美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

2024年3月18日

报告日期（最早报告事件的日期）

金星收购公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

哈德逊街 99 号 5^第四地板,

纽约， 纽约 10013

（主要行政办公室地址和邮政编码）

(646) 706-5365

注册人的电话号码，包括区号

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人是否是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）或1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

2024年2月7日，金星收购公司（“公司”）向美国证券交易委员会（“委员会”）提交了2024年2月7日与原定于2024年2月27日举行的股东特别大会（“会议”）有关的最终委托书（以及额外的委托书补充和附件，即 “委托书”），该委托书旨在审议和表决拟议的每月削减额等事项延期费由公司的保荐人和/或其指定人支付给信托账户将公司完成初始业务合并的截止日期延长至等于（i）所有已发行公开股票的50,000美元，（ii）每股已发行公开股0.033美元（“1号提案”）以及相关的会议延期事宜，随后开始邮寄。

2024年2月27日，公司向委员会提交了某些额外的委托书，要求提供材料，将会议推迟至美国东部时间2024年3月1日上午10点，将赎回权截止日期推迟至2024年2月28日美国东部时间下午5点。2024年3月1日，公司向委员会提交了某些额外的委托书，要求提供材料，将会议推迟至美国东部时间2024年3月4日上午10点，将赎回权截止日期推迟至2024年3月1日东部时间下午5点。2024年3月4日，公司向委员会提交了某些额外的委托书，要求进一步推迟到美国东部时间2024年3月20日上午10点在纽约10019-6022号美洲大道1301号的威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂办公室举行的会议，赎回权截止日期为美国东部时间2024年3月18日下午5点。

2024年2月28日，公司向委员会提交了某些额外的委托书，要求提供补充材料，以补充公司保荐人（“赞助商”）G-Star Management Corporation已于2024年2月28日向公司签署并交付了保荐书（“保荐人承诺书”），根据该承诺书，保荐人（或其任何关联公司或指定人）不可撤销地同意向信托账户存入一笔款项 20,000 美元作为额外延期费（“额外延期费”，以及从延期费减免提案批准后的第一笔延期付款开始，每次延期的拟议降低延期费，即 “修订后的延期费总额”），将添加到延期费减免提案中提议的降低延期费中。额外延期费将受适用于拟议减免延期费的相同条款和条件的约束。本保荐人承诺书应在 (i) 公司完成初始业务合并或 (ii) 公司清算时自动终止；但是，如果最初的第1号提案被否决或未获得正式批准，则本保荐人承诺书应提前自动终止。

2024年3月6日，公司修订了保荐人和/或其指定人应向信托账户支付的月费，将公司必须按照最初提交会议的第1号提案中提出的完成初始业务合并的日期从等于原始申报文件中提议的 (i) 所有已发行公开股的50,000美元和 (ii) 每股已发行公众股0.033美元中较低的金额延长到等于两者中较低的金额 (i) 75,000美元及 (ii) 每股已发行公众股份0.033美元（“第一修正案第1号”）。鉴于修订后的月度延期费，保荐人和公司于2024年3月6日同意终止保荐人承诺书，立即生效。同日，公司向委员会提交了截至2024年3月6日的委托书补充文件（“第1号补充文件”），除其他外，将最初的第1号提案修改为其中更全面地描述的第一修正案第1号提案，并修改相关的代理卡（“经修订的1号代理卡”）。

2024 年 3 月 18 日，公司董事会决定将会议进一步推迟至美国东部时间 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在纽约州纽约美洲大道 1301 号 40 楼的 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 办公室举行，赎回权截止日期为 2024 年 3 月 28 日美国东部时间下午 5:00。

2024 年 3 月 18 日，公司董事会提议进一步修改保荐人和/或其指定人向信托账户支付的月费，将公司必须按照最初向会议提交的提案 1 中提出的完成初始业务合并的截止日期，延长至相当于每股已发行公开股票0.02美元（“修订后的月度延期费”）。如果并在会议上获得批准，修订后的月度延期费将从经修订的月度延期费后的第一个月的4日开始生效，并在接下来的每个月的4日起生效，直到2025年2月4日。

鉴于经修订的月度延期费，公司已向委员会提交了截至2024年3月18日的委托书补充文件（“第2号补编”）和附录中附带的经修订的代理卡（“经修订的2号代理卡”），以修改会议最初的第1号提案（“第二修正案第1号提案”），以反映此处更全面描述的修订后的月度延期费以及上述修订时间和会议的兑换权截止日期。本第 2 号补编将取代并全部取代第 1 号补编。除本文所述外，未对最初提交和邮寄的原始委托书或代理卡进行任何其他更改。任何提及 “委托声明” 的内容均指经第2号补编修订和补充的委托书以及上述提交的所有附加委托书补充文件。

没有委托书，包括其任何补充和修正案，第2号补编就不完整，除非与委托书有关否则不得使用。公司股东应仔细完整地阅读第2号补编和委托书以及所有随附的附件和证物，特别是委托书第10页在 “风险因素” 标题下讨论的事项。

经修订的2号代理卡与先前通过委托书向公司股东提供的所有代理卡的不同之处在于，所附的经修订的2号代理卡包括上述第二修正后的第1号提案。如果股东归还或已经归还了原始代理卡或修正后的1号代理卡，则股东的代理人将不再有效，因为这些代理卡上提出的提案已经过修订。请注意，先前提交的任何不包括第二修正后的第1号提案的原始代理卡或修改后的1号代理卡均无效，因此，提交经修订的2号代理卡以表明股东对修订提案的投票非常重要。我们鼓励股东通过提交本第二修正后的第1号提案所附的经修订的2号代理卡，或者按照经修订的2号代理卡上的程序进行在线投票或通过电子邮件进行投票，重新提交对修订提案的投票。

截至2024年1月17日营业结束时，公司所有登记在册的股东都有权在会议上投票。我们聘请了Advantage Proxy, Inc.（“Advantage Proxy”）来协助我们招揽代理。如果股东对如何就其股票进行投票或指导投票有疑问，股东可以致电 (877) 870-8565（免费电话）或发送电子邮件至 ksmith@advantageproxy.com 与Advantage Proxy联系。

其他信息以及在哪里可以找到

原始委托书和代理卡已于2024年2月7日左右邮寄给公司登记在册的股东。第 1 号补充文件和经修订的 1 号代理卡已于 2023 年 3 月 6 日左右邮寄给公司的登记股东。2号补充文件和经修订的2号代理卡将在2024年3月18日左右邮寄给股东，修订后的2号代理卡包含有关如何投票的说明。公司的投资者和股东还可以在委员会的网站上免费获得委托声明、第2号补充文件、经修订的2号代理卡以及公司已经或将要向委员会提交的其他相关文件的副本，这些文件一旦可用，请访问委员会的网站 www.sec.gov或者将请求发送至：金星收购公司，纽约哈德逊街 99 号，五楼，纽约 10013，收件人：首席财务官。建议公司的投资者和股东阅读上述材料，因为其中包含有关会议和公司的重要信息。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，公司及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与向公司股东征集与会议有关的代理人。投资者和股东可以在委托书中获得有关公司董事和高级管理人员姓名、隶属关系和利益的更多详细信息，委托书可以从上述来源免费获得。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，公司已正式授权的下列签署人代表其签署了表格8-K的本报告。