附录 5.1
约翰·保罗·莫特利
+1 213 561 3204
jpmotley@cooley.com
2024年1月3日
Veritone, Inc.
普拉特街 1615 号，二楼
科罗拉多州丹佛市 80202
回复：Veritone, Inc. 关于表格 S-3 的注册声明
女士们、先生们：
我们曾担任特拉华州的一家公司Veritone, Inc. 的法律顾问（公司），关于与 相关的某些事项，公司在S-3表格上提交注册声明（注册声明) 与证券交易委员会（佣金）， 包括注册声明中包含的相关招股说明书（招股说明书），涵盖最多3,008,540股股票的转售登记（股份) 公司普通股 ，面值0.001美元（普通股），可在行使未执行的认股权证时发行（认股证”).
关于本意见，我们审查并依据了注册声明、招股说明书、认股权证、公司目前有效的公司注册证书和章程，以及我们认为使我们能够发表下述观点所必需或适当的其他记录、文件、证书、备忘录和其他文书。我们 已假设所有签名的真实性，作为原件提交给我们的所有文件的真实性，以副本形式提交给我们的所有文件与原件相符， 公职人员证书的准确性、完整性和真实性，以及除公司之外的所有人员对所有文件的正当授权、执行和交付，其中授权、执行和交付是其生效的先决条件。关于某些事实问题，我们 依赖于公司高管的证书，没有独立核实此类事项。
我们的观点仅针对 特拉华州的《通用公司法》。对于适用于本文标的的任何其他法律，我们不发表任何意见，也没有就遵守任何联邦或州 证券法、规则或法规发表任何意见和提供任何保证。
对于公司未来发行的证券、对公司已发行的 证券的调整或其他事项导致认股权证可行使的普通股数量超过公司可供发行的数量，我们对此不发表任何意见。此外，我们假设认股权证的行使价不会调整 至低于普通股每股面值的金额。
基于上述情况，并以此为依据，我们认为 股在根据认股权证条款出售和发行后，将有效发行、全额支付且不可估税。
COOLEY LLP 355 SOUTH 格兰德大道，900 号套房洛杉矶，加利福尼亚州 90071
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