附录 99.1

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TORM PLC | 办公室 105 | 邓斯坦山 20 号 伦敦，EC3R 8HL，英国 | 公司：09818726

公司公告第 08 号 2024 年 3 月 7 日

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1

导言

2

削减资本

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3	股东周年大会通知的解释性说明

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•

取消董事会观察员的已付费用；以及

•

仅以英文编制政策

(A)

总名义金额不超过1,372,283美元，该发行与在纽约证券交易所、纽约证券交易所、纽约证券交易所 MKT LLC或纳斯达克股票市场（均为 “美国市场”）的首次公开募股和/或美国市场股票证券的承销后续发行有关

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(C)

总名义金额不超过777,625美元，分配给公司或其任何附属企业的董事、高级职员或员工（或任何信托、公司 或为使这些人受益而设立的其他实体）。该公司已根据该授权发行了2,785,850股A股，该公司还根据该授权授予了另外4,274,162股A股的股票期权。如需更多信息， 请参阅薪酬报告，尤其是年度报告的第 116 页。因此，按名义价值0.01美元计算，该公司在该授权下拥有70,702,488股A股的剩余权限。建议全面续订和延长这一 剩余权限。

(A)	与美国发行相关的授权涵盖了第12号决议中续订和延期的全部权限。建议全面续订和延长 这一权限。

(B)	与第11号决议 (B) (ii) 规定的授权相关的授权总额最高为2477,026美元。该公司已根据该授权发行了13,182,836股A股 ，因此，按名义价值0.01美元，该公司在该授权下拥有234,519,764股A股的剩余权限。这不包括公司根据合同同意发行的股票，因为这些股票的确切 数量将取决于发行时的各种因素。建议全面续延和延长这一剩余权力。

(C)	与第11号决议 (C) 规定的授权相关的权力涵盖第12号决议延期和延长的全部权力。建议全面续订和延长这一 权限。

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5

开支

6

分红

7

建议

8

股东应采取的行动

a)

年度股东大会

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c)

其他可用文件

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提交与年度股东大会相关的问题的截止日期	2024 年 4 月 5 日 18:00（英国夏令时）
收取股东周年大会代表委任表格的截止日期	2024 年 4 月 9 日 18:00（英国夏令时）
年度股东大会的时间和日期	2024 年 4 月 11 日中午 12:00（英国夏令时）
决议的预计生效时间	2024 年 4 月 11 日中午 12:00（英国夏令时）*
确认减资的法庭听证会的预计日期	2024 年 5 月 14 日

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股东周年大会或年度股东大会	本公司将于2024年4月11日举行的年度股东大会（或其任何续会），其通知载于本通告末尾。
公司章程	本公司章程于2016年3月15日通过特别决议通过，并于2021年4月14日经特别决议修订。
A股	本公司资本中每股0.01美元的A股。
董事会、董事会或董事	公司董事会。
B 股	公司资本中0.01美元的B股。
最好	英国夏令时。
工作日	伦敦银行正常营业的星期六或星期日以外的任何一天。
削减资本	年度股东大会通知中提出的削减公司股票溢价账户的提议。
通告或文件	为避免疑问，本文件包括主席信函、年度股东大会通知和代表委任表格。
《公司法》	2006年《公司法》，经不时修订、补充或取代。
公司	TORM plc。
C股	公司资本中0.01美元的普通C股。
生效时间	决议预计生效的时间，即2024年4月11日中午12点（英国夏令时）或董事可自行决定生效的其他时间 。
泛欧交易所投资者服务	泛欧交易所证券（www.euronext.com）管理位于哥本哈根 纳斯达克上市的股票。
代表委任表格	本通告所附的代表委任表格，供股东在股东周年大会上进行表决。
哥本哈根纳斯达	哥本哈根名为纳斯达克的证券交易所，股票在那里上市并可供交易。
纽约纳斯达克	股票在纽约被称为纳斯达克的证券交易所，股票在那里上市并可供交易。
年度股东大会通知或股东周年大会通知	召开股东周年大会的通知，载于本通告的末尾。
普通决议	将在股东周年大会上提出的普通决议载于本通告末尾的召开股东周年大会的通知中。
注册办事处	英国伦敦圣邓斯坦山20号105号套房 EC3R 8HL
决议	将在股东周年大会上提出的决议载于本通告末尾召开该会议的通知中。

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分享高级账户	公司的股票溢价账户。
股份	如上下文所示，A股、B股和C股占公司资本0.01美元。
股东	股票持有人。
特别分辨率	将在股东周年大会上提出的特别决议，该决议载于本通告末尾的召开股东周年大会的通知。

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1.	收到并通过公司的年度报告和截至2023年12月31日的财政年度的账目（“年度报告”）、 以及董事报告和审计师关于这些账目的报告。

2.	批准公司年度报告第110至121页载列的公司薪酬报告以及审计师关于该报告的 报告。

3.	批准公司年度报告第122至130页规定的公司薪酬政策。

4.	再次任命安永会计师事务所为公司审计师，任期从本次会议结束至公司下届股东大会闭幕时结束。

5.	授权董事确定审计师的薪酬。

6.	公司宣布，截至2023年12月31日止年度的末期股息为每股A股1.36美元，将在2024年4月16日营业结束时向股东支付 成员名册上的A股股东。

7.	该公司的非执行董事兼董事长克里斯托弗·勃林格再次被任命为公司董事。

8.	该公司的非执行董事戈兰·特拉普再次被任命为公司董事。

9.	该公司的非执行董事安妮特·马尔姆·贾斯塔德再次被任命为公司董事。

10.	该公司的执行董事雅各布·梅尔德加德再次被任命为公司董事。

11.

根据公司章程第8.4条，现有配股授权（该术语的定义见公司章程 ）的全部续订和延长（与交易所要约相关的A股分配权除外，该条款在现有配股权限中定义），以适用至2029年4月10日营业结束 （除非续订、撤销或变更）在股东大会上），因此，就现有分配授权 (B) 分段而言（如下所示）续订和延期）“5,073,293美元” 应改为 “4,941,464.64美元（减去在本决议通知发布之日至 批准之日期间根据现有配股权授予的任何A股的名义金额，或认购权或将证券转换为A股的权利）”，以及就现有配股权第 (C) 分段而言续订和延期）“777,625美元” 应改为 “707,024.88美元（减去任何已配发A股的名义金额或 的认购权或 的认购权或根据现有配股权将证券转换为在本决议发布之日起至其批准之日之间授予的A股，但在 之前授予的权利（本决议通知发布之日除外）”，但在每种情况下，在这段时间内，公司可以提出要约和签订协议，要求或可能要求A股分配或认购或转换证券 在授权结束后授予A股，董事会可以分配股份或授予根据任何此类要约或协议认购证券或将证券转换为A股的权利，就好像授权尚未终止一样。

12.	根据公司章程第8.4条，在第11号决议通过的前提下，现有取消申请 权限（该术语在公司章程中定义）应全部续订和延长，使其适用至2029年4月10日营业结束（除非在股东大会上续期、撤销或更改），因此，为了 现有免责条款 (B) 分段的目的申请机构（特此续订和延期）“2,477,026美元” 应改为 “2,345,197.64美元（减去名义金额）在本决议通知发出之日起至本决议批准之日之间，根据现有取消申请权限），已配发的任何A股的金额，或认购或将 转换为A股的权利”，以及就现有 取消申请授权（特此续订和延期）第 (C) 分段而言，“美元

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13.

那个：

13.1.

就2006年《公司法》第693条和第701条而言，特此普遍无条件地授权公司根据公司董事决定的条款和方式（在 2006年《公司法》第693（4）条的含义范围内）对其A股进行一次或多次市场收购（在 2006年《公司法》第693（4）条的含义范围内），前提是：

13.1.1.

授权购买的A股的最大总数为18,145,867股；

13.1.2.

此类A股可支付的最低价格为每股0.01美元（不包括费用）；

13.1.3.

A股可能支付的最高价格（不包括费用）不能高于以下两项中较高者：

i)

金额等于在签订A股合约购买日前五个工作日的A股平均市值高出5％；以及

ii)

最近一次独立交易的价格和进行收购的交易场所当前最高的独立出价中较高者；

13.1.4.

除非先前续期、变更或撤销，否则特此授予的权限将在2029年4月10日营业结束时到期，但这样公司就可以签订 购买A股的合约，该合约将在权力结束后全部或部分完成或执行，并且公司可以根据任何此类合同购买A股，就好像权力尚未终止一样。

14.	将公司的股票溢价账户减少320,000,000.00美元。

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(a)	只有那些在公司成员登记册中注册的股东：

(i)

2024 年 4 月 9 日 18:00（英国夏令时）；或者，

(ii)

如果本次会议休会，则在休会前两天的 18:00（英国夏令时），有权出席、发言和投票。在确定任何人出席会议和投票的权利时，在相关截止日期之后对 成员登记册的更改不予考虑。

(b)	有关会议的信息，包括2006年《公司法》第311A条所要求的信息，可在www.torm.com上找到。

(c)	如果您想亲自参加会议，请于2024年4月11日中午12点（英国夏令时）前往公司位于英国伦敦圣邓斯坦山20号EC3R 8HL套房105号的办公室。

(d)	如果您是有权出席会议并在会上投票的股东，则您有权指定一个或多个代理人来行使出席会议、发言和 在会议上投票的全部或任何权利，并且您应该已经收到一份附有本会议通知的委托书。代理人不必是公司的股东，但必须出席会议才能代表您。您只能使用这些说明和委托书附注中列出的 程序来指定代理人。要指定多个代理人，请致电 +44 203 795 2794 与公司联系。

(e)	委托代理人的文书以及签署委托书的任何委托书（或其经公证认证的副本）必须在 2024 年 4 月 9 日 18:00（英国夏令时）之前 存放在公司的注册办事处，才能生效。

(f)	委任表格的填写和退回不会影响成员在本通知召集的会议上亲自出席、发言和投票的权利。如果您已指定代理人 并亲自出席会议，则您的代理预约将自动终止。

(g)	根据法律，扣留的投票不是投票，这意味着在计算赞成或反对该决议的选票时，该选票将不计算在内。如果没有给出投票指示，您的 代理人将自行决定投票或弃权。你的代理人将就提交会议的任何其他事项进行他或她认为合适的投票（或弃权票）。

(h)	对于联名持有人，如果有多个联名持有人完成了代理任命，则只有最高级持有人提交的任命才会被接受。资历 由联名持有人姓名在公司共同控股的成员登记册中出现的顺序决定（第一名是最高级的）。

(i)	股东可以通过使用上述方法提交新的代理委托书来更改代理指令。请注意，接收代理预约的截止时间 也适用于修改后的指令；在相关截止时间之后收到的任何修改后的代理预约将被忽略。

(j)	如果您提交了多个有效的代理预约，则上次收到的预约将优先于最迟接收代理人时间。

(k)	股东可以更改代理指令，但为此，您需要通过以下任一方式书面通知公司：

(i)

发送一份签名的硬拷贝通知，明确说明您打算撤销对公司的代理任命。如果股东是一家公司，撤销通知必须 以其共同印章签署，或由公司的高级管理人员或公司的律师代表其签署。撤销通知中必须包括签署撤销通知时所依据的任何委托书或任何其他授权（或此类 权力或授权的正式认证副本）；或

(ii)

向 ir@torm.com 发送电子邮件。

(l)	无论哪种情况，公司都必须不迟于2024年4月9日 18:00（英国夏令时）收到撤销通知。

(m)	如果您尝试撤销代理预约，但在指定时间之后收到撤销申请，则除非您出席会议 并亲自投票，否则您的原始代理预约将保持有效。

(n)	作为股东的公司可以任命一名或多名公司代表，他们可以代表其行使作为股东的所有权力，前提是对同一股行使权力不超过一个 名公司代表。

(o)	截至2024年3月5日 18:00（英国夏令时），即本通知发布前的最新可行日期，该公司的已发行股本包括90,729,341股普通股，每股0.01美元（由90,729,339股A股、1股B股和1股C股组成）。

(p)	每股A股和B股都有权对本次年度股东大会上提出的所有决议进行一票表决。C股拥有就公司章程第4.7条规定的 事项获得3.5亿张选票的权利，但在其他方面没有投票权。因此，普通C股有权对本次年度股东大会上提出的第7-10号决议进行表决，但无权对本年度股东大会上提出的任何其他决议进行表决。公司持有493,371股A股作为库存股，因此没有资格投票。因此，截至2024年3月5日，公司在本年度股东大会上提出的决议的表决权总数 如下：

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(q)	任何参加会议的成员都有权提问。公司必须回答与会议所处理的业务有关的所有问题，除非：

(i)

回答这个问题会不适当地干扰会议的筹备工作或涉及泄露机密信息；

(ii)

已经在网站上以问题答案的形式给出了答案；或

(iii)

为了公司的利益或会议的良好秩序，回答这个问题是不可取的。

(r)	一份备忘录概述了执行董事和每位非执行董事的服务合同的关键条款，可在正常工作时间内在公司的 注册办事处查阅，也可以在会议前至少15分钟到会议结束之前在会议地点查阅。

(s)	会议的法定人数是两名或更多成员，他们有权对本次公司股东周年大会上提出的每项决议进行表决，他们可以亲自出席，也可以通过作为成员的公司的代理人或经正式授权的代表出席。

(t)	普通决议必须以赞成和反对该决议总票数的简单多数通过。特别决议必须以赞成和反对该决议总票数的至少 75% 通过。

(u)	在会议上，可以通过举手或投票方式进行表决。在民意调查中，每位亲自或通过代理人出席的成员均有权对持有的每股股份获得一票，但C股的 除外，该公司有权就上述附注（p）中列出的这些决议获得3.5亿张选票。

(v)	如果在为会议指定的时间后五分钟（或会议主席可能认为允许的不超过一小时的间隔）未达到法定人数，则会议应延期至一天（但不少于十天后，不包括休会之日和复会之日），时间和地点由主席决定，在这样的 休会上，亲自和通过代理人出席的一名成员应为法定人数。

(w)	根据2001年《无凭证证券条例》第41条，如果成员于2024年4月9日 18:00（英国夏令时）在公司的成员登记册 上注册，则有权出席会议并在会上投票。

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1	会议主席；或		股票数量：
2
	（大写字母的代理人名称和地址）

	对于		反对		扣留
普通决议
决议1 —（通过年度报告和账目）
决议2 —（薪酬报告）
决议3 —（薪酬政策）
决议4 —（任命安永会计师事务所）
决议5 —（确定审计师的薪酬）
决议6 —（末期股息）
决议7 —（再次任命克里斯托弗·勃林格）
决议8 —（重新任命戈兰·特拉普）
决议9 —（重新任命安妮特·马尔姆·贾斯塔德）
第 10 号决议-（再次任命雅各布·梅尔德加德）
第 11 号决议 —（续订现有配股权限）
特别决议
第 12 号决议-（续订现有的取消申请权限）
第13号决议—（市场购买股票）
第14号决议 —（减少资本）

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签名

过时了

姓名：

（大写字母）

联名持有人的姓名缩写和姓氏（如果有）

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地址			副总裁参考编号:

(a)	作为公司成员，您有权指定一个或多个代理人来行使您在公司股东大会上出席、发言和投票的全部或任何权利。 只能使用这些说明中规定的程序指定代理。如果代理人仅针对您的部分持股进行任命，请在代理人名称旁边的 框中输入他们被授权作为您的代理人的股份数量。如果将此框留空，他们将获得授权，以行使您的全部投票权。

(b)	委任代理人并不妨碍您出席会议和亲自投票。如果您已指定代理人并亲自出席会议，您的代理预约将自动终止 。

(c)	代理人无需是公司成员，但必须出席会议才能代表您。如果你想任命会议主席以外的人作为代理人， 划掉 “会议主席” 一词，并在虚线上写下代理人的全名和地址。更改应初始化。

(d)	就公司而言，委托书必须明示由公司签署，并且必须由董事和秘书签署，或由两名董事签署，或者由正式授权的官员或律师签署 。

(e)	对于联名持有人，将接受首先在投票成员登记册中被点名的人的投票，但不包括其他共同持有人的投票。

(f)	您可以指定多个代理人，前提是每个代理人都被指定行使与不同股份相关的权利。您不得指定多个代理人来行使任何一股附加 的权利。如果您要任命多个代理人，请注明他们被授权作为您的代理人的股票数量，并在代理持有人姓名旁边注明该代理人任命是多次任命之一 。多个代理预约应在同一个信封中返回。

(g)	要指导您的代理人如何对决议进行投票，请在相应的方框中标记 “X”。要对决议投弃权票，请选中相关的 “暂停” 复选框。根据法律，扣留的投票 不是投票，这意味着在计算该决议的赞成票或反对票时，该票将不计算在内。

(h)	在没有指示的情况下，被任命的代理人可以按其认为合适的方式对特定决议进行表决或投弃权票，除非另有指示，否则被任命的 代理人还可以在其认为合适的情况下对可能在会议之前处理的任何其他事项（包括决议修正案）进行投票或投弃权票。

(i)	请您填写本委托书（或其经公证认证的副本），并通过普通邮件发送到公司的注册办事处。要生效，必须在 2024 年 4 月 9 日 18:00（英国夏令时）之前填写此表格，并将其连同签署该表格的授权书或其他授权书（如果有）或经公证认证的此类授权副本一起存放在公司的注册办事处。

公司公告

	正式授权并代表以下各方