附录 99.1
STONECO LTD.
年度股东大会通知
将于 2024 年 4 月 23 日举行
特此通知,StoneCo Ltd.(“公司”)的年度股东大会(“股东大会”)将于开曼群岛时间 2024 年 4 月 23 日上午 11:00(GMT-5)在开曼群岛时间 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在开曼群岛时间()卡马纳湾论坛巷18号(邮政信箱10240,邮政信箱 10240 号)的 12D 地块 办公室举行。KY1-1002
议程
举行股东周年大会的目的是审议 ,如果认为合适,则通过和批准以下决议:
1. | 作为一项普通决议,要求确认、批准和批准公司截至2023年12月 31日的财政年度的财务报表。 |
2. | 作为一项普通决议,批准Luciana Ibiapina Lira Aguiar再次当选为公司董事, 任期至下一次年度股东大会,或者直到该人根据公司第二经修订和重述的备忘录和章程(“章程”)的条款 辞职或被免职。 |
3. | 作为一项普通决议,批准迭戈·弗雷斯科·古铁雷斯再次当选为 公司董事,任期至下一次年度股东大会,或者直到该人根据 章程的条款辞职或被免职。 |
4. | 作为一项普通决议,批准毛里西奥·路易斯·卢切蒂再次当选公司董事, 任期至下一次年度股东大会,或直到该人根据章程 的条款辞职或被免职。 |
5. | 作为一项普通决议,批准蒂亚戈·多斯桑托斯·皮奥再次当选为公司董事, 任期至下一次年度股东大会,或直到该人根据章程 的条款辞职或被免职。 |
6. | 作为一项普通决议,批准西尔维奥·何塞·莫赖斯再次当选为公司董事, 任期至下一次年度股东大会,或直到该人根据章程 的条款辞职或被免职。 |
7. | 作为一项普通决议,批准选举吉尔伯托·卡尔达特为公司董事,在 下次年度股东大会之前任职,或者直到该人根据 章程的条款辞职或被免职。 |
8. | 作为一项普通决议,批准选举何塞·亚历山大·舍因克曼担任 公司董事,任期至下届年度股东大会,或直到该人根据 章程的条款辞职或被免职。 |
股东周年大会还将为 股东提供与管理层讨论公司事务的机会。
公司董事会(“董事会”) 已将 2024 年 3 月 14 日的营业结束定为确定公司股东 有权收到股东周年大会或其任何续会通知的记录日期(“记录日期”)。截至记录日营业结束时,公司A类普通股和 B类普通股的登记持有人有权收到通知并出席 股东周年大会及其任何续会。
股东可以通过发送电子邮件至 investors@stone.co 联系公司的投资者关系部门,从公司网站 https://investors.stone.co/ or 的投资者关系栏目免费获得目前有效的条款 的副本。
董事会建议 公司的股东在股东周年大会上对决议投赞成票。您的投票对公司非常重要。
无论您是否计划参加股东周年大会, 都请立即填写本通知所附的个性化代理卡、注明日期、签署并归还。
根据董事会的命令
s/安德烈·斯特里特·德·阿吉亚尔
名称:安德烈·斯特里特·德·阿吉亚尔
职位:董事会主席
日期:2024 年 3 月 21 日
注册办事处:
转交哈尼斯信托(开曼)有限公司
海港广场四楼
南教堂街 103 号,邮政信箱 10240
大开曼岛 KY1-1002
开曼群岛