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CAVA Group，Inc.有一类证券是根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节登记的：其普通股，每股票面价值0.0001美元(我们的“普通股”)。这里所指的“我们”、“我们”、“我们”和“公司”指的是特拉华州的CAVA集团公司，而不是其任何子公司。

以下为对本公司普通股条款的描述，仅为本公司经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的公司章程的摘要，并以引用方式并入本附件所载的10-K表格年度报告的附件。

我们的法定股本包括2,500,000,000股普通股，每股面值0.0001美元；以及250,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，所有优先股均未指定。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和偏好。

在我们清算、解散或清盘的情况下，在偿还我们所有债务和其他债务后，在任何未偿还优先股系列持有人的权利的限制下，我们普通股的持有者将有权按比例分享合法可供分配给股东的剩余资产。

我们修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会设立一个或多个优先股系列(包括可转换优先股)。除非法律或纽约证券交易所(NYSE)规则要求，否则优先股的授权股票将可用于发行，而无需

·该系列股票的数量，除非优先股名称另有规定，否则我们的董事会可以增加(但不超过该类别的授权股票总数)或减少(但不低于当时已发行的该系列股票的数量)；

我们可能会发行一系列优先股，根据该系列的条款，可能会阻碍或阻止一些或大多数普通股持有者可能认为符合其最佳利益的收购尝试或其他交易，或者我们普通股持有者可能获得的普通股溢价高于普通股的市场价格。此外，发行优先股可能会对我们普通股的持有者产生不利影响，因为它限制了普通股的股息支付，稀释了普通股的投票权，或者使普通股的权利在公司清算、解散或清盘或其他事件时从属于任何付款。优先股的发行可能具有推迟、推迟、阻碍或防止控制权变更或其他公司行动的效果。

DGCL允许公司从“盈余”中宣布和支付股息，如果没有“盈余”，则从宣布股息的会计年度和/或上一个财政年度的净利润中支付股息。“盈余”的定义是公司净资产超过董事会确定为公司资本的数额。公司的资本通常计算为(且不能低于)具有面值的所有已发行股本的总面值。净资产等于公司总资产减去总负债的公允价值。DGCL还规定，如果在支付股息后，公司的资本少于优先分配资产的所有类别的已发行股票所代表的资本，则不得从净利润中支付股息。

任何股息的宣布和支付将由我们的董事会酌情决定。分红的时间和金额将取决于我们的财务状况、运营、现金需求和可获得性、债务偿还义务、资本支出需求和我们债务工具中的限制、行业趋势、影响向股东支付股息的特拉华州法律条款以及董事会可能认为相关的任何其他因素。

本公司经修订及重述的公司注册证书、经修订及重述的公司章程及DGCL载有旨在加强本公司董事会组成的连续性及稳定性的条文。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，降低我们对敌意控制权变更的脆弱性，并增强我们的董事会在任何主动收购我们的要约中实现股东价值最大化的能力。然而，这些规定可能具有反收购效力，并可能通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图，包括可能导致溢价高于股东持有的普通股的现行市场价格的尝试，延迟、阻止或阻止对本公司的合并或收购。

特拉华州的法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而，如果我们的普通股仍在纽约证券交易所上市，纽约证券交易所的上市要求将适用，要求股东批准某些相当于或超过当时未偿还投票权20%的发行，或

我们的董事会可能会发行优先股，其条款旨在阻止、推迟或阻止公司控制权的变更或我们管理层的撤换。此外，我们的授权但未发行的优先股将可用于未来的发行，无需股东批准，并可用于各种公司目的，包括未来的发行，以筹集额外的资本，收购或员工福利计划。

未发行和未保留的普通股或优先股的存在的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人发行股票，这种发行可能会使通过合并、要约收购、代理权争夺或其他方式获得公司控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎，从而保护我们管理的连续性，并可能剥夺我们的股东以高于现行市场价格出售其普通股的机会。

我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事会将分为三个级别的董事，级别的数量尽可能相等，董事的任期错开三年。因此，每年大约有三分之一的董事会成员将由选举产生。董事分类的效果是使股东更难改变董事会的组成。本公司经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的附例规定，在优先股持有人在特定情况下选举额外董事的任何权利的规限下，组成董事会的董事总数将不时完全根据本公司董事会通过的决议而厘定。

我们受DGCL第203条的约束，该条款限制被视为“有利害关系的股东”的人在这些人成为有利害关系的股东后的三年内与特拉华州的一家上市公司进行“业务合并”，除非该业务合并或该人成为有利害关系的股东的交易已按规定的方式获得批准，或另有规定的例外情况适用。

一般而言，“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。除某些例外情况外，“有利害关系的股东”是指与该人士的联属公司及联营公司一起拥有或在过去三年内拥有我们已发行有投票权股票的15%或以上的人士。仅就本节而言，“有表决权的股票”具有DGCL第203节赋予它的含义。

这项规定将使本会成为“有利害关系的股东”的人士，在成为受业务合并限制的有利害关系的股东后的三年期间，更难与本公司进行各种业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购本公司的公司事先与我们的董事会进行谈判，因为如果我们的董事会在某人成为有利害关系的股东之前批准了导致该股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易，则对业务合并的限制不适用于有利害关系的股东。通过阻止人们成为有利害关系的股东，这些规定可能会起到防止董事会发生变化的效果。此外，这些规定可能会使股东可能认为符合其最大利益的交易更难完成。

根据DGCL，除非公司注册证书另有规定，在机密董事会任职的董事仅可因此而被股东免职。我们修订和重述的公司注册证书规定，董事(不包括由我们的一个或多个系列优先股的持有人选举的董事，

独立投票或与一个或多个其他系列一起投票)，只有在有权就此投票的所有当时已发行股票的投票权中至少662/3%的持有者投赞成票，并作为一个类别一起投票时，才能取消投票。我们修订和重述的公司注册证书还规定，根据授予一个或多个系列当时已发行优先股的权利，由于董事人数增加和董事会出现任何空缺而在我们董事会新设立的任何董事职位只能由在任董事的过半数(即使不足法定人数)或由唯一剩余的董事(而不是股东)填补。

根据特拉华州的法律，累积投票权不存在，除非公司证书明确授权累积投票权。我们修改和重述的公司注册证书并不授权累积投票。因此，持有我们股票多数投票权的股东一般有权在董事选举中投票，他们将能够选举我们的所有董事，这些董事通常是由我们的股东投票选出的。

我们修订和重申的章程规定，董事是通过多数票标准选举产生的。根据多数票标准，在任何董事选举会议上获得最多票数当选为董事的被提名人将当选，但不得超过待选董事的人数。

我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东特别会议只能在任何时候由我们的董事会或董事会主席召开，或在董事会主席的指示下召开。我们修订和重述的附例禁止在特别会议上进行任何事务，但会议通知中规定的除外。这些条款可能会推迟、推迟或阻止敌意收购，或公司控制权或管理层的变更。

我们修订和重述的章程规定了关于股东提议和董事选举候选人提名的预先通知程序，但由我们的董事会或董事会委员会提出或指示的提名除外。为了将任何事项“适当地提交”会议，股东必须遵守事先通知的要求，并向我们提供某些信息。一般来说，为了及时，股东通知必须在前一次股东年度会议一周年日之前不迟于90天，也不早于120天到达我们的主要执行办公室。我们修订和重述的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。我们修订和重述的章程允许股东会议主席通过会议规则和规则，如果不遵守规则和规则，这些规则和规则可能会导致无法在会议上进行某些事务。该等条文可能会延迟、延迟或阻止潜在收购方进行委托书征集以选出收购方本身的董事名单，或以其他方式试图影响或取得对本公司的控制权。

根据公司条例第228条，除非公司注册证书另有规定，否则任何须在任何股东周年大会或特别会议上采取的行动，均可在不召开会议、无须事先通知及未经表决的情况下采取，如列明所采取行动的一份或多於一份同意书，须由持有不少于批准或采取该等行动所需最低票数的流通股持有人签署，而在该会议上，本公司所有有权就该等股份投票的股份均须出席及表决，并须送交公司。我们修订和重述的公司注册证书禁止股东通过书面同意采取行动代替会议，但我们优先股的持有人要求或允许采取的任何行动，作为一个系列单独投票或与一个或多个其他此类系列一起单独投票，可以在没有会议、没有事先通知和没有投票的情况下采取，只要有明确的规定。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的公司章程规定，我们的董事会有明确授权制定、废除、更改、修改和废除我们修订和重述的公司章程的全部或部分内容，而无需股东投票处理与特拉华州法律或我们修订和重述的公司证书不相抵触的任何事项。我们的股东对我们修订和重述的章程的任何修改、修订、废除或废除都需要至少662⁄3%的股东对有权投票的所有当时已发行的股票投赞成票，作为一个类别一起投票。

DGCL一般规定，修订公司的公司注册证书需要有权对其投票的流通股的多数投票权持有人投赞成票，即作为一个单一类别一起投票，除非公司注册证书需要更大的百分比。

我们修订和重述的公司证书规定，除了法律或我们的修订和重述的公司证书所要求的任何其他投票外，我们修订和重述的公司证书中下列条款的修订、更改、废除或撤销还需要持有至少662%⁄3%有权投票的所有已发行股票的持有者投赞成票，作为一个单一类别一起投票：

我们董事会的分类、缺乏累积投票权和绝对多数投票权的要求相结合，将使我们的现有股东更难更换我们的董事会，以及另一方通过更换我们的董事会来控制我们。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级管理人员，这些规定也可能使现有股东或另一方更难实现管理层的变动。

这些条款可能具有阻止敌意收购、推迟或防止我们管理层或公司控制权发生变化的效果，例如合并、重组或要约收购。这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及对公司的实际或威胁收购。这些规定旨在减少我们对主动收购提议的脆弱性。这些规定还旨在阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，因此，它们还可能抑制我们股票的市场价格波动，这些波动可能会因实际或传言的收购企图而导致。这类规定还可能起到防止管理层变动的作用。

根据DGCL，除某些例外情况外，我们的股东将拥有与我们的某些合并或合并相关的评估权，或我们转换为另一实体的某些交易的评估权。根据DGCL的规定，适当要求和完善与此类合并、合并或转换相关的评估权的股东将有权获得由特拉华州衡平法院确定的其股份公允价值的现金支付。

根据DGCL，我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼，以促成对我们有利的判决，也称为衍生诉讼，前提是提起诉讼的股东在与诉讼有关的行为或交易发生时是我们的股票的持有人，或者该股东的股票在此后因法律的实施而被转授。

我们修改和重述的公司注册证书规定，除有限的例外情况外，除非我们同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院(或如果该法院没有标的管辖权，另一个州或位于特拉华州的联邦法院(视情况而定))应在法律允许的最大范围内，成为任何(1)代表公司提起的衍生诉讼或法律程序、(2)声称违反任何现任或前任董事的受托责任的索赔的唯一和独家法院。这些诉讼包括：(1)根据本公司高级职员或其他雇员或股东向本公司或本公司股东提出的诉讼；(3)根据DGCL或本公司经修订及重述的公司注册证书或经修订及重述的公司章程的任何条文，或DGCL赋予特拉华州衡平法院司法管辖权而针对本公司或任何现任或前任董事或本公司高级职员提出的申索；或(4)根据特拉华州的内部事务原则所管辖的申索的诉讼。

我们修订和重述的公司注册证书进一步规定，除非我们以书面形式同意在法律允许的最大范围内选择另一家法院，否则美国联邦地区法院将是解决任何根据美国联邦证券法提出的诉因的独家法院，包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)和交易所法提出的任何索赔。然而，证券法第22条赋予联邦和州法院对所有诉讼的同时管辖权，这些诉讼是为了执行证券法或其下的规则和法规所产生的义务或责任而提起的，因此，我们不能确定法院会执行这一规定。法院可能会发现我们的法院选择条款不适用或不可执行，因此，我们可能被要求在多个司法管辖区提起诉讼，产生额外费用，或以其他方式无法获得我们预期的法院选择条款提供的好处。

任何人士或实体购买或以其他方式收购本公司股本股份的任何权益，应被视为已知悉并同意本公司经修订及重述的公司注册证书中的论坛条文。我们的独家论坛条款不应免除公司遵守联邦证券法及其下的规则和法规的责任，我们的股东不会被视为放弃了我们对这些法律、规则和法规的遵守。

DGCL授权公司限制或免除董事和某些高级人员因违反董事的受信责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任，但某些例外情况除外。我们修订和重述的公司注册证书包括一项条款，免除董事和高级管理人员因违反作为董事或高级管理人员的受信责任而造成的个人金钱损害责任，除非该等责任豁免或限制不是《大同华侨银行》所允许的。这些条款的效果将是消除我们和我们的股东代表我们通过股东派生诉讼向董事追讨因违反作为董事的受托责任，包括由于严重疏忽行为导致的违约而获得金钱损害赔偿的权利。本条款并不限制或免除任何高级职员在由本公司提起或根据本公司的权利提起的任何诉讼中的责任，包括任何衍生索赔。此外，如果任何董事或高级职员违反了对公司及其股东的忠诚义务，恶意行事，明知或故意违法，或衍生出

我们修订和重述的附例规定，我们一般必须在DGCL授权的最大程度上向我们的董事和高级管理人员提供赔偿和垫付费用。我们还被明确授权承保董事和高级管理人员责任保险，为我们的董事、高级管理人员和某些员工提供某些责任的赔偿。我们已经与我们的董事签订了赔偿协议，协议要求我们在特拉华州法律允许的最大程度上赔偿这些个人因他们向我们服务而可能产生的责任，并预支因任何针对他们的诉讼而产生的费用，以便他们可以得到赔偿。我们相信，这些赔偿和晋升条款以及保险将有助于吸引和留住合格的董事和高级管理人员。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的责任限制、赔偿和晋升条款可能会阻止股东因违反受托责任而对董事或高级管理人员提起诉讼。这些规定还可能减少针对董事和高级管理人员的衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿的费用，您的投资可能会受到不利影响。