附录 4.1

本认股权证的 注册持有人通过接受本认股权证，同意除此处 另有规定外，不会出售、转让或转让该认股权证，并且本认股权证的注册持有人同意在紧接该认股权证之日起的一百八十 (180) 天内不会出售、转让、转让、质押或抵押本认股权证 开始销售发行本认股权证所依据的产品，除非符合FINRA规则5110 (e) (2)。

该 认股权证在 2024 年 8 月 18 日之前不可行使。美国东部时间 2029 年 2 月 18 日下午 5:00 之后无效。

代表 逮捕令

对于 购买 _________ 股普通股

的

Wetouch 科技公司

本 代表认股权证（本 “认股权证”）证明，根据内华达州的一家公司 Wetouch Technology Inc.（以下简称 “公司”）以及代表其附表一所列承销商 和Craft Capital Management LLC（以下简称 “代表”）于2024年2月20日签订的某些承保协议（“承保协议”）”）、________（“持有人”）及其受让人，作为本认股权证的注册 持有人，有权从 2024 年 8 月 18 日起随时或不时地（”行使日期”）， 开始销售本认股权证所依据的发行一百八 (180) 天，以及美国东部时间 2029 年 2 月 18 日下午 5:00（行使日五十四 (54) 个月周年纪念日）（ “到期日”）（ “到期日”），但此后不可订阅、购买和接收全部或部分，最多__________ 股公司普通股（视以下调整而定，即 “认股权证”）（等于普通股的百分之二 （2%）本次发行中出售的股票），可能根据本协议第 5 节的规定进行调整。

1。 定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有承保协议中规定的含义。

2。 运动。

2.1 行使认股权证。本认股权证所代表的全部或部分购买权可以在行使之日当天或之后的任何时候 或任何时候通过向公司交付经正式签署的行使通知（“行使通知”）的传真副本 （或电子邮件附件），全部或部分行使本认股权证。持有人应在上述行使之日之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期（定义见本文第 2.4.1 节）的交易日数中以较早者为准，通过电汇或在美国银行开具的银行本票，交付适用行使通知中规定的股份的总行使价 下文第 2.3 节中指定的 程序在相应的行使通知中指定。无需提供任何原创的行使通知 ，也不得要求对任何行使通知提供任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。 尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 ，在这种情况下， 持有人应在向公司提交最终 行使通知之日起的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用的认股权证股份总数 的一部分将减少根据本 可购买的认股权证的已发行数量，其金额等于所购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留记录，显示购买的 股权证数量以及此类购买的日期。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内对任何行使通知提出异议 。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并 同意，根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量 都可能少于本协议正面规定的金额。

2.2 行使价。经下文调整（“行使 价格”），本认股权证下的每股普通股行使价为6.25美元（即承销协议所设想的本次发行中普通股每股发行 价格的125％）。

2.3 无现金运动。在行使日期之后和到期日之前，持有人可以选择通过向 公司交出本认股权证和行使通知来获得等于本认股权证（或其行使部分）价值的 股普通股数量，在这种情况下，公司应根据以下公式向持有人发行一定数量的普通股 ：

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则根据彭博有限责任公司的报告，普通股在该日期（或最接近的前一个日期）的每日成交量加权平均价格 在普通股上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 每天从上午 9:30（纽约时间）到下午 4:02（纽约时间）），（b）如果普通股在 OTCQB 或 OTCQX 上交易，则交易量加权 普通股在该日期（或最接近的前一天）在OTCQB或OTCQX的平均销售价格，（c）如果普通股 当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价交易，并且如果普通股的价格随后在场外交易市场集团有限公司（或继任其职能的类似组织或机构）发布的 “粉色 表” 中报告报告价格）、 所报告的普通股的最新每股出价，或 (d) 在所有其他情况下，确定普通股 股的公允市场价值由持有人真诚选择且公司合理接受的独立评估师，其费用 和费用应由公司支付。

2.4 运动力学。

2.4.1 行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者 ，并且 (A) 有有效的注册声明允许发行，则公司应通过托管机构 信托公司的存款或提款系统（“DWAC”）将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 ，将持有人或其指定人的余额账户存入持有人 信托公司的账户持有人向认股权证股份或向其转售认股权证股份 ，或 (B) 如果没有有效的注册声明，且认股权证通过无现金行使 ，当此类认股权证有资格由公司的非关联公司转售时，此类认股权证股票 将交付给持有人的经纪人，公司收到持有人经纪人的声明，称其已收到出售认股权证的指示 ，或者它有责任只有在认股权证 股份为时才出售认股权证股份有资格根据第 144 条出售，或以其他方式通过实际交付在注册的证书进行出售公司以持有人或其指定人的名义登记的 股份，持有人根据 此类行使有权获得的认股权证股份的数量在 (i) 行使通知向公司交付行使通知后两 (2) 个交易 天的最早日期，(ii) 总量交付后一 (1) 个交易日送达持有人在行使通知中指定的地址向公司行使价格 以及 (iii) 包括向公司交付 之后的标准结算周期的交易天数行使通知（此类日期，“认股权证股份交割日期”）。行使通知交付后，无论认股权证股份的交割日期如何，持有人 均应被视为已行使本认股权证 的登记持有人，前提是总行使价 （无现金行使除外）的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日内收到的，并且 (ii) 行使通知交付后的交易天数 包括标准结算周期。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付 受行使通知约束的认股权证股票，则公司应就每1,000美元的认股权证（基于适用的行使通知之日 普通股的VWAP）以现金 作为违约赔偿金而不是罚款向持有人支付十美元（10美元）每个交易日（在违约金开始累积后的第五（5）个交易日的每个交易日增加到二十美元（20 美元） ）该认股权证 股票交割日之后的每个交易日，直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。只要本认股权证仍未履行且可行使，公司同意在商业上 做出合理的努力来维持参与FAST计划的过户代理人。此处使用的 “标准结算周期” 是指自行使通知 交付之日起公司主要交易市场普通股的标准结算周期，以 个交易日表示。

2.4.2 行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应 持有人的要求并在交出本认股权证证书后，在交付认股权证时向持有人交付一份新的认股权证 ，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，在 的所有其他方面新认股权证应与本认股权证相同。

2.4.3 撤销权。如果公司未能让其过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第 2.4.1 节向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

2.4.4 对行使时未能及时交付认股权证股份的买入的补偿。除 持有人可获得的任何其他权利外，如果持有人已根据本认股权证条款采取了所有必要行动以使该持有人获得认股权证股份， 如果公司未能根据行使在 认股权证股份交割日当天或之前促使过户代理人向持有人转让认股权证股份，并且在该日期之后，其经纪人要求持有人购买（在公开市场交易中或 否则）或持有人的经纪公司以其他方式购买要交割的普通股 持有人对该认股权证股权证的出售感到满意（“买入”），则公司 应（A）以现金向持有人支付金额（如果有），该金额的乘以（x）持有人以这种方式购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金， ，如果有）超过 (y) 乘以 (1) 获得的金额) 公司在发行时必须向持有人交付的与行使相关的认股权证的数量 (2) 卖出订单的价格 产生此类收购义务的行为已得到执行，而且 (B) 由持有人选择，要么恢复认股权证 中未兑现的部分和同等数量的认股权证（在这种情况下，此类行使将被视为已取消） ，要么向持有人交付如果公司及时履行其遵守的 行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图行使普通股的买入，而总销售价格为10,000美元，则根据前一句的A条款，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人 应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应 公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据法律或衡平法向其寻求任何其他补救措施的权利 ，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款 的要求在行使认股权证时及时交付普通股的 的具体履约令和/或禁令救济。

2.4.5 无零碎股份或股票。行使本认股权证 后，不得发行任何零碎股份或代表部分股份的股票。对于持有人通过行使本来有权购买的任何一部分股份，公司 应根据其选择，要么以等于该部分乘以 行使价的金额为该最后一部分支付现金调整，或四舍五入至下一整股。

2.4.6 费用、税收和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税 或其他附带费用，所有税款和费用均应由公司支付， 且此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的姓名发行；但是， 但是，如果认股权证是以持有人姓名以外的姓名签发，本认股权证在交出 行使时应附有本文件所附的由持有人正式签署的转让表， 可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项， 。公司应支付 当日处理任何消费税通知所需的所有过户代理费。

2.4.7 图书闭幕。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证 的方式关闭其股东账簿或记录。

2.5 持有人的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，根据第 2 节或其他规定，持有人无权 行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司，以及 与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人）在行使后一次又一次发行的 生效（这些人（“归属 方”）的受益所有权将超过受益所有权限制（定义见下文）。就前述 句而言，持有人及其关联公司和归属方 实益拥有的普通股数量 应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括 (i) 行使本认股权证剩余未行使 部分时可发行的普通股数量由持有人或其任何关联公司或归属方受益所有以及 (ii) 行使或转换 公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股 等价物）的未行使或未转换部分，但须遵守转换或行使限制，类似于 持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外，就本节 2.5 而言，受益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度 进行计算，持有人承认公司没有向持有人表示这种计算 符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对必须提交的任何附表承担全部责任在 中。在本第 2.5 节中包含的限制适用的范围内，此 认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关）以及 本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定，提交行使通知 应视为持有人对本认股权证是否可行使的决定（在与持有人及任何关联公司拥有 的其他证券的关系，以及归属方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下 均受实益所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。 此外，对上述任何群体身份的确定应根据 交易法第13（d）条以及根据该法颁布的规则和条例来确定。就本第2.5节而言，在确定已发行普通股的数量 时，持有人可以依据（A） 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、（B）公司最近的公开公告 或（C）公司或过户代理人最近的书面通知中所反映的已发行普通股数量已发行普通股 的数量。应持有人的书面或口头要求，公司应在一（1）个交易日内以口头和书面形式 向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，自报告此类已发行普通股数量之日起， 应在持有人或 其关联公司或归属方转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）生效后确定已发行普通股的数量。 “受益所有权限制” 应为在 行使本认股权证后立即发行的普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2.5节的实益所有权限制条款，前提是持有人行使本认股权证后立即生效 普通股发行后，实益所有权限制 在任何情况下均不超过已发行普通股数量的9.99％，本第2.5节的规定将继续适用。 实益所有权限制的任何增加要到此类通知送达 后的第六十一（61）天才会生效。对本段规定的解释和实施方式不应严格遵守 本节第 2.5 节的条款，以更正本段（或其中的任何部分），使其可能存在缺陷或不符合此处包含的 预期的受益所有权限制，或者进行必要或可取的更改或补充以使此类限制生效 。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

3。 传输。

3.1 可转移性。根据FINRA规则5110 (e) (1) 和承销协议，本认股权证或行使本认股权证时发行的任何认股权证股份 均不得出售、转让、质押或抵押，也不得成为任何会导致任何人 在一百八十年的期内对证券进行有效经济处置的对冲、 卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的 (180) 自发行本认股权证所依据的产品销售开始之日起 (180) 天，但以下情况除外根据FINRA规则5110 (e) (2) 转让任何证券。

在 遵守上述限制、遵守任何适用的证券法以及本认股权证第 3.1 节规定的条件的前提下， 本认股权证及其下述所有权利（包括但不限于任何注册权）在向公司总部或其指定代理人交出本认股权证，连同本认股权证的书面转让后， 可全部或部分转让 由持有人或其代理人或律师正式签署，资金足以支付 任何转账进行此类转让时应缴的税款。在交出此类认股权证并在需要时支付此类款项后，公司应执行 ，并以该转让文书中规定的一个或多个受让人的名义 交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发新的认股权证，以证明本认股权证中非 如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定，除非持有人已全部转让本认股权证，否则不得要求持有人 亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在持有人向公司提交转让表 全额转让本认股权证之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司 。认股权证，如果根据本文件进行了适当分配，则无需发行新的认股权证即可由新持有人行使认股权证购买 认股权证。

3.2 新认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并，同时附上由 持有人或其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 3.1 节的前提下，对于这类 分部或合并中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知对 或认股权证进行分割或合并。所有通过转账或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证的首次发行日期 ，除根据该认股权证可发行的认股权证数量外，应与本认股权证相同。

3.3 认股权证登记册。公司应根据公司为此目的保存的记录（ “认股权证登记册”），不时以本认股权证记录持有者的名义注册本认股权证。在没有实际相反通知的情况下，公司可以将本认股权证的 注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，以行使本认股权证或向持有人进行任何分配， 以及所有其他目的。

4。 注册权限。

4.1 需求登记。

4.1.1 权利的授予。如果在到期日之前的任何时候，注册声明不再有效，则根据至少 51% 认股权证持有人（“大多数 持有人”）的 书面要求（“初始需求通知”），公司同意尽最大努力一次根据《证券法》进行注册（“需求登记”），要求的全部或任何部分认股权证初始要求通知中的多数股东（“可注册 证券”）。公司将在收到初始需求通知后 三十（30）天内尽最大努力提交涵盖可注册证券的注册声明，并尽最大努力使该注册声明尽快宣布生效 。在多数股东持有任何 认股权证股份期间，可以随时提出注册要求。尽管如此，不得要求公司根据本节 4.1.1 进行注册：（A）对非可注册证券的证券进行注册；（B）在任何预定封锁期内；或（C）在公司普通股先前注册生效之日起九十（90）天内。就本 认股权证而言，“预定封锁期” 是指从 前十 (10) 天到公司财政季度最后一天到公司公开 公布该财季收益之日起两 (2) 天这段时间。初始需求通知应具体说明拟出售的可注册证券 的股份数量及其预期的分配方法。公司将在收到任何此类初始需求通知之日起十 (10) 天内通知 认股权证股的所有持有人。 希望将该持有人的全部或部分认股权证股份纳入需求登记的每位认股权证持有人（包括此类注册中可注册证券股份 的每位持有人，均为 “要求持有人”）应在持有人收到公司通知后的十五 (15) 天内通知公司。根据任何此类请求，要求股东有权将 的认股权证股份纳入需求登记中。根据第 4.1.2 节，根据美国金融监管局第 5110 (g) (8) (C) 条，公司没有义务根据本第 4.1.1 节对所有认股权证进行多次 的需求登记，根据美国金融监管局第 5110 (g) (8) (C) 条，此类需求登记权的行使时间不得超过五年 。

4.1.2 有效注册。在向 委员会提交的有关此类需求登记的注册声明宣布生效，并且公司履行了本认股权证规定的所有义务 之前，注册才算作需求登记。

4.1.3 条款。公司应承担与注册可注册证券有关的所有费用和开支，但持有人应 支付所有承保佣金以及持有人选定的代表他们处理出售可注册证券的 的任何法律顾问的费用。公司同意尽最大努力在多数持有人合理要求的州对可注册证券 进行资格认证或注册；但是，在任何情况下，都不得要求公司 在任何情况下注册可注册证券，此类注册会导致 (i) 公司有义务在该州开展业务 有资格在该州开展业务，或者将公司作为税收征税在该司法管辖区开展业务的外国公司或 (ii) 公司的主要股东有义务托管他们的公司普通股。在出售所有可注册证券之前，公司应尽最大努力 使根据第4.1节授予的要求权提交的任何注册声明保持有效 。

4.1.4 尽管如此，如果公司董事会在善意的判断中认定提交与需求登记有关的注册 声明将对公司造成严重损害，因为此类注册会 干扰重大公司交易，或 (ii) 需要披露与 公司相关的重要非公开信息，而根据公司的诚意判断，当时并非如此董事会，为了公司的最大利益，披露 和公司法律顾问认为，不是本来需要披露的，则公司 有权将此类申报推迟到根据第 (i) 条此类注册会造成严重损害或需要根据第 (ii) 条进行此类 披露的期限；但是，(x) 公司在收到此类申请后不得推迟超过九十 (90) 天持有人提出的任何要求以及 (y) 公司在任何 6 个月内不得多于 行使推迟需求登记的权利。公司应向持有人发出书面通知，告知其推迟申报的决定，以及 在每种情况下，此类延期的目的在延期发生后立即不复存在。

4.2 “Piggy-Back” 注册。

4.2.1 Piggyback Rights。除非所有可注册证券均包含在具有当前 招股说明书的有效注册声明中，否则如果公司提议根据《证券法》就公司为自己的 账户或公司股东（或公司和股东的账户）行使或交换或转换为股权证券的 证券或其他债务提交注册声明根据第 4.1 节，包括（不限 ），除与任何员工股票期权 或其他福利计划相关的注册声明，（ii）仅向公司现有股东提交的交易所要约或发行证券，或（iii） 股息再投资计划的注册声明外，公司应（x）尽快向可注册 证券的持有人发出有关此类申请的书面通知，但无论如何都不少于十 (10)) 预计申请日期前几天，该通知应描述 其中所包含证券的金额和类型发行、预期的分配方法以及提议的发行 管理承销商（如果有）的名称，以及 (y) 在该通知中向可注册证券持有人提供机会 登记出售该持有人持有的认股权证（“搭便车可注册证券”）， ， 此类持有人可以在五 (5) 之内以书面形式提出要求）收到此类通知后的几天（“搭便车注册”）。 公司应促使此类搭便式可注册证券纳入此类登记，并应尽最大努力 促使拟议承销商的管理承销商允许按照与公司任何类似证券相同的条款和条件将所请求的 搭便式可注册证券纳入搭档登记，并允许 出售或以其他方式处置此类证券按照预期的分配方法搭便可注册证券。 所有提议通过涉及 承销商的 Piggy-Back 可注册证券分销其证券的持有人应以惯常形式与为此类搭便器注册选定的 承销商签订承销协议。

4.2.2 减少报价。如果将是承销的 发行的搭档注册的管理承销商或承销商以书面形式告知公司和可注册证券持有人，公司希望出售的普通股 的美元金额或数量，连同普通股（如果有），则根据与Piggy-Back Registry持有人以外的人签订的书面合同安排要求进行登记以下为可注册证券，即附带的 可注册证券已根据本第 4.2 节提出申请，根据公司其他股东 的书面合同附带注册权申请注册的普通股（如有 ）超过了在该次发行中可以出售的最大美元金额或最大股票数量，而不会对 拟议的发行价格、时机、分配方法或此类发行的成功概率（例如最大值）产生不利影响美元 金额或最大股票数量（如适用），即 “最大值股份数量”），则公司应在任何此类注册中包括 ：

(i) 如果为公司账户进行注册：(A) 首先， 公司希望出售但可以出售但不超过最大股份数的普通股或其他证券；(B) 其次，根据公司在本协议发布之日之前授予的注册权的要求，前提是尚未达到最大股份数目 前述条款 (A)，不超过可在不超过 最大股份数量的情况下出售的普通股或其他证券的数量，按比例计算，从 (i) 根据 申请注册的搭便式可注册证券到此类证券持有人的适用的书面合同搭档注册权，以及 (ii) 公司根据书面合同有义务向此类人员注册的其他人的普通股或其他证券 ；

(ii) 如果注册是应可注册证券持有人的要求进行的即期登记，但须遵守本公司在此之前授予的注册权的要求，(A) 首先，要求者账户 的普通股或其他证券可以在不超过最大股份数的情况下出售；(B) 其次，以最大股份数为限尚未根据前述条款 (A) 达成的普通股或其他证券，即 Piggy-Back Registrable 根据本协议条款申请注册且可在不超过 最大股份数的情况下出售的证券，按比例计算；以及 (C) 第三，在未达到前述条款 (A) 和 (B) 的最大股份数的情况下，为公司有义务根据 书面注册的其他人账户的普通股或其他证券与这些人签订的合同安排，可以在不超过最大股份数量的情况下出售。

4.2.3 提款。任何 Piggy-Back 可注册证券的持有人均可选择在注册声明生效之前向公司发出关于撤回 此类搭便式可注册证券的书面通知，以撤回此类持有人提出的在任何 Piggy-back 注册中纳入 此类搭便式可注册证券的请求。公司（无论是自行决定，还是由于根据书面合同义务提出要求的人撤回 的结果）可以在注册声明 生效之前随时撤回注册声明。尽管有任何此类撤回，公司仍应支付 持有人与第 4.2.4 节规定的搭便式注册有关的所有费用。

4.2.4 条款。公司应承担注册Piggy-Back可注册证券的所有费用和开支，但持有人 应支付与搭便式可注册证券相关的所有承保佣金以及持有人选定的任何法律顾问 的费用，代表他们出售搭便式可注册证券。如果提议进行此类 注册，公司应在拟议提交该注册声明的日期前不少于 十五 (15) 天向当时未偿还的搭便式可注册证券的持有人发出书面通知。对于 公司提交的每份适用注册声明（在认股权证可行使期间），应继续向持有人发出此类通知，直到 所有 Piggy-Back 可注册证券均已注册和出售为止。Piggy-back 可注册证券的持有人应在收到公司打算提交注册声明的通知后十 (10) 天内，通过书面通知行使此处规定的 “搭便车” 权利。公司应尽最大努力 使根据上述 “搭便车” 权利提交的任何注册声明自首次有机会出售所有此类证券之日起至少九个月 个月内保持有效。 自发行本认股权证所依据的产品 开始销售之日起七年内不得行使此类无限搭便注册权。

4.3 一般条款。

4.3.1 赔偿。

(i) 公司应在适用法律允许的最大范围内，赔偿根据本协议下任何注册声明出售的可注册证券的持有人以及该法第15条或《交易法》第20 (a) 条所指控制此类持有人的所有人（如果有）的所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括所有合理的律师 费用和在调查、准备或抗辩诉讼、提起或威胁提起的诉讼或 任何索赔时合理产生的其他费用无论是由于承销商与公司之间或承销商与任何第三方 方之间或任何一方之间根据该法、《交易法》或其他规定可能受其约束的（无论是由于此类登记 声明引起的）引起的；但是，对于任何可注册证券持有人，该赔偿不适用于 的任何损失、责任、索赔、损害或费用由不真实陈述或遗漏或据称的不真实陈述 或依据的遗漏而产生的程度并符合该持有人向公司提供的明确供注册声明（或其任何修正案）、任何初步招股说明书或招股说明书（或其任何修正案或补充 ）中使用 的书面信息。

(ii) 根据此类注册声明出售的可注册证券的持有人及其继任者和受让人应 向公司、其高管和董事以及该法第15条或《交易法》第20 (a) 条所指的 所指的控制公司的每一个人（如果有）赔偿所有损失和索赔，损害、费用或责任（包括 所有合理的律师费以及在调查、准备或抗辩任何索赔时合理产生的其他费用 ）根据该法、《交易法》或其他规定，他们可能受其约束，这些信息源于此类持有人或其继任人或受让人以书面形式提供的信息，具体包括在该注册声明（或其任何修正案 ），或任何初步招股说明书或招股说明书（或其任何修正案或补充）中。

(iii) 每个受补偿方应立即将根据本协议对其提起的任何诉讼通知各赔偿方 ，但不这样通知赔偿方不得免除赔偿方根据本认股权证可能承担的任何责任，除非赔偿方因此受到偏见。如果这样选择，则在收到 此类通知后，赔偿方可与收到此类通知的任何其他赔偿方共同承担由其选择的律师为这类 诉讼进行辩护；但是，受赔方有权与其选择的律师一起参与（但 不能控制）此类诉讼的辩护，其合理的费用和开支应由其选择应由该获得赔偿的 方支付，除非如果由一名律师同时代表受赔方和赔偿方而发生冲突，在哪种 情况下，受赔方应向受赔方支付合理的律师费用和开支。在任何情况下，如果 和解是在未经赔偿方的书面同意的情况下达成的，则赔偿方或多方 均不负责就其担任辩护的诉讼达成和解，或者为 (i) 公司、其高管、董事和控股人整体以及 (ii) 销售持有人及其控股人支付超过 名律师的合理费用和开支在每种情况下，作为一个群体控制 个人，与同一行动中的任何一项行动或单独但相似或相关的行动有关管辖权 源于相同的一般指控或情况；但是，如果根据受赔方的合理判断，该受赔方与公司或任何其他此类受赔偿 方之间可能存在利益冲突，则赔偿方有义务支付此类额外 律师的合理费用和开支。

(iv) 如果第 4.3.1 节中规定的赔偿应根据本协议条款到期，但对于其中提及的任何损失、索赔、损害、责任或费用 ，则每个适用的赔偿方都应缴纳款项，以代替对此类受赔方的赔偿减至该受补偿方因损失、索赔、损害赔偿、责任或开支而按适当比例支付或应支付的 金额以反映赔偿方和受赔方在 导致此类损失、索赔、损害、责任或开支的陈述或遗漏方面的相对过失以及任何其他 相关的公平考虑。一方面，赔偿方和另一方受赔偿方的相对过失 的相对过失应参照以下因素来确定：重大事实的不真实或所谓的不真实陈述 或所谓的遗漏 或所谓的遗漏未陈述是否与受赔方或受赔方提供的信息有关，以及 该方提供的信息是否相关的相对意图、知情、获取信息的机会以及更正或防止此类陈述或遗漏的机会。

4.3.2 二文件交付给持有人。公司应向初始持有人提供一份写给初始 持有人的（i）本公司法律顾问的意见，其日期为该注册声明的生效日期（或者，如果此类登记 包括承销公开发行，则根据与承销公开发行相关的任何承保协议的截止日期）、 和 (ii) 如果此类注册声明是针对承销公开发行提交的，注明该注册声明生效日期的 “冷酷安慰” 信 （或者，如果是）注册包括承保的公开募股、一份由独立公共会计师签署的日期为承保协议截止日期的信函 ，他们就该注册声明中包含的公司财务报表发布了报告 ，每种情况下，涉及与此类注册声明（及其中包含的招股说明书）有关的事项 基本相同，对于此类会计师的信函， 与通常情况下，此类财务报表发布之日之后发生的事件包含在发行人 法律顾问的意见以及承销公开发行证券时向承销商交付的会计师信函中。

4.3.3 补充招股说明书。每位持有人同意，在收到公司关于发生 任何事件的通知后，注册声明中包含的招股说明书在当时生效时包括了对重要事实的不真实陈述，或者没有陈述其中必须陈述的或根据当时存在的情况 作出不误导的陈述所必需的重大事实，该持有人将立即停止处置根据涵盖此类可注册证券的注册 声明，可注册证券在该持有人收到补充或修订的招股说明书副本之前，证券 ，如果公司愿意，该持有人应向公司交付（费用由公司承担）或销毁（并向 公司交付此类销毁证书）当时该持有人拥有的永久文件副本以外的所有副本收到此类通知后。在发现此类 事件后，公司应立即在可行的情况下尽快准备和提交招股说明书的补充或修正招股说明书中要求在其中陈述的或不产生误导性的重要事实，如当时有效的注册声明中所包含的招股说明书中的不具误导性，则公司应立即编写和提交招股说明书的补充或修正案 br}，以使此类注册声明不包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏陈述一个重要事实，要求在 中陈述或根据当时存在的情况在其中作出不具有误导性的陈述所必需的，并向每位持有者分发 此类补充或修正案。

5。 调整。

5.1 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票分红或以其他方式 分配或分配普通股或任何其他普通股 股票（为避免疑问，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股）应付的普通股股票，(ii) 将 已发行普通股细分为更多数量的股份，(iii) 将已发行普通股 股（包括通过反向股票拆分）合并为较少数量的股票，或(iv) 通过对普通股进行重新分类来发行公司 的任何股本，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分，分子应是该事件发生前夕已发行的普通股 股（不包括库存股，如果有）的数量，其分母应是该事件发生后立即发行的普通股数量 ，以及股票数量行使本认股权证时可发行的应按比例调整 ，使总行使价变为行使价本认股权证应保持不变。根据本节 5.1 作出的任何调整应在确定有权获得此类股息 或分配的股东的记录日期后立即生效，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

5.2 后续供股。除了根据上述第 5.1 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股（“购买权”）的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或股票、认股权证、证券或其他财产的购买权（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买权的 条款收购总购买权如果持有人持有完全行使本认股权证后可收购的 股普通股，则持有人本可以收购（不考虑对行使本协议的任何限制，包括 但不限于受益所有权限制），即在获得授予、发行 或出售此类购买权的记录之日之前，或者，如果没有此类记录，则确定普通股记录持有人的起始日期 以授予、发行或出售此类购买权（但是，前提是持有人参与 任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权 在此范围内参与此类购买权（或由于此类购买权 而获得的此类普通股的受益所有权），在此范围内，持有人应暂时搁置此类购买权，直到（如果有的话），因为其权利 不会导致持有人超过受益所有权限制）。

5.3 按比例分配。在本认股权证到期期间，如果公司以资本返还或其他方式向普通股持有人申报或进行任何股息或 以其他方式分配其资产（或收购其资产的权利），则现金以外的 （包括但不限于以 股息、分割、重新分类、公司重组、安排计划的方式分配股票或其他证券、财产或期权）或其他类似交易）（“分配”）， 在本认股权证发行后的任何时候，然后每种此类情况，持有人都有权参与此类分配 ，其参与程度与持有人在为此类分配取得记录之日前持有 完全行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益 所有权限制）时可获得的普通股数量相同，如果未记录此类记录，确定普通股记录持有人的日期 对于参与此类分配（但是，前提是 ，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益 所有权限制），则持有人无权在该程度上参与此类分配（或在该程度上参与任何普通股的受益 所有权），此类分配的部分应存于 abeyy 为了持有人的利益，直至持有人的权利不存在时（如果有的话）导致持有人超过受益 所有权限制）。

5.4 基本交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或 多笔关联交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司直接 或间接影响其在一笔或一系列关联交易中全部或基本上全部 资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约 （无论是由公司还是其他人提出）均已完成根据该规定，普通股持有人可以出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并已被50％或以上已发行普通股的持有人接受， (iv) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响普通股或有效转换普通股所依据的任何强制性股票交易所的重新分类、重组或资本重组 兑换成或兑换 其他证券、现金或财产，或 (v) 公司，在一项或多项关联交易中，直接或间接地完成了与另一人或一群人的股票 或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分割 或安排计划），从而该其他人或团体收购已发行普通股 股的50％以上（不包括其他人或其他创业者或一方持有的任何普通股）向制作此类股票或参与该股票的其他人士，或与之关联或 关联或 关联公司或股票购买协议或其他业务组合）（均为 “基本的 交易”），然后，在随后行使本认股权证时，持有人有权以持有人的期权 （不考虑关于行使本认股权证的第2.5节的任何限制），以持有人的期权 （不考虑第2.5节中关于行使本认股权证的任何限制）获得每股认股权证 股的数量 继任者或收购公司或公司的普通股（如果是幸存者）公司，以及在该基础交易前夕持有本认股权证可行使的普通股数量的持有人因此类基本交易而应收的任何额外对价（“备用 对价”）（不考虑第2.5节中关于行使本认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股 的可发行替代对价金额对行使价进行适当调整 以适用于此类替代对价，并且公司应以合理的 方式在替代对价之间分配行使价，以反映替代对价中任何不同组成部分的相对价值。如果普通股持有人在基本交易中获得的证券、现金或财产方面有 任何选择权，则持有人在基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价应有相同的 选择权。尽管 有任何相反的规定，如果进行基本交易，公司或任何继承实体（定义见下文）应在 基本交易完成后的任何时候或在基本交易完成后的三十（30）天内，在 持有人处于 交易完成后的三十（30）天内，以 的选择权向持有人购买本认股权证向持有人支付相当于本认股权证剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值的现金 在此类基本交易完成之日；但是，如果基本交易不在 公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准或对价不在 的所有股票中，则继承实体、持有人仅有权从公司或任何继承实体获得截至该基本交易完成之日 相同类型或形式的此类基本交易按布莱克·斯科尔斯值（定义如下 ）计算，考虑因素（比例相同）本认股权证中未行使的部分，即向与基本交易相关的公司 普通股持有人发行和支付的部分，无论该对价是现金、股票还是其任何组合， ，或者普通股持有人是否可以选择从与 基本交易相关的替代对价形式中获得报价。“Black Scholes Value” 是指基于彭博律师事务所（“彭博社”）的 “OV” 函数获得的布莱克和斯科尔斯 期权定价模型的本认股权证的价值，用于定价目的，并反映（A）与适用公告后立即公布后的交易日美国国债利率对应的无风险利率 基本面交易， (B) 预期波动率等于百分之百 (100%) 的较大值，截至适用的基本交易公开宣布后的交易日，彭博社的 HVT 函数获得一百 (100) 天的波动率， (C) 此类计算中使用的每股基础价格应为 (i) 以现金形式提供的每股价格 的总和（如果有）加上该基本面交易中提供的任何非现金对价（如果有）的价值（如果有）中的较大值，以及 (ii) 该基本交易公告前的最后一次 VWAP（x）中较大值的 以及 (y) 该基本交易完成前 的最后一次 VWAP，以及 (D) 剩余的期权时间，等于适用基本交易的公告 之日到终止日期之间的时间。Black Scholes Value的支付将在持有人当选后的五（5）个工作日内（如果更晚，则在基本交易生效 日）通过电汇立即可用的资金支付 。公司应促使公司 不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本第5.4节的规定，按照持有人合理满意的形式和实质内容的书面协议 在此基础条款 之前以书面形式和实质内容承担公司根据本 认股权证和其他交易文件承担的所有义务（不得无故拖延）交易，并应根据持有人的选择将其交付给持有人用本认股权证交换继承实体 的证券，由一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书作证，该担保权证可行使该继承实体（或其母实体）的相应数量的股本，相当于行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）的普通股， 以及其行使价将本协议下的行使价适用于此类股票股本（但考虑到此类基本交易中普通股的相对 价值和此类股本的价值，此类股本数量 和行使价的目的是保护本认股权证在 完成此类基本交易之前的经济价值），并且其形式和实质内容令持有人相当满意。 发生任何此类基本交易后，继承实体应继承并取代（因此，从 该基本交易之日起，本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的条款 应改为指继承实体），并且可以行使公司的所有权利和权力，并应承担公司在本认股权证下的所有义务 和其他交易文件，其效力与该继承实体被命名为 相同这里的公司。

5.5 计算。根据本第 5 节进行的所有计算均应按每股最接近的美分或最接近的百分之一进行计算， 视情况而定。就本第 5 节而言，截至给定 日期被视为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

5.6 致持有人的通知。

5.6.1 调整行使价。每当根据本第 5 节的任何规定调整行使价时，公司 应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量的任何调整，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

5.6.2 允许持有人行使权的通知。如果 (A) 公司宣布 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C） 公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的 股本的任何股份，(D)) 普通股的任何重新分类、任何合并都必须得到公司任何股东的批准公司参与的合并、公司全部或 基本上全部资产的任何出售或转让，或将普通股转换为其他证券的任何强制性股票交易所、 现金或财产，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务 ，则在每种情况下，公司均应促成事实交付如持有人认股权证登记册上所示的最后一个传真 号码或电子邮件地址发送给持有人公司，在下文规定的 适用记录或生效日期前至少二十 (20) 个日历日发出通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的 记录的日期，或者如果不作记录，则注明 登记在册普通股的持有人有权获得此类股息、分配、赎回的日期，权利或认股权证待定，或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份的日期交易所预计将生效或关闭， 以及预计登记在册的普通股持有人有权将其持有 普通股的股份换成在此类重新分类、合并、合并、出售、转让或 股票交易时可交割的证券、现金或其他财产；前提是未能发出此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响 此类通知中必须注明的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成 或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提供 此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人在 内仍有权行使本认股权证，但从该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日止。

6。 其他。

6.1 在行使之前没有股东的权利。除非 第 5 节明确规定，本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司股东获得任何投票权、股息权或其他 权利，如第 2 节所述。

6.2 责任限制。在持有人未采取足以行使本认股权证 购买认股权证的平权行动的情况下，本协议中的任何规定均不引致 持有人对任何普通股的购买价格或作为公司股东承担任何责任，无论此类责任是由公司 还是公司的债权人主张。

6.3 授权令丢失、被盗、销毁或损坏。公司保证，在公司收到令其合理满意的证据后， 本认股权证或与认股权证相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏后，将提供令其合理满意的赔偿或安全保障（就认股权证而言， 不包括发行任何保证金），并在交出和取消此类认股权证时提供合理的赔偿或安全（就认股权证而言， 不应包括发行任何保证金）或股票证书，如果已损坏， 公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书期限和取消日期，以代替此类认股权证 或股票证书。

6.4 周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是工作日，则可以在下一个工作日 日采取此类行动或行使该权利。

6.5 授权股份。

6.5.1 公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股 中保留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。 公司进一步承诺，其发行本认股权证将构成其负责执行股票证书的高管在行使 本认股权证下的购买权后执行和发行必要的认股权证的全部权力。公司将采取所有必要的商业上合理的行动，确保此类认股权证 可以按照此处的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规，也不会违反交易市场对普通股上市的 的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买 权时可能发行的所有认股权证股在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证 股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税，且免除公司就该认股权证发行产生的所有税款、留置权和费用 （与之相关的税收除外）与 此类问题同时发生的任何转移）。

6.5.2 除非持有人放弃或同意，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于 修改其公司章程或章程，或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、 发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但会始终本着诚意协助执行所有此类条款和采取所有可能的行动 保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害所必需或恰当的。在不限制 前述内容概括性的前提下，公司将 (i) 在行使本认股权证时将任何认股权证的面值增加到应付金额以上 ，(ii) 采取所有必要或适当的行动，使公司能够在行使本认股权证时有效 并合法发行已全额支付和不可评估的认股权证股票，以及 (iii) 使用商业上合理的 努力获得任何具有管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意，如 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

6.5.3 在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价 的行动之前，公司应获得任何具有权证管辖权的监管机构所必需的所有授权、豁免或同意。

6.6 修正案。公司和代表可以在未经 任何持有人批准的情况下不时补充或修改本认股权证，以消除任何模棱两可之处，更正或补充本认股权证中包含的任何可能有缺陷或与本协议中任何其他条款不一致的条款，或就本公司 和代表认为必要或可取的本协议中出现的事项或问题做出任何其他规定，以及公司和代表认为必要或可取的条款 deem 不会对 持有人的利益产生不利影响。所有其他修改或修正均需获得寻求执行修改或修正案的 一方的书面同意并由其签署。

6.7 继任者和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应 使公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人 受益，并对之具有约束力。本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人谋利， 应由本认股权证的持有人或持有人强制执行。

6.8 可分割性。只要有可能，本认股权证的每项条款都应按照适用法律的有效方式进行解释， ，但如果本认股权证的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款 在该禁止或无效的范围内无效，同时不使该条款的其余部分或本认股权证的其余 条款无效。

6.9 完整协议。本认股权证（以及根据本认股权证或与本认股权证相关的 交付的其他协议和文件）构成本协议双方就本认股权证标的的达成的完整协议，并取代双方先前就本认股权证标的达成的所有口头和书面协议和谅解。

6.10 绑定效果。本认股权证仅为持有人和公司及其允许的 受让人、各自的继承人、法定代表人和受让人受益并具有约束力，任何其他人不得根据本认股权证或其中包含的任何条款拥有或被解释为拥有 任何法律或公平权利、补救措施或索赔。

6.11 适用法律；服从司法管辖权；陪审团审判。本认股权证应受纽约州法律管辖，并根据 进行解释和执行，但不影响其中的法律冲突原则。公司特此同意， 因本认股权证引起或以任何方式与之相关的任何诉讼、诉讼或索赔均应在 纽约州最高法院、纽约县或美国纽约南区地方法院提起和执行， 不可撤销地服从该司法管辖权，该管辖权应是排他性的。公司特此放弃对此类专属管辖权 以及此类法院代表不便的法庭的任何异议。向公司送达的任何程序或传票均可通过挂号信或挂号信发送 副本，要求退货收据，邮资预付，发送至 《承保协议》中规定的地址。此类邮寄应被视为个人服务，在任何诉讼、 诉讼或索赔中对公司具有法律约束力。公司和持有人同意，任何此类诉讼的胜诉方有权向另一方收回 与该诉讼或诉讼相关的所有合理的律师费和开支，和/或与诉讼的准备工作有关的 。公司（代表公司，并在适用法律允许的范围内，代表 其股东和关联公司）和持有人特此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃任何和 在因本认股权证或本文设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的权利。

6.12 豁免等。公司或持有人未能在任何时候执行本认股权证的任何条款， 不应被视为或解释为对任何此类条款的放弃，也不得以任何方式影响本认股权证或其任何条款 的有效性或公司或任何持有人此后执行本认股权证每项条款的权利。对任何违约、不合规 或不履行本认股权证任何条款的豁免均不生效，除非被请求执行该豁免的当事方签署的一方或多方签署，否则对任何此类违反、不合规或不履行的豁免 均不得解释或视为对任何其他或后续违约、不合规或不履行的豁免。在不限制本认股权证或承保协议任何 其他条款的前提下，如果公司故意且故意不遵守本认股权证的任何条款 ，从而给持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足够 的款项，以支付任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用， 持有人收取根据本协议应付的任何款项或以其他方式行使其任何权利、权力或以下是补救措施 。

6.13 补救措施。除了有权行使法律赋予的所有权利（包括追回损害赔偿）外， 还将有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以弥补因其违反本认股权证的规定而造成的任何损失， 在此同意放弃也不是 在任何针对特定履行或其他公平补救措施的诉讼中主张法律补救措施是充分的辩护。

6.14 标题。此处包含的标题仅为便于参考，不得以任何方式限制或 影响本认股权证中任何条款或规定的含义或解释。

[Signature 待关注页面]

见证其中，自23日起，公司已要求其正式授权官员签署本认股权证^第三方2024 年 2 月 的日子。

附录 A

运动通知

收件人： WETOUCH 科技股份有限公司

(1) 下列签署人特此选择根据附于2024年 _______ 的认股权证条款购买公司的________股权证股份，并据此全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

☐ 通过电汇或在美国银行开具的银行本票，使用美国的合法货币；或

☐ 如果认股权证条款允许，根据第 2.3 节中规定的 公式，取消必要数量的认股权证股票，以根据该节规定的无现金行使程序按照 可购买的最大认股权证数量行使本认股权证。

(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

[持有人的签名 ]

附录 B

分配 表格

（要分配上述逮捕令，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格来行使认股权证。）

对于收到的 值， [____]全部或 [_______]特此将上述认股权证的股份及其所证明的所有权利转让给

_____________________________________ 其地址是

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

日期： ____________，_______

持有者的 签名：________________________

持有人的 地址：____________________________

_____________________________

签名 保证：______________________________________

注意： 本转让表的签名必须与认股权证正面显示的姓名一致，不得修改或扩大 或任何更改，并且必须由银行或信托公司提供担保。公司高管和以信托 或其他代表身份行事的人员应提交适当的证据，证明有权分配上述认股权证。