附录 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816017/000095017024028625/img263074880_0.jpg 

 

2024年3月8日

Spire Global, Inc.
新月大道8000号塔,1100套房

弗吉尼亚州维也纳 22182

 

回复:S-3 表格上的注册声明

 

女士们、先生们:

我们曾担任特拉华州的一家公司Spire Global, Inc.(以下简称 “公司”)的法律顾问,处理该公司在本文发布之日根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格注册声明(“注册声明”)。

注册声明涉及Signal Ocean Ltd(“卖出股东”)根据《证券法》第415条不时注册转售总额高达833,333股公司普通股,面值每股0.0001美元(“转售股份”),所有这些转售股票均根据条款于2024年2月8日向该卖出股东发行并受公司之间签订的截至2024年2月4日的某些证券购买协议(“购买协议”)的条件的约束和卖出股东,自本文发布之日起由该卖出股东持有。

这封意见信是根据 S-K 法规第 601 (b) (5) 项的要求发出的。

就本意见书而言,我们审查了注册声明、经修订并目前生效的公司重述公司注册证书、现行有效的公司经修订和重述的章程、收购协议的已执行副本以及公司董事会授权购买协议和发行转售股份的决议。我们还审查了截至本文发布之日的公司秘书证书(“证书”)以及我们认为作为下文所表达意见依据的公司和其他记录、协议、文书、公职人员证书和文件的原件或经认证或以其他方式认证令我们满意的副本,并进行了审查

 

 

 


 

 

2

2024年3月8日

 

 

审查了法规和决定,并审查了我们认为与下文所表达的意见有关和必要的法律问题。

至于本意见书的重要事实,我们依赖的是公职人员、公司高级职员和代表的证书、陈述或陈述(包括证书)以及其他人的证明、陈述或陈述,未经任何独立核实。未经调查,我们假设以下几点:(a) 协议、文书、证书、文件和诉讼程序中出现的签名(包括电子签名)的真实性;(b)提交给我们审查的每份文件都是准确和完整的,每份此类文件是真实的,每份作为副本的此类文件都符合真实的原件;(c)代表公司参与的自然人的法律行为能力订立并履行所引用的文书或协议或携带说明他们在所设想的交易中所扮演的角色,(d) 我们审查的文件、文书、证书和记录中包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性,以及 (e) 对我们审查的协议和文书没有任何未公开的修改。

基于并遵守上述内容以及此处规定的其他假设、条件和限制,我们认为,公司已采取所有必要的公司行动来批准转售股票的发行,并且转售股票是有效发行、已全额支付且不可评估的。

我们在此提出的意见仅限于特拉华州的《通用公司法》,我们对任何其他法律的效力不发表任何意见。

本意见书自上文首次撰写之日起发出,我们不负责更新本意见书或此处提出的意见,以考虑到本意见发布之日之后发生的任何可能影响此类意见有效性的事件、行动、解释或法律变更。本意见书明确限于上述事项,我们对与公司或转售股份有关的任何其他事项不发表任何意见,无论是暗示还是其他方式。

我们特此同意将本意见书作为注册声明的证物提交,并同意在注册声明中以标题为 “法律事务” 的形式提出,但不暗示或承认我们是《证券法》或委员会根据该法发布的有关注册声明任何部分(包括本附件)的规章制度所指的 “专家”。

真的是你的,

 

_/s/ Faegre Drinker Biddle & Reath LLP________

FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH 哈哈