根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节进行的认证
我,卡洛斯·莫雷拉,兹证明:
1. | 我已经审阅了这份海豹突击队20-F表格的年度报告; |
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所述期间 作出的陈述所必需的、就本报告所述期间 而言不具有误导性的陈述;
3.据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在所有 材料中均有相当程度的体现,以尊重公司截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.公司的其他核证官(S)和我负责为公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
(a) | 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序 在我们的监督下设计,以确保与公司(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人 告知,特别是在本报告编写期间; |
(b) | 设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证; |
(c) | 评估公司的披露控制和程序的有效性,并在 本报告中提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。 |
(d) | 在本报告中披露公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及 |
5.公司其他核准人(S)和我已根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,向公司审计师和公司董事会审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:
(a) | 财务报告内部控制的设计或运作中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及 |
(b) | 涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的 员工的任何欺诈行为,无论是否重大。 |
发信人:/S/ 卡洛斯·莫雷拉
姓名:卡洛斯 莫雷拉
职务:首席执行官
日期:2024年3月21日