附录 4.1

该证券和 该证券可行使的证券均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册，因此， 除非根据《证券法》规定的有效注册声明或 的现有豁免，否则不得发行或出售，或者在不受证券注册要求约束的交易中根据适用的州证券法 采取行动。该证券和行使该证券时可发行的证券可以与真正的保证金账户或由此类证券担保的其他贷款有关 进行质押。

普通股购买权证 BIOMX INC.

本普通股购买权证 （本 “认股权证”）证明，对于收到的价值，___________ 或其受让人（“持有人”） 有权在母股东事宜 获得批准（定义见合并协议）（“初始行使日期”）后的任何时间（“初始行使日期”）以及在 当天或之前，根据条款、行使限制和下文规定的条件，_________ 或其受让人（“持有人”） 到 2027 年 1 月 28 日下午 5:00（纽约时间）（“终止日期”），但之后不行，订阅 并从特拉华州的 BiomX Inc. 购买公司（“公司”），最多______股普通股（以下简称 “认股权证”，视调整而定 ，即 “认股权证”）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证 下的一股普通股的购买价格应等于行使价。本认股权证是本公司、BTX Merger Sub I, Inc.、BTX Merger Sub II, LLC和Adaptive Phage Therapeutics, Inc.于2024年3月6日根据 (i) 某些协议和合并计划（“合并协议”）发行的普通股购买权证（“认股权证”）之一（“认股权证”）。

第 1 部分。定义。 除了本认股权证中其他地方定义的术语外，以下术语的含义见本第 1 节：

“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人 控制或与某人 共同控制的任何个人，此类术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“买入价格” 是指在任何日期，由以下适用的第一条条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或 上市，则根据彭博有限责任公司的报道，普通股在当时上市或报价的交易 市场上当时（或最接近的前一个日期）的买入价格从上午 9:30（纽约 城市时间）到下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则 的交易量加权平均价格如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市 或报价交易，并且如果普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）发布的 发布的 “粉单” 中报告了普通股的价格，所报告的普通股的最新出价 价格，或（d）在所有其他情况下，由独立人士确定 普通股的公允市场价值评估师由当时未偿还的认股权证的多数股权持有人真诚地选出，并合理 为公司接受，其费用和开支应由公司支付。

“营业日 日” 是指除任何星期六、任何星期日、任何作为美国联邦法定假日的任何一天或法律或其他政府行动授权或要求纽约州银行机构关闭的任何一天 之外的任何一天。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“普通股 股票” 是指公司的普通股，面值为每股0.0001美元，以及此后 证券可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“Common 股票等价物” 是指公司或子公司持有人有权随时收购 普通股的任何证券，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些工具可随时转换为 或可行使或交换为普通股，或以其他方式使持有人有权获得普通股。

“交易所 法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“证券 法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市场上交易的日期。

“交易 市场” 是指在相关日期 普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所：美国纽约证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约股票 交易所、OTCQB 或 OTCQX（或上述任何交易所的任何继任者）。

“转让 代理人” 是指大陆证券转让与信托公司，该公司目前的过户代理人，其邮寄地址 为纽约州立街30楼1号10004，传真号码为 (212) 616-7613，以及公司的任何继任转让代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市或 上市，则根据彭博有限责任公司的报道，普通股在该日期（或最接近的前一个日期）的每日成交量加权平均价格 在普通股上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 每天上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均值 价格OTCQB或OTCQX在该日期（或最接近的前一个日期）的普通股，（c）如果普通股不是 ，则在OTCQB或OTCQX上上市或报价交易，如果普通股的价格随后在场外交易市场集团有限公司（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）发布的 “粉单” 中报告，所报告的普通股的最新 每股出价，或 (d) 在所有其他情况下，由独立人士 确定的普通股的公允市场价值评估师由当时尚未偿还的认股权证的多数权益的持有人真诚地选出，并合理 为公司接受，其费用和开支应由公司支付。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的购买权可在 或首次行使之日之后以及终止之日或之前的任何时间或时间全部或部分行使，方法是向公司交付一份正式执行的 PDF 副本，通过电子邮件（或电子邮件附件）以本文所附形式（“行使通知”）提交 。持有人应在上述行使日期之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期（定义见本文第 2 (d) (i) 节）的交易日数中较早者之内，通过电汇或从美国银行提取的银行本票，交付适用的行使通知中指定的 股票的总行使价除非适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的无现金行使 程序。不需要 的墨水原件行使通知，也不得要求对任何行使通知提供任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管 此处有任何相反的规定，在持有人 购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且本认股权证已全部行使之前，持有人无需亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应 在最终行使通知 向公司交出后的三 (3) 个交易日内， 将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买的认股权证股份总数 的一部分，其效果是减少根据本协议可购买的认股权证股份的已发行数量，其金额等于 购买的认股权证股的适用数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证 股票数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内 天内对任何行使通知提出异议。 持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意，由于 本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可购买的 认股权证股份数量都可能少于本协议正面规定的金额。

b) 行使 价格。本认股权证下的每股普通股行使价为5.00美元，但须根据本协议进行调整（“行使价 ”）。

c) 无现金 练习。如果在行使本认股权证时没有有效的注册声明登记在案，或者其中包含的 招股说明书不适用于向持有人发行或转售认股权证，则该认股权证也可以在此时通过 “无现金行使” 以 的形式全部或部分行使，在这种行使中，持有人有权获得相当于商数的 份认股权证通过除法获得的 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果认股权证 是以这种无现金方式发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3 (a) (9) 条， 认股权证应具有行使认股权证的特征，根据《证券法》颁布的第144条（“规则 ，可将发行的认股权证的持有期限延长至本认股权证的持有期} 144”）。公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

d) 运动力学 。

i. 行使时交付 认股权证。如果公司当时是此类系统的参与者 ，并且 (A) 有有效的注册声明允许发行，则公司应通过托管信托系统（“DWAC”）将持有人或其指定人的账户存款或提款存入存托信托公司 的余额账户，将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 持有人向认股权证股份或向持有人转售认股权证 股票，或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据第 144 条 ，没有数量或销售方式限制（假设认股权证以无现金方式行使），或者通过以持有人或其指定人的名义在公司 股份登记册上登记的证书，将持有人根据 行使有权获得的认股权证股份数量的证书送达持有人在行使通知中指定的地址，最早的日期为 (i) 向公司交付行使通知后的两 (2) 天交易 天，(ii) 一 (1) 个交易日向公司交付总行使价 后，以及 (iii) 包括向公司交付 行使通知之后的标准结算期的交易天数（该日期，“认股权证股份交割日期”）。行使通知交付后，无论认股权证股份的交割日期如何，持有人 均应被视为已行使本认股权证 的登记持有人，前提是总行使价 （无现金行使除外）的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日内收到的，并且 (ii) 行使通知交付后的交易天数 包括标准结算周期。公司同意保留参与FAST计划的转让 代理人，只要本认股权证仍未履行且可行使即可。此处使用的 “标准 结算周期” 是指自行使通知交付之日起公司主要 交易市场上普通股的标准结算周期，以交易日数表示。

ii。行使时交付 新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应根据持有人的要求和 在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该新认股权证在所有其他方面 应与本认股权证相同。

iii。撤销 权利。如果公司未能在认股权证股份交付日之前促使过户代理人根据第2 (d) (i) 条将认股权证股份转让给持有人，则持有人将有权撤销此类行使。

四。没有 个股或股票。行使本 认股权证时，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。对于持有人在行使时本来有权购买的任何一部分股份， 公司应根据自己的选择，要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以 行使价，要么四舍五入到下一整股。

v. 费用、 税收和费用。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他附带的 费用，所有税款和费用应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人的名义或持有人可能指示的姓名发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本认股权证要以持有人姓名以外的名字签发，在交出 行使时应附有本文件所附的转让表由持有人和公司正式签署，作为其条件 ，可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项。公司应支付当日处理任何行使通知所需的全部过户代理费 费用，以及向存托信托公司（或其他履行类似职能的知名清算公司 公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

六。正在关闭 本书。根据本协议的条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

七。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能根据认股权证股份交割日当天或之前的行使要求过户代理人根据上述 2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份，并且在该日期之后，其 经纪人要求持有人以其他方式购买（通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司购买，交付普通股 股以满足认股权证持有人的出售持有人预计通过此类行使获得的收益 （“买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付金额（如果有），即（x）持有人以这种方式购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）通过乘以（1）公司需要交付的认股权证数量获得的金额 向持有人就发行时间 行使 (2) 产生此类购买义务的卖出订单的执行价格，以及 (B) 在 持有人的期权，要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和等值数量的认股权证（在 中，此类行使应被视为已取消），要么向持有人交付如果公司及时履行其行使和交付义务本应发行的 普通股数量。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股 股票，以支付试图行使普通股的买入， 的总销售价格为10,000美元，则根据前一句的A条款， 公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额 ，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制 持有人根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股 的特定绩效法令和/或禁令救济。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权根据第 2 节或其他条款行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个团体行使 的任何其他人士（这些人，“归属方”）， 的受益所有权将超过受益所有权限制（定义见下文）。就前述句子而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的 普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 ，但应不包括 在 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量 由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使部分或 未转换的部分受到 的转换或行使限制，类似于持有人或其任何 关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，实益所有权 应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算， 持有人承认，公司没有向持有人表示该计算符合《交易法》第 13 (d) 条 ，持有人对任何规定的时间表承担全部责任应据此提交。在 本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他 证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使 应由持有人自行决定，提交行使通知应被视为持有人对此的决定 认股权证可行使（涉及持有人与任何关联公司拥有的其他证券）；以及归属 方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司 没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，对上述任何群体身份 的确定应根据《交易法》第 13 (d) 条以及根据该法颁布的 规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向 委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司 最近的书面通知或转让中反映的 已发行普通股数量代理人列出已发行普通股的数量。应持有人的书面或口头要求， 公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。 无论如何，已发行普通股的数量应在自报告此 已发行普通股数量之日起，持有人或其关联公司或归属方转换或行使公司 证券（包括本认股权证）生效后确定。“受益所有权限制” 应为在行使本认股权证后立即发行普通股 生效后立即发行普通股数量的 的9.90％。本段条款的解释和实施方式不应严格遵守本第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或其中的任何部分），以更正本段可能存在缺陷或与本文中包含的预期受益所有权限制不一致的 ，或者进行必要或可取的更改或补充以适当 使此类限制生效。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式 对其普通股或任何其他应付股权或股权等价证券 普通股（为避免疑问，不得包括公司在行使本 认股权证时发行的任何普通股）进行分配或分配，（ii）将已发行普通股细分为更多的股份，(iii) 合并（包括通过反向 股票拆分的方式）已发行普通股将股票分成较少数量的股票，或 (iv) 通过普通股 股票的重新分类发行公司的任何股本，然后在每种情况下，行使价均应乘以分数，其中 分子应为该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股，如果有）的数量，其分母应为此类事件发生后立即流通的普通股以及行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整，使本认股证 的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在 决定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，对于细分、合并或重新分类，应在 生效日期之后立即生效。

b) Pro 数据分布。在本认股权证到期期间，如果公司应通过返还 资本或其他方式（包括但不限于以 股息、分拆或重新分类的方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），向所有（或几乎所有）普通股持有人申报或分派其资产（或收购其资产的权利）的股息或其他分配 公司重组、安排计划或其他类似交易）（“分配”）， 之后的任何时间发行本认股权证，则在每种情况下，持有人有权参与此类分配 ，其参与程度与持有人在完全行使本认股权证后持有可收购的普通股数量 （不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益 所有权限制）前夕持有该认股权证的参与程度相同分配，或者，如果未记录任何此类记录，则为截至该记录的 日期应确定普通股持有人是否参与此类分配（前提是， 但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过 的受益所有权限制，则持有人无权参与该等程度的分配（或由于此类分配而获得的任何普通股的 受益所有权）和该部分为了利益， 的此类分发应暂时搁置持有人在此之前（如果有的话）不会导致持有人 超过受益所有权限制）。

c) 后续的 权利发行。除了根据上述第3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何 类别普通股（“购买权”）的记录持有人按比例授予、发行或出售 任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的 条款，收购如果持有人持有完成后可收购的普通股数量 股，则持有人本可以获得的总购买权在获得授予、发行 或出售此类购买权的记录之日之前行使本认股权证（不考虑行使本认股权的任何限制，包括 但不限于受益所有权限制），或者，如果没有此类记录，则将确定普通股记录持有人的授予、发行或出售此类购买权的日期（前提是，但是，在某种程度上，持有人的 参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人 无权在一定程度上参与此类购买权（或此类购买权导致的 等普通股的受益所有权），在此范围内，持有人应暂时搁置此类购买权，直到 时（如果有的话），因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

d) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中 直接或间接地影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司直接或间接影响到一项或一系列 关联交易中其全部或基本上全部资产的任何 销售、租赁、许可、转让、转让或其他处置，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是其他 人）均已完成根据该条款，普通股持有人可以出售、投标或将其股份换成其他证券、 现金或财产，并已被50％或以上已发行普通股的持有人接受，(iv) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接地 影响普通股或有效转换普通股所依据的任何强制性 股票交易所的重新分类、重组或资本重组转入或兑换其他证券、现金或财产，或 (v) 公司，在一项或多项关联交易中，直接或间接地完成了与另一个 个人或群体签订的股票或股票购买协议或其他 业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划），从而该其他人或团体收购超过50％的普通股已发行股份（不包括 其他人或其他人持有的任何普通股或与之关联或关联的其他人 的当事人，或与之有关联或附属的人，此类股票或股票购买协议或其他业务组合）（均为 “基本交易”）， 然后，在随后行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择（不考虑第 2 (e) 节对行使本认股权证的任何限制，获得在该基本交易发生前可发行的每股认股权证股票（不包括 第 2 (e) 节对行使本认股权证的任何限制)、继任者或收购方 公司或公司（如果有）的普通股数量是幸存的公司，以及在该基础交易前夕持有本认股权证可行使的普通股数量的持有人进行此类基本交易而产生的任何额外对价（“替代对价”） 应收账款（不考虑第2（e）节对行使本认股权证的任何限制）。 就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，以适用于此类替代 对价， ，并且公司应以合理的方式在替代对价之间分配行使价，以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值 。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金 或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价 相同的选择。公司应促使公司不是幸存者的 基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本第 3 (d) 节的规定，根据持有人合理满意的 形式和实质内容的书面协议，以书面形式承担公司在本认股权证下的所有 义务；以及应根据持有人的选择向持有人交付一份认股权证，以换取本认股权证继承实体 的安全，由一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书来证明，该认股权证可在此类基本 交易之前行使该继承实体（或其母实体）相应数量的股本，相当于行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）时可收购的普通股 股份，以及行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）将本协议下的行使价适用于此类股本的价格（但是考虑到 根据此类基本交易所持普通股的相对价值以及此类股本的价值， 此类股本数量和行使价是为了保护本认股权证 的经济价值（紧接在该基本交易完成之前），其形式和实质内容对持有人来说相当令人满意。任何此类基本交易发生后，继承实体应继承并取代（因此 自该基本交易之日起，本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的 的条款应改为指继承实体），并可行使公司的所有权利和权力， 承担公司在本认股权证和其他交易下的所有义务与此类继承者 实体被命名为具有相同效果的文件这里的公司。

e) 计算。 根据本第 3 节进行的所有计算均应视情况而定，精确到最接近的美分或最接近的每股分之一的1/100。就本第 3 节 而言，截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量之和。

f) 通知持有人 。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即 通过电子邮件向持有人发送一份通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证股份数量 进行的任何调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。通知 允许持有人行使。如果 (A) 公司宣布普通股 股票的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C）公司应 授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本 ，(D)) 普通股的任何重新分类 、任何合并都必须得到公司任何股东的批准公司参与的合并、任何出售或转让公司全部或基本上全部资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股票交易所， 或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务， 然后，在每种情况下，公司都应安排通过电子邮件发送发送至持有者在公司 认股权证登记册上显示的最后一个电子邮件地址发送给持有人，至少为 10 个日历在下文规定的适用记录或生效日期前几天，通知 ，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的记录的日期， ，或者如果不作记录，则应确定登记在册普通股持有人有权获得此类股息、分配、 赎回、权利或认股权证的日期或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让 或股票交换预计生效的日期，或截止日期，以及 记录普通股的持有人预计有权将其普通股兑换为此类重新分类后可交付的证券、现金或其他财产；前提是未能发出此类通知或通知中或 中的任何缺陷均不影响中规定的公司行动的有效性这样的通知。如果 本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息， 公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人应保持 在自此类通知发布之日起至触发 此类通知的事件生效之日起的期限内， 有权行使本认股权证。

第 4 部分。转让 的认股权证。

a) 可转让性。 在遵守任何适用的证券法的前提下，本认股权证及其下述所有权利（包括但不限于任何 注册权）在公司总部或其 指定代理人交出本认股权证后，本认股权证以及本认股权证的书面转让基本上以持有人 或其代理人或律师正式签署的形式以及足以支付的资金后，均可全部或部分转让进行此类转让时应缴的任何转让税。在交出 并在需要时支付此类款项后，公司应以受让人或受让人的名义（如适用）以此类转让文书中规定的面额签发和交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发 份新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管此处 有任何相反的规定，除非持有人已全额转让本认股权证 ，否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在持有人向全额转让本认股权证的公司交出转让表之日起 之日起的三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。如果根据本 进行适当分配，则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使本认股权证购买认股权证。

b) 新的 认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并， 同时附上由持有人或 其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知在 中分割或合并本认股权证。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证的初始发行日期， 应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 搜查令 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证记录持有者的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 目的，公司可将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

d) 持有人的陈述 。持有人通过接受本认股权证声明并保证其正在收购本认股权证，并且在行使本认股权证 时，将为自己的账户收购可发行的认股权证股份，而不是为了分发或 转售此类认股权证股份或其任何部分，违反《证券法》或任何适用的州证券法，除非根据 适用于根据《证券法》注册或豁免的销售。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前没有 股东权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定，否则 在行使本认股权证之前，本认股权证不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在任何情况下，均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。

b) 遗失、 失窃、销毁或毁坏认股权证。公司保证，在公司收到令其合理满意的证据后， 证明本认股权证或与认股权证相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏，则给予其合理满意的赔偿或安全保障（就本认股权证而言，不包括 发行任何债券），并在交出和取消此类认股权证后或股票证书，如果损坏，公司将制作 并交付新的认股权证或股票证书例如期限和取消日期，以代替此类认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果此处要求或授予 的任何行动或到期的最后一天或指定日期不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 已授权 股票。

公司承诺 在本认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的 股，以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。公司进一步 承诺，其发行本认股权证构成其高管的全权授权，这些官员负责在行使本认股权证下的购买权后发行 必要的认股权证。公司将采取所有必要的合理行动 ，确保此类认股权证可以按照本协议的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规、 或普通股上市的交易市场的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股票 在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税 ，且免征公司就发行该认股权证产生的所有税款、留置权和费用（与之相关的税收除外）与此类问题同时发生的任何 转移）。

除非持有人放弃或同意 ，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其注册证书 或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售证券或 任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但一定会 真诚地协助执行所有条款并采取所有必要的行动，或适当 保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述内容的概括性的前提下， 公司将 (i) 将任何认股权证的面值提高到面值增加前夕行使认股权证时应支付的金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司能够在行使本认股权证时有效和 合法发行已全额支付且不可估值的认股权证股票，以及 (iii) 用于商业用途为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力 拥有必要的司法管辖权 ，以使公司能够履行本认股权证下的义务。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前， 公司应获得任何公共监管 机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 适用 法律。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖， 根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑该州法律的冲突原则。各方同意，与本认股权证所设想的交易 的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本协议当事方还是其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、 合伙人、成员、雇员或代理人）只能在纽约市的州和联邦法院提起。 各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易 相关的任何争议，在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中断言任何非个人主张 br} 在任何此类法院的管辖范围内，此类诉讼、诉讼或程序不当或不便于进行此类诉讼、诉讼或程序继续。 各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理 ，方法是通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附有送达证据）将诉讼副本邮寄给该当事方，以获取根据本保证书发出的通知，并同意此类服务构成良好而充足的诉讼服务和 通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式 提供程序的任何权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本认股权证的任何条款，则另一方应向此类诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方报销其合理的律师费和其他费用，以及调查、准备和起诉此类行动或诉讼所产生的 费用。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且持有人 不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本 认股权证的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，从而给持有人造成任何物质损失 ，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项，包括但不限于持有人在收取任何款项时产生的合理的律师费，包括上诉程序的律师费 } 根据本协议或以其他方式执行其在本协议下的任何权利、权力或补救措施时到期。

h) 通知。 持有人在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知 ，均应以书面形式亲自或通过电子邮件发送，或通过国家认可的隔夜快递公司发送，地址为 ，地址为美国马萨诸塞州剑桥市河景二世第一街 245 号 BiomX Inc.，收件人：Avi Gabay，电子邮件地址： avig@biomx.com，或公司通过向持有人发出通知可能为此目的指定的其他电子邮件地址或地址。本公司在本协议下提供的任何和 通知或其他通信或交付均应以书面形式并亲自 或电子邮件发送，或通过国家认可的隔夜快递服务发送给每位持有人，发往公司账簿上出现的这些 持有人的电子邮件地址或地址。如果此类通知或通信是在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过电子邮件发送到本节中 规定的电子邮件地址，（ii）在传输之日后的下一个交易日，如果此类通知或通信是通过电子邮件通过电子邮件通过电子邮件发送的，则此种通知或其他通信或交付应被视为在传输之日起生效 ，最早于传输之日 本节规定的非交易日当天的地址或 晚于下午 5:30（纽约时间）的任何交易的地址日，(iii) 如果通过美国 国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的第二个交易日，或 (iv) 需要向其发出此类通知的一方实际收到后。 如果此处提供的任何通知构成或包含有关公司或任何 子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。

i) 责任限制 。在持有人没有采取任何平权行动购买认股权证 股份的情况下，本协议的任何规定均不得使持有人对购买 任何普通股的价格承担任何责任，无论此类责任是由公司还是 公司的债权人主张的。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还有权具体地 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不主张在任何 具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者 和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应为 的利益提供保障，并对公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人执行 。

l) 修正案。 经公司和 持有人 的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款将在此类禁令或无效的范围内无效，并且不会使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

运动通知

收件人：BiomX Inc.

(1) 下面签署的 特此选择根据所附认股权证的条款（仅在 全额行使）购买公司________的认股权证股份，并随函投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款 应采用以下形式（勾选适用的复选框）：

☐ 使用美国的 合法货币；或

☐ 如果 允许根据第 2 (c) 小节中规定的公式取消必要数量的认股权证股份， 根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。

(3) 请 以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

_______________________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的签名]

投资实体名称：______________________________________

投资实体授权签署人的签名: __________________________________

授权签字人姓名：________________________________

授权签字人的标题：________________________________

日期：_____________________________

任务表

（要转让上述认股权证，请填写此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证及由此证明的所有权利 转让给