正如 于 2023 年 1 月 26 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册 编号 333-
美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表格 S-8
注册 声明
下
1933 年的 证券法
WiMi Hologram Cloud Inc.
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
| 开曼 群岛 | 不适用 | |
| （州
或其他司法管辖区 注册或组织） |
(I.R.S.
雇主 识别码） |
6号，小庄，#101A
北京市朝阳区
中华人民共和国，100020
电话：+86-10-5338-4913
（注册人 主要行政办公室的地址，包括邮政编码）
2023 年股权激励计划
（计划的完整 标题）
Puglisi & Associ
图书馆大道 850 号，204 套房
纽瓦克， 特拉华州 19711
电话： +1-302-738-6680
（服务代理的姓名、 地址和电话号码）
用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 ☐ | 规模较小的申报公司 ☐ |
| 加速过滤器 ☐ | 新兴成长型公司 |
| 非加速过滤器 |
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 。☐
将 复制到：
石硕
首席执行官
WiMi Hologram Cloud Inc
6号，小庄，#101A
北京市朝阳区
中华人民共和国，100020
电话：+86-10-5338-4913
第一部分
第 10 (a) 节招股说明书中要求的信息
在证券交易委员会（“委员会”）规则允许的情况下 ，本注册声明 省略了S-8表格第一部分中规定的信息。根据根据《证券法》颁布的第428（b）条的规定，包含本注册 声明第一部分中规定的信息的文件将发送或提供给符合条件的员工。根据《证券法》第424条 ，此类文件 既不是作为本注册声明的一部分，也不是作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给美国证券交易委员会。
1
第二部分
注册声明中需要的信息
项目 3.以引用方式纳入文件
现将 WiMi Hologram Cloud Inc.（“注册人”）先前向委员会提交的 以下文件以引用方式纳入 ：
| ● | 注册人于2022年5月16日向委员会提交的20-F表格中截至2021年12月31日的年度 报告， |
在本注册声明发布之日之后，在本注册声明提交生效后修正案 之前，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有其他报告和文件，该修正案表明特此发行的所有证券都已出售或注销了所有证券 然后仍未注册 sold 应被视为以提及方式纳入本注册声明，并自提交该声明之日起 成为本注册声明的一部分文档。就本注册声明而言，本注册声明中包含或视为以提及方式纳入此处的文件中包含的任何声明 均应被视为已被修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他文件中包含的声明 修改或取代了该声明 。除非经过修改 或取代，否则任何经过如此修改或取代的声明均不得被视为构成本注册声明的一部分。
项目 4.证券描述
不适用。
项目 5.指定专家和法律顾问的利益
不适用。
II-1
项目 6.对董事和高级职员的赔偿
开曼群岛法律没有 限制公司章程规定董事和高级管理人员赔偿的范围， 除外，前提是开曼群岛法院可能认为任何此类条款与公共政策背道而驰，例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿 。注册人第二份经修订和重述的公司章程 于2019年7月24日通过特别决议通过，在注册人首次公开发行代表B类普通股的ADS前夕生效，规定注册人可以赔偿其董事和高级职员（每位 都是 “受保人”）的所有诉讼、诉讼、费用、费用、费用、开支、损失，该受保人承受或承受的 损害或责任，但因该受保人本人而蒙受的损害或责任除外不诚实、故意违约或欺诈， 涉及其业务或事务（包括任何判断错误）或执行 或履行其职责、权力、权限或自由裁量权方面的不诚实、故意违约或欺诈，包括在不影响前述一般性的前提下，该受保人为任何辩护（无论成功还是其他方式）所产生的任何费用、 费用、损失或责任在开曼群岛或其他地方的任何法院提起有关注册人或其事务的民事诉讼 。
根据注册人与其某些董事之间的赔偿协议，该协议的表格作为注册人F-1表格注册声明的附录 10.21 提交，经修订（文件编号 333-240097）（ “F-1 表格”），注册人已同意赔偿其某些 董事因担任 的董事而因担任 的董事而产生的某些责任和费用。
承保协议的形式作为 F-1 表格注册声明的附录 1.1 提交，还规定 由注册人及其董事和高级管理人员对某些负债（包括《证券法》产生的负债 ）进行赔偿，但前提是此类负债是由以书面形式向注册人明确提供的与承销商 有关的信息造成的此类注册声明和某些其他披露文件。
就根据上述规定允许向控制注册人的董事、高级管理人员或人员提供根据《证券法》产生的责任的赔偿而言，注册人已被告知，委员会认为这种 赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。
商品 7.已申请注册豁免
不适用。
第 8 项。展品
展品索引特此以引用方式纳入。
项目 9.承诺
| (a) | 以下签名的注册人特此承诺： |
| (1) | 对于 档案，在进行要约或销售的任何期间，对本注册声明的生效后修正 ： |
| (i) | 至 包括《证券法》第 10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书； |
| (ii) | 在招股说明书中反映本 注册声明（或其最新的生效后修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件单独或合计代表了 注册声明中规定的信息的根本变化；以及 |
| (iii) | 包括以前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在 注册声明中对此类信息的任何重大变更； |
但是 提供了，如果这些段落要求包含在生效后 修正案中的信息包含在注册人根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交或提供的报告中，则第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 款不适用，这些报告以提及方式纳入注册声明。
II-2
| (2) | 即， 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的 修正案均应被视为与其中发行的证券 有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为 的首次真诚发行。 |
| (3) | 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券 从注册中删除。 |
| (b) | 下列签署人的注册人特此承诺，为了确定《证券法》规定的任何责任 ，注册人根据《交易法》第13 (a) 条或第15 (d) 条提交的年度报告（以及在适用情况下，根据《交易所法》第15 (d) 条提交雇员福利计划年度报告 ），该报告均以引用方式纳入在注册声明中应被视为 是与其中发行的证券以及 发行此类证券有关的新注册声明当时的证券应被视为其首次善意发行 。 |
| (c) | 就根据上述 条款或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言， 注册人被告知， 委员会认为，这种赔偿违反《证券 法》中表述的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人 就注册证券相关的 此类负债提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人为成功辩护 任何诉讼、诉讼或诉讼所产生或支付的费用），则注册人将，除非 } 其律师认为此事已通过控制先例得到解决，将 提交给具有适当管辖权的法院质疑其 的此类赔偿是否违反《证券法》中规定的公共政策，并将受该问题的 最终裁决管辖。 |
II-3
展品索引
| 展品编号 | 展品描述 | |
| 4.1 | 注册人的 B 类普通股样本证书（参照经修订的 F-1 表格注册声明附录 4.2 纳入此处） | |
| 4.2 | 第二次修订和重述的注册人组织章程大纲和章程表格（参照经修订的F-1表格注册声明的附录3.2纳入此处（文件编号333-232392）） | |
| 4.3 | 注册人与作为存管人的北卡罗来纳州摩根大通银行之间的存款协议表格（参照经修订的F-1表格注册声明附录4.3纳入此处（文件编号333-232392）） | |
| 5.1* | Maples and Calder（香港）有限责任合伙公司对注册证券合法性的意见 | |
| 10.1* | 2023 年股权激励计划 | |
| 23.1* | 弗里德曼律师事务所的同意 | |
| 23.2* | Maples and Calder（香港）律师事务所的同意（包含在附录5.1中） | |
| 24.1* | 委托书（包含在本文的签名页上） | |
| 107* | 申请费表 |
| * | 随函提交 。 |
II-4
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求 ，注册人证明其有合理的理由相信其符合提交S-8表格的所有 要求，并已正式促成下列签署人于2023年1月26日在中华人民共和国代表其签署本注册声明，并由其正式授权 。
| WiMi Hologram Cloud Inc | ||
| 来自： | /s/ Shuo Shi | |
| 姓名： | 石硕 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
II-5
授权书
通过这些礼物了解 所有人，签名如下所示的每一个人特此构成并任命Shuo Shi 为其真正合法的事实律师和代理人，拥有完全的替代权和重新替代权，并以这些 人的姓名、地点和代替权，以任何和所有身份签署本注册声明的任何和所有修正案（包括生效后的修正案） 向证券和 交易委员会提供的证物以及与之相关的其他文件，批准了上述证物事实上的律师和代理人，有充分的权力和权力，可以采取和执行与这些行为和场所相关的每一个 行为和事情，无论出于何种意图和目的 ，他或她本人可能或可以做的那样，特此批准和确认上述事实上的律师和代理人或其替代人 或替代人可能合法或促成的所有行为凭借本文所做的。
根据经修订的1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员 以规定的身份和日期签署：
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ 赵洁 | 董事会主席 | 2023年1月26日 | ||
| 赵洁 | ||||
| /s/ 郭松瑞 | 董事 | 2023年1月26日 | ||
| 郭松瑞 | ||||
| /s/ Harriet Yawan | 独立董事 | 2023年1月26日 | ||
| Harriet Yaan | ||||
| /s/ 赵宏涛 | 独立董事 | 2023年1月26日 | ||
| 赵洪涛 | ||||
| /s/ Teck Yong Heng | 独立董事 | 2023年1月26日 | ||
| 泰克·永亨 | ||||
| /s/ 张婷 | 独立董事 | 2023年1月26日 | ||
| 张婷 | ||||
II-6
美国授权代表的签名
根据1933年《证券法》 ，下列签署人、WiMi Hologram Cloud Inc. 在美国的正式授权代表签署了本注册声明或其修正案 2023 年 1 月 26 日。
| 普格利西律师事务所 | ||
| 来自： | //Donald J. Puglisi | |
| 姓名： | 唐纳德·J·普格利西 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
II-7