附件 10.2

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基金会锁定协议格式

 

锁定 协议(申办方)

此 锁定协议(此“协议")于2023年__于开曼群岛注册成立之获豁免有限公司(“Pubco"), (ii)G—Star Management Corporation,根据业务合并协议(定义见下文)作为买方代表 (包括根据该协议任命的任何继任买方代表,采购商代表"), (iii)Gamehaus,Inc.,于开曼群岛注册成立之获豁免有限公司(“公司”, (iv)Golden Star Acquisition Corporation,一间在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司(采购商”), 及(v)以下签署人(”保持者").本协议中使用但未定义的任何大写术语将具有业务合并协议(定义见下文)中赋予该术语的 含义。

2023年,采购商,采购商代表,Pubco,Gamehaus 1 Inc.,于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司 ,为Pubco的全资附属公司(“第一个合并子"),Gamehaus 2 Inc.,一家在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司,是Pubco的全资子公司(“第二次 合并子“),而本公司订立该若干业务合并协议(根据其条款不时修订,企业合并协议“),根据该协议,在符合其 条款和条件的前提下,除其他事项外,(a)首次合并子公司将与本公司合并,本公司继续 作为存续公司(“第一次合并"),因此,(i)公司将成为Pubco的 全资子公司,及(ii)公司在第一次合并生效时间 之前已发行和未发行证券将不再发行,并将自动注销,以换取其持有人 接收Pubco的某些证券的权利,以及(b)第二次合并子公司将与买方合并,买方继续作为存续实体("第二次合并"),因此,(i)买方将成为Pubco的全资 子公司,(ii)在合并生效时间之前,买方的每份已发行和未清偿证券将不再未清偿,并将自动注销,以换取其持有人获得实质上 等同的Pubco证券的权利,所有这些都是根据《业务合并协议》中规定的条款和条件以及 根据适用法律的规定;

在业务合并协议("结业"),持有人 是本协议签字页 持有人名称下方所列金额的Pubco普通股数量的持有人;以及

协议, 根据业务合并协议,并考虑到持有人根据该协议将收到的有价值代价,双方 希望订立本协议,据此,将向持有人发行的某些股份代价(所有该等证券,连同作为股息或分配支付的任何证券,或将该等证券交换或 转换成的任何证券,"受限证券“)应受制于本文所述的处分限制。

现在, 因此,考虑到上文所述的前提已并入本协议,就好像在本协议中全面阐述一样, 并打算在此受法律约束,双方特此同意如下:

2

 

1.锁定 条文

(a) 持有人特此同意,在此期间("禁售期") 从收盘开始,到以下日期结束:

(x) 对于作为创始人股份的受限制证券,百分之五十(50%)的该创始人股份于下列时间(以最早者为准):(A) 发行日期,(B)控制权变更发生后的日期,以及(C)Pubco 普通股的收盘价等于或超过每股12.50美元的日期(根据股票分割、股票股息、重组和资本重组调整) 在收盘后开始的任何连续三十(30)个交易日期间内的任何二十(20)个交易日;

(y) 对于作为创始人股份的受限制证券,在(A) 发行日期和(B)发生控制权变更后的日期(以最早者为准),

(z) 对于属于私募证券的限制性证券,在发行日期。

(b) 就本协议而言,术语"转接"系指:(i)借出、要约、质押(除下文 另有规定外)、抵押、设押、捐赠、转让、出售、出售要约、订立合同或同意出售、出售任何期权或合同以 购买、购买任何期权或合同以出售、授予任何期权、权利或认股权证以购买或以其他方式转让或处置 或同意转让或处置,直接或间接,或建立或增加看跌等价头寸,或清算或减少等价看涨头寸(经修订的《1934年证券交易法》第16条所指)("交易所 法案")、任何受限制证券,(ii)订立任何互换或其他安排,将受限制证券所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一方,或(iii)公开披露进行上述任何 的意图,无论是第(i)款所述的任何此类交易,上述(ii)或(iii)项的交易将以现金或其他方式交付受限制 证券或其他证券的方式结算。

(c) The foregoing Section 1(a) shall not apply to the Transfer of any or all of the Restricted Securities owned by Holder (a) to Pubco’s officers or directors, any affiliates or family members of any of Pubco’s officers or directors, any members of the Sponsor (as defined in the Business Combination Agreement), or any affiliates of the Sponsor; (b) in the case of an individual, by gift to a member of the individual’s immediate family, to a trust, the beneficiary of which is a member of the individual’s immediate family or an affiliate of such person, or to a charitable organization; (c) in the case of an individual, by virtue of laws of descent and distribution upon death of the individual; (d) in the case of an individual, pursuant to a qualified domestic relations order; (e) by private sales made in connection with the consummation of a Change of Control at prices no greater than the price at which the securities were originally purchased; (f) by virtue of the laws of the Cayman Islands or the Sponsor’s limited liability company agreement upon dissolution of the Sponsor; (g) in the event of Pubco’s liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction which results in all of Pubco’s shareholders having the right to exchange their Ordinary Shares for cash, securities or other property subsequent to the Closing; and (h) which were acquired in the PIPE Investment or in open market transactions after the Closing; provided, however, that in the case of clauses (a) through (e), it shall be a condition to such Transfer that the transferee executes and delivers to Pubco or the Company an agreement stating that the transferee is receiving and holding the Restricted Securities subject to the provisions of this Agreement applicable to Holder, and there shall be no further Transfer of such Restricted Securities except in accordance with this Agreement.

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(d) 本协议中使用的术语:

(A) “控制权的变更"应指在交易结束后发生的交易或一系列相关 交易,根据该交易,Pubco完成清算、合并、股票交换、重组或其他类似交易, 导致其所有股东有权将其Pubco普通股交换为现金、证券或其他财产;以及

(B) “方正股份"是指买方完成首次公开发行之前最初发行给G—Star Management Corporation的1,725,000股买方普通股。

(C) “私募证券"是指买方向G—Star Management Corporation发行的307,000个单位,该单位是在买方首次公开发行和单位转换时已发行或可发行的买方普通股同时完成的。

(D) “发布日期"指(A)对于作为创始人股份的限制性证券而言,在收盘日期的六(6)个月 周年之日,以及(B)对于作为私募证券的限制性证券而言,在收盘日期之后的三十(30) 天。

(E) “单位"是指买方在私人 配售中向G—Star Management Corporation发行的证券单位,该配售与买方首次公开发行完成同时完成,每个单位由 买方的普通股之一组成,每股面值为0.001美元,并有权获得2/10这是普通股。

(e) 如果任何转让(根据第1(b)条进行的任何转让除外)违反本协议的规定, 该所谓的转让应无效 从头算,而Pubco应拒绝承认任何此类 受限制证券的所谓受让人为其股权持有人之一。为执行本第1条,Pubco可对持有人(及其允许的受让人和受让人)的限制性证券实施 停止转让指令,有效 直至禁售期结束。

(f) 在禁售期内,证明任何受限制证券的每份证书除任何其他适用图例外,均应加盖或以其他方式印有大致如下形式的图例 :

“本证书所代表的证券受锁定协议中规定的转让限制,该协议的日期为[__________] , 2023,由该等证券的发行人(以下简称"发行人")、其中指定的买方代表、 买方和发行人的证券持有人(以下简称"发行人"),经修订。一经书面要求,发卡方将向持有人提供此类锁定协议副本, 无需向持有人收取费用。"

(g) 为免生任何疑问,持有人应在禁售期内保留其作为Pubco股东的所有权利 ,包括对任何受限制证券的投票权,但须遵守业务合并协议下适用于持有人的义务 。

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2表达 和小提琴。

(a) 陈述和证明。本协议各方,通过各自签署和交付本协议, 特此向其他各方声明和保证:(a)该方有充分的权利、能力和权限订立、交付和履行 其各自在本协议项下的义务,(b)本协议已由该方正式签署和交付,是该方具有约束力的 和可执行的义务,根据本协议条款对该方强制执行,以及(c) 执行、交付和履行该方在本协议项下的义务不会与该方作为一方或 该方资产或证券受约束的任何其他协议、合同、承诺或谅解的 相冲突或违反。持有人已独立评估其订立并交付本协议的决定的价值,且 持有人确认其未依赖买方、买方法律顾问或任何其他人士的意见。

(b) 受益所有权。持有人特此声明并保证,其不直接或通过其代名人 (根据《交易法》第13(d)条及其颁布的规则和条例确定)实益拥有Pubco的任何股份,或该等股份的任何经济权益或衍生品,但本协议签字页上指定的Pubco股本股份 除外。就本协议而言,限制性证券一词还应包括持有人在禁售期内收购的Pubco股本的任何股份(如有)。

(c) 无额外费用/付款。除本协议特别提及的对价外,本协议各方同意,本协议未就本协议向持有人支付任何费用、 付款或任何形式的额外对价。

3 其他的。

(a) 终止业务合并协议。本协议应在持有人签署和交付本协议时对持有人具有约束力 ,但本协议仅在交易结束时生效。尽管本协议 中有任何相反规定,但如果业务合并协议在完成前根据其条款终止,本协议 应自动终止并无效,且双方在本协议项下不享有任何权利或义务。

(b) 约束力;转让。本协议及其所有条款应对 双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。本协议以及持有人和买方的所有义务 属于持有人和买方个人(如适用),持有人或买方不得在任何时候转让或委托。Pubco 可自由地将其在本协议项下的全部或部分权利转让给任何继承实体(无论是通过合并、合并、 股权出售、资产出售或其他方式),而无需获得持有人的同意或批准(但自交易结束之日起及交易结束之日起,需征得买方代表的同意,且不得无理拒绝)。如果买方代表根据业务合并协议的条款被替换 ,替换的买方代表应自动成为 本协议的一方,如同其是本协议的原始买方代表一样。

(c) 第三方。本协议或由任何一方签署的与 本协议预期交易有关的任何文书或文件中的任何内容均不应在任何个人或实体中产生任何权利,或视为已为这些个人或实体的利益执行, 非本协议或该方的继承人或许可转让人。

5

 

(D)适用法律;管辖权。本协议以及因本协议引起或与本协议有关的任何争议或争议应 受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释,而不考虑其中的法律冲突原则。 所有因本协议引起或与本协议有关的诉讼均应由位于纽约市、纽约州(或其任何上诉法院)的任何州或联邦法院进行审理和裁决。指明的法院“)。 本协议各方特此(I)就本协议引起或与本协议有关的任何诉讼接受任何指定法院的专属管辖权管辖,(Ii)不可撤销地放弃,并同意不以动议、答辩或其他方式在任何此类诉讼中主张其本人不受上述法院管辖权管辖、其财产豁免或免于扣押或执行、诉讼在不方便的法院提起、诉讼地点不当、或本协议或本协议预期的交易不得在任何指定的法院或由任何指定的法院强制执行。 各方同意,任何诉讼中的最终判决应为终局判决,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。每一方都不可撤销地同意在与本协议拟进行的交易有关的任何其他诉讼或程序中,代表其自身或其财产,通过亲自将该程序的副本按第3(G)条规定的适用地址交付给该方的方式,在任何其他诉讼或程序中送达传票和申诉及任何其他程序。第3(D)节中的任何规定均不影响任何一方以适用法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利。

(E)放弃陪审团审判。本协议双方特此在适用法律允许的最大范围内,放弃因本协议或本协议拟进行的交易而直接或间接引起的、根据本协议或本协议拟进行的交易而直接或间接引起的任何诉讼的陪审团审判权利。本协议的每一方(I)证明,任何其他方的代表均未明确表示,在发生任何行动时,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,并(Ii)确认本协议的其他各方已被引诱订立本协议,其中包括第3(E)条中的相互放弃和证明。

(F) 解释。本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见,不得在解释或解释本协议时考虑。在本协议中,除文意另有所指外:(I)本协议中使用的任何代词应 包括相应的阳性、阴性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括复数 ,反之亦然;(Ii)“包括”(以及相关含义“包括”)是指包括但不限于在该术语前后的任何描述的一般性,在每种情况下应被视为后跟“无 限制”一词;(Iii)本协议中的“本协议”、“本协议”和“本协议”以及其他类似含义的术语在每种情况下均应被视为指整个本协议,而不是指本协议的任何特定部分或其他部分;和(Iv)术语“或”指“和/或”。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。因此,如果意向或解释出现歧义或问题,应将本协议视为由本协议各方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

6

 

(G) 通知。本协议项下的所有通知、同意、豁免和其他通信均应为书面形式,并且在(I)当面、(Ii)通过电子邮件、(Iii)通过信誉良好的全国认可的隔夜快递服务发送后的一个工作日或(Iv)邮寄后三(3)个工作日(如果通过挂号信或挂号信发送、预付费并要求将收据返回至下列地址(或类似通知指定的当事人的其他地址)的适用方)时,应被视为已正式发出:

如果 到Pubco:

Gamehaus 控股公司

圣霞路500号2号楼5楼

上海浦东新区

收件人: 凌燕

电子邮件: linda.yan@gamehaus.com

请 将副本(不构成通知)发送至:

亨特有限责任公司

第三大道950号,19楼

纽约,邮编:10022

收信人:应Li,Esq.

电子邮件: yli@htflawyers.com

如果将 发送到公司,则:

Gamehaus Inc.

圣霞路500号2号楼5楼

上海浦东新区

收件人: 凌燕

电子邮件: linda.yan@gamehaus.com

将副本 发送至(不构成通知):

亨特有限责任公司

第三大道950号,19楼

纽约,邮编:10022

收信人:应Li,Esq.

电子邮件: yli@htflawyers.com

如果 买方或买方代表:

金色 Star Acquisition Corporation

99 哈得逊街5楼

新建 纽约州纽约市,10013

注意: 首席执行官

电子邮件: ceo@goldenstarcorp.net

将副本 发送至(不构成通知):

贝克尔 & Poliakoff,P.A.

45 百老汇,17这是地板

新建 纽约州纽约市10006

收件人: 比尔·霍先生

电子邮件: bhuo@beckerlawyers.com

如果 致Holder,致:

地址如下持有人姓名

在 本协议的签字页

请 将副本(不构成通知)发送至:

贝克尔 & Poliakoff,P.A.

45 百老汇,17这是地板

新建 纽约州纽约市10006

收件人: 比尔·霍先生

电子邮件: bhuo@beckerlawyers.com

7

 

(h) 修改和放弃。只有在Pubco、 公司、买方(由买方代表)和持有人书面同意的情况下,才可对本协议的任何条款进行修改,并可放弃遵守本协议的任何条款 (无论是一般情况还是在特定情况下,追溯或预期)。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利 不得视为其放弃。在任何 一个或多个情况下,对本协议任何条款、条件或规定的放弃或例外不应被视为或解释为对任何此类条款、条件或规定的进一步或持续放弃。

(i) 可分割性。如果本协议中的任何条款在某个司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,则应就所涉及的司法管辖区对该条款进行修改或删除,但仅限于使该条款有效、合法和可执行性所必需的范围内,且本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性不得以任何方式受到影响或损害,该等规定的合法性或可执行性在任何其他司法管辖区均不受影响。 一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行,双方将以 适当且公平的条款取代任何无效、非法或不可执行的条款,以尽可能有效、合法 和可执行的方式实现该无效、非法或不可执行条款的意图和目的。

(j) 具体表现。持有人承认其在本协议项下的义务是独特的,承认并确认,如果持有人违反本协议,金钱损失将不充分,Pubco在法律上没有适当的补救措施,并且 同意,如果持有人在 中未履行本协议的任何条款,则将发生不可弥补的损害或以其他方式违反。因此,Pubco、公司和买方各自(由买方代表 代表)应有权获得禁止令或限制令,以防止持有人违反本协议 ,并有权具体执行本协议的条款和规定,而无需提交任何保证金或其他担保或证明 金钱损失不充分,这是该方根据本 协议根据法律或衡平法可能享有的任何其他权利或救济的补充。

(k) 整个协议。本协议构成双方之间关于 本协议标的的全部和完整的理解和协议,且双方之间存在的与本协议标的相关的任何其他书面或口头协议 均被明确取消;为免怀疑,上述内容不应影响双方在业务合并协议或任何附属文件下的权利和义务。尽管有上述规定,本协议中的任何内容均不得限制Pubco、公司和买方的任何权利或补救措施(由买方代表)或持有人根据持有人与Pubco、公司或买方之间的任何其他协议承担的任何义务 (由买方代表) 或持有人签署的以Pubco为受益人的任何证书或文书,本公司或买方(由买方代表代表), ,且任何其他协议、证书或文书均不得限制Pubco、本公司或买方 (由买方代表)的任何权利或补救措施或持有人在本协议下的任何义务。

(L) 进一步保证。每一方应不时应另一方的要求,无需进一步考虑(但由请求方支付合理的费用和费用),签署和交付此类附加文件,并采取一切合理必要的进一步行动,以完成本协议所设想的交易。

(m) 对应方;电子邮件。本协议也可以通过电子邮件以便携式文件格式签署和交付两份或多份副本, 每份副本均应视为原件,但所有副本应构成同一份文件。

{页面的剩余 故意留空;签名页跟随}

8

 

兹证明,自上文第一次写明之日起,双方已签署本禁售协议。

Pubco:
Gamehaus 控股公司
发信人:
名称:
标题:
公司:
Gamehaus, Inc.
名称:
标题:

{下一页上的附加 签名}

9

 

兹证明,自上文第一次写明之日起,双方已签署本禁售协议。

采购商:
金星收购公司
发信人:
名称: 郭林军
标题: 首席执行官
采购商 代表:
G-STAR管理公司
发信人:
姓名: 郭林军
标题: 董事

10

 

兹证明,自上文第一次写明之日起,双方已签署本禁售协议。

持有者:
持有人姓名:
发信人:
姓名:
编号 持有人的限制性证券:
通知地址 :
地址:
工厂 否:
电话 否:
电子邮件:

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