附录 4.1

Fresh2 集团有限公司

第 5th 大道 650 号，STE 2416

纽约， 纽约州 10019-6108，美国

2024年2月15日

JAK 机会 V 有限责任公司

州街 17 号，2100

纽约，纽约 10004

亲爱的先生和女士们：

提到了根据 英属维尔京群岛法律组建的公司Fresh2 Group Limited（“公司”）于2023年9月25日向JAK OPPORTUNITIES V LLC（“买方”）发行的某些可转换期票。上述 所列各方在此可统称为 “当事方”，统称为 “双方”。

在执行本信函 协议后：

1。 应对本说明的第 3 (b) (ii) 节进行修订和重述如下：

“(ii)” (ii) “转换 价格” 是指截至任何转换日或其他确定日期，(i) 1.86美元或 (ii) 相应转换日前10个交易日内 的最低每日增值价格中较低者，前提是如果该最低每日VWAP低于0.38美元（“转换 底价”），则转换价格应为转换底价，(股票分割 或普通股分割后，应按比例减少，如果是反向股票拆分或股票，则应按比例增加普通股组合 ）。公司同意，尽管本票据仍未兑现，但未经 持有人事先书面同意，不得以每股价格或每股转换或行使价格低于转换底价的普通股或可转换证券 。”

2。 应对本说明的第 3 (b) (ii) 节进行修订和重述如下：

“(gg) “到期日” 是指自发行之日起十二 (12) 个月；但是，如果违约事件已经发生并仍在继续，或者任何事件已经发生 并持续下去，随着时间的推移和未能纠正将导致事件，则到期日可以由持有人 (i) 选择延长如果基本交易是，则违约或 (ii) 到 之日为基本交易完成后的二十 (20) 个工作日 公开发布或控制权变更通知在到期日之前发出，但还规定，如果持有人选择根据本协议第3节转换本票据的部分 或全部票据，并且转换金额将受到本协议第3（d）节的限制，则到期日 将自动延长，直到该条款不限制本票据的转换为止。”

本说明和本信函协议 应一起阅读，其效力应与本附注和本信函协议包含在一份文件中一样。除本信函协议明确修改的 外，本票据和交易文件的条款和义务保持不变， 票据和交易文件将继续完全有效。

本书面协议 应受纽约州法律管辖、解释和执行，不考虑其中的法律冲突 原则。

如果您同意 前述内容，请让您的授权代表签署本信函协议，并将副本退还给下列签署人。