附录 99.1

BIT ORIGIN

27 楼，三星集线器

新加坡教堂街 3 号 049483

委托书和通知
特别股东大会

致我们的股东：

我很高兴邀请您参加我们在当地时间 2024 年 2 月 6 日上午 10 点（美国东部时间 2024 年 2 月 5 日晚上 9 点）举行的 特别股东大会（“特别会议”）。会议将在我们的高管 办公室举行，该办公室位于新加坡教堂街 3 号三星中心 27 楼 049483。

特别股东会议通知和委托书中描述了 会议上应采取行动的事项。

你的投票非常重要。不管 您是否计划参加股东特别大会，我们都敦促您投票并通过互联网或邮寄方式提交您的代理人。如果您是 注册股东并出席会议，则可以撤销您的代理并亲自投票表决您的股份。如果您通过 银行或经纪商持有股票并想在会议上亲自投票表决您的股票，请联系您的银行或经纪商以获取合法代理人。感谢 您的支持。

股东特别大会通知
BIT ORIGIN 有限公司

业务项目：

关于股东特别会议

我在投票什么？

您将对以下内容进行投票：

谁有权投票？

如果您在 2023 年 12 月 26 日营业结束时拥有公司的普通股，则可以投票，我们称之为 “记录日期”。每股普通股有权获得一票。截至2023年12月26日，我们已发行5,532,897股普通股 股。

在特别会议之前我该如何投票？

如果您是注册股东，即 您以证书形式持有股份，则有以下投票选项：

如果您通过互联网投票，您的电子 投票将授权指定代理人，其方式与您签署、注明日期和归还代理卡时相同。如果您通过 互联网投票，请勿退还代理卡。

如果您通过 银行或经纪商的账户持有股票，则通过互联网进行投票的能力取决于他们的投票程序。请遵循您的银行 或经纪人提供的指示。

我退回代理后可以改变主意吗？

在特别会议投票结束后， 投票结束之前，您可以随时更改您的投票。您可以通过以下方式做到这一点：(1) 签署另一张日期稍后的代理卡，然后 在特别会议之前将其退还给我们，(2) 在特别会议之前再次通过互联网进行投票，或者 (3) 如果您是注册股东或已遵循银行或经纪人要求的必要程序，则在特别会议上投票 。

如果我退回代理卡但不提供 投票说明怎么办？

经签署并返回，但 不包含说明的代理将根据指定代理人对正式提交特别会议的任何其他事项的最佳判断，投赞成票 “赞成” 提案一、二和三。

如果我收到多张 代理卡或说明书，这意味着什么？

这表明您的普通股注册方式不同 ，并且存放在多个账户中。为确保所有股票都经过投票，请在互联网上对每个账户进行投票，或者 签署并归还所有代理卡。我们鼓励您使用相同的姓名和地址注册所有账户。那些通过 银行或经纪商持有股票的人应联系其银行或经纪商并要求合并。

股东可以在特别会议上提问吗？

是的。公司代表将在特别会议结束时回答 个普遍关心的问题。你也可以提前通过电子邮件将问题提交至 ir@bitorigin.io。 此类问题也将在特别会议结束时讨论。

必须有多少票才能举行 特别会议？

如果您出席特别会议并亲自投票，或者如果您通过互联网或邮件正确地返回 代理，则您的 份额将被视为出席特别会议。为了使我们能够举行特别会议，截至2023年12月26日 已发行普通股的三分之一（1/3）必须亲自或通过代理人出席。这被称为法定人数。为了确定特别会议的法定人数， 将计算弃权票和经纪人未投票。如果没有法定人数出席或没有代表，经特别会议同意，特别会议主席 可以不时休会，除非在特别会议上宣布 ，直至达到法定人数或派代表出席为止。

需要多少票才能批准公司的 提案？

提案 一。法定股本的变动。该提案要求出席或由代理人代表并有权在特别会议上投票的股份投赞成票（“赞成”）票。

提案 二。修订和替换组织备忘录第8条。该提案要求出席或由代理人代表并有权在特别会议上投票的股份的三分之二的赞成票（“赞成”） 票。

提案三。 特别会议休会。该提案要求由 代理人出席或代表并有权在特别会议上投票的股份投赞成票（“赞成”）票。

什么是弃权票和经纪人不投票？

所有选票将由为特别会议任命的 选举检查员制成表格，他将分别列出赞成票和反对票、弃权票和经纪人无票。 弃权是出席特别会议并有权投票的股东自愿不投票的行为。当持有受益所有人股份的经纪被提名人因为 被提名人对该特定项目没有自由裁量权且未收到受益所有人的指示而未对特定提案进行投票时，经纪商 “不投票” 即为经纪人 。如果 您通过经纪人或其他被提名人以 “街道名称” 持有股份，则您的经纪人或被提名人可能无权对特别会议上要采取行动的某些事项行使 表决自由裁量权。如果您没有就此类事项向经纪人或被提名人 发出具体指示，则您的代理人将被视为 “经纪人不投票”。

是否允许您的经纪人或被提名人 就特定事项行使投票自由裁量权的问题取决于特定提案是否被视为 “例行公事” 事宜，以及您的经纪人或被提名人在对您实益拥有的股票 进行投票时如何行使自由裁量权。经纪人和被提名人可以行使自由裁量权，就被视为 “常规” 的事项 对 “非指示” 股票进行投票，但不能对 “非常规” 事项进行投票。根据纽约证券交易所的规则和解释 ，“非常规” 事项是指可能对股东的权利或特权产生实质性影响的事项，例如 ，例如合并、股东提案、董事选举（即使没有争议）、高管薪酬（包括股东 关于高管薪酬的咨询投票和股东对高管薪酬的投票频率）以及某些公司治理 提案，即使是管理层也是如此支持的。

对于任何被视为 “常规” 问题的提案，即使没有您的指示，您的经纪人或被提名人也可以自行决定投票支持或反对该提案。 对于任何被视为 “非例行” 事项且您未向经纪人发出指示的提案，股票 将被视为经纪商未投票。当以街道名义持有的股票的受益所有人没有 指示持有股票的经纪人或被提名人如何就被视为 “非例行” 的事项进行投票时，就会出现 “经纪人不投票”。经纪商未投票 将不被视为对任何 “非常规” 事项 “有权投票” 的股票，因此 不算作已对适用提案进行表决的股票。因此，如果您是受益所有人，并希望确保您实益 拥有的股份被投票赞成或反对本委托书中的任何或全部提案，则唯一的方法是向您的经纪人 或被提名人提供有关如何投票的具体指示。

弃权票和经纪人无票不算作对某一项目的投票，因此不会影响本委托书中提出的任何提案的结果。弃权票 和经纪人未投票（如果有）将计算在内，以确定出席特别会议的法定人数。

请注意，如果您是受益持有人且 未向您的经纪人提供具体的投票指示，则持有您股票的经纪人将无权对提案 一和二进行投票，因为它们被视为非常规事项。您的经纪人或被提名人可以自行决定对您的股票进行投票， 赞成或反对提案三，因为这被视为例行公事。

因此，无论您是否计划参加特别会议，我们都鼓励您向经纪人提供投票 指示。

提案一

通过普通决议，将 股本从分成每股0.30美元的1,000,000美元增加到1.5亿美元，分成每股0.30美元的5亿股股本

（代理卡上的第 1 项）

普通的

董事会（“董事会”） 批准，并指示通过普通决议将法定股本从分成每股0.30美元的1,000,000美元改为1.5亿美元，分成每股0.30美元的5亿股 股份，改为1.5亿美元，分成每股0.30美元的5亿股 。

潜在影响

如果股东批准该提案，则公司法定股本的变动 将在获得批准后立即生效。

公司未来发行普通 股可能会对我们的每股收益、每股账面价值以及当前股东 的投票权和利息产生稀释作用。

需要投票

该提案要求出席或由代理人代表并有权在特别会议上投票的股东至少投赞成票（“赞成”） 票。 除非代理人另有指示或除非投票权被拒绝，否则由已执行的代理人代表的股份将被投票给 “支持” 本提案。

审计委员会的建议

董事会一致建议股东 对该提案投票 “赞成”。

提案二

通过 一项特别决议，修改和替换公司组织备忘录第8节
（代理卡上的项目 2）

普通的

董事会批准了对公司组织备忘录的修正案，并指示将 第 8 节提交给公司股东批准，该修正案将以下内容取代 8 节：

“公司的 法定股本为1.5亿美元，分为5亿股，每股0.30美元，公司 有权增加或减少上述资本，发行其任何部分，无论是原始资本还是增加资本，有或没有优先权、优先权 或特殊特权，或受任何权利延期或任何条件或限制的约束；因此，除非 的条件发行应以其他方式明确声明，每一次发行的股票，无论是宣布为优先股还是其他形式，均应遵守 此处包含的权力。”

潜在影响

如果股东批准该提案，则公司组织备忘录的修正案 将在获得批准后立即生效。如果提案一获得批准，本提案二 的结果不会影响董事会实施股本变更的权力。

需要投票

该提案要求出席或由代理人代表并有权在特别会议上投票的股东至少获得三分之二的赞成票（“赞成”） 票。 除非代理人另有指示或除非投票权被拒绝，否则由已执行的代理人代表的股份将被投票给 “支持” 本提案。

审计委员会的建议

董事会一致建议股东 对该提案投票 “赞成”。

提案三

如有必要，通过普通决议，将 特别会议延期至以后的某个或多个日期

（代理卡上的第 3 项）

普通的

提案三如果获得通过，将允许 董事会将特别会议延期到以后的一个或多个日期，以允许进一步征集代理人。只有在提案一和/或提案二的批准或与批准 相关的选票不足的情况下，休会提案 才会提交给我们的股东。

如果提案三未得到股东的批准， 如果对提案一和/或提案二的批准投票不足， 董事会可能无法将特别会议延期至以后某个日期。

需要投票

该提案要求出席或由代理人代表并有权在特别会议上投票的股东至少投赞成票（“赞成”） 票。 除非代理人另有指示或除非投票权被拒绝，否则由已执行的代理人代表的股份将被投票给 “支持” 本提案。

审计委员会的建议

董事会一致建议股东 对该提案投票 “赞成”。

将军

除了本委托书中所述的将在会议上提交供采取行动的事项外，董事会不知道有任何其他事项 。如果任何其他事项 理应在会议之前提出，则打算根据 投票给此类代理人的判断，对随附表格中的代理人就任何此类其他事项进行表决。此类代理人将就此类事项进行表决的自由裁量权授予投票的 个人。

公司将承担准备、打印、 组装和邮寄代理卡、委托书和其他可能发送给股东的与本次招标有关的材料的费用。 预计经纪公司将应我们的要求将代理材料转发给受益所有人。除了使用邮件征求 代理人外，公司的高管和正式员工还可以通过 电话或电报在没有额外补偿的情况下征求代理人。我们可能会向经纪人或其他以其名义或被提名人名义持有股票的人偿还向其负责人转交征集材料和获取代理人的 费用。

如果您对特别会议 或与代理招标相关的其他信息有疑问，可以致电 347-556-4747 与公司联系。

与董事会的沟通

希望与董事会 或任何个人董事沟通的股东可以致函董事会或个人董事，地址为新加坡教堂街3号27楼的Bit Origin Ltd，邮编049483。任何此类通信都必须说明进行通信 的股东实益拥有的股份数量。所有此类通信都将转发给董事会或 通信所针对的任何个别董事或董事，除非该通信显然具有营销性质或过于敌意、威胁、非法或 类似不恰当，在这种情况下，公司有权丢弃通信或对 通信采取适当的法律行动。

在这里你可以找到更多信息

公司根据《交易法》向美国证券交易委员会提交报告和其他文件 。该公司通过美国证券交易委员会的EDGAR系统以电子方式向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会的网站上向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。您也可以在美国证券交易委员会公共参考室阅读和复制我们向美国证券交易委员会 提交的任何文件，该参考室位于美国东北州F街100号1580室，华盛顿特区20549室。请致电 (800) SEC-0330 致电美国证券交易委员会 ，了解有关公共参考室运作的更多信息。

BIT ORIGIN

教堂街 3 号三星 Hub 27F

新加坡 049483

代理

代表董事会 应邀参加 2024 年 2 月 6 日的特别股东大会

下列签署人特此任命 Lucas Wang为具有全部替代权的代理人，代表下列签署人有权在股东特别会议及其任何续会或延期上投票的Bit Origin Ltd的所有普通股， 如下所示。如果未指定，则委托书在正确执行后将被投票：（i）“赞成” 第1项中法定股本的变更，（ii）“赞成” 第2项中协会备忘录 第8条的修正和替换，以及（ii）“赞成” 第3项中的休会。

代理人有权自行决定就特别会议或其任何休会或延期 之前适当讨论的任何其他事项进行表决。

此代理卡仅在签名并注明日期 后才有效。

投票说明

请立即在随附的已付邮资信封中签名、注明日期并邮寄至以下 地址：

证券转移公司

2901 北达拉斯公园大道，380 号套房

得克萨斯州普莱诺 75093

注意：代理部门

或者

您可以签署、注明日期并通过传真将代理卡传真至 (469) 633-0088。

或者

你可以签名、注明日期、扫描并通过电子邮件将扫描的代理卡发送到 proxyvote@stctransfer.com。

或者

你可以通过互联网在线投票：

如果您在互联网上为代理人投票， 无需邮寄、传真或通过电子邮件发送代理卡。

委托书、代理卡表格和 公司向股东提交的年度报告可在以下网址查阅 http://onlineproxyvote.com/BTOG/