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以下是关于SecureHealth Inc.的证券描述。（“我们”、“我们的”、“我们”或“公司”）是我们的证券权利以及我们经修订和重列的公司注册证书以及经修订和重列的章程的某些条款的概要。本概要并不完整，并完全符合我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程的规定，其副本已作为表格10—K年度报告的附件存档（本附件是其中的一部分），以及特拉华州普通公司法（“DGCL”）的适用条款。

我们普通股的持有人有权就提交给股东投票的所有事项对持有的每一股持有一票，并且没有累积投票权。股东每次选举董事，将由有权就选举投票的股东所投的多数票决定。受当时任何已发行优先股股份可能适用的优先权，如果我们的董事会酌情决定发放股息，那么我们普通股的持有人有权从合法可用的资金中获得股息，并且只有在我们董事会可能决定的时间和数额。

在本公司清算或解散的情况下，本公司普通股持有人有权在偿还所有债务和其他负债后按比例收取可供分配给股东的所有资产，并受本公司任何已发行优先股的优先权的限制。我们普通股的持有人没有优先购买权、认购权、赎回权或转换权。本公司普通股持有人的权利、优先权和特权受本公司未来可能指定和发行的任何系列优先股股份持有人的权利的限制，并可能受到不利影响。

根据我们修订和重述的公司注册证书的条款，我们的董事会被授权发行一个或多个系列的优先股，而无需股东批准。我们的董事会有权酌情决定每一系列优先股的权利、优先权、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除股东对特定发行的投票所带来的延迟。发行优先股，虽然在可能的收购、未来融资和其他公司目的方面提供了灵活性，但可能会使第三方更难收购或可能阻止第三方寻求收购我们大部分已发行有表决权的股票。概无优先股股份已发行在外，吾等目前并无发行任何优先股股份的计划。

截至2023年12月31日，我们有一份尚未行使的认股权证，以每股0.40美元的行使价购买75，744股普通股。该认股权证于2017年8月22日发出，并于2027年8月22日到期。认股权证所规限的所有股份已于二零二一年十二月三十一日归属。

我们受DGCL第203条的约束。除某些例外情况外，第203条禁止特拉华州上市公司在该人成为有兴趣的股东之日起三年内与任何"有兴趣的股东"进行"业务合并"，除非有兴趣的股东获得了我们的董事会的批准，业务合并须经本公司董事会及股东以规定方式批准，或有利害关系的股东在其成为有利害关系的股东的交易中收购本公司至少85%的已发行有表决权股份。“业务合并”包括（其中包括）涉及我们与“有兴趣股东”的合并或合并，以及出售我们超过10%的资产。一般而言，“有兴趣股东”指实益拥有本公司15%或以上已发行表决权股份的任何实体或人士，以及附属或控制或受该实体或人士控制的任何实体或人士。

我们的修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程将我们的董事会分为三个级别，任期交错三年。此外，我们的经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定，董事可被罢免，只有在有理由的情况下，并且只有在亲自或由代理人出席并有权投票的至少75%的公司股本的持有人的赞成票下。根据本公司经修订和重述的公司注册证书以及本公司经修订和重述的章程，本公司董事会的任何空缺，包括因本公司董事会扩大而产生的空缺，只能由本公司当时在职董事的过半数投票填补。此外，我们的修订和重述的公司注册证书规定，授权董事人数只能通过我们的董事会决议进行更改。我们董事会的分类以及股东罢免董事、更改授权董事人数和填补空缺的能力的限制，可能会使第三方更难收购或阻止第三方寻求收购我们公司的控制权。

本公司经修订及重列的公司注册证书以及本公司经修订及重列的章程规定，股东在年度大会或股东特别大会上要求或允许采取的任何行动，只有在适当地提交该等会议之前，方可采取，且不得以书面行动代替会议。我们的修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程也规定，除非法律另有规定，股东特别会议只能由我们的董事会召开。此外，我们的修订和重述的章程建立了一个预先通知程序，股东建议提交股东年度会议，包括候选人候选人的建议提名，我们的董事会选举。股东在年度会议上只能考虑会议通知中规定的或由董事会或根据董事会的指示提交的提案或提名，或由在会议记录日期登记的股东，该股东有权在会议上投票，并已及时以适当形式向我们的秘书提交书面通知，说明该股东打算在会议前提交该等事项。会议这些条款可能会导致我们大多数未发行表决权证券持有人赞成的股东行动推迟到下一次股东大会。这些条款还可能阻止第三方对我们的普通股进行收购，因为即使第三方获得了我们的大部分流通股，它也可以作为股东采取行动，如选举新董事或批准合并，只有在正式召开的股东大会上，而不是书面同意。

《公司章程》一般规定，修改公司的公司注册证书或章程，须获得有权就任何事项投票的股份的多数赞成票，除非公司的公司注册证书或章程（视情况而定）要求更大的百分比。本公司经修订及重订的附例可予修订，

经董事会多数票或股东在任何年度董事选举中有权投票的至少75%的票持有人的赞成票废除。此外，所有股东在任何董事选举中有权投票的至少75%的持有人的赞成票是必须修改或废除或采纳任何与我们的修订和重述的公司注册证书的任何条款不一致的。

我们的修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，特拉华州法院（或者，如果特拉华州大法官法院没有管辖权，特拉华州联邦地区法院）是以下类型诉讼的唯一和专属法院：（1）代表我们提起的任何衍生诉讼或法律程序；（2）声称我们的任何董事、高级职员、其他雇员或股东违反对我们或我们的股东所负的信托责任的任何诉讼；（3）任何主张根据DGCL的任何条款引起的索赔的诉讼，或DGCL授予特拉华州高等法院管辖权的诉讼，或（4）根据本公司经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程（在每种情况下，它们可能不时修订）或受内部事务原则管辖的任何规定提出索赔的任何诉讼。本专属法院条款不适用于根据经修订的1933年证券法（“证券法”）、经修订的1934年证券交易法（“交易法”）或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔引起的诉讼。

此外，《证券法》第22条规定，联邦和州法院对为执行《证券法》规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有并行管辖权。因此，州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免在多个司法管辖区提起诉讼，以及不同法院作出不一致或相反裁决的威胁，除其他考虑因素外，我们修订和重申的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美利坚合众国联邦地区法院应在法律允许的最大范围内，是解决根据《证券法》产生的任何索赔的唯一和专属论坛。

虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的，但股东仍然可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们预计将大力主张我们修订和重述的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要与在其他法域解决这类诉讼相关的大量额外费用，而且不能保证这些规定将由这些其他法域的法院执行。

根据我们于2020年6月1日修订和重述的投资者权利协议（“IRA”），我们的某些普通股持有人有权根据《证券法》对其股份进行登记的权利。我们的IRA中规定的注册权将在我们首次公开发行完成后五年到期，或者对于任何特定股东而言，当该股东能够根据证券法第144条在任何90天内出售其所有股份时。

在遵守IRA中规定的特定限制的情况下，未偿还可登记证券的持有人可随时要求我们登记至少大部分当时未偿还的可登记证券，以进行合理预期的公众总发行价至少为2000万美元的公开发行。我们没有义务在任何12个月内根据本条款提交两次以上的注册声明。

此外，在遵守IRA中规定的特定限制的情况下，在我们有资格在表格S—3上提交登记声明后的任何时间，当时至少25%的未偿还可登记证券的持有人可以要求我们在表格S—3上登记其可登记证券，以进行公开发售，至少有一百万美元我们没有义务在任何12个月内根据本条款提交两次以上的注册声明。

如果我们建议根据《证券法》为我们自己的账户登记我们的任何证券，可登记证券的持有人将有权获得登记通知，并且除特定例外情况外，有权要求我们利用我们的商业合理努力，登记他们当时在该登记中持有的全部或部分可登记证券。

根据IRA，我们需要支付所有注册费用，包括所有注册和备案费、交易所上市费、印刷费、由销售股东选择的一名律师代表销售股东的费用和费用25，000美元、国家蓝天费和费用，以及任何此类注册所涉及或要求的任何特殊审计费用，但不包括承销折扣，销售佣金、适用于销售任何可登记证券的股票转让税，以及销售股东自己的律师（被选为代表所有销售股东的律师除外）的费用和开支。如果应发起登记的股东的要求撤销登记，则股东将承担登记费用。

IRA包含习惯性交叉赔偿条款，根据该条款，如果注册声明中存在重大错误陈述或遗漏，或者任何违反或指称违反，无论是由于我们根据证券法、交易法、任何州证券或蓝天法或根据证券法颁布的任何规则或法规的行为或不作为，我们有义务赔偿出售股东。交易法或任何国家证券或蓝天法律与该等注册声明或该发行的资格或合规性有关，他们有义务赔偿我们的注册声明中的重大错误陈述或遗漏。