附件4.1

根据经修订的1934年《证券交易法》第12条登记的注册人证券说明

以下是凯瓦尔品牌创新集团股份有限公司所有重大特征的摘要，一家特拉华州公司（“凯瓦尔品牌"、 “公司”、“我们”、“我们”或“我们的”），如我们的修订和重述的公司注册证书（经修订）（“公司注册证书”）和我们的章程（“章程”）中所述，并根据1934年证券交易法（经修订）（“交易法”）第12条注册。本摘要并不完整，其全部内容均符合公司注册证书和公司章程的要求，上述文件均作为附件纳入10-K表格年度报告（附件4.1是其中的一部分），并符合特拉华州一般公司法（“DGCL”）的规定。我们鼓励您查看公司注册证书和公司章程的完整副本以及DGCL的适用规定，以了解更多信息。

一般信息

我们的法定股本包括1，005，000，000股，分为1，000，000，000股普通股，每股面值0.001美元（“普通股”）和5，000，000股优先股，每股面值0.001美元（“优先股”）。根据公司注册证书，我们的董事会（我们的“董事会”）有权发行一个或多个类别或系列的普通股和优先股，并具有投票权、指定权、优先权和相对权、参与权、选择权或其他特殊权利（如有），以及资格、限制或约束（如有），由我们的董事会通过并作为指定提交的一项或多项决议中规定。

普通股

截至2024年2月13日，2，846，335股普通股已发行。

我们的普通股持有人有权就提交股东投票的所有事项（包括董事选举），并有权在董事会宣布时从可合法分配给股东的资金中获得股息，并在清算时按比例分享可合法分配给股东的资产或解散，无论是自愿还是非自愿的。我们尚未支付任何股息，并且在可预见的未来也不打算支付任何普通股股息。我们目前的政策是保留盈利（如果有的话），用于我们业务的发展。我们的普通股股东在董事选举中没有累积投票权，也没有优先购买权、认购权或转换权。我们的普通股不受我们赎回的限制。

我们普通股票的转让代理和注册商是VStock Transfer，LLC

公司注册证书、公司章程和DGCL的某些规定

我们的公司注册证书和章程中的某些规定以及DGCL的某些规定可能被视为具有反收购效力，并可能延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约收购或收购尝试，包括可能导致支付超过股东所持股份市价的溢价的尝试。我们的公司注册证书和章程中包含的这些条款包括以下所述的项目。

	●	特别会议的股东。我们的章程规定，股东特别会议只能由我们的董事会、总裁、首席执行官或秘书。

	●	无累计投票。我们的公司注册证书不包括董事累积投票的规定。在累积投票，持有足够比例的一类股份的少数股东可以确保选举一个或多个导演。

	●	未指定优先股。因为我们的董事会有权确定任何额外一系列优先股，它可以向任何优先股持有人提供优先权、权力和权利，包括投票权和股息权，优先于我们的普通股持有人的权利，这可能会对普通股持有人产生不利影响即使公司控制权的改变有利于股东的利益，也可能阻碍对我们的收购。我们的股东。

	●	我们的官员拥有我们大部分的股份。我们的执行官和唯一董事实益拥有超过我们的大部分普通股，并拥有所有已发行和流通的A系列优先股。因此，他们能够控制与公司有关的一切事务。

我们的《公司注册证书》和《章程》中包含的这些条款和其他条款有望阻止强制性收购行为和不适当的收购出价。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。但是，这些条款可能会延迟或阻碍涉及我们控制权实际或潜在变化的交易，包括股东可能会获得高于当时价格的股票溢价的交易。这些条款还可能限制股东罢免现任管理层或批准股东可能认为符合其最佳利益的交易的能力。

此外，我们受DGCL第203节的规定约束。《DGCL》第203条禁止特拉华州上市公司在其成为有利害关系的股东后的三年内与该股东进行“业务合并”，除非：

	●	公司董事会批准该人在企业合并或其他交易发生之日前成为利害关系人的企业合并或其他交易；

	●	在导致该人成为有利害关系的股东的交易完成后，该人在交易开始时至少拥有该公司已发行有表决权股票的85%，但不包括为确定已发行股份数量的目的、由身为该公司董事和高级管理人员的人所拥有的股份以及已发行的股份，根据这些股份，雇员参与者无权秘密决定根据该计划持有的股份是否将以投标或交换要约进行投标；或

	●	在或在该人成为有利害关系的股东之日起，公司董事会批准了该企业合并，公司的股东在年度或特别股东大会上以至少66-2/3%的公司已发行有表决权股票的赞成票批准了该企业合并。

“企业合并”包括合并、资产出售和其他为相关股东带来经济利益的交易。除某些例外情况外，“有利害关系的股东”是指与关联公司和联营公司一起拥有或在之前三年内拥有公司15%或更多有表决权股票的人。

DGCL第203条可能压低我们的股票价格，并延迟、阻止或禁止未经董事会事先批准的交易，例如可能涉及向我们的股东支付高于我们普通股市场价格的溢价的收购尝试。