附件4.9

注册人的证券说明

《证券条例》第12条的注册主席

1934年《交换法》，经修订

2002年《萨班斯-奥克斯利法案》

截至2023年12月31日，Sadot Group，Inc.(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)有一类证券根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节登记：其普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。

一般信息

我们的法定股本包括2亿股普通股，面值0.0001美元，以及1000万股优先股，面值0.0001美元。以下对本公司股本及本公司注册证书及附例的若干条文的描述为摘要，并参考第四份经修订及重述的注册证书及经修订及重述的附例而有所保留。

普通股

投票权

普通股每股流通股有权就提交股东表决的所有事项投一票。我们普通股的持有者没有累积投票权。除有关选举及罢免本公司董事会董事及本公司公司章程另有规定或法律规定的事项外，所有须由本公司股东表决的事项，均须经出席会议并有权就该事项投票的亲身或受委代表的过半数股份批准。在选举董事的情况下，所有将由我们的股东表决的事项必须由亲自或委托代表出席会议并有权投票的股份的多数投票权批准。

清算

在我们公司清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权在偿还我们所有债务和其他债务后按比例分享合法可分配给股东的净资产。

权利和偏好

我们普通股的持有者没有优先购买权、转换、认购或其他权利，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。

优先股

我们被授权发行最多1000万股优先股。截至2024年3月20日，未发行、流通股或指定优先股。

在法律规定的限制下，本公司董事会有权随时：

我们的董事会还有权决定，对于每一系列的优先股：

新发行的有表决权的优先股可以通过增加有表决权的已发行股的数量和通过设立类别或系列表决权来影响已发行的优先股和普通股持有人的表决权。此外，额外发行具有转换权的优先股可产生增加已发行普通股股份数量的效果，达到公司注册证书授权的普通股数量，并且在某些情况下，有延迟或阻止本公司控制权变更的效果，或以其他方式对已发行优先股持有人的权利造成不利影响，和普通股。在公司注册证书允许的范围内，一系列优先股可以在股息和清算权方面优于普通股（和其他系列优先股）。

公司章程及附例的反收购效力

我们的公司章程和章程包含某些条款，这些条款可能会导致延迟、推迟或阻止另一方取得我们的控制权。下文概述的这些规定可能会阻止强制性或其他方式的收购。这些条款的设计部分也是为了鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会协商。我们认为，加强保护我们与不友好或主动收购方谈判的潜在能力的好处大于阻止收购我们的建议的坏处。

核准但未发行的股本

我们有授权但未发行的普通股。我们的董事会可能会使用这些股份来增加其难度或阻止通过合并、要约收购、代理权争夺或其他方式获得我们控制权的企图。

股东要求召开特别会议的限制

公司章程规定，股东特别会议只有在全体董事会、董事会主席、首席执行官或公司董事会过半数票的情况下才能召开。股东不得召开特别会议，这可能会延迟我们的股东强制审议提案的能力，或延迟控制我们大多数股本的股东采取任何行动，包括罢免董事。

预先通知股东提名和建议的要求

公司章程将建立有关股东建议和董事候选人提名的事先通知程序，但由公司董事会或董事会委员会作出或在其指示下作出的提名除外。如果不遵循适当程序，这些可能会妨碍在会议上进行某些事务，也可能会阻止或阻止潜在收购方进行征求代表以选举我们自己的董事名单或以其他方式试图取得本公司的控制权。

法律责任及弥偿事宜的限制

我们的公司章程包含在内华达州法律允许的最大范围内限制董事对金钱损害的责任的条款。因此，我们的董事不会就任何违反作为董事的受托责任而对我们或我们的股东承担金钱损失的个人责任，但以下责任除外：

● 违反董事对我们或我们的股东忠诚的义务；

        

● 任何不真诚的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法；及

         

● 董事从中获取不正当个人利益的任何交易。

我们的公司章程和章程规定，我们必须在内华达州法律允许的最大范围内赔偿我们的董事和高级职员。本公司经修订及重述的章程亦将规定，本公司有义务在任何诉讼或程序的最终处置前，预付董事或高级职员所产生的费用，并允许本公司代表任何高级职员、董事、雇员或其他代理人因其行为而产生的任何责任，无论我们是否允许赔偿他或她，内华达州法律的规定。我们已订立并预期将继续订立协议，以赔偿董事会决定的董事、行政人员及其他雇员。除特定的例外情况外，这些协议规定了对相关费用的赔偿，其中包括律师费、判决、罚款和任何这些个人在任何诉讼或程序中产生的和解金额。我们相信，该等附例条文及弥偿协议对于吸引及挽留合资格人士担任董事及高级管理人员是必要的。我们亦购买董事及高级职员责任保险。

本公司的公司章程和章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东对本公司的董事和高级职员违反其受托责任提起诉讼。他们还可能减少针对我们董事和高级管理人员的衍生诉讼的可能性，即使诉讼如果成功，可能会使我们和其他股东受益。此外，股东的投资可能会受到不利影响，只要我们按照这些赔偿条款的要求支付对董事和高级管理人员的和解费用和损害赔偿金。根据上述规定或其他规定，可以允许我们的董事、高级管理人员和控制人员就《证券法》下产生的责任进行赔偿，我们已被告知，根据美国证券交易委员会的意见，这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此，不可强制执行。目前，概无涉及我们任何董事、高级职员或雇员的未决诉讼或程序要求赔偿，我们亦不知悉有任何可能导致赔偿要求的诉讼威胁。

转会代理和注册处

计算机共享公司是我们的过户代理人和登记员其地址是462 South 4 Street，Suite 1600，Louisville，KY 40202，电话号码是1—877—373—6374。

纳斯达克资本市场上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SDOT”。