附件4.4

证券说明

以下有关股本的说明概述了本公司第六份经修订及重订的公司注册证书(“公司注册证书”)及经修订及重述的附例(“经修订及重述的附例”)的若干条文。本说明旨在作为摘要，并通过参考我们的公司注册证书和我们修订和重述的章程进行完整的限定，其副本已作为本表格10-K的证物存档。

法定股本

我们的法定股本包括9,000,000,000股普通股和6,000,000,000股优先股，每股面值0.001美元。根据本公司第六次修订及重订公司注册证书的条款，在本公司提交的表格8-A宣布生效后，本公司所有已发行的优先股自动转换为本公司普通股。2023年5月17日，我们提交了与在纳斯达克上市我们的普通股相关的8-A表格，并于同日宣布生效。当时，所有当时的流通股自动转换为普通股-因此，公司截至2023年8月9日的流通股仅由29,253,251股普通股组成。

第六次修订后的公司注册证书中注明的规定

我们的第六份修订和重新发布的公司注册证书包括一项论坛选择条款，该条款要求股东向特拉华州衡平法院提出任何不符合联邦证券法的针对公司的索赔。这一选择法院的规定可能会限制投资者在司法论坛上提出他们认为有利于此类纠纷的索赔的能力，并可能阻止与此类索赔有关的诉讼。本公司已通过这一规定，以限制其管理层对任何此类索赔提出异议所需的时间和费用。作为一家管理团队规模较小的公司，这一条款允许其高管不会浪费大量时间前往任何特定的论坛，以便他们可以继续专注于公司的运营。

以下是第六份修订和重新注册的公司注册证书的说明，反映了公司法定股本的条款。

我国第六次修订后的《公司注册证书》和修订后的《章程》的反收购效力

本公司第六份经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的附例包含某些条款，可能会延迟、延迟或阻止另一方取得对本公司的控制权。这些条款概述如下，可能会阻止收购，无论是强制收购还是其他收购。这些条款的设计，在一定程度上也是为了鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强对我们与不友好或主动收购方谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止收购我们的提议的坏处。

核准但未发行的股本

我们已经授权但未发行的优先股和普通股，我们的董事会可以授权发行一个或多个系列的优先股，而无需股东批准。我们的董事会可能会使用这些股份来增加其难度或阻止通过合并、要约收购、代理权争夺或其他方式获得我们控制权的企图。

股东召开特别会议的能力限制

本公司经修订及重新修订的附例规定，股东特别会议只可由本公司董事会、本公司总裁或一名或多名持有合共至少67%有权投票的已发行及已发行股份的股东召开。这可能会推迟我们的股东强制考虑一项提议的能力，或者推迟控制我们大部分股本的股东采取任何行动的能力，包括罢免董事。

普通股

投票权

公司普通股的每位股东有权就提交股东表决的所有事项，包括董事选举，就每股股份投一票。此外，我们普通股的持有者有权作为一个单独的类别投票选举公司董事会的两(2)名董事。我们优先股的持有者不能投票选举这些董事。

股息权

普通股持有人有权获得董事会可能不时宣布的从公司公司注册证书中详细说明的合法可用资金中提取的股息。该公司从未宣布或支付其任何股本的现金股息，目前预计在此次发行后或在可预见的未来不会支付任何现金股息。

清算权

在公司自动或非自愿清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权在偿还公司所有债务和其他债务后按比例分享合法可分配给股东的净资产。我们优先股的持有者有权享有优先于普通股持有者的清算优先权，因此将优先于普通股持有者获得股息和清算资产。

我国首席执行官的优先购买权

我们的首席执行官Benjamin Sexson有权享有优先购买权，允许他在任何额外发行普通股(或可转换为普通股的证券)的情况下保留其在公司的既有股权，每股价格等于董事会合理确定的当时公平市价。塞克森先生不打算在此次发行中行使这一优先购买权。

优先股

如上所述，本公司并无已发行及流通股优先股。

认股权证

ZB Capital Partners认股权证

根据向ZB Capital Partners LLC发行的认股权证(作为本10-K表格附件4.2提交)的条款，ZB Capital有权收购价值1,000,000美元的公司优先股(该优先股是在公司在公司A系列发行中筹集超过5,000,000美元后触发的)。虽然截至本10-K表格日期，ZB Capital Partners尚未行使此等认股权证，但我们认为，假设ZB Capital将行使此等认股权证以购买本公司A系列优先股股份是合理的，这将导致273,972股A系列优先股以每股3.65美元的行使价发行。此授权书将于2024年2月到期。

Pro—Dex认股权证

根据公司与Pro-Dex之间的认股权证协议(作为本10-K表格附件4.1提交)的条款，Pro-Dex可以随时行使其认股权证，最多占已发行普通股的5%和截至行权之日的公司优先股，按行权后计算。这些认股权证的行使价为1,250,000美元，可在(I)2025年12月20日、(Ii)本公司证券首次公开发售结束或(Iii)本公司清算事件之前的任何时间行使。

理查德·L·范·柯克是Pro-Dex，Inc.的首席执行官，也是字母表董事的成员。截至本表格10-K的日期，Pro-Dex尚未行使其认股权证。

截至本10-K表格之日，该公司正在与Pro-Dex就Pro-Dex的认股权证进行谈判。讨论围绕着Pro-Dex行使其认股权证，以换取公司同意公司与Pro-Dex之间目前生效的2018年12月20日开发和供应协议的新条款