美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 28 日
Jet.AI Inc.
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
（州 或其他司法管辖区 （或 注册的） |
（委员会 文件 编号。） |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。） |
10845 格里菲斯峰博士
套房 200
拉斯维加斯，内华达州 89135
（主要行政办公室地址 ）
(702) 747-4000
（注册人的 电话号码）
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文一般指示 A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签署《实质性最终协议》。 |
2023 年 12 月 28 日，特拉华州的一家公司（“公司”）Jet.AI Inc. 与非关联第三方投资者（“认股权证持有人”）签订了认股权证交换协议（“认股权证 交换协议”），内容涉及购买 总计 807,851 股普通股，面值每股 0.0001 美元（“普通股”）的认股权证（“普通股”）br} 公司于2021年8月16日进行首次公开募股（“公开认股权证”）。根据认股权证交换协议， 于2023年12月28日向认股权证持有人共发行了807,851股普通股，以换取 交出和取消该持有者持有的公开认股权证。
认股权证交换协议形式的 副本作为本表8-K最新报告的附录10.28提交。 认股权证交换协议的上述摘要并不完整，并通过引用该协议对其进行了全面限定，并以引用方式纳入此处 。
| 项目 3.02 | 未注册的股权证券销售。 |
上文第 1.01 项下的 披露内容以引用方式纳入此处。公司根据认股权证交换协议发行普通股 ，以换取公开认股权证的交出和取消，是依据 经修订的1933年《证券法》第3（a）（9）条的注册要求豁免的。
| 项目 9.01 | 财务 报表和附录。 |
(d) 展品。
| 附录 编号 | 描述 | |
| 10.28 | 截至 2023 年 12 月 28 日的认股权证交换协议表格。 | |
| 104 | Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
| JET.AI INC. | ||
| 来自： | /s/ 迈克尔·温斯顿 | |
| 姓名： | 迈克尔 温斯顿 | |
| 标题： | 执行 主席兼临时首席执行官 | |
| 日期： 2024 年 1 月 2 日 | ||