正如 2024 年 1 月 5 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册号 333-262412

证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________

第 17 号修正案至

表格 F-1
注册声明
下
1933 年的《证券法》

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U-BX 技术有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

不适用

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开曼群岛		7370		不适用
（州或其他司法管辖区 公司或组织）		（主要标准工业 分类代码（编号）		（美国国税局雇主 识别码）

中关科技园

北京市顺义区临空二路1号

中华人民共和国

+86 10 0651-20297

（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

_________________

Cogency Global

东 42 街 122 号，18 楼

纽约州纽约 10168

+1(800) 221-0102

（服务代理人的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

_________________

复制到：

威廉·S·罗森斯塔特先生 Mengyi “Jason” Ye，Esq. Yarona L. Yieh，Esq Ortoli Rosenstadt LLP 麦迪逊大道 366 号 纽约州纽约 10017 T: 212-588-0022

迈克尔·布兰肯希普 Winston & Strawn LLP 国会大街 800 号，2400 套房 德克萨斯州休斯顿 77002-2925 T: 713-651-2600

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拟向公众出售的大致开始日期：在本注册声明生效之日后尽快开始。

如果根据《证券法》第415条延迟或连续发行在本表格上注册的任何证券，请勾选以下复选框。☐

如果根据《证券法》第462（b）条提交本表格以注册其他证券进行发行，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，请用勾号表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8（a）条生效，或者直到注册声明在委员会根据上述第8（a）条可能确定的日期生效。

第二部分
招股说明书中不需要的信息

第 6 项。对董事和高级职员的赔偿。

开曼群岛法律不限制公司的备忘录和公司章程对高管和董事的赔偿作出规定的范围，除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款违背公共政策，例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们修订后的备忘录和章程规定，每位董事、候补董事或高级管理人员应从公司的资产中获得赔偿，以免其因履行职能时的任何作为或不作为而产生的任何责任，但他因自己的实际欺诈或故意违约可能承担的责任（如果有）除外。

在法律允许的范围内，我们可以支付或同意以预付款、贷款或其他方式支付现任或前任秘书或我们的任何高级管理人员就上述任何事项产生的任何法律费用，条件是秘书或高级管理人员必须偿还我们支付的款项，但最终认定该秘书或高级管理人员没有责任赔偿秘书或该官员的这些法律费用。

承保协议的形式已作为本注册声明附录1.1提交，该协议还将规定对我们以及我们的高级管理人员和董事进行赔偿。

就根据上述规定允许董事、高级管理人员或控制我们的人员对经修订的1933年《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们获悉，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中表述的公共政策，因此不可执行。

第 7 项。近期未注册证券的销售情况。

在过去的三年中，我们发行了以下证券。我们认为，根据《证券法》S条例关于发行人离岸交易销售的第701条，以下每种发行均免于登记。没有承销商参与这些证券的发行。

2021年6月30日，公司向六名股东发行了与公司注册相关的10,000股普通股，并获得了总额为1美元的收益。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

2021年9月18日，公司向公司的十四位股东发行了14,990,000股普通股，并获得了总额为1499美元的收益。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

2022年1月24日，截至发行之日，公司向公司的十四名现有股东发行了750万股普通股，并获得了总额为750美元的收益。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

2022年1月28日，公司与第三方投资者签订了投资合作协议，根据该协议，投资者同意以1.6％的股权向公司投资19.5万美元。该公司于2021年9月收到了对价。该公司于2022年5月5日发行了384,000股普通股。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

2022年2月28日，公司与两名第三方投资者签订了投资合作协议，根据该协议，投资者分别而不是共同同意向公司总共投资89.5万美元，总额占当时未偿还股权的4.3％。该公司于2021年8月和9月收到了对价。2022年5月5日，公司共发行了1,032,000股普通股。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

2022年5月5日，公司还向十四位现有股东共发行了46.8万股普通股，面值为0.0001美元。向十四位股东发行46.8万股普通股的现金对价为46.8美元，已于2022年5月6日全部收到。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

2023年10月22日，公司与第三方投资者签订了股票购买协议，根据该协议，投资者同意以每股5.00美元的收购价格购买1,000,000股普通股，总对价为500万美元。公司于2023年10月24日收到对价，并于2023年10月25日发行了100万股普通股。这些交易不是根据《证券法》注册的，而是根据该法颁布的第4（a）（2）条中规定的注册豁免，是公司不涉及任何公开募股的交易。

第 8 项。证物和财务报表附表.

(a)展品

参见本注册声明第II-4页开头的附录索引。

(b)财务报表附表

之所以省略附表，是因为其中要求列出的信息不适用，或者显示在合并财务报表或其附注中。

第 9 项。承诺。

下列签名的注册人特此承诺在承保协议规定的截止日期向承销商提供按承保人要求的面额和名称注册的证书，以便及时交付给每位购买者。

就根据第6项所述的规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，注册人被告知，证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外），则注册人将，除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，将受此类问题的最终裁决管辖。

下列签名的注册人特此承诺：

(1) 在报价或销售的任何时期内，对本注册声明提交生效后的修正案：

(i) 包括经修订的1933年《证券法》第10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书；

(ii) 在招股说明书中反映注册声明（或其最新生效后的修正案）生效之日后出现的任何事实或事件，这些事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表注册声明中载列的信息发生根本变化。尽管如此，如果交易量和价格的变化总体上不超过20％，则所发行证券交易量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册金额）以及与预计最大发行区间低端或最高限值的任何偏离都可能反映在根据第424（b）条向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的招股说明书的形式中 “计算” 中规定的最高总发行价格的变化有效注册声明中的 “注册费” 表；以及

(iii) 在注册声明中纳入先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息，或注册声明中此类信息的任何重大变更；

但是，前提是：如果注册人根据经修订的1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提供的报告中包含这些段落生效后的修正案中包含的信息，则本节第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用（“交易法”），以引用方式纳入注册声明，或包含在根据第424（b）条提交的招股说明书中，该招股说明书是注册的一部分声明。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任，根据第430A条在作为本注册声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息，以及注册人根据《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或497 (h) 条提交的招股说明书形式中包含的信息，自本注册声明宣布生效之时起应被视为本注册声明的一部分。

(3) 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(4) 为了确定根据《证券法》对任何买家的责任，根据第424（b）条提交的每份招股说明书，除依赖第430B条的注册声明或根据第430A条提交的招股说明书以外的其他招股说明书在生效后首次使用之日均应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中。但是，对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明，或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明，对于在首次使用之前有销售合同期的购买者，均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明，或在该日期之前在任何此类文件中作出第一次使用。

(5) 为了确定注册人根据《证券法》在首次分发证券时对任何购买者的任何责任，下列签署的注册人承诺，在根据本注册声明首次发行证券时，无论向买方出售证券时使用哪种承保方法，如果证券是通过以下任何通信向该购买者提供或出售的，则承销商应承担的责任签名的注册人将成为买方的卖方，并将被视为向此类买方提供或出售此类证券：

(i) 下列签署人的任何初步招股说明书或招股说明书，这些初步招股说明书或招股说明书必须根据第424条提交；

(ii) 由下列签署的注册人拟备或代表本次发行的任何自由书面招股说明书，或由下列签署的注册人使用或提及；

(iii) 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含由下列签署人或代表下述注册人提供的有关下列签名注册人或其证券的实质性信息的部分；以及

(iv) 下列签署的注册人向买方发出的属于要约的任何其他通信。

U-BX 技术有限公司

展品索引

展品编号		描述
1.1***		承保协议的形式
3.1***		经修订和重述的组织章程大纲和细则
4.1***		普通股证书样本
5.1***		Mourant Ozannes（开曼）有限责任公司关于注册普通股有效性的意见
8.1***		江苏君金律师事务所关于某些中国税务事项的意见（包含在附录99.1中）
10.1***		股权质押协议的形式
10.2***		独家看涨期权协议的表格
10.3***		股东表决权代理协议表格
10.4***		商业合作协议的形式
10.5***		咨询和服务协议的形式
10.6***		执行官与公司之间签订的雇佣协议的形式
10.7***		封锁协议的形式（包含在附录1.1中）
10.8***		如东优佳智能科技有限公司与山东宝盈信息技术有限公司合作协议的英文翻译，日期为2020年8月16日
10.9***		如东优佳智能科技有限公司与浙江树懒网络科技有限公司合作协议的英文译本，日期为 2020 年 8 月 28 日
10.10***		如东优佳智能科技有限公司与山东信汇信息技术有限公司合作协议的英文译本，日期为2020年5月11日
10.11***		如东优佳智能科技有限公司与安徽森仁航信息技术有限公司于2020年9月17日签订的合作协议的英文译本
10.12***		股权转让协议形式的英文翻译
10.13***		《投资合作协议形式》的英文翻译
10.14***		咨询与服务，北京良华科技有限公司与友家优宝（北京）科技有限公司各股东之间的业务运营终止协议的英文翻译，日期为2022年3月3日
10.15***		首席执行官陈健与公司之间雇佣协议的英文翻译
10.16***		首席财务官钟晓丽与公司雇佣协议的英文翻译
10.17***		首席运营官刘明飞与公司之间雇佣协议的英文翻译
10.18***		北京亮华科技有限公司与优家优宝（北京）科技有限公司每位股东之间的终止协议形式的英文翻译
10.19***		如东优佳智能科技有限公司与金河保险销售服务有限公司（河北）于2022年3月6日签订的合作协议的英文译本
10.20***		如东优佳智能科技有限公司与北京赛富哈博保险经纪有限公司合作协议的英文译本，日期为2021年9月1日
10.21***		如东优佳智能科技股份有限公司与中国平安财产保险股份有限公司于2022年8月10日签订的合作协议的英文译本
14.1***		注册人商业行为和道德守则
21.1***		子公司名单
23.1*		Wei, Wei & Co., LP. 的同意

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由认为其符合提交F-1表格的所有要求，并已正式促成下列签署人于2024年1月5日在中国北京代表其签署本注册声明，经正式授权。

		U-BX科技有限公司
		来自：		/s/ 陈健
				姓名：		陈健
				标题：		首席执行官

根据《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员于2024年1月5日以身份签署。

签名		标题
/s/ 陈健		首席执行官兼董事
姓名：陈健		（首席执行官）
/s/ 钟小丽		首席财务官
姓名：钟小丽		（首席会计和财务官）