正如 于 2024 年 2 月 29 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-8
注册声明
下
1933 年的《证券法》
Warby Parker Inc.
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
特拉华 | 80-0423634 | |
(州或其他司法管辖区 公司或组织)
|
(美国国税局雇主 证件号)
|
春街 233 号,东 6 楼
纽约,纽约 10013
(646) 847-7215
(主要行政办公室地址)(Zip 代码)
沃比派克公司 2021 年激励奖励计划
Warby Parker Inc. 2021 年员工股票购买 计划
(计划的完整标题)
尼尔·布卢门塔尔,联合创始人兼联席首席执行官 官
戴夫·吉尔博亚,联合创始人兼联席首席执行官 官
Warby Parker Inc.
春街 233 号,东 6 楼
纽约,纽约 10013
(646) 847-7215
(服务代理的名称和地址)(服务代理的电话 号码,包括区号)
将副本发送至:
史蒂芬米勒 |
Chris Utecht |
林赛·巴克斯鲍姆 |
Warby Parker Inc. |
春街 233 号,东 6 楼 |
纽约,纽约 10013 |
(646) 847-7215 |
用复选标记指明注册人是大型加速 申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴的 成长型公司” 的定义 。
大型 加速过滤器 x | 加速 过滤器 ¨ |
非加速 过滤器 ¨ |
规模较小的 报告公司 ¨ |
新兴 成长型公司 ¨ |
如果是 新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期,因为 遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。§
解释性说明
本S-8表格上的 注册声明的目的是注册根据沃比派克公司2021年激励奖励计划(“2021年计划”)额外发行的5,892,462股A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”), 注册人A类普通股的2股 股将根据Warby Parker Inc. 2021年员工股票购买计划(“2021 ESPP”)发行,注册人的注册声明中将有注册人的注册声明与相同的员工福利计划相关的S-8表格生效。
以引用方式纳入表格S-8上的注册内容 声明
向美国证券交易委员会提交的 S-8表格(文件编号333-259703、333-263698和333-270140)中与2021年计划和2021年ESPP相关的注册声明的内容以引用方式纳入此处。
第 8 项。 | 展品 |
展览 数字 |
描述 | |
4.1 | Warby Parker Inc. 的 A 类普通股证书样本(参照注册人在 2021 年 8 月 24 日提交的 S-1 表格(文件编号 333-259035) 注册声明附录 4.1 合并) | |
4.2 | Warby Parker Inc. 的B类普通股证书样本(参照注册人于2022年5月16日提交的10-Q表季度报告(文件编号001-40825) 附录4.2纳入) | |
4.3 | 华比派克公司第十二次修订和重述的公司注册证书 (参照注册人于2021年9月22日提交的S-8表格(文件编号 333-259704)的注册声明附录4.2纳入) | |
4.4 | 经修订和重述的《华比派克公司章程》(参照注册人于2021年9月22日提交的S-8表格(文件编号 333-259704)的注册声明附录 4.3 合并 ) | |
5.1* | 瑞生和沃特金斯律师事务所的观点 | |
23.1* | 安永会计师事务所的同意,独立注册会计师事务所 | |
23.2* | 瑞生律师事务所的同意(包含在附录 5.1 中) | |
24.1* | 委托书(包含在签名页上) | |
99.1 | Warby Parker Inc. 2021 年激励奖励计划及相关表格协议(参照注册人于 2024 年 2 月 28 日提交的 10-K 表年度报告(文件编号 001-40825)附录 10.5 纳入) | |
99.2 | Warby Parker Inc. 2021 年员工股票购买计划 (参照注册人于 2024 年 2 月 28 日提交的 10-K 表年度报告(文件编号 001-40825)附录 10.6 纳入) | |
107.1* | 申请费表 |
* 随函提交。
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交S-8表格的所有 要求,并已正式促成下列签署人于2024年2月29日在纽约州纽约市正式授权代表其签署本注册声明。
WARBY PARKER INC. | ||
来自: | /s/ 尼尔·布卢门塔尔 | |
尼尔·布卢门塔尔 | ||
联席首席执行官 | ||
来自: | /s/ 戴夫·吉尔博亚 | |
戴夫·吉尔博亚 | ||
联席首席执行官 |
委托书
签名如下所示的每个 人特此构成并任命尼尔·布卢门塔尔、戴夫·吉尔博亚和史蒂芬·米勒,或者 他们各自单独行事,完全有权在没有对方的陪同下采取行动,即该人的真实合法律师和代理人,拥有替换和重新替换的全部权力 ,以他或她的名义、地点和代替,以任何和所有身份签署本注册 声明和所有修正案,包括本注册声明的生效后的修正案,并附上证物 及其附表以及与证券交易委员会有关的其他文件,授予上述事实上的律师 和代理人以及他们每个人的全部权力和权力,使他们能够在所有意图和目的下充分地采取和执行与之相关的每一项行为和事情 ,无论他本人可能或可能做什么,特此批准并确认 所有上述律师实际上,代理人和代理人,或他们中的任何人,或他们或她的替代者或替代者可能合法地这样做或造成 将凭借本协议来完成。
根据 1933 年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以 的身份签署,并按所示日期签署。
签名 |
标题 |
日期 | ||
/s/ 尼尔 布卢门塔尔 |
联席首席执行官和 董事 (联席首席执行官) |
2024年2月29日 | ||
尼尔·布卢门塔尔 | ||||
/s/ 戴夫 Gilboa |
联席首席执行官兼董事 (联合校长 执行官) |
2024年2月29日 | ||
戴夫·吉尔博亚 | ||||
/s/ Steven Miller |
首席财务官 | 2024年2月29日 | ||
史蒂芬米勒 | (首席财务官兼首席会计官) | |||
/s/ 安德鲁 Hunt |
董事 | 2024年2月29日 | ||
安德鲁·亨特 | ||||
/s/ 杰弗里 突袭者 |
董事 | 2024年2月29日 | ||
杰弗里·雷德 | ||||
/s/ 特蕾莎·布里格斯 | 董事 | 2024年2月29日 | ||
特蕾莎·布里格斯 | ||||
/s/ 乔尔 卡特勒 |
董事 | 2024年2月29日 | ||
乔尔·卡特勒 | ||||
/s/ Youngme Moon |
董事 | 2024年2月29日 | ||
年轻的月亮 | ||||
/s/ Gabrielle 苏尔茨伯格 |
董事 | 2024年2月29日 | ||
加布里埃尔·苏尔茨伯格 | ||||
/s/罗纳德·威廉姆斯 | 董事 | 2024年2月29日 | ||
罗纳德·威廉姆斯 |