2024年3月22日

 

 

Adicet Bio, Inc.

达特茅斯街 131 号,3 楼

马萨诸塞州波士顿 02116

 

回复:根据表格S-3上的注册声明注册的证券

 

我们曾就您根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)于2022年3月15日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格(经修订或补充,“注册声明”)的注册声明中担任您的法律顾问,该声明涉及特拉华州的一家公司Adicet Bio, Inc.(“公司”)的发行登记,其中规定的任何类型的证券组合的最高500,000,000美元。注册声明于2022年5月9日由委员会宣布生效。请参阅我们于2022年3月15日发出的意见书,并作为注册声明附录5.1收录。我们正在就公司根据《证券法》第424(b)条于2024年3月22日向委员会提交的销售协议招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)提交本补充意见书。招股说明书补充文件涉及公司发行不超过1亿美元的公司普通股(“股份”),面值每股0.0001美元(“普通股”),由注册声明所涵盖。股票由公司与该销售代理商之间的销售协议中提及的销售代理进行发行和出售。

 

我们已经审查了此类文件并对法律进行了我们认为适当的审查,以提出下述意见。在未经独立核实的情况下,我们依赖公职人员证书,对于与下述意见有关的事实事项,我们依赖公司高管的证书。

 

出于下述观点的目的,我们假设股票的发行价格等于或高于公司董事会或经正式授权的董事会委员会在本文发布之日之前批准的最低价格(“最低价格”),并且不会发生任何导致公司可供发行的授权普通股数量少于当时未发行的股票数量的事件可以按最低价格发行。

出于下述意见的目的,我们将以下内容称为 “未来的批准和发行”:(a) 公司董事会(或经正式授权的董事会委员会)批准股票的发行(“批准”),以及(b)根据批准发行股票以及公司收到的对价(不得低于此类对价)的面值股份)将根据批准书支付。

以下提出的意见仅限于《特拉华州通用公司法》。

 

 

 

 


 

 

Adicet Bio, Inc.

2024年3月22日

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基于上述情况,我们认为这些股票已获得正式授权,在未来获得批准和发行后,将有效发行、全额支付且不可估税。

 

本意见将作为公司有关股票的8-K表最新报告(“当前报告”)的附录提交给委员会,该报告以引用方式纳入注册声明。我们特此同意将本意见书作为本报告的附录提交,并以引用方式纳入该报告,并在报告中提及我们的公司。在给予我们的同意时,我们不承认我们属于《证券法》第7条或其相关规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

真的是你的,

 

//古德温·普罗克特律师事务所

 

GOODWIN PROCTER LL