附录 99.1

通知

特别股东大会

TO 将于 2024 年 4 月 30 日举行

致 XTL Biopharmaceuticals Ltd. 的股东：

特此通知 ，XTL Biopharmaceuticals Ltd. （“公司”）的股东特别大会（“大会”）将在公司律师多伦·蒂科茨基·坎特尔·古特曼·纳斯和阿米特 Gross的办公室举行，地址为以色列布内布拉克BSR塔达街7号 B.S.R 塔4号 2024 年 4 月 30 日下午 3:00（以色列时间）。

会议的 议程将如下：

在2024年3月28日营业结束时，只有 股东和以美国存托股份为代表的普通股持有人有 有权获得会议及其任何续会或延期的通知并在会上投票。诚挚邀请您亲自参加 会议。

如果 您无法亲自出席会议，则需要填写随附的委托书并注明日期并签名，并立即将其放入提供的预先填写好地址的信封中 退回。出席会议的股东可以撤销其代理权并亲自投票表决其股份。

通过特拉维夫证券交易所成员或TASE成员持有普通股的受益 所有者可以通过出示持有股票的TASE清算所成员签署的证书，在 会议上亲自投票其股票，该证书符合 《以色列公司条例（股东大会投票的所有权证明）》-2000，作为在 记录日期的股票所有权证明，也可以发送此类证书证书以及正式签发的委托书（采用我们在 的分发网站 MAGNA 上提交的表格）以色列证券管理局，网址为www.magna.isa.gov.il），致我们位于以色列拉马特甘巴德纳街5号4365603号，收件人：首席执行官 官。

5 Badner St.

拉马特 甘省，以色列，4365603

代理 声明

对于 特别股东大会

TO 将于 2024 年 4 月 30 日举行

本 委托书是向我们的普通股持有人（面值每股0.1新谢克尔）和由美国存托股票（ADS）代表的普通股持有人提供的，这些股东大会将于2024年4月30日下午4点在以色列时间2024年4月30日下午 4:00 在公司律师多伦·蒂科茨基·坎特·古特曼和阿米特的办公室举行毛茸茸的。， 位于以色列贝内布拉克梅萨达街 7 号 B.S.R Tower 4，或其任何休会。

在 本委托声明中，我们使用 “XTL 生物制药”、“XTL”、“我们”、 “我们的” 和 “公司” 等术语来指代XTL Biopharmaceuticals Ltd.，并使用 “您” 和 “您的” 等术语来指代我们的股东和ADS持有人。

议程 个项目

特别会议的 议程将如下：

我们 目前不知道特别会议上可能提出的任何其他问题。如果在特别会议上适当地提出任何其他问题 ，则指定为代理人的人员应根据自己对这些事项的判断进行表决。

董事会 建议

我们的 董事会一致建议您对所有项目投赞成票。

谁 可以投票

只有在2024年3月28日营业结束时 股东和ADS持有人才有权收到特别会议 的通知并进行投票。

你怎么能投票

您 可以通过参加特别会议对普通股进行投票。如果您不打算参加特别会议，对于以记录保持者身份持有的股份、以 “街道名称”（通过特拉维夫证券交易所， 或 TASE，会员）持有的股票以及您持有的标的ADS的股票， 的投票方法将有所不同。股票的记录持有人将获得代理卡。通过TASE成员持有 “street 名称” 股份的持有人也将通过代理卡进行投票，但程序不同（如下所述）。 ADS 的持有人（无论是以其名义还是以 “街道名称” 注册）将收到投票指示卡，以指导其 银行、经纪人或其他被提名人如何投票。

登记在册的股东

如果 您是登记在册的股东，则可以通过填写、签署并提交代理卡（已在www.magna.isa.gov.il上发布的 ）向位于以色列拉马特甘巴德纳街5号的公司办公室提交投票。

请 按照代理卡上的说明进行操作。

股东 通过TASE持有 “街道名称”

如果 您以 “街道名称” 持有普通股，即通过被接纳为TASE 成员的银行、经纪人或其他被提名人持有普通股，则只有当您向银行、经纪人或其他被提名人提供如何投票的指示，或者 您亲自出席特别会议时，您的股票才会被投票。

如果 通过邮寄方式投票，您必须在我们于2024年3月21日向麦格纳提交的表格中签署并注明日期，并在其上附上持有股份的TASE清算所成员签署的证书 ，该证书符合《以色列公司条例》（股东大会投票的所有权证明 ）-2000，作为记录日期股票所有权的证明，并归还代理卡， 连同所有权证明一起送交我们的律师 Doron Tikotzky Kantor Gutman Nass & Amit Gross 的办公室。（注意： Ronen Kantor，Adv）位于以色列贝内布拉克BSR 4号塔梅萨达街 7 号，如麦格纳提供的说明中所述。

如果 您选择参加特别会议（届时将提供选票），则必须携带持有股份的TASE清算所成员 出具的所有权证明，表明您在记录日期是股份 的受益所有人。

ADS 的持有者

根据公司、作为存托机构的纽约梅隆银行或纽约梅隆银行与 我们的美国存款凭证持有人之间的存款协议条款，纽约梅隆银行应努力（在可行范围内）按照美国存托证券持有人向纽约梅隆银行提供的指示，对ADS 所代表的股票数量进行投票或促成投票。对于通过银行、经纪商或其他被提名人以 “街道名称”（ ）持有的ADS，投票过程将基于ADS的潜在受益持有人指示 银行、经纪商或其他被提名人安排纽约梅隆银行根据受益 持有人的投票指示对ADS所代表的普通股进行投票。如果在纽约梅隆银行为此目的设立 之日当天或之前，纽约梅隆银行没有收到任何美国存托凭证持有人（无论是由 受益持有人直接持有还是以 “街道名称” 持有）的指示，则纽约梅隆银行不得投票或尝试对此类ADS所代表的股票进行投票。

多个 个记录股东或账户

您 可能会收到多套投票材料，包括本文件的多份副本和多张代理卡或投票指令 卡。例如，在多个经纪账户中持有ADS的股东将收到一张单独的 持有ADS的经纪账户的投票说明卡。以多个名称注册股份的登记股东将获得多张 张代理卡。您应填写、签署、注明日期并归还收到的每张代理卡和投票说明卡。

我们的 董事会敦促您对您的股票进行投票，以便在特别会议或特别会议的任何延期或 休会中计入股票。

征集 代理

通过 任命 “代理人”，股东和ADS持有人可以在特别会议上投票，无论他们是否出席。如果我们在特别会议前至少 48 小时收到所附表格中正确执行的 委托书（对于ADS持有人， 纽约梅隆银行不迟于投票说明卡上注明的日期收到），则代理人代表的 的所有股份应按照表格上的说明进行投票，或者，如果没有注明优先权，则应投票赞成上述事项， 以及委托书持有人可能就特别会议之前可能发生的任何其他事务确定的方式 或其任何延期。股东和ADS持有人可以在收到 代理的截止日期之前随时撤销其代理权，方法是向我们（对于普通股持有人）或向纽约梅隆银行（对于ADS持有人）提交书面撤销通知或正式签发的以后日期的委托书。

代理 将于2024年3月21日左右分配给股东和ADS持有人。我们的某些高管、董事、员工和代理人 可能会通过电话、电子邮件或其他个人联系方式征集代理人，他们都不会因此获得额外报酬。 我们将承担代理人的招揽费用，包括邮费、打印和手续费，并将报销经纪公司和其他机构向股票和美国存托证券受益所有人转发材料的合理 费用。

如果您想根据 依照《以色列公司法》就本委托书中描述的任何提案提交立场声明，您可以通过向我们的律师 Doron Tikotzky Kantor Gutman & Amit Gross 的办公室发出适当的通知来提交立场声明。（注意：Ronen Kantor，Adv）位于以色列贝内布拉克B.S.R 4号塔梅萨达街7号，不迟于特别会议召开前十天（即2024年4月20日）。董事会可在提交立场声明截止日期（即 2024 年 4 月 25 日）后的五天内提交 对立场声明的回应。

法定人数

在2024年3月19日营业结束时，我们的已发行普通股为544,906,149股，其中289,616,200股由美国国债券代理。 截至记录日期营业结束时已发行的每股普通股（包括由ADS代表的普通股）都有权 对特别会议上要表决的每项事项进行一票表决。

举行会议所需的 法定人数包括至少两名亲自或通过代理人出席的股东，他们持有或代表 至少三分之一的公司表决权。如果会议因缺乏法定人数而休会，则休会将在下周的同一天 在同一时间和地点举行（无需向股东发出任何通知），如果我们在该延期会议（“延期的 会议”）的确定日期前不少于七天向股东发出通知，则延期 。如果延期会议在会议设定时间半小时后仍未达到法定人数，则任何参加延期会议的 人数均为法定人数，并有权讨论原始 会议议程中规定的事项。

每个提案都需要投票

提案1至7的每项获得批准，都需要拥有过半数表决权的持有者在 特别会议上亲自或通过代理人对此类提案进行表决。

此外， 提案1、3、4、5、6和7的批准必须至少包括非控股股东或在提案中拥有个人利益的股东 投票的普通股的多数票，或者对该提案投反对票的非控股股东和非利益股东的普通股总数 不得超过已发行普通股的2％。

通常，根据 《以色列公司法》，如果您有权指导我们的活动， 除非您是我们的董事或其他公职人员，如果您持有我们公司 25.0% 或以上的投票权 ，或者有权任命公司的多数董事或其首席执行官，并且您被视为拥有 br} 如果您的直系亲属或其配偶在通过提案时有个人利益，则为个人利益。 此外，如果除XTL Biopharmaceuticals以外的公司在提案的通过中拥有 的个人利益，则您被视为拥有个人利益。此类公司是指您或您的直系亲属担任 董事或首席执行官、有权任命董事或首席执行官或拥有 已发行股份的5％或以上的公司。但是，如果您在此类 提案中的权益仅来自您对我们股份的所有权，或者与与控股股东的关系无关的事项，则该提案的采纳不被视为符合您的个人利益。

在 附在委托书上的代理卡和投票说明卡中，将要求您指明您对该提案是否有个人 的利益。如果任何就此进行投票的股东没有通知我们他们 对该提案是否有个人利益，则他们对该提案的投票将被取消资格。

如果 您就某些提案提供具体指示（标记方框），则您的股票将按照您的指示进行投票。如果您在未给出具体指示的情况下签署 并退回代理卡或投票指示表，则将根据 我们董事会的建议对您的股票进行投票。代理持有人将在特别会议之前酌情就任何其他适当的 问题进行投票。

如果 您是登记在册的股东并且不归还代理卡，则您的股票将不会被投票。如果您以街道名义持有股票（或代表 股的美国存托凭证），那么如果您不退还代理人 卡或投票指示卡来指示您的经纪人或纽约梅隆银行如何投票，您的股票也不会在特别会议上投票。对于所有提案，经纪商（和纽约梅隆银行）只能按照股票或美国存托证券受益所有人的指示进行投票，因为您的经纪人和纽约梅隆银行无权在特别会议上对任何提案自行决定 对您的股票进行投票。对于所有提案，经纪商（和纽约梅隆银行）只能按照股票或美国存托证券受益所有人的指示进行投票。

代理材料的可用性

代理卡和投票说明卡 、特别会议通知和本委托书的副本 可在我们网站 http://www.xtlbio.com/ 的 “投资者信息” 部分获得。该网站的内容不属于本 代理声明的一部分。

报告 要求

我们 受经修订的 1934 年《证券交易法》或 适用于外国私人发行人的交易法的信息报告要求的约束。我们通过向美国证券交易委员会或委员会提交报告来满足这些要求。 我们向委员会提交的文件可以在位于华盛顿哥伦比亚特区东北F街100号的委员会公共参考室免费查阅。有关公共参考室运作的信息，请致电委员会 1-800-SEC-0330。 我们的文件也可在委员会的网站上向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。

作为 外国私人发行人，我们不受经修订的《证券交易法》或《1934年交易法》中与委托书的提供和内容有关的 规定的约束。本通知和委托书的分发不应被视为承认 我们受《交易法》规定的代理规则的约束。

提案 1：

重新选举 外部董事

背景

根据以色列公司法和相关法规，我们必须有至少两名符合法定 独立要求的外部董事。根据以色列公司法，外部董事的任期为三年， 可以再延长两个三年任期。此外，只有在非常有限的情况下才能将外部董事免职。 此外，根据以色列公司法，所有外部董事必须在我们的审计委员会和薪酬委员会任职 （包括一名担任我们审计委员会主席和薪酬委员会主席的外部董事）， 至少有一名外部董事必须在我们董事会的另一个委员会中任职。

要获得外部董事的资格，个人必须符合各种独立性要求，包括该个人不得与公司或其某些关联公司有任何 “从属关系”（定义见以色列《公司法》） ， ，也可能在过去两年中从未有过任何 “从属关系”（定义见以色列《公司法》） 。此外，如果个人的 职位或其他活动与其作为外部董事的角色造成或可能造成利益冲突，则任何个人均不得担任外部董事。

Osnat Hillel Fein 女士从 2015 年 3 月起担任公司的外部董事，此处提议的连任将从 2024 年 3 月 25 日起再延长三 (3) 年，这要归功于她卓越的专业知识和对 董事会及其委员会工作的贡献。

Osnat Hillel Fein2015 年 3 月加入我们的董事会。她最近担任 牛顿推进技术有限公司的创始人、董事兼管理合伙人。除了担任多家TASE上市公司的董事会成员外，包括First ET View LTD、Priortech LTD、Aran R&D（1982）LTD、LeumiStart Fund和SDS LTD折扣投资有限公司、艾伦电子工业 有限公司、房地产和建筑有限公司、梅哈德林有限公司。费恩女士目前在阿迪 Shefaram Management担任顾问、战略和业务发展顾问 LTD 之前曾担任 Giora Eiland Ltd. 的业务发展经理、以色列夏恩资本 集团的代表、InterVision 首席执行官、联席经理Aran Medical Ventures 对冲基金、Datasphere Ltd. 的营销经理和TCB的 独立营销顾问。她在特拉维夫大学获得了行政人员工商管理硕士学位和人文学士学位，并在管理学院特拉维夫校区完成了为期一年的管理学课程。

拟议的 决议

提议在特别会议上通过以下决议：

“决定， 从2024年3月25日起，奥斯纳特·希勒尔·费恩女士连任公司外部董事，任期三 (3) 年，直至2027年3月24日，特此获得批准。”

需要 投票

的多数表决权持有人投赞成票，并亲自或通过代理人对该提案进行表决， 是批准外部董事连任的决议的必要条件。此外，股东批准 必须包括至少多数由非控股股东的股东投票的普通股，或者他们不是在批准外部董事连任中符合个人利益的 股东投票的普通股，或者对该提案投反对票的 非控股股东和非利益股东的普通股总额不得超过已发行普通股的2％。

为此 ，您需要在代理卡或投票指示卡上注明您是否对外部董事的连任 有个人利益。一般而言，根据以色列公司法，如果您的 直系亲属或其配偶在提案的通过中具有个人利益，则您被视为拥有个人利益。此外，如果与您关联的公司在提案的通过中具有个人利益，则您被视为拥有 的个人 利益。这些 公司是指您或您的直系亲属担任董事或首席执行官、有权 任命董事或首席执行官或拥有 5% 或更多已发行股份的公司。但是，如果您对该提案的兴趣仅来自您对我们股份的所有权、 或与控股股东的关系无关的事项，则该提案的通过不被视为您拥有 的个人利益。

董事会 建议

我们的 董事会建议对选举上述外部董事候选人进行投票。

提案 2：

批准 向 DORON TURGEMAN 授予期权

背景

我们的 薪酬委员会和董事会批准向多伦·图尔格曼先生授予20,000份期权，以每份期权1.20美元的行使价购买 的20,000份ADS。自2024年3月17日 17日起，期权应在三十六个月内按季度归属，因此1/12的期权应在每三个月期限的最后一天归属，前提是Doron Turgeman 先生应在该日担任公司董事。

拟议的 决议

提议在特别会议上通过以下决议：

“决定， 批准我们的董事会主席多伦·图尔格曼先生将获得本 委托书中所述的股权薪酬。”

需要 投票

要批准董事股权薪酬的决议，就必须获得所代表的多数表决权持有人投赞成票 ，并亲自或通过代理人对该提案进行表决。

董事会 建议

我们的 董事会建议投票批准上述董事股权薪酬。

提案 3-4：

批准 向外部董事授予期权

背景

我们的 薪酬委员会和董事会批准向外部董事授予期权如下：奥斯纳特·希勒尔·费恩女士 将获得10,000份购买期权，10,000份公司ADS，艾里斯·夏皮拉·亚隆女士将获得8,500份 购买期权，公司8,500份期权，每份期权的行使价为1.20美元。截至2024年3月17日，期权将在三十六个月内按季度归属 ，因此，1/12的期权应在每三个月期限的最后一天归属， 前提是奥斯纳特·希勒尔·费恩女士和艾里斯·夏皮拉·亚隆女士应分别担任 公司的外部董事。

拟议的 决议

提议在特别会议上通过以下决议：

“决定， 我们的外部董事奥斯纳特·希勒尔·费恩女士将获得本委托书中所述的股权报酬”；

“决定， 我们的外部董事艾里斯·夏皮拉·亚隆女士将获得本委托书中所述的股权薪酬”。

需要 投票

的多数表决权持有人投赞成票并亲自或通过代理人对这些提案进行表决是 批准批准上述外部董事股权薪酬的决议所必需的。此外， 股东的批准必须包括至少大多数不是 控股股东的股东投票的普通股，也不是在批准外部董事股权薪酬方面有个人利益的股东， 或投反对该提案的非控股股东和非利益股东的普通股总额不得超过 已发行普通股的2％。

为此 ，您需要在代理卡或投票说明卡上注明您是否对上述 外部董事的股权薪酬有个人利益。一般而言，根据以色列公司法，如果您的直系亲属或其配偶在提案的通过中有个人利益，则您被视为拥有个人利益 。此外，如果与您有关联的公司在采纳 提案时有个人利益，则您被视为 有个人利益，则您被视为拥有个人利益。此类公司是指您或您的直系亲属担任董事或首席执行官 官的公司，有权任命董事或首席执行官，或拥有 5% 或以上的已发行股份。但是，如果您对该提案的兴趣仅来自您对我们股份的 所有权，或者与与控股股东的关系无关的事项，则该提案的采纳不被视为符合您的个人利益。

董事会 建议

我们的 董事会建议投票批准上述外部董事的股权薪酬。

提案 5：

批准向 SHLOMO SHALEV 授予期权

背景

我们的 薪酬委员会和董事会批准向什洛莫·沙列夫先生授予10万份期权，用于购买 的10万份ADS，每份期权的行使价为1.20美元。自2024年3月17日起，期权将全部归属。

拟议的 决议

提议在特别会议上通过以下决议：

“决定， 批准我们的首席执行官什洛莫·沙列夫先生将获得本委托书中所述的股权报酬。”

需要 投票

要批准批准上述首席执行官股权薪酬的决议，就必须获得所代表的多数表决权持有者亲自或通过代理人对该提案进行表决 的赞成票。此外，股东 的批准必须包括非控股股东的股东投票的至少大多数普通股，或者 他们在批准首席执行官股权薪酬方面有个人利益的股东，或者投票反对该提案的非控股股东和非利益股东的 普通股总额不得超过 已发行普通股的2％。

为此 ，您需要在代理卡或投票说明卡上注明您在首席执行官的股权 薪酬中是否有个人利益。一般而言，根据以色列公司法，如果您的直系亲属或其配偶在提案的通过中有个人利益，则您被视为拥有个人利益 。此外，如果与您有关联的公司在采纳 提案时有个人利益，则您被视为 拥有个人利益。此类公司是指您或您的直系亲属担任董事或首席执行官 官的公司，有权任命董事或首席执行官，或拥有 5% 或以上的已发行股份。但是，如果您对该提案的兴趣仅来自您对我们股份的 所有权，或者与与控股股东的关系无关的事项，则该提案的采纳不被视为符合您的个人利益。

董事会 建议

我们的 董事会建议投票批准上述首席执行官的股权薪酬。

提案 6：

批准 通过公司薪酬修正案

关于采用新的回扣政策的政策 旨在

遵守 提出的与回扣相关的上市标准

纳斯达克 股票市场和公司法，将于 2023 年 12 月 1 日生效

背景

根据 《公司法》，上市公司必须采取薪酬政策，该政策必须符合《公司法》的条款，并规定公司董事和高级管理人员的服务和雇用条款，特别包括会计重报时的任何薪酬 追回条款，并且必须规定此类条款的条款。公司现行 薪酬政策由公司股东在董事会审查和批准后通过， 目前包括某些薪酬回收条款。

通过后，美国证券交易委员会按照美国国会在 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》中的要求修订的1934年《证券交易法》第10D-1条新规则，指示包括纳斯达克股票市场在内的美国证券交易所采用 上市标准，要求所有上市公司，包括公司等外国私人发行人，采用并遵守 书面协议 awback 政策，披露该政策，将该政策作为其年度报告的附录提交，以及包括其他 如果在2023年12月1日（“生效日期”）之前根据保单触发回扣，则进行披露。因此， 建议批准公司董事会 于2023年11月23日批准的对公司薪酬政策的某些修订，该修订还将解决根据 《交易法》第10D-1条以及纳斯达克特定上市规则的设想采用回扣政策的问题，根据该修正案，具体的回扣政策将作为附录附在 公司的薪酬政策及其组成部分，经其批准，将于 生效生效日期

作为附录A和 的附录A和 旨在遵守纳斯达克特定的上市规则，将添加到公司薪酬政策中的 表格附于此。

拟议的 决议

提议在特别会议上通过以下决议：

“决定， 批准截至2023年11月23日的董事会决议中提出的公司薪酬政策修正案，该决议涉及采用新的回扣政策，该政策旨在遵守纳斯达克股票市场提出的回扣相关上市标准 和经修订的以色列公司法5759-1999年，将于2023年12月1日生效。

需要 投票

根据 《以色列公司法》和我们的公司章程，本提案需要在特别会议上代表 的大多数普通股的持有人亲自或通过代理人投赞成票，有权就此事进行表决和表决。

董事会 建议

我们的 董事会建议投票批准拟议决议。

提案 7：

私人 配售-利害关系方交易

背景

公司已与某些投资者签订了证券购买协议（“购买协议”），包括董事亚历山大 拉比诺维奇先生，截至2024年3月19日，他受益持有公司普通股约23.54％ （“利害关系方”），将通过私募发行（“发行”）获得150万美元的收益。

购买协议应在完成对The Social Proxy Ltd. 的收购后生效，详情见公司于2024年3月20日发布的6-K表格（文件编号：001-36000），此处以引用方式纳入。

与本次发行有关的 ，公司将发行150万股美国存托股票（ADS），每股ADS的收购价为1.00美元。 此外，对于投资者购买的每份ADS，投资者将获得一份未注册的认股权证，用于购买一个ADS。认股权证 的行使价为每份ADS1.20美元，自授予之日起五（5）年内可行使。本次发行的结束 以满足惯例成交条件为前提。

不会有与此次私募相关的配售代理。

上述 美国存托凭证和认股权证将根据经修订的 （“法案”）第4（a）（2）条及其颁布的D条例以私募形式发行，以及行使后可发行的美国存托凭证将不会根据该法注册 ，也不会在美国证券交易委员会或美国证券交易委员会注册的情况下在美国发行或出售 此类注册要求的适用豁免。

由于 公司的ADS在纳斯达克股票市场上市，因此公司受纳斯达克规则5635（c）的约束。纳斯达克 规则5635（c）要求股东批准，然后才能以低于股票市值的价格向纳斯达克上市公司的高级管理人员、董事、 员工或顾问私募发行证券，该价格按协议签订前一交易日此类股票的收盘出价 计算。

购买协议可能规定向利益相关方出售美国存托凭证，其价格可能低于购买协议签订之日前一交易日 我们的ADS的收盘出价。因此，根据纳斯达克股票市场规则5635（c），可能需要股东批准 。

拟议的 决议

提议在特别会议上通过以下决议：

“已解决， 批准， 就纳斯达克规则第5635（c）条而言，包括某些投资者（包括利益相关方）150万美元的私募融资 ，前提是完成对The Social Proxy Ltd.的收购 ，详情见该公司2024年3月20日的6-K表格（文件编号：001-36000）。

需要 投票

的多数表决权持有人投赞成票，并亲自或通过代理人对该提案进行表决， 是批准本次发行的决议的必要条件。此外，股东的批准必须包括由非控股股东或在本次发行批准中拥有个人 权益的股东投票的至少 的多数普通股，或者对该提案投反对票的非控股股东和非利益股东 的普通股总额不得超过已发行普通股的2％。

为此 ，您需要在代理卡或投票说明卡上注明您是否对该产品感兴趣。 根据以色列《公司法》，一般而言，如果您的直系亲属或其 配偶在提案的通过中有个人利益，则您被视为拥有个人利益。此外，如果与您有关联的公司 在提案的通过中具有个人利益，则您被视为拥有个人利益。此类公司是您或您的直系亲属担任董事或首席执行官的公司 ，有权任命董事 或首席执行官，或拥有 5% 或以上的已发行股份。但是，如果您对该提案的兴趣仅来自您对我们股份的所有权，或与 与控股股东的关系无关的事项，则该提案的采纳不被视为符合您的个人利益 。

董事会 建议

我们的 董事会建议投票批准本次发行，但以交易完成为条件。

其他 业务

除上文所述外 ，截至本委托书寄出时，管理层知道在 特别会议上没有业务要处理，但是，如果在特别会议上正确提出任何其他事项，则所附委托书 中提及的人员将根据其最佳判断对此类事项进行投票。

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