管机构（或其被提名人）的成员，每位此类代理人在举手时都应有 一票。就本条而言，程序和行政事项是 (i) 不在股东大会议程 或公司可能向其成员发布的任何补充通告中的事项；以及 (ii) 与董事长 的职责有关，即维持会议有序进行和/或允许会议事务得到适当和有效的处理， ，同时让所有成员都有合理的机会表达自己的观点。可通过董事或会议主席决定的电子或其他方式进行投票（无论是举手还是民意调查）。

(2) 对于允许举手的实体 会议，则在宣布举手结果之前或之后，(1) 会议主席或 (2) 任何一名或多名成员均可亲自或通过代理人要求进行投票，他们共持有不少于公司当时已发行股本 的选票的百分之十 (10%) 暂时有权在会议上投票.作为成员代理人的人提出的要求 应被视为与成员的要求相同。

67。如果通过举手表决一项决议 ，则董事长宣布一项决议已获得通过、一致通过、或以特定多数通过，或未获得特定多数通过，或未获得特定多数通过，或失败，并在公司会议记录簿中写下大意如此的条目，应作为事实的确凿证据 ，但不能证明该决议记录的赞成票或反对票的数量或比例。

68。投票结果应被视为 是会议的决议。主席无需在民意调查中披露投票数字。

69. [保留的].

70. [保留的].

71。在投票中，可以亲自投票 ，也可以由代理人投票。

72。有权在民意调查中获得多票 的人无需使用所有选票或以相同的方式投出他使用的所有选票。

73。向会议提交的所有问题均应由有权亲自或通过代理人投票的成员的简单多数票决定，除非这些条款或该法要求更大的 多数。在票数相等的情况下，无论是在举手还是投票中，该会议的 主席除了可能拥有的任何其他表决外，还有权进行第二次或决定性投票。

74。如果有任何股份的联名持有人 ，则该联名持有人中的任何一人可以亲自或通过代理人就该股份进行投票，就好像他有权获得该股份一样，但是 如果有多个联名持有人出席任何会议，则应接受投票的高级持有人的投票，无论是亲自投票还是 通过代理人投票，而不包括其他联名持有人的投票，而且这种目的资历应根据共同持股的名字在登记册中的排列顺序来确定 。就本条而言，任何股份均以其名义持有已故的 成员的几位遗嘱执行人或管理人应被视为该成员的共同持有人。

75. (1) 成员如果出于任何与心理健康有关的目的而成为患者 ，或者任何对保护或管理无能力管理自己事务的人的事务拥有管辖权的法院已下达命令，则可以由其接管人、委员会、策展人奖金或其他具有接管人、委员会性质的人投票，无论是举手还是 在民意调查中投票，也可以由其接管人、委员会、策展人奖金或其他具有接管人、委员会性质的人投票由该法院任命的策展人 bonis ，该接管人、委员会、策展人奖金或其他人可以通过代理人投票，也可以以其他方式行事和成为 就股东大会而言，他被视为该等股份的注册持有人，前提是 董事会可能要求的关于声称投票的人的授权的证据应在指定举行会议、 休会或延期会议的时间前不少于四十八 (48) 小时存放在办公室、总部或 注册办公室（视情况而定）。

(2) 根据第53条有权注册为任何股份持有人的任何 人均可在任何股东大会上以与该等股份的注册持有人相同的方式就该股进行表决，前提是至少在他提议投票的会议、延期会议或延期会议举行之前的四十八 (48) 小时，他必须满意 董事会有权获得此类股份，或者董事会应事先承认他在此类会议上就此进行表决的权利。

76。除非董事会另有决定 ，否则任何成员均无权出席任何股东大会，并在法定人数内被计入法定人数，除非他已正式注册并且他目前就公司股份支付的所有 电话或其他款项均已支付。

77。如果：

异议或错误不应使会议、延期会议或推迟的会议对任何决议的决定无效，除非在会议上，或者（视情况而定）在作出或投标反对票的延期会议或延期会议 或发生错误的会议上提出或指出同样的问题。任何异议或错误均应提交会议主席，并且只有在主席认为任何决议可能影响了会议的决定时，才会使会议对任何决议的决定 无效。 主席对此类事项的决定为最终决定性决定。

代理

78。任何有权出席公司会议并投票 的成员均有权指定另一人作为其代理人代替他出席和投票。持有两股或更多股份 的成员可以指定多个代理人代表他，并在公司股东大会 或集体会议上代表他投票。代理人不必是会员。此外，代表个人 成员或公司成员的一名或多名代理人有权代表他或他们所代表的成员行使与 该成员可以行使的相同权力。

79。委任代理人的文书 应以书面形式由委任人或其经正式书面授权的律师签署，或者，如果委任人是公司，则由 盖章，或由官员、律师或其他获准签署该文书的人签署。如果 代理人文书声称由公司的高级管理人员代表公司签署，除非出现相反的情况，否则应假定 该官员已获得正式授权在没有进一步事实证据的情况下代表公司签署此类委托书。

80. (1) 公司可自行决定 提供一个电子地址，用于接收与股东大会代理人有关的任何文件或信息（包括 任何委托书或委托代理人邀请书、任何证明 委托代理人有效性或与之相关的文件（无论本条款是否要求）以及终止代理人授权的通知）。如果提供了这样的 电子地址，则公司应被视为已同意任何此类文件或信息（与上述代理人有关 ）可以通过电子方式发送到该地址，但须遵守以下规定，并受公司在提供地址时规定的任何其他限制或条件 的约束。在不限制的情况下，公司可能会不时确定任何此类电子 地址通常用于此类事项或特定会议或目的，如果是，公司可能会为不同的目的提供 不同的电子地址。公司还可能对此类电子通信的传输和接收 施加任何条件，包括为避免疑问起见，强加公司可能规定的任何安全或加密安排 。如果根据本条要求发送给公司的任何文件或信息是通过电子 方式发送给公司的，则如果公司 没有通过根据本条提供的指定电子地址收到此类文件或信息，或者公司没有指定用于接收此类文件或信息的电子地址 ，则该文件或信息不被视为有效交付或存放在公司。

(2) 委任代理人的文书 以及（如果董事会要求）签署该文书所依据的授权书或其他授权（如果有的话），或该权力或授权的 经核证的副本，应交付到召集会议的通知中或随附的任何文件中为该目的而指明的地点或其中一个地点（如果有）（或者，如果注册办公室或办公室没有按照 的规定指定地点（视情况而定），或者公司是否已根据 提供了电子地址前一段应在 文书中提名的人提议表决的举行会议、休会或推迟会议的指定时间前不少于四十八 (48) 小时送达指定的电子地址。委任代理人的文书自其执行之日起 日期起十二 (12) 个月届满后均无效，除非在延期会议或延期会议上，如果会议最初是在该日期后的十二 (12) 个月内举行的 。委托代理人的文书的交付不应妨碍成员 出席召开的会议并进行表决，在这种情况下，任命代理人的文书应被视为已被撤销 。

81。委托书应采用任何通用 形式或董事会可能批准的其他形式（前提是这不排除使用双向表格），董事会 如果认为合适，可以随同任何会议通知一起发送委托书表格供会议使用。 代理人文书应被视为授予要求或参与要求进行民意调查的权力，以及对提交给 会议的决议的任何修正案进行表决的权力，只要代理人认为合适。除非其中另有规定，否则委托书对与其有关的会议的任何休会或延期均有效 。尽管没有根据本条款的要求收到本条款要求的任命或本条款要求的任何信息 ，但董事会仍可以决定将代理人任命视为有效，无论是通常 还是任何特殊情况。在不违反上述规定的前提下，如果未按照本条款规定的方式收到代理人任命 和本条款所要求的任何信息，则被任命者 无权就有关股份进行投票。

82。尽管委托人曾去世或精神错乱，或者委托人文书或执行委托书的授权已被撤销，但根据委托书的条款 进行的表决仍然有效，前提是公司在办公室或注册办公室（或可能指定的其他地方）没有收到关于这种死亡、精神错乱或被撤销的书面暗示 在召开会议的通知或随之发送的其他文件中委托书的交付 个 (2)至少在使用委托书的会议、续会或推迟的会议开始前 个小时。

83。根据这些条款，成员 可以通过代理人做的任何事情，同样可以由其正式指定的律师来做，而本条款中与委任代理人和委任代理人有关的文书 的规定应比照适用于任何此类律师和任命该律师所依据的文书。

由代表行事的公司

84. (1) 任何身为 成员的公司均可通过其董事或其他管理机构的决议，授权其认为合适的人在公司的任何会议或任何类别成员的任何会议上担任其 代表。获得授权的人有权代表该公司行使与个人成员相同的权力，而就本条款而言，如果获得授权的人在场，则该公司 应被视为亲自出席了任何此类会议。

(2) 如果 清算所（或其被提名人）或作为公司的中央存管机构是成员，则它可以授权其认为合适的 人员在公司的任何会议或任何类别成员的任何会议上担任其代表，前提是 授权书应具体说明每位此类代表获得授权的股票数量和类别。根据本条规定获得授权的每个人 均应被视为已获得正式授权，无需进一步的事实证据 ，并有权代表清算所或中央存管实体（或其被提名人）行使相同的权利和权力 ，就好像该人是清算所或中央存管实体（或 其名义人）持有的公司股票的注册持有人一样在允许举手的情况下，包括在举手时个人投票的权利。

(3) 本条款中任何提及的成员的正式授权代表为公司 均指根据本条规定获得授权 的代表。

通过成员的书面决议采取的行动

85。就 本条款而言，由当其时有权收到通知并出席公司股东大会并在股东大会上投票的所有人 签署的 书面决议（以明确或暗示表示无条件批准）应被视为在公司股东大会上正式通过的决议，并在相关情况下被视为特别决议 通过了。任何此类决议均应被视为在最后一位成员签署该决议之日举行的会议上获得通过，如果该决议规定任何成员签署该决议的日期，则该声明应成为他在该日期签署该决议的初步证据 。此类决议可能由几份类似形式的文件组成，每份文件均由一个或多个相关成员签署 。

董事会

86. (1) 除非 成员在股东大会上另有决定，否则董事人数不得少于两 (2) 名。除非 董事会不时另行决定，否则不得设定最高董事人数。董事应首先由组织备忘录 的签署人或他们中的大多数人选举或任命，然后根据第86条和第87条选举或任命，其任期直到 他们辞去董事会职务，或者以其他方式空缺职位，或者直到他们的继任者被选出或任命。

(2) 在 遵守章程和法案的前提下，成员可以通过普通决议选举任何人担任董事，以填补临时空缺 或作为现有董事会的补充。

(3) 董事有权不时和随时任命任何人为董事，以填补董事会 的临时空缺或作为现有董事会的成员的补充。

(4) 不得要求任何 董事通过资格持有本公司的任何股份，非成员的董事有权接收通知，出席和发言本公司任何类别的股东大会。

(5) 在 遵守本章程中任何相反规定的前提下，无论本条款或公司与该类 董事之间的任何协议有任何规定，均可在董事任期届满之前随时通过成员的普通决议将其免职（但不影响根据任何此类协议提出的任何损害赔偿索赔）。

(6) 根据上文第 (5) 项的规定罢免董事而产生的董事会空缺可通过选举 或在罢免该董事的会议上通过普通决议任命成员来填补，或由出席董事会会议并参加表决的剩余董事的 简单多数的赞成票填补，也可以由所有剩余董事的赞成票填补 至由这些董事签署的书面决议。

(7) 董事会可以不时通过决议增加或减少董事人数，但董事人数不得少于两 (2) 人。

董事不得通过轮换退休

87。不得要求任何董事轮流退休 。

88。除非《指定 证券交易所规则》另有规定，除非董事推荐选举，否则任何人均无资格在任何 股东大会上当选董事。

取消董事资格

89。如果董事符合以下条件，则应腾出董事职位

(1) 通过在办公室向公司发出书面通知或在董事会会议上招标，辞去 的职务；

（2）精神不健全或死亡；

(3) 在未获董事会特别请假 的情况下，连续六次缺席董事会会议，且董事会决定腾空 他的办公室；或

(4) 变成 破产或对他下达了收款令，或暂停付款或与债权人合并；

(5) 被法律禁止担任董事；或

(6) 根据章程的任何规定， 不再担任董事或根据本章程被免职。

候补董事

90。任何董事均可随时通过向办公室或总部发出的通知 或在董事会议上任命任何人（包括另一名董事）为其候补 董事。任何以这种方式被任命的人都应拥有其被任命的董事的所有权利和权力 ，但是在决定是否达到法定人数时，该人不得多次计算在内。任命 候补董事的机构可以随时将其免职，在此前提下，候补董事的职位应持续到发生任何可能导致他离职的事件发生或其任命人因任何原因停任 董事为止。任何候补董事的任命或免职均应通过任命人 签署并送交办公室或总部或在董事会会议上招标的通知生效。候补董事也可以凭其 本身的身份担任董事，并且可以充当多名董事的候补董事。如果其任命人提出要求，候补董事应有权 收到董事会或董事委员会会议通知，其程度与任命 的董事相同，但可以代替他，并且有权在任命他的董事不亲自出席 且通常不出席该会议的任何此类会议上以董事的身份出席和投票行使和履行其委任人作为 董事的所有职能、权力和职责，就该会议的议事程序而言本章程的规定应像他是董事一样适用 ，但作为多名董事的候补董事，其投票权应是累积的。

91。就本法而言，候补董事只能是 董事，并且仅受该法中与董事在履行替代董事职能时的职责 和义务有关的条款的约束，并且只有 应对公司的行为和违约行为负责，不得被视为或的代理人由董事 任命他。候补董事有权与合同或安排 或交易签订合同、获得权益并从中受益，并获得偿还费用，并获得本公司的赔偿，其范围与他是 董事相同，但他无权以候补董事的身份从公司收取任何费用，但仅有 部分（如果有）除外可通过不时通知本公司 直接向其委任者支付的报酬。

92。每位担任候补董事的人 对他作为候补董事的每位董事都有一票表决权（如果他同时是董事，则有自己的投票权）。如果其任命人 暂时不在中华人民共和国或因其他原因无法出任或无法采取行动，则 候补董事对董事会或其委任者所属委员会的任何书面决议的签署，应与其任命人的签署一样有效，除非 其任命通知另有规定。

93。如果候补董事的任命人因任何原因不再担任董事，则其事实上应停止担任候补董事，但是，董事可以重新任命该候补董事或任何其他 人担任候补董事，前提是，如果在任何一次会议上有董事 退休但在同一次会议上再次当选，则任何此类任命根据这些在退休前刚刚生效的 章程规定的候补董事将继续有效，就好像他没有退休一样。

董事的费用和开支

94。在遵守指定交易所规则的前提下， 董事应获得董事会或拥有董事会授权的委员会不时确定的报酬 。

95。每位董事有权获得偿还 或预付其在参加 董事会或委员会会议、股东大会、公司任何类别股份或债券的单独会议或 履行董事职责时合理产生或预计产生的所有差旅、酒店和杂费 。

96。应要求为公司任何目的前往国外 或居住在国外或提供董事会认为超出董事普通 职责范围的服务的任何董事均可获得董事会可能决定的额外薪酬（无论是薪水、佣金、参与利润还是 其他方式），此类额外薪酬应补充或取代所提供的任何普通 薪酬根据或根据任何其他条款。

97。在遵守指定交易所 规则的前提下，未经成员在股东大会上批准，董事会可以向公司 的任何董事或前任董事支付款项，作为失职补偿，或作为其退休的对价或与之相关的报酬（不是 是董事根据合同有权获得的款项）。

董事的利益

98。董事可以：

尽管如此， 《指定证券交易所规则》或《交易法》第10A-3条中定义的 “独立董事” 以及 为遵守 适用法律或公司上市要求而经董事会认定构成 “独立董事” 的 ，未经审计委员会同意，不得采取前述任何 行动或任何其他合理的行动可能会影响该董事作为公司 “独立董事” 的地位。

99。在遵守该法和这些条款的前提下， 任何董事或拟议或拟任的董事都不得因其在任何办公室或盈利场所的任期、作为卖方、买方或以任何其他方式取消其与公司签订合同的资格，也不得以任何方式对任何此类合同 或任何其他任何董事感兴趣的合同或安排承担责任避免，任何与 签订合同或如此感兴趣的董事均无责任向公司或成员说明任何报酬，由于该董事担任该职务或由此建立的信托关系 而通过任何此类合同或安排实现的利润或其他利益 ，前提是该董事应根据本文第 100 条 披露其在他感兴趣的任何合同或安排中的权益的性质。任何合理可能影响 董事的 “独立董事” 身份的此类交易，或者构成 SEC 颁布的 20-F 表格第 7.B 项定义的 “关联方交易” 的此类交易，均需获得审计委员会的批准。

100。据其所知，在 中以任何方式（无论是直接还是间接地）对与公司的合同、安排或拟议合同或安排感兴趣的董事应在首次考虑签订合同或安排 问题的董事会会议上申报其利益的性质，前提是他知道自己的利益存在，或者在任何其他情况下，在他知道之后，在董事会第一次会议上申报其利益的性质} 他现在或已经变得如此感兴趣。就本条而言，董事向董事会发出一般性通知，内容如下：

应被视为本条规定的与任何此类合同或安排相关的充分 利益申报表，前提是除非该通知是在董事会会议上发布的，或者董事采取合理措施确保在发出后的下一次董事会会议上提出和阅读该通知，否则该通知不生效 。

101。在根据 根据前两项条款发表声明后，根据适用法律或公司指定证券交易所的上市 规则，单独要求审计委员会批准，除非相关董事会会议主席取消资格，否则董事 可以就该董事感兴趣的任何合同或拟议合同或安排进行投票，并可计入 法定人数在这样的会议上。

董事的一般权力

102. (1) 公司的业务应由董事会管理和经营，董事会可以支付成立和注册公司所产生的所有费用，并可以行使章程或本章程 要求成员在股东大会上行使的公司所有 权力（无论与公司业务管理有关还是其他方面），但须遵守章程的规定和 } 这些条款，且此类法规不得与可能规定的此类条款相抵触由成员在 大会上作出，但成员在股东大会上制定的任何规定均不得使董事会先前在未制定此类法规的情况下本来有效 的任何行为无效。本条赋予的一般权力不得受到任何其他条款赋予董事会的任何特殊 权力或权力的限制或限制。

(2) 在正常业务过程中与公司签订或交易的任何 个人均有权依赖任何两位代表公司共同行事的董事签订或执行的任何书面或口头合同 或协议或契约、文件或文书，该合同 应视情况被视为公司有效签订或签署， 在遵守任何法律规则的前提下，对公司具有约束力。

(3) 在不影响这些条款赋予的一般权力的前提下，特此明确宣布董事会应拥有以下权力：

103。董事会可以在任何地方设立任何地区 或地方董事会或机构来管理公司的任何事务，并可以任命任何人为此类地方董事会的成员 或任何经理或代理人，并可以确定他们的薪酬（通过工资或佣金或 授予参与公司利润的权利，或者通过两种或多种方式的组合）和支付他们为公司业务雇用的任何员工的 工作费用。董事会可以将董事会赋予或可行使的任何权力、权限和自由裁量权（不包括其认购和没收股份的权力 ）委托给任何地区或地方 董事会、经理或代理人，并可以授权其中任何成员填补任何 空缺并在空缺的情况下采取行动。任何此类任命或授权均可根据董事会认为合适的条款和条件作出，董事会可以罢免任何按上述方式任命的人，也可以撤销或变更 此类授权，但是任何本着诚意进行交易且未通知任何此类撤销或变更的人都不应因此受到影响 。

104。董事会可通过委托书指定 任何公司、公司或个人或任何由董事会直接或间接提名的波动人员担任公司的律师 或律师，其任期和自由裁量权（不超过董事会根据这些条款赋予或可行使的权力、权力和自由裁量权），任期和条件视其认为合适的期限和条件而定委托书 可能包含此类条款，以保护和便利处理任何此类事务的人董事会可能认为合适的律师， 也可以授权任何此类律师转授赋予他的全部或任何权力、权力和自由裁量权。如果在公司印章下获得授权，此类律师 或律师可以签署任何带有个人印章的契约或文书，其效力与盖上公司印章的 相同。

105。董事会可根据其认为适当的条款和条件及限制将其可行使的任何权力委托给 任何董事并授予他们， 附带或排除自己的权力，并可不时撤销或更改全部或任何此类权力，但任何人 在没有撤销或变更通知的情况下真诚行事的 因此受到影响。

106。所有支票、本票、汇票、 汇票和其他票据，无论是否可转让，以及支付给公司的款项的所有收据 均应按董事会 决议不时确定的方式签署、开出、接受、背书或以其他方式执行。公司的银行账户应由董事会不时确定的银行家保管 。

107. (1) 董事会可以设立或同意 或与其他公司（即公司的子公司或与其有业务关联的公司）建立 并用公司的资金向任何为员工提供养老金、疾病或同情津贴、 人寿保险或其他福利（本段和下段中使用的措辞应包括任何董事）的计划或基金缴款 或可能担任或曾经担任过任何行政职务或任何利润职务的前董事公司或其任何子公司） 和公司的前雇员及其受抚养人或任何类别的此类人员。

(2) 董事会可以向雇员和 前雇员及其受抚养人或任何此类人员支付、签订协议，向雇员和 前雇员及其受抚养人支付或发放可撤销或不可撤销的养老金或其他福利，包括该雇员、前雇员或其受抚养人根据任何此类计划或基金有权或可能获得的养老金或福利（如果有）上一段最后一段。董事会认为可取的是，任何此类养老金或福利都可以在员工实际退休之前、预期、之时或之后的任何时间发放给他，并且可能受董事会可能确定的任何条款或 条件的约束，也可能不受董事会可能确定的任何条款或 条件的约束。

借款权

108。董事会可以行使公司的所有权力 筹集或借款，抵押或抵押公司的全部或任何部分企业、财产和资产（现在和 未来）和未召回资本，并在遵守该法的前提下，发行债券、债券和其他证券，无论是直接发行 还是作为公司或任何第三方的任何债务、责任或义务的抵押担保。

109。债券、债券和其他证券 可在公司与可能向其发行债券的人之间不含任何股权的情况下进行转让。

110。任何债券、债券或其他证券 均可按折扣（股票除外）、溢价或其他方式发行，并在赎回、退保、提款、 配股、出席公司股东大会和投票、任命董事等方面享有任何特殊特权。

111. (1) 如果收取 公司任何未被收取的资本，则所有随后向其收取任何费用的人都应收取同样的费用，但须事先支付此类费用，并且无权通过向成员发出通知或其他方式获得优先于先前扣款的优先权。

(2) 董事会应根据该法的规定，安排妥善登记所有具体影响公司 财产的费用以及公司发行的任何系列债券，并应充分遵守该法在 中关于其中规定的押记和债券的登记和其他方面的要求。

董事的议事程序

112。董事会可以举行会议，以便分发 件事务、休会或推迟会议，也可以在其认为适当时以其他方式规范其会议。任何会议上出现的问题 均应以多数票决定。在票数相等的情况下，会议主席应有额外或决定性的 票。

113。董事会会议可由秘书召开 应董事或任何董事的要求召开。秘书应召集董事会会议，该会议 董事可不时以书面或电子方式向公司通知的电子地址，或者（如果接收方同意在网站上公布）在网站上发布通知，或以口头形式 （包括亲自或通过电话）或董事会可能不时以其他方式通知公司决定首席执行官或董事长（视情况而定）或任何董事何时要求他 这样做。

114. (1) 董事会业务交易 所需的法定人数可以由董事会确定，除非另行确定为任何其他人数，否则应为当时在职的董事 的多数，其中应包括主席。如果 名董事缺席，则候补董事应计入法定人数，但为确定 是否存在法定人数，不得多次计算该董事。

(2) 董事 可以通过会议电话、电子或其他通信设备参加董事会的任何会议， 所有参与会议的人都可以通过这些设备同时和即时地相互通信，为了计算法定人数，这种参与应构成出席会议，就好像参与者亲自出席一样。

(3) 如果没有其他董事反对，如果没有其他董事反对，则任何停止担任董事的 董事均可继续出席并担任董事并计入法定人数 ，直至董事会会议终止，否则法定人数将无法出席。

115。尽管董事会出现空缺，但如果且只要董事人数减少到本章程规定或根据本条款规定的最低 人数以下，则继续任职董事或董事，尽管董事人数 低于本条款或根据这些条款确定的法定人数，或者只有一名续任董事，可以采取行动 以填补董事会空缺或召集公司股东大会，但不是用于任何其他目的。

116。董事会主席应是董事会所有会议的 主席。如果董事会主席在指定举行会议的时间后的五 (5) 分钟内未出席任何会议，则出席的董事可以从他们的人中选择一人担任会议主席。

117。达到法定人数 的理事会会议应有权行使 董事会目前赋予或可行使的所有权力、权力和自由裁量权。

118. (1) 董事会可将其 的任何权力、权力和自由裁量权下放给委员会（包括但不限于审计委员会），这些委员会由其认为合适的 董事和其他人员组成，他们可以不时撤销此类授权或撤销 对任何此类委员会的任命和全部或部分解雇，无论是个人还是目的。以这种方式 组建的任何委员会在行使所授予的权力、权力和自由裁量权时，应遵守董事会可能对其施加的任何法规。

(2) 任何此类委员会根据此类法规为实现其任命的目的而采取的所有 行为，除此以外 均应具有与董事会相同的效力和效力，董事会（或如果董事会授予此类权力，则委员会） 有权向任何此类委员会的成员支付报酬，并将此类报酬计入公司的当期开支。

119。任何由两名或更多成员组成的委员会 的会议和议事程序均应受本章程中关于规范董事会会议和程序的规定管辖 ，前提是这些条款适用，且不被董事会根据前一条 条款制定的任何法规所取代，这些规定指明了董事会为任何此类委员会的目的或与任何此类委员会有关的任何委员会章程。

120。由所有 董事签署的书面决议，但因健康状况不佳或残疾暂时无法行事的董事除外，以及所有被任命人暂时无法按上述方式行事的候补董事（前提是该人数足以构成法定人数， 此外，前提是该决议的副本已提供给当时的所有董事，或其内容已告知所有董事 有权以与会议通知相同的方式接收董事会会议通知由本条款规定） 应像在正式召集和举行的董事会会议上通过决议一样有效和有效。就本条而言，董事通过任何方式（包括电子通信方式）以书面形式向董事会发出的同意此类决议的通知 应被视为其对该决议的书面签署。此类决议可以包含在一份 文件中，也可以包含在几份类似的文件中，每份文件均由一名或多名董事或候补董事签署，为此 董事或候补董事的传真签名应视为有效。

121。尽管事后发现 任何董事会成员或委员会成员的任何 成员的任命存在缺陷，或者他们 或其中任何人被取消资格或已离职，但董事会或 或任何人被取消资格或已离职的所有善意行为，均应与所有此类人员一样有效已被正式任命并具有资格 ，并继续担任该委员会的董事或成员。

审计委员会

122。在不影响 董事设立任何其他委员会的自由的前提下，只要公司的股票（或其存托凭证）在指定证券交易所上市或上市，董事会就应设立和维持一个审计委员会，作为 董事会的委员会，其组成和职责应符合《指定证券交易所规则》以及美国证券交易委员会的规则和 法规。

123. (1) 董事会应通过正式的 书面审计委员会章程，并每年审查和评估正式书面章程是否充分。

(2) 审计委员会应在每个财政季度至少举行一次会议，或根据情况需要更频繁地开会。

124。只要公司的股票 （或其存托凭证）在指定证券交易所上市或上市，公司就应持续对所有关联方交易进行适当的审查 ，并应利用审计委员会来审查和批准潜在的利益冲突 。特别是，审计委员会应批准公司与以下任何 方之间的任何一项或多项交易：(i) 在公司投票权中拥有权益的任何股东或给予该股东 重大影响力的任何子公司，(ii) 公司或公司任何 子公司的任何董事或执行官以及该董事的任何亲属或执行官，(iii) 任何在 的投票权中拥有重大利益的人公司由 (i) 或 (ii) 中描述的任何人直接或间接拥有，或者该人 能够对其施加重大影响的任何人，以及 (iv) 公司的任何关联公司（子公司除外）。

军官们

125. (1) 公司的高级管理人员应包括董事会主席、董事和秘书以及 董事会可能不时确定的其他高管（他们可能是也可能不是董事），就该法和本条款而言，他们都应被视为高级管理人员。

(2) 董事应以当时在任的董事中的多数选出董事会主席。

(3) 高级管理人员应获得董事可能不时确定的报酬。

126. (1) 秘书和其他官员， （如果有）应由董事会任命，其任期和任期应由董事会决定。如果认为 合适，可以任命两（2）人或更多人为联合秘书。董事会也可以不时按其认为 适合的条件任命一名或多名助理或副秘书。

(2) 秘书应出席成员的所有会议，并应保留此类会议的正确记录，并将该记录记入为此目的提供的适当账簿 。他应履行该法或这些条款规定的或 董事会可能规定的其他职责。

127。公司高级管理人员应拥有 董事可能不时委托给他们的权力和履行公司管理、业务和事务中的职责。

128。该法或本条款 中要求或授权董事和秘书做某件事的条款，不得因既担任董事又代表或代替秘书的 同一个人所做的事情而得到满足。

董事和高级职员名册

129。公司应安排在其办公室的一本或多本账簿中保存 董事和高级管理人员登记册，其中应输入 董事和高级管理人员的全名和地址以及该法要求或董事可能确定的其他细节。公司应向 开曼群岛的公司注册处发送该登记册的副本，并应根据该法的要求不时将与此类董事和高级管理人员有关的任何变更通知上述 的注册商。

分钟

130. (1) 董事会应安排在为此目的提供的账簿中正式输入会议记录 ：

(2) 会议记录应由秘书保存在办公室。

密封

131. (1) 董事会可能决定，公司应拥有一个或多个 印章。为了封存创建或证明公司发行的证券的文件，公司 可能会盖上证券印章，该印章是公司印章的传真，并在其正面加上 “证券” 字样，也可以采用董事会批准的其他形式。董事会应规定每枚印章的保管，未经董事会或董事会为此授权的董事会委员会的授权，不得使用 任何印章。根据本条款中另有规定 ，任何加盖印章的文书均应由一名董事和秘书或两名 名董事或董事会一般或在任何特定情况下任命的其他人（包括董事）或人员亲笔签署， ，但关于公司股票、债券或其他证券的任何证书，董事会可通过决议予以除外确定 此类签名或其中任何一个签名应免除或使用某种机械方法或系统粘贴签名。按照本条规定的方式签订的每份文书 均应被视为已密封并在董事会事先授权下签署。

(2) 如果 公司有印章供在国外使用，则董事会可以通过书面形式任命任何国外代理人或委员会作为公司正式授权的 代理人，以盖上和使用该印章，董事会可以在 认为合适的情况下对其使用施加限制。本条款中凡提及印章的地方，在适用时间和范围内，均应将 视为包括上述任何其他此类印章。

文件认证

132。董事会为此目的任命的任何董事或秘书或任何人 均可认证任何影响公司章程的文件、公司、董事会或其任何委员会通过的任何决议 以及与公司业务相关的任何账簿、记录、文件和账目， ，并认证其副本或其摘录为真实副本或摘录，如果有任何账簿、记录、文件或账目是真实副本或摘录除办公室或总部以外的其他地方 是公司的当地经理或其他高级职员监护权应被视为 董事会如此任命的人。声称是公司或董事会或其任何委员会的决议副本或会议记录摘录的文件应是有利于所有与公司 进行交易的人的确凿证据，前提是该决议已正式通过，或视情况而定，此类会议记录或摘录 是真实而准确的诉讼记录组建会议。

销毁文件

133. (1) 公司有权在以下时间销毁以下文件：

而且 最终可以假定，登记册中所有声称是根据如此销毁的文件填写的 都是适当和正确的，每份如此销毁的股票证书都是经过适当和适当注销的有效证书，如此销毁的每份 份转让文书都是经过适当和适当登记的有效文书，根据本协议销毁的所有其他文件 都是有效和有效的根据账簿中记录的详细信息提供文件或公司的记录。 前提是：(1) 本条的上述规定仅适用于善意销毁文件， 未明确通知公司该文件的保存与索赔有关；(2) 本条 中的任何内容均不得解释为对本公司在上述之前销毁任何此类文件承担任何责任 或未满足上述但书 (1) 条件的任何情况；以及 (3) 本条中提及销毁任何 文件包括以任何方式对其处置的提及。

(2) 尽管这些条款中有 有任何规定，但如果适用法律允许，董事可以授权销毁本条第 (1) 款 (a) 至 (e) 项中列出的 文件以及公司或股份登记机构代表公司对公司进行缩微拍摄或电子存储 的任何其他与股票登记有关的文件在没有明确通知公司及其股份登记处的情况下善意销毁文件此类文件的保存 与索赔有关。

股息和其他付款

134。在遵守该法的前提下，董事会可以从 起不时宣布以任何货币向成员支付股息。

135。股息可以申报和支付 公司已实现或未实现的利润的 ，也可以从董事认为不再需要的利润中预留的任何储备金中扣除。董事会还可以根据该法案从股票溢价账户或任何其他可以为此目的获得授权 的基金或账户中申报和支付股息。

136。除非任何股份的附加 的权利或发行条款另有规定：

137。董事会可以不时向 成员支付董事会认为符合公司利润的中期股息，特别是（但 不影响上述内容的概括性），如果在任何时候将公司的股本分为不同的类别，董事会 可以就公司资本中向其持有人授予递延股东的股份支付中期股息或 非优先权利，以及授予其持有人的股份 获得股息的优先权，也可以每半年或在任何其他日期支付公司任何股票的任何固定股息，只要董事会认为 此类利润证明这种支付是合理的；前提是董事会善意行事，董事会不对因支付股息而可能遭受的任何损害给予任何优先权的股票持有人承担任何 责任任何具有递延权或非优先权的股票的中期 股息。

138。董事会可从公司就任何股份支付给成员的任何股息 或其他款项中扣除他 目前因电话或其他原因应付给公司的所有款项（如果有）。

139。 公司就任何股份或就任何股份支付的股息或其他款项均不对公司产生利息。

140。应付给股份持有人的任何股息、利息或其他款项 可以通过寄给持有人的注册地址 的邮寄方式支付给持有人的支票或认股权证，或者如果是联名持有人，则寄给登记册上名字在登记册上名列第一的持有人，也可以写给持有人或共同持有人可以直接以书面形式直接寄给名字在登记册上名字第一的持有人。除非持有人或联名持有人另有指示，否则每份 此类支票或认股权证均应按持有人的命令支付，如果是联名持有人，则应按照在登记册上名字在登记册上名列第一的持有人指示，由他或他们承担风险，开具支票或认股权证的银行支付支票或认股权证将构成对公司的良好解除 尽管随后可能看来同一份文件已被盗或其中的任何背书是伪造的。两个或多个联名持有人中的任何一个 均可就此类联名持有人持有的 股份的任何股息或其他应付资金或可分配的财产提供有效收据。

141。在申报后 一 (1) 年内无人领取的所有股息或奖金在申领之前，可以由董事会为公司的利益进行投资或以其他方式使用。 自申报之日起六 (6) 年后仍未领取的任何股息或奖金将被没收并归还给公司 。董事会向独立账户 支付任何无人领取的股息或其他应付股票的款项 并不构成公司成为该账户的受托人。

142。每当董事会决定支付或申报 股息时，董事会可以进一步决定，通过分配任何种类的具体 资产，尤其是已支付的股份、债券或认股权证，以认购公司或任何其他公司的证券， 或以任何一种或多种此类方式来支付此类股息，如果在分配方面出现任何困难，董事会可以以同样的方式进行和解因为 认为权宜之计，尤其是可以为部分股份发行证书，请忽视部分权利或向上或向下舍入 ，可以固定此类特定资产或其任何部分的分配价值，并可以决定应在如此固定的价值的基础上向任何成员支付现金 款项，以调整各方的权利，并可以将董事会认为权宜之计的任何特定资产授予受托人，并可以任命任何人签署任何必要的文书 代表有权获得股息的人的转让和其他文件，该任命应生效并对 成员具有约束力。董事会可以决定，在没有注册声明或其他特殊手续的情况下，此类资产分配将 或董事会认为可能是非法或不切实际的，则不得向在任何特定 领土或地区拥有注册地址的成员提供此类资产，在这种情况下，上述成员的唯一权利是 获得上述现金付款。无论出于何种目的，因上述判决而受到影响的成员都不应成为或被视为单独的 类成员。

143. (1) 每当董事会决定 就公司任何类别的股本支付或申报股息时，董事会可以进一步决定：

(2) (a) 根据本条第 (1) 款的规定分配的股份在所有方面均应与当时发行的同类股票（如果有的话）同等排名，但参与相关股息或在支付或申报相关股息之前或同时支付、作出、申报或宣布的任何其他分配、奖金或权利除外，除非在支付或申报相关股息的同时董事会宣布其关于适用本第 (1) 段 (a) 或 (b) 分段规定的提议第条关于相关股息或在宣布有关分配、奖金或权利的同时，董事会应具体规定，根据本条第 (1) 款的规定分配的股份应排在参与此类分配、奖金或权利的排名中。

(b) 董事会可以采取一切认为必要或权宜之计的行为和事情，根据本条第 (1) 款的规定使任何资本化生效，董事会完全有权在股票可以分成部分分配的情况下制定其认为合适的准备金（包括部分或全部汇总和出售部分权益，将净收益分配给有权的人，或者被忽略或四舍五入的条款）或向下，或者部分权益的收益由公司累积而不是发给有关会员国）。董事会可授权任何人代表所有感兴趣的成员与公司签订协议，规定此类资本及其附带事项，以及根据该授权达成的任何协议均应有效并对所有相关人员具有约束力。

(3) 董事会可通过普通决议就公司的任何一项特定股息做出决定，即尽管有本条第 (1) 款的规定 ，但股息可以完全以分配已全额支付的股份的形式支付，不得 向股东提供任何选择以现金形式代替此类分配的权利。

(4) 董事会可在任何场合决定，在没有注册声明 或其他特殊手续的情况下，在没有注册声明 或其他特殊手续的情况下，分发此类选举权要约或股份分配会或可能以 认为在任何地区拥有注册地址的股东获得或提供 规定的选举权和股份分配 董事会，是非法的或不切实际的，在这种情况下，上述条款的阅读和解释应遵守 决心。无论出于何种目的，受上述句子影响的成员均不得被视为或被视为单独的成员类别 。

(5) 董事会宣布任何类别股票分红的任何 决议均可规定，该股息应在特定日期支付或分配给在营业结束时注册为此类股份持有者的 个人，尽管该日期可能早于该决议通过之日 ，因此股息应根据他们各自持有的股份支付或分配给他们如此登记，但不损害转让人和受让人之间就此类股息所享有的权利 的任何此类股份。本条的规定应比照适用于奖金、资本化问题、已实现 资本利润的分配或公司向成员提供的报价或补助。

储备

144. (1) 董事会应开设一个名为股票溢价账户的账户 ，并应不时将一笔等于发行公司任何股份时支付的溢价金额或价值 的款项存入该账户的贷方。除非这些条款的规定另有规定，否则董事会 可以以该法允许的任何方式使用股票溢价账户。公司应始终遵守 法案中有关股票溢价账户的规定。

(2) 在 建议派发任何股息之前，董事会可以从公司的利润中预留其确定为储备金的款项， 经董事会酌情决定将这些款项用于公司利润可以适当用于的任何目的，在 之前，此类申请也可以自行决定用于公司业务或投资于诸如 之类的投资，董事会可以不时想得合适，这样就没有必要保留任何构成储备金或储备金的投资 与本公司任何其他投资分开或区别开来。董事会也可以在不存入同样资金的情况下将任何 利润结转，因为它可能认为谨慎的做法是不分配的。

资本化

145。董事会可随时随地 通过一项决议，大意是最好将目前任何金额的全部或部分资本化 存入任何储备金或基金（包括股票溢价账户和资本赎回准备金以及损益账户） ，因此应将此类金额免费分配给成员 或任何类别的会员，如果以股息的方式进行分配，则有权获得股息且以相同方式分配比例，以 为基础，即相同金额不是以现金支付，而是用于支付这些成员分别持有的 公司任何股份当时未付的款项，或者用于支付公司未发行的全部股份、债券或其他债务， 将在这些成员之间分配和分配，或部分以一种方式分配，部分以另一种方式记入其中，董事会 应使该决议生效，前提是就本条而言，必须有一个股票溢价账户和任何资本赎回 储备金或代表未实现利润的基金，只能用于全额支付公司未发行股份，然后将分配给已全额支付的会员 。

146。董事会可以在其认为 适当的情况下解决前一条规定的任何分配中出现的任何困难，特别是可以就部分股份签发证书 或授权任何人出售和转让任何部分股份，或者可以决定分配 应尽可能接近正确的比例但并非完全如此，或者可以完全忽略部分现金，并可以确定 该现金应向任何成员支付款项，以调整所有各方的权利，看似如此对董事会来说是权宜之计。 董事会可以任命任何人代表有权参与分配的人签署任何必要或可取的合同 以使其生效，该任命应生效并对成员具有约束力。

订阅权保留

147。以下条款在不被该法禁止且符合该法案的范围内应生效 ：

(2) 根据本条规定分配的股份 在各方面应与行使有关认股权证所代表的相关 认购权时分配的其他股份处于同等地位。无论本 条第 (1) 款有何规定，行使认购权时不得分配任何股份的任何一部分。

(3) 未经此类担保持有人或类别的特别决议的批准，不得以任何方式修改或添加本条中关于建立和维护订阅权储备的 条款 项下的 条款，以改变或废除本条下任何 担保持有人或类别的担保持有人的利益。 的保修持有人。

(4) 公司审计师目前出具的 证书或报告，说明是否需要建立和维持订阅权储备，如果是，则需要设立和维持订阅权储备金的金额，说明订阅权储备金的使用目的，在多大程度上用于给 公司蒙受损失，以及额外的需要向行使认股权证持有人分配的名义数量的股份，记作已全额支付 ，以及任何其他事项关于订阅权的保留权（在没有明显错误的情况下）应具有决定性 ，并对公司以及所有担保持有人和股东具有约束力。

会计记录

148。董事会应促使 保留真实账目，记录公司收到和支出的款项以及此类收支所涉及的事项，以及公司的财产、资产、信贷和负债以及该法所要求或为 真实和公允地描述公司事务和解释其交易所必需的所有其他事项。

149。会计记录应保存在办公室或董事会决定的其他一个或多个地点，并应始终开放供董事查阅。除非法律 授予或董事会或成员在股东大会上授权，否则任何成员（董事除外 ）均无权查看公司的任何会计记录、账簿或文件。

150. (1) 在不违反第151条的前提下，董事报告的印刷版 副本，并附上资产负债表和损益表，包括 法律要求附在适用财政年度末的所有文件，其中应包含公司资产和负债摘要 ，并附上收支表，以及审计师报告的副本，以及 br} 发送给每个有权获得该权利的人， 前提是本条不要求将这些文件的副本发送给公司不知道地址的任何 个人或任何股票或债券的多个共同持有人。

(2) 如果 公司根据第 56 条举行年度股东大会，则第 150 (1) 条所述文件应在该年度股东大会日期前至少十 (10) 天发送给 每位有权这样做的人，并应在该年度股东大会上提交给公司 。

151。在适当遵守所有适用的 法规、规章和条例，包括但不限于指定证券交易所的规则，并获得该规则要求的所有必要的 同意（如果有的话）的前提下，以章程未禁止的任何方式向任何人发送 、来自公司年度账目的摘要财务报表 和董事，即视为符合第 150 条的要求的报告应采用相应格式并包含相应要求的信息法律和法规， 规定，任何原本有权获得公司年度财务报表和董事报告的个人 如果要求的话，可以通过向公司送达书面通知，要求公司除财务摘要 报表外，还向他发送公司年度财务报表和董事报告的完整印刷副本。

152。如果根据所有适用的法规、规章和条例，包括但不限于指定 证券交易所的规则，公司发布了第150条所述文件的副本以及符合本条的摘要财务报告 ，则应视为已满足 向第 150 条提及的个人发送该条所述文件或根据第 151 条提交摘要财务报告的副本 151，在公司的计算机网络上或以任何其他允许的方式 (包括发送任何形式的 电子通信），并且该人已同意或被视为已同意以履行公司向其发送此类文件副本的义务的方式处理此类文件的发布或接收 。

审计

153。 须遵守指定证券交易所的适用法律和规则：

(1) 审计委员会，或者在没有此类审计委员会的情况下，董事会可以任命一名审计师来审计公司的账目， 该审计师应任职直至被审计委员会免职，如果没有这样的审计委员会，则由董事会免职。 该审计师可以是会员，但公司的任何董事、高级管理人员或雇员在其继续任职期间均无资格 担任公司的审计师。

(2) 审计委员会，或者在没有此类审计委员会的情况下，董事会可以在审计师 任期届满之前随时将其免职，并可以通过决议任命另一名审计师代替他。

154。在遵守该法的前提下， 公司的账目应每年至少审计一次。

155。审计员的薪酬应由审计委员会决定，如果没有此类审计委员会，则由董事会决定。

156。如果由于审计员辞职或去世，或者由于他在需要其服务时 因疾病或其他残疾而无法行事 而导致审计员职位空缺 ，则董事应填补空缺并确定该审计师的薪酬。

157。审计师应在任何合理的时间内 访问公司保存的所有账簿以及与之相关的所有账目和凭证；他可以要求公司董事或高级职员 获取他们掌握的与公司账簿或事务有关的任何信息。

158。审计员应审查本条款规定的收支表 和资产负债表，并将其与与之相关的账簿、账目和 凭证进行比较；他应就此提交一份书面报告，说明该报表和资产负债表的起草方式是否足以公允地反映公司在本报告所述期间的财务状况和经营业绩，如果 信息应是要求公司董事或高级职员提出，不论是否相同家具齐全，一直令人满意。 公司的财务报表应由审计师根据公认的审计准则进行审计。 审计师应根据公认的审计准则就此提交书面报告，并且 应在股东大会上向成员提交审计报告。此处提及的普遍接受的审计准则可能是开曼群岛以外的国家 或司法管辖区的标准。如果是，则财务报表和审计报告应披露这一事实 ，并指明此类国家或司法管辖区。

通知

159. (1) 公司根据本条款发出或发布的任何通知或文件，无论是否是 ，均应以书面形式或电报、电传或传真传输信息 或其他形式的电子传输或电子通信形式发出，任何此类通知和文件均可通过以下 方式发出或发布：-

(2) 可用性通知可以通过上述任何方式发出，除非将其发布在网站上。

(3) 在 中，对于股份的联名持有人，所有通知均应发给名字在登记册中名列第一的联名持有人 ，如此发出的通知应被视为向所有联名持有人提供的充分服务或交付给所有联名持有人。

(4) 通过法律运作、转让、传输或其他任何方式有权获得任何股份的每个 个人，都应受有关该股份的每份通知的约束 ，该通知先前作为该股份的注册持有人的姓名和地址（包括电子地址）已正式发给他从中获得该股份所有权的人。

(5) 每个 成员或根据章程或本章程的规定有权收到公司通知的人都可以在公司注册 一个电子地址，通知可以送达给他。

(6) 在 遵守任何适用的法律、规章和规章以及这些条款的前提下，任何通知、文件或出版物，包括但不限于第 150、151 和 159 条中提及的文件，均可仅以英文发出，也可由董事批准 等其他语言。

160。任何通知或其他文件：

161. (1) 根据本条款送达 、邮寄给或留在任何成员注册地址的任何通知或其他文件，尽管该成员 随后死亡或破产，或者发生了任何其他事件，无论公司是否收到死亡或破产或 其他事件的通知，均应被视为已就注册的任何股份正式送达或交付作为唯一或 共同持有人的成员的姓名，除非其姓名在送达或交付通知或文件时，已从登记册 中删除股份持有人的身份，无论出于何种目的，此类服务或交付均应被视为向该股份中所有感兴趣的人（无论是与其共同申领还是通过他或在他手下申领）提供此类通知 或文件的充分服务或交付。

(2) 公司可向因会员死亡、精神失常或破产而有权获得股份的人发出 通知，方法是将通知以预付信函、信封或包装形式寄给该人，写明姓名，或以死者或破产人受托人 的代表头衔或任何类似描述，寄到为此目的提供的地址（如果有）由声称 有权这样做的人发出，或者（在提供此类地址之前）以可能具有相同内容的任何方式发出通知 如果没有发生死亡、精神障碍或破产，则给予。

(3) 任何 人通过法律、转让或其他任何手段有权获得任何股份，均受有关该股份的每份通知的约束，该通知在其姓名和地址记入登记册之前，应已正式发给他从中获得该股份所有权的人 。

签名

162。就本条款而言，声称来自股份持有人或（视情况而定）董事或候补 董事的 传真或电子传输信息，或者，如果公司是股份持有人，则应由董事或其秘书或正式任命的律师 或其正式授权的代表出具的 或其代表其正式授权的代表，应在缺席的情况下依赖该证据的人在相关时间获得的相反的明示证据 应被视为书面文件或文书由该持有人或董事 或候补董事按收到的条款签署。公司发出的任何通知或文件的签名可以是 以电子方式书写、印刷或制作

清盘

163. (1) 董事会有权以 的名义代表公司向法院提交公司清盘的申请。

(2) 由法院清盘或自愿清盘的 决议应为特别决议。

164. (1) 在不违反任何特殊权利的前提下， 在分配清算时可用的剩余资产附属于任何 或类别股份的特权或限制 (i) 如果公司要清盘并且可供分配给公司成员的资产 足以偿还清盘开始时支付的全部资本，则多余的部分应分配 在这些成员中按其所持股份支付的金额成比例进行平等以及 (ii) 如果公司 被清盘，而可供成员之间分配的资产不足以偿还全部实收的 资本，则应分配此类资产，使损失尽可能由成员按清盘开始时已支付或本应支付的资本 的比例承担分别由他们撰写。

(2) 如果 公司被清盘（无论是自愿清算还是由法院清盘），清算人可以在 特别决议的授权和该法要求的任何其他制裁下，在实物或实物成员之间分割公司的全部或任何部分，以及资产是否应由一种财产组成或应由财产组成 } 如前所述，划分为不同的种类，并且可以为此目的对任何一个或多个类别或 类财产设定他认为公平的价值，并可以决定如何在议员或不同类别的议员之间进行这种分裂。 清算人可以凭借类似的权力，将资产的任何部分授予受托人，以造福于成员 ，因为拥有类似权限的清算人认为合适，公司的清算可能会结束，公司 解散，但不得强迫任何分摊人接受任何有 负债的股份或其他财产。

赔偿

165. (1) 董事、秘书和其他 高级管理人员以及当时就公司任何事务行事的清算人或受托人（如果有）以及他们中的每一个人，以及他们的每位继承人、遗嘱执行人和管理人，应从公司所有行动、成本、费用、损失中获得赔偿，并确保他们免受损害，他们或他们中的任何人、他们或 他们的任何继承人、遗嘱执行人或管理人，因任何行为或可能承担或维持的损害和费用在各自的办公室或信托基金执行职责或假定职责时完成、同意或遗漏了 ；对于他们中的另一人或他人的行为、收据、疏忽或违约，或者为了合规而加入任何收据， ，或者任何银行家或其他人应或可能向公司支付任何金钱或财物的任何银行家或其他人负责 存放或存放是为了安全 保管，或者由于任何证券不足或存在缺陷，公司的任何资金或属于公司的所有款项都应依据的任何担保存入 或投资，或用于支付在执行各自办公室或信托时可能发生的任何其他损失、不幸或损害，或与 有关的损失、不幸或损害；前提是该赔偿不得延伸到与任何上述人员有关的任何欺诈或不诚实行为的任何事项。

(2) 每位 成员同意放弃因任何董事采取的任何行动，或者该董事在履行 公司职责时未采取任何行动而可能对该董事提出的任何索赔或提起诉讼的权利，无论是个人索赔还是由公司提起的诉讼或由公司提起的诉讼；前提是此类豁免不得延伸至任何有关任何事宜 可能与该董事相关的欺诈或不诚实行为。

备忘录和公司章程修正案

和公司名称

166。不得撤销、修改 或修改任何条款，也不得制定新的条款，除非该条款获得成员特别决议的批准。修改组织备忘录的规定或更改公司名称需要一项特别决议 。

信息

167。任何成员均无权 要求披露公司交易的任何细节或任何可能属于或可能与公司业务行为有关的 性质的事项或任何可能与公司业务行为有关的事项的信息，董事们认为 向公众传达这些信息不符合公司成员的利益。

财政年度

168。除非董事另有决定 ，否则公司的财政年度结束日期应为每年的6月30日。