展品 (d) (17)
瑞萨电子欧洲有限公司
德国法律规定的有限责任公司(Gesellschaft)mit beschrangter HaftunggmbH)
Arcadiastrasse 10 40472 杜塞尔多夫,德国
在德国贸易登记处注册,编号为 HRB 3708
(买方)
收件人: | 塞肯通信股份公司 | |
Les Portes de la Defense 戴高乐大道 15-55 号 92700 科隆布 | ||
法国 | ||
(该公司) |
Sting 项目承诺书
严格保密
2023年12月28日。
亲爱的 M. Karam,
请参考公司与日本公司瑞萨电子公司签订的2023年8月4日的谅解备忘录(根据其条款不时修订,即 谅解备忘录),其注册办事处位于 3-2-24丰洲, 江东区,日本东京 135-0061,注册编号为 0200-01-075701(母公司),根据该协议,母公司 承诺通过受美利坚合众国法律管辖并由买方发起的要约以现金购买 公司以每股0.7575美元和每股ADS3.03美元的价格发行的所有已发行公司股票和存托凭证,但须遵守谅解备忘录中规定的某些条件。
此处使用但未定义的大写术语应具有 谅解备忘录和分拆协议中赋予此类术语的含义。
1. | 我们,买方瑞萨电子欧洲有限公司,特此承诺,根据本信函的条款和 条件,直接或通过关联公司向公司捐款,最迟在分拆完成之日和分拆完成之前,以任何方式,特别是 通过: |
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a. | 认购一笔或多次发行的证券,以现金形式直接获取 公司的股本; |
b. | 通过用买方或其任何关联公司持有的应收账款抵消相应金额来认购一笔或多次发行的证券,从而直接获得 公司的股本;或 |
c. | 上述 (a) 和 (b) 的组合, |
按每股公司股票的要约价格,金额以欧元为单位,金额相当于恢复公司净资产状况所需的欧元金额 (情况网) 在框架内,作为计划中的分拆交易的一部分,在分拆完成前不久,净资产状况为正值(情况网) 在生效日(权益承诺 1)和完成之日均为 2,000,000.00(两 百万欧元),基于 (i) 当前可用的净资产状况预测或 (ii) 截至完成日(股权承诺 2)的最新实际净资产状况 ,总认购金额限制为 30,000,000.00(三千万欧元)(权益)(承诺 1 和股权承诺 2 被一起指定为 权益承诺)。尽管如此,如果 交易法(由买方真诚决定)禁止发行公司普通股以履行本第1款规定的义务,则买方和公司均应真诚合作,规定发行公司单独类别的证券,该证券的发行将同时满足 股权承诺和颁布的规章制度《交易法》。
2. | 买方根据本协议第 1 款作出的承诺受以下累积 条件的约束:(i) 根据谅解备忘录完成要约;(ii) 通用汽车(或后续总经理,如果有)通过分拆决议和合并决议,(iii) 满足(或豁免)分拆协议第 7 条规定的条件 先例其条款;以及 (iv) 谅解备忘录和分拆协议尚未终止或撤销。 |
3. | 本信函将在不办理任何手续的情况下立即自动终止: (i) 买方根据本协议第1款完成股权承诺,(ii) 根据谅解备忘录或分拆协议的条款终止、取消、撤销或到期之日以及 (iii) 2024年5月1日。 |
4. | 这封信是当事各方的个人信函。因此,未经另一方事先书面同意,本信函以及本信函中所有或任何 权利或义务的利益均不得由本协议任何一方转让或以其他方式转让给第三方。 |
5. | 本信函(以及由此产生或与之相关的任何合同或非合同义务)应受法国法律管辖,并根据法国法律进行解释。 |
6. | 因本信函或与本信函相关的任何争议(包括但不限于与 本信函的存在、有效性、履行、终止和解释以及因本信函引起或与之相关的任何非合同义务)均应提交给巴黎商事法院的专属管辖权(巴黎商事法庭). |
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7. | 作为关于证据的明确协议,买方和公司已同意根据《民法典》第1366条及其后各条的规定,通过www.docusign.com服务以电子方式签署这封信,并指定科隆布(法国)为签名地。 |
真诚地是你的, |
/s/ Carsten Jauch |
购买者 |
作者:卡斯滕·乔赫先生 |
职位:董事总经理 |
正式授权 |
公司于 2023 年 12 月 28 日确认并同意:
/s/ Georges Karam |
塞肯通信股份公司 |
作者:乔治·卡拉姆先生 |
职位:总裁兼总干事 |
正式授权 |
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