附录 5.1

12670 High Blaff Drive
加利福尼亚州圣地亚哥 92130
电话:+1.858.523.5400 传真:+1.858.523.5450
www.lw.com
公司/附属办公室
奥斯汀米兰
北京慕尼黑
波士顿纽约
布鲁塞尔奥兰治县
世纪城巴黎
芝加哥利雅
迪拜圣地亚哥
杜塞尔多夫旧金山
法兰克福首
汉堡硅谷
香港新加坡
休斯顿特拉维夫
伦敦东京
洛杉矶华盛顿特区
马德里



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1728117/000172811724000020/image_1a.jpg


















2024年3月5日


Gossamer Bio, Inc.
科学园路 3013 号,200 号套房
加利福尼亚州圣地亚哥 92121

回复:S-8表格的注册声明;37,262,279股普通股,面值每股0.0001美元

致上述收件人:

根据公司的2019年激励奖励计划(“2019年计划”)和公司的2023年就业激励奖励计划(“激励计划”),我们曾担任特拉华州的一家公司Gossamer Bio, Inc.(以下简称 “公司”)的特别顾问,该公司拟发行总计37,262,279股普通股,每股面值0.0001美元(“股份”)计划”,以及与2019年计划一起的 “计划”)。这些股票包含在2024年3月5日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的经修订的1933年《证券法》(“委员会”)的S-8表格注册声明(“注册声明”)中。本意见是根据该法第S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的,除了本文就股票发行的明确规定外,本意见未就与注册声明内容有关的任何事项发表任何意见。

作为律师,我们审查了我们认为适合本信目的的事实问题和法律问题。经您同意,我们在没有独立核实此类事实的情况下,依赖于公司官员和其他人就事实问题提供的证书和其他保证。我们在此对特拉华州的《通用公司法》发表意见,我们对任何其他法律不发表任何意见。



2024年3月5日
第 2 页
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1728117/000172811724000020/image_0a.jpg
在我们的审查中,我们假设所有签名的真实性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,以及作为副本提交给我们的所有文件均符合真实的原始文件。
除上述规定和本文规定的其他事项外,我们认为,截至本文发布之日,当股份以收款人的名义或代表收款人的名义在过户代理人和注册机构账簿上正式注册时,或代表股份的证书(以作为公司S-1表格注册声明附录的样本证书的形式)已由转让的授权官员手动签署代理人和注册商,前提是公司完成所有行动和该公司必须在股票发行之前提起诉讼,当公司在计划规定的情况下以超过面值的法律对价发行股票时,股票的发行将获得公司所有必要的公司行动的正式授权,股票将得到有效发行、全额支付且不可评估。在发表上述意见时,我们假设公司将遵守《特拉华州通用公司法》中关于无证股票的所有适用通知要求。
本意见与注册声明有关是为了您的利益,根据该法的适用条款,您和有权依赖该意见的人士均可依据该意见。我们同意您将此意见作为注册声明的附录提交。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于该法第7条或委员会根据该法令的规则和条例必须征得同意的人。


真诚地,
                            
/s/ Latham & Watkins LLP