美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 1 月 31 日
Ispire 科技公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (委员会档案号) | (国税局雇主 身份证号) |
洛杉矶,
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(310)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果8-K 表格申报旨在同时满足注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请选中下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
用勾号指明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年 证券交易法第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 8.01。其他活动。
2024年1月31日,Ispire Technology, Inc.(“公司”)与专门将实体产品与数字世界、数字参与和品牌保护联系起来的科技公司Touch Point Worldwide Inc. d/b/a Berify(“Br”,以及本公司 “双方”)签订了意向书和条款表(“条款 表”)。根据条款表的 条款,双方打算成立一个新的合资企业,即特拉华州的一家有限责任公司(“NewCo”) ,该公司将持有50%的股权,Berify拥有50%的股权。NewCo提交了上市前烟草制品的申请,Ispire对NewCo的捐款将是高达1000万美元的资金 ,用于支持研发向美国食品药品监督管理局提交的应用程序 和软件开发。公司预计,其他各方,包括战略和财务 合作伙伴,将来将参与合资企业并成为NewCo的股东。条款表还总结了双方与NewCo之间就资产开发、生产和 开采以及NewCo业务运营达成的某些其他商业协议(“最终文件”)的条款 。
Berify 已同意对其与旨在吸入、蒸发、气溶胶化或加热尼古丁 和/或烟草(包括任何尼古丁衍生物)相关的任何产品的知识产权 以及任何产品的任何包装,从条款表发布之日起至失效日期(定义见下文)(“排他期”)进入排他期 或使用其产品验证系统、使用区块链技术 对产品进行身份验证的方法、联网设备平台(例如应用程序和仪表板以及相关的知识产权)和智能芯片 或标签(或具有类似功能的技术)(“Berify 许可资产”)。在此独家经营期内,Berify 同意不参与任何与收购或许可任何 Berify 许可资产有关的讨论或谈判,除非公司事先批准 。在执行最终文件后,公司同意发行Berify认股权证,以每股9.00美元的行使价收购 111,111股公司普通股。
条款表要求双方本着诚意谈判 ,以根据条款表中包含的条款执行最终文件。最终的 文件的执行受一些突发事件的影响,包括双方完成惯常尽职调查、 最终文件的谈判、双方各自董事会的批准以及满足其他惯常条件 才能完成,包括但不限于获得任何必要的政府和第三方批准。无法保证 最终文件将按照条款表或其他条款中规定的条款执行。如果最终文件 在 2024 年 4 月 1 日(“失效日期”)之前尚未执行,则该条款表将被视为无效,并且各方 均应免除其中规定的义务。双方可通过双方以 书面形式达成协议,随时延长 Drop Dead 日期。
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Ispire 科技公司 | |||
来自: | /s/ 迈克尔·王 | ||
姓名: | 迈克尔·王 | ||
标题: | 联席首席执行官 | ||
日期:2024 年 2 月 1 日 |
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