附录 99.2
香港交易及结算所有限公司 有限公司和香港联合交易所有限公司对本通知的内容不承担任何责任,对本通知的准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示不对本通知的全部或任何部分内容因或依赖于 的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
金山云控股有限公司
金山控股有限公司
(在开曼 群岛注册成立,有限责任公司)
(股份代号:3896)
(纳斯达克股票代码:KC)
特别股东大会通知
通知 特此通知,金山云控股有限公司( “公司”)的特别股东大会(“股东特别大会”)将于香港时间2024年2月8日上午10点在中国北京市海淀区西三旗安宁北里8号泰山饭店 会议大楼二楼崇贤厅举行,以进行审议,如果考虑的话 符合本公司的以下决议(除非另有说明,否则本通知中使用的 大写术语应与这些决议具有相同的含义,无论是否经过修改)定义见公司2024年1月12日的通告):
普通决议
1. | “公司和金山软件公司于2023年12月4日签订的 贷款框架协议下的担保贷款额度条款以及拟议的年度上限应得到批准和确认。” |
2. | “特此授权本公司任何一位执行董事 |
(i) 确定 贷款机制框架协议中与担保贷款机制相关的相关商业条款,(ii) 代表公司签署或 执行与担保贷款机制有关的其他文件或补充协议或契约,(iii) 做 所有他认为必要或可取的行动,以使贷款便利 框架协议生效担保贷款机制并完成相关交易。”
股票 记录日期和 ADSS 记录日期
董事会 已将香港时间 2024 年 1 月 9 日的营业结束日期定为股票的记录日期(“股票记录日期”)。 公司股份登记持有人(截至股票记录日)有权出席股东特别大会及其任何续会的 会议并投票。
如果 ADS 是,截至纽约时间 2024 年 1 月 9 日营业结束时 (“ADS 记录日期”,连同股票记录日,“记录日期”)的 美国存托股票(“ADS”)记录持有人必须向美国存托证券存托机构纽约梅隆银行(“存托机构”)发出表决 指示由 持有人在存托机构的账簿和记录上持有,或指示银行、经纪公司或其他证券中介机构(视情况而定),前提是其中任何人代表持有人持有。
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参加股东特别大会
只有截至股票记录日的股票记录持有人 才有权参加股东特别大会并在会上投票。
代理表单和广告投票 卡片
截至股票记录日的股份持有人 可以指定代理人在股东特别大会上行使其权利。截至ADS 记录日期的美国存托凭证的持有人需要指示美国存托机构纽约梅隆银行如何对由美国存托凭证代表的 标的股票进行投票,如果存托机构的账簿和记录上由持有人持有,或者指示银行、经纪公司或其他 证券中介机构如何对所代表的标的股票进行投票如果ADS中的任何一个代表持有人 持有人持有(视情况而定),则由美国证券交易所持有。请参阅委托书(适用于股份持有人)或ADS投票卡(适用于ADS持有人)。
诚挚邀请截至股份记录日公司成员登记册上公司股份的 记录的持有人亲自出席 股东特别大会。你的投票很重要。如果您的存托凭证存放在 存托机构的账簿和记录上,我们敦促您填写、签署、注明日期并将随附的代理表退还给我们 (适用于股票持有人)或将您的投票指示交还给纽约梅隆银行(适用于存托机构的账簿和记录中);如果您的存托凭证由 中的任何一方持有,则敦促您填写、签署、注明日期并将随附的代理表退还给我们 (适用于股票持有人)代表,如果你想行使你的 投票权,可以尽快在规定的截止日期之前完成。我们必须不迟于香港时间2024年2月6日上午10点在香港夏考特道16号远东 金融中心17楼收到委托书,以确保您在股东特别大会上有代表;纽约梅隆银行必须在ADS投票说明卡中规定的时间和日期之前收到您的 投票指示,以启用您的AD所代表股票的选票将在股东特别大会上投放。
根据董事会的命令 | |
金山云 控股有限公司邹涛先生 | |
执行董事、 董事会副主席兼代理首席执行官 |
香港,2024 年 1 月 12 日
截至本通知发布之日, 本公司董事会由雷军先生担任主席兼非执行董事、邹涛先生担任副董事长 兼执行董事、何海健先生作为执行董事和邱瑞恒博士作为非执行董事,以及余明涛先生、王航先生和曲静远女士作为独立非执行董事。
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