附录 5.1
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ArentFox Schiff LLP | |
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华盛顿州, DC 20006 | ||
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2024 年 3 月 18 日
Intelligent 生物解决方案公司
142 West,57第四街,11第四地板
全新 纽约州约克 10019
女士们 和先生们:
我们 曾就公司根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会( “委员会”)提交的S-3表格注册 声明(“注册声明”)担任特拉华州的一家公司Intelligent Bio Solutions Inc.(“公司”)的法律顾问。注册声明 涉及注册声明(“卖出股东”) 中注明的出售股东注册转售最多(i)675,183股公司普通股(“股份”)、每股面值0.01美元(“普通股”)、 和(ii)6,105,983股可行使某些已发行普通股公司向卖方股东发行的 认股权证(“认股权证”)(“认股权证”)。
关于我们的意见,我们已经审查了注册声明,包括其证物、认股权证以及其他 文件、公司记录和文书,并审查了我们认为为本意见目的 所必需的法律和法规。在进行检查时,我们假设所有签名的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的原件的真实性、作为副本提交给我们的所有文件的原件以及所有自然人 人的法律行为能力。至于与我们在本信中的意见有关的事实问题,我们依赖于公司官员和 其他员工、公职人员和其他有关人员的证明和声明。
基于上述情况 ,在符合下述条件的前提下,我们认为:
1。 股票已获得公司所有必要的公司行动的正式授权,并且是有效发行的、已全额支付且不可评估的; 和
2。 最初在行使认股权证时可发行的认股权证股票,在认股权证所设想的情况下由公司根据认股权证付款(不低于 面值),将获得 公司所有必要的公司行动的正式授权,并将有效发行、全额支付且不可估税。
前述意见仅限于《特拉华州通用公司法》(包括那些法定 条款和《特拉华州宪法》的所有适用条款,以及报告的解释此类法律的司法判决)和 美利坚合众国的联邦法律,我们对任何其他司法管辖区的法律不发表任何意见。
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本意见信中表达的 意见仅截至本意见书发布之日,仅适用于本意见书所涵盖的法律,因为它们在该日生效 ,我们没有义务更新或补充此类意见以反映 在该日期之后可能引起我们注意的任何事实或情况,或者在该日期之后可能发生或生效的任何法律变化。此处的观点 仅限于本意见信中明确阐述的事项,除了 在本意见信中明确阐述的观点外,不给出或推断任何意见或陈述。
我们 特此同意将本意见作为注册声明的附录提交委员会,并同意在注册声明中的 “法律事务” 标题下使用本公司的 名称。因此,在给予这种同意时,我们并不承认 我们属于《证券法》第 7 条或委员会据此颁布的 规则和条例需要征得其同意的人员类别。
真诚地,
/s/ arentFox Schiff,LLP