美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国 私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
1934 年的 证券交易法
2024 年 3 月
佣金文件 编号：001-36631
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
（其章程中指定的 注册人的确切姓名）
Carrera 13 No. 26A-47
哥伦比亚波哥大 哥伦比亚特区
（校长 行政办公室地址）
通过勾选 标记注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告：
| 20-F 表格 | X |
40-F 表格 |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
目录
| 项目 | |
| 1. | 2024 年 3 月 20 日关于 Grupo Aval 普通股东大会通过的 决议的相关信息的通知 |
商品 1
相关信息
波哥大，2024年3月20日。 Grupo Aval Acciones y Valores S.A.（“公司”）特此通知，根据2010年第2555号法令 第5.2.4.3.1条第5.5条的规定，普通股东大会（“会议”）于今天举行， 必要的法定人数可供审议和决定。会议以法定多数通过了以下决定：
| 1. | 会议议程经修改 获得批准，其中包括增加公司董事会主席路易斯·卡洛斯·萨米恩托·安古洛先生在 会议开始时发言的内容。该议程以100％的选票获得批准，并且在会议上有效。 |
| 2. | 指定帕特里夏·萨尔加多·维加拉和 胡安·维森特·费尔南德斯·巴罗佐为批准会议记录的代表，获得批准，获得100％的选票， 在会议上有效。 |
| 3. | 董事会和公司总裁的管理和可持续发展报告、截至 2023 年 12 月 31 日的 期间的非合并和合并财务报表及其附注以出席会议的 99.98% 的选票获得批准，并可在会议上进行表决。 |
| 4. | 批准了以下利润分配， ，100% 的选票在会议上有效： |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
拟议的 利润分配
对于从 2023 年 1 月 1 日开始到 12 月 31 日结束的 期间
股东大会
以哥伦比亚比索报告的信息
| 净收入 | 723,037,875,251.11 | ||
| 有税收优惠 | 723,037,875,251.11 | ||
| 没有税收优惠 | - | ||
| 另外： | |||
| 偶尔发放储备金供将军使用 | 7,220,882,540,490.76 | ||
| 股东大会 | |||
| 2019 年及以后 | 7,220,882,540,490.76 | ||
| 有税收优惠 | 5,615,806,338,383.29 | ||
| 没有税收优惠 | 1,605,076,202,107.47 |
| 可供将军支配的总收入 | 7,943,920,415,741.87 | ||
| 股东大会： |
在2024年4月至2025年3月期间分配每股2.00美元的现金利润，这两个月都包括截至本次会议召开之日认购和支付的超过23,743,4754股股票。 |
569,843,418,096.00 | ||
股息将从2019年的留存利润中提取，但须向股东支付，不含所得税。 注意：根据适用规定，股息将在每月的前十 (10) 天内支付 。 |
569,843,418,096.00 |
|
临时储备金可供股东大会 支配
|
7,374,076,997,645.87 | ||
| 含税收优惠的总计： |
5,769,000,795,538.40
|
|
2023 年 2022 2021 年 |
723,037,875,251.11 960,641,489,741.21 1,629,509,516,179.19 |
||
| 2020 年 | 1,535,096,023,015.28 | ||
| 2019 年 | 920,715,891,351.61 | ||
| 不含税收优惠的总额： | 1,605,076,202,107.47 | ||
|
2023 年 2022 2021 年 |
- 24,538,449,249.65 |
||
| 总计 | 7,943,920,415,741.87 |
注意事项：
| 1. | 根据E.T.（哥伦比亚税法）第242、242-1和245条，根据E.T.（哥伦比亚税法）第242、242-1和245条，从2017年及以后各年的利润中分配的利润在股息来源处缴纳预扣税 |
| 2. | 根据E.T. 第242-1条和第1457/2020号监管法令，股息来源的预扣款 将根据股东的参与情况，作为较低的支付价值转移给所有股东。 |
| 5. | 除上述决定外，公司还告知适用于以下日期的 除息日： |
| 前股息 2024 年 4 月至 2025 年 3 月 (*) |
| 月 | 初始除息日 | 最终除息日 |
| 2024 年 4 月 | 21.03.2024 | 01.04.2024 |
| 2024 年 5 月 | 25.04.2024 | 02.05.2024 |
| 2024 年 6 月 | 28.05.2024 | 04.06.2024 |
| 2024 年 7 月 | 25.06.2024 | 02.07.2024 |
| 2024 年 8 月 | 26.07.2024 | 01.08.2024 |
| 2024 年 9 月 | 27.08.2024 | 02.09.2024 |
| 2024 年 10 月 | 25.09.2024 | 01.10.2024 |
| 2024 年 11 月 | 28.10.2024 | 01.11.2024 |
| 2024 年 12 月 | 26.11.2024 | 02.12.2024 |
| 2025 年 1 月 | 26.12.2024 | 02.01.2025 |
| 2025 年 2 月 | 28.01.2025 | 03.02.2025 |
| 2025 年 3 月 | 25.02.2025 | 03.03.2025 |
| (*) 除息日期可能会有所不同 ，具体取决于哥伦比亚证券交易所就交易目的的工作日作出的任何决定。 |
| 6. | 股东 Adminegocios S.A.S. 提出的以下改革公司章程的提案以100％的选票获得批准，并且在会议上有效。 该提案旨在将董事会成员人数改为九（9）名不带候补成员。 |
“1。对《章程》第 19 条第 2 节进行如下修改：
| 原创文章 | 提案 |
|
第十九条。普通股东 会议的职能。以下是股东大会的职能： […] 2) 选举并自由罢免 董事会的主要和候补成员。 […] |
第十九条。普通股东 会议的职能。以下是股东大会的职能： […] 2)
选择并自由移除 […] |
2。对《章程》第 21 条进行如下修改：
| 原创文章 | 提案 |
|
第二十一条。 董事会的组成。-
董事会应由 由七 (7) 名主要董事及其七 (7) 名个人候补董事组成。 董事会中至少有百分之二十五（25%）的成员本质上应是独立的。董事应由股东大会通过选举 商数系统选出。总裁应出席董事会会议。他或她可以发言但不能投票，除非 他是董事会成员，在这种情况下，他或她可以发言和投票。董事的任期为一（1）年， 可以无限期连任，也可以在任期届满之前由股东大会自由罢免。 如果在任期届满时股东大会没有举行新的选举，则先前当选的董事应保留 的职位。
|
第二十一条。 董事会的组成。-
董事会应由
组成
|
3.删除 章程第 23 条，因此调整章程中现行第 24 至 46 条的编号，这些条款变成 第 23 条至第 45 条：
| 原创文章 | 提案 |
第二十三条。候补。候补理事会成员应在长期或临时缺席期间取代主要董事会成员，但即使不要求他们出席，也可以要求他们参加理事会的审议，在这种情况下，候补成员应能够发言但不能在审议中投票，并应获得与主要董事会成员相同的报酬。 |
|
4。 对《章程》第 28 条进行如下修改：
| 原创文章 | 提案 |
|
第二十八条。由波哥大第18号公证处发布的2006年3月6日第0580号公共契约和波哥大第73号公证处于2011年1月6日发布的第28号公共契约进行了补充和修改。审计委员会：审计委员会应由三名主要董事组成，没有候补董事。所有成员 必须是独立的主要成员。委员会成员应由董事会任命。公司的注册会计师 也应成为委员会的成员。他或她有权在会议上发言但无权投票。任何 公司官员均可安排委员会会议。
段落。审计委员会 必须至少每三 (3) 个月开会一次。审计委员会的决定应在几分钟内记录在案，但须遵守《商业法》第189条 的规定。
|
第二十七条
公司的注册会计师也应成为 委员会的成员。他或她有权在会议上发言但无权投票。任何公司 官员均可安排委员会会议。
段落。审计 委员会必须至少每三 (3) 个月开会一次。审计委员会的决定应在几分钟内记录在案， 遵守《商业法》第189条的规定。 |
”
| 7. | 股东 Adminegocios S.A.S. 提出的以下改革公司章程的提案以100％的选票获得批准，并且在会议上有效。 该提案旨在纳入董事会秘书的选举程序。 |
“5。对《章程》第 22 条进行如下修改：
| 原创文章 | 提案 |
第二十二条。主席和秘书。董事会应由从董事中选出一名主席，以及一名可以是董事会成员或其他人的秘书。 |
第二十二条。主席和秘书。 董事会应有一名从董事中选出的主席，以及一名可以是董事会成员或其他 人员的秘书。
此外， 在选举秘书时，董事会将考虑以下因素：(i) 如果秘书是唯一目的 合作者，则董事会将自行决定任命或罢免。(ii) 如果秘书候选人在公司内担任高管 职位，则将由董事会根据公司总裁的提议任命。 |
”
| 8. | 以下个人当选为董事会成员 ，任期从 2024 年 3 月 20 日开始，到 2025 年 3 月 31 日结束。 |
董事会 — GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
2024 – 2025
导演们
| 路易斯·卡洛斯·萨米恩托·古铁雷斯 |
| 毛里西奥·卡德纳斯·穆勒 |
| 法比奥·卡斯特拉诺斯·奥尔多涅斯 (*) |
| 安德烈斯·埃斯科巴尔·阿兰戈 (*) |
| 路易斯·费尔南多·洛佩斯·罗卡 (*) |
| ESTHER AMERICA PAZ MONTOYA (*) |
| 何塞·毛里西奥·萨尔加·赫尔塔多 (*) |
| 豪尔赫·席尔瓦·卢汉 (*) |
| ALVARO VELÁSQUEZ 鸡巴 |
| (*) 独立成员（根据哥伦比亚法规）。 |
经批准的董事会每次会议的出席费用 为一千一百万哥伦比亚比索（11,000,000哥伦比亚比索）和出席各董事会支持委员会的200万哥伦比亚比索（2,000,000哥伦比亚比索） 。该批准是在出席会议的 99.98% 的选票的情况下获得的， 表决有效。
| 9. | 会议任命毕马威会计师事务所为公司的 外聘审计师，任期一（1）年。毕马威将代表公司任命担任公司首席和候补 外聘审计师职位的人员。股东大会批准的年费为一亿一千一百万 五十万哥伦比亚比索（111,540,000哥伦比亚比索），外加增值税。批准是以 100% 的票数在会议中进行表决且有效的 票获得批准的。 |
| 10. | 关于取消以下内容的董事会任命 和薪酬政策修正案以99.98％的选票获得批准， 在会议上有效。 |
“(…)
董事会的薪酬：
股东大会
应负责确定向董事支付的固定费用金额，以补偿他们出席
董事会会议或其支持委员会。 出席董事会
会议的候补成员有权获得与主要成员相同的薪酬，即使他们没有出席
的替补成员也是如此。
(…)”
开展 普通股东大会所需的所有程序和授权均已令人满意。
普通股东大会有权 审议和决定议程中提出的事项。
签名
根据1934年《证券交易法》的 要求，注册人已正式安排下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：2024 年 3 月 21 日，
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | |||||
| 来自： | /s/ Jorge Adrian Rincon Plata | ||||
| 姓名： | 豪尔赫·阿德里安·林孔·普拉塔 | ||||
| 标题： | 首席法律顾问 | ||||